(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN"

Aron Dahl
6 år siden
Visninger:

1 (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA den 27. juni 2007 kl 13:00 hrs i Fjordalléen 16, 0115 Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl 12:30. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen Registrering av møtende aksjonærer, herunder aksjonærer representert ved fullmakt 2. Valg av møteleder 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 4. Godkjennelse av innkallingen til møtet og dagsordenen 5. Redegjørelse fra ledelsen om selskapets og konsernets status 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2006 for selskapet og konsernet 7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer og revisor 8. Valg av styremedlemmer og styreleder 9. Endring av vedtektene 10. Valg av valgkomité 11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer 13. Styrets erklæring om fastsettelse av lederlønninger Notice is hereby given by the board of directors for an annual general meeting in Aker Exploration ASA on 27 June 2007 at 13:00 hrs Fjordalléen 16, 0250 Oslo Registration of attendees will take place from 12:30. The following matters shall be dealt with: 1. Opening of the general meeting. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy 2. Election of the chairman of the meeting 3. Election of one person to sign the minutes together with the chairman of the meeting 4. Approval of the notice of the meeting and the agenda 5. Report by the management on the status of the company and the group 6. Approval of the annual accounts and annual report for 2006 for the company and the group 7. Determination of remuneration for the board of directors and the auditor 8. Election of board of directors and chairman of the board 9. Amendments of the Articles of Association 10. Election of nomination committee 11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital 12. Authorisation to the board of directors to acquire own shares 13. Declaration by the board of directors on management remuneration 1

2 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslåtte vedtak Vedlegg 2: Fullmakt Vedlegg 3: Årsrapport for 2006 Enclosures: Enclosure 1: Proposed resolutions Enclosure 2: Power of attorney Enclosure 3: Annual report 2006 Oslo, 7. juni 2007 Aker Exploration ASA styret *** Oslo, 7 th June 2007 Aker Exploration ASA The board of directors *** 2

3 VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Sak 8. Valg av styremedlemmer og styreleder Styret i selskapet består i dag av 3 medlemmer; Nils Are Karstad Lysø (styreleder), Bengt Arve Rem og Kristine Hauge. For å oppfylle kravene til et tilstrekkelig uavhengig styre i forbindelse med en fremtidig notering av selskapets aksjer på Oslo Axess, foreslår styret at generalforsamlingen, i tillegg til å gjenvelge det nåværende styret, velger et nytt styre bestående av Leif-Arne Langøy som styreformann, Nils Are Karstad Lysø som styremedlem og tre nye styremedlemmer. Det nye styret vil formelt tiltre kl første noteringsdag for selskapet på Oslo Axess. Styret foreslår at de nye styremedlemmenes tiltredelse er betinget av at slik notering finner sted innen neste ordinære generalforsamling. Styrets forslag til nye styremedlemmer vil presenteres på generalforsamlingen. Sak 9. Endring av vedtektene For å reflektere selskapets internasjonale profil foreslår styret av vedtektenes formålsparagraf justeres. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 2 i vedtektene skal lyde: Formål Selskapets virksomhet består i leting etter olje og gass og annen tilknyttet virksomhet, samt delta i andre selskaper. Sak 10. Valg av valgkomité Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om valg av medlemmer til selskapets valgkomité. Styrets forslag til medlemmer av valgkomiteen vil presenteres på generalforsamlingen. ENCLOSURES TO THE NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING IN Item 8. Election of board of directors and chairman of the board The present board of directors comprises three members Nils Are Karstad Lysø, (chairman), Bengt Rem and Kristine Hauge. In order to meet the requirements regarding an adequately independent board of directors in connection with a future listing of the company s shares on Oslo Axess, the board of directors proposes that the annual general meeting, in addition to re-electing the existing board, elects a new board comprising Leif-Arne Langøy as Chairman of the board, Nils Are Karstad Lysø as a board member together with three new board members. The new board will formally be appointed from 8 a.m. on the first day of listing on Oslo Axess. The current board proposes that the appointment of the new board is conditional on a listing being effected prior to the next annual general meeting. The board s proposal for new board members will be presented at the general meeting. Item 9. Amendments to the Articles of Association In order to reflect the international profile of the company, the board proposes that the objective paragraph of the Articles of Association of the company is adjusted. The board proposes that the general meeting approves the following resolution: 2 of the articles shall state: The company s activities comprise exploration for oil and gas and thereto related activities, as well as participation in other companies. Item 10. Election of nomination committee The board proposes that the general meeting elects members to the company s nomination committee. The board s proposal for members of the nomination committee will be presented at the general meeting. 3

