1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org. nr ("Selskapet"), skal holdes i: Langkaia 1 i Oslo 27. april 2017 kl Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jens Rugseth, eller han den bemyndiger. Styret foreslår følgende dagsorden: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual general meeting of LINK Mobility Group ASA, business reg. no (the "Company"), is held at: Langkaia 1 in Oslo 27 April at 15:00 (CET) The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Jens Rugseth, or who he authorizes. The board proposes the following agenda: 1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2016 Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA 3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES 4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR 2016 The annual accounts and directors' report for the financial year 2016, together with the auditor's report, are made available at the Company's website The board proposes that no divided is distributed for GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester på NOK godkjennes. The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: Remuneration to the auditor and audit related costs in the amount of NOK 1,043,000 is approved. 6. VALG AV STYREMEDLEMMER 6. BOARD ELECTION Valgkomiteen innstiller på at følgende styremedlemmer gjenvelges: The nomination committee proposes to the annual general meeting that the following board members are re-elected: Jens Rugseth (styreleder) Rune Syversen Tove Fredh Giske Søren Aarslev Sundahl Ingeborg Liahjell Jens Rugseth (chairman) Rune Syversen Tove Fredh Giske Søren Aarslev Sundahl Ingeborg Liahjell Videre innstiller valgkomiteen på at Ingjerd Blekeli Spiten og Anita Huun innstilles som nye styremedlemmer. Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside Further, the nomination committee proposes that Ingjerd Blekeli Spiten and Anita Huun are elected as new board members. The complete version of the nomination committee's proposal is available at the Company's website 7. VALG AV VALGKOMITEE 7. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE Valgkomiteen innstiller på at de nåværende medlemmene gjenvelges: The nomination committee proposes that the existing members are re-elected: Tor Malmo (leder) Hans Othar Blix Andreas Berdal Lorentzen Tor Malmo (chairman) Hans Othar Blix Andreas Berdal Lorentzen

2 8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Valgkomiteen foreslår følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 og til ordinær generalforsamling i 2017, som også er i tråd med vedtak truffet på ordinær generalforsamling 4. mai 2016: Styreleder: NOK Eksterne styremedlemmer: NOK Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK Valgkomiteen foreslår følgende honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018: Styrets leder: NOK Eksterne styremedlemmer: NOK Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK Fullstendig versjon av valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER Valgkomiteen foreslår følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017, som også er i tråd med vedtak truffet på ordinær generalforsamling 4. mai 2016: Valgkomiteens leder: NOK Øvrige medlemmer: NOK Valgkomiteen foreslår videre følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og frem til ordinær generalforsamling i 2018: Valgkomiteens leder: NOK Øvrige medlemmer: NOK REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING Av allmennaksjeloven 5-6 (4) fremgår at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen. 11. STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I samsvar med allmennaksjeloven 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 8. APPROVAL OF BOARD REMUNERATION The nomination committee proposes the following remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2016 until the annual general meeting in 2017, which is in accordance with the resolutions adopted by the annual general meeting on 4 May 2016: Chairman: NOK 175,000 External members: NOK 105,000 Members employed by the Company: NOK 50,000 The nomination committee proposes remuneration as follows for the period form the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018: Chairman: NOK 365,000 External members: NOK 200,000 Members employed by the Company: NOK 60,000 The complete version of the nomination committee's proposal is made available at the Company's website 9. APPROVAL OF REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE The nomination committee proposes the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general in 2016 to the annual general meeting in 2017, which is in accordance with the resolutions made in the annual general meeting on 4 May 2016: Chairman: NOK 30,000 Other members: NOK 24,000 The committee further proposes the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018: Chairman: NOK 50,000 Other members: NOK 30, STATEMENT ON THE COMPANY'S CORPORATE GOVERNANCE Pursuant to section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the board's statement on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report, which is made available at the Company's website The statement is not subject to the general meeting's vote. 11. THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Limited Companies Act, the board of directors has prepared a statement regarding determination of salaries and other remuneration to management. The statement is made available at the Company's website 2

