Sted og dato: Radisson SAS Beitostølen kl Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS Andres Sætre, Tinn Energi AS

Transkript

1 Nettutvikling Protokoll i fra årsmøte i Sted og dato: Radisson SAS Beitostølen kl Styret har i møte 25.februar 2009 vedtatt følgende dausorden for årsmøtet.: Sak 01/09. Godkjeirning av innkalling og dagsorden for møtet Sak 02/09. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen Sak 03/09. s årsmelding og regnskapfor 2008 Sak 04/09. Valg til styre samt valg av styrelederfor to år Sak 05/09. Godtgjere!ser Sak 06/09. Valg til valgkomiteen Sak 0 7/09. Valg av revisor Sak 08/09. Budsfettrammefor 2010 Sak 09/09. Eventuelt Sak 01/09. Godkjenning av innkalling og dagsorden for årsmøtet Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak 02/09. Valg av moteleder, sekretær og to medlemmer til å undertegne protokollen. Møteleder: Sekretær: Undertegne protokoll: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS Andres Sætre, Tinn Energi AS Arvid Bekjorden, Stranda Energiverk AS Leif E. Jankila, Varanger Krafinett AS NettuMkling, Soks 188, 8551 Ladingen. tif.: eposi.: e~il.amundse~eiiik.no

2 Eilif Amundsen la fram valgkomiteens innstilling: Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS van: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS Andres Sætre, Tinn Energi AS van: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS Jan Erik Brattbakk, RingeriksKraft AS vara: Arne Nybråten, VOKKS Styreleder: Eilif Amundsen Nettutvlkilng (ny) (ny) Vedtak; Nytt styre : Eilif Amundsen (leder), Hålogaland Kraft AS Van: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS Terje Enes (nestleder),kvinpjierad Energi AS Van: Harald Sandvjk, Indre Hardanger Krafilag AS Andres Sætre, Tinn Energi AS Van: Arvid Bekjorden, Stranda Energi AS Jan Erik Brattbakk, Ringeriks Kraft AS Van: Arne Nybråten, VOKKS Per Erik Ramstad, Alta Kraftiag Van: Oddbjern Samuelsen, Repvåg Krafilag A/l. Til styrets leder ble valgt Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft AS. nim for Strategisk Nettutvikling. Bols 188, 8551 Lodingen, 1W.: hw.wfsn.nq viiif.amundsenetiilno

3 Sak 03/09. s årsmelding og regnskap for Forum for Stmteglslc Nettutvikling Årsmelding inkludert utvalgenes arbeid og spesielle saker, orientert av daglig leder. Regnskap orientert av styreleder. Vedtak; Årsmøtet tar styrets årsmelding for 2008 til orientering. Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2008, med årsresultat på kr ,- og en balansesum på kr. I ,- Overskuddet på årets regnskap tilfores egenkapitalen.. Sak 04/09. Valg til styre samt valg av styreleder for to år. Sittende styre: EilifAsnundsen (leder), Hålogalancl Kraft AS Van: Wiggo Knutsen, Ballangen Energi AS Terje Enes (nestleder), Kvinnherad Energi AS (ikke på valg) Van: Harald Sandvik, Indre Hardanger Kraftiag AS (ikke på valg) Andres Sætre (sekretær), Tinn Energi AS Van: Jan Erik Brattbakk, RingeriksKraft AS Erik 5 Winter, Gudbrandsdal Energi AS Vara: Arrie Nybråten, VOKKS Per Erik Ramstad, Alta Krafllag (ikke på valg) Vara: Oddbjorn Samuelsen, Repvåg Krafilag AlL (ikke på valg) NettuMk&ig Boks 188, 8551 Lodingen 1ff eposi Q4L~m

4 Sak 05/09. Godtgjorelser. Poeum for Strabglsk N,ttulylIcIIng Godtgjerelsene ble justert opp i årsmøtet 2007 og 2008 Gjeldende godtgjørels~ er: Styreleder honoreres med kr pr år øvrige styremedlemm~~ honoreres med kr pr åt Møtegodtgjørejsen er i tillegg kr pr møte. Valgkomiteen innstiller på prolongering av gjeldende godtgjørelser. Gjeldende godt~ørejse~ prolongeres. Sak 06/09. Valg til valgkomjteen. Det ble under årsmøtet på Kirkenes for tre år siden lagt opp til en ordning for valgkomiteen hvor medlemmene tir en fiinlcsjop.stid på 3 år, første år som menig medlem, andre år som nestledei- og tredje år som ledet Årets leder av valgkoinjteen, Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS går ut av valgkomit~n etter årsmøtet. Nytt medlem til valgkomite~n velges av årsmøtet. Neste års leder av valgkomiteen blir Erling Martinsen, Nord-Troms Krafilag AS. Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS blir nestleder Valgkomiteen innstillei- Erik Winther, Gudbrandsdal Energi AS som nytt medlem i valgkomitee~ Valgicomiteens sammensetting ble: Erling Martinsen (leder), Nord Troms krafllag AS Tormod Stene (nestleder), Nordmøre Energiverk AS Erik S.Winter, Gudbrandsdal Energi AS ~

5 Sak 07/09. Valg av revisor. Nettutvlldflng Vesteråls-Revisjon AS på Sortiand har hatt ansvaret for revisjonsasbejdet siste toårsperiode. Revisor skal i henhold til vedtektene velges for to år ad gangen. Styret innstiller for årsmøtet å gjenvelge Vesteråls.Revisjon AS som s revisor for ny toårsperiode, for regnskapsårene 2009 og Vedtak.: Som revisor for regnskapsårene 2009 og 2010 velges Vesteråls Revisjon AS. Sak 08/09. Budsjettramme for Styreleder orienterte om budsjettrampje for Årsmøtet vedtar en budsjettramme for 2010 på kr. 3,9 mill, kroner. Beløpet dekkes i all hovedsak inn over medlemmenes serviceavgift/kongng~ng, Profilen på serviceavgift opprettholdes som i dag. Sak 09/09. Eventuelt Neste årsmøte er vedtatt lagt til Hurtigrutenes Hus på Stokmarknes 16 og 17Juni 2010 med Troll~oyd Kraft AS som hovedarrangør, Mcdarrangører blir Andøy Energi AS, Ballangen Energi AS, Evenes Kxaftforsyn~ng AS og Hålogaland Kraft AS. Møtet avsluttet kl Undertegniug av protokoll /,>,t. Arvid Bekjorden Leif E. J Stranda Energiveflc AS Varanger afinett AS rurn for Stmtegjsk Nettu(vjpcli Boks Ladingen, tlf ~PL~pundsen~i,fk.np