Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2016 MED REGNSKAP 2016

Transkript

1 FS-SAK 2/2017 NOTAT Til: Fakultetsstyret Fra: Kopi: Fakultetsdirektøren Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse Gjelder: VIRKSOMHETSRAPPORT 3. TERTIAL 2016 MED REGNSKAP 2016 Møte: MØTE I FAKULTETSTYRET Saksbehandler: Linda Valtyrson Dato: Signatur: Saksnummer: 2017/2 FORSLAG TIL VEDTAK: Fakultetsstyret tar til etterretning Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 med regnskap 2016 Postadresse: Pb Blindern 0317 Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien 69/ Oslo Telefon: Telefaks: av 1 Forside_regskap_rapport_2016_T3.docx

2 Regnskap 2016 for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet) Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall. Regnskap Årsbudsjett Avvik Prognose 2016 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Inntekter Inntekt fra bevilgninger Salgs- og leieinntekter Eksterne inntekter og bidrag Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Overtid Andre personalkostnader Timelønn og honorarer Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Andre driftskostnader Kurs, konferanser og reiser Internhusleie Driftskostnader Total Investeringer Investeringer Investeringer Total Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekleiested Egenandel Overhead Frikjøp Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total Prosjektavslutning Prosjektavslutning Bidrag Prosjektavslutning Oppdrag Prosjektavslutning Total Grand Total

3 Regnskap 2016 for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet) Fordelt på enhetene Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall. Institutt Art overført-innt-kost Regnskap Budsjett Avvik Prognose Det odontologisk fakultet, felles Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansi Det odontologisk fakultet, felles Total Inst For Oral Biologi Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansi Inst For Oral Biologi Total Inst For Klinisk Odontologi Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Nettobidrag fra eksternfinansi Prosjektavslutning Inst For Klinisk Odontologi Total Grand Total

4 Rapporterende enhet: Det odontologiske fakultet Rapportert av: Amer Sehic og Tove Langhaug Periode: T Ledelsesvurdering 3. tertial Vurdering av økonomisk utvikling Det er ikke vesentlige endringer utover det som ble rapportert ved innleveringen av de 5-årige prognosene Fakultetets regnskapsresultat er tilnærmet likt forventet prognose pr OD har hatt en stabil økonomi de siste årene. Overføring av mindreforbruk har bidratt til utjevning mellom årene. Det er grunn til å anta at kuttene i bevilgningen vil vedvare i langtidsperioden og medføre at den årlige positive saldoen gradvis avtar. For å oppnå balanse i 2021 er det lagt inn vesentlige risikomomenter i langtidsprognosen, særlig på inntektssiden. For å imøtekomme nedgangen i bevilgningen vil OD primært søke å øke inntektene, men også se på kostnadskutt. Dette er synliggjort ved at kostnadene går ned i langtidsperioden som er en tilpasning til et forventet lavere inntektsnivå. Hovedårsaken til nedgangen i kostnadene er en betydelig reduksjon i interne forskningsmidler og et svært lavt investeringsnivå. Det lave investeringsnivået er en risiko ved et utstyrstungt fakultet. På inntektssiden forutsettes det en videreføring av økning i bevilgningen til spesialistutdanningen fra Helsedirektoratet. Pasientinntektene økes noe utover dagens nivå. Det vil bli avgjørende om fakultetet når målsetningen om å øke andelen ekstern finansiering. Videre ligger UDI prosjektet inne med relativt høye summer (det kan bli store endringer i forutsetningene for dette prosjektet fom 2017). Det forventes også vesentlige inntekter fra et nytt prosjekt med oppstart høst 2017 på oppdrag fra Helsedirektoratet vedrørende fagprøver for tannleger utdannet utenfor EU/EØS. Dato: Amer Sehic Fungerende dekan Tove Langhaug fakultetsdirektør

