PROTOKOLL STYREMØTE 19. JANUAR 2016

Transkript

1 Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 19. JANUAR 2016 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Line Hettervik, Line Gjerden Hvål, Torleiv Sandvik, Rune F. Mikkelsen Ikke til stede: Kjell Rune Pedersen, Hanne Jaerson Fra adm: Ole Petter Tufte Sak 21/15 Ny behandling sak 21/15 Kursavgifter C-lisens. Det vises til behandlingen av sak 21/15 i styremøtet den Forslaget ble foreslått fremlagt for kretstinget Følgende argumentasjon ble lagt fram for styret for å endre forutsetningene: Årsakene til dette er at administrasjonen har hatt et spesielt fokus på dette med hovedvekt på del 1 samtidig som oppstarten av kvalitetsklubb i 2014 ga veldig mange positive synergier på utdanningssiden. Administrasjonen ønsker fortsatt å opprettholde trykket på å utdanne trenere til full UEFA C-lisens autorisasjon, men har fått signaler om at klubber som ønsker å utdanne alle sine trenere vegrer seg for kostnadene. Kostand for fullført C-lisens rekka er kr ,- pr. deltager. Daglig leder har sett på ulike alternativer for om mulig å gjøre det økonomisk enklere for klubbene å utdanne så mange C-lisens trenere som mulig uten at klubbene må vurdere økonomien i dette. En måte å gjøre dette på kan være å innføre en utdannings-/utviklingsavgift der alle klubbene i kretsen er med på et «spleiselag» som skal dekke tapte inntekter for fotballkretsen ved at også UEFA C-lisens gjøres gratis i Vestfold Fotballkrets. Det foreslås at avgiftens størrelse settes etter antall deltagende lag foregående sesong. Laveste avgift settes til kr ,- pr. klubb og høyeste avgift settes til kr ,- pr. klubb. Som grunnlag for å sette en klubbandel benyttes 250 gjennomførte delkurs. For klubbene samlet vil dette gi mindre økonomiske uttellinger totalt enn i Kostnaden fordeles dog på alle klubbene og ikke kun på de som reelt har hatt trenere på kurs. Daglig leder anser at dette vil bli forutsigbart for alle NFF Vestfold Postadresse: PB 16, Pindsle 3249 Sandefjord Besøksadresse: Komplett.no Arena Nygårdsveien 84

2 klubbene og at en slik ordning vil være motiverende for klubbene til å skolere trenere. De store klubbene vil måtte innbetale kostnader tilnærmet avgifter for 2 trenere som gjennomfører alle delkursene, mens de minste klubbene vil måtte betale inn tilnærmet avgift for 1 trenere som gjennomfører alle delkursene pr.år. Fotballkretsen vil ikke sitte igjen med en gevinst på dette. Med en vekst ut over 250 gjennomførte delkurs vil fotballkretsen måtte finansiere opp denne differansen. En slik ordning vil også gi ansvarlige i kretsadministrasjonen mulighet til å tilby og administrere kursene på en mer tilpasset måte for klubbene og deltagerne. Daglig leder vil foreslå overfor styret at dette vedtaket trekkes tilbake. Dette har sin årsak i at daglig leder er blitt gjort kjent med at det fra utviklingsavdelingen i NFF blir arbeidet med å gjøre UEFA C-lisens kursene enda mer tilgjengelige spesielt via treningsøkta.no og det arbeides også med å få inn samarbeidspartnere til dette slik at kostnadsrammene for dette vil kunne endres betydelig. Gjennom disse signalene, og den usikkerhet dette medfører, anser daglig leder at det ikke vil være korrekt å fremme et forlag som vedtatt i sak 21/15 for kretstinget nå. Styret i NFF Vestfold må se på dette i en helhet når endelige rammevilkår foreligger fra utviklingsavdelingen i NFF. Forslag til vedtak: Tidligere vedtak i sak 21/15 oppheves. Enstemmig vedtatt. Sak 01/16 Tiltaksplan 2016 Vedlagt forslag til tiltaksplan 2016 fra komiteene. I styremøte vil de administrativt ansvarlige for hver sektor være til stede under behandlingen. Daglig leder har samlet disse i vedlagt oversikt og brukt denne i arbeidet med budsjett Tiltaksplanen inneholder de aktiviteter som komiteene anser som sentrale i Det er ikke fra daglig leders side prioritert tiltak opp mot hverandre, da

3 alle ønskede tiltak er foreslått tatt med i driftsbudsjett eller i disponeringer av balanseposter. Vekting av ressurser innad på hvert virksomhetsområde anses å «henge godt sammen med» hovedsatsningsområder i NFF`s ny Handlingsplan. Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til «Tiltaksplan for NFF Vestfold» vedtas. Enstemmig vedtatt Sak 02/16 Budsjett 2016 Vedlagt følger forslag til detaljbudsjett på kontonivå. I sitt budsjettforslag har daglig leder lagt som grunn: 1) Bemanningsplan for 2016 som vedtatt i sak 34/15 i styret 2) Økning av timesats for veiledere til kr. 275,- pr. time. 3) Lønnsjustering på 4% 4) 4% påslag for påmeldingsavgifter og kretskontingent 5) Ingen påslag i øvrige avgifter bortsett fra forslag om å innføre egenandel på kr. 500,- for jenter som er med på internasjonale samlinger, samt vedtatt endringer i egenandeler Landslagsskolen Vestfold. 6) All lønn lagt i driftsbudsjettet I vedlagt forslag til budsjett er fordelingen av brutto kostnader som vist her: Administrasjon: kr kr Politiske utvalg: kr kr Arrangement: kr kr Dommer: kr kr Leder: kr kr Spiller: kr kr Trener: kr kr Klubb: kr kr Forholdet til NFF`s nye handlingsplan I forslag til budsjett for 2016 har daglig leder tatt hensyn til foreslåtte hovedsatsningsområder i ny handlingsplan for NFF.

4 1 Kvalitetsklubb 2 Spillerutvikling 3 Jenter 1 Kvalitetsklubb Driftsbudsjettet inneholder nødvendige midler til gjennomføring av planlagte klubbutviklingsprosesser nivå 1, oppfølgingsprosesser nivå 1, oppstart av prosesser nivå 2. I tillegg er det foreslått å disponere kr ,- til nettverkssamling kvalitetsklubb fra balanseregnskapet. 2 Spillerutvikling Driftsbudsjettet sikrer gjennomføringen av Landslagsskolen Vestfold for gutter, Landslagsskolen for jenter og bylagskonseptet for begge kjønn. Videre er det foreslått å disponere midler fra balanseregnskapet til internasjonalt tiltak for jenter i Landslagsskolen. I løpet av 2016 vil det arbeides for å utvikle ytterligere Landslagsskolen Vestfold for jenter. Dette vil gi noen økonomiske utfordringer som vi vil måtte hensynta fra driftsåret Jenter Lønnsmidler og driftsmidler til prosjektstilling er lagt inn i ordinært driftsbudsjett. Andre utfordringer/prioriteringer I sak 34/15 vedtok styret ny bemanningsplan for NFF Vestfold. Et resultat av dette vedtaket er at vi i budsjettårene 2016 og 2017 vil få noen utfordringer med ekstra lønnsutgifter breddekonsulentstillingen utvides til 1/1 stilling fra , og det blir en ½ ekstra dommerkonsulent pga av overlapping fra januar til juli i I juni 2016 overføres jenterekrutteringen fra prosjektstilling til breddekonsulent og arbeidstiden til prosjektleder overføres til spillerutvikling da spillerutvikler skal ut i permisjon. Resultatet av disse omrokkeringen vil da bli at det fra vil være en ½ stilling mer ved NFF Vestfolds kontor enn det er pt. en ressursøkning som settes inn i utviklingsavdelingen. I 2015 ble IT siden oppgradert med over kroner. Det vil si at i 2016 vil utgiftene til IT reduserer med ca. kr , slik at vi da står igjen med ordinære driftsutgifter til IT.

5 Når det gjelder inntektssiden ønsker daglig leder ikke å foreslå ytterligere avgiftsøkninger på klubbene. Ut over en foreslått økning av kretskontingent og lagspåmelding med 4% (pris og lønnsvekst) foreslås det ingen ytterligere økninger. Når det gjelder overføringer fra NFF er det ikke signalisert økning på disse midlene. Videre er det budsjettert med like stor andel i overføringer via kulturdepartementet (KUD midler). Dette er noe usikkert da det forutsetter at vi opprettholder det høye utdannings/utviklingstempoet og at andre kretser vil være på samme nivå som tidligere år. Samarbeidsavtaler er budsjettert som i Ny avtale tegnes med vår hovedsamarbeidspartner for 2 nye år i disse dager og øvrige avtaler utløper I tillegg er det engasjert et firma som arbeider med samarbeidsavtaler. Foreløpig er ingenting landet her, og det er derfor heller ikke hensyntatt i driftsbudsjettet for I driftsbudsjettet er det lagt inn noen forutsetninger om at vi skal motta omsøkte midler dette spesielt innen tiltak for flyktninger og asylsøkere. Disse midlene er realisert i budsjettet da vi er rimelig sikre på at vi blir tilgodesett av slike potter i NFF. Forslag til innstilling: Vedlagt forslag til driftsbudsjett vedtas framlagt for behandling på kretstinget Det forslås disponert av balanseregnskapet i 2016: Leie hall ukentlig trening flyktninger post 2180 kr Nye dommerdresser post 2192 kr Fysisk trening dommere post 2181 kr Nettverkssamling post 3192 kr Internasjonale tiltak landslagsskolen jenter post 2192 kr Foreslått innstilling inkludert disponeringer fra balanseregnskapet enstemmig vedtatt. Sak 03/16 Honorarer ansatte I forbindelse med avslutning av årsregnskapet har styret de siste årene vedtatt å gi hver enkelt ansatt en liten julehilsen i form av et mindre beløp. Ved behandlingen av dette i 2014 og i 2015 har styret signalisert at de ønsker å se på dette med noen andre øyne i tiden som kommer. Daglig leder har ikke vært en del av denne debatten i styremøtene og saken legges fram for styret uten videre saksbehandling.

6 Behandling i styremøtet: Styret anser dette som en honorering av ansatte som ikke er ønskelig ut fra dagens organisasjonsstruktur og kultur. Styret anser at dette er en form for lønnsutbetaling som ikke lenger er tillagt styret å vurdere. Alle lønnsjusteringer i vår organisasjon er tillagt daglig leder etter gitte rammer fra forbundsstyret. Styret ønsker derfor å avvikle dette som et prinsipp. Styret signaliserer at det i stedet vil kunne være aktuelt å honorere ansatte gjennom andre ordninger der styret finner dette riktig. Vedtak: Tradisjonen med en julehilsen i form av et mindre beløp avvikles. Sak 04/16 Søknad om direkte innplassering i divisjonssystemet Larvik Turn 2 Vedlagt søknad fra Larvik Turn. Larvik Turns søknad er begrunnet i følgende: Larvik Turn var for sesongen 2016 kvalifisert for 3. divisjon herrer og 4. divisjon herrer med henholdsvis sitt 1. og 2. lag. Når NFF`s forslag til avdelinger for 3. divisjon forelå måtte Larvik Turn vurdere om det i det hele tatt var mulig å få med spillerne på et slikt reiseopplegg. Det var det ikke og Larvik Turn trakk sitt 1. lag fra 3. divisjon herrer. Klubben beholder plass i 4. divisjon herrer for sesongen 2016 endringen her blir da at dette blir 1. lagts plass. Klubben ønsker å delta med enda et lag i divisjonssystemet. Pr. definisjon er dette å anse som et nytt lag i og med at et lag ble trukket før serien startet. Larvik Turn kommer da tilbake med et nytt lag i sesongen 2016 som iht til reglementet skal starte i laveste divisjon i NFF Vestfold. Siden det ikke er mangel på spillere i Larvik Turn, men mangel spå spillere som kan reise langt, så anser daglig leder at det vil være viktig å opprettholde et sportslig forsvarlig tilbud i klubben. Klubben søker derfor om å delta med sitt 2. lag i 5. divisjon herrer. Forrige gang NFF Vestfold hadde en slik sammenlignbar søknad var for to sesonger siden da Halsen IF søkte om plass i 6. divisjon for sitt lag nr. 2 med bakgrunn i at 1. laget ble «overtatt» av treningsvillige unggutter. I dette tilfellet er ikke motivene helt de samme, men intensjonene til Larvik Turn bør imøtekommes for å gi et godt sportslig tilbud særskilt etter at

7 klubben ikke så seg i stand til å gjennomføre divisjonsoppsettet forutsatt av NFF i 3. divisjon herrer. Når det gjelder direkte innplassering, omhandles dette av breddereglementets 4 2. Denne paragrafen åpner for direkte innplassering, men samtidig ilegges en begrensning på at det minimum skal være to divisjoner opp til klubbens høyere rangert lag. Forslag til vedtak: Søknad fra Larvik Turn om direkte innplassering av sitt 2. lag i 5. divisjon for sesongen 2016 avslås med bakgrunn i breddereglementets 4-2. Larvik Turn tilbys plass i 6. divisjon herrer med sitt 2. lag. 6. divisjon vil dermed bestå av 11 lag sesongen Forutsetninger for opprykk endres ikke. For sesongen 2017 skal 6. divisjon herrer bestå av 10 lag. Leder Thorfinn haugen ble erklært inhabil i saken. Enstemmig vedtatt Sak 05/16 Honorære lederstipend 2015 Vedlagt følger oversikt over de som har mottatt honorært lederstipend På kretstinget hvert år deles det ut to slike stipender hvert år. Daglig leder foreslår at hvert styremedlem legger fram forslag til kandidater i styremøtet og at saken drøftes ut fra framlagte kandidatliste fra styremedlemmene. Vedtak: Saken behandles endelig i styremøte 16. februar Enstemmig vedtatt Sak 06/16 Kjøregodtgjørelse dommere Styret i NFF Vestfold har vedtatt at dommerne i kretskamper skal ha refundert kjøregodtgjørelse med kr. 4,10 pr. km. Finansdepartementet har nå kommet med nye regler for avregning av skatt på kjøregodtgjørelse.

8 Nå er kr. 3,80 fritatt skatteberegning, mens av overskytende skal det svares skatt. Slik daglig leder ser dette vil det bety betydelig merarbeid for klubbene og ingen praktiske konsekvenser for dommerne. I NFF Vestfold vil alle kretsdommere ikke nå grensen for skatteinnslag pr. arbeidsgiver dvs. at det ikke skal svares skatt for inntekt mindre enn kr ,- pr. år pr. arbeidsgiver, dette være seg honorarer og skattbar del av kjøregodtgjørelse. For å lette på arbeidsmengden for klubbene tenker daglig leder at en alternativ løsning vil kunne være å vedta at kjøregodtgjørelsen for dommere sette ned fra kr. 4.10,- pr. km til 3,80,- pr. km. Ved en slik løsning vil klubbene spare noe arbeid, mens dommerne vil få en liten nedgang i refusjon kjøregodtgjørelse. Daglig leder anser dette som et dårlig signal til dommerne at de får redusert kjøregodtgjørelse som en konsekvens av statens nye regelverk. Forslag til vedtak: Kjøregodtgjørelsen til dommerne som dømmer kretskamper opprettholdes til kr. 4.10,- pr. km. Enstemmig vedtatt Orienteringssaker: - Komitestruktur - Regnskap Forbundstinget - Fra valgkomiteen NFF