MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS

Transkript

1 PRTKLL FRA EKSTRARDINÆR GENERALFRSAMLING MINUTES FRM EXTRARDINARY GENERAL MEETING IN Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i, org.nr has Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 slo. n 1 December 2016 at 10:00 (CET), an Extraordinary General Meeting in, arg. no , was held at Advokatfirmaet BA HR DA, Tjuvholmen alle 16,0252 slo, Norway. Åpning av generalforsamlingen ved Johan 1 Bernt Michelsen som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt pening of the general meeting by Johan Bernt Michelsen which the Board of Directors has appointed to open the meeting. Registration of participating shareholders, including shareholders represented by proxy Johan Bernt Michelsen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at aksjer, tilsvarende 69,00 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Til behandling forelå følgende: Johan Bernt Michelsen opened the general meeting and informed about the attendance. The record of attending shareholders showed that shares, corresponding to 69.00% of the issued shares, were represented. The list of attending shareholders is enclosed as Appendix 1 to the minutes. The voting result for each respective item is set out in Appendix 2 to the minutes The following items were on the agenda: 2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen Johan B. Michelsen ble valgt til møteleder. Vanessa Kalvenes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 2 Election of chairman and person to co-sign the minutes together with the meeting chair Johan B. Michelsen was elected chairman of the meeting. Vanessa Kalvenes was elected to sign the minutes together with the meeting chair. 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. 3 Approval of the notice and agenda for The notice and the agenda were approved. 4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution: # /1

2 1) Aksjekapitalen forhøyes med minimum 1) The share capital is increased by NK og maksimum NK 11 minimum NK 7,143,000 and maximum , ved utstedelse av minimum 7 NK 11,429,000, by issue of minimum aksjer og maksimum ,143,000 share and maximum 000 aksjer hver pålydende NK 1. 11,429,000 shares, each with a par value of NK 1. 2) Aksjene skal tegnes av Pareto 2) The shares shall be subscribed by Securities AS [«Titretteleggeretv-}, på Pareto Securities AS (the "Manager") vegne av investorer som har inngått on behalf of investors who have tegningsavtaler med Selskapet og entered into application agreements Tilretteleggeren. Aksjeeierens with the Company and the Manager. fortrinnsrett etter allmennaksjeloven The preferential rights of the existing 10 4 fravikes, jf shareholders pursuant to section 10-4 of the Public Limited Liabilities Companies Act are deviated from, cf. section ) Det skal betales NK 70 per aksje. 3) The subscription price is NK 70 per Aksjene tegnes på særskilt share. Subscription of shares shall take tegningsformular innen 31. januar place on a designated subscription form within 31 January ) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved 4) Payment for the shares shall take place kontant betaling til en særskilt by way of cash payment to a emisjonskonto innen 31. januar 2017 designated bank account within 31 og kan disponeres av Selskapet før January 2017 and may be disposed by kapitalforhøyelsen er registrert, jf. the Company prior to registration of aksjeloven (2). the share capital increase, cf. section (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) De nye aksjene gir 5) The new shares give shareholder's aksjonærrettigheter fra det rights in the Company, including the tidspunktet kapitalforhøyelsen er right to dividends, from the time of registrert i Foretaksregisteret, registration of the share capital herunder rett til utbytte som vedtas increase in the Norwegian Register of etter registreringen. Vedtektenes 4 Business Enterprises. At the same time, skal fra samme tidspunkt endres slik Section 4 of the Articles of Association at bestemmelsen angir aksjekapital, shall be amended to state the share antall aksjer og pålydende etter capital, number of shares and nominal kapitalforhøyelsen. value following the share capital increase. 6) De anslåtte utgiftene til 6) The estimated costs for the share kapitalforhøyelsen er på NK capital increase are NK 350, Fullmakt til styret til å forhøye 5 Authorisation to the Board of Directors to aksjekapitalen increase the share capital I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution: 1) Styret gis fullmakt til å øke 1) The Board of Directors is authorised to aksjekapitalen med inntil NK increase the share capital by up to NK ,500,000. # /1 2 (3)

3 2) Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2) The authorisation is valid up to 30 June ) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til 3) The preferential rights of the existing aksjeloven 10-4 kan fravikes. shareholders pursuant to section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act may be deviated from. 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse 4) The authorisation does include share mot innskudd i annet enn penger og capital increase against non-cash med rett til å pådra Selskapet særlige contributions and with right to assume forpliktelser, samt beslutning om special obligations on behalf of the fusjon og fisjon, jf. aksjeloven 13 5 Company, as well as resolution of og 14 6 (2). merger and de-merger, cf. section 13-5 and 14-6 (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) Denne fullmakten erstatter den 5) This authorisation replaces the fullmakt til å forhøye aksjekapitalen authorisation to increase the share som er registrert i Foretaksregisteret. capital which is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. Alle generalforsamlingens vedtak var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. All the resolutions by the General Meeting were unanimous. No further items being on the agenda and the General Meeting was adjourned. * * * 1. desember December 2016 Johan B. Michelsen, møteleder1meeting chair Vanessa Kalvenes, medundertegner 1 co-signer # /1 3 (3)

4 Side l av l Totalt representert SIN: - N Generalforsamlingsdato: Dagens dato: ~ - ~p "_ -- _._- Antall stemmeberettigede personer representertloppmøtt : 2 Total aksjer - selskapets egne aksjer Totalt stemmeberettiget aksjer Representert ved egne aksjer Sum Egne aksjer Representert ved fullmakt Representert ved stemmeinstruks Sum fullmakter Totalt representert stemmeberettiget Totalt representert av AK l.._ Antall aksjer % kapital ,000/ ,19 % ,81 % ,000/0 69,000/0 69,000/0 Kontofører for selskapet: For selskapet: f/ta/iåvt{/ DNB BankASA verdipapirservice gm/totalrepresented.htm?reporttype=tt AL _REPRESENT

5 Side I av I Total Represented ISIN: N General meeting date: 01/12/ Today: Number of persons with voting rights represented/attended: 2 Number of shares % se Total shares 31,402,271 - own shares of the company Total shares with voting rights 31,402,271 Represented by own shares % Sum own shares % Represented by proxy 18,900, % Represented by voting instruction 2,767, % Sum proxy shares 21,667, % Total represented with voting rights % Total represented by share capital % Registrar for the company: Signature company: vps.no/gm/totairepresented.htm?reporttype=tt A L _REPRESENT

6 Side l av l Protokoll for generalforsamling ISIN: NI Generalforsamlingsdato: Dagens dato: I Aksjeklasse For Mot Avgitte - - A~~;Ar I Sak 2 Valg av møteleder og person tii il undertegne protokollen rdinær % avgitte stemmer 10 % representert AK % total AK 69,00 % 69,00 % ltdtalt Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden l rdinær % avgitte stemmer 10 % representert AK % total AK 69,00 % 69,00 % i Totalt I Sak 4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon l rdinær I % avgitte stemmer 95,42 % 4,58 % % representert AK 95,42 % 4,58 % 10 % total AK 65,84 % 3,16 % 69,00 % Totalt Sak 5 Fullmakt til stvret tii il forhøye aksjekapitalen rdinær % avgitte stemmer 95,42 % 4,58 % % representert AK 95,42 % 4,58 % 10 % total AK 65,84 % 3,16 % 69,00 % L~ota~ 20 67S Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer Kontofører for selskapet: For selskapet: ~~~A Verdipapirservi~e AksjeinformasJon INavn - Irdinær,I_!um_:_ Totalt antall aksjer Pillvdende Aksjekapital Stemmerett , ,00 Ja 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer 5-18 Vedtektsendring krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen vps.no/ gmlvotingresuittotaiminutes.htm? _ menu=true&frommain=t

7 Side I av I Protocol for general meeting ISIN: N General meeting date: 01/12/ Today: Shares class FR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes with voting rights rdinær votes east i n % % 0.00 % 0.00 % representation of se in 0/ % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % total se in % % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % Total Agenda item 3 Approval of the notice and agenda rdinær votes cast in % % 0.00 % 0.00 % representation of se in 0/ % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % total se in % % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % Total Agenda item 4 Share capital increase by private placement rdinær 20,675, ,707 votes cast in % % 4.58 % 0.00 % representation of se in 0/ % 4.58 % % 0.00 % 0.00 % total se in % % 3.16 % % 0.00 % 0.00 % Total 20,675, ,707 Agenda item 5 Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital rdinær 20,675, ,707 votes cast in % % 4.58 % 0.00 % representation of se in % % 4.58 % % 0.00 % 0.00 % total se in % 3.16 % % 0.00 % 0.00 % Total 20,675, ,707 Registrar for the company: Signature company: Share information Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights rdinær 31,402, ,402, Yes Sum: 5-17 Generally majority requirement requires majority of the given votes 5-18 Amendment to resolution Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting Iinvestor.vps.no/gm/votingResultTotaIMinutes.htm? _ menu=true&frommain=t l2.2016