HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen

Transkript

1 HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015 Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen

2 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 2

3 FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI Hamar Medias Hamar Media skal Utgi Hamar Arbeiderblad og formål er å drive være den ledende posisjonere avisen som den informasjons- og informasjons- og viktigste mediekanalen i Hedmark. medievirksomhet. kommunikasjons- Hamar Media skal være en virksomheten helhetlig kommunikasjonsbedrift i Innlandet. med bredt produktspekter. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten gjennom tilleggsalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. 3

4 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 4

5 VEKSTMÅL MNOK 100 MNOK Vekst via oppkjøp 250 MNOK Organiske vekstmål 250 MNOK

6 VEKST DIGITALT 55 MILL KR 65 MILL KRONER I 2018 TOTAL VEKST 2018:100 MILL KR 45 % andre områder 55 % digitalt 60

7

8 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 8

9 HAMAR MEDIA AS - DATTERSELSKAP Hamar Arbeiderblad AS Sør-Østerdal Media AS Info Innlandet AS MVL-Media AS Exact Media AS Avisdrift Romerike AS Arjos Reklame AS Innlandet Distribusjon Hamar AS Mjøsa Invest 1 AS WBG Signatur AS Valgkomité Hamar Media AS Leder Anita Ihle Steen Lillian Skjærvik Pål Sund Finstad Stein Rud Styret i Hamar Media AS Styreleder Marit Gilleberg Nestleder Jarl Kurud Grete Solli Jon-Inge Hagebakken Frank Brandsås Roger Engeskaug Pål Eskås Adm. direktør Hans Jørgen Øveraasen 9

10 Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen KONSERNSTAB FORRETNINGSENHETER Anders Østigård Sven Arne Nielsen Erik Kleven Petter Hallerby Ola Nybakk Einar Simensen Økonomisjef HR-sjef Markedssjef privat Leder RIM Markedssjef bedrift Produksjonssjef Regionledere KAM Produksjonsledere Eiendomsdrift A. Hubred IT-sjef B. Lieng Leder kundeservice Morten Linnerud Gjøvik Henning Evensen Lillehammer Ola Nybakk Hamar Ola Nybakk Elverum Ola Nybakk Lillestrøm Geir Karlsen Hamar Jon Hegge Trykk Hamar S. E. Krogh Trykk Nydal N. T. Andersen Grafisk Nydal MERKEVARER MERKEVARER MERKEVARER Mjøsa Invest1 Gjøviks Blad WBG Sign HA Lokal avisa Romeriks posten RIM Avis- Trykk Idé Trykk Idé Trykk REDAKTØRER HA, Carsten Bleness Gjøviks Blad, Jon Olav Andersen Totens Blad, Jon Olav Andersen Stangeavisa, Lars Kristian Seierstad Lokalavisa, Monika Søberg Ielverum, Stein Cato Nybakken Radio Exact, Gøran Kristiansen Ringsakern, Arnfinn Johannessen Romeriksposten, Gøran Kristiansen Huskelappen, Per Brekne Totens Blad Radio Exact Innlandet Distribu. Huskelappen Stangeavisa Ringsakern IElverum 10

11 MERKEVARER I KONSERNET HAMAR MEDIA 11

12 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 12

13 HVORFOR ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT? Annonseinntektene går tilbake Digital transformasjon utfordrer abonnementsavisenes verdiskapingsprosess Redaksjon > Annonser >Trykk > Distribusjon ØKONOMIFORBEDRING PÅ 27 MILL. KRONER

14 ØKONOMIFORBEDRING PÅ 27 MILL. KRONER IMPLEMENTERS I 2014/2015 Avtale om gavepensjon med18 ansatte (2014/2015) Ruterevisjon og oppsigelser av ca. 60 deltidsansatte bud (2015) Sluttavtaler med 6 ansatte (2014) Reposisjonering av Lokalavisa Sør-Østerdal fra tredagers abonnementsavis til ukeavis i abonnement for Trysil/Engerdal og gratis ukesavis i Elverum. Nedleggelse av grafisk produksjonssenter Fra to til ett skift i trykkeriet Utbygging og ny leietager i Nydal 14

