SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript

1 SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 14:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/12 15/1011 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 15/13 15/950 VALG AV LEDER OG NESTLEDER ELDRERÅDET /14 15/1021 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM /15 15/716 REGNSKAPSRAPPORTER 2015 HELSE OG SOSIAL 15/16 13/1155 PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN SIGDAL KOMMUNE 15/17 15/203 MELDINGER ELDRERÅDET 2015 Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, Knut Erik Kjemperud

2 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/ Løpenr.: 7268/15 Arkivnr.: MØTE 033 Saksbeh.: Trude Aalien Ødegård Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Eldrerådet EL-15/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Rådmannens forslag til vedtak: Møteprotokoll av godkjennes. Saken avgjøres av: Eldrerådet Vedlegg: Møteprotokoll av

3 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/950-2 Løpenr.: 7393/15 Arkivnr.: 033 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret KS-15/78 Eldrerådet EL-15/13 VALG AV LEDER OG NESTLEDER ELDRERÅDET Rådmannens forslag til vedtak: Velges i møtet Saken avgjøres av: Eldrerådet Saksutredning Velges i møte.

4 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/ Løpenr.: 7352/15 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial HS-15/16 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-15/13 Eldrerådet EL-15/14 Hovedutvalget for oppvekst og kultur OK-15/19 Hovedutvalget for næring og drift ND-15/76 Ungdomsrådet UR-15/8 Arbeidsmiljøutvalget AM-/ Administrasjonsutvalget AD-/ Formannskapet FS-/ Kommunestyret KS-/ BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM Rådmannens forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2016 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,8 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Kommunestyret vedtar på bakgrunn av tidligere behandlinger utskriving av eiendomsskatt i 2016 og fastsetter at skattesatsen for verk og bruk økes til 4 promille av skattetaksten i tråd med tidligere vedtak i K-sak 18/14, jfr. eiendomsskattelovens Kommunestyret vedtar at skattesatsen for øvrige eiendommer i kommunen skal utgjøre 2 promille av de respektive skattetakster for Jfr. Eiendomsskatteloven Kommunestyret opprettholder, og vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 a,b og c de fritak som tidligere ble vedtatt i K-sak 57/15 6 Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskattelovens 25 at eiendomsskatten skal utskrives i to årlige terminer. 7 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 2,9 %. 8 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 2,9 %

5 Sak 14/15 9 Tilskuddet til registrerte trossamfunn holdes uendret på kr 532,- pr medlem for Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag Fellingsavgifter for elg og hjort reduseres i tråd med Viltnemda vedtak i sak VN 15/2 til kr 300,- for voksen elg, kr 150,- for elgkalv, kr 200,- for voksen hjort og kr 100,- for hjortekalv. 16 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der en deflator på 2,8 prosent er lagt til grunn. 17 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2016 vedtas. Det budsjetteres ikke med utbetaling av utbytte i Fullmakt til budsjettjustering: a) Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. b) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 19 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2016 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr. budsjettdokument del I, pkt 3.1) 20 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr ,- i Husbanken til Startlån. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2016 med handlingsprogram/økonomiplan Del I (utsendt/omdelt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). SIDE: 5

6 Sak 14/15 Rådmannens forslag til budsjett for 2016 med handlingsprogram/økonomiplan Del II (omdeles i møte , legges på nettsider, evt. henvend sentralbord) Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. Årsmelding 2014 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Regnskap og årsberetning 2014 (utsendt tidligere, ligger på nettsider, evt. henvend sentralbord). Budsjett 2016 Sigdal energi (omdeles i møte) Gebyrforslag teknisk sektor 2015 (Kap. 8 i Budsjett-dok. Del II) Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2015 (Kap. 6.1 i Budsjett-dok. Del II) Drammensregionens brannvesen (DRBV), underlag vedr feiegebyrer og behandling av fyrverkeri. Saksutredning Konklusjon: Årets statsbudsjett ble fremlagt 7. oktober. Statsbudsjettet for 2016 har ingen avgjørende endringer i seg for Sigdal, men synes å være ren videreføring av politikken som ble lagt til grunn for Svikten i rammer i 2015 var imidlertid vesentlig, og Sigdal mottar fortsatt betydelige inntektsgaranti-midler, men disse er som varslet også i fjor, lavere i 2016 enn for inneværende år. For kommunene i Buskerud sett under ett er veksten på 4,7 prosent. For Sigdal kommune sitt vedkommende så utgjør denne imidlertid 2,8 prosent. Det er dermed bare marginalt over det som er forventet utgiftsvekst 2016 på 2,7 prosent (rød strek). Fra 2015 til 2016 er det både færre og mer begrensede strukturelle grep knyttet til overføringene til kommunen så også til Sigdal kommune. Går man nærmere inn i tallene er det krevende å få øye på den veksten kommunaldepartementet estimerer for Sigdal kommune. Rådmannen forventer, ut i fra statsbudsjettet for 2016, at Sigdal kommunes frie inntekter eksklusive eiendomsskatt vil utgjøre 203,6 millioner kroner. Dette er i rene tall en økning på 1.6 millioner fra budsjett inneværende år, Når man videre legger til grunn at om lag 1 million kroner er «nye midler» for å finansiere kommunal øyeblikkelig hjelp/døgnopphold, så ser man at man i realiteten har en reel nedgang i kommunens inntekter sett i forhold til den generelle utgiftsveksten som finner sted. Føringer fra politisk ledelse så langt i 2015 har vært å opprettholde tjenestetilbudet og utnytte bevilgede rammer til videreutvikling av tjenester og kvalitativt innhold. I tillegg til oppjusterte rammer for en utvidet kapasitet ved Sigdalsheimen, videreføring av «kommunal øyeblikkelig hjelp», og noe økt ressurs på økonomisiden for å håndtere «eiendomsskattekontor», så foreslås det relativt betydelige budsjettjusteringer også i noen andre driftsrammer. De tyngste av disse er knyttet til barnehagetilskudd, voksenopplæring, IKT-avtaler og /-forvaltning og tjenester til funksjonshemmede. Dette er eksempler på områder hvor ramme 2015 ikke er tilstrekkelig, når målet er å opprettholde dagens nivå på basistjenestene i sektorene, altså daglig helse og omsorg, og undervisning i skolen representerer et betydelig skifte i totalramme for Sigdal kommune, med full effekt av eiendomsskatten i fra Dette gir åpning for å hente inn akkumulert etterslep på en lang rekke mindre, men sårt tiltrengte vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger. Dette ble SIDE: 6

7 Sak 14/15 varslet i økonomiplanen i budsjettarbeidet høsten 2014, og er nå forsøkt gjennomført. Dette utfordrer totalrammen i resultatoppsettet for kommunen i 2016, mens man for kommende år har en relativt god buffer i videre økonomiplan. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå relativt beskjedne 13,5 millioner kroner inne for hele kommende fireårsperiode. Av dette er hele 10 millioner knytte til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden 2016, 2017 og Denne saksutredningen er forsøkt holdt kort og konsis. All bakgrunn for vedtakene som fattes, og størrelse på rammer og prioriteringer i investeringer og tiltak ligger beskrevet i de to hoveddokumentene del I & II. Det er derfor i større grad enn tidligere forsøkt å henvise til disse dokumentene og eventuelle særskilte poenger der. Bakgrunn og vurdering Sigdal kommune har nok et år med reel nedgang i inntekter fra skatt og rammetilskudd gjennom regjeringens forslag til budsjett. Endringer i behov/oppgaver overstiger veksten i frie inntekter eksklusive eiendomsskatt. Dette forslaget til budsjett og handlingsplan søker like fullt å videreføre de prioriteringer som tidligere er gitt. En vesentlig, langsiktig utfordring å løse har vært å skape et økonomisk fundament for å kunne drifte en utvidet pleie og omsorgssektor i årene som kommer. Men også på vedlikehold av bygg og anlegg har man de siste årene pådratt seg noe etterslep, samt at det er uløste utfordringer knyttet til styrket aktivitet innenfor næringsutvikling og reiselivsutvikling. Når det gjelder kommunen som organisasjon og tjenesteyter er det også viktig å diskutere om det er mulig å investere i utvikling av både organisasjon og verktøy for både å gjøre tingene mer effektivt, og ta i bruk nye løsninger. Velferdsteknologi og elektronisk kommunikasjon med innbyggere og brukere av kommunens tjenester er bare to eksempler. Av økonomiplanen fremgår det at innføring av eiendomsskatt løser de utfordringene Sigdal kommune har hatt senere år, med tanke på å kunne budsjettere med en nødvendig årlig resultatavsetning, men samtidig løse utfordringer knyttet til økt volum i pleie og omsorg og manglende årlig vedlikehold av bygg og anlegg for å nevne det viktigste. Isolert sett er jo økningen i inntektssiden betydelig, men det er viktig å være forberedt på at statlige rammer vil reduseres ytterlig over kommende år blant annet igjennom nedtrappingen av den inntektsgarantien som nå ligger inne med 4,2 millioner, redusert fra 7,4 millioner i Resultatoppsettet og økonomiplanen nedenfor har også usikkerhet knyttet til kompensasjonsmidler arbeidsgiveravgift. «Skjønnstilskuddet» Sigdal kommune har mottatt er kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift (til kommunen som arbeidsgiver) og dette er nå nedjustert ytterlig fra 3 millioner til 2,4 millioner. Det er ikke gitt noen nærmere forklaring på denne reduksjonen. Rådmannen har gjort en henvendelse til Fylkesmannen i Buskerud med spørsmål om det er gitt noen nærmere forklaring, eller føringer fra regjeringshold, knyttet til disponeringen av disse midlene, og hvordan det vil utvikle seg i årene som kommer. Det er på det rene at det hersker en viss usikkerhet rundt hele ordningen og regjeringens innretting av den såkalte «sone 1a» og kompensasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift. Det er noen særskilte og ekstraordinære utgifter i 2016 som utfordrer den nye totalrammen i førstkommende år. Som man ser er det lagt inn «prosjekter med egne bevilgninger» på hele 9 SIDE: 7

8 Sak 14/15 millioner. Dette er en linje på kostnadssiden som i gjennomsnitt har vært budsjettert til 1,5 millioner i perioden 2011 tom Dette har gitt et betydelig etterslep på mindre men sårt tiltrengte vedlikeholdstiltak, utbedringer og oppgraderinger særlig bygg og anlegg. I økonomiplanen for 2016 ble disse i stor grad lagt inn «alle sammen». Rådmannen har imidlertid prioritert noen av disse flyttet til 2017 for å få rom til noen andre grep knyttet til bevilgninger utenfor rammene som har blitt mer avklart i løpet av Det er særlig fire betydelige tiltak som nevnes her innledningsvis i forklaringen på det høye beløpet på 9 millioner. Disse beskrives også nærmere i andre deler av dokument I og II. Ferdigstillelse av eiendomsskatteinnføringen, med sluttføring taksering i felt, nemdsarbeid og nødvendige systemetableringer, opplæring verktøy mv. er budsjettert til 2 millioner kroner i Tidsavgrenset tiltak for tilrettelagt undervisning/assistans i skolen (0,85 mill.) Prosjektledelse sluttføring av kommuneplanarbeidet (0,78 mill.) Planlagt renovering av Prestfoss svømmehall (1,2 mill) Disse fire tiltakene utgjør til sammen 4,8 millioner av samlet sum på 9,09 millioner i oppsettet. Det er videre rådmannens vurdering at man søker å gjennomføre realistisk portefølje av små og store vedlikeholdstiltak, når disse ble varslet i fjorårets behandling av økonomiplan, selv om dette «fyller totalrammen» for Også «Netto ramme fordelt» til planområder, altså en påplussing inn i sektorenes rammer, har et betydelig skifte fra budsjett 2015 til Netto fordelt ramme er foreslått justert fra 192,5 til 202 millioner, altså 9,6 millioner. Av dette utgjør ordinær lønnsjustering for eksisterende arbeidsstokk 3,4 millioner. Dernest kommer nye påplussinger i Sigdal kommunes utgifter, herunder en deltidsstilling til «eiendomsskattekontor» ved økonomiavdelingen, øyeblikkelighjelp-plasser i kommunene, økt behov tjenester til funksjonshemmede og drift av nye Sigdalsheimen med ¾ års-virkning i I sum utgjør disse nye utgiftene 3,8 millioner kroner. Resterende 2,4 millioner kroner i rammejusteringer fordeler seg over alle sektorer, og blir nærmere presentert i kapittel 3 her i rådmannens forslag del I, og videre under de enkelte sektorer i del II med tanke på bakgrunn for behov osv. Disse overordnede faktorene gir et foreslått totalbudsjett, «resultatoppsett», med økonomiplan som følger. SIDE: 8

9 Sak 14/15 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Øk. Plan 2017 Øk. Plan 2018 Øk. Plan 2019 Skatt Kommunal eiendomsskatt Skatteutjevning Ordinært rammetilskudd Skjønn Kompensasjon arbeidsgiveravgift Distriktstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum rammetilskudd og komp Sum skatt og r.tilskudd Renter Rente-/ og finansinntekter Avdrag på lån Netto ramme fordelt Bruk av disp.fond Driftsresultat Prosjekter med egne bevilgniger Avsetning fond "Bunnlinje" med mer-/mindreforbruk Resultatoppsett med budsjett for 2015 (tall i 1000 kr.) Oppsettet er etter samme mal som fra tidligere år. I det følgende er det gått noe nærmere inn i detaljene bak tallene som fremkommer i særlig enkelte av inntektslinjene over, før man i kapittel 3, 4 og 5 ser nærmere på utgiftssiden. Selve budsjettet vil behandles i desember-møte hvor det også vil foreligge tertialrapporter for både drifts og finansregnskapet, noe som igjen øker informasjonsgrunnlaget knyttet til budsjettbehandlingen ytterlig. Skatt Skatteinngangen pr september 2015 utgjør før utjevning 92,2 prosent. Dette er imidlertid helt på linje med september 2014, hvor skatteinngangen i Sigdal styrker seg ganske markert mot slutten av året hvor man endte opp på 97,0 prosent av landsgjennomsnitt med skatteinngang og inntektsutjevning. I sum ser skatteinngang og estimat inntektsutjevning for 2015 ut til å bli rimelig som forventet og i september er man ,- kroner foran budsjett. For 2016 har man lagt til grunn et nivå på 97,2 prosent av landsgjennomsnittet, på linje med et beregningsteknisk forslag fra KS. Det vil innebære en skatteinngang på 91,2 millioner kroner med en inntektsutjevning da i størrelsesorden 0,85 millioner kroner. Figuren på side 8 i budsjettdokumentet del II viser utviklingen i skatteinngang, budsjett og regnskap siden Vedr eiendomsskatt Sigdal kommune har vedtatt og innføre eiendomsskatt på all eiendom, hvor skatten for «verk og bruk» utskrives første år i 2015, mens for all øvrig eiendom skrives ut første gang i For verk og bruk har det vist seg at prognosen for inntekt på en knapp million kroner første år viser seg å være ganske presis. Gjeldende vedtak for verk og bruk er en økning av promillesatsen andre år, forslaget til budsjett legger opp til dette, og det stadfestes med vedtak i herværende sak. SIDE: 9

10 Sak 14/15 Eiendomsskattenemda har i skrivende stund taksert 2700 hytter til nå, og disse utgjør så langt et grunnlag for omlag 8,3 mill i skatteinntekter. (nb: Det er viktig å bemerke at dette er anslag gjort med utgangspunkt i utkast til retningslinjer for verdivurdering og skatteberegning, og at nærmere konkretisering og innhold i dette ikke har vært gjenstand for endelig sluttbehandling). Antallet utgjør imidlertid om lag 60 prosent av volumet på fritidsboliger. Det er ikke her tatt i betraktning hvilke områder som er gjennomført, og hvilke som gjenstår. Når man videre legger til ordinære eiendommer samt næring, så er det rådmannens vurdering at et inntektsbudsjett på 18 millioner kroner i 2016 er realistisk. Når det gjelder årlige vedtak knyttet til eiendomsskatten, så vises det til «Rådmannens forslag til vedtak, pkt 3-6. Kommunestyret skal årlig vedta utskrivning av eiendomsskatt, i medhold av eiendomsskattelovens 10, gjennom å fastsette skattesatser, eventuelt bunnfradrag, betalingsterminer, og fritak. Grunnlaget for dette er tidligere behandlinger av saker i kommunestyret (K-sak 18/14 og K-sak 40/14) hvor man med hjemmel i eiendomsskattelovens 2, 3a og 4 fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt for verk og bruk fra 2015, og for øvrige eiendommer i kommunen fra 2016 Jfr. eiendomsskatteloven 3a, 10. Kommunestyret har også tidligere vedtatt, takseringsmodell og organisering med sakkyndig nemnd. Frist for utskriving er normalt 1. mars i skatteåret. Kommunestyret kan ta stilling til og vedta både eventuell reduksjonsfaktor, og bunnfradrag. En reduksjonsfaktor vil i tilfelle gjelde fram til neste alminnelige taksering (10 år), mens bunnfradrag kan vedtas årlig. Investeringer Totalt ligger det nå inne prosjekter, tiltak og investeringer for 28,3 millioner kroner i planperioden fra 2016 til ,1 millioner dreier seg om tiltak i drift (altså ikke investeringer med låneopptak), men tiltak, innkjøp og oppgaveløsning hvor som følge av vedlikeholdsbehov, pålegg etter tilsyn, osv. må gjøre arbeid, utbedringer, oppgraderinger og vedlikehold som det er naturlig å finansiere utenfor planområdenes årlige rammer. Alle beløp er uten merverdiavgift siden den blir refundert. Av lånefinansierte investeringer ligger det nå 13,5 millioner kroner inne for hele kommende fireårsperiode. Av dette er hele 10 millioner knytte til et program for oppgradering av kommunale veier i perioden 2016, 2017 og Generelt er dette et uttrykk for at Sigdal kommune er godt stilt på utbyggings- og oppgraderingssiden når det gjeler alle formålsbygg i kommunen, men også hva angår infrastruktur for eksempel på vann og avløp. Renter og finanskostnader Det er klare signaler på at rentene vil holde seg lave i noe lenger tid enn tidligere forventet. Det er allikevel viktig for kommunene å ta inn over seg at nivåene er rekordlave, og at økte renteutgifter må simuleres i arbeidet med kommunenes langtidsplaner. I budsjettet og økonomiplanen for perioden er det budsjettert med en rente på 1,5 %. Dersom renten øker med 1 % ville det utgjort 1,9 mill. kr i økte utgifter med bakgrunn i dagens låneportefølje. Sigdal kommunes finans-/ og renteinntekter skriver seg i hovedsak fra bankinnskudd og ansvarlig lån som ytes til Midt-Nett Buskerud AS, samt eventuelt utbytte fra Sigdal Energi. Sigdal kommune har plassert vanlig likviditet i bankinnskudd uten bindingstid som har vært forrentet til NIBOR + 0,7 prosentpoeng. Per var innskuddsrenten på 1,8 % og det er budsjettert med denne rentesatsen på innskuddene i SIDE: 10

11 Sak 14/15 Gjeld og avdrag Lånegjelden består av lån hos tre finansinstitusjoner og har både fast og flytende rente. Pr var andelen lån med fastrente 24,1 %. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flytende rente være på minst 20 %. Det er i 2015 budsjettert med avdrag på i underkant av 7 mill. og det var pr betalt 5,6 mill. kr i avdrag. Samlet lånegjeld per var på 242,1 mill. kr. Det er planlagt låneopptak på ca. 12 mill. kr. i Det er søkt om ca. 5 mill. kr i tilskudd til brannvarslingsanlegg som vil bli trukket i fra det planlagte låneopptaket dersom det innvilges. Kommunen fikk i 2015 tilbakebetalt 20 mill. kr som var halvparten av en forskuttering til utbedring av fylkesveg 287. Med disse endringene i lånegjelden vil gjelden pr ligge rundt 230 mill. kr inklusiv resterende 20 mill. kr i forskuttering av fylkesveg 287. Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunenes totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunenes samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler. Tabellen nedenfor viser utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet i forhold til «minste tillatte avdrag». Som man ser er dette handlingsrommet utnyttet og da man i 2014 er bare knappe ,- kroner fra å utnytte dette fullt ut Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Minste tillatte avdrag beregnet ut fra forenklet formel Avvik Rådmannen foreslår at man avventer faktiske realiteter fra eiendomsskattearbeidet, for så å kunne gjøre en mer inngående analyse av hva slags nedbetalingspolicy på gjeld man bør legge opp til, og videre hva slags moderniserings- og utviklingsoppgaver som bør prioriteres innenfor tjenestenes operative og daglige virksomhet i årene som kommer. Fordeling planområder Følgende oversikt viser endringer i rammer for de enkelte planområder fra 2015 til 2016 og dermed også total netto ramme for Bakgrunn for disse endringene beskrives nærmere i punkt 4.2 i dokument Del I. Ved behandling av årsmeldingen for 2014 vedtok kommunestyret i juni 2015 at det skal søkes å gi alle planområdene full kompensasjon for lønnsøkning fra 2014 til Dette gjelder ikke for lønn knyttet til selvkostområdene, eller lønn som er dekket av øremerka tilskudd fra staten. I budsjett for 2016 er denne linjen videreført og lønnen er justert med en gjennomsnittlig forventet lønnsøkning på 2,2 prosent for alle tjenesteområder fra volum 2015 til volum I sum utgjør dette kroner, noe som bare er drøye halvparten av justeringen fra 2014 til 2015 hvor lønnsveksten var i størrelsesorden 4,5 prosent. Ved budsjettering for 2015 var rådmannens bilde på situasjonen at det var svært lite rom for endringer, da inntektene falt slik de gjorde, og effekt av eiendomsskatt ikke ville gi utslag før i Dette betyr at flere initiativ og påkrevede justeringer ble skjøvet frem til 2016, noe som nå gir utslag i påplussinger i rammene på flere områder, ut over ordinær vekst. I hovedsak kan disse hovedpunktene oppsummeres som følger. Nærmere vedr beløp følger av oversikt i «Del II, SIDE: 11

12 Sak 14/15 i tabellen til pkt 4.3». Nedenfor oppsummeres bare kort de viktigste momentene ut over lønnsog prisvekst. Plan omr. Nettoramme for planområdene i 1000kr Netto ramme 2015 Sum endring Netto ramme Sentrale styringsorganer/politikk Fellestjenester Oppvekst og kultur Helse og sosial Næring og drift Sigdal kirkelige fellesråd Fellesutgifter (lønnsvekstkomp.) Gebyrfritak - unge etablerere Planområde 1 Her er det i første rekke kun justert for lønns og prisvekst. Ut over dette ligger en økning på om lag ,- da man over tid har sett at budsjettet har ligget noe lavt i forhold til faktisk påløpt, og at det også i 2016 vil være noe behov utover ordinære utgifter på planområdet, blant annet til gjennomføring av folkevalgtopplæring. Planområde 2 Budsjettstyrking knyttet til nødvendige lisenser IKT, samt justeringer i samarbeidsavtaler innenfor IKT drift administrativt og på økonomi- og lønnssystem. Eiendomsskatteforvaltning. Økning med 60 prosent stilling knyttet til forvaltning eiendomsskatt, samt styrket miljø for fakturering og generell økonomikontorkapasitet. Planområde 3 Korrigering av ramme, barnehagetilskudd, hvor man i skrivende stund ligger ,- over tildelt ramme i 2015, noe som utfordrer budsjettene i driften av hele oppvekstområdet og innholdet i skolen. Styrking av voksenopplæringen Rammejustering avtaler vedr skoleskyss Planområde 4 Oppbemanning Sigdalsheimen, ny og utvidet institusjon med ¾-deler driftsår i Innlemming av øyeblikkelig døgnopphold i kommunene (Kommunal øyeblikkelig hjelp) Endringer i brukerbehov, ressurskrevende tjenester Justering av behov forebyggende helse (fysioterapi) og psykiatri. Planområde 5 Korrigering av etterslep/feilbudsjettering på administrativ ledelse Planområde 6 Lønns- og prisvekstjustering av totalbeløp, samt et mindre påslag knyttet til økte arkivog adm. kostnader. SIDE: 12

13 Sak 14/15 Gebyrer og egenandeler innenfor helse og omsorg Det vises til behandling av delegasjonsreglement tidligere hvor det ble gjort en endring ved at rådmannen er delegert å fastsette brukerbetaling og gebyrer som er lokalt styrt. Oversikt over disse satsene og endringer fra 2014 til 2015 presenteres i dokument Del II punkt «Egenandeler». Selvkostområder, teknisk sektor Generelt er det å si at man de senere år har evnet å normalisere gebyrregulativet til kostnader og status fond, og det kan derfor også i år presenteres et forslag til budsjett, og gebyrregulativ, som i hovedsak har i seg en normal prisvekstprosent, og ingen andre betydelig store prisjusteringer. Nærmere redegjørelser for status og begrunnelse for selvkostområdenes avgiftsnivå fremgår i budsjettdokument del II i underpunkter til 5.2. Samtlige gebyrsatser i kronebeløp, med endring fra 2015 til 2016, ligger i tabeller til sist i dokument Del II. I investeringsporteføljen er det foreslått noen nye tiltak også under planområde 5. Størst i omfang er veivedlikehold. Til dette forslaget til økonomiplan vil det ila 2016 fremmes en ny sak med prioriteringsliste og videreføring av de oppgraderinger som har funnet sted på vegvedlikehold siden vedtak om prioriteringer i Planområde 6 har kun en mindre endring med utgangspunkt i kommunal deflator. Dette utgjør knappe ,- kroner. Resterende påplussing er for å imøtekomme Kirkelig fellesråd på økte utgifter knyttet til arkivtjenester og andre administrative kostnader. Fellesrådets anmodning var om lag det dobbelte av rådmannens innspill, men tilbakemeldingen er at det er mulig å fortsette på dagens driftsnivå og investeringer som foreslått, etter betydelig aktivitet og oppgraderinger tidligere år. Det vises for øvrig til Kirkelig fellesråd sitt driftsbudsjett for nærmere detaljer til innholdet i dette. SIDE: 13

14 SIGDAL KOMMUNE Eldrerådet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/716-5 Løpenr.: 7388/15 Arkivnr.: 210 G73 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne RFF-15/14 Hovedutvalg for helse og sosial HS-15/17 Eldrerådet EL-15/15 REGNSKAPSRAPPORTER 2015 HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial etter 2. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget i Helse og sosial Saksutredning Konklusjon: Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr ,- og ligger med 89 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 2 tertial i Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Oppsummert i forhold til virksomhetene i Helse og sosial: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet mindreforbruk på kr ,-. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på ,- med dagens vedtak (mot varslet ,- etter 1. tertial). Barneverntjenesten ligger an til et mindreforbruk på kr Tjenesteområdene under NAV/sosial ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-.

15 Sak 15/15 Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden ,- Planområde 4 Helse og sosial pr 2. tertial 2015: Tjeneste Regnskap 2015 pr 2 tertial Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 Avvik i kr Forbr uk i % Årsregnska p 2014 Regnskap 2014 pr 2 tertial Politisk styring 1000 og kontroll , Administrativ ledelse , Personal/opplæ 1203 ring/velferd , Forvaltning av eiendommer , Helsestasjon , Forebyggende arbeid, helse og 2330 sosial , Friskliv , Aktiviseringsog service eldre og funksjonshemmede , Legetjenester , Fysio/ergoterapitjeneste , Sosial rådgivn og veiledning , Tilbud til pers m/ 2430 rusproblemer , Barneverntjeneste , Barneverntiltak 2510 i familie , Barneverntiltak 2520 utenfor familie , HO Sigdalsheim , HO Bjørkekvisten , HO Hjemmeboende funksjonshemmede , HO Hjemmeboende , HO Psykisk helse , Medfinans , SIDE: 15

16 Sak 15/ somatiske tj. Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene , Botilbud Sigdalsheimen , Botilbud Bjørkekvisten , Kommunalt disponerte boliger , Arb.rettede tiltak i kommunal regi , Introduksjonsordning flyktninger , Kvalifiseringsprogrammet , Økonomisk sosialhjelp , Bist.etabl.oppre tth.eg.bolig , Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde , Statstilskudd flyktninger , SU M , Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 10 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes merforbruk på kr ,-, dette dekkes av mindreforbruk på tjeneste Midlene benyttes til stilling som systemansvarlig for Compilo i sektoren. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 5.725,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tilsvarer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.896,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Regnskapet ligger an til merforbruk på kr ,- Avviket skyldes prisstigning på festeavgifter. SIDE: 16

17 Sak 15/15 Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes sykemelding med refusjon uten innleie av vikar. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 8.483,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Avviket skyldes feilføringer. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 110 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes innkjøp av møbler i forbindelse med etablering av nye lokaler til frisklivssentral. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger 77 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav nær ,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik/feilføring. Tilskudd til LHL-dagsenter ligger an til balanse. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr ,- vesentlig på grunn av reduserte utgifter til tjenesten fritidskontakt. Midlene er tenkt benyttet til videreføring av prosjektstilling i Fritid 123 i 2016, som i 2015 er dekt via innovasjonsmidler. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse merforbruk på kr ,- i støttekontaktvirksomheten i 2015 grunnet økte behov dekkes av bl.a. vakant stilling høsten 2015 under tjeneste Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med mindreforbruk på kr ,-. Dette på grunn av noe redusert etterspørsel. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- på grunn av innsparingstiltak / 20 prosent stilling som aktivitet- og kulturkoordinator holdes vakant. For 2 halvår er midlene brukt til annen stilling. Se tjeneste Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med merforbruk på kr ,-. På grunn av økte kostnader til skyss og svikt i egenbetaling. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer forventes å gå med mindreforbruk på ca kr ,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert samt innsparing på bilutgifter og utstyr. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå i balanse. Matombringing forventes å gå med merforbruk på kr ,- på grunn av økte kostnader til mat. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 81 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Øvrig avvik skyldes SIDE: 17

18 Sak 15/15 periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr ,-, grunnet økning i pasientskadeerstatning og interkommunalt gjesteoppgjør. Prestfoss legesenter forventes mindreforbruk kr ,- Eggedal legekontor m/turnuskandidat forventes å gå med mindreforbruk på kr ,-. Grunnet høyere inntektsposter turnuskandidat enn budsjettert. Legevakt forventes å gå med mindreforbruk på ,- grunnet avvikling av linjeleie gammelt nødnett. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes mindreforbruk på nær ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå med mindreforbruk på nær kr ,-. Skyldes sykefravær og permisjon med refusjon uten innleie av vikar. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 83 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes å være noe høyere ved årsslutt. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 136 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes en økning i avviket grunnet økt innsats mot rusavhengige. Overforbruket dekkes inn av mindreforbruk i tjeneste Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 4 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse, siden refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 113 prosent i forhold til periodisert budsjett. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye omsorgsovertagelser kan føre til store kostnader. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det an til en innsparing i størrelsesorden ,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. SIDE: 18

19 Sak 15/15 Pleie Sigdalsheimen forventer mindreforbruk på inntil ,-. Det har vært innsparing på vikar tidlig i året, men resten av året har man driftet mer i henhold til budsjett. Inntektene for oppholdsbetaling har økt kraftig gjennom året, og medfører forventet mindreforbruk i størrelsesorden kr ,-. Kjøkken forventes å gå med merforbruk på inntil kr ,-. Dette skyldes økte matutgifter samt utskifting av oppvaskmaskin. Renhold forventes å gå med merforbruk på kr ,-. Dettes skyldes økte kostnader til forbruksmateriell. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 76,43 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet mindreforbruk på området er ,- som følge av vakant stilling grunnet forsinket oppstart av et avlastningstilbud. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 91,25 prosent i forhold til periodisert budsjett. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Fremskrevet mindreforbruk på kr ,- grunnet noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. I tillegg lav bruk av vikar som følge av stabil bemanning og sparing på vakante stillinger deler av året. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) forventes å gå i balanse. Omsorgslønn forventes å gå i balanse. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet mindreforbruk på området er kr ,- : Leiebilene forventes å gå i balanse. Hjemmesykepleie forventes å gå med merforbruk på rundt ,-. Ses i forhold til mindreforbruk på Eldresenteret, felles bruk av Vikarsentralen. Hjemmehjelp forventes å gå med mindreforbruk på rundt ,-. Skyldes vakans i stillinger og økte inntekter på egenbetaling. Tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden ,-. Skyldes ekstrainnleie Tjenestene i omsorgsboligene Eggedal Eldresenter forventes å gå med mindreforbruk i størrelsesorden kr Ses i forhold til merforbruk i hjemmesykepleien, felles bruk av Vikarsentralen. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr ,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. SIDE: 19

20 Sak 15/15 Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 98 prosent i forhold til budsjett. Vakant stilling høsten 2015 dekker økt behov for støttekontakttjenesten (tjeneste 2340) Tjeneste 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Tjenesten er avviklet f.o.m Endelig årsoppgjør kan komme som utgift eller inntekt i regnskapsåret Dette er en ukjent størrelse p.t Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 172 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjenesten finansieres av prosjektmidler ut Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 87 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes manglende fakturering. Det forventes balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 51,37 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger likevel an til et merforbruk på ,- grunnet utgifter til asfaltering. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger på 92,4 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk på kr ,-. Det øvrige avviket skyldes periodiseringsavvik. Merforbruk dekkes innenfor sektorens ramme. Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med mindreforbruk på ,- grunnet lavere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter forventes merforbruk nær kr ,- grunnet inntektssvikt. Kr av disse gjelder 2 leiligheter som foreslