MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLAVIS PHARMA ASA MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF CLAVIS PHARMA ASA Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i Selskapet, er denne generalforsamlingsprotokoll utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske protokollen ha forrang. In consideration of the number of foreign shareholders of the Company, these minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of variation in the content of the two versions, the Norwegian version shall prevail. Ordinær generalforsamling for Clavis Pharma ASA ble avholdt 14. mai 2008 kl i Parkveien 55, Oslo. The ordinary general meeting in Clavis Pharma ASA was held on 14 May 2008 at CET at Parkveien 55, Oslo. 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder Carl Christian Gilhuus-Moe åpnet møtet. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av Vedlegg 1 til denne protokollen, som viser de aksjonærer som selv var tilstede og de som var representert ved fullmakt. Fullmaktene oppbevares hos selskapet. I alt aksjer var representert, dvs i alt 32,50% av den samlede aksjekapital slik det fremgår av Vedlegg 1. I tillegg møtte CEO i Selskapet, Geir Christian Melen, samt Gunnar Manum på vegne av Selskapet. 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders The chairman of the board Carl Christian Gilhuus-Moe opened the meeting. Present at the meeting were the shareholders listed in Schedule 1 to these minutes, which details shareholders present in person and those represented by proxy. The proxies are kept by the Company. Altogether 4,412,166 shares were represented, constituting 32.50% of the total share capital as is indicated in Schedule 1. In addition, the CEO of the Company, Geir Christian Melen, and Gunnar Manum attended the meeting on behalf of the Company. Som møteleder ble valgt Carl Christian Gilhuus-Moe og Tom E. Pike ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 2. Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the chairman Carl Christian Gilhuus-Moe was elected to chair the meeting and Tom E. Pike was elected to co-sign the minutes. DOCS-# v3-Generalforsamlingsprotokoll.DOC

2 2 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. 3. Approval of the notice of meeting and agenda The notice of the meeting and the agenda for the meeting were unanimously approved. 4. Godkjenning av årsrapporten og årsregnskapet for Approval of the annual financial statement and the annual report for 2007 Gunnar Manum presenterte årsregnskapet for Gunnar Manum presented the annual financial statement for Generalforsamlingen vedtok selskapets årsregnskap for år 2007, inkludert årsberetningen. Årets underskudd dekkes av overskuddsfondet. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret. 5. Endring av vedtektene Carl Christian Gilhuus-Moe presenterte styrets forslag og begrunnelse for endringen av selskapets vedtekter. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Selskapets vedtekter endres i henhold til styrets forslag. Vedtektenes 5 skal nå lyde: Selskapets styre skal ha 5-8 medlemmer. 6. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer The annual accounts for 2007, including the report of the directors, are approved. The loss for the year shall be set off against the share premium fund. No dividend payments will be made. 5. Changes to the articles of association Carl Christian Gilhuus-Moe presented the board s proposal and basis for the change to the company s articles of association. The general meeting adopted the following resolution: The company s articles of association are amended pursuant to the board s proposal. Section 5 of the articles shall read:: The company s board of directors shall have 5-8 members. 6. Approval of remuneration for the board of directors Carl Christian Gilhuus-Moe presenterte forslag til styregodtgjørelse. Følgende honorar til styrets medlemmer ble vedtatt: Carl Christian Gilhuus-Moe presented the proposed remuneration of the board of directors. The following remuneration for the board of directors was

3 3 Styrets leder: 250,000 kroner Styremedlemmer: 80,000 kroner 7. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen Carl Christian Gilhuus-Moe presenterte forslag til godtgjørelse til valgkomiteen. Leder og medlemmer: 15,000 kroner 8. Valg av styremedlemmer approved: The chairman: NOK 250,000 Directors: NOK 80, Approval of remuneration for the election committee Carl Christian Gilhuus-Moe presented the proposed remuneration of the members of the nomination commitee. The chairperson and the members of the committee: NOK 15, Election of directors I tråd med valgkomiteens innstilling foreslo styret at tre av de sittende styremedlemmene ble gjenvalgt. Carl Christian Gilhuus-Moe, Geir Stormorken og Stina Margretha Gestrelius gjenvelges som medlemmer av styret. Som nytt styremedlem etter vedtektsendringen velges Tom E. Pike. Styret skal etter dette bestå av følgende personer: In accordance with the election committee s recommendation the current board of directors proposed that three of the current directors were reelected. Carl Christian Gilhuus-Moe, Geir Stormorken and Stina Margretha Gestrelius are re-elected as directors. As a new director, pursuant to the changes in the articles of association, Tom E. Pike is elected. Carl Christian Gilhuus-Moe (styrets leder, gjenvalgt) Geir Stormorken (nestleder, gjenvalgt) Stina Margretha Gestrelius (gjenvalgt) Karin Cecilie Kullmann Five Hilde Hermansen Steineger Edward Karol Sikora Nils Olof Johansson Tom E. Pike (ny) The following persons will accordingly constitute the board of directors: Carl Christian Gilhuus-Moe (the chairman, re-elected) Geir Stormorken (deputy chairman, re-elected) Stina Margretha Gestrelius (re-elected) Karin Cecilie Kullmann Five Hilde Hermansen Steineger Edward Karol Sikora Nils Olof Johansson Tom E. Pike (new)

4 4 9. Valg av valgkomité I tråd med valgkomiteens innstilling foreslo styret at de sittende valgkomitémedlemmene ble gjenvalgt Mona Møller, Andrew Galazka og Carl Christian Gilhuus- Moe gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av følgende personer: Mona Møller (leder, gjenvalgt) Andrew Galazka (gjenvalgt) Carl Christian Gilhuus-Moe (gjenvalgt) 9. Election of the election committee In accordance with the election committee s recommendation the board of directors proposed that the current members of the election committee were reelected. Mona Møller, Andrew Galazka and Carl Christian Gilhuus- Moe are re-elected as members of the election committee. The following persons will accordingly constitute the election committee: Mona Møller (chairperson, re-elected) Andrew Galazka (re-elected) Carl Christian Gilhuus-Moe (re-elected) 10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 10. Approval of auditor s remuneration Revisors godtgjørelse for 2007 utgjør kroner. Revisors godtgjørelse for 2007 på kroner ble godkjent. The auditor s remuneration for 2007 is NOK 168,000. The remuneration of the auditors to Clavis Pharma ASA for the year 2007 of NOK 168,000 was approved. 11. Behandling av erklæring om lederlønnsfastsettelse 11. The establishment of wages and other remuneration for managing director and other senior employees

5 5 Møteleder viste til utsendte erklæring om lederlønnsfastsettelse. The chairman of the meeting referred to the statement regarding the establishment of wages and other remuneration for managing director and other senior employees. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene vedrørende fastsettelse av lønn, samt retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje- /opsjonsprogram mv, jf allmennaksjeloven 6-16a første ledd tredje punktum nr 3). The general meeting approved the guidelines regarding wages, including the guidelines regarding share- and share value based remunerations (share/stock options schemes etc., ref. the Act section 6-16a, first paragraph, third sentence, no. 3). Vedtaket ble fattet med mot stemmer. The resolution was approved with 4,334,666 votes against votes. 12. Fullmakt til å utstede nye aksjer Carl Christian Gilhuus-Moe presenterte styrets forslag til fullmakter. 12. Power of attorney to issue new shares Carl Christian Gilhuus-Moe presented the board s proposals for power of attorneys. Fullmakt 1 generell Power of attorney 1 general The following resolution was adopted: Styret ble gitt fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK (utgjør aksjer eller 10 % av utstedt aksjekapital) gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser og til å fastsette tegningskurs pr aksje i forbindelse med hver enkelt utstedelse. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd). Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer skal kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utstedelser som følge av denne fullmakten. Aksjer vil kunne utstedes ved fusjoner og for ethvert annet selskapsformål. Fullmakten kan benyttes i de tilfelle som er nevnt i verdipapirhandelloven 6-17 (2). The board is granted the authority to increase the share capital by a maximum amount of NOK 1,357,565 (representing 1,357,565 shares or 10% of the issued share capital) being in one or more issuances and at subscription prices per share to be fixed by the board in connection with each issuance. Shares may be issued for a consideration in the form of cash or other assets. This proxy is valid until the next ordinary shareholders meeting. Existing shareholder s preferential rights to subscribe for shares may be waived by the board in connection with issuances, pursuant to this proxy. Shares may be issued in connection with acquisition of businesses including mergers and for any other corporate purposes. The authorisation may be used in the events described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17 (2). Fullmakt 2 ansattes opsjonsprogram Styret ble gitt fullmakt til å øke aksjekapitalen med et Power of attorney 2 employee options The following resolution was adopted:

6 6 maksimumsbeløp på NOK (utgjør aksjer eller omtrent 4,0 % av utstedt aksjekapital) gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser og til å fastsette tegningskurs pr aksje i forbindelse med hver enkelt utstedelse. Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av nye aksjer til de ansatte som en følge av de ansattes opsjonsprogram. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer skal kunne bli fraveket av Styret i forbindelse med særskilte utstedelser som følge av denne fullmakten. The board is granted the authority to increase the share capital by a maximum amount of NOK 600,000 (representing approximately 600,000 shares or 4.0% of the issued share capital) being in one or more issuances and at subscription prices per share to be fixed by the board in connection with each issuance. The power of attorney may only be used for issuing new shares to the company s employees pursuant to the employee option programme. Shares may be issued for a consideration in the form of cash. This proxy is valid until the next ordinary shareholders meeting. Existing shareholder s preferential rights to subscribe for shares may be waived by the board in connection with specified issuances, pursuant to this authority. *** Mer forelå ikke til behandling. Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet. *** No further matters were submitted for consideration. The chairman of the meeting thanked the participants for attending, and adjourned the annual general meeting. Oslo, 14. mai 2008 Carl Christian Gilhuus-Moe (Sign.) Tom E. Pike (Sign.)

7 7 Vedlegg 1/Schedule 1 Shareholders present at the meeting: Shareholder Number of shares Credio AS Gilhuus-Moe, Carl Christian 200 Total Shareholders represented by proxy: Shareholder Represented by Number of shares ABN Amro Aktiv Carl Christian Gilhuus-Moe ABN Amro Kapital Carl Christian Gilhuus-Moe Braganza AS Simona Trombetta Joakimsen, Agnes Ingeborg Carl Christian Gilhuus-Moe 200 Ludv. G. Braathens Rederi AS Simona Trombetta NeoMed Innovation III L.P. Carl Christian Gilhuus-Moe Odin Europa Carl Christian Gilhuus-Moe Odin Europa II Carl Christian Gilhuus-Moe Taralrud, Håkon Carl Christian Gilhuus-Moe Troye, Hans Carl Christian Gilhuus-Moe Vital Forsikring ASA Carl Christian Gilhuus-Moe Total Total shareholders present: Number of shares % of issued shares Present at the meeting % Represented by proxy % Total %