Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Transkript

1 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 To the shareholders of Birdstep Technology ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2012 Styret i Birdstep Technology ASA ( Birdstep eller Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling Tid: 12 Oktober 2012 kl CET Sted: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Dagsorden: 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets leder Tom Nyman. 2. Valg av møteleder og valg av person til å medundertegne protokollen. 3. Utarbeidelse og godkjenning av liste over møtende aksjeeiere. 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 5. Valg av nytt styremedlem. Styret foreslår at Lonnie Schilling, Director, Mobile Service Provider Sales & Business Development i Cisco Systems, velges inn i styret. Dette vil være i tillegg til eksisterende styremedlemmer, og styret foreslår dermed at styret skal ha 5 medlemmer frem til ordinær generalforsamling i Forhøyelse av selskapets aksjekapital gjennom rettet emisjon kombinert med utstedelse av tegningsretter. The board of directors of Birdstep Technology ASA ( Birdstep or the Company ) hereby convenes an extraordinary general meeting. Time: 12 October 2012 at CET Place: Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Agenda: 1. Opening of the meeting by the chairman of the board Tom Nyman. 2. Election of chairman of the meeting and person to co-sign the minutes. 3. Preparation and approval of list of shareholders present. 4. Approval of notice and agenda. 5. Election of new board member. The Board proposes that Lonnie Schilling, Director, Mobile Service Provider Sales & Business Development at Cisco Systems, is elected to the Board. This will be in addition to the existing board members, and the board hence proposes that the board shall have 5 members until the 2013 Annual General Meeting. 6. Increase of the share capital of the company by a private placement in combination with the issue of

2 Styret har foreslått at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak: I. KAPITALFORHØYELSE a) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 2,000,000 fra NOK 7,136,480 til NOK 9,136,480 ved nytegning av 20,000,000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10. b) Tegningskursen skal være NOK 1.00 for hver aksje, og skal betales i kontanter. c) De nye aksjene tegnes av: The Board has proposed that the General Meeting passes the following resolution: I. SHARE CAPITAL INCREASE a) The share capital of the company is increased by NOK 2,000,000 from NOK 7,136,480 to NOK 9,136,480 by issue of 20,000,000 new shares, each with a par value of NOK 0,10. b) The subscription price shall be NOK 1.00 per share, payable in cash. c) The new shares are subscribed by POD Investment Sophrosyne Capital MP Pension 8,000,000 shares 8.000,000 shares 4,000,000 shares POD Investment Sophrosyne Capital MP Pension 8,000,000 shares 8.000,000 shares 4,000,000 shares Følgelig frafalles aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene. d) Aksjene tegnes på eget formular. e) Selskapet skal utstede et prospekt godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med kapitalforhøyelsen. f) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 15 Oktober ved betaling til Carnegie, konto no g) De nye aksjene skal gi fulle rettigheter i selskapet, inkludert retten til utbytte, fra den dag kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. h) Angivelsen av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektene 4 endres tilsvarende. Thus, the preferential rights of the shareholders shall not apply. d) The shares shall be subscribed for on a separate form. e) The Company shall issue a prospectus approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority in connection with the share issue. f) The subscription amount shall be settled on 15 October by payment to Carnegie, Account number: g) The shares shall have full rights in the Company, including the right to dividend, from the day the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. h) The specification of the share capital and the number of shares in the Articles of Association 4 are amended accordingly. II. REPARASJONSEMISJON; UTSTEDELSE AV TEGNINGSRETTER II. REPAIR ISSUE; ISSUE OF SUBSCRIPTION RIGHTS Styret foreslår at det gjennomføres en reparasjonsemisjon som følger: a) Selskapet utsteder 5,000,000 The Board proposes a Repair Issue as follows: a) The Company issues 5,000,000

