MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lensvik Bedehus Møtedato: Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/18 18/973 Referatsaker 45/18 18/761 Kommunal hederspris "Årets navn" /18 18/926 Justering av husleiesatser 47/18 18/927 Justering av betalingssatser for hjemmebaserte tjenester 48/18 18/928 Justering av betalingssatser i musikk- og kulturskolen 49/18 18/929 Justering av betalingssatsene for barnehageplass 50/18 18/930 Justering av betalingssatsene i skolefritidsordningen (SFO) 51/18 18/932 Justering av avfallsgebyrene (renovasjon og slam) 52/18 18/934 Gebyr konsesjons- og delingssaker 53/18 18/935 Regulativ for plan- og byggesaksbehandling

2 54/18 18/937 Gebyr etter Matrikkelloven 55/18 18/65 Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan for /18 18/899 Investeringsbudsjettet endringer 57/18 17/46 Regulering av driftsbudsjett 2018 EVENTUELT Lensvik, Oddvar Indergård ordfører

3 Agdenes kommune Referatsaker Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/973 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/18 Kommunestyret Innstilling:

4 Agdenes kommune Kommunal hederspris "Årets navn" 2018 Saksbehandler: Tom Brendmo Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 18/761 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/18 Kommunestyret Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Leif Landrø tildeles hedersprisen Årets Navn Vedlegg: Forslag datert Oddvar Størdal Forslag datert Erling Magne Sterten Forslag datert Bjørn Valset Forslag datert Anne Grete Nordgård Forslag datert Eva Møllen Saksopplysninger: Den kommunale hedersprisen «Årets navn» - forslag ønskes, ble annonsert i Agdenesposten nr , med frist innen 1. november Fem forslagsstillere har gitt inn forslag på til sammen fem kandidater. Kandidat nr. 1: Leif Edvard Landrø Leif Edv. Landrø sitt navn forbindes først og fremst med flotte skiløyper i Øyangsmarka så sant det er nok snø. Løypene er oppkjørte til enhver tid fra tidlig morgen. Dette er et dugnadsarbeid Leif har holdt på med i 38 år fra den første snøscooteren i 1980 og bruker nå den fjerde tråkkemaskina til Lensvik idrettslag. Han har i hele perioden vært drivkraften, motoren og den som har gått foran for å skaffe et godt skitilbud for innbyggerne i Agdenes. Mange trapper ned dugnadsinnsatsen sin når egne unger greier seg selv. Leif har fortsatt og også økt sin innsats for fellesskapet. Det er i dag opparbeidet skitrase fra Øyangen til Steinvassbua og det er ei flott lysløype i Øyangen. Mange var med på dugnad da dette ble til, men som dugnadsarbeider selv vil jeg påstå at dette ikke hadde blitt til uten Leif Landrø sin innsats. Dag ut og dag inn satt Leif i gravemaskina kun med dekning av dieselen. I sommer ble traseen over Kollheia planert for sporlegging med Leif i maskina. I nesten like lang tid har Leif vært selvskreven i løypekomiteen i turskytterrennet Lensvik-Snillfjord. Leif sin innsats for folkehelsa gjør at han kan kalles «Et enmanns helselag».

5 Sak 45/18 Kronologisk skisammenheng: - Lensvik idr.lag, hovedstyret og nestleder, i 4 år på 80-tallet. Første byggetrinn klubbhus. - Skigruppa, løypekomite Skigruppa, sterkt delaktig i utbygginga av lysløypa i Singstad først på 80- tallet - Skigruppa, ansvarlig siden 1980 for kjøp, drift og vedlikehold av 3 snøscootere og 4 tråkkemaskiner. - Skigruppa, drivkrafta og pådriver for opparbeidelse av skitrase fra Øyangen til Steinvass- bua i 2009 og forbedringer siden. - Skigruppa, ansvarlig for det praktiske arbeidet med lysløypa i Øyangen i Agdenes historielag: - Agdenes historielag, styremedlem i mange år gjennom flere perioder - Frostad bygdetun, var med i ansvarsgruppa/planarbeidet da historielaget overtok Frostad. - Lagt ned svært stor innsats i å ta vare på bygningsmassen på Frostad bygdetun Lensvik blandakor - Medlem i Lensvik Blandakor siden Styremedlem i Lensvik Blandakor i flere år. Leif var med å startet revygruppa Seven in Heven i Lensvik og deltok med opptredener. Leif er guide på Ligård ski- og veteranmaskiner. Kandidat nr. 2: Per Ysland og Egil Magne Solem m. flere Nominerer dugnadsgjengen i historielaget med Per Ysland og Egil Magne Solem m. flere til hedersprisen. Dugnadsgjengen har lagt ned formidabel innsats med blant annet restaurering/vedlikehold på Frostad bygdetun og gjenreising av støtte i steinkarene i Hamnabukta. Kandidat nr. 3: Ungdomslaget Glimt v/ leder Iren Danielsen Ungdomslaget Glimt ble stiftet i 1946 og er et ungdomslag med ca. 50 medlemmer fra 17 til 75 år. De drifter ungdomshuset Åsheim og har mange ulike arrangement i løpet av året som favner alle aldersgrupper. Huset leies også ut til ulike arrangement, alt fra bryllup til begravelse. Aktiviteter som laget har er teater, spilt av medlemmene selv, og også innleide teaterlag. Bingo, bilrebus, julemesse, Gla dag, basar, juletrefest og offentlig fest er andre aktiviteter gjennom året. Jeg vil spesielt nevne Gla dagen, som har vært arrangert helt siden Da er det ulike aktiviteter på dagtid, som fiskedam, skotthyll, jurklutkasting, grilling, m.m., og offentlig fest på kvelden. Det er den dagen på sommeren man kan treffe kjentfolk som er hjemme på ferie og nå, - etter hvert også hyttefolk. Teateret som ungdomslagets medlemmer har spilt Side 2 av 29

6 Sak 45/18 de siste årene er veldig populært, 130 barn og voksne er bra oppmøte på et slikt arrangement. U.L. Glimt holder liv i bygda og folk møter opp på disse arrangementene laget har, det har blitt et treffpunkt i bygda. Derfor mener jeg at U.L. Glimt er en verdig vinner av hederspris/ årets navn. Kandidat nr. 4: Bakeriet pub og kafe v/ Tore og Katja Dæm står på for at vi i bygda og hytteforlket/ campturistan har en plass å møtes på. Der er det god mat/ drikke, og servicen er upåklagelig. Flere er enige med mæ, at vi er heldige uti her som har en sånn «samlingsplass». Fin atmosfære og god stemning der. Dæm vise fotballkampa i storsalen, har møta der, og selskap har det blitt mang av. Anbefale at dokk som sitt i komiteen, tar en pubtur! Syns dæm fortjene en «oppmerksomhet». Kandidat nr. 5: Jannicke Meland og Linda Nystrøm Jeg vil gjerne nominere Jannicke Meland og Linda Nystrøm til årets navn på grunn av den fantastiske jobben og engasjementet ved å lage et sanserom ved Lensvik Dagsenter Sandvoll som alle beboere i Agdenes Komme kan ha godt nytte av. Statuttene for Årets navn ble vedtatt (sist revidert) i k-sak 51/12 den 27. juni 2012: Målsetting Hedersprisen Årets navn skal være en anerkjennelse/påskjønnelse for ekstraordinær og eller fremragende innsats for eller innen Agdenes kommune. Kriterier Prisen tildeles personer, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner som er gode eksempler, vært pådrivere og positive ambassadører relatert f.eks til: - Næringsutvikling/gründervirksomhet - Entreprenørskap - Samfunnsutvikling - Frivillig arbeid - Kulturarbeid - Miljøarbeid - Omdømmebygging Organisering Alle kan foreslå kandidater til prisen. Frister for dette vil bli annonsert bl.a. i Agdenesposten og på kommunens hjemmeside. Forslagene som må være begrunnet sendes Agdenes kommune. Jury Kommunestyret er jury. Juryen velger ut vinneren blant forslagene. Formannskapet fremmer forslag om tildeling. Prisen Prisen er en pengegave på kr samt et prisbevis. Side 3 av 29

7 Sak 45/18 Prisutdeling Prisen deles ut hvert år så fremt juryen ikke forkaster alle forslag. Juryen bestemmer hvordan prisutdelingen skal foregå. Publisitet er en viktig del av prisutdelingen. Statuttene Statuttene kan endres av juryen. Vurdering: Det vises til statuttene for Årets navn. Saken legges først fram for formannskapet som fremmer forslag til kommunestyret, som jury. Side 4 av 29

8 Agdenes kommune Justering av husleiesatser Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H46 Arkivsaksnr.: 18/926 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/18 Kommunestyret Innstilling: Husleiesatsene i kommunale boliger gjeldende fra : Husleiesatser/mnd for leieavtaler inngått før 1. februar 2018 Husleiesatser/mnd for leieavtaler inngått etter 1. februar 2018 (husleie nye avtaler) Leiligheter eks. strøm: Leilighet i boform I Ny leilighet i boform I Leilighet i boform II Leilighet i boform III (de minste) Leilighet i boform III (den største) Trygdeboligene (78-boligene) Leiligheter inkl. strøm: Trygdepensjonatene Hamnahaugen omsorgsbolig - liten Hamnahaugen omsorgsbolig - stor Omsorgsbase Blekkan Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende husleiesatser i kommunens boliger ble vedtatt i k-sak 62/17 den med virkning fra Det ble i denne saken vedtatt en harmonisering av husleiesatsene. Dette medførte at kommunen har forskjellig husleiesats for noen av leilighetene, for husleieavtaler inngått før og avtaler inngått fra/etter denne dato (virkningsdato for satsene vedtatt i k-sak 62/17). Dette med bakgrunn i bestemmelsene i Husleielovens 4-2 a) om at endring i husleien er knyttet opp mot utviklingen i konsumprisindeksen (økning i husleie må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting).

9 Sak 46/18 I samsvar med bestemmelsene i husleieloven blir beboerne varslet (minst 30 dager før regulering iverksettes), med forbehold om kommunestyrets godkjenning, om økning av husleiesatsene. Husleielovens 4-2. Indeksregulering, legger følgende føringer for regulering av leien: Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Gjeldende husleiesatser: Husleiesatser/mnd for leieavtaler inngått før 1. februar 2018 Husleiesatser/mnd for leieavtaler inngått etter 1. februar 2018 (husleie nye avtaler) Leiligheter eks. strøm: Leilighet i boform I Ny leilighet i boform I Leilighet i boform II Leilighet i boform III (de minste) Leilighet i boform III (den største) Trygdeboligene (78-boligene) Leiligheter inkl. strøm: Trygdepensjonatene Hamnahaugen omsorgsbolig - liten Hamnahaugen omsorgsbolig - stor Omsorgsbase Blekkan Vurdering: Konsumprisindeksen har økt med 3,1 % siste år ( ). Husleiesatsene i kommunale boliger er foreslått økt i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen (3,1 %). Side 2 av 29

10 Agdenes kommune Justering av betalingssatser for hjemmebaserte tjenester Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 F2 Arkivsaksnr.: 18/927 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/18 Kommunestyret Innstilling: Følgende satser for hjemmebaserte tjenester vedtas med virkning fra : Matombringing: Trygghetsalarm: kr 82,-/porsjon kr 170,-mnd Hjemmehjelp: Husstandens inntekt pr. år Betaling pr. mnd 0 2 G Kr. 205,- 2 3 G Kr. 935,- 3 4 G Kr ,- Over 4 G Kr ,- Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I formannskapets forslag til handlingsprogram/budsjett 2019 er forutsatt slike justeringer i betalingssatser for hjemmebaserte tjenester: Matombringing, pris pr. porsjon økes med kr 20,- (32,2%) til kr 82,- (årlig merinntekt ca kr ). Trygghetsalarm, egenbetalingssatsen økes med kr 67,- (65%) til kr 170,- pr. mnd (årlig merinntekt ca. kr ). Praktisk bistand Bistand, husstandenes inntekt under 2G, økning med kr 5,- (2,5%) til kr 205,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr 2.000). Bistand, husstandens inntekt 2G-3G, økning med kr 566,- (153,4%) til kr 935,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr ). Bistand, husstandenes inntekt 3G-4G, økning med kr 329,- (38,2%) til kr 1.190,- pr. mnd (årlig merinntekt ca kr ). Bistand, husstandenes inntekt over 4G, økning med kr 1.006,- (116,8%) til kr 1.867,- pr. mnd (anslag årlig merinntekt kr 0,-).

11 Sak 47/18 Samlet merinntekt av økningen i betalingssatsene, kr , er disponert i formannskapets forslag til budsjett for Gjeldende betalingssatser: Matombringing: kr 62,-/porsjon Trygghetsalarm: kr 103,-mnd Hjemmehjelp Husstandens inntekt pr. år Betaling pr. mnd 0 2 G Kr. 200,- 2 3 G Kr. 369,- Over 3 G Kr. 861,- Vurdering: Ingen. Side 2 av 29

12 Agdenes kommune Justering av betalingssatser i musikk- og kulturskolen Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 A3 Arkivsaksnr.: 18/928 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/18 Kommunestyret Innstilling: Betalingssatsen for undervisning i kulturskolen (maksimal-/basissats) fastsettes til kr 2.519,- pr. år. Ny sats gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I formannskapets forslag til handlingsprogram/budsjett 2019 er forutsatt at betalingssatsen for undervisning i musikkskolen økes fra kr /år til kr /år (økning med 5,4 %). Anslått årlig merinntekt er på kr ,-. Gjeldende betalingssatser for musikk- og kulturskolen: Priser pr år (kr) 2018 a) Individuell opplæring 2.390,- b) Elev (søsken-moderasjon for barn nr. to 30%) 1.673,- c) Elev (søsken-moderasjon utover to barn 50%) 1.195,- d) Elev (deltakelse på to eller flere individuelle disipliner 50%) 1.195,- Gruppe-undervisning 70% av individuelt tilbud 1.673,- Vurdering: Ingen.

13 Agdenes kommune Justering av betalingssatsene for barnehageplass Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 A10 Arkivsaksnr.: 18/929 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/18 Kommunestyret Innstilling: Betalingssatsene for heldagstilbud (5 dager pr. uke) fastsettes til maksimalsatsene (som er basis for utregning av satsene for øvrige tilbud): kr 2.990,-/mnd fra kr 3.040,-/mnd fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I formannskapets forslag til handlingsprogram/budsjett 2019 er forutsatt at satsene for opphold i barnehage økes med ca. 15,2% (kr. 394,-/mnd) til maksimalsats: kr 2.990,-/mnd fra kr 3.040,-/mnd fra Anslått årlig merinntekt på kr ,- er disponert i budsjettforslaget. Gjeldende priser for heldagstilbud: 5 dager pr. uke: kr 2.596,- 4 dager pr. uke: kr 2.077,- 3 dager pr. uke: kr 1.557,- 2 dager pr. uke: kr 1.038,- 1 dag pr. uke: kr 519,- Mulige moderasjonsordninger beskrives i Vedtekter for barnehagene i Agdenes. I tillegg vises det til nasjonale ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen for familier eller husholdninger med lav inntekt (husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kroner pr. år). Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Videre har alle 3-, 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart (som bor i husholdninger med lav inntekt) rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Vurdering: Ingen.

14 Agdenes kommune Justering av betalingssatsene i skolefritidsordningen (SFO) Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 A22 Arkivsaksnr.: 18/930 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/18 Kommunestyret Innstilling: Maksimal betalingssats for opphold i SFO (over 15 timer pr. uke) økes med kr 200,-/mnd. (9,5 %) til kr 2.300,- (denne sats er basis for utregning av satsene for øvrige tilbud). Satsene gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: I formannskapets forslag til handlingsprogram/budsjett 2019 er forutsatt at maksimal betalingssats for opphold i SFO økes med kr 200,-/mnd. (9,5 %) til kr 2.300,-. Anslått årlig mer inntekt med kr ,- er disponert i budsjettforslaget. Gjeldende betalingssatser (pr. måned): - Over 15 timer pr. uke: Kr ,- (maksimalsats) - Inntil 15 timer pr. uke: Kr ,- - Inntil 7 timer pr. uke: Kr. 642,- - For enkeltdag: Kr. 227,- (Det gis 50% søskenmoderasjon, også i lag med søsken som går i barnehagen). Vurdering: Ingen.

15 Agdenes kommune Justering av avfallsgebyrene (renovasjon og slam) Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 18/932 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/18 Kommunestyret Innstilling: Avfallsgebyrene for 2019 fastsettes slik: Renovasjon husholdninger kr 2.750,- (eks mva) Renovasjon fritidshus, holdes uendret: kr 1.000,- (eks mva) Slamgebyr: - Oppmøtepris kr 715,- pr. anlegg (ekskl. mva) - Tømming og behandler fra slamavskiller kr 450,- pr m³ (ekskl. mva) - Tømming og behandling fra tett tank kr 385,- pr m³ (ekskl. mva) Vedlegg: Utskrift om budsjett og gebyrer for 2019 fra Representantskapet i HAMOS Forvaltning IKS, R-sak 17/18 den Saksopplysninger: Representantskapet i HAMOS Forvaltning IKS har i møte den , R-sak 17/18 fastsatt avfallsgebyrene for Renovasjonsgebyrene har ikke vært økt siden 2012, - gebyrene har vært holdt uendret ved bruk av tidligere avsatte fondsmidler. Selvkostfond renovasjon er nå ikke bare oppbrukt, men 2,8 mill. kr i minus. Renovasjonsgebyr husholdning økes med kr 300,- (12,2 %), og for fritidshus med kr 100,- (11,1 %). Slamgebyrene: Oppmøteprisen økes med kr 35,- (5,2 %), tømming/behandling fra slamavskiller med kr 20,- (4,7 %) og tømming/behandling fra tett tank med kr 20,- (5,5 %). Vurdering: Innstillingen er i samsvar med HAMOS sitt gebyrvedtak.

16 Agdenes kommune Gebyr konsesjons- og delingssaker Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 V6 Arkivsaksnr.: 18/934 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/18 Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i 2 i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14. desember 2011 fastsettes følgende gebyrsatser Sakstype Gebyr Deling etter jordloven Kr Søknad om konsesjon Kr Satsene gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I budsjettforslaget for 2019 er det forutsatt en økning i jord-/konsesjonsgebyrene. Dagens satser er Sakstype Gebyr Deling etter jordloven Kr Søknad om konsesjon Kr Foreslåtte økninger er hhv. 100 og 150 %. Vurdering: Bakgrunnen for økningen er pågående prosess med kommunesammenslåing. De nye satsene er forskriftens maksimalsatser for de to sakstypene (jfr. 2). Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere satser, er det disse gebyrsatsene som gjelder. Kommunestyret vedtok i KST sak 6/12 den 1.februar 2012 lavere satser, og de har ikke blitt endret siden. Økningen i gebyrene er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2019.

17 Agdenes kommune Regulativ for plan- og byggesaksbehandling Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 18/935 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/18 Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 økes satsene i gebyrregulativet for plan- og byggesaker med gjennomsnittlig ca. 200 %. Satsene gjøres gjeldende fra Vedlegg: Forslag til nytt gebyrregulativ for Saksopplysninger: Det er lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 33-1 som hjemler adgang til å innkreve gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lovens kap. 20, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Vurdering: Bakgrunnen for forslagene til den relativt store økningen er den pågående prosessen med kommunesammenslåing, herunder harmonisering av gebyrnivået i de 4 kommunene. Betalingssatsene for byggesaksbehandling foreslås økt med 200 %, og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2019.

18 Agdenes kommune Gebyr etter Matrikkelloven Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 L20 Arkivsaksnr.: 18/937 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/18 Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i Matrikkellovens 32 økes satsene i gebyrregulativet for kommunens oppgaver etter Matrikkelloven med gjennomsnittlig 40 % i forhold til satsene i Nye satser gjøres gjeldende fra Vedlegg: Forslag til gebyrregulativ for kommunens oppgaver etter Matrikkelloven Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok som KST sak 2/10 den 10. februar 2010 et gebyrregulativ i.h.t lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (Matrikkellova). Regulativet fra 2010 er årlig blitt indeksregulert i forhold til Statens kartverks indekstall for kart- og oppmålingsarbeider. For 2019 foreslås nå en generell økning på 40 % i forhold til satsene for Vurdering: Bakgrunnen for økningen er den pågående prosess med kommunesammenslåing. Forslaget er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2019.

19 Agdenes kommune Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan for Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/65 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/18 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Framlagte forslag til Budsjett/handlingsprogram 2019 for Agdenes kommune vedtas. I driftsbudsjettet for 2019 vedtas slik fordeling på rammeområdene (beløp i kr): Sentrale styringsorganer Oppvekst og kultur Helse og omsorg Næring og drift Skatt, rammetilskudd, lån og fond Det kommunale skattøret settes til høyeste sats for 2019 (11,55%, en reduksjon med 0,25 prosentpoeng i forhold til 2018). 3. Agdenes kommune gir sin tilslutning til Fellesnemndas forslag av til Handlingsplan (m/økonomiplan) for Orkland kommune Det utskrives eiendomsskatt i Agdenes kommune, med virkning fra skatteåret 2019, berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum ( 3c i Lov om endringer (LOV ) i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane). Skattesatsen fastsettes til 1/1000 i 2019, som økes til 7/1000 fra og med Vedlegg: Formannskapets forslag til Budsjett/handlingsprogram for 2019 for Agdenes kommune. Fellesnemndas forslag til Handlingsplan Orkland Fellesnemndas salderingsvedtak med nye hovedoversikter. Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 ( ) for budsjettåret 2019.

20 Sak 55/18 Saksopplysninger: Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del skal omfatte: Mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del skal omfatte: Samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år. Vedlagte dokument, - framlagte forslag til budsjett/handlingsprogram 2019 for Agdenes kommune (med investerings- og driftsbudsjett for 2019) sammenstilt med Handlingsplan Orkland er den kortsiktige delen av kommuneplanen. Som følge av kommunesammenslåingen vil 2019 være det siste året Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord skal ha eget budsjett. Framlagte Handlingsplan Orkland er samordnet og et felles plandokument (m/økonomiplan) som går tre år inn i Orkland kommune. I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet (for Agdenes kommune) for 2019 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomiske ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (i.h.t økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 har en utgiftsside på kr I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr , mens netto avsetninger utgjør kr Driftsinntektene utgjør kr , eksterne finansinntekter kr Side 2 av 29

21 Sak 55/ og motpost avskrivninger med kr ,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr ,-. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det i utgangspunktet forutsatt harmonisering av gebyr og betalingssatsene fra 2019, dvs. at prosjektledelsen legger til grunn at høyeste sats foreslås vedtatt fra kommende år. Med høyeste betalingssats menes maksimalsats eller lik satsen i den av de 4 kommunene som har høyest sats (hovedsakelig Orkdal). Rådmannen har fulgt opp dette i forslaget til budsjett for 2019 for Agdenes kommune. Betalingssatsene for kommunale tjenester øker (tildeles betydelig), som samlet gir en inntektsøkning på om lag 1,5 mill. kr. Disse økte inntektene er disponert i budsjettforslaget. I rådmannens forslag til investeringer er følgende tiltak ført opp i 2019: (Beløp i kr inkl mva) Nytt helse- og omsorgsenter Mølnbukt barnehage nybygg Ny bru Nordbygdveien Opprydding vann/avløp og etablering av gangsti i Lensvikbukta Salg av Steindal kommuneskog. Salgssummen fondsavsettes SUM Bruk av fond Nye lån (beløp i kr): Låneopptak Kommunens investeringsgjeld øker fra om lag 48 millioner kr ved utgangen av 2018 til om lag 106 millioner kr ved utgangen av Investeringsgjeld pr. innbygger øker dermed fra ca. kr til ca. kr (økning på 117 %). I Handlingsplan Orkland er følgende investeringer lagt inn (beløp i kr inkl. mva): Lensvik skole Meldal brannstasjon Vei Agdenes/Snillfjord PC er skolene Alternativ vannforsyning Meldal-Å Påkobling abonnenter Rikstadgrenda SUM Forslag om bygging av ny Lensvik skole (den gamle rives) er lagt inn i Orkland kommunes økonomiplan, - med totalkostnad beregnet til 140 millioner kr. Det forutsettes byggestart i 2020, og drift fra skoleåret Side 3 av 29

22 Sak 55/18 Fellesnemda Orkland har avsatt midler (15 mill. kr) fra regionsentertilskuddet for bygging av vei (tverradkomst) mellom Snillfjord og Agdenes. Vurdering: Høstens budsjettarbeid har vært spesiell i forhold til tidligere år. Å vedta handlingsprogram/økonomiplan for Agdenes for årene er meningsløst siden all aktivitet vil skje i regi av Orkland kommune disse årene. Det er derfor utarbeidet et budsjettforslag for Agdenes for kommunens siste driftsår som er 2019, mens handlingsprogram og økonomiplan for årene er utarbeidet for nye Orkland kommune. Alle 4 kommuner som slås sammen er derfor invitert til å slutte seg til felles handlingsprogram/økonomiplan for perioden , mens årsbudsjettet for 2019 vedtas separat i de enkelte kommuner. For øvrig vises til vedlagte dokumenter. Side 4 av 29

23 Agdenes kommune Investeringsbudsjettet endringer Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/899 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/18 Kommunestyret Innstilling: 1. Reguleringer i investeringsbudsjettet for 2018 vedtas i samsvar med nedenstående oppstilling. 2. For investeringsprosjekt som går over flere år: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet (etter prosjektets framdrift) i det enkelte budsjettår, innenfor vedtatte totale kostnads-/finansieringsramme for prosjektet. 3. Det tas opp lån på kr ,- i finansieringen av investeringsprosjekt. 40 års avdragstid. Vedlegg: Budsjettkontroll investeringer endringer Saksopplysninger: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon/Ansvar/Art Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt Prosjekt EGENKAPITALINNSKUDD KLP Uten prosjekt 5290 Kjøp aksjer/andeler BARNEHAGELOKALER I543 Mølnbukt barnehage 2308 Prosjektering Byggtjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) SKOLELOKALER I537 Lensvik skole 2308 Prosjektering Byggtjenester nyanlegg

24 Sak 56/ Mva komp - full sats (25%) INSTITUSJONSLOKALER I526 Framtidas omsorg-nytt sykehjem 0100 Fastlønn Arbeidsgivers andel pensjon Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift andel 0991 pensjon Inventar og utstyr Prosjektering Byggtjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) 5007 Byggelånsrenter UTLEIEBOLIGER Uten prosjekt 2700 Konsulenttjenester Salg av fast eiendom UTLEIEBOLIGER (beløp inkl mva) I534 Haugum 2308 Prosjektering m.v Byggtjenester nyanlegg UTLEIEBOLIGER (helse-/sosialformål) I539 Framtidas omsorg, omsorgfellesskap 0100 Fastlønn Arbeidsgivers andel pensjon Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift andel 0991 pensjon Inventar og utstyr Prosjektering Byggtjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) 5007 Byggelånsrenter STARTLÅN Uten prosjekt 5100 Avdrag Husbanken Utlån Bruk av lån Mottatte avdrag Side 2 av 29

25 Sak 56/ Ekstraordinære avdrag startlån Bruk av bundne fond KART OG OPPMÅLING I520 Eiendomsadressering 2308 Prosjektering Byggtjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) INDUSTRIOMRÅDER I509 Berganeset 2308 Prosjektering Mva komp - full sats (25%) I510 Selva 2308 Prosjektering Byggetjenester nyanlegg Ulempeserstatning Mva komp - full sats (25%) KOMMUNALE VEIER I540 Oppgradering bruer 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) EIENDOMSDRIFT Uten prosjekt 6700 Salg av fast eiendom I503 Sikring Sandabekken 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) I532 Promenade Hamnabukta 2308 Prosjektering Byggetjenester nyanlegg Konsulenttjenester Mva komp - full sats (25%) I544 VA-Hamnabukta 2308 Prosjektering Mva komp - full sats (25%) Side 3 av 29

26 Sak 56/ Brannvern/oljevern I515 Ny brannbil 2100 Kjøp av bil Produksjon av vann I500 Ny vannkilde Ytre Agdenes 2700 Konsulenttjenester Distribusjon av vann I502 Servicebil 2100 Kjøp av bil Kloakknett I502 Servicebil 2100 Kjøp av bil FRIOMRÅDER I536 Sanitærbygg Storvatnet 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) Overføring fra andre IDRETTSANLEGG Uten prosjekt 8301 Spillemidler Lensvik stadion Kompensasjon mva Uten prosjekt 7290 Mva komp - full sats (25%) INTERNE FINANS.TRANSAK. Uten prosjekt 5480 Avsetning til ubundne invest fond Andre statlige overføringer Bruk av lån Vurdering: Som tidligere år fremmes sak om reguleringer i inneværende års investeringsbudsjett for: - Økonomisk å avslutte investeringsprosjekt som er ferdigstilt/som ferdigstilles i budsjettåret (regulere budsjettet for merforbruk/mindreforbruk). - I budsjettet nullstille investeringsprosjekt som ikke blir påbegynt i år. (Budsjetterte bevilgning må tas med i neste års budsjett). Side 4 av 29

27 Sak 56/18 - Regulering av investeringer som ikke blir ferdigstilt i budsjettåret/som går over flere år, d.v.s. regulere budsjettet etter hva som er medgått i budsjettåret, - resten av bevilgningen må tas med i neste års budsjett (evt. sørge for at investeringsprosjektet er fullfinansiert). Av budsjettert bevilgning på kr (ekskl. mva) til prosjektering av ny Lensvik skole viser regnskapet i 2018 et forbruk på kr Resterende beløp, kr , overføres til budsjettet for Finansieringen av investeringene i 2017 er gjennomgått og vurdert. Foreslåtte budsjettendringer i denne sak innebærer at tiltakene er fullfinansiert (bl.a. «ryddet opp» i merforbruk/mindreforbruk). Side 5 av 29

28 Sak 57/18 Regulering av driftsbudsjett 2018 Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/46 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/18 Kommunestyret Innstilling: Det vedtas budsjettendringer for årsbudsjett 2018 som følger Rammeområde 1 kr økt inntekt Rammeområde 2 kr økt utgift Rammeområde 3 kr økt utgift Rammeområde 4 kr økt utgift Rammeområde 6 kr økt inntekt Rådmannen gis fullmakt til å fordele endringene på de enkelte arter og tjenester som vist i vedlegg. Premieavvik avsettes til driftsfond. Vedlegg: Detaljert oversikt over forslag til endringer. Saksopplysninger: Endringsforslag på detaljnivå følger saken som vedlegg. Endringer i løpet av driftsåret medfører avvik mellom budsjetterte beløp og påløpte faktiske utgifter og inntekter i regnskapet. Endringer som forslås i denne omgang har i all hovedsak sammenheng med naturlige årsaker som vikarleie i forbindelse med sykdom/fødsel, lønnsoppgjør og avregning av pensjonskostnader. Mer spesielt er kostnader (pukkelkostnader) som påløper som følge av ekstra oppgaver i forbindelse med bygging av nytt helse- og omsorgssenter. Her kan nevnes behov for ekstra renhold, flytting av legekontor/helsestasjon, flytting av kjøkken og bygningsmessige tilpasninger i midlertidige lokaler. Beløpsmessig utgjør merforbrukene: Vikarer for langtids sykmeldte kr Vikarer ved fødselspermisjoner kr Lønnsoppgjør kr Pukkelkostnader kr Overtid kr Side 6 av 29

29 Sak 57/18 Det er også behov for justeringer på grunn av endringer på inntektssiden. De største endringene her er inntekt fra havbruksfondet med 7,3 mill.kr. og tildeling av ekstra skjønnsmidler med kr. 1,5 mill.kr. Inntektene fra havbruksfondet er i sin helhet foreslått av satt til fond for senere delfinansiering av Lensvik skole, men ekstra skjønnsmidler går inn i salderingen. Det er også foreslått noen på endringer som er av teknisk karakter. Det vil si at det er endringer som skjer på grunn av feilføringer eller feil i forhold til budsjett-/regnskapsreglene. Vurdering: Det er ved gjennomgang av status ikke avdekket forhold som gir grunn til bekymring for regnskapsresultatet. Avvikene er imidlertid relativt store og størst på Tjenesten for funksjonshemmede med ca. 1 mill.kr. Tjenesten har gjennom året fått ansvar for nye bruker som er en del av forklaringen. Økningen medfører økt refusjon fra staten med ca kr som vil redusere merforbruket. I tillegg kompenseres nå avdelingen for merutgifter knyttet til lønnsoppgjør og vikarbruk i forbindelse med korttidsfravær med samlet ca kr. Reelt merforbruk er derfor på ca. kr Side 7 av 29