- PDF Gratis nedlasting

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number ) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE company (Societas Europaea) subject to Act No 14 of 1 April 2005 relating to European companies. Article 2 Registered office The company s registered office is in the City of Bergen. Article 3 Object The objective of the company is to engage in shipping, ship agency, tank terminals, real estate, finance and trading activities, including the transportation of freight in the company s own vessels or chartered vessels, the conclusion of freight contracts, co-ownership agreements and cooperation agreements, ownership and operation of tank terminals, as well as investment and participation in other enterprises with a similar object and other activities related thereto. Article 4 Share capital The company s share capital is NOK 216,922,370, divided between 65,690,244 class A shares each with a nominal value of NOK 2.50, and 21,078,804 class B shares each with a nominal value of NOK The company s shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Only holders of class A shares shall have voting rights at the general meeting. In all other respects, the two classes of shares are equal. In the event of bonus issues, holders of class A shares shall be entitled to new class A shares and holders of class B shares shall be entitled to new class B shares unless otherwise decided by the general meeting. Article 5 Single-tier system / board of directors L_ _V

21 2/3 The company s management is organised in accordance with a single-tier system and it shall have an administrative body (board of directors). The company s board of directors shall consist of between five and seven members to be elected by the general meeting for a period of two years. The board elects the chair of the board. Article 6 Signature The chair of the board alone and the managing director alone have the right to sign for the company. The board may also grant power of procuration. Article 7 General meeting The annual general meeting shall be held by 30 June each year. The following matters shall be the business of the annual general meeting: 1. Adoption of the annual accounts and the board of directors report 2. Application of any profit for the year or coverage of any loss for the year in accordance with the adopted balance sheet, and the declaration of dividend 3. Election of members of the board of directors 4. Adoption of the remuneration of the board of directors 5. Any other matters that, by law or pursuant to these Articles of Association or as stated in the notice of the general meeting, are the business of the general meeting. Proposals that shareholders wish the general meeting to consider must be submitted in writing to the board of directors early enough to be included in the notice of the general meeting. Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company in writing no later than five days before the general meeting. Article 8 Notice of the general meeting When documents concerning matters that are to be considered by the general meeting have been made available to the shareholders on the company s website, the requirement of the Public Limited Liability Companies Act that the documents be sent to shareholders does not apply. This also applies to documents that are required by law to be included in or enclosed with the notice of the general meeting. A shareholder may nevertheless demand to have documents sent that concern matters to be considered by the general meeting. L_ _V

22 3/3 Article 9 - Nomination Committee The Company shall have a nomination committee consisting of three members, of which at least one member shall be independent of the Board and of the Company's top management. The Chairman of the Nomination Committee and its other members are elected by the General Meeting for a period of two years. The Nomination Committee shall prepare the election of Board members and make proposals to the General Meeting regarding directors' compensation. The Committee shall nominate its own members for approval by the General Meeting. The General Meeting will stipulate the regulations for the Nomination Committee and determine the annual compensation for its members. ** * ** L_ _V

23 VEDTEKTER FOR ODFJELL SE (Org. nr ) (Sist endret 8. mai 2012) Selskapets navn er Odfjell SE. 1 Selskapets navn Selskapet er et SE-selskap (societas europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. 3 Formål Selskapets formål er shipping, skipsagentur, tankterminaler, eiendom, finans og handel, herunder fraktfart med egne eller befraktede skip, inngåelse av fraktkontrakter, sameieavtaler og samarbeidsavtaler, eie og drift av tankterminaler, samt investering og deltakelse i andre selskaper med liknende formål og hva hermed naturlig står i forbindelse. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på A-aksjer hver pålydende NOK 2,50 og B-aksjer hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. I generalforsamlingen skal bare A-aksjene ha stemmerett. For øvrig er aksjene likestilt. Ved fondsemisjoner skal A-aksjer gi rett til nye A-aksjer og B-aksjer rett til ny B-aksjer, hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. 5 Ett-nivåsystem / styre Selskapets ledelse er organisert etter ett-nivåsystemet og skal ha et administrasjonsorgan (styre). Selskapets styre skal bestå av fem til syv medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valget gjelder for en periode på to år. Styret velger styrets leder. L_ _V

24 2/2 6 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene og daglig leder alene. Styret kan også meddele prokura. 7 Generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes innen 30. juni hvert år, og skal behandle og avgjøre følgende saker: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte 3. Valg av styremedlemmer 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er angitt i innkalling. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være kommet styret skriftlig i hende i så god tid at det kan inkluderes i innkallelsen. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må gi skriftlig notis om dette til selskapet innen fem dager før generalforsamlingen. 8 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens alminnelig krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. 9 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité, bestående av tre medlemmer hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av Styret eller selskapets ledelse. Komiteens leder samt øvrige medlemmer velges av Generalforsamlingen for en periode på to år ad gangen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til Generalforsamlingen om styrehonorar. Den fremmer selv forslag overfor Generalforsamlingen på medlemmer av Valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter instruks for Valgkomiteen og fastsetter årlig honorar for dens medlemmer. * * * * * L_ _V

25 VEDTEKTER FOR ODFJELL NEWCO AS Pr. 15. august Selskapets foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Odfjell NewCo AS. 2 Forretningskommune Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. Generalforsamling kan også holdes utenfor Bergen kommune. 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er industri, handel, shipping og enhver virksomhet som står i forbindelse hermed, herunder deltakelse i andre selskaper. 4 Aksjekapital og aksjer Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på 30 aksjer hver pålydende NOK Styret Selskapets styre består av 1-5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder og daglig leder hver for seg, eller to styremedlemmer i fellesskap har selskapets signatur. 6 Generalforsamling Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted og skal innkalles med en ukes varsel. 7 Særlig om ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling behandles og avgjøres: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 8 Særlig om ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst 10 % av aksjekapitalen. 9 Generelle bestemmelser For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

