Rådmann vil i møtet dele ut forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. B-saker vil bli behandlet i lukket møte. Rådmann vil i møtet dele ut forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Det vil etter formannskapets møte bli avvikle møte i kommunens klageorgan. Det er etter formannskapets møte avtalt følgende befaring: Kl Bilbyn Verdal og Visborg Auto v/jan Ivan Bengtsen. Oppmøte: Visborg Auto AS, Venusvegen 10B, 7652 Verdal. Verdal, 8. november 2013 Bjørn Iversen Ordfører (s) Side 1 av 13

2 Sakliste formannskapets møte 14. november 2013 Saksnr PS 95/13 PS 96/13 PS 97/13 PS 98/13 PS 99/13 PS 100/13 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Budsjettjustering Verdal kommune Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Møteplan Verdal kommune Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder Orientering PS 101/13 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2013 PS 102/13 Befaring formannskapets møte 14. november 2013 Side 2 av 13

3 Verdal kommune Sakspapir Budsjettjustering Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2013/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Vedtatt investeringsbudsjett for Verdal kommune endres slik: Tiltak 2105 Vektergt. 5 Tiltak 2106 Vektergt. 7 9 Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger ,- kroner , kroner ,- kroner Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta ,- kroner Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun ,- kroner Overføring av momskompensasjon fra drift- til investeringsbudsjett reduseres med kr ,-. Ubenyttede lånemidler avsettes til finansiering av senere års investeringer. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Side 3 av 13

4 Saksopplysninger: Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes investeringsbudsjett og driftsbudsjett foreslås nå endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av budsjettåret. Vurdering: Verdal kommunestyre vedtok ved behandlingen av budsjett 2013 og økonomiplan i sak PS 118/12 en investeringsplan for For enkelte av de vedtatte tiltakene ser rådmannen nå behov for å endre budsjettet på bakgrunn av endrede forutsetninger. Dette gjelder: Tiltak 2105 Vektergt. 5: Rådmannen ønsket å se på hvilke muligheter Melvoldgården kunne gi for realisering av et «Ungdommens hus». I forhold til de lokaliseringskriteriene som ble lagt til grunn i rapporten mente man dette ville være et godt egnet hus. Melvoldgården skulle også gi rom for realisering av base for hjemmebasert omsorg. Avsatte midler var tenkt til kjøp og rehabilitering av bygget. Bygget er kjøpt i 2013, men på grunn av eierskifte knyttet til nabobygg og planer for bruk av dette har rådmannen avventet en eventuell rehabilitering av bygget. Avsatte midler til rehabilitering vil ikke bli benyttet i 2013, og budsjettet foreslås redusert med 11,7 mill. kroner. Tiltak 2106 Vektergt. 7 9: Bygget ble vedtatt kjøpt i 2012 (sak PS 089/12). Det var i 2013 planlagt å foreta innvendige bygningsmessige tilpasninger slik at bygget ble egnet til bruk for kommunale virksomheter. I 2013 vil kun de første tilpasninger for innflytting for hjemmebaserte tjenester bli gjort, og budsjettet foreslås nedjustert med 4,0 millioner kroner. Beløpet foreslås gjenbevilget i budsjettet for Tiltak 5163 Kjøp av flyktningeboliger: Boligmarkedet i Verdal var høsten 2012 svært presset. Det er en forutsetning for mottak av nye flyktninger at kommunen kan skaffe tilpassede gjennomgangsboliger for denne gruppen. For å møte dette behovet ble det vedtatt å sette av 25 mill kr for å bygge boliger på kommunal tomt i Nyvegsbakken. I løpet av 2013 har boligmarkedet i Verdal endret seg slik at presset ikke lenger er like stort. Behovet for boliger til bosetting av flyktninger er ikke redusert, men rådmannen ønsker å komme tilbake med en egen sak vedrørende dette temaet. Det foreslås i økonomiplanperioden å avsette 20 millioner kroner til formålet. Budsjettet for 2013 foreslås redusert med 25,0 millioner kroner. Tiltak 5169 Omsorgsboliger Veslefrikktomta: En kartleggingsrapport fra vedrørende boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne viser at det er et stort behov for å kunne tilby kommunal omsorgsbolig i bofellesskap for målgruppen. Det er i 2013 avsatt 8,0 millioner kroner til dette tiltaket. Det jobbes nå i 2013 med reguleringsplan, men bygging vil ikke skje i inneværende år. Rådmannen foreslår å avsette midler til prosjektet i kommende økonomiplanperiode. Budsjettet for 2013 foreslås redusert med 7,5 millioner kroner da kun kostnader knyttet til reguleringsplan forventes å påløpe i år. Tiltak 5183 Verdal bo- og helsetun: Kommunestyret bevilget i sak PS 45/13 7,5 millioner kroner til pålagt brannsikring av Verdal Bo og Helsetun, samt til arbeider på el/it/ventilasjon i forbindelse med Velferdsteknologiprosjektet. Arbeidet er påbegynt, men vil ikke ferdigstilles før i Det forventes at det i 2013 vil påløpe kostnader på om lag 5,0 millioner kroner. Side 4 av 13

