PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND

Transkript

1 PROTOKOLL 1.ORDINÆRE DISTRIKTSMØTE DISTRIKT 104E6 23.APRIL 2016 KRISTIANSAND 1

2 1. Åpning Distriktsguvernør Ingvar Waage, DG 104E6 ønsket velkommen til Distriktsmøte Minnestund over avdøde medlemmer DG Ingvar Waage tente lys til minne om medlemmer som er gått bort siden DM Delegatene reiste seg og holdt 1 minutts stillhet 2. Valg av funksjonærer 2.1 Valg av møteledelse: PDG Sven Senstad, LC Sandnes/Riska Møteleder VDG2 Kjell Framnes, LC Stord/Fitjar Bisitter Enstemmig valgt 2.2 Valg av to til å underskrive protokollen PDG Atle Lerøy, LC Fana PDG Odd Audun Rage, LC Sandnes/Ganddal Enstemmig valgt 2.3 Valg av referenter Jan Egil Friestad LC Klepp Herdis Meihack Engen LC Kristiansand Enstemmig valgt 3. Dagsorden for det første ordinære Distriktsmøte Distrikt 104E6 Godkjenning av dagsorden Møteleder orienterte: Møtet er innkalt på lovlig måte i samsvar med lov og arbeidsordning for distrikt 104E6. Det er en presisering/endring til sakspapirene som er sendt ut: SAK: Lions Norge mot 2020 Forslagsstiller: LC Stavanger Tasta Saken ble sendt innen frist for saker til Distriktsmøte, men var dessverre ikke pa sakskartet pa siste styremøte. Det er av samme grunn ikke kommet med i saksdokumentene til Distriktsmøtet. Styret har i ettertid behandlet saken og har følgende innstilling: Styret ber distriktsmøte godta at saken behandles av distriktsmøte selv om den kommer i etterkant av allerede utsendte dokumenter. Behandles under post 7, som ny sak 7.9 Korrigering av 2 feil i forslaget til ny lov som skal behandles under sak 7.7. Disse vil bli presentert under behandlingen av saken av Kjell Framnes. 2

3 Den nye loven krever at Distriktsmøtet velger kandidat til valgkomiteen. Styret har foreslått Jan Harald Launes. Dette kommer opp under valg, sak 10. Møtet vil bli ledet i samsvar med «Forretningsorden for distriktsmøter gjengitt under punkt 4 i sakspapirene. Hovedinnlegg/sakspresentasjon: maks 3 minutter, replikker maks 1 minutt Møteleder vil be om fullmakt til om nødvendig å endre på saksrekkefølgen dersom det skulle bli tjenlig for å utnytte tiden og for å kunne avslutte møtet til avtalt tid. Dagsorden enstemmig godkjent. Vedtaket omfatter også de presiseringer og fullmakter som ble forelagt av møteleder: 4. Fastsettelse av stemmeberettigede Ved møtestart var det 106 delegater tilstede 5. Rapporter Med unntak av rapportene DG Ingvar Waage; Status Handlingsplan 104E , IRC Leder for internasjonalt arbeid Annette Pemmer og GMT Leder for medlemsutvikling Odd Audun Rage, ble alle rapportene under pkt 5 behandlet samlet. Rapportene enstemmig godkjent DG Ingvar Waage: Status Handlingsplan 104E Nr 99 DG Ingvar Waage hadde ordet Rapporten tatt til orientering IRC Annette Pemmer, Leder for Internasjonalt arbeid Nr 7 Einar Bjarne Bjørnsen LC Stavanger/Tasta Nr 108 IRC Annette Pemmer LC Laksevåg Rapporten enstemmig godkjent GMT Odd Audun Rage; Medlemsutvikling Nr 72 GMT Odd Audun Rage LC Sandnes/Ganddal Rapporten enstemmig godkjent 3

4 6. Regnskap 6.1 Driftsregnskap for /104D Underskuddet på kr ,25 dekkes av egenkapitalen. 6.2 Julekaravanen / 104D Overskuddet på kr ,94 overføres til egenkapitalen. 6.3 Ungdomsutveksling /104D Overskuddet på kr.1642,64 overføres til egenkapitalen. 6.4 Tulipanfond /104D Underskuddet på kr ,16 dekkes av egenkapitalen 6.5 Distriktsfond /104D Overskuddet på kr ,98 overføres til egenkapitalen. 6.6 Revisjonsberetning 104D Revisjonsrapport tatt til orientering 4

5 6.7 Distriktsmøte D Overskuddet pr kr er delt likt mellom 104D og arrangørklubbene LC Åsane og LC Åsane Nord. 104D sin del av overskuddet kr ,50 er overført til Distriktsfondet. 6.8 Årsberetning Tråastølen 2015 Tatt til orientering 6.9 Resultatregnskap Tråastølen 2015 Følgende hadde ordet: Nr 19 Trygve Garnes LC Bergen/Løvestakken Tatt til orientering 6.10 Revisors beretning Tråastølen Revisjonsrapport ble tatt til orientering 6.11 Budsjett Traåastølen 2016 Tatt til orientering 6.12 Driftsregnskap for /104D Overskuddet på kr ,75 overføres til Administrasjonsfondet 6.13 Aktivitetsregnskap og balanse /104E Underskuddet på kr 5.884,92 dekkes av aktivitetsfondet 5

6 Det ble votert samlet over sakene 6.14 til og med 6.24 Tatt til orientering 7. Forslag til Distriktsmøtet 7.1 Forslag fra Haugesund/Edda Endre tidspunkt for Distriktsmøte og Riksmøte Internasjonal lovverk gir ikke åpning for gjennomføring av distrikts- og riksmøte mindre enn en gang pr. år. Styret innstiller på at forslag ikke støttes Disse hadde ordet til saken: nr 96 Hanna Vesterli LC Haugesund/Edda nr 9 Victor Carlsen jr LC Skånevik nr 103 Torbjørn Åsheim LC Skånevik nr 47 Franzie Lerch, LC Os nr 98 Lars Vormstrand LC Vindafjord Styrets innstilling enstemmig vedtatt 7.2 Forslag fra Sandnes/Gandal Styring av Lions Club Norge gjennom bedre internkontroll Saken er av distriktsstyret lagt frem for Guvernørrådsleder og følgende svar er mottatt: Vi har bestemt for å oppnevne en internkontroll gruppe. I tillegg deler vi mer info med kontrollutvalget slik at vi hele tiden følger dette opp. Utfordringen er at de siste utfordringer har kommet i 2 av våre stiftelser. Mitt Valg mener jeg 100 % at alt er slik vi ønsker. Viktig at status blir gitt på alle GRM. I tillegg er revisor innom på alle AU møter (30 min) for å gi en status. PWC har også tatt over førerhundskolen fra 1. januar Når det gjelder førerhundskolen så vedlegger jeg brevet fra Advokaten som gir en god fremstilling av status. Del dette med klubben er du snill. Nr 77 Kari Sandøy-Jarmann LC Ulvik Distriktsmøtet tok orienteringen fra Guvernørrådsleder til etterretning. 7.3 To forslag fra sone 8 Begge forslagene fra sone 8 ble trukket av forslagsstiller soneleder Asbjørn Helland. 6

7 7.4 Forslag fra sone 14 Kostnader vedr. den siste Lions Røde Fjær aksjon Nr 9 Victor Carlsen jr LC Skånevik Orienteringen fra Lions Generalsekretær ble tatt til etterretning. 7.5 Forslag fra distriktsstyret Honorar DM-arrangør Distriktsstyrets forslag til vedtak: Fast honorar til arrangør av Distriktsmøte vedtas. Nr 48 Atle Lerøy LC Fana Nr 83 Jan Steffensen LC Karmsund Nord Nr 57 Reidar Moss LC Bergen Vest Nr 63 Torgeir Nodland LC Egersund Nr 99 Ingvar Waage LC Sandnes Arne Solum LC Kristiansand Vedtatt mot 16 stemmer 7.6 Forslag fra distriktsstyret Kontingent Distriktskontingent endres ikke. Kontingent er kr. 200,- pr medlem. Forslaget enstemmig vedtatt 7.7 Forslag fra distriktsstyret Ny lov og arbeidsordning med 2 korrigeringer Kjell Framnes orienterte om korrigeringene; I Lov for distrikt MD 104 E6 der 10 Soner pkt.2 manglet(1)år. Det var også falt ut en del av teksten i 7 1. avsnitt i lovverket, slik at dette gav en feil lovtekst. Nr 8 Einar Borchsenius LC Stavanger nr 48 Atle Lerøy, LC Fana nr 48 fremmet følgende forslag på vegne av sone 8: «Lov for Distriktet 22 pkt 3 utsettes og strykes. Distriktets Lovkomite blir bed tom å utarbeide en annen formulering av dette punkt som tar mer hensyn til klubbenes selvstendighet, og fremlegger dette på senere Distriktsmøte.» Replikk fra nr 17 Kjell Framnes 7

8 nr 34 Marwin A Hopland, LC Bergen/Bergenhus Foreslår punktet 23 strøket nr 103 Torbjørn Åsheim, LC Skånevik nr 98 Lars Vormstrand LC Vindafjord Nr 98 fremmet følgende forslag til Kap IV, 7, punkt 1, første linje: Eksisterende tekst erstattes med følgende tekst: «Distriktet skal ha et styre som ivaretar ledelse av distriktet. Ledelsen av distriktet utføres i henhold til gjeldende lover og aktuelle distriktsmøtevedtak. Distriktsstyret er distriktets nest høyeste organ.» Forslag til kap VI, 16, - eksisterende tekst erstattes med følgende punktnr/tekst : «Distriktsmøte. 1. Distriktsmøte er distriktets høyeste organ 2. Distriktsmøte skal avholdes i siste halvdel av april, og senest tretti dager før Riksmøte» Møteleder (Strek satt under innlegget til nr 98 Lars Vormstrand) Nr 57 Reidar Moss LC Bergen Vest Foreslår dato 31 mars endres til medio mars Nr 34 Marwin A Hopland (2.gang) LC Bergen/Bergenhus Nr 77 Kari Sandøy-Jarman LC Ulvik Nr 34 Marwin A Hopland (3.gang) LC Bergen/Bergenhus Nr 98 Lars Vormstrand LC Vindafjord (replikk) Møteleder oppfordret alle forslagstillerne til å justere/samordne sine forslag. Til Arbeidsordning: NR 34 Marwin A Hopland Distriktsmøte kan pålegge en tilleggsavgift for klubbene Nr 9 Victor Carlsen jr LC Skånevik nr 34 Marwin A Hopland LC Bergen/Bergenhus Foreslår endring eller fjerning pkt 22.3 under arbeidsordning nr 19 Trygve Garnes LC Bergen/Løvstakken Foreslår på vegne av LC Bergen/Løvstakken: Stryk pkt om «tilleggskontingent» ved eventuelt underskudd i distriktet. Møteleder: De som har kommet med forslag bør komme sammen og justere disse slik at de kan stemmes over. 8

9 Etter Lunsj: Forelå det to alternative endringsforslag: Det omforent forslaget ble presentert av Kjell Framnes: Omforent forslag er lik endringsforslag fra LC Vindafjord v/lars Vormestrand. Samt denne tekst vedr. arbeidsordning: Arbeidsordningen kap IX pkt 4: stryke siste setning tilleggsavgift. Styret trenger Distriktsmøtets fullmakt til å foreta eventuelle oppjusteringer Votering: Det ble votert over to alternative endringsforslag. Endring av lovverket krever 2/3 flertall A: Først over det omforente forslag inkl pkt 22.3 Dersom dette forslaget faller stemmes det over: B: det omforente forslag, men der pkt 22.3 strykes. 79 stemmer for forslaget pkt A, som er mer enn de nødvendige 2/3. Dermed falt også forslaget fra sone 8 Forslaget er dermed vedtatt. Styret har fullmakt til å oppdatere arbeidsordningen i tråd med lovverket 7.8 Distriktsmøte 2018 Nr 83 Jan Steffensen LC Karmsund orienterte om at LC Karmsund Nord trekker sitt kandidatur som arrangør for DM 2018 Nr 107 Ole Arthur Vaage presenterte søknaden fra Stord/Fitjar Distriktsmøtet vedtok enstemmig at DM 2018 arrangeres av Stord/Fitjar 7.9 Ettersendt sak Forslag fra LC Stavanger/Tasta Lions Norge mot 2020 LC Stavanger/Tasta foreslår: Distriktsmøtet går inn for at det ansettes Kommunikasjonsrådgiver i Lions Norge Nr 7 Einar Bjarne Bjørnsen orienterte om forslaget Distriktsstyrets forslag til vedtak: Styret stiller seg fullt og helt bak argumentasjonen og forslag som fremkommer i brev fra LC Stavanger Tasta. Brevet videresendes til Lions Norge v/guvernørra dsleder med følgende likelydende vedtak: DM 2016 i distrikt 104E6 stiller seg fullt og helt bak argumentasjonen og forslag som fremkommer i brev fra LC Stavanger Tasta. 9

10 Nr 85 Arild Sunde LC Stavanger/Øyane Nr 9 Victor Carlsen jr LC Skånevik Nr 34 Marwin A Hopland LC Bergen/Bergenhus Nr 47 Franzie Lerch LC Os Nr 96 Hanna Vesterli LC Haugesund/Edda Nr 88 Thorbjørn Thomassen LC Stavanger/Øyane NR 77 Kari Sandøy-Jarman LC Ulvik (Strekk satt under innlegget til nr 77) Nr 7 Einar Bjarne Bjørnsen LC Stavanger/Tasta replikk Nr 46 Jan Harald Launes LC Greipstad Nr 34 Marwin A Hopland LC Bergen/Bergenhus Styrets forslag vedtatt med overveldende flertall. 8. Handlingsplan Handlingsplan for Distrikt 104E6 Enstemmig vedtatt 9. Forslag til Budsjett for Distrikt 104E Nr 2 Gunhild Rein Almås og nr 72 Audun Rage informerte om budsjettforslaget. Nr 34 Marwin A Hopland Bergen/Bergenhus Budsjett enstemmig vedtatt 10. Valg av tillitsvalgte for Lionsåret Påtroppende DG Kari Sandøy-Jarmann presenterte seg: Distriktsmøtet stadfestet valget og dermed er Kari Sandøy-Jarmann DG Elect fram til hun tar over. VDG 2 Kjell Framnes presenterte seg. Distriktsmøtet stadfestet valget av Kjell Framnes som VDG1. Møteleder gikk gjennom valgkomiteens forslag og kandidatene fikk anledning til å presentere seg. Leder for forbyggende ungdomsarbeid NAC Franzie Lerch LC Os valgt for 2 år Leder for PR og info-arbeid (PRC) Joar Andrè Sunde LC Voss valgt for 2 år Revisor Distrikt 104E6 Svein Thoresen LC Kristiansand/Tveit 10

11 Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon Tillitsvalgte i Distrikt 104 E6, for Lionsåret 2016/2017 er: Distriktsleder/Guvernør (DL/DG) Kari Sandøy- Jarman LC Ulvik Stadfestes Vicedistriktsleder 1/Viceguvernør 1 (VDL1/VDG1 Kjell Framnes LC Stord-Fitjar Stadfestes Vicedistriktsleder 2/Viceguvernør 2 (VDL2/VDG2 Odd Konrad Dale LC Sveio Stadfestes Leder for internasjonalt arbeid (IRC) Annette Pemmer LC Laksevåg Ikke på valg Leder for lederutvikling og opplæring (GLT) Per Gunnar Nyheim LC Askøy Utpekt Leder for kvinner I Lions Anne Grete Sandtorv LC Stord-Fitjar Utpekt Leder for medlem og klubbutvikling (GMT) Odd Audun Rage LC Sandnes- Ganddal Utpekt Leder for undomsutveksling (YEC) Odd Konrad Dale LC Sveio Ikke på valg Leder for forbyggende ungdomsarbeide NAC Franzie Lerch LC Os Valgt for 2 år Leder for PR og info-arbeid (PRC) Sunde Joar Andrè LC Voss Valgt for 2 år Leder for info.teknologi (ITC) Jan Egil Friestad LC Klepp Ikke på valg Distriktssekretær (DS) Annette Pemmer LC Laksevåg Utpekt Distriktskasserer (DK) Gunhild Almås LC Fusa Utpekt Revisor 104 E6 Svein Thoresen LC Kristiansand- Tveit Valgt for 1 år Den nye loven krever at Distriktsmøtet velger kandidat til valgkomiteen. Styret foreslo Jan Harald Launes, LC Greipstad Jan Harald Launes valgt ved akklamasjon 11

12 Valg styre for Tråastølen: Følgende er på valg for perioden : Arne Buanes Ola Martin Rongved Agnar Høysæter ønsker gjenvalg ønsker gjenvalg ønsker gjenvalg Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon Tillitsvalgte for Stiftelsen Tråastølen er: Arne Buanes LC Bergen Vest Styreleder Ola M. Rongved LC Bergen Vest Styremedlem Terje Pedersen LC Sotra Styremedlem Per Gunnar Nyheim LC Askøy Styremedlem Agnar Høysæter LC Norheimsund Styremedlem Olav Tvilde Varamedlem Andre saker og eventuelt 1.1 DG Elect hilste Distriktsmøte 1.2 DG Elect presenterte alle sonelederne

13 DG Ingvar Waage avsluttet møtet og takket møteleder og sekretær Møtets formelle del avsluttet kl