26 ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number ) (last amended 2 October 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE company (Societas Europaea) subject to Act No 14 of 1 April 2005 relating to European companies. Article 2 Registered office The company s registered office is in the City of Bergen. Article 3 Object The objective of the company is to engage in shipping, ship agency, tank terminals, real estate, finance and trading activities, including the transportation of freight in the company s own vessels or chartered vessels, the conclusion of freight contracts, co-ownership agreements and cooperation agreements, ownership and operation of tank terminals, as well as investment and participation in other enterprises with a similar object and other activities related thereto. Article 4 Share capital The company s share capital is NOK 216,922,370, divided between 65,690,244 class A shares each with a nominal value of NOK 2.50, and 21,078,804 class B shares each with a nominal value of NOK The company s shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Only holders of class A shares shall have voting rights at the general meeting. In all other respects, the two classes of shares are equal. In the event of bonus issues, holders of class A shares shall be entitled to new class A shares and holders of class B shares shall be entitled to new class B shares unless otherwise decided by the general meeting. Article 5 Single-tier system / board of directors L_ _v

27 2/3 The company s management is organised in accordance with a single-tier system and it shall have an administrative body (board of directors). The company s board of directors shall consist of between five and seven members to be elected by the general meeting for a period of two years. The board elects the chair of the board. Article 6 Signature The chair of the board alone and the managing director alone have the right to sign for the company. The board may also grant power of procuration. Article 7 General meeting The annual general meeting shall be held by 30 June each year. The following matters shall be the business of the annual general meeting: 1. Adoption of the annual accounts and the board of directors report 2. Application of any profit for the year or coverage of any loss for the year in accordance with the adopted balance sheet, and the declaration of dividend 3. Election of members of the board of directors 4. Adoption of the remuneration of the board of directors 5. Any other matters that, by law or pursuant to these Articles of Association or as stated in the notice of the general meeting, are the business of the general meeting. Proposals that shareholders wish the general meeting to consider must be submitted in writing to the board of directors early enough to be included in the notice of the general meeting. Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company in writing no later than five days before the general meeting. Article 8 Notice of the general meeting When documents concerning matters that are to be considered by the general meeting have been made available to the shareholders on the company s website, the requirement of the Public Limited Liability Companies Act that the documents be sent to shareholders does not apply. This also applies to documents that are required by law to be included in or enclosed with the notice of the general meeting. A shareholder may nevertheless demand to have documents sent that concern matters to be considered by the general meeting. L_ _v

28 3/3 Article 9 - Nomination Committee The Company shall have a nomination committee consisting of three members, of which at least one member shall be independent of the Board and of the Company's top management. The Chairman of the Nomination Committee and its other members are elected by the General Meeting for a period of two years. The Nomination Committee shall prepare the election of Board members and make proposals to the General Meeting regarding directors' compensation. The Committee shall nominate its own members for approval by the General Meeting. The General Meeting will stipulate the regulations for the Nomination Committee and determine the annual compensation for its members. ** * ** L_ _v

29 VEDTEKTER FOR ODFJELL SE (Org. nr ) (Sist endret 2. oktober 2012) Selskapets navn er Odfjell SE. 1 Selskapets navn Selskapet er et SE-selskap (societas europaea) underlagt lov av 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. 3 Formål Selskapets formål er shipping, skipsagentur, tankterminaler, eiendom, finans og handel, herunder fraktfart med egne eller befraktede skip, inngåelse av fraktkontrakter, sameieavtaler og samarbeidsavtaler, eie og drift av tankterminaler, samt investering og deltakelse i andre selskaper med liknende formål og hva hermed naturlig står i forbindelse. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK , fordelt på A-aksjer hver pålydende NOK 2,50 og B-aksjer hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. I generalforsamlingen skal bare A-aksjene ha stemmerett. For øvrig er aksjene likestilt. Ved fondsemisjoner skal A-aksjer gi rett til nye A-aksjer og B-aksjer rett til ny B-aksjer, hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. 5 Ett-nivåsystem / styre Selskapets ledelse er organisert etter ett-nivåsystemet og skal ha et administrasjonsorgan (styre). Selskapets styre skal bestå av fem til syv medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valget gjelder for en periode på to år. Styret velger styrets leder. L_ _V

30 2/2 6 Signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene og daglig leder alene. Styret kan også meddele prokura. 7 Generalforsamling Den ordinære generalforsamlingen skal avholdes innen 30. juni hvert år, og skal behandle og avgjøre følgende saker: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte 3. Valg av styremedlemmer 4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er angitt i innkalling. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være kommet styret skriftlig i hende i så god tid at det kan inkluderes i innkallelsen. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må gi skriftlig notis om dette til selskapet innen fem dager før generalforsamlingen. 8 Innkalling til generalforsamling Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens alminnelig krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. 9 Valgkomité Selskapet skal ha en valgkomité, bestående av tre medlemmer hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av Styret eller selskapets ledelse. Komiteens leder samt øvrige medlemmer velges av Generalforsamlingen for en periode på to år ad gangen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer og skal gi innstillinger til Generalforsamlingen om styrehonorar. Den fremmer selv forslag overfor Generalforsamlingen på medlemmer av Valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter instruks for Valgkomiteen og fastsetter årlig honorar for dens medlemmer. * * * * * L_ _V

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74