SAKLISTE. 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat

Transkript

1 SAKLISTE ÅPNING AV MØTET Godkjenning av innkalling og sakliste 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll 2. Styrets beretning/styreleders og administrasjonens orientering og regnskap 2015 Revisors beretning Kontrollkomiteens innstilling Diskusjon 3. Honorar for 2015 a) Styret b) Ordfører c) Valgkomite d) Kontrollkomite e) Revisors honorar 4. Møte- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte Forslag fremgår av vedlagte notat 5. Interpellasjoner (ingen innkommet) 6. Valg a) Styrets leder (for 1 år) b) Styremedlemmer c) Nestleder (for 1 år, velges blant styremedlemmene) d) Varamedlemmer til styret (for 1 år, 3 varamedlemmer i nummerorden) e) Ordfører og varaordfører for 1 år f) Medlem av Kontrollkomiteen g) Medlemmer til Valgkomiteen h) Leder i Valgkomiteen

2 SAK 1 VALG AV 2 ÅRSMØTEUTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL Det velges 2 årsmøteutsendinger til å undertegne protokollen sammen med ordfører og varaordfører. Forslag til vedtak:

3 SAK 2 STYRELEDER OG ADMINISTRASJONENS ORIENTERING OG REGNSKAP 2015 Redegjørelse ved styrets leder, daglig leder, revisor og leder av Kontrollkomiteen. Diskusjon. Forslag til vedtak: Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: Utbytte på andelskapital Kr Overført fra annen egenkapital Kr Sum Kr Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 1% på obligatorisk andelskapital og 2% på tilleggsandelskapital til andelseierne.

4 SAK 3 HONORAR FOR 2015 Valgkomiteen fremlegger forslag til honorar for tillitsvalgte, med unntak av valgkomiteens honorar. Kontrollkomiteen fremlegger forslag til honorar for valgkomiteen. Forslag til vedtak: Forslag Vedtatt Vedtatt 2015 *) for 2014 for 2013 Styrets leder: Styrets nestleder: Øvrige styremedlemmer varamedlem: Ordfører Varaordfører: Kontrollkomiteens leder: Kontrollkomiteens medlemmer: Valgkomiteens leder Valgkomiteens medlemmer: *) Honorar vedtas etterskuddsvis.

5 SAK 4 MØTE- OG REISEGODTGJØRELSE FOR TILLITSVALGTE 2016 Valgkomiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte. Forslag til beslutning: Forslag Vedtatt Vedtatt 2016 *) for 2015 for 2014 Møtegodtgjørelse pr. dag: Ved kveldsmøter når vedkommende Drar hjemmefra etter kl:17: Telefonmøte: *) Godtgjørelser vedtas for inneværende år. Bilkjøring dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser i Statens regulativ. Øvrige reise- og diettutgifter dekkes etter regning.

6 SAK 5 INTERPELLASJONER P.t. ( ) er det ikke innkommet interpellasjoner. Forslag til beslutning: Årsmøtet tar saken til orientering.

7 SAK 6 VALG Det foretas valg etter vedtekter. Forslag til beslutning: Se vedlagte innstilling fra Valgkomite og Kontrollkomite.

8 Innstilling fra Viken Skog SAs Valgkomite Personer på valg: a) Styreleder: Olav Breivik (Hessa) b) Styremedlemmer: Bjørn Sorteberg (Krødsherad-Modum) Grete Sønsteby (Numedal) c) Nestleder i styret: Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) o Olav Breivik (Hessa) o Bjørn Sorteberg o Kristine Nore (Krødsh.-Modum) o Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) d) Varamedlemmer til styret i nummerorden: 1. Kristine Nore (Krødsherad-Modum) o Erland Lundby (Øvre Romerike) 2. Magne Gran ((Midtre Vestfold) o Ragnhild Hallenstvedt (M.Vestf.) 3. Gunnar Fjeld (Follo) o Gunnar Fjeld (Follo) Gjenværende i styret (ikke på valg): Gudbrand Gulsvik (Hallingdal) Ann-Mari Skinne (Smaalenene) Personer på valg: e) Ordfører/varaordfører: Ordfører: Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) o Marit Hougsrud (Sør-Aurdal) Varaordfører: Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) o Lars Sollie (Tønsbergdistriktet) Personer på valg: f) Medlem til Kontrollkomiteen: 1. Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg) o Steinar Fretheim (S.L. og Flub.) Varamedlemmer til Kontrollkomiteen i nummerorden: 1. Tone Granerud (Follo) o Vegard Tønsberg (Øs. Romerike) 2. Vegard Tønsberg (Øs. Romerike) o Tove Borud (Sarpsb.-Ytre Østf.) Gjenværende i Kontrollkomiteen (ikke på valg): Turid Berglund Ekeberg (Hallingdal) (1 år) Olav O. Evju (Numedal) (2 år)

9 Personer på valg: g) Medlem til Valgkomiteen på valg: Kari Marie Engnæs (Oppland) o Ole H.E. Bjørlien (Oppland) Varamedlemmer til Valgkomiteen: 1. Trond Erik Hovin (Akershus) 2. Knut Hansejordet (Vestfold) Gjenværende i valgkomiteen (ikke på valg): Anne Andvik (Vestfold) (1 år) Ole Semming Wiig (Akershus) (1 år) Karin Kvarteig (Buskerud) (2 år) Trond Anstensrud (Østfold) (2 år) Person på valg: h) Leder i Valgkomiteen: Kari Marie Engnæs (Oppland) o Ole Semming Wiig (Akershus) Innstilling fra Viken Skog SAs Kontrollkomite På valg: i) Revisor: Ernst & Young Kontrollkomiteens innstilling: o Ernst & Young