PROTOKOLL STYREMØTE 24. JANUAR 2017

Transkript

1 Sandefjord PROTOKOLL STYREMØTE 24. JANUAR 2017 Til stede: Thorfinn Haugen, Alexander Hesselberg, Rune F. Mikkelsen, Hanne Jaerson, Line Gjerden Hvål, Line Hettervik, Torleiv Sandvik, Kjell Rune Pedersen. Fra adm: Ole Petter Tufte Sak 01/17 Valg av komiteer 2017 Administrasjonen har sendt ut forespørsel til klubbene om mulige kandidater til komiteene. Det har kommet inn noen forslag. Det har ikke kommet inn forslag fra styremedlemmene til nye medlemmer. Når det gjelder innstilling til dommerkomite har leder av styret ansvar for å framlegge en innstilling til styret. Administrasjonen har følgende innstilling til komiteene: Dommerkomite: Innstilling legges fram av styreleder i styremøtet. Kvalitetsklubbkomite: Leder: Harald Sando, Holmestrand IF Gj.v Medlem: Vibeke Høyessen Jørgensen Halsen IF Gj.v Medlem: Simen Wifstad Re FK Gj.v Medlem: Espen Solemdal Eik-Tønsberg Gj.v Medlem Torleiv Sandvik Ørn-Horten Gj.v Spillerutviklingskomiteen: Leder: Alexander Hesselberg Halsen IF Gj.v Medlem: Anne Haraldsen SK Stag Gj.v Medlem: Carl Axel Andressen Tønsberg FK Gj.v Medlem: Pål Engseth Eik-Tønsberg Gj.v Medlem: Tom Erik Andersen Sandefjord Fotball Ny Samfunns- og verdikomiteen: Leder: Hanne Jaerson Larvik Turn Gj.v Medlem: Ingvar Kjørum Skoppum Ny Medlem: Hilde Bøhn Eik-Tønsberg Ny NFF Vestfold Postadresse: PB 16, Pindsle 3249 Sandefjord Besøksadresse: Komplett.no Arena Nygårdsveien 84

2 Medlem: Atle Larsen Larvik Turn Gj.v Medlem: Wenche Kibsgaard Gj.v Medlem: Ole Pedersen Store Bergan Gj.v Medlem: Even Svindal Nanset Gj.v Ovenstående innstilling til komitemedlemmer vedtas for Behandling i styremøtet: A Innstilling til kvalitetsklubbkomite, spillerutviklingskomite og samfunns- og verdikomite enstemmig vedtatt. B Når det gjelder ny dommerkomite ble følgende vedtatt: 1) Tom Jørgensen, Erik Lohne Reiersen, Vidar Johannessen og Rune F. Mikkelsen velges inn i dommerkomite for ) Leder av styret kontakter øvrige tidligere medlemmer av komiteen som har vurdert egen deltagelse videre, samt nye foreslåtte kandidater, og legger fram en innstilling på medlemmer til dommerkomiteen i styremøte 14. februar ) Som en konsekvens av justeringer og ny strategiplan, konstituerer dommerkomiteen seg selv på første møte etter styremøte den 14. februar ) Med bakgrunn i at dommerkonsulenten går av med pensjon 1. halvår 2017, møter daglig leder i dommerkomitemøtene ut 2017 og overtar sekretærfunksjonen i komiteen når dommerkonsulenten fratrer. 5) Fram til ny dommerkomite har konstituert seg selv i møte , fungerer den sittende dommerkomiteen slik den har gjort til nå. Enstemmig vedtatt. Sak 02/17 Søknad fra Holtan Døves Sportsklubb støtte til arrangement Vedlagt følger søknad fra Holtan Døves Sportsklubb om økonomisk støtte til døvemesterskapet i futsal i Boligmappa Arena, Larvik 25. og 26. mars Søknaden er rettet mot å dekke kostnader til dommere under turneringen. NFF Vestfold innvilger en arrangementsstøtte til Holtan Døves Sportsklubb stort kr ,- til Futsalmesterskap i Boligmappa Arena, Larvik mars 2017.

3 Enstemmig vedtatt. Sak 03/17 Endringer kursavgifter Grasrottreneren Fra og med 2017 vil kursmateriell til UEFA Grasrottreneren (tidligere UEFA C- lisens) gjøres tilgjengelig på nett i treningsøkta.no. Dette betyr at vi ikke lenger trenger å ha bøker i bokform som obligatorisk kurslitteratur. Dette betyr at kostnadene til kurs vil bli redusert. Det kan tenkes flere måter å anordne dette på. Man kan f.eks. beholde dagens kursavgift og disponere overskuddet til andre utviklingstiltak, men daglig leder mener at dette bør komme klubbene til gode og at kursavgiften reduseres. Dette vil også stimulere til at flere trenere får økt kompetanse. Forslag til innstilling til kretsting 2016: Kursavgift for hvert delkurs i «Grasrottreneren» reduseres fra kr. 800,- til kr. 500,-. For klubbinterne kurs settes en maksimumspris på kr ,- pr delkurs pr. klubb. Dersom en klubb deltar med flere enn 10 deltagere er deltager 11 og øvrige over dette gratis. Innstilling enstemmig vedtatt. Sak 04/17 Regnskap 2016 Inntekter: B-2016 R-2016 Diff Kretskonting./lagspåmelding Tilskudd KUD tilskudd Kursavgifter/egenandelser Bøter og gebyrer Samarbeidsavtaler Andre inntekter Sum: Utgifter: Politiske utvalg: Bredde Dommer Leder

4 Spiller Trener Klubb Lønn personell Administrasjon Sum: Aktivitetsresultat før finans: Finansinntekter Finanskostnader Årets aktivitetsresultat Forslag til innstilling til kretstinget: 2016 års aktivitetsregnskap legges fra for kretstinget til behandling med et negativt årsresulat på kr ,-. Underskuddet er relatert til hovedkap. «Bredde» og har sin årsak fratredelsesavtale med tidligere ansatt der avtalens økonomiske uttellinger i sin helhet er belastet aktivitetsregnskapet for Tas uttellinger til denne avtalen ut av regnskapet ville aktivitetsregnskapet for 2016 balansert med et overskudd på kr ,-. Underskudd dekkes opp med disponering av balanseposter. I 2017 vil disse balansepostene delvis dekkes med overskudd fra driftsbudsjett Hvordan en finansiering av gjenstående differanse i 2018, vedtas av kretstinget på kretsting Innstilling enstemmig vedtatt Sak 05/17 Finansiering av 2016 års underskudd 2016 års aktivitetsregnskap viser et underskudd stor kr ,-. Daglig leder viser til sak 04/17 for redegjørelse for dette. Daglig leder foreslår at underskuddet finansieres ved disponering av følgende balanseposter: Post 2060 Disposisjonsfond styret kr Post 2180 En bedre hverdag kr Post 2050 Annen egenkapital kr Sum finansiering: kr Styret I NFF Vestfold vedtar å finansiere 2016 års underskudd slik som foreslått av daglig leder i saksfremlegget

5 Enstemmig vedtatt. Sak 06/17 Tiltaksplaner 2017 Vedlagt følger komiteenes forslag til tiltaksplaner for Alle tiltak som ligger finansiert i høyere kolonne ligger inne i budsjettforslaget for Daglig leder vil foreta en gjennomgang av tiltaksplanene i styremøtet. Vedlagt forslag til tiltaksplan 2017 vedtas. Behandling i styremøtet: Det ble framsatt forslag i møtet om at kr ,- avsettes til «Landslagsskolen Jenter». Tiltaket finansieres ved at post 3460 «Andre tilskudd» økes med kr ,-. Daglig leders innstilling, samt forslag satt fram i møtet, enstemmig vedtatt. Sak 07/17 Budsjett 2017 Vedlagt følger forslag til budsjett I budsjettforslaget er følgende forutsetninger lagt til grunn: Økning av kretskontingent og lagsavgift med 2,5% Reduksjon av kursavgift for Grasrottrenere som foreslått i sak 03/17 Videreføring av «Landslagsskolen» iht til avtale Stillingen «Seriekonsulent» holdes vakant ut 2017 Driftsposter er oppdatert iht til foreslåtte tiltaksplaner, med de utelatelser som fremgår av planene. Det er foreslått et årsresultat stort kr ,- for å dekke opp bruk av egenkapital Restfinansiering av dette vedtas ved behandlingen av budsjett Daglig leder vil foreta en gjennomgang av hele budsjett 2017 i styremøtet. Forslag til innstilling: Vedlagt forslag til budsjett 2017 legges fram for kretsting 2016 for behandling. Innstilling enstemmig vedtatt.

6 Sak 038/16 Honorære lederstipend 2016 Saken ble første gang behandlet 13. desember 2016 sak 038/16. Det ble satt fram 4 forslag i styremøtet. Styremedlemmene ønsket å undersøke litt nærmere og eventuelt fremsette flere forslag under realitetsbehandlingen av dette i styremøte Vedtak: tildeles honorært lederstipend for Enstemmig vedtatt.