English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA"

Maren Johannessen
7 år siden
Visninger:

1 NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Protokoll fra ordinær generalforsamling Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA, org. nr ("Selskapet") den 8. juni 2011 kl i Selskapets lokaler i Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. Møtet ble åpnet av styreleder Jørgen G. Heje. Dagsorden: 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jørgen G. Heje. Det ble foretatt opptelling som viser at aksjer var representert som angitt i vedlegg VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Jørgen G. Heje ble valgt som møteleder og Per Ditlev-Simonsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Minutes of an ordinary general meeting The ordinary general meeting of Norwegian Car Carriers ASA, org. no (the "Company") was held on 8 June at at the Company s offices in Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo. A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. The meeting was opened by the chairman, Jørgen G. Heje. Agenda: 1. OPENING OF THE GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES The general meeting was opened by the chairman Jørgen G. Heje. 101,722,467 shares were represented as listed in schedule ELECTION OF A CHAIRPERSON AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES Jørgen G. Heje was elected as chairperson, and Per Ditlev-Simonsen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson. 3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA The notice and the agenda were approved. 4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2010 Årsregnskapet og årsberetningen for 2010 godkjennes. Underskuddet på i alt NOK dekkes av Selskapets 4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2010 The annual accounts and annual report for 2010 are approved. The deficit of NOK 34,261,000 will be covered by the 1

2 egenkapital. 5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER I tråd med valgkomiteens forslag traff Styrets leder mottar godtgjørelse på NOK for Styrets medlemmer mottar hver godtgjørelse på NOK for Styrets medlemmer som er medlem av revisjonsutvalget mottar et tillegg på NOK Company s equity capital. 5. APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS committee s proposal the general meeting adopted the following The chairman of the board receives remuneration of NOK 200,000 for The members of the board each receive remuneration of NOK 120,000 for Board members who are also members of the audit committee will receive an additional amount of NOK 50,000 each. 6. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR Selskapets revisor mottar i henhold til presentert regning NOK for revisjonstjenester utført for Selskapet i GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS VALGKOMITÉ I tråd med valgkomitéens forslag traff Valgkomiteens leder mottar godtgjørelse på NOK for Valgkomiteens øvrige medlemmer mottar hver godtgjørelse på NOK for APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE COMPANY S AUDITOR The Company s auditor receives in accordance with the presented invoice NOK 614,000 for audit services provided to the Company in APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE COMPANY S ELECTION COMMITTEE committee s proposal the general meeting adopted the following The chairman of the election committee receives a remuneration of NOK 25,000 for The other members of the election committee receive a remuneration of NOK 15,000 for VALG AV STYREMEDLEMMER 8. ELECTION OF BOARD MEMBERS Valgkomitéens leder Andreas Mellbye redegjorde for valgkomitéens innstilling. I etterkant av innstillingen har Patrick Sandahl gitt beskjed om at han må trekke seg som styremedlem. Tove Raanes The chairman of the election committee, Andreas Mellbye, accounted for the proposal from the election committee. Following the initial proposal, Patrick Sandahl has informed the company about 2

3 foreslås derfor som nytt styremedlem i stedet for Patrick Sandahl. his desire to step down from the board. The election committee proposed that Patrick Sandahl is replaced with Tove Raanes. I tråd med valgkomitéens reviderte forslag traff (i) Jørgen G. Heje gjenvelges som styremedlem i Selskapet. (ii) Nini Høegh Nergaard gjenvelges som styremedlem i Selskapet. (iii) Tove Raanes velges som styremedlem i selskapet for å erstatte Patrick Sandahl. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg. Styret i Selskapet vil etter generalforsamlingen bestå av: Jørgen G. Heje Jan Frederik Dyvi Nini E. Høegh Nergaard Benedicte B. Agerup Tove Raanes Srein Aukner, varamedlem 9. VALG AV MEDLEM TIL SELSKAPETS VALGKOMITÉ I tråd med valgkomiteens forslag traff Jan Frederik Dyvi gjenvelges som medlem av Selskapets valgkomité. De øvrige medlemmene var ikke på valg. 10. GODKJENNELSE AV ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE FOR LEDENDE ANSATTE committee s revised proposal the general meeting adopted the following (i) Jørgen G. Heje is re-elected as board member of the Company. (ii) Nini Høegh Nergaard is re-elected as board member of the Company. (iii) Tove Raanes is elected as board member of the Company in order to replace Patrick Sandahl. The other board members were not up for election. The Board of Directors of the Company will after the general meeting consist of: Jørgen G. Heje Jan Frederik Dyvi Nini E. Høegh Nergaard Benedicte B. Agerup Tove Raanes Stein Aukner, deputy board member 9. ELECTION OF ELECTION COMMITTEE MEMBER committee s proposal the general meeting adopted the following Jan Frederik Dyvi is re-elected as member of the Company s election committee. The other board members were not up for election. 10. APPROVAL OF STATEMENT ON EXECUTIVE REMUNERATION 3

4 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes. 11. PROKURA TIL DAGLIG LEDER I SELSKAPET Daglig leder i Selskapet, Lars Solbakken, tildeles prokura. Eksisterende prokura tildelt Per Ditlev-Simonsen trekkes tilbake. 12. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger. (ii) Fullmakten gjelder frem til 30. juni (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i penger, men omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter ikke rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. Allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven (v) Fullmakt gitt på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 10. november 2009 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK The board of directors statement on executive remuneration is approved. 11. GENERAL POWER OF ATTORNEY TO THE CEO OF THE COMPANY The CEO of the Company, Lars Solbakken, is granted a general power of attorney. The existing power of attorney granted to Per Ditlev-Simonsen is revoked. 12. POWER OF ATTORNEY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL I (i) The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Companies Act (1) to increase the Company s share capital by up to NOK 130,500,000. Within the limitation the power of attorney may be used several times. (ii) The power of attorney remains in force until 30 June (iii) The pre-emptive rights of the shareholders pursuant to 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside. (iv) The power of attorney covers capital increases against contributions in cash, but does not cover contributions in other assets than cash. The power of attorney does not cover the right to incur special obligations on the Company, cf of the Public Limited Companies Act. The power of attorney does not cover resolutions on mergers in accordance with 13-5 of the Public Limited Companies Act. (v) The power of attorney given at the extraordinary general meeting of the Company on 10 November 2009 to increase the share capital of the Company 4

5 tilbakekalles. Forslaget ble vedtatt med stemmer mot stemmer stemmer var blanke. 13. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN II Fullmakt gitt på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 13. juli 2010 til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK forlenges slik at den kan benyttes frem til 30. juni FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER Fullmakten til å kjøpe egne aksjer for inntil NOK gitt til styret på ordinær generalforsamling i Selskapet 29. juni 2010 forlenges slik at den kan benyttes frem til 30. juni Forslaget ble vedtatt med stemmer mot stemmer. by up to NOK 10,000,000 is revoked. 75,555,461 votes were given in favour of the resolution and 15,931,716 votes were against. 10,235,290 votes were not passed. 13. POWER OF ATTORNEY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL II The power of attorney given at the extraordinary general meeting of the Company on 13 July 2010 to increase the share capital of the Company by up to NOK 9,000,000 is prolonged so that it can be used until 30 June POWER OF ATTORNEY TO PURCHASE OWN SHARES The power of attorney to buy own shares for up to NOK 11,087,500 given to the board of directors on the ordinary general meeting of the Company on 29 June 2010 is prolonged so that it can be used until 30 June ,372,467 votes were given in favour of the resolution and 5,350,000 votes were against. Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen avsluttet. As there were no further matters on the agenda the general meeting was adjourned. Oslo, 8. juni/8 June 2011 Jørgen G. Heje Sign. Per Ditlev-Simonsen Sign. 5

Ordinary General Meeting Wednesday 8 June 2011 Shareholders represented in person or by proxy Dyvi Holding AS 32 111 269 Wilhelmsen Shipowning 10 235 290 Agra Borgar AS 8 409 134 Skagen vekst 8 318

6 Ordinary General Meeting Wednesday 8 June 2011 Shareholders represented in person or by proxy Dyvi Holding AS Wilhelmsen Shipowning Agra Borgar AS Skagen vekst Odin Forvaltning Klaveness DnB NOR SMB DnB NOR Navigator Skipsaksjeselskapet Jojolo LCH Invest AS Llewellyn Ltd VPF Nordea Kapital AS Banan KGH Invest III AS KGH Invest I AS Sanden AS VPF Nordea Avkastning AS Fjellgården Gibbinvets Limited VPF Nordea SMB Ganger Rolv Bonheur Extellus AS Skagen Vekst Finmarine AS VPF Nordea Norge Verdi JPSMBLSA Patrick Sandahl Agra Holding AS Engebret Dahm Aukner Holding AS Per Ditlev-Simonsen Lully Cathrine Heje Fridtjof Næss Stein Klakegg Erik Rønning

Like dokumenter

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867