5 Budsjettet for 2013 foreslås nedjustert med 2,5 millioner kroner. Tilsvarende beløp er lagt inn i budsjettforslag for Finansieringen av tiltakene var forutsatt gjort med bruk av lån og momskompensasjon. En samlet nedjustering av investeringsbudsjettet på ca. 50 millioner kroner medfører også et bortfall av momskompensasjon på om lag 10 millioner kroner. På bakgrunn av dette foreslås det at budsjettert momskompensasjon i driftsbudsjettet reduseres med 10,1 millioner kroner, samt at overføring til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Ubrukte lånemidler forutsettes overført til finansiering av senere års investeringer. Side 5 av 13

6 Verdal kommune Sakspapir Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no Arkivref: 2013/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 3 slik: Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall 8556 stemmeberettigede. Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku) 1539 stemmeberettigede. Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets)- 757 stemmeberettigede. 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget Åpningstid valgting blir fra kl til kl i alle kretsene. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Fra valget 2005 ble det vedtatt en reduksjon med 6 kretser, fra 19 stemmekretser til 13 stemmekretser. Denne ordningen er nå moden for vurdering, begrunnet i forhold som lengre forhåndsstemmeperiode, innføring av elektronisk manntall på valgting, vanskelige grenser mellom valgkretsene og antallet fremmede stemmer. Side 6 av 13

7 Endring av stemmekretsinndelingen må i henhold til valglovens 9-3 rapporteres til folkeregistermyndigheten innen 31. mars i valgåret. Det vil si at vi har god tid før kommunestyrevalget Det er vurdert to alternative løsninger for nye stemmekretser, et alternativ med reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og et alternativ med reduksjon fra 13 til 4 stemmekretser. Alternativ 1: 3 stemmekretser med åpningstid fra kl til kl valgdagen og at søndagsvalg utgår: Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede vil bli Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku). Her anbefales det at valgting avvikles på skolen, i stedet for kirkestua. Antall stemmeberettigede vil bli Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets) med stemmested Garnes oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede vil bli 757. Alternativ 2: 4 stemmekretser med åpningstid fra kl til kl valgdagen og at søndagsvalg utgår: Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: Vurdering: Det er et ønske at alle skal ha muligheten til å avgi stemme når det er storingsvalg og kommunestyrevalg. Side 7 av 13

8 Vi er imidlertid blitt mye mer mobile de senere år, og nødvendigheten av å ha stemmelokalet i den umiddelbare nærhet er ikke lenger tilstede i like stor grad som før. Det er også mulighet til å avgi forhåndsstemme og tidligstemme fra 1. juli til siste fredag før valgdagen, slik at ingen vil være avskåret fra å kunne avlegge stemme. Antallet som har valgt å forhåndsstemme har gått vesentlig opp ved de siste valgene. En ordning med 13 stemmekretser krever mye organisering fra kommunens side og det blir etter hvert vanskelig å finne folk til alle vervene. Det trengs til opplysning ca 100 personer for å avvikle valg i så mange kretser. Fra kommunestyrevalget 2015 vil vi høyst sannsynlig få innført elektronisk avkrysning i manntallet og det vil videre kreve et minimum av datakunnskaper hos stemmestyremedlemmene. For å sikre at vi klarer å skaffe nok kvalifisert personell er det nødvendig å vurdere antall stemmekretser. Det vil også bli krav om sikre og tilgjengelig datalinjer ved bruk av elektroniske manntall, noe som vil kreve at det enten blir investert i fiberkabel til grendehusene, eller en reduksjon i antall stemmekretser og at valglokalene vil bli i kommunale lokaler der det allerede er tilfredsstillende nettdekning. Denne utviklingen er sentralt styrt, og ikke innenfor kommunenes eget mulighetsrom. Det er også et krav til tilgjengelighet i valglokalene, og stemmelokalet i bla Sjøbygda ligger på grensen til dette. Det er rampe slik at rullestolbrukere kan komme inn, men ikke på egen hånd. Det kreves hjelp enten av valgfunksjonær eller pårørende. Dette er i strid med forskrift til valglovens 26 og 30 der det i merknader til loven står at stemmegivningen skal legges til lokaler hvor velgerne kan ta seg inn på egen hånd. I en del av stemmekretsene i Verdal oppleves det ikke en naturlig tilknytning for en del av innbyggerne. Dette gjelder bl.a. Volhaugen krets. Den deler boligfeltet Forbregd/Lein i to, der den østlige delen kretser til Stiklestad stemmekrets og den vestlige delen kretser til Volhaugen. Dette fører til at de som tilhører Volhaugen krets i dette tilfelle avgir «fremmed stemme» ved Stiklestad krets. Det samme gjelder for Sjøbygda krets, der boligfelt i Ydsedalen grenser til Sjøbygda, men føler en naturlig tilknytning til Øra stemmekrets. Fremmede stemmer er stemmegivninger som krever mye arbeidet av valgstyret i ettertid. Muligheten for å få avgi forhåndsstemme har blitt betydelig utvidet de tre siste valg, etter muligheten for å tidligsstemme kom. Det betyr at alle stemmeberettigede i perioden 1. juli - til fredag før valgdag kan avgi tidligstemme/forhåndsstemme. Det betyr en periode på inntil 2,5 måned. I tillegg er det mulig å avgi forhåndsstemmer utenlands, på skip i tillegg til brevstemme. Så muligheten til å avgi en stemme er veldig stor. Verdal kommune har også tradisjon med to-dagers valg i noen kretser, noe som betyr at de avvikler valgting også søndag før valgdag. Dette gjelder kretsene Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad og Vinne. Side 8 av 13

9 Denne ordningen bør også evalueres, bl.a. ut i fra lengden forhåndsstemmemottak og mengden avgitte forhåndsstemmer. Ved stortingsvalget 2013 var det i alt 206 kommuner som avviklet valgting to dager. Av disse er det 37 kommuner med innbyggertall mellom og Gjennomsnitt antall stemmekretser for utvalget kommuner med nevnte innbyggertall er 7,4. I Verdal er det 13 stemmekretser. I kommunene Levanger og Steinkjer avvikles det til opplysning kun 1 dagers valg. Valgdeltakelse siste tre valg: Stortingsvalget 2009 Verdal: Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Valgdeltakelse totalt: 72,17 % 74,5 % 76,4 % Avgitte stemmer totalt: 7638 Forhåndsstemmer: 22,61 % av 23,48 % 24,4 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 77,38 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 26,93 %. Kommunestyrevalget 2011 Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Verdal: Valgdeltakelse totalt: 60,55 % 67,7 % 64,5 % Avgitte stemmer totalt: Forhåndsstemmer: 20,81 % av 19,06 % 22,2 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 79,19 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 25,16 %. Kommunestyrevalget 2013 Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Verdal: Valgdeltakelse totalt: 75,45 % 76, % 78,2 % Avgitte stemmer totalt: Forhåndsstemmer: 27,81 % av 26,7 % 30,29 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 72,19 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 24,97 %. Side 9 av 13

10 Kostnader: Ved å opprettholde den strukturen vi har i dag på stemmekretser vil det bidra til en kostnadsøkning i forhold til de nye kravene som kommer i forbindelse med valgavviklingen. Det vil være som tidligere nevnt infrastruktur som bredbånd, ikt-utstyr i alle stemmekretser, godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og ikke minst tid og kostnader til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avkryssing i manntall. Alternativ 1 har en inndeling der det er en stemmekrets i hvert dalføre og et i sentrum. Dette alternativet fyller også opp de kriteriene rådmannen har gjennomgått i vurderingen overfor, både når det gjelder kapasitet ved valglokalene, parkeringsforhold, infrastruktur, kapasitet til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avstemming og en begrensning av utgiftene som vil komme hvis strukturen blir uendret. Alternativ 2 har en inndeling med en stemmekrets i hvert dalføre, en stemmekrets i sentrum og en stemmekrets for Stiklestad og nord-vest. Dette alternativet fyller også de kriteriene som er gjennomgått ovenfor, men vil kreve større kapasitet i forhold til opplæring av stemmestyrene, høyere utgifter på ikt-utstyr og godtgjøringer. Ut i fra ovennevnte vurdering vil rådmannen tilrå at formannskapet innstiller til kommunestyret på alternativ 1 med en reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og at ordningen med søndagsvalg avvikles fra kommunestyrevalget Side 10 av 13

11 Verdal kommune Sakspapir Møteplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no Arkivref: 2013/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2014 vedtas. 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl , kommunestyrets møter kl og komitemøtene kl Vedlegg: Forslag til møteplan Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet, mandag for kommunestyret, tirsdag for komite plan og samfunn og onsdag for komite for mennesker og livskvalitet. Det betyr at det er tre ukedager som er møtedag. Rådmann ønsker at formannskapet og kommunestyret diskuterer muligheten for å ha møtene på samme ukedag fra 2015, men i forskjellige uker. F.eks. komitemøter tirsdag uke 1, formannskap tirsdag annenhver uke og kommunestyret mandag som i dag. Dette frigjør ukedager til andre møter. Side 11 av 13

12 Verdal kommune Sakspapir Hilde Gunn Slottemo - søknad om fritak fra vervet som nestleder i spelnemnda - oppnevning av ny nestleder Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no Arkivref: 2011/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Rådmannens forslag til vedtak: Nestleder i spelnemnda fra Verdal kommune for resten av valgperioden : Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Hilde Gunn Slottemo søker i epost datert 19. august 2013 om fritak fra sitt verv som nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden Det vises også til tidligere orienteringer og rådslaging i formannskapet. Verdal formannskap har etter delegert myndighet fra kommunestyret myndighet til å oppnevne representanter til bl.a. spelnemnda. Rådmann tilrår at søknaden imøtekommes og ber formannskapet oppnevne ny nestleder i spelnemnda for resten av valgperioden Side 12 av 13

13 Verdal kommune Sakspapir Befaring formannskapets møte 14. november 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås Arkivref: 2013/538 - / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det vises til tidligere orienteringer og tilslutning fra formannskapet i forbindelse med befaringer i formannskapet Det er til møtet den 14. november avtalt følgende: Kl Bilbyn Verdal og Visborg Auto v/jan Ivan Bengtsen. Oppmøte: Visborg Auto AS, Venusvegen 10B, 7652 Verdal. Side 13 av 13