3 tegningsretter. b) Tegningsrettene utstedes til eksisterende aksjonærer som ikke har tegnet seg i den rettede kapitalforhøyelsen fordelt pro rata mellom dem basert på aksjebeholdningen i Selskapet per 18 September Brøkvise tegningsretter vil ikke bli utstedt. Antallet rettigheter tildelt hver aksjonær vil bli avrundet ned til nærmeste hele tall. c) Aksjene i Selskapet vil bli handlet eksklusive tegningsretter fra og med 19 September, d) Det ytes ikke vederlag for tegningsrettene. e) En tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje til kurs NOK f) Retten til å kreve utstedt aksjer må benyttes fra og med 12 Oktober og innen 29 Oktober, 2012, men slik at tegningsperioden ikke kan starte før prospekt er godkjent av Finanstilsynet. For det tilfelle at prospektet ikke er godkjent den 12 Oktober, skal tegningsperioden forskyves tilsvarende. g) Det er adgang til å tegne seg for et større antall aksjer enn tildelte tegningsretter. h) Tegningsrettene er ikke overførbare, unntatt i tilfelle av bruk av ubenyttede tegningsretter i samsvar med pkt g), der styret i Selskapet har adgang til å reallokere tegningsrettene til aksjonærer som har overtegnet. i) Utøvelse av tegningsretter og tegning av aksjer skal skje på egne tegningsformular. j) Ved beslutninger om kapitalendringer, fusjon, fisjon eller lignende, skal innehavere av tegningsretter ha samme rettigheter som aksjonærer, så langt det er mulig. k) De nye aksjene utstedt på grunnlag av tegningsretter skal gi fulle rettigheter i b) The subscription rights are issued to existing shareholders who did not subscribe for shares in the private placement, allocated pro rata between them based on their shareholdings as of 18 September, Fractional subscription rights will not be issued. The number of rights issued to a shareholder will be rounded down to the nearest whole number. c) The shares in the Company will be traded exclusive of subscription rights from and including 19 September, d) No payment is made for the subscription rights. e) One subscription right gives the right to subscribe for one new share at a subscription price of NOK f) The right to subscribe for shares must be used from and including 12 October, 2012, and within 29 October, 2012, however, the subscription period may not commence before a prospectus has been approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. In the event that the prospectus has not been approved as of 12 October, the subscription period shall be postponed correspondingly. g) Shareholders may subscribe for a larger number of shares than allocated h) The subscription rights are not transferable, except in the event of transfer of unused subscription rights according to g), in which case the Board of Company may reallocate the subscription rights to shareholders who have oversubscribed. i) Exercise of subscription rights and subscription for shares shall take place on separate subscription forms. j) In case of resolutions regarding changes in capital, merger, demerger or similar, holders of subscription rights shall have

4 selskapet, inkludert retten til utbytte, fra den dag kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. the same rights as shareholders, as far as possible. k) The shares issued based on subscription rights shall have full rights in the Company, including the right to dividend, from the day the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. * * * Aksjeeiere som ønsker, men som ikke selv kan delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktsskjema. Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema innen 9 Oktober Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på den ekstraordinære generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt for avgjørelse av den ekstraordinære generalforsamlingen. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Det er på tidspunktet for innkallingen 71,364,796 utestående aksjer i Birdstep Technology ASA. Hver aksje gir rett til en stemme i den ekstraordinære generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 21,055 egne aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av den ekstraordinære generalforsamlingen med alminnelig flertall. Selskapet har medhold av allmennaksjeloven * * * Shareholders who cannot attend the extraordinary general meeting in person may authorize the chairman of the board of directors or another person to vote for their shares, by filling out and sending the attached proxy. Shareholders who are attending the extraordinary general meeting are encouraged to fill in and return the attached registration letter within 9 October 2012 at the latest. Shareholders are entitled to propose suggestions to resolutions in the matters the extraordinary general meeting are to deal with. Shareholders are allowed to bring advisers, and may give one adviser the right to speak. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the extraordinary general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the extraordinary general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. On the date of this notice, Birdstep Technology ASA has 71,364,796 issued shares. Every share gives the right to one vote in the extraordinary general meeting. The Company holds 21,055 own shares on the date of this notice. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the extraordinary general meeting, whose decisions may be reversed by the extraordinary general meeting by simple majority vote.

5 5-11 a vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamlingen ikke må sendes til aksjeeierne dersom de gjøres tilgjengelig på Selskapets internettsider. En aksjeeier som krever det vil likevel få tilsendt dokumentene per post ved å hendevende seg til Selskapet. Informasjon vedrørende denne ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg. Selskapets vedtekter og årsregnskapet med årsberetning for 2012 er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor og på dets nettside Med vennlig hilsen for styret i Birdstep Technology ASA The Company has, pursuant to the NPLCA section 5-11 a, resolved that the Company is not obligated to send documents which concern matters which are on the agenda for the extraordinary general meeting to its shareholders as long as they are published on the Company s website. However, a shareholder may demand to get the documents sent by mail by contacting the Company. Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments, the Company s articles of association and the annual financial statements with the annual report and the auditor s report for 2012 is available at the Company s premises and on its website Yours sincerely, for the board of directors of Birdstep Technology ASA Tom Nyman Styrets leder Tom Nyman Chairman of the board of directors