Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Transkript

1 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund Kirkelige fellesråd - Søknad om tilleggsbevilgning Evaluering av kommunens pensjonsordning i Vital Sødalen komposteringsanlegg - forslag om avvikling av drift og kjøp av tjeneste 2008/ / / /1065 PS 09/66 Budsjett 2010 / Økonomiplan /1699

2 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/62 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund 2008/671 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Bystyret vedtar at det etableres etterbehandlingsplasser ved Barmanhaugen 2. etg. fra som et samarbeidstiltak mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune, foreløpig i en prosjektperiode frem til Tilbudet etableres i samsvar med føringer i utredningsrapport av med seks etterbehandlingsplasser og seks korttids sykehjemsplasser. 3. Driftssamarbeidet mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune reguleres i henhold til forslag til avtale av Kristiansund kommunes merutgifter søkes innarbeidet i budsjett 2010 og økonomiplan eller i forbindelse med behandling av regnskapsrapport for 1.tertial våren Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Katrine Roksvåg og Bjarne Sandvik Gjenpart til økonomiseksjonen v/jan Sevaldsen

3 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/63 Kristiansund Kirkelige fellesråd - Søknad om tilleggsbevilgning 2009/1862 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune avslår søknaden fra Kristiansund Kirkelige Fellesråd om tilleggsbevilgning i Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

4 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/64 Evaluering av kommunens pensjonsordning i Vital 2008/2129 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret tar evaluering av kommunens kundeforhold i Vital Forsikring til orientering. Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik

5 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/65 Sødalen komposteringsanlegg - forslag om avvikling av drift og kjøp av tjeneste 2008/1065 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte I samsvar med formannskapets innstilling gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak 1. Kristiansund kommune vedtar å avvikle Sødalen komposteringsanlegg for avløpsslam (septikslam) fra og for silgods fra avløpsrenseanlegg på tidspunkt når leverandør er klar til å overta innsamling av silgods og transport til godkjent mottak. Fullføring kompostering av tilførte masser, avhendig av ferdig kompost og opprydding på anlegget søkes gjennomført i løpet av Gjenværende oppgaver vedrørende silgods på ansvarsområde 6026 slambehandlingsanlegg Sødalen legges inn under ansvarsområde 6025 (slam). 3. Kristiansund kommune tar sikte på snarlig innhenting av anbud, enten i egenregi eller gjennom NIR, på kjøp av tjeneste om innsamling av silgods, transport og levering til godkjent mottaksanlegg. Inngåelse av avtale og oppstart søkes igangsatt innen Det legges frem en melding til formannskap/bystyre om økonomi og øvrige relevante forhold når dette er nærmere klarlagt etter at anbudsinnhenting og avtalt opplegg for innsamling og transport av silgods foreligger. 5. Kristiansund kommune har ønske om at det på sikt kan etableres et regionalt mottak og behandlingsanlegg for slam og silgods innenfor Orkidè-området for å redusere transportkostnader og miljøet belastning av transporten. Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Saken oversendes til Eivind Raanes Eldbjørg Hogstad bysekretær

6 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 09/66 Budsjett 2010 / Økonomiplan /1699 Behandling i Bystyret Formannskapet behandlet saken i møte Bjarne S. Elde presenterte, på vegne av samarbeidspartiene, følgende endringer av rådmannens innstilling: Fellesforslag fra AP, SP, Krf og V Tall i 1000 kr Nye tiltak/økt satsing Etablering av nytt intermediært tilbud på Barmannhaugen (økning med 4 plasser) Styrking av grunnskole - spes.ped tiltak/tilpasset undervisning/tidlig innsats Videreføring av forsøksprosjekt Bergan Kirkelig Fellesråd Styrking barnevern, fra Fattigdomsbekjempelse (prosjekt fattige barn) Ruspolitisk handlingsplan Etablering av ladestasjoner for elbiler Kulturskolen - reduksjon av elevavgifter for barn/unge i forhold til bystyrevedtak Økt stillingsprosent Hovedverneombud SUM Inndekning: Omdisponering i forhold til rådmannens forslag Premieavvik Økt realvekst i frie inntekter (+ 0,10 %) Refusjon vedr. etablering av ladestasjoner SUM Følgende endring foretas i elevsatsene for Kulturskolen i forhold til bystyrets vedtak om betalingssatser fra KRISTIANSUND MUSIKK- OG KULTURSKOLE Priser 2009 Priser 2010 Elevavgift barn/unge pr. år (teater, kor, bilde) (i stedet for 2020)

7 I tillegg til talldelen fremmet Bjarne S. Elde følgende verbalforslag fra AP, SP, KrF og V 1. Rådmannen bes fremme egen sak til bystyret med en full gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd. Herunder om hvordan dekningen av tidligere års underskudd kan håndteres. Utredningen bes fremlagt for bystyret innen I forbindelse med omorganiseringstiltakene bes rådmannen vurdere om det kan fremskaffes ressurser eller foretas omrokkeringer i kommunens organisasjon til fordel for å opprette stilling som demenskoordinator i løpet av Rådmannen bes utrede de alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA. Herunder de økonomiske konsekvenser. Utredningen bes fremlagt innen Kristiansund kommune starter så snart som mulig arbeidet med prosjektering av et bofellesskap for 8 personer for å dekke behovet for tilrettelagte tjenester for mennesker med omfattende bistandsbehov. Åge Austheim presenterte, på vegne av samarbeidspartiene Frp og H, følgende endringer av rådmannens innstilling: Tall i 1000 kr Økt satsing / nye tiltak Sykehjem Intermediær avdeling oppstart Bo- og dagtilbud Barn, familie og helse 300 Styrking grunnskole / Spes.ped Kristiansund Kirkelige Fellesråd 400 Reserverte tilleggsbevilgninger 200 Sum økte utgifter Inndekning Premieavvik Økt effekt av omorganisering Reduserte renteutgifter/økning frie inntekter Frigjøring midler fra rammeområde Sum økte inntekter På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Tall i 1000 kr Nytt tiltak: Engangstilskudd til sundbåten Framnæs Inndekning: Økt aksjeutbytte fra AS 1.000

8 Stein Kristiansen presenterte, på vegne av Rødt, følgende endringer av rådmannens innstilling: 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 4,14 i hele Kristiansund kommune i Anslagsvis vil dette gi pr. år i merinntekt. Den økte inntekten øremerkes til økt satsing i skolen, henholdsvis med henvisning til kapittelet nye behov og ønsker i Nivået videreføres og innarbeides i økonomiplan Flere klasser ved skolene pga. elevtallendringer Økt ressursbruk spes.ped/tilrettelegning Økning av grunnbemanning Bergan Sykehjem Sum INVESTERINGSBUDSJETTET Følgende avsnitt utgår: Nytt kulturhus er innarbeidet med 100 millioner kroner i 2012, som forutsettes finansiert med salg av aksjer og eiendeler Erstattes med: Framtidige inntekter som følge av salg av aksjer og eiendeler prioriteres til nødvendige investeringer i helse- og omsorgssektor. (Innarbeides i et annet avsnitt) Gir følgende tekst under kapittelet investeringsprosjekter: Tiltak etter Plan for pleie og omsorg er innarbeidet med ca. 145 mill. kroner i fire års perioden. Blant annet finansierer dette nye sykehjemsplasser. Framtidige inntekter som følge av salg av aksjer og eiendeler prioriteres til nødvendige investeringer i helse- og omsorgssektor (ny setning). Det ble tatt pause i forhandlingene mens gruppelederne vurderte om det var mulig å få til ett samordnet forslag. Dette lyktes ikke. Debatten fortsatte med 3 minutters innlegg. Gerhard Sæther trakk sitt forslag vedr. sundbåten Framnæs og fremmet følgende oversendelsesforslag: Bystyret ber formannskapet vurdere et tilskudd til sundbåten Framnæs i løpet av første halvår 2010.

9 Anton Monge viste til tidligere vedtak og den vedtatte uttalelse vedr. omsorgsplanen og fremmet følgende forslag: Arbeidet med å finansiere tiltakene i den vedtatte omsorgsplanen prosjektrettes. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe på 5 medlemmer som sammen med ordfører og rådmann skal arbeide for at staten etablerer en ny nasjonal handlingsplan for utvikling av pleie- og omsorgtjenestene med tilstrekkelig statlig finansieringsmedvirkning. Den statlige finansieringen bør være øremerket til formålet. Prosjektet skal ha særlig fokus rettet mot finansiering av tiltakene i Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene VOTERING Talldelen: Forslaget fra Rødt fikk 4 stemmer og falt. (41 stemte i mot) Fellesforslaget fra Frp/H fikk 16 stemmer og falt. (29 stemte i mot) Fellesforslaget fra Ap, Sp, Krf og V ble vedtatt med 29 mot 16 stemmer. Innstillingen med vedtatte endringer ble deretter vedtatt med 44 mot 1 stemme. Verbale forslag: Fellesforslag (Ap, Sp, Krf og V) presentert av Bjarne S. Elde vedr.: 1. Gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd Ble enstemmig vedtatt 2. Å opprette stilling som demenskoordinator - Ble enstemmig vedtatt 3. De alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA - Ble enstemmig vedtatt 4. Prosjektering av et bofellesskap for 8 personer - Ble enstemmig vedtatt Oversendelsesforslag: Vedr. sundbåten Framnæs v/gerhard Sæther. Styreleder Dagfinn Ripnes ble erklært habil, og forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Vedr. omsorgstjenestene v/anton Monge ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Bystyret har da fattet følgende vedtak 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 3,14 i hele Kristiansund kommune i LÅNEOPPTAK Det tas opp lån med inntil kroner ,- og den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. Det tas opp lån i Husbanken med inntil 20 mill. kroner til videre utlån.

10 Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 25 mill. kroner, som gjøres opp innen BUDSJETTVEDTAK Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett med økonomiplan Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Det ytes et driftstilskudd på 3,3 mill. kroner til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF i Budsjett følger som vedlegg. Vedtatt endringer i forhold til rådmannens innstilling: Tall i 1000 kr Nye tiltak/økt satsing Etablering av nytt intermediært tilbud på Barmannhaugen (økning med 4 plasser) Styrking av grunnskole - spes.ped tiltak/tilpasset undervisning/tidlig innsats Videreføring av forsøksprosjekt Bergan Kirkelig Fellesråd Styrking barnevern, fra Fattigdomsbekjempelse (prosjekt fattige barn) Ruspolitisk handlingsplan Etablering av ladestasjoner for elbiler Kulturskolen - reduksjon av elevavgifter for barn/unge i forhold til bystyrevedtak Økt stillingsprosent Hovedverneombud SUM Inndekning: Omdisponering i forhold til rådmannens forslag Premieavvik Økt realvekst i frie inntekter (+ 0,10 %) Refusjon vedr. etablering av ladestasjoner SUM Følgende endring foretas i elevsatsene for Kulturskolen i forhold til bystyrets vedtak om betalingssatser fra KRISTIANSUND MUSIKK- OG KULTURSKOLE Priser 2009 Priser 2010 Elevavgift barn/unge pr. år (teater, kor, bilde) (i stedet for 2020)

11 Vedtatte verbalforslag: 1. Rådmannen bes fremme egen sak til bystyret med en full gjennomgang av den økonomiske og organisatoriske situasjonen for Kirkelig Fellesråd. Herunder om hvordan dekningen av tidligere års underskudd kan håndteres. Utredningen bes fremlagt for bystyret innen I forbindelse med omorganiseringstiltakene bes rådmannen vurdere om det kan fremskaffes ressurser eller foretas omrokkeringer i kommunens organisasjon til fordel for å opprette stilling som demenskoordinator i løpet av Rådmannen bes utrede de alternative organisasjonsmodellene for ordningen med BPA. Herunder de økonomiske konsekvenser. Utredningen bes fremlagt innen Kristiansund kommune starter så snart som mulig arbeidet med prosjektering av et bofellesskap for 8 personer for å dekke behovet for tilrettelagte tjenester for mennesker med omfattende bistandsbehov. Følgende forslag ble vedtatt oversendt formannskapet: Bystyret ber formannskapet vurdere et tilskudd til sundbåten Framnæs i løpet av første halvår Arbeidet med å finansiere tiltakene i den vedtatte omsorgsplanen prosjektrettes. Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe på 5 medlemmer som sammen med ordfører og rådmann skal arbeide for at staten etablerer en ny nasjonal handlingsplan for utvikling av pleie- og omsorgtjenestene med tilstrekkelig statlig finansieringsmedvirkning. Den statlige finansieringen bør være øremerket til formålet. Prosjektet skal ha særlig fokus rettet mot finansiering av tiltakene i Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til økonomisjef Per Sverre Ersvik