GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET AS 2017

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET AS 2017"

Anette Christoffersen
5 år siden
Visninger:

GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET AS 2017 Det innkalles med dette til Generalforsamling i VekstTorget AS Tid: Torsdag den 24 Mai kl. 09.

1 GENERALFORSAMLING VEKSTTORGET AS 2017 Det innkalles med dette til Generalforsamling i VekstTorget AS Tid: Torsdag den 24 Mai kl Sted: Formannskapets møterom For Generalforsamlingen legges følgende saker fram til behandling. SAK 1. ÅPNING -Godkjenning av innkalling -Godkjenning av sakliste -Valg av møteleder -Valg av referent -Valg av to personer til å underskrive protokollen SAK 2. ÅRSOPPGJØR Styrets årsberetning -Årsregnskap -Revisors rapport SAK 3. SAK 4. SAK 5. SAK 6. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTEN STYRE Valg av styremedlemmer og vararepresentanter FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE Styrets leder, styremedlemmer og vararepresentanter FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR RESTRUKTURERING AV VEKSTTORGET AS

37 SAK 3. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTENS STYRE I henhold til vedtektenes 5 Styret, skal bedriften ha et styre bestående av: 3 fra Verdal kommune, hvorav en kommunal politiker. 2 fra det lokale næringsliv. 1 fra bedriftens fast ansatte. 2 vararepresentanter fra Verdal kommune. 1 vararepresentant fra bedriftens fast ansatte. Leder og nestleder velges av Generalforsamlingen For å opprettholde styrets kontinuitet velges det nye styret for følgende tidsrom. Styret foreslår overfor Generalforsamlingen at følgende styre velges for VekstTorget AS: Leder Levin Sverre Nestvold Næringslivet 1 år igjen Nestleder Anne Kari Haugdal Verdal kommune På valg Styremedlem Jon Lennart Sellæg Verdal kommune / Politisk representant 1 år igjen Styremedlem Anne Grete Wold Olsen Verdal kommune NY Styremedlem Morten Hynne Næringslivet På valg Styremedlem Ronny Hansen Ansattrepresentant På valg Vararepresentanter: Gunn E. Sørhaug Wolden Verdal kommune På valg Håkon Hafell Politisk representant På valg Silje D Bjørgvik Ansattrepresentant På valg 4 av styrets medlemmer velges henholdsvis til Generalforsamling 2019 og 2 til Generalforsamling 2018 Vararepresentanter velges for et år av gangen.

38 SAK 4. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS STYRE Godtgjørelse til bedriftens styre fastsettes av Generalforsamling. Pr. i dag er godtgjørelse som følger, fastsatt på bedriftens Generalforsamling 2016 den 15. Juni 2017: Styremedlemmer mottar Kr 8000,- i fast honorar og kr ,- for hvert styremøte Styreleder mottar Kr ,- pr. år i godtgjørelse og kr. 2500,- for hvert styremøte I 2017 ble det utbetalt kr ,- i styrehonorar fra bedriften.

SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR Godtgjørelse til bedriftens revisor skal godkjennes av Generalforsamlingen. Bedriften har i 2017 ytet godtgjørelse til revisor med kr.

39 SAK 5. FASTSETTING AV GODTGJØRELSE TIL BEDRIFTENS REVISOR Godtgjørelse til bedriftens revisor skal godkjennes av Generalforsamlingen. Bedriften har i 2017 ytet godtgjørelse til revisor med kr.40280,- for revisjon. Samt øvrig bistand til 4800,- Fastsetting av godtgjørelse til bedriftens revisor kan gjøres på to måter: 1. A-konto regning på revisjon siste år forelegges Generalforsamlingen og godkjennes av denne. 2. Generalforsamlingen vedtar at godtgjørelse til revisor dekkes etter regning, og gir bedriftens styre fullmakt til å dekke dette.

40 SAK 6. RESTRUKTURERING AV VEKSTTORGET AS Bakgrunn kort skissert: NAV har endret krav til tiltaksarrangører i tråd med ESA regelverk. I hovedsak er kravene rettet til overskuddsdisponering, samt hindre kryss-subsidiering av tiltaksmidler i skjermet virksomhet. Kombinert med denne innskjerpingen utfører bedriften en økt aktivitet for eier, nevnte aktivitet bør utfør es som utvidet egenregi for å ikke komme i strid med forskrift for offentlige anskaffelser(foa) Bedriften har også anbudsbasert virksomhet som av ryddighetsårsaker til nevnte regelverk ( ESA og FOA) bør utføres i et eget selskap. Nevnte bakgrunn gjør at bedriftens styre foreslår en fisjon av VekstTorget AS slik det fremstår i dag. Styret foreslår opprettelse av 4 selskap: Veksttorget Arbeid og Kompetanse AS: utfører «skjermet virksomhet» i regi Navforhåndsgodkjent og i tråd med ESA regelverk(aft og VTA) Veksttorget Utvidet egenregi AS: Selskap som utelukkende driver med aktivitet for eier (Hjelpemidler, Matkjøring, Vaskeri, Bua, Arbeid og Inkludering, Drømmedagene) Veksttorget Arena AS: Anbudsvirksomhet Veksttorget Holding AS: Alle tre underselskaper ledes og kontrolleres av holdingselskapledelse i holding- holdingsstyre- kontrollert av eier (forskrift+ styreinstruks) Virksomhet mellom selskapene styres i tråd med interprisingsregler OECD Forlaget til oppdeling er at selskapsstrukturen etter restrukturering ser slik ut: Veksttorget Holding AS eid 100% av Verdal kommune Veksttorget Arbeid og Kompetanse AS eid 100% av Veksttorget Holding AS her ligger VTA/AFT virksomheten og er det opprinnelige selskapet Veksttorget AS (dagens selskap) Veksttorget Arena AS eid 100% av Veksttorget Holding AS. Her plasseres all annen virksomhet enn VTA/AFT og utvidet egenregi Veksttorget Utvidet Egenregi AS eid 100% av Veksttorget Holding AS Her legges utvidet offentlige egenregiprosjekter

41 Styreleder, Daglig Leder og Ståle Lorås-statsautorisert revisor fra BDO som bistår bedriften i prosessen vil redegjøre mer inngående i generalforsamling. Navnene som er oppgitt i presentasjon er foreløpige. Endelige navn vil bli besluttet før stiftelse, det presiseres at alle bedrifter vil ha VekstTorget som et av navnene. Utkast til generalforsamlingsbeslutning På bakgrunn av redegjørelsen har generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak: o o Styret og administrasjonen får fullmakt til å forhandle frem avtale med NAV og Verdal Kommune om fordeling av verdier og likviditet mellom VekstTorget AS, VekstTorget Arena AS og VekstTorget Utvidet Egenregi AS, ref. redegjørelse i vedlegg til innkalling til generalforsamlingen. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utarbeide stiftelsespapirer for VekstTorget Holding AS ved at eierne benytter sine aksjer i VekstTorget AS som tingsinnskudd. Stiftelsesmøtet vil bli avholdt gjennom sirkulasjon av stiftelsespapirene. Verdal Kommune v/ordføreren er stifter av selskapet og signerer som stifter. o Styret i VekstTorget Holding AS gis i oppgave å gjennomføre den beskrevne fisjonen ihht gjennomføringsplan av VekstTorget AS til tre selskaper (VekstTorget AS, VekstTorget Arena AS og VekstTorget Utvidet Egenregi AS) Gjennomføringsplan Når Hva Hvem Kommentar Juni 2018 Opprettelse av VekstTorget Holding Aksjeeier i samarbeid med dagens styre Stiftelsesdokument og vedtekter Juni 2018 Opprettelse av Aksjeeier i samarbeid VekstTorget Utvidet med dagens styre egenregi AS Bør være operativt senest 15/8-2018(oppstart Høst 2018 Juni-Des 2018 Juni-Des 2018 Opprettelse av VekstTorget Arena AS og VekstTorget Arbeid og Kompetanse AS Involvere ansatte i tråd med bestemmelser i AML og Overenskomst Forhandlinger med Nav: Delingsbalanse og organisering Aksjeeier i samarbeid med dagens styre Ledelse i VekstTorget Ledelse i VekstTorget Fisjon gjennomføres Ledelse i VekstTorget Stiftelsesdokument og vedtekter Drømmedagene, reforhandling av avtaler) Stiftelsesdokument og vedtekter Sikre godkjenning som tiltaksarrangør utifra ESA krav. Verdal 12/5-2018

42 Levin. S. Nestvold Styreleder VekstTorget AS

Like dokumenter

Levanger Næringsselskap AS - Generalforsamling

Levanger Næringsselskap AS - Generalforsamling Utvalg: Levanger Næringsselskap AS - Generalforsamling Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 24.06.2009 Tid: 15:00 I forbindelse med kommunestyrets