4 Sak 11. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, med formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med en utvidelse av virksomheten i form av kjøp av utstyr, selskaper eller lignende disposisjoner og for å kunne styrke selskapets egenkapital generelt. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt: Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK ved utstedelse av nye aksjer. Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i penger eller mot innskudd i annet enn penger. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning kan fravikes. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med en utvidelse av virksomheten i form av kjøp av utstyr, selskaper eller lignende disposisjoner, samt for å kunne styrke selskapets egenkapital generelt. Denne fullmakten kan imidlertid benyttes i oppkjøpssituasjoner, herunder i de situasjoner og som beskrevet i børsloven 5-15 og verdipapirhandelloven 4-17 nr Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutning og frem til ordinær generalforsamling 2008 men uansett ikke lenger enn i to år. Item 11. Authorisation to the board to increase the share capital. meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital, with the objective to give the board of directors financial flexibility in connection with an expansion of the activities of the company by way of equipment purchases, acquisition of companies and similar arrangements and to strengthen the equity of the company in general. meeting approves the following resolution: The board of directors is authorised to increase the share capital with NOK 4,000,000 by issuance of new shares. The capital increase may be settled in contribution in cash or in kind. Subscription price and terms of subscription shall be decided by the board of directors. The shareholders preferential rights for subscription may be set aside. The authorisation encompasses mergers pursuant to the Act on public limited liability companies The objective of the authorisation is to give the board financial flexibility in connection with an expansion of the activities of the company through equipment purchases, acquisition of companies and similar arrangements and to strengthen the equity of the company in general. This authorisation may, however, be used in take-over situations, and as described in the Stock Exchange Act 5-15 and the Securities Trading Act 4-17 nr The authorisation is valid until the ordinary general meeting to be held in 2008, but in any case not for more that two years. Sak 12. Fullmakt til erverv av egne aksjer Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer. Dette vil gi selskapet mulighet til å utnytte de finansielle mekanismer som lovgivningen åpner for. Fullmakten vil i henhold til forslaget også innebære at selskapet kan benytte egne aksjer som vederlag og ved utøvelse av rettigheter under selskapets eventuelle incentivordninger. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med Item 12. Authorisation to acquire own shares The board of directors has proposed that the General Meeting empowers the board of directors to acquire own shares. This will give the company the possibility to use the financial mechanisms allowed within the framework of applicable laws. In accordance with the proposal, this authority will also mean that the company may use own shares as payment and when exercising rights under future company incentive schemes. meeting approves the following resolution on 4

5 samlet pålydende verdi inntil NOK Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Høyeste og laveste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 150 og NOK 10. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten skal gjelde fra tidspunktet for denne beslutning og frem til ordinær generalforsamling 2008 men uansett ikke lenger enn i atten (18) måneder fra generalforsamlingstidspunktet. grant of authorisation: The board of directors is authorised to acquire the company s own shares, and also to acquire agreed security in the company s own shares with nominal value of up to 2,000,000 in total. The highest amount that may be paid per share is NOK 150 and the lowest is NOK 10. Acquisition and sale of own shares may be carried out such in ways as the board of directors may decide. The authority is valid up to the next ordinary general meeting, though not longer than for eighteen (18) months from the time of the time of this general meeting. 5

Like dokumenter

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling