Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene.

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: , F: Til Fotballkretsene v/kretsleder v/daglig leder Budsjett Historikk Forbundsstyret vedtok i 2005 å innføre 5 hovedposter i forhold til økonomiske overføringer i forhold til fotballkretsene. Post 1: Grunnstøtte til fotballkretsene Post 2: Markedspool sammen med fotballkretsene Post 3: Aktivitetsmidler til barne- og ungdomssatsing i klubb Post 4: Tre utviklingsprogram i tråd med NFFs Handlingsplan : Spillerutviklingsprogram Klubbutviklingsprogram Anleggsutviklingsprogram Post 5: Serie- og kampadministrasjon, forvaltningsoppgaver, IT-utvikling Andre poster Kretslederne vedtok den 11. november 2005 å anbefale at prinsippet med 60 % flat fordeling og 40 % fordeling ut fra antall lag totalt ble videreført. Kretslederne anbefalte også i 2005 at følgende prinsipper skal gjelde: o Ha enkle prinsipper for den interne fordelingen mellom kretsene o Videreføre prinsippet om fordeling, fordi dette prinsippet er godt innarbeidet og gir god forutsigbarhet for fotballkretsene Det ble avholdt møte mellom Forbundsstyret og kretslederne den 23. november 2007, hvor det ble gitt en orientering om det foreløpige arbeidet med budsjett og prinsipper for overføringer for I møte den 13.desember 2007 ble det gitt en foreløpig orientering om budsjettarbeidet og prinsipper for overføring overfor kretsenes daglig ledere. NFF og kretsene er nå inne i siste året av langtidsbudsjettet for , og de tre tre-årige utviklingsprogrammene skal evalueres i tett samspill med kretsene. På bakgrunn av evalueringen, samt vedtak på Forbundstinget om ny handlingsplan for årene , er det Forbundsstyrets klare mål å utarbeide et langtidsbudsjett for de neste 3-4 årene sammen med kretsene i løpet av GENERALSPONSOR

2 Post 1: Grunnstøtte Grunnstøtten til fotballkretsene er overføring av midler som ikke er øremerket noen konkrete prosjekt, men som er et generelt tilskudd til fotballkretsenes arbeid. Grunnstøtten skal bidra til: o Å opprettholde og utvikle gode aktivitetstilbud i klubbene gjennom kretsene o Å bevare og sikre fotballkretsene som et regionalt kompetansesenter overfor klubbene o At kretsenes nivå på gebyrer, avgifter og kontingenter holdes på lavest mulig nivå overfor klubbene o At kretsene kan ha midler til å dekke opp faste driftsutgifter Totalbeløpet på kr ,- fordeles 60% flatt og 40% ut fra antall lag i Grunntilskudd 2008 Totalbudsjett krets kr % kr % kr Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt andel 60 % 40 % Sum 2008 Agder FK ,23 kr kr Akershus FK ,69 kr kr Buskerud FK ,21 kr kr Finnmark FK 341 1,28 kr kr Hordaland FK ,54 kr kr Hålogaland FK 556 2,09 kr kr Indre Østland FK ,34 kr kr Nordland FK 907 3,41 kr kr Nordmøre og Romsdal FK 769 2,89 kr kr Oslo FK ,53 kr kr Rogaland FK ,69 kr kr Sogn og Fjordane FK 958 3,61 kr kr Sunnmøre FK 971 3,65 kr kr Telemark FK 929 3,50 kr kr Troms FK 759 2,86 kr kr Trøndelag FK ,95 kr kr Vestfold FK ,85 kr kr Østfold FK ,67 kr kr TOTALSUM ,00 kr kr

