INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag , 12:15-14:00 Møterom 276, EOJ-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis Kristoffer W. Eriksen, førsteamanuensis Anne-Lin Brobakke, rådgiver Tore Berge, studentrepresentant Varamedlemmer: Tarjei Mandt Larsen, førsteamanuensis (vara) Cecilie Egenæs Lund (vara, teknisk administrativt personale) Cathrine Pham (vara, studenter) Sekretariat: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: HHUIS-1/16 Innhold: Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-2/16 Godkjenning av møtebok av HHUIS-3/16 Prinsipper for utlysning av stipendiatstillinger HHUIS-4/16 Budsjett for 2016 HHUIS-5/16 HHUIS-6/16 HHUIS 7/16 HHUIS 8/16 Årsregnskap (orienteringssak) Justering av styringsstruktur (orienteringssak) Arbeidsplanlegging (orienteringssak) Kvalitetsrapport (orienteringssak)

2 HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MØTEBOK FRA STYRET Møtested: EAL- hus, møterom EOJ276 Tid: Tirsdag , Følgende faste- og varamedlemmer møtte: Gunnar Christensen Ola Kvaløy Kristoffer W. Eriksen Gorm Kipperberg Anne-Lin Brobakke Anne Malin Mauritzen Aslaug Marie Mjølhus Fra styresekretariatet møtte: Bjarte Ravndal, instituttleder Egil Kristensen, kontorsjef (referent) Saksnummer: Innhold: HHUIS-13/15 Godkjenning av innkalling og saksliste HHUIS-14/15 Godkjenning av møtebok av HHUIS-15/15 Programrevisjon: Bachelor økonomi og administrasjon HHUIS-16/15 Programrevisjon: Bachelor regnskap og revisjon HHUIS-17/15 Programrevisjon: Bachelor rettsvitenskap HHUIS 18/15 Programrevisjon: Economics (masterprofil) HHUIS-19/15 Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) HHUIS-20/15 Programrevisjon: Business Innovation (masterprofil) HHUIS-21/15 Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) HHUIS-22/15 Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon HHUIS-23/15 Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak HHUIS-24/15 Faglig ledelsesstruktur HHUiS HHUIS-25/15 Eventuelt Orienteringssaker: Informasjon om master i regnskap og revisjon Karaktersetting på masteroppgaver Bygging av nytt undervisningsrom i EOJ Nyansettelser Regnskap og budsjett

3 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 13/15: Godkjenning og innkalling av saksliste Vedtak Styret godkjenner innkalling og saksliste. HHUIS- 14/15: Godkjenning av møtebok av Vedlegg: Møtebok av Vedtak: Styret godkjenner møtebok av HHUIS- 15/15: Programrevisjon: Økonomi og administrasjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram ØKAD 2016 Bachelorprogram ØKAD 2015 Bachelorprogram ØKAD 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon for studieåret Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 16/15: Programrevisjon: Regnskap og revisjon (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram REGREV 2016 Bachelorprogram REGREV 2015 Bachelorprogram REGREV 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Regnskap og revisjon for studieåret Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 17/15: Programrevisjon: Rettsvitenskap (bachelor) Vedlegg: Bachelorprogram RETVIT 2016 Bachelorprogram RETVIT 2015 Bachelorprogram RETVIT 2014 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for bachelorprogrammet i Rettsvitenskap studieåret for Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 2

4 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 18/15: Programrevisjon: Economic Analysis (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Economic Analysis 2016 Masterprofil Ecoomic Analysis 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Economic Analysis studieåret under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 19/15: Programrevisjon: Applied Finance (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Applied Finance 2016 Masterprofil Applied Finance 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Applied Finance studieåret under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. HHUIS- 20/15: Programrevisjon: Business Innovation (ny masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Business Innovation Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Business Innovation. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting av nye emner i profilen og revisjon av eksisterende emneportefølje. HHUIS- 21/15: Programrevisjon: Strategy and Management (masterprofil) Vedlegg: Masterprofil Strategy and Management 2016 Masterprofil Strategy and Management 2015 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprofilen Strategy and Management studieåret under følgende forutsetning: Instituttleder går i dialog med profilansvarlig om hvilke emner som eventuelt skal være obligatorisk på tredje semester. Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre revisjon av emneporteføljen. 3

