Referat fra. Kretsstyremøte. (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte)

Transkript

1 Referat fra Kretsstyremøte (Med forbehold om styrets godkjenning i neste styremøte) Tid/sted: Sparebanken Møre Arena, mandag 16. april 2018 Til stede: Forfall: Referent: Kopi til: Lena Pedersen, Bård Dalen, Kirsti Slotsvik, Gina B. Rundtom, Toivo Nilsen og Tone Engeseth og Bjørn Oskar Haukeberg. Bjørn Oskar Haukeberg Kontrollkomite, valgkomite og ansatte. Sakliste Gjennomgang/vedtak av sakliste Godkjenning av referat 02/18 Kopi til: NFF, ansatte

2 KS/07/18 Økonomisk årsberetning 2017 Bakgrunn: Den økonomiske årsberetningen for Sunnmøre Fotballkrets for 2017 er nå ferdig behandlet og kan legges fram for kretsstyret for godkjenning. Saksopplysninger: Årsregnskapet viser et negativt resultat etter finans på kr Tilsvarende resultat i 2016 var et negativt resultat på kr Samlede inntekter utgjorde 8,92 mill. kroner (6,15 mill. kroner i 2016). I forhold til budsjett for 2017 ble inntektene omtrent 3,1 mill. kroner høyere. Det meste gjelder administreringen av innkjøp av 3er baner på vegne av alle klubbene i fylket. Totalt utgjorde dette omtrent 2,6 mill. kroner, som er finansiert av klubbene og Sparebanken Møre. I tillegg økte overføringene fra NFF med nesten kroner og lagsavgiftene økte med nesten kroner. Aktivitetskostnadene utgjorde 9,0 mill. kroner (6,4 mill. kroner i 2016). Dette er rundt 3,2 mill. mer enn budsjett. Også her utgjør 2,6 mill. kostnader knyttet til 3er banene. I tillegg er det en økning innenfor området lønn og administrasjon på rundt i forhold til budsjett, mer til spillerutvikling og brutto over budsjett på politiske utvalg. Egenkapitalen ved årsskiftet var 2,71 mill. kroner (2,79 mill. kroner) og tilsvarer en egenkapitalandel på 75,9 % (73,9 %). Vurdering: Årsregnskapet viser at det er god kontroll på økonomien i fotballkretsen og at budsjettet fungerer som et godt styringsverktøy. Daglig leder foreslår at underskuddet på ,- dekkes opp av annen egenkapital. Innstilling fra daglig leder: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et negativt resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- dekkes inn slik; Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Dekkes opp av annen egenkapital -78,668, - SUM disponert -78,668, - Kretsstyret besluttet: Det framlagte aktivitetsregnskapet, med et negativt resultat etter finansposter på kroner ,-, legges fram for kretstinget i Sunnmøre Fotballkrets som endelig aktivitetsregnskap for Styret foreslår at årets aktivitetsunderskudd på kr ,- dekkes inn slik;

3 Disponeres slik; Beløp Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Dekkes opp av annen egenkapital -78,668, - SUM disponert -78,668, -

4 KS/08/18 Prioritering av spillemidler til fotballanlegg Bakgrunn: Som særkrets kan SFK utarbeide en prioriteringsliste over godkjente søknader om spillemidler til fotballanlegg i vår krets. Denne legges ved når fylkeskommunen skal vedta hvem som skal få spillemidler i år. Saksopplysninger: SFK har de siste årene ikke vært medlem av anleggsrådet til Møre og Romsdal Idrettskrets og dermed heller ikke i rådets behandling av spillemiddelsøknadene. SFK får derfor tilsendt en oversikt over godkjente søknader og blir oppfordret om å sende inn sitt forslag til prioritering av årets søknader. Det er usikkert i hvilken grad SFKs prioritering blir vektlagt da det er bare kommunenes og anleggsrådets prioritering som legges ved sakspapirene til møtene i Kultur- og folkehelseutvalget. Uansett, SFK har i en årrekke lagt til grunn tidspunkt for ferdigstillelse av anlegget som det viktigste kriteriet, og ikke søknadstidspunkt. Dette er blant annet basert på at det først er når anleggsarbeidet starter at de reelle kostnadene kommer. Vurdering: Ut fra tilsendt liste over godkjente søknader om spillemidler for fotballanlegg i 2018 ser det ut til at antall søknader har gått betraktelig tilbake. Inntil for et par år siden hadde vi rundt 30 søknader årlig til fotballanlegg i 2018 er det bare 13 godkjente søknader. I tillegg er det tre søknader som ikke formelt sett er i orden. Av de 13 så er 11 allerede ferdigstilt det eldste allerede for fem år siden. De to som ikke er ferdig er ny fotballhall på Hareid og kunstgressbane på Vartdal. Innstilling fra daglig leder: SFKs prioritering av godkjente søknader om spillemidler til fotballanlegg i 2018: Anleggsnavn Kommune Søknadsbeløp 1 Godøy kunstgrasbane Giske Nye Høddvoll kamparena Ulstein Vasset - treningsfelt kunstgras Sula Brattvåg stadion kunstgrasbanen Haram Stranda stadion treningsfelt Stranda Nørvebana kunstgressbane Ålesund Myrane Kunstgrasbane Volda Rota kunstgras Giske Lepsøy stadion Haram Volda stadion Volda Harøy stadion, kunstgrasbane Sandøy Fotballhall Hareid Nye Vartdal Stadion Ørsta