3 Post 2: Markedspool Innføring av en markedspool var starten på en prosess hvor NFF sentralt og fotballkretsene i løpet av 2006, 2007 og 2008 skulle komme fram til en felles forståelse og gjensidig avtale med tanke på NFFs og fotballkretsenes kommersielle samarbeidspartnere. Utgangspunktet er bl.a at NFFs inntekter i all vesentlig grad stammer fra medie- og markedsinntekter og at det er disse inntektene som i stor grad muliggjør organisasjonens ulike prioriteringer, herunder ulike prosjekter i forhold til bredden via kretsene. Det blir derfor viktig hvordan NFF sentralt og kretsene sammen kan utvikle en del av disse samarbeidsavtalene. Bakgrunnen for å innføre en markedspool var at: o Fotballkretsene i dag allerede er involvert i mange av NFFs markedsavtaler, og det er viktig å få avklart hvilke områder kretsene kan selge lokalt, og hvilke områder kretsene ikke kan selge lokalt (og som dermed er en del av NFFs totale markedsavtaler) o Kretsene har i dag egne markedsavtaler av varierende størrelse og innhold Markedspoolen skal bidra til: o Overføring av midler til kretsene som ikke er øremerket noen konkrete prosjekt, men som en generell støtte til kretsenes arbeid o At kretsenes nivå på gebyrer, avgifter og kontingenter holdes på lavest mulig nivå overfor klubbene o Å samordne arbeidet mot de ulike samarbeidspartnerne Markedspoolen har vært gjenstand for en grundig gjennomgang i 2007, og vil være gjenstand for ytterligere drøftinger vedrørende innretning inn mot neste lagtidsbudsjett. Vi viser også til diskusjoner i møter mellom NFF og kretsenes daglige ledere om arbeidsdelingen i det kommersielle arbeidet framover. Midlene til krets fordeles med 60 % flatt og 40 % ut fra antall lag totalt i fotballkretsene i

4 Markedspool 2008 Totalbudsjett krets kr % kr % kr Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt andel 60 % 40 % Sum 2008 Agder FK ,23 kr kr Akershus FK ,69 kr kr Buskerud FK ,21 kr kr Finnmark FK 341 1,28 kr kr Hordaland FK ,54 kr kr Hålogaland FK 556 2,09 kr kr Indre Østland FK ,34 kr kr Nordland FK 907 3,41 kr kr Nordmøre og Romsdal FK 769 2,89 kr kr Oslo FK ,53 kr kr Rogaland FK ,69 kr kr Sogn og Fjordane FK 958 3,61 kr kr Sunnmøre FK 971 3,65 kr kr Telemark FK 929 3,50 kr kr Troms FK 759 2,86 kr kr Trøndelag FK ,95 kr kr Vestfold FK ,85 kr kr Østfold FK ,67 kr kr TOTALSUM ,00 kr kr Post 3: Aktivitetsmidlene Aktivitetsmidlene til barne- og ungdomssatsing i klubbene skal være konkrete tiltak for å bedre aktivitetstilbudet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Aktivitetsmidlene skal bidra til: o Lokale aktivitetstilbud for barn og ungdom. Dette innebærer at det er klubbenes aktivitetstilbud som skal utvikles og understøttes gjennom de tiltak som iverksettes (krav fra KKD). Organisering o Aktivitetsmidlene til barne- og ungdomssatsing i klubbene er øremerkede midler til å gjennomføre felles tiltak (KKD-tiltak) likt i alle fotballkretsene. o NFF sentralt og fotballkretsene utvikler disse felles tiltakene i samarbeid og i tråd med NFFs Handlingsplan. o Dette er primært midler fra Kultur- og kirkedepartementet som fordeles av Norges Idrettsforbund på bakgrunn av søknad fra NFF hvert år. 4

5 Fordeling av aktivitetsmidlene mellom fotballkretsene o Noen av tiltakene bestemmes etter innmeldte ønsker fra den enkelte fotballkrets (antall klubb-besøk), men vil også være avhengig av den endelige tildelingen fra NIF. o De øvrige tiltakene baserer seg på midler ut fra kretsens egne prioriteringer, som fordeles med 60 % flatt og 40 % ut fra antall lag totalt i fotballkretsene i Fellestiltakene (KKD) for Utdanningstiltak i klubb A. Et kretsbestemt antall klubb-besøk B. Frie midler, fordelt 60% - 40% 2. Aktivitetstiltak i klubb A. Et kretsbestemt antall klubb-besøk B. Frie midler, fordelt Klubbutviklingsprosesser - Et utvalg av klubber på landsbasis 4. Inkluderingstiltak i klubb - Et kretsbestemt antall klubb-besøk 5. Ungdomstiltak i klubb Ungdom i klubb - Et kretsbestemt antall klubb-besøk 6. Instruktørkorps - Et beløp til hver krets, fordelt Jenterekruttering - Et beløp til hver krets, fordelt Antall klubb-besøk i 2008 o Fotballkretsene har høsten 2007 meldt inn ønsket antall klubb-besøk innenfor de ulike kategoriene for o Dette området og eksakt antall klubbesøk i 2008 vil bli beskrevet nærmere i tiltaksplanen for Bakgrunnen for at dette ikke er klart skyldes at NFF ikke har mottatt endelig tildeling av midlene fra NIF. o Tiltaksplanen forventes å bli utsendt til fotballkretsene februar 2008 Post 4. A. Spillerutvikling år i fotballkretsene Gjennom en etablert sonestruktur med en enda sterkere satsing på spillerutvikling år i klubb, sone og krets, som igjen vil få en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. B. Klubbutvikling gjennom en sonestruktur med klubbutviklere 5

6 En sonestruktur med klubbutviklere for å kunne bistå og støtte de frivillige instruktørkorpsene i sonene i enda større grad enn hva tilfellet er i dag. Dette vil igjen bety en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. Hovedtanken var å få til et tredelt spleiselag hvor NFF dekket 1/3 av kostnadene knyttet til klubbutviklere i sone. Erfaringene viser at det har vært vanskelig å skaffe ekstern finansiering for å få til et tredelt spleiselag. Det uttrykt fra kretsene at man opplever god effekt av disse stillingene, og den nært forestående evalueringen av ordningen vil gi gode svar på flere aspekter ved ordningen. Budsjettmessig tildeling til kretsene vil ligge på samme nivå i 2008 som i Anleggsutvikling gjennom en modell med anleggskonsulenter Modell med fem anleggskonsulenter som jobber med anleggsutvikling i samarbeid med fotballkretsene i 2006, 2007 og Dette er en forsterket satsing og effekt ut mot klubbene. Post 5. Serie- og kampadministrasjon, forvaltningsoppgaver, IT-utvikling I tråd med informasjonen som ble gitt til de daglige lederne i fotballkretsene vedrørende ITbudsjettet for 2008 den 13. desember, er det foretatt en 5 % økning for fotballkretsene i IT-budsjett for fotballkretsene i 2008 Totalbudsjett krets kr % kr IT-kostnad 2007: 40 % kr (fordelt med 60-40) Flat fordeling Fordelig ut fra Antall lag %-vis på alle kretsene antall lag totalt Sum pr. krets andel 60 % 40 % Sum 2008 Merkostand i 2008 Agder FK kr ,23 kr kr kr Akershus FK kr ,69 kr kr kr Buskerud FK kr ,21 kr kr kr Finnmark FK kr ,28 kr kr kr Hordaland FK kr ,54 kr kr kr Hålogaland FK kr ,09 kr kr kr Indre Østland FK kr ,34 kr kr kr Nordland FK kr ,41 kr kr kr Nordmøre og Romsdal FK kr ,89 kr kr kr Oslo FK kr ,53 kr kr kr Rogaland FK kr ,69 kr kr kr Sogn og Fjordane FK kr ,61 kr kr kr Sunnmøre FK kr ,65 kr kr kr Telemark FK kr ,50 kr kr kr Troms FK kr ,86 kr kr kr Trøndelag FK kr ,95 kr kr kr Vestfold FK kr ,85 kr kr kr Østfold FK kr ,67 kr kr kr TOTALSUM kr ,00 kr kr kr

7 Andre områder Forbundsstyret har i tillegg prioritert følgende områder som også har betydning for fotballkretsene: o Ressursrammene overfor både 2. og 3. divisjonslagene menn er økt som følge av at det tilføres en andel av medieavtalen til cupkassen til fordeling på deltakende klubber. o På dommersiden videreføres det prinsippet om at NFF sentralt overfører midler til kurs og oppfølging av dommere i 2. divisjon menn. o Ny medarbeider er engasjert i NFF sentralt for å forsterke arbeidet med rekruttering og utvikling av dommere i forhold til bredden. o Ferdigstillelse av utviklingsprogrammene for 1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn o Videreutvikling av IT-verktøy og systemer. o I henhold til Forbundsstyrets vedtak av januar 2007 blir momskompensasjon utbetalt til Fotballkretsene, etter en prosentvis fordeling basert på omsetningstall for NFF og Fotballkretsene o Som en følge av avtalen med BAMA er antall Bend-it turneringer i breddeklubbene betraktelig utvidet i 2008 o Det arbeides med revidering av innhold og form innenfor trenerutdanningen for breddefotballen. o Innføring og implementering av Futsal innenfor breddefotballen. Med vennlig hilsen Norges Fotballforbund Karen Espelund /s/ Generalsekretær Audun Fevik /s/ Breddesjef 7