3 Den delen av erklæringen som gjelder opsjoner til ledende ansatte er gjenstand for godkjennelse fra generalforsamlingen. Erklæringens øvrige retningslinjer legges frem for veiledende avstemming. 12. STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE KAPITALFORHØYELSE IFM INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtok 20. oktober 2016 å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer under et incentivprogram for ansatte. Nevnte fullmakt utløper på tidspunktet for Selskapets ordinære generalforsamling i For å være i stand til å oppfylle Selskapets forpliktelser og utstede aksjer til ansatte under Selskapets incentivprogram, foreslår styret at generalforsamlingen fornyer nevnte fullmakt med tilsvarende antall aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Aksjeeiernes fortrinnsrett til de aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke utover 30. juni FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtok 20. oktober 2016 å utstede en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opptil 20 % av aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets eksplisitte strategi om vekst ved oppkjøp og fremtidige planer om oppkjøp. Av de samme grunner ble også styret gitt fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett. Fullmakten utløper ved Selskapets ordinære generalforsamling i Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten i tråd med Selskapets fortsatt vekststrategi, men tilpasset til å gjelde 20 % av det nye antall aksjer i Selskapet, gjennom å fatte følgende vedtak. 1. I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven 10-4 kan fravikes. 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. etter allmennaksjeloven The section of the statement regarding options to management is subject to approval from the general meeting. The remaining guidelines in the statement are presented for a consultative vote. 12. AUTHORIZATION TO INCREASE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH EMPLOYEE INCENTIVE SCHEME The Company's annual general meeting resolved on 20 October 2016 to authorize the board to issue up to 750,000 shares in connection with an employee incentive scheme. The aforementioned authorization expires as of the annual general meeting To be able to fulfill the Company's obligations to issue shares to employees under the Company's incentive scheme, the board proposes that the general meeting renews the aforementioned authorization with the same amount of shares. The board proposes that the general meeting adopts the following resolution: 1. In accordance with section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board is authorized to increase the share capital by up to NOK 750, Existing shareholders' pre-emption right may be deviated from cf section The authorization comprises share capital increase against contribution in kind etc cf section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 4. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers cf section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. The authorization is valid until the annual general 13. AUTHORIZATION TO INCREASE SHARE CAPITAL The Company's extraordinary general meeting resolved on 20 October 2016 to authorize the board to increase the Company's share capital by up to 20 % of the share capital in connection with the Company's explicit strategy of growth through acquisitions and future acquisition plans. For the same reasons, the board was also granted authorization to deviate from existing shareholders' right of pre-emption. The authorization expires as of the Company's annual general meeting The board proposes that the general meeting renews the authorization in accordance with the Company's growth strategy, adjusted so as to comprise up to 20 % of the new number of shares in the Company, by adopting the following resolution: 1. In accordance with section of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board is authorized to increase the share capital by up to NOK 2,655, Existing shareholders' pre-emption right may be deviated from cf section The authorization comprises share capital increase against contribution in kind etc cf section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 3

4 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018, dog ikke utover 30. juni FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK som tilsvarer ca. 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen for forslaget er å gi styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir adgang til i situasjoner der erverv av egne aksjer vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet. På ovenstående bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 1. Styret i Selskapet gis fullmakt til å på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK , som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen. 2. Det minste beløpet som kan betales per aksje er NOK 1 og det høyeste er NOK Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. 4. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018, dog ikke utover 30. juni The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers cf section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 5. The authorization is valid until the annual general 14. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES It is proposed that the board is authorized to acquire own shares with an aggregate nominal value of up to NOK 1,327,600, equal to approx. 10% of the current share capital. The grounds for the proposal is to provide the board with the possibility to utilize the mechanisms provided by the Public Limited Companies Act in situations where acquisition of own shares is deemed desirable for the shareholder community. Based on the above, the general meeting proposes that the following resolution is adopted: 1. The board is authorized to acquire own shares on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 1,327,600, equal to approx.. 10 % of the current share capital. 2. The minimum amount to be paid per share shall be NOK 1 and the maximum NOK Acquisition of own shares may take place in such a manner as the board deems fit, however, never by way of subscription. 4. The authorization is valid until the annual general *** *** Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig. Frist for påmelding er 26. april 2017 kl Påmelding foretas ved å sende inn påmeldingsblankett per post til LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com. Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per post til LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo, eller per e-post til siw.odegaard@linkmobility.com innen ovennevnte frist. Aksjeeiere har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen og finnes også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, LINK Mobility Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK tilsvarende aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) når generalforsamlingen åpner. Aksjeeiere kan ha med rådgivere og gi talerett til én rådgiver. Shareholders are entitled to participate at general meetings in person or by proxy. The deadline for giving notice of participation is 26 April 2017 at hours (CET). Notice of participation is given by sending registration form per mail to LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo or per e- mail to siw.odegaard@linkmobility.com. Shareholders that wish to meet and vote at the general meeting by proxy can send the proxy form per mail to LINK Mobility Group ASA, Langkaia 1, 0150 Oslo or per to siw.odegaard@linkmobility.com within the abovementioned deadline. Shareholders are entitled to give proxy with voting instructions. Proxy forms can also be brought to the general meeting. Registration and proxy forms are attached to this notice and are available at the Company's website LINK Mobility Group ASA is a public limited company subject to the Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a registered share capital of NOK 13,276,009, corresponding to 13,276,009 shares, each giving one vote at the general meeting. The Company owns no own shares at the time of the general meeting. The Company's shareholders are entitled to vote for the number of shares owned by such shareholder and registered in VPS when the general meeting is opened. Shareholders may bring advisors and grant one advisor the right to speak at the meeting. 4

5 En aksjeeier har rett til å foreslå vedtak for saker som er på dagsordenen, og kan kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle. Dette gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven Med hjemmel i vedtektene 8, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Aksjeeiere har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet. Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til LINK Mobility Group ASA, Investorkontakt ved Siw Ødegaard, telefon A shareholder has the right to propose resolutions for matters on the agenda, and may demand that board members and the CEO give information about circumstances that may affect the evaluation of the annual accounts and directors' report, matters submitted to the shareholders for decision, the Company's financial position and other matters for the general meeting to consider. This does not apply if the information requested could disproportionally hard the Company, cf section 5-15 of the Norwegian Public Limited Companies Act. In accordance with section 8 of the articles of association, the board has decided that documents to be assessed at the general meeting shall not be sent together with the notice, but made available at the Company's website This also applies to documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act shall be attached to the notice. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge upon request. Question regarding the notice, document requests and similar can be submitted to LINK Mobility Group ASA, IR contact Siw Ødegaard, telephone Oslo 5. april 2017 Oslo 5 April 2017 På vegne av styret i On behalf of the board in LINK Mobility Group ASA Jens Rugseth (styrets leder/chairman) Vedlegg/Appendix: 1. Påmeldingsskjema / Registration form 2. Fullmaktsskjema / Proxy form 5