5 Økonomirapportering Rapporterende enhet: Det odontologiske fakultet Rapportert av: Amer Sehic og Tove Langhaug Periode: T Økonomirapportering T Vurdering av økonomisk situasjon Basisvirksomhet inkludert tilskudd fra Helsedirektoratet Det er ikke vesentlige endringer utover det som ble rapportert ved innleveringen av de 5-årige prognosene Fakultetets regnskapsresultat ble kr 22,5 bedre enn opprinnelig budsjettert og tilnærmet likt forventet prognose pr på kr 21,8 mill. Dette er for øvrig omtrent samme prognose som ved T2 korrigert for uventet tildeling av forskningsinfrastruktur på kr 4,2 mill (ihht tildelingsbrev skulle disse midlene tildeles i 2017). De samme risikomomentene gjelder fortsatt som ved innlevering Det akkumulerte merforbruket på kr 0,3 mill i den 5-årige prognosen har ikke endret seg. Status på de viktigste postene kommenteres nedenfor (samme mal som for levering ). Som rapportert pr : «Det odontologiske fakultet har en stabil, men stram økonomi i langtidsperioden. Fakultetet vil i fremtiden måtte søke andre inntektskilder enn KD for å dekke dagens driftsnivå. For å oppnå tilnærmet balanse i 2021 er det lagt inn vesentlige risikomomenter i langtidsprognosen, særlig på inntektssiden. Ordinære løpende driftskostnader videreføres på dagens nivå og årsverksutviklingen er stabil med en liten økning knyttet til strategisk rekruttering. Foreløpig er det lagt inn et svært lavt investeringsnivå. Det er satt av mindre forskningsmidler enn foregående år. Det overføres imidlertid ca kr 5 mill i bundne midler fra 2016 som vil kunne benyttes til forskning i På inntektssiden forutsettes det en videreføring av økning i bevilgningen til spesialistutdanningen fra Helsedirektoratet (HD). Pasientinntektene økes noe utover dagens nivå. Det er i tillegg satt relativt høye ambisjoner for måltall/indikatorer som reflekteres i hovedbevilgning (post 50-52) og nettobidrag. Videre ligger UDI prosjektet inne med relativt høye summer. Det forventes også inntekter fra et nytt prosjekt som blir startet i 2017 på oppdrag fra Helsedirektoratet vedrørende fagprøver for tannleger utdannet utenfor EU/EØS (ikke lagt inn i prognosen ennå).» Det positive resultatet i forhold til budsjett på kr 22,497 mill skyldes overføring av forskningsinfrastrukturmidler 4,2 mill, økte inntekter fra Helsedirektoratet kr 2,3 mill, økte pasientinntekter kr 1,5 mill, bundne midler på instituttene på til sammen ca kr 5 mill, økte trygderefusjoner kr 3 mill, ubesatte stillinger kr 3 mill og prosjektavslutninger kr 1 mill. Fakultetet har ikke foretatt «forhåndsdisponeringer» (interne lån), men dekanen vil fortsatt vurdere muligheten for å sende inn en søknad om forhåndsdisponering for å kunne investere i et avansert elektronmikroskop (jf T rapport). Pasientregnskapet/Klinikkvirksomheten IKO økte inntjeningen i forhold til budsjett med kr 1,5 mill i På den andre siden økte også kostnadene i forhold til budsjett med kr 1,2 mill. Nettoinntjening i forhold til budsjett ble dermed kun kr 0,3 mill. Økonomiseksjonen på fakultetsnivå har i siste halvdel av 2016 startet en opprydning av eldre og foreldede krav i Salud (pasientjournalsystemet). Kravene går tilbake til Dette har ført til en nedskriving av tapte inntekter på kr Dette er ført som tap på fordringer og påvirker regnskapsresultatet (under kostnader). Opprydningen fortsetter i IKO skal i løpet av 2017 bedre de interne rutinene som skal gi økt effektivitet, sikre faktiske krav og inntekter. Vi gjør oppmerksom på at fastlønnskostnadene knyttet til klinikkdrift kommer i tillegg. Tilskudd fra Helsedirektoratet til drift av spesialist- og dobbeltkompetanseutdanningen 1

