Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007"

Viggo Eriksen
6 år siden
Visninger:

1 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

2 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik Tidsplan Birger 2

3 Agenda Det nye konsernet Publisistisk plattform Operasjonelle og finansielle forhold Tidsplan 3

4 Media Norge 50,1 % Media Norge ASA 100 % Media Norge har som mål å bli det ledende medieselskapet i Norge kjennetegnet av innovasjonsevne og systematisk utvikling av nye produkter i alle tilgjengelige kanaler både regionalt og nasjonalt 4

5 Styre og ledelse 50,1 % Media Norge 100 % Konsernstyre Konsernledelse Styret i datterselskapene Administrasjonen i datterselskapene 5

6 Styresammensetning Birger Magnus Styrets leder Styreleder Aftenposten Lena K. Samuelsson Sjefredaktør Svenska Dagbladet Jan Einar Greve Styreleder Bergens Tidende Ådne Kverneland Styreleder Stavanger Aftenblad Ruth Elisabeth Ropstad Styrets nestleder Fædrelandsvennen Brit Rugland Styrets nestleder Stavanger Aftenblad Ansatte representanter Tre ansatte representanter og en observatør 6

7 Regionavisenes selvstendighet opprettholdes og tydeliggjøres 6 av 9 styremedlemmer vil sikre regional forankring, inkludert styrets nestleder Redaktørinstituttets posisjon tydeliggjøres gjennom vedtekter og avtaler Egen stiftelse kan opprettes for å godkjenne redaktøransettelser (jfr. BT), men ikke i Aftenposten Endring av formålsparagraf i en regionavis vil kreve mer enn 90 % tilslutning på generalforsamlingen i Media Norge 7

8 Media Norges forretningsmodell er basert på sterke, regionale mediehus Den operasjonelle virksomheten vil fortsatt være basert på de fire mediehusene Media Norge skal ha hovedkontor i Bergen, og hovedkontoret skal være begrenset i størrelse Media Norges ressurssentre (kundesenter, IT, trykk osv.) skal bygges opp i de ulike regionene avhengig av tilgjengelig kompetanse og ressurser Ansettelse og oppsigelse av administrerende direktør og sjefredaktør skal bestemmes i de regionale styrene Administrerende direktører og sjefredaktører skal utgjøre hoveddelen av konsernledelsen i Media Norge ved etablering 8

9 Hovedelementer i fusjonsavtalen (1/2) Tema Valgkomité Beskrivelse av løsning Schibsted har 2 av 7 aksjonærvalgte styremedlemmer de 2 første år Styresammensetningen skal sikre minoritetsrepresentasjon og gjenspeile konsernets regionale preg Valgkomitéen skal velges og opptre uavhengig av de største aksjonærene i selskapet og døtrenes administrasjoner Publisistiske forhold Vedtektsendringer knyttet til publisistiske forhold skal behandles av generalforsamlingen i morselskapet med krav til 90 % flertall Et eventuelt salg av en av regionavisene/finn eller utgiverrettighetene krever 75 % av stemmene på generalforsamlingen Styresammensetning Virksomhetsoverdragelse Oppkjøpsbegrensninger Schibsteds eierandel er begrenset til 50,1 % første 2 år og 65 % neste 5 år, ingen begrensninger etter 7 år 9

10 Hovedelementer i fusjonsavtalen (2/2) Tema Utbyttepolitikk Schibsteds nedsalg Avisenes stiftelser Beskrivelse av løsning Konkurransedyktig direkteavkastning i forhold til det norske markedet og europeiske medieselskaper Utbyttet skal utgjøre % av resultat etter skatt Eksisterende aksjonærer i regionavisene skal gis 10 % rabatt på 25 % av Schibsteds nedsalg Det kan etableres stiftelser knyttet til hver av avisene (ekskl. Aftenposten) En evt. stiftelse kan godkjenne valg av sjefredaktør Vedtektsendringer Vedtektsendringer krever 75 % av stemmene på generalforsamlingen 10

11 Agenda Det nye konsernet Publisistisk plattform Operasjonelle og finansielle forhold Tidsplan 11

12 Verdigrunnlag Det nye konsernets verdimessige basis ligger i de fire mediehusenes lange publisistiske tradisjoner: Konsernet skal sørge for at det også i fremtiden kan lages kvalitetsjournalistikk bygd på den egenart, troverdighet og nærhet til publikum som er basisen for den styrken det enkelte Mediehus har opparbeidet 12

13 Publisistisk plattform Redaktørinstituttet står sterkt, både formelt og i praksis, i de fem mediehusene som går sammen i Media Norge konsern. Dette betyr at de respektive eiere har valgt å gi de ansvarlige redaktørene innflytelse etter en vid definisjon av rammene fastsatt i Redaktørplakaten. Det nye konsernet skal videreføre denne praktiseringen av Redaktørplakaten slik at balansen i innflytelse mellom de ansvarlige redaktører og den lokale og sentrale forretningsmessige ledelsen blir liggende på dagens balansepunkt. Dette betyr for eksempel at etablering av nye redaksjonelle samarbeidsområder, og videreutvikling av eksisterende, må skje i dialog med, og etter aksept fra de ansvarlige redaktørene. 13

14 Den publisistisk plattformen er sikret i bindende avtale Mediehusenes publisistiske idé, nedfelt i formålsparagrafene, videreføres uendret ved inntreden i det nye konsernet Redaktørene i konsernet vil få en vedtektsfestet beskyttelse av sin vetorett i publisistiske forhold Styret i hvert enkelt datterselskap vil ansette daglig leder og ansvarlig redaktør i selskapet Mediehusene kan opprette stiftelser som godkjenner ansettelse av ansvarlig redaktør og endring av vedtektenes formålsbestemmelse* Beslutning om endring av mediehusenes formålsparagrafer krever 9/10 flertall i Media Norges generalforsamling * Bergens Tidende har allerede en slik stiftelse, som videreføres 14

15 Mediehusenes regionale forankring videreføres Media Norges styrke vil også i fremtiden ligge i sterke regionalt baserte mediehus Den seriøse og vesentlige regionale journalistikken vil også i fortsettelsen være mediehusenes viktigste bærebjelke Media Norge vil bidra til å styrke det enkelte mediehus slagkraft og egenart gjennom frigjøring av ressurser Viktigheten av nærhet til lesere og brukere er understreket i avtalen mellom partene Videreutviklingen av samarbeidet vil i liten grad innebære sterkere redaksjonell samordning. Det viktigste området for redaksjonelt relaterte fellessatsinger er nye digitale produkter Minst tre av de aksjonærvalgte styremedlemmene, inkludert styrets nestleder, skal være bosatt i de respektive regionene Opprettelse av stiftelser og krav til 9/10 flertall for endring av formålsparagrafer bidrar til å sikre regional forankring og uavhengighet 15

16 Forholdet til Schibsted Media Norge og Schibsted vil samarbeide på viktige områder: - Organisasjons- og kompetanseutvikling - Forretningsutvikling - Nye medier Avtale mellom partene som forplikter Schibsted ASA til kjerneinnholdet i det publisistiske fundament, herunder forutsetningen om å beholde mediehusenes regionale forankring og drift Schibsted ASA forplikter seg til å ikke kjøpe seg over 50,1 prosent i Media Norge ASA de to første årene etter etablering, og i de følgende fem år ikke over 65 prosent. 16

17 Agenda Det nye konsernet Publisistisk plattform Operasjonelle og finansielle forhold Tidsplan 17

18 Proforma nøkkeltall Millioner kr, NGAAP 2005 YTD Q3 06 Omsetning EBITDA Netto rentebærende gjeld (fordring) (739) EBITDA-margin 15,3 % 15,7 % 18

19 Samarbeidsgevinster eksempler Digital forretningsutvikling Annonse Selskapene innehar ulik kompetanse og ressurser innen nye medier. Produkt- og innholdsutvikling bør derfor koordineres på konsernnivå Media Norges digitale forretningsutvikling vil bygge på kompetansen i alle fire mediehusene. Det finnes et stort potensial for økte inntekter ved å samlokalisere nasjonalt annonsesalg for alle mediehusene, både på papir og online Kundesentre IT Trykk Det eksisterer kostnadssynergier ved koordinering av kundesentre, IT, Trykk og Distribusjon Distribusjon 19

20 Bytteforhold Prosent Fædrelandsvennen 10,82 Stavanger Aftenblad 20,20 47,61 Aftenposten 21,37 Bergens Tidende 20

21 Aksjonærstruktur 1) 1) Forutsetter at Schibsted får et kontantvederlag på kr 700 mill. i tillegg til aksjene Media Norge. Inkluderer 52,8 % eierskap i Bergens Tidende 21

22 Schibsteds nedsalg Schibsteds eierandel etter fusjonen 68,32 % Eierandel etter nedsalg 50,10 % Schibsted må selge 18,22 % av aksjene i Media Norge De eksisterende aksjonærene i regionavisene vil få tilbud om å kjøpe 25 % av disse aksjene til 10 % rabatt i forhold til noteringskursen 22

23 Utbyttepolitikk Media Norge har som målsetning å ha en utbyttepolitikk som gjør at konsernets direkteavkastning er konkurransedyktig både i det norske markedet og blant europeiske medieselskaper. Konsernet har som overordnet retningslinje at utbyttet skal utgjøre prosent av resultat etter skatt, men er samtidig opptatt av stabilitet i utbyttet over tid. I år med svakere konjunkturer eller særlig krevende investeringer kan utbyttenivået opprettholdes så lenge konsernets kapitalstruktur tillater det. 23

24 Agenda Det nye konsernet Publisistisk plattform Operasjonelle og finansielle forhold Tidsplan 24

25 Tidsplan 15.Januar 2007 Innkalling til ekstraordinære generalforsamlinger 15.Februar 2007 Ekstraordinære generalforsamlinger Medietilsynet vil etter dette ha 6 måneder og Konkurransetilsynet 100 virkedager på å behandle saken September 2007 Estimert børsnotering av Media Norge 25

26 Arbeidsgrupper Digital forretningsutvikling Nasjonalt annonsesalg IT Trykk Distribusjon 26

Like dokumenter

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til

INTENSJONSAVTALE. Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til INTENSJONSAVTALE Relatert til etableringen av et nytt konsern for eiermessig integrering av virksomhetene til Aftenposten AS, Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Stavanger Aftenblad ASA Tiltrådt