15 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 15

16 UTBYTTEPOLITIKK Målsetting om 4-5 % utbytte målt mot egenkapitalen Utbytte skal reflektere resultatet % av overskuddet Utbytte skal sikre eierne forutsigbarhet Et årlig utbyttegulv på kr 3500 per aksje. Utbytte på kr 3500 per aksje utbetales også når det overstiger 60 % av overskuddet. 16

17 ENGANGSEFFEKTER 2014 EBITDA før engangseffekter 18,5 mill. kroner EBITDA-margin før engangseffekter, 8 % Resultat før engangseffekter, 5 mill. kroner Resultat-margin før engangseffekter, 2 % 17

18

19 19

20 REGNSKAP APRIL OG PROGNOSE 2015 Budsjett 2015 Budsjettert resultat før skatt 13,5 mill. kroner Resultat før skatt per april 2015, 1,4 mill. kroner bedre enn 2014 Prognose 2015 Resultat før skatt mill. kroner 20

21 FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 21

22 OPPLAG - FORTSATT TILBAKEGANG OPPLAGSUTVIKLING : HA, Stangeavisa, Lokalavisa 22

23 FORTSATT POSITIV UTVIKLING PÅ H-A.NO DIGITAL UTVIKLING HA JANUAR 2011-APRIL 2015 MÅNEDLIGE BRUKERE OG SIDEVISNINGER TOTALT Antall månedlige brukere har økt med 226 % fra april 2011 og 60 % det siste året Jan 2011 Mar 2011 May 2011 Jul 2011 Sep 2011 Nov 2011 Jan 2012 Mar 2012 May 2012 Jul 2012 Sep 2012 Nov 2012 Jan 2013 Mar 2013 May 2013 Jul 2013 Sep 2013 Nov 2013 Jan 2014 Mar 2014 May 2014 July 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mars Antall månedlige brukere på mobile enheter har økt med 144 % det siste året Sidevisninger Brukere DIGITAL UTVIKLING HA APRIL MÅNEDLIGE BRUKERE PC OG MOBIL H-A.no har i gjennomsnitt brukere månedlig det siste året H-A.no har i gjennomsnitt daglige brukere via PC og mobile enheter det siste året Apr 2014 May 2014 June 2014 July 2014 Aug 2014 Sep 2014 PC Brukere Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Mobil Brukere Jan 2015 Feb 2015 Mars 2015 April

24 FORTSATT POSITIV UTVIKLING PÅ DIGITAL REKLAME Økning hittil i år på 1,4 mill. kroner (141 %) Forventet økning for året på 2 mill. kroner (46 %) Totalomsetning av digitalreklame i 2015 på 7 mill. kroner DIGITAL REKLAME, JAN-APRIL Økning på 1,4 mill. kroner (141 %)

25 IRM - PROGNOSE 2015 Strukturell forflytning av reklame til digitale kanaler fortsetter i Lavere investeringer i oljesektoren vil ha en viss negativ påvirkning Nedgang i totalmarkedet på 0,8 % i 2015 Internasjonale trender peker i retning av utflatning på print Vekst i digitale kanaler 25

26 IRM 2014 OG PROGNOSE 2015 Endring fra forrige år 26

27 HOVEDTREKK DIGITAL TRANSFORMASJON Budsjettert resultat før skatt 2015, 13,5 mill. kroner Reklamemarkedet ned 12 % i 2015 Fokus i 2015 på interne prosesser og organisk vekst Resultat før skatt 2016 budsjettskisse, 10 mill. kroner Fortsatt digital leservekst Implementering av nettavisløsninger i øvrige publikasjoner Opplagsnedgang 4-5 % Stor ledig kapasitet og prispress hos trykkeriene Kostnadsfokus Oppkjøp med fokus på digitale virksomheter Stor organisk tilbakegang betinger økt oppkjøpsfokus for å nå 350 mill. kroner i