5 Kretsstyret besluttet: SFKs prioritering av godkjente søknader om spillemidler til fotballanlegg i 2018: Anleggsnavn Kommune Søknadsbeløp 1 Godøy kunstgrasbane Giske Nye Høddvoll kamparena Ulstein Vasset - treningsfelt kunstgras Sula Brattvåg stadion kunstgrasbanen Haram Stranda stadion treningsfelt Stranda Nørvebana kunstgressbane Ålesund Myrane Kunstgrasbane Volda Rota kunstgras Giske Lepsøy stadion Haram Volda stadion Volda Harøy stadion, kunstgrasbane Sandøy Fotballhall Hareid Nye Vartdal Stadion Ørsta

6 KS/09/18 Veiledning kvalitetsklubb Bakgrunn: NFF har hatt stort fokus på å heve kvaliteten i veiledningen av klubber som starter prosess for å bli godkjente kvalitetsklubber. Det er blant annet innført et eget E- læringskurs som alle kvalitetsklubbveiledere skal gjennomføre. Derfor er det behov for at kretsstyret på nytt ser på hvordan organiseringen av kvalitetsklubbarbeidet bør være i SFK. Saksopplysninger: Organisering av innsalg og veiledning av nye kvalitetsklubber har vært oppe til drøfting i styret i forbindelse med Tiltaksplanen de senere år. Men en må tilbake til 2015 for å finne sist styret formelt sett behandlet konkret hvordan selve veiledningen av nye klubber som ønsker å starte prosess. Både under styreseminaret og de to påfølgende styremøtene var dette tema. Da vedtok en også honorarsatsene som skulle gjelde. I korthet ble det da besluttet at kretsstyret skulle være veiledere, at det skulle være to veiledere på alle klubbene og at bare hovedveileder skulle motta honorar. Dette skulle være tilsvarende et kveldskurs à fire timer altså 1.200,- kroner totalt. Etter at det ble gjort vedtak om at styrets medlemmer skulle inviteres til å delta på den årlige høstsamlinga for kvalitetsklubber, ble det samtidig vedtatt at honorar ikke lenger skulle utbetales til den enkelte, men i stedet skulle gå inn som en kollektiv delfinansiering av deltakelse på høstsamlinga for styrets medlemmer. Vurdering: Med bakgrunn i de faglige føringene fra NFF kan det være behov for å se på om styret som kollegium fortsatt skal være veiledere for kvalitetsklubb eller om evt. andre skal tildeles denne rollen. Et viktig argument for at styremedlemmene skulle være kvalitetsklubbveiledere var å sikre en solid forankring av konseptet i hele organisasjonen. Det var viktig i startfasen, men etter 4-5 år så opplever vel de fleste at kvalitetsklubbkonseptet har blitt en så sentral del av vår klubbutvikling at det behovet ikke lenger i like stor grad er til stede. Daglig leder mener derfor tiden nå er moden for å fristille styret som kollegium fra å være veiledere for kvalitetsklubb og at det heller innføres en ordning med engasjerte veiledere og/eller at ansatte benyttes til dette. SFK har allerede engasjert fire fotballutviklere som med veilederkompetanse, og disse skal også gjennomføre NFFs E-læring i prosessveiledning. Det vil være naturlig å bruke disse også som ordinære veiledere inn mot kvalitetsklubber i prosess, med de samme økonomiske betingelsene. I tillegg kan det være aktuelt å bruke ansatte til å gjennomføre disse prosessene. Disse bør da honoreres slik som fotballutviklerne. Forutsetningen er at alle har gjennomført NFFs prosessveiledningskurs og ellers oppfyller de faglige kravene som ligger i nasjonal oppfølgingsplan. Innstilling fra daglig leder: Styret som kollegium fristilles fra oppgaven med å være veiledere for klubber som skal i prosess for å bli kvalitetsklubber. I stedet ønsker SFK å benytte seg av

7 engasjerte fotballutviklere og eventuelt ansatte i administrasjonen som prosessveiledere. Prosessveiledning skal følge nasjonal gjennomføringsplan og honoreres som andre fotballutviklingstiltak. Kretsstyret besluttet: Styret som kollegium fristilles fra oppgaven med å være veiledere for klubber som skal i prosess for å bli kvalitetsklubber. I stedet ønsker SFK å benytte seg av engasjerte fotballutviklere og eventuelt ansatte i administrasjonen som prosessveiledere. Prosessveiledning skal følge nasjonal gjennomføringsplan og honoreres som andre fotballutviklingstiltak.

8 Orienteringssaker Kretsledersamling og møte i breddeutvalget Kretsleder orienterte fra møte i breddeutvalg og kretsledersamling som ble avholdt fredag 13. april. Det var to hovedtemaer for samlinga, orientering om status for kretsstandardarbeidet og videre arbeid inn mot kvalitetsklubb. I tillegg var de innom det nye datalagringsdirektivet og hvordan arbeidet med jentesatsingen skal videreføres etter at den sentrale stillingen legges ned fra sommeren av. Her er tanken at mer av ansvaret skal over på kretsene. Divisjonsforeningen og utviklingsmidler NFF har sendt ut skriv til kretsene som beskriver hvilke tiltak klubbene tilhørende Divisjonsforeningen (2. og 3. Div. menn) kan få utløst utviklingsmidler til i år. For SFK gjelder dette Brattvåg, Hødd, Herd og Spjelkavik. Fokuset for 2018 er trenerløftet og det er listet opp ulike tiltak klubbene kan gjennomføre for å få utbetalt midler. Totalt skal det fordeles nærmere fire millioner kroner. Bygdepride i Ørsta SFK har fått en uformell henvendelse fra arrangøren ev Bygdepride i Ørsta i mai. Kretsen er spurt om å vise sin støtte på en eller annen måte. Kretsstyret støtter initiativet og ønsker å vise dette gjennom våre informasjonskanaler. Idrettskretstinget SFK stiller med tre delegater på Idrettskretstinget lørdag 21. april. Saklista ble gått gjennom uten at det ble gitt noen konkrete innspill fra styret.