6 Økonomirapportering Etter opptak av nye kandidater i januar 2017 og gjennomgang av status antall kandidater pr er forventede inntekter fra Helsedirektoratet pr kandidat omtrent som budsjettert. Forventede inntekter totalt er likevel ca kr 1 mill under budsjett. Det tilsvarer risikobeløpet i budsjettet relatert til økningen i statsbudsjettet HOD 2017, for Tannhelsetjenester. Vi vil ikke få svar på om noe av økningen i statsbudsjettet vil tilfalle UiO og OD før tilskuddet faktisk tildeles ca i juni. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. Forskningsmidler Det er ingen endringer på denne posten siden innlevering Av «friske midler» 2017 er det kun fordelt kr 1,4 mill til veiledere av Phd kandidater. Ellers er det kr 5 mill i bundne (ubrukte) midler på instituttene som kan tallfestes slik: Frie forskningsmidler (jf universitetsstyresak) kr 2 mill, ubrukte incentivmidler fra publikasjonspoeng 2016 kr 0,4 mill, overskudd fra kursprosjekter og andre oppdragsprosjekter kr 1,2 mill, stimuleringsmidler fra produksjon av phd kandidater 2016 og eldre kr 0,5 mill, felleskostnad Med fak. for forskerlinje og phd kurs kr 0,4 mill, diverse kr 0,5 mill. Disse midlene er fakultetets sikreste handlingsrom i For den 5-årige prognosen vil ledelsen både vurdere å fordele disse midlene over flere år samt å søke å finne inntekter fra andre kilder for å kunne opprettholde samme nivået på forskningsmidler. Investeringer Det er ingen endringer utover det som ble rapportert Fakultetet har satt av midler til egenandel til innkjøp av forskningsinfrastrukturmidler. Bestillingen ble gjort i januar 2017 og summen blir omtrent som budsjettert. Utover dette er det ikke satt av investeringsmidler verken i 2017 eller i langtidsperioden utover drift/investering på IT, AV,Foto, Pacs og Salud. Dette er utgjør en betydelig risiko. Det vil bli vurdert andre måter å fornye utstyrsparken på, blant annet leasing og/eller lån av utstyr. Årsverksutvikling, rekrutteringsstillinger og resultatindikatorer Ingen endring fra rapportering Eksternt finansiert virksomhet Ingen vesentlige endringer i forhold til innlevering Det odontologiske fakultet hadde i aktive prosjekter og ,- i eksterne inntekter. Hoveddelen av inntektene, ,-, kom fra oppdragsprosjektet aldersbestemmelse av enslige unge asylsøkere(udi). I budsjettet for 2017 har vi lagt inn fiktive prosjekter som gir et nettobidrag i basisregnskapet på 1,6 mill. OD fikk ikke tilsagn på noen av NFR søknadene i desember Vi fikk imidlertid tilsagn om et nytt M-ERA-NET prosjekt Blueteeth som har et totalbudsjett over de neste tre årene på ,-. Vi regner dermed få dekket budsjettert nettobidrag for EU prosjekt (Blueteeth), men ikke i Oppsummert må vi redusere nettobidraget med ca kr 1 mill. UDI prosjektet Aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere) En presisering for å forklare aktiviteten på dette store prosjektet: Det var mest ny tilgang på undersøkelser i Flyktningestrømmen var sommer/høst 2015 og tidlig vår Våren stoppet tilstrømmingen opp. Det var et etterslep av undersøkelser som ble gjennomført våren 2016 og som er grunnen til av vi har en høy inntekt i Nivået i langtidsperioden er lagt ned på «normal nivå» på ca 1000 undersøkelser i året (i motsetning til 2015: : 1915). September desember 2016 har ligget under normal nivået. Vi forventer i langtidsperioden at dette vil stabilisere seg til et nivå på i underkant av 1000 undersøkelser i året. Det er knyttet usikkerhet til fremtidige kontrakter på prosjektet. Per i dag har vi kun en 3 måneders kontrakt (forlengelse av kontrakt vi har i dag). Ansvaret for aldersundersøkelser av unge asylsøkere ligger i dag hos UDI, men vil etter planen bli overført til Folkehelseinstituttet i

7 Innspill til høydepunkter 2016 Det odontologiske fakultet Det skal utarbeides en brosjyre med høydepunkter fra UiO også for Enhetene og dekanene er viktige bidragsytere for å få frem de gode historiene og høydepunkter fra virksomheten i Vi ber enhetene om å komme med innspill til gode historier og ideer til slike høydepunkter. Spesielt interessant er eksempelvis større tverrfaglige initiativ og innovasjonsprosjekter også innen undervisning. Nye ERC-tildelinger ønskes med, gjerne med en kort og beskrivende tekst og foto. Innspillene kan presenteres som skisser. Kulepunkter(uprioritert) Læring direkte fra forskning til praksisfeltet Fakultetets arrangement på Litteraturhuset under årets forskningsdager ble en suksess fra ende til annen. Under tittelen Skjebnesvangre reiser ingen vei tilbake? fant over hundre publikummere veien til husets neststørste sal, for å lære om to brennhete temaer under grenseforflytninger innen odontologien: Antibiotikaresistens og aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. I publikum satt tannleger, kolleger ved fakultetet og andre interesserte som fikk servert det siste av forskningen fra de to feltene. Engasjerte forskere fra fakultetet sørget for et særdeles vellykket bidrag til at forskningsbasert kunnskap kan komme til anvendelse for å møte noen av det 21. århundrets store samfunnsutfordringer. Se her for mer info og bilder Tann- og forskningsglede for tusenvis av barn En splitter ny digital skanner, en nymotens 3D-printer og et lite lass med plastellina. Det er åpenbart en god oppskrift på å tiltrekke seg tusenvis av skolebarn til å lære mer om moderne metoder for å lage nye tenner. På Universitetsplassen under Forskningstorget stod det lange køer med barn, som hadde lyst til å både lære og leke, utenfor fakultetets bod både fredagen og lørdagen. Fra tidkrevende håndverk til teknisk ekspressproduksjon var tittelen på boden med det odontologiske innholdet. Fakultetet viste fram nymotens digitale metoder for skanning og forming av nye tenner, men også hvordan det ble gjort manuelt, på «gamlemåten». Og barna fikk prøve seg selv, riktignok med plastellina. Se her for mer info og bilder: Minker frafall I 2016 fylte vi opp studieplassene i masterprogrammet i odontologi bedre enn på lenge, og klarte å gjennomføre semestrene med færre tomme plasser enn vi har hatt tidligere. Fakultetet har de siste år opplevd et stort frafall på masterstudiet. Fra og med 2015 etablerte fakultetet derfor en ordning som gjorde det mulig for studenter i utlandet å søke seg inn på odontologistudiet. I 2016 erstattet vi til sammen 15 tomme plasser gjennom denne ordningen, som har vist seg å være et svært vellykket grep.

8 Nytt bygg Etter et utrettelig arbeid i de politiske kulissene, ble det i 2016 endelig bekreftet at det skal bygges et nytt klinisk odontologibygg. Bygget skal reises på NEMKO- tomta. Å samle våre to institutter på Gaustad med nærhet både til UOS, samt det nye livsvitenskapsbygget vil berede grunnen for et omfattende tverrfaglig samarbeid innenfor forskning og undervisning. ).. Nå starter en prosess som handler om å konkretisere hvilke behov og funksjoner det nye bygget skal fylle. Det skal være et robust bygg, som skal være funksjonelt utover levetiden til alle som jobber ved fakultetet nå. Det er derfor viktig å prøve å finne ut hvordan fremtidens undervisning og forskningen innenfor odontologi vil se ut før bygget finner sin fysiske form. Blueteeth Avdelingen for biomaterialer har fått tilslag på en stor EU-søknad som bærer navnet BLUETEETH. Mellom flo og fjære finnes det marin biomasse, som for eksempel skalldyr og alger, som inneholder verdifulle stoffer. Frem til nå har denne marine biomassen ikke vært utnyttet i særlig stor grad, og det er nettopp dette potensialet som BLUETEETH skal prøve å utnytte bedre. Ved å samarbeide med toppforskningsmiljøer i Portugal og på Island på dette prosjektet, tar man sikte på å prøve å lage nye (medisinske) membraner som kan brukes i behandling av blant annet periodontitt. Tannpleiere i Tanzania For første gang ble det arrangert et utvekslingsopphold for seks tannpleierstudenter i Tanga i Tanzania. Samarbeidet var i regi av, Tanga International Competence Center (TICC ), en norsk-eid stiftelse som jobber lokalt med utdannelse. TICC hadde registret at mange barn hadde mye tannsmerter relatert til det man mistenkte var karies, og ønsket derfor at tannpleierstudenter fra Norge kunne bidra både til å kartlegge tannhelsen blant barna og undervise skolebarn, mødre på helsesenter, medstudenter og ansatte. Å arbeide som tannpleier innebærer at man må god kjennskap til ulike kultur. Nettopp derfor er verdifullt å kunne tilby våre studenter praksis i Tanzania, i et land som har en helt annen klinisk virkelighet, enn Norge. I motsetning til Norge, erfarte tannpleierstudentene at mange barn hadde mye karies, men også andre problemer som for eksempel melketannrester, overflødige tenner, betennelser og tannsmerter. Tilbake i Norge har de motivert andre studenter til å dra på utveksling gjennom inspirerende foredrag. Etikk på timeplanen Å forbedre studentene på arbeidshverdagen som møter dem etter endt studium, er selve essensen i en utdannelse. Hos oss danner de kliniske og teoretiske ferdighetene grunnpilarene i utdanningene. Men våre kandidater skal praktiskere i en sektor hvor de daglig blir stilt ovenfor etiske dilemmaer. Som en konsekvens av denne erkjennelsen, har Det odontologiske fakultet nå styrket etikkundervisningen ved fakultet. På denne måten ruster vi studentene våre for en virkelighet som handler om noe mer enn bare kliniske og teoretiske ferdigheter. Her er link til artikkelen om etikksatsning i undervisningen.

9 Vedlegg 5 KDs kandidatmåltall UiO 2016 Utdanning Måltall Resultat Avvik Klinisk ernæringsfysiologi Farmasi master Medisin Odontologi Psykologi profesjonsutd Tannpleier Lærerutdanning - Integrert 5 år PPU Ved avvik mellom måltall og antall kandidater ber vi fakultetene om å redegjøre for konkrete tiltak som er iverksatt for å nå kandidatmåltallene: Av høstens (2016) kull på Masterstudiet har 6 studenter (altså nesten 10%) søkt overflytting til medisin. Dette er en tendens vi har sett de senere årene. Sammenholdt med at flere enn før mister studieretten grunnet manglende studieprogresjon, innebærer at flere plasser står tomme. På Masterstudiet er det satt fokus på tidlig oppfølging og veiledning av odontologistudentene (går sammen med medisin de to første årene). Særlig innsats er knyttet til fadderordningen og på etablering av et studiekontaktpunkt på Gaustad, som vil være tiltak for å skape et felleskap og en egenidentitet tidlig i studiene. Vi har også iverksatt mentorordning og har fokus på å øke kvaliteten på gruppeundervisning. Når studentene kommer i klinikken (fra 5. semester) er det mer tett faglig og administrativ oppfølging, samt veiledning i undervisningen. Vi vil særlig trekke frem kurset "Klinisk veiledning", et tverrfaglig samarbeid med UV fakultetet, og et kurs som er obligatorisk for alle våre tannlegeinstruktører. Fakultetet supplerer inn norske studenter fra utlandet til 3 og 5 semester. I 2016 ble det tilsammen tatt opp 15 studenter, et antall som vi håper vil øke ved årets suppleringsopptak.

10 Vedlegg 5

11 Vedlegg 4 Rapportering fra Det odontologiske fakultet 2016 Antall læringsmiljøsaker (varsel, klager, avvik og positive tilbakemeldinger fra studenter) Varsling Rød Klager Gul Ros Grønn innkommet i si fra-nettskjema innkommet muntlig innkommet via andre kanaler (e-post/brev) = Sum totalt antall innkomne saker til behandling Andel av innkomne saker som etter vurdering av fakultetet er videresendt eiendomsavdelingen for tiltak er innmeldt som HMS avvik er behandlet etter rutiner gjeldende annen alvorlighetsgrad* ---- ikke gjelder (fysisk eller psykososialt) læringsmiljø har avdekket kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon) ---- * Antall saker innkommet som varsel og blitt behandlet som klage, eller innkommet som klage og behandlet etter rutine for varslingsaker

12 2. Beskriv kort og anonymisert hvordan eventuelle avdekkede kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon) har blitt fulgt opp: Vedlegg 4