5 Møtebok, styremøte ved HHUiS HHUIS- 22/15: Programrevisjon: Master i regnskap og revisjon Vedlegg: Masterprogram REGREV 2016 Vedtak: Instituttstyret godkjenner forslag til struktur for masterprogrammet Regnskap og revisjon for studieåret Med bakgrunn i dette gis instituttleder ansvaret for å gjennomføre oppretting av nye emner i profilen og revisjon av eksisterende emneportefølje. HHUIS-23/15: Opprettelse av kvoter og internasjonalt opptak Vedlegg: Nye studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 Vedtak: 1. Opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon endres fra å være opptak med 102 studieplasser til ett studium med valg av profil ved studiestart, til å være separate opptak innenfor de enkelte profilene i masterprogrammet etter følgende begrensinger i opptaksrammer: a. Anvendt finans 30 studieplasser b. Økonomisk analyse 30 studieplasser c. Strategi og ledelse - 20 studieplasser d. Business Innovation 20 studieplasser Dersom en profil ikke fylles opp, vil restplassene kunne flyttes til en av de andre profilene. På samme måte vil de internasjonale plassene kunne omfordeles mellom de to profilene det gjelder, dersom det blir for få studenter i en disse av profilene. 2. Det innføres et internasjonalt opptak med justert opptakskrav innenfor masterprogrammet i økonomi og administrasjon med benevnelsen Master of Science in Business Administration. Kvoten for de internasjonale studieplassene tas innenfor følgende rammer: a. Strategi og ledelse 10 av 20 studieplasser b. Business Innovation 10 av 20 studieplasser. Endringen av opptaksrammer for norske og internasjonale søker blir gjeldene fra og med opptak til studieåret under forutsetning av godkjenning i styret ved UiS. HHUIS-24/15: Faglig ledelsesstruktur HHUiS Vedlegg: Forslag til mandat programutvalg og studieleder Forslag til struktur Vedtak: Instituttstyret godkjenner opprettelsen av ny rolle som studieleder og programutvalg slik disse er beskrevet i saken. 4

6 Møtebok, styremøte ved HHUiS Stavanger Gunnar Christensen styreleder Bjarte Ravndal instituttleder 5

7 HHUIS 3/16: Prinsipper for utlysninger av stipendiatstillinger Dokumenter i saken: Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS (vedlegg 2) HHUiS skal årlig revidere listen prioriteringslisten som bestemmer rekkefølgen på fordelingen av stipendiatstillinger (KD). HHUiS har en stor og voksende flokk med stipendiater og postdoktorer, og heldigvis også en relativt stor andel av rullerende KD-stillinger. Vedlegg 2 er en oppstilling over alle som for tiden er ansatt i rekrutteringsstillinger. Vær oppmerksomme på at når vi bruker kategorien økonomi, så dekker det alle varianter (regnskap, finans, samfunnsøkonomi, økonomistyring, revisjon). Det samme gjelder for ledelse, som dekker alt vi har (strategi, markedsføring, organisasjon, ledelse, operasjon, informasjon, psykologi). Innovasjon er brukt som egen kategori simpelthen fordi vi har et senter som etter hvert også har fått øremerkede stillinger. HHUiS er for tiden inne i en strategiprosess. I tillegg pågår det for tiden er stor organisasjonsutviklingsprosess ved UiS. Begge prosessene kan ha konsekvenser for hvordan vi grupperer fagområdene ved instituttet, og dette vil igjen kunne påvirke hvordan fordelingen av KDstipendiater gjøres. Det er derfor nødvendig at listen revideres på nytt når organisasjonsform og strategi for HHUiS er klarlagt i løpet av høsten Følgende prioriteringsliste foreslås: 1. Ledelse 2. Økonomi 3. Ledelse 4. Økonomi 5. Ledelse 6. Innovasjon Til tross for usikkerheten knyttet til framtidig organisering, er det ønskelig at styret i denne saken begynner en prinsippdiskusjon knyttet til følgende forhold: Skal vi bruke stipendiatstillinger til styrke allerede sterke områder? Skal vi bruke stipendiatstillinger til å styrke viktige områder? Skal vi bruke stipendiatstillinger til å belønne de som trekker inn eksterne midler? Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner prioriteringslisten som fortløpende brukes til fordeling av KDstipendiatstillinger. Listen skal normalt revideres av styret én gang i året, men siden HHUiS for tiden

8 er inne i en strategiprosess som kan ha konsekvenser for hvordan slike stillinger skal prioriteres mellom fagområdene, må listen revideres på nytt av styret i etterkant av strategiprosessen. Dette blir sannsynligvis i løpet av høstsemesteret Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Egil Kristensen

9 Oversikt stipendiatstillinger ved HHUiS Finansieringskategorier KD brukes kun om de øremerkede stillingene fra departementet. Per februar 2016 har HHUiS 9 av de 38 stillingene som er på SV-fak. Basis/selvfin brukes om de stillinger vi selv finansierer av ledige lønnsmidler Basis/strategi brukes om de stillingene som fakultetsstyret tildeler av strategiske midler Basis/akk brukes om stillinger finansierite av akkumulerte midler, for disse stillingene skal det tilføres ressurser BOA brukes om stillinger som er prosjektfinansierte, prosjektnr skrives i kolonnen for tiltaksnr Finansiering Fordelt Stillings kategori Fagområde Navn KD 2012 stipendiat rettsvitenskap Eliassen, Sveinung KD/Selvfin 2012 stipendiat ledelse Bjaalid, Gunhild KD/Selvfin 2009 stipendiat strategi og ledelse Einarsen, Kari KD/BOA 2012 stipendiat forbrukeratferd og mat Evensen, Kjersti Berge KD 2012 stipendiat markedsføring Zavyalov, Gennady KD/BOA 2013 stipendiat markedsføring Ommedal, Lilia KD 2015 stipendiat atferdsøkonomi Laurila, Bjørnar KD 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Hjertvikrem, Nina KD 2015 stipendiat økonomi Klova, Valeriia KD 2015 postdoktor atferdsøkonomi Fest, Sebastian KD 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Haus-Reve, Silje Eksternt 2015 stipendiat regionale innovasjonsstudier Selvfin 2015 stipendiat forbrukeratferd Skeiseid, Heidi Victoria Eksternt 2015 postdoktor regionale innovasjonsstudier Calignano, Giuseppe Eksternt 2011 postdoktor finans du, Qianqian Eksternt 2012 stipendiat økonomi Gjedrem, Willian Gilje Eksternt 2013 postdoktor samfunnsøkonomi Haaland, Venke Furre Eksternt 2014 stipendiat energi-/petroleumsøkonomi Halonen, Anne-Britt Eksternt 2012 stipendiat innovasjonsstudier Høiland, Gry Cecilie Eksternt 2011 stipendiat innovasjonsstudier Solheim, Marte C W Eksternt 2013 stipendiat ledelse knyttet til helsesektoren Øygarden, Olaug Eksternt 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap Eksternt 2015 stipendiat innovasjon og entreprenørskap KD 2016 stipendiat økonomi KD 2016 stipåendiat ledelse Basis/strategi 2016 postdoktor innovasjon Basis/strategi 2016 postdoktor innovasjon 9 KD

10 HHUIS 4/16: Budsjett for 2016 Instituttleder orienterer om budsjettet i møtet. 3 Salgs- og driftsinntekter 3905 Egenfinansiering til prosjekt (BOA) Investeringer Bevilgninger (KD-tildeling pr 1mar16) Sum driftsinntekter Lønn og godtgjørelser 50 Lønn fast tilsatte Lønn midlertidig tilsatte Fordeler i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse 53 (honorarer, stipender mv.) Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Kalkulatorisk lønn, ompostering til prosjekt 5996/5998 (BOA) Offentlige tilskudd/refusjoner, andre personalkostnader mv Sum lønn og godtgjørelser /7 Andre driftskostnader 6 Driftskostnader Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Interne transaksjoner 90 Interne inntekter (slik som overhead) Resultat (overskudd/underskudd) prosjekt 92 (BOA) til basis Sum interne transaksjoner Sum netto driftsbudsjett (budsjettet må gå i null) 0 Note: 3906 (dvs 39*) kan evt inkl 80% av 2015 virksomhetskapital 0 KD tildeling (FS SV 6/16) Korrigerte balansetall (FS SV 7/16 og inkl utsatt investeringsmidler)

11 Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner budsjettet for Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Joan Rongen og Egil Kristensen

12 HHUIS 5/16: Årsregnskap 2015 (orienteringssak) Dokumenter i saken: Årsregnskap 2015 SV-fakultetet kommentarer (vedlegg 3) Årsregnskap SV-fakultetet (vedlegg 4) Årsregnskap 2015 SV-fakultetet per enhet (vedlegg 5) Årsregnskap SV-fakultetet prosjekter (vedlegg 6) Månedsrapport februar 2016 (vedlegg 7) Regnskapet for HHUiS viser et underforbruk på kroner. Prognosen fra andre tertial 2015 viste et underforbruk på 5,1 millioner kroner ved årsslutt. Siden det har investeringer i nybygg, samt revurdering av budsjett- og regnskapsføring av prosjektmedarbeidere, vært med på å redusere underforbruket. Primo 2015 hadde HHUiS en balanse på kroner. Med årets overskudd økes dette til totalt kroner. Instituttleder orienterer ytterligere om budsjettet i møtet. Forslag til vedtak: Instituttstyret tar årsregnskap for 2015 til orientering. Bjarte Ravndal Instituttleder Saksbehandler: Joan Rongen og Egil Kristensen

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar (BFV) post 3* Inntekter (inkl KD inntekter - se nedenfor) *** post 5* Lønnsutgifter **** post 6* Driftsutgifter ***** post 7* Reisekostnader post 8* Finansposter og avregninger post 9* Interne overføringer (hovedsakelig OH) Sum utg Resultat Hittil i % faktor fastansatte, utdanningsstillinger 144 % faktor midlertidige Konto Lønnskostnader **** 7000 % av inntekter 7050 % av inntekter 7100 % av inntekter 7200 % av inntekter 7300 % av inntekter 7400 % av inntekter 7500 % av inntekter 7600 % av inntekter 5001, 5051, % % % % % % % % 5101, 5105, 5106, 5110, 5111, 5112, 5113, 5115, % % % % % % % % 5102, % % 0 0 % % % % % % % % % % % % % % 5801,5802,5803, ,5813,5814, , Konto 3* +OH (9*) % -94 % -97 % -113 % -100 % -121 % -113 % -110 % -21 % -59 % -91 % -99 % -84 % -87 % -100 % -106 % 92,5 % Sum utgiftskonti SV- Fakultetet som helhet 0,0 % 2,4 % 5,1 % Lønnsutgifter **** Driftsutgifter ***** Reisekostnader Finansposter og avregninger Tilleggsopplysninger for året 2016(fra SV Fakultetsstyresakene 2016): FS sak 6/16 KD-inntekter for året FS sak 7/16 ** Balansetall for pr jan/feb ** Balansetall for 2016 inkluderer godkjente tall fra Fakultetsstyremøte 1mars2016, inkludert tilbakeføring av avsatte midler til 2015-investeringskostnader (som gjelder for 7000 og 7400). I tillegg kommer balansetall for 7060 Med Vit * Fellesenhet 7000 inkluderer de nye strategiske midlene og sees i sammen med enhet 7070 (KD-rekrutteringsstillinger). Sistenevnt vil være aktivt i bruk den siste 1/3 av Balansetall inkl Kommentarer *** Inntekter: Flere enheter får trekk i KD-inntekter fordi KD-stipendiatstillinger ikke er besatt. Trekk er kr pr måned pr rekrutteringsstilling (konto 3904). **** Lønnskostnader: kostnader pr konto pr enhet kommer direkte fra regnskapstallene. For å beregne type lønnskostnad som % av inntekter må disse tallene beregnes medregnet sosiale kostnader. Siden regnskapstallene fra Agresso er eks sosialkostnader, må disse beregnes/estimeres med en omregningsfaktor i tillegg - slik det blir gjort i kolonne "% av inntekter". Lønnskostnader for 2016 inkluderer UiS' standard lønnsøkning fra mai og ut året. ***** Driftsutgifter: For flere enheter (særlig 7000, 7400, og til dels 7500) er noen investeringskostnader ført opp som driftsutgifter, slik som IT-/AV-utstyr. For noen av enheter, hvor det er budsjettert med bruk av underskudd, kan det være avvik i begynnelsen av året (dvs overforbruk). Dette er fordi enhetene kan regne med bruk av disse balanseinntektene, men de "brukes" ikke før hele KD-tildelingen er "brukt". For flere detaljer, se på de enkelte enhetsrapportene. Til orientering: På AØVs totaloversikt for SV ser det ut som ekstern-finansierte prosjekter totalt sett fører til et stort overforbruk. Regnskapet er for 2016, men rapporten viser ikke detaljene ifm at flere prosjekter hadde (til dels betydelige) midler på balansen. Dersom balansetallene fra prosjektene var tatt med, ville det økonomiske bildet sett mye sunnere ut. M.v.h. Synnøve, Joan, Sigurd, Svetlana

32 7000 Felles Utgifter Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Sum post 9* interne overføringer Resultat hittil i år ,9 % 0,0 % 7000 Kostnader 9,5 % 71,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid % av inntekter 0 Midlertidig & variabel lønn % av inntekter 0 Utdanningsstillinger 0 % av inntekter 0 Oppjustert med sos.kostnader (est) % av inntekter 0 Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn 383 Refusjon av foreldrepenger - lønn 0 Sum ref.syke og fødselspenger 383 Totale lønnskostnader inkl sykepenger Totale inntekter inkl overhead Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) 0 Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) Felles Utgifter Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3450 Tilskudd fra næringsliv/private , , Bevilgning fra KD, rammetildeling , , Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling , , Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år , , Utsatt inntektsføring investering , , ,13 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER , , , Faste tilsatte - tillegg 5 040, , Overtid fast tilsatte , , Avsetning lønn overtid og arbeid utover plikt fast tilsatte , , Påløpte feriepenger fast tilsatte , , Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte , , Avsetning lønn, fast tilsatte - tillegg , , Engasjert personale/ekstrahjelp , , Sensorer , , Bedømmelseskomite , , Påløpte feriepenger , , , Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte -907, , Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser , , Avsetning lønn, sensorer , , Honorar styrer, råd og utvalg , , Konsulenthonorar, trekkpliktig Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende , , Stipend trekkfritt , , Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 7 632, , Avsetning konsulenthonorar, trekkpliktig Avsetning konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 975,00-975, Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv , , , Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring , ,34 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

33 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 321,21 815, , Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , , Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger , , Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn 3 098, , Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 1 386, , Bevertning ved interne møter , , , Andre personalkostnader , , , HMS, annet , , ,25 5 LØNN OG GODTGJØRELSER , , , Husleie andre m. kontrakt , , Annen leiekostnad , , IT- software , , Inventar , , IT-hardware 1 581, , , AV-utstyr 2 582, , Telefon og telfaks, kjøp 4 690, , Forbruksmateriell 1 359, , Elektrotjenester, leide lokaler 3 238, , Andre håndverkertjenester, leide lokaler , , Service/vedlikehold andre maskiner , , Service/vedlikehold IKT-utstyr , , Kjøp av forskningstjenester 5 400, , Andre tjenester 6 466, , , Kontorrekvisita , , , Papir til printer- og kopimaskiner 9 374, , , Trykningsutgifter , , Andre kopieringsutgifter , , Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk , , Bøker til ansatte 1 532, , , Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte , , , Annen kontorkostnad 704,00-704, Porto 533,00-533,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) , , , Bilgodtgjørelse 2 624, , Tjenestereiser oppgavepliktig 860,00-860, Tjenestereiser ikke oppgavepliktig , , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , , Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen , , Refusjon av reisekostnader , , Periodisering reise og diett , , Representasjon 2 014, , Bevertning for øvrig 8 797, , Kontingent 450,00-450, Personlig medlemskap/kontingenter ansatte - oppgavepliktig 1 517, , Gave til eksterne 4 800, , Annen kostnad , ,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) , , , Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) , , , Investeringskostnader, godskrevet , , Investeringskostnader, belastet , , Kopieringsutgifter , , ,00 9 INTERNE OVERFØRINGER , , ,53 Totalt BFV , , NOTER Generelt: Underforbruket skyldes for det meste at programområder ikke har kommet så raskt i gang med aktivtetene og kostnadsføring, i tillegg til overføringer for forskningstermin, PhD-utvalg, HA-utvalg heller ikke har kommet i gang. Det blir flere overføringer innen 1.tertial Overforbruk på kr skyldes merkostnader knyttet til skriveseminarer (både på Sola og på Utstein Kloster). G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

34 7050 Kjønnsforskning Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Sum post 9* interne overføringer Resultat hittil i år ,7 % 7050 Kostnader 0,7 % 0,0 % 4,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid % av inntekter 41 % Midlertidig & variabel lønn % av inntekter 19 % Utdanningsstillinger % av inntekter 35 % Oppjustert med sos.kostnader (est) % av inntekter 94 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av foreldrepenger - lønn Sum ref.syke og fødselspenger Totale lønnskostnader inkl sykepenger Totale inntekter inkl overhead Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -94 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -59 % 7050 Kjønnsforskning Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling , , Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling , , Tilført egenfinansiering til prosjekt , , Motkonto til , ,28 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER , , , Faste stillinger , , , Overtid fast tilsatte , , Påløpte feriepenger fast tilsatte , , , Bistillinger , , Stipendiater , , Engasjert personale/ekstrahjelp , , Gjesteforeleser , , Påløpte feriepenger , , , Fordel gruppelivsforsikring 634,98-634, Motkonto for gruppe , , Honorar styrer, råd og utvalg , , Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv , , , Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring , , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 3 470, ,46-655, Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 3 502, ,20 638, Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon , , Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK , , , Refusjon av sykepenger , , Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto , , Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger , , Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn 4 355, , Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger , , Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn , , Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 1 516, ,00 516, Gruppelivsforsikring 634,98-634, Bevertning ved interne møter 2 722, ,00 722, Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit , , ,71 5 LØNN OG GODTGJØRELSER , , ,06 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

35 6590 Forbruksmateriell 170,10-170, Undervisningsmateriell - 500,00-500, Trykningsutgifter 860,00-860, Bøker til ansatte 221, , , Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 43, , , Kompetanseheving - 833,33-833, Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere , , Annen kontorkostnad - 500,00-500,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) 1 294, , , Tjenestereiser ikke oppgavepliktig 4 771, , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen 2 938, , Refusjon av reisekostnader , , Periodisering reise og diett 1 376, , Gave til eksterne - 833,33-833, Tilskudd studentarrangementer/velferdsutgifter , , Annen kostnad , ,00 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) 9 085, , , Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) , , , Kursavgifter 400,00-400,00 9 INTERNE OVERFØRINGER , , ,63 Totalt BFV ,91 0, ,92 G:\common01\Fakultet-SV\ADMINISTRASJON\Regnskap\Regnskapsrapporter\2016\Månedsrapport Februar 2016

36 7100 Administrasjon Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Sum post 9* interne overføringer Resultat hittil i år ,1 % 7100 Kostnader 1,2 % 0,0 % 0,7 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid % av inntekter 86 % Midlertidig & variabel lønn % av inntekter 12 % Utdanningsstillinger 0 % av inntekter 0 % Oppjustert med sos.kostnader (est) % av inntekter 97 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av foreldrepenger - lønn Sum ref.syke og fødselspenger Totale lønnskostnader inkl sykepenger Totale inntekter inkl overhead Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -97 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -91 % 7100 Administrasjon Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling , , Tilført egenfinansiering til prosjekt , , , Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år , , Utsatt inntektsføring investering , ,00-427,50 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER , , , Faste stillinger , , , Faste tilsatte - tillegg 5 933, , Overtid fast tilsatte , , , Avsetning lønn overtid og arbeid utover plikt fast tilsatte , , Påløpte feriepenger fast tilsatte , , , Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte , , Avsetning lønn, faste stillinger 5 451, , Åremålstilsatte , , Vikarer , , , Engasjert personale/ekstrahjelp , , Lønn overtid 2 492, , Påløpte feriepenger , , , Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte , , Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser 1 425, , Fordel gruppelivsforsikring 9 947, , Motkonto for gruppe , , Honorar styrer, råd og utvalg , , Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv , , , Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring , , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , ,07 7,73

37 5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , ,71 77, Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon , , Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger. 457,56-457, Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK , ,44 552, Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg 238,93-238, Refusjon av sykepenger , , , Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto , , Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger , , Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn , , Refusjon av foreldrepenger , , , Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger , , Påløpt refusjon av foreldrepenger/gj.gangskonto , , Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn , , Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 525,00-525, Gruppelivsforsikring 9 948, , Bevertning ved interne møter 1 238, , , Andre personalkostnader , , HMS, annet , , Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit , ,75 5 LØNN OG GODTGJØRELSER , , , Planter og plantevedlikehold - 333,33-333, Annen kostnad lokaler , , Inventar , , Kunst/utsmykking , , Annet inventar/utstyr , , IT-hardware , , , Telefon og telfaks, kjøp 9 761, , , Andre tjenester 4 230, , Datarekvisita - 833,33-833, Bøker til ansatte - 416,67-416, Møtekostnader , , Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte , , , Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte , , Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett , ,35 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) , , , Tjenestereiser ikke oppgavepliktig , , , Flyttegodtgjørelse , , Diettkostnad, oppgavepliktig 3 797, , , Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen , , Periodisering reise og diett , , Annen kostnad , ,17 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) , , , Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) , , , Kursavgifter 500,00-500,00 9 INTERNE OVERFØRINGER , , ,54 Totalt BFV , ,61

38 7200 Inst.for helsefag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Sum post 9* interne overføringer Resultat hittil i år ,1 % 7200 Kostnader 2,5 % 0,0 % 1,4 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid % av inntekter 79 % Midlertidig & variabel lønn % av inntekter 26 % Utdanningsstillinger % av inntekter 7 % Oppjustert med sos.kostnader (est) % av inntekter 113 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av foreldrepenger - lønn Sum ref.syke og fødselspenger Totale lønnskostnader inkl sykepenger Totale inntekter inkl overhead Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -113 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -99 % 7200 Inst.for helsefag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling , , Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling , , Tilført egenfinansiering til prosjekt , , Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år , , Motkonto til , , Utsatt inntektsføring investering , , , Utsatt innteksføring avskrivning -263, ,52 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER , , ,32

39 5001 Faste stillinger , , , Faste tilsatte - tillegg 5 733, , Påløpte feriepenger fast tilsatte , , , Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte , , Bistillinger , , , Stipendiater , , Postdoktor , , Åremålstilsatte , , , Vikarer , , , Engasjert personale/ekstrahjelp , , Timelærer mv , , Gjesteforeleser , , , Øvingsundervisning/praksisveiledere , , , Sensorer , , , Påløpte feriepenger , , , Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte , , Avsetning lønn, bistillinger 8 825, , Avsetning lønn, stipendiater og postdoktor , , Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser , , Avsetning lønn, øvingsundervisning/praksisveiledere , , Avsetning lønn, sensorer , , Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester 1 464, , Fordel gruppelivsforsikring , , Motkonto for gruppe , , Honorar styrer, råd og utvalg , , Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende 3 442, , Andre oppgavepliktige,trekkfrie utbetalinger 4 670, , Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 4 776, , Avsetning konsulenthonorar, trekkpliktig 2 433, , Avsetning konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende , , Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv , , , Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring. 51,52-51, Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon , , Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , , Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK , , , Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg 4 948, , Refusjon av sykepenger , , , Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto , , Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger , , Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn , , Refusjon av foreldrepenger , , , Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger , , Påløpt refusjon av foreldrepenger/gj.gangskonto , , Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn 4 090, , Gruppelivsforsikring , , Lønn, ompostering til prosjekt , , Bevertning ved interne møter , , Andre personalkostnader 5 324, , Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit , , ,40 5 LØNN OG GODTGJØRELSER , , ,48

40 6050 Avskrivning på driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 263,52-263, Tilfeldig leie , , Leie programvare (lisenser) , , Annen leiekostnad 3 578, , IT-hardware 1 277, , , Arbeidsklær og verneutstyr , , Forbruksmateriell , , , Kjøp av undervisningstjenester, ikke oppgavepliktig 4 546, , , Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning , , Andre tjenester , , , Kontorrekvisita 2 517, , Trykningsutgifter 7 695, , , Stillingsannonser , , Bøker til ansatte , , , Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte , , , Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte , , Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 1 603, ,93 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) , , , Bilgodtgjørelse , , , Tjenestereiser oppgavepliktig 430,00-430, Tjenestereiser ikke oppgavepliktig , , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 79,00-79, Reisekostnad studenter , , Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen , , , Refusjon av reisekostnader -679, , Periodisering reise og diett , , Studieannonsering , , Bevertning for øvrig , , , Kontingent 1 800, , , Gave til eksterne 6 851, , Styremøter - 833,33-833,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) , , , Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) , , , Investeringskostnader, godskrevet , , Diverse refusjoner internt , , Investeringskostnader, belastet , , Interne tilskudd/bevilgninger , , Kjøp av diverse varer og tjenester - internt , , Prosjektoverskudd til basis , , Prosjektunderskudd til basis , ,90 9 INTERNE OVERFØRINGER , , ,38 Totalt BFV , , NOTER 3907 Disse representerer lønnskostnader og overføringer knyttet til prosjekter: Våga (kr ) i prosjekt OF 10336, Willumsen (kr 8558) i PR 10414, Sagvaag (kr ) i PR 10118, Stangeland (kr ) i OF , Oftedal (kr ) i OF 10249, Karlsen (kr ) i OF 10249, Willumsen (kr ) i OF , og Willumsen (kr ) i OF Avvik skyldes et seminar på Kronen Gård (kr ) som ikke ble inkludert i det opprinnelige budsjettet SAFER-regning som tilsvarer en periodisert/månedelig utgift på kr kom dessverre ikke med. Dersom det hadde blitt avsatt for vil overforbruket for IH blitt kr pr 29.februar.

41 7300 Inst.for sosialfag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik Sum post 3* inntekter Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Sum post 9* interne overføringer Resultat hittil i år ,6 % 7300 Kostnader 1,0 % 0,0 % 3,4 % Sum post 5* lønnskostnader Sum post 6* andre driftskostnader Sum post 7* reiseutgifter Sum post 8* renter mm Lønnskostnader Fast lønn, åremål og overtid % av inntekter 80 % Midlertidig & variabel lønn % av inntekter 10 % Utdanningsstillinger % av inntekter 11 % Oppjustert med sos.kostnader (est) % av inntekter 100 % Totale lønnskostnader eks refusjoner Refusjon av sykepenger - lønn Refusjon av foreldrepenger - lønn Sum ref.syke og fødselspenger Totale lønnskostnader inkl sykepenger Totale inntekter inkl overhead Sum lønnsutg eks sykep av tot innt (BFV) -100 % Sum lønnsutg inkl syke av tot innt (BFV) -84 % 7300 Inst.for sosialfag Februar 2016 Konto Beløp Budsjett Avvik 3231 Salg av kurs og studietjenester - enkeltstudenter, utenfor avgiftsområdet , , Bevilgning fra KD, rammetildeling , , Ompostering/overføring mellom bud.enhet årets tildeling , , Tilført egenfinansiering til prosjekt , , , Bruk av ubenyttede midler fra tidligere år , , Motkonto til , ,95 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER , , ,59

42 5001 Faste stillinger , , , Overtid fast tilsatte , , Påløpte feriepenger fast tilsatte , , , Avsetning påløpte feriepenger fast tilsatte , , Bistillinger , ,68-0, Stipendiater , , Postdoktor , , , Åremålstilsatte , , , Vikarer , , , Engasjert personale/ekstrahjelp , , , Timelærer mv , , Gjesteforeleser , , , Sensorer , , , Bedømmelseskomite , , Påløpte feriepenger , , , Avsetning påløpte feriepenger midlertidig tilsatte 8 238, , Avsetning lønn, engasjert personale/ekstrahjelp, timelærer, gjesteforeleser , , Avsetning lønn, sensorer , , Avsetning lønn bedømmelseskomite, vakthold, lærlinger og arbeidsmarkedstiltak , , Rentefordel 93,75-93, Refusjon rentefordel -93, , Fordel gruppelivsforsikring , , Motkonto for gruppe , , Honorar styrer, råd og utvalg , , Konsulenthonorar, trekkpliktig 6 000, , Kompensasjonstillegg utenlandsreiser trekkpliktig 4 770, , Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, honorarer og gruppeliv , , , Avsetning arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivforsikring , , Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd , , , Arbeidsgiveravgift av påløpt refusjon , , Avsetning arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger , , Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK , , , Avsetning arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK, inkl arb.giv.avg -0, , Refusjon av sykepenger , , , Påløpte refusjoner av sykepenger/gj.gangskonto , , Påløpte refusjon av feriepenger sykepenger , , Avsetning Refusjon av sykepenger - lønn , , Refusjon av foreldrepenger , , , Påløpte refusjon av feriepenger foreldrepenger 9 479, , Avsetning Refusjon av foreldrepenger - lønn , , Gaver til ansatte, ikke skattepliktig 525,00-525, Gruppelivsforsikring , , Bevertning ved interne møter , , Andre personalkostnader 3 383, , HMS, annet 6 197, , Motkonto kalkulatorisk lønn, kredit , , ,55 5 LØNN OG GODTGJØRELSER , , ,91

43 6367 Nøkler og låser 159,00-159, Annen leiekostnad 1 834, , Inventar , , IT-hardware 781, ,67-885, Telefon og telfaks, kjøp 9 047, , , Forbruksmateriell , , Undervisningsmateriell 754,00-754, Kjøp av forskningstjenester , , Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning , , Andre tjenester 3 087, , , Kontorrekvisita 1 607, , Trykningsutgifter 2 080, , Stillingsannonser , , Avis-abonnement 3 920, , , Tidsskrift-abonnement , , Publikasjoner, tidsskriftskopier, særtrykk 210,00-210, Bøker generelt , , Bøker til ansatte , , , Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte 1 919, , , Arrangement av kurs og seminar, egne ansatte 7 259, , , Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett 3 560, , ,48 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (6*) , , , Bilgodtgjørelse 1 262, , , Tjenestereiser ikke oppgavepliktig , , , Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , Reisekostnader fakturert universitetet/høgskolen , , , Periodisering reise og diett , , Bevertning for øvrig , , , Kontingent 4 885, , Gave til eksterne , , Annen kostnad , ,33 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (7*) , , , Tilbakeførte indirekte kostnader (OH-inntekter) , , , Kursavgifter 500,00-500, Kjøp av diverse varer og tjenester - internt , ,00 9 INTERNE OVERFØRINGER , , ,70 Totalt BFV ,42 0, , NOTER 3231 Avvik og inntekter á kr er fra IN (Latin-Amerika-seminar)