Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)"

Unn Hagen
5 år siden
Visninger:

1 Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Sparebanken Møre Arena, Ålesund, torsdag 2. november 2017 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen, Bård Dalen, Kirsti Slotsvik, Toivo Nilsen, Gina B. Rundtom, Tone Engeseth og Bjørn Oskar Haukeberg. Bjørn Oskar Haukeberg Kontrollkomite, valgkomite og ansatte. Sakliste Gjennomgang/vedtak av sakliste Godkjenning av referat

2 KS/32/17 Økonomisk prognose 2017 Ettersom kretstinget ikke får behandlet regnskapet for 2017 før til neste år, så er det vanlig praksis å legge fram en økonomisk prognose fra styret som orientering til kretstinget. Årets prognose er basert på en regnskapsrapport pr og de forventede transaksjoner som vil komme de siste tre månedene. Prognosen for noen av områdene er naturlig nok mer usikre enn andre. På kretstinget ble det vedtatt et budsjett for 2017 som gikk i balanse. Men samtidig vedtok tinget å bruke inntil kroner fra egenkapitalen for å styrke innsatsen på noen utvalgte områder. Totalt sett viser prognosen at SFK vil gå med et driftsmessig underskudd på rundt kroner, før bruk av avsatte midler fra egenkapitalen. Dette vil i tilfelle bli omtrent kroner svakere enn budsjettert. Men selv om sluttresultatet vil være langt på vei i samsvar med budsjettet, så er det likevel en del endringer på både inntekts- og kostnadssiden. Etter at kretstinget vedtok budsjettet for 2017 ble det klart at Forbundsstyret vedtok å gi alle kretsene øremerkede midler til noen prioriterte områder. For SFKs del ville det kunne bety i overkant av kroner i ekstra midler dersom alle kriteriene ble oppfylt. I prognosen for 2017 er disse ekstra midlene tatt med. Disse ekstramidlene har gjort det mulig å omdisponere litt innenfor budsjettet. Det er blant annet tilført ekstra midler både til dommersektoren og spillerutviklingen. Daglig leder vil orientere nærmere under møtet. Innstilling fra daglig leder: Styret tar den økonomiske prognosen til orientering og den vil bli lagt fram for kretstinget i desember. Styret tar den økonomiske prognosen til orientering og den vil bli lagt fram for kretstinget i desember.

3 KS/33/17 Forslag til budsjett for 2018 Kretsstyret skal legge fram et forslag til årsbudsjett som skal behandles og godkjennes av klubbene på kretstinget i desember. Årsbudsjettet skal gi tydelige føringer på hva som skal prioriteres innen drift og aktivitet i kretsen og er knyttet tett opp mot tiltaksplanen som også legges fram for tinget. Styret bør så langt mulig legge fram et budsjett i balanse. Dersom det er ønskelig å sette inn ekstra ressurser på noen utvalgte områder, så kan styret foreslå å bruke av egenkapitalen med selvpålagte restriksjoner for å styrke disse områdene. Dersom SFK skal opprettholde dagens nivå på drift og utvikling, samt gjennomføre allerede nye tiltak som er vedtatt, så vil det gi et driftsmessig underskudd på rundt kroner for Det foreslås å legge fram et budsjett for 2018 med en inntektsside på kroner og en kostnadsside på kroner. Det negative driftsresultatet på kroner foreslås å dekkes inn gjennom brukt av egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Et driftsmessig underskudd i denne størrelsesordenen vil være omtrent på samme nivå som årets budsjett. Der vedtok kretstinget å bruke av egenkapital med selvpålagte restriksjoner for å dekke opp dette. Kretsstyret bør så drøfte hvor i budsjettet en vil synliggjøre bruken av egenkapitalmidler. I forslaget til budsjett er det som nevnt lagt inn en forutsetning at dagens nivå på drift og utvikling skal opprettholdes til neste år. I dette legges det også til grunn at de ekstra overføringene fra NFF blir videreført for Disse er for i år på omlag kroner. Dette er øremerkede midler som kretsen skal bruke inn mot områdene: Grasrottreneren Veilederkorps Kvalitetsklubb Kretsene får disse midlene for blant annet å kunne holde kostnadene for å delta på kurs så lav som mulig for klubbene. Dette er hensyntatt i budsjettet. SFK har fra før svært lave egenandeler på dette, og kan holde disse lave også til neste år. Kretsstyret har tidligere vedtatt å bruke en del midler på oppfølging av kvalitetsklubber. Siden vi nå får et større tilskudd fra NFF til dette, så vil det ikke lenger være like stort behov for å bruke egne midler til dette. Kretsstyret har gjennom å vedta en tydelig og konkret sportsplan også lagt føringer for økt satsing på spillerutvikling, og spesielt med oppfølging av jentene i modellen. For å dekke inn kostnadene med dette så foreslås det å gjeninnføre egenandeler for

4 klubber som har med spillere på kretslag. Dette har ikke blitt krevd inn de to siste årene. Men foreslås altså innført igjen fra og med neste år. Det tredje prioriterte området i handlingsplanen er jentefotball. Økt innsats her kommer ikke like synlig fram i budsjettet da mange av tiltakene er en del av andre tiltak som skal gjennomføres. F.eks. legges det inn ekstra ressursbruk på jentedelen i spillerutviklingen, at jentene skal prioriteres på trenerkurs og ikke minst i arbeidet inn mot kvalitetsklubbene. Her skal det være et ekstra fokus på jentefotball. I tillegg er styret kjent med at det jobbes med et jenteprosjekt i samarbeid med nabokrets og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Dette er så langt ikke lagt inn i budsjettet. Innstilling fra daglig leder: Kretsstyret legger fram et budsjett i balanse for 2018 med en inntekts- og kostnadsside på ,-. For å sikre ønsket fokus på prioriterte utviklingsområder legges det fram forslag om å bruke inntil kroner av egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Kretsstyret legger fram et budsjett i balanse for 2018 med en inntekts- og kostnadsside på ,-. For å sikre ønsket fokus på prioriterte utviklingsområder legges det fram forslag om å bruke inntil kroner av egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Daglig leder fremmer forslag på hvilke utviklingsområder som skal tildeles midler fra egenkapitalen til neste styremøte.

5 KS/34/17 Tiltaksplanen 2018 Den årlige tiltaksplanen er basert på NFFs handlingsplan og er et viktig styringsverktøy for Sunnmøre Fotballkrets. Den legges fram for kretstinget for endelig godkjenning. Styret startet arbeidet med tiltaksplanen i forrige møte, ved å gå gjennom og evaluere årets tiltaksplan samt foreslå eventuelle justeringer/endringer for neste år. På bakgrunn av disse forslagene har administrasjonen justert/endret tekstene. De foreslåtte endringene i tiltaksplanen er sendt ut i eget notat til styret. Disse må nå gjennomgås og kvalitetssikres slik at styret får seg forelagt et endelig forslag til tiltaksplan på neste styremøte. Saken ble lagt fram uten innstilling fra daglig leder. Styret gikk gjennom det framlagte forslaget til tiltaksplan og påpekte noen justeringer. Daglig leder legger fram komplett forslag til tiltaksplan for 2018 på neste styremøte.

6 KS/35/17 Kandidater til årets priser 2017 Hvert år deler NFF og kretsstyret ut en rekke priser til både klubber og enkeltpersoner. Disse prisene er ment å være en påskjønnelse for godt arbeid for å fremme fotballen i distriktet vårt, samt stimulere til videre innsats. To av prisene som skal deles ut er NFF-priser der kretsstyret gir en innstilling på hvem som bør tildeles disse. Dette gjelder to honorære lederstipend, som fra 2017 er på kroner 5.000,- pluss diplom, samt en pris til den beste arrangøren av Tine Fotballskole. Vinneren her får en utstyrspakke fra NFF. Fotballforbundet har også prisen Årets Fair play klubb, der det gjennom tidene har variert hva vedkommende får fra NFF. Her har imidlertid SFK bestemt at vinneren skal få til sammen kroner. I år vil NFF gi kroner, så da betyr det at SFK legger på ,- kroner. Så har kretsstyret selv opprettet følgende priser: Årets Fotballkommune tildeles diplom Årets Kvalitetsklubb tildeles diplom og kroner ,- Årets Jenteklubb tildeles diplom og kroner ,- Årets Drømmetrener tildeles diplom og kroner 5.000,- Årets arrangør av miniturnering tildeles diplom og kroner 5.000,- Sammen med vår samarbeidspartner Sparebanken Møre skal vi i tillegg dele ut to spillerstipend, til en gutt og en jente, hver på kroner 5.000,-. For alle prisene, bortsett fra NFF honorære lederstipend og Sparebanken Møres spillerstipend, så skal kretsstyret vedta og begrunne tre nominerte i hver kategori. Disse offentliggjøres i god tid før Fotballgallaen, mens vinneren først blir gjort kjent der. Administrasjonen har i år fått ansvaret med å legge fram forslag på ulike kandidater, med en begrunnelse. Så skal styret gå gjennom disse og vedta hvem som skal nomineres og hvem som vinner. Det legges fram et eget notat med forslag på kandidater på møtet. Styret hadde en foreløpig gjennomgang av forslagene til nominerte og ba administrasjonen om å kvalitetssikre disse og legge fram skriftlig begrunnelse for alle nominerte til neste styremøte.

7 Orienteringssaker: Årsrapport 2017 Det manglet fortsatt noen evalueringer og oppsummeringer på tiltaksplanen som skal inn i årsrapporten. Administrasjonen ble bedt om å skrive inn det som mangler, samt sikre at det øvrige som skal inn i årsrapporten er på plass i god tid før neste styremøte. Faglig program på kretstinget Styret har tidligere lansert et ønske om å ha noe om seniorfotball som tema under den faglige sekvensen på kretstinget. Administrasjonen får i oppgave med å sette sammen et program som skal ha fokus på seniorfotball generelt og spesielt for kvinner.

Like dokumenter

Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Sparebanken Møre Arena, Ålesund, mandag 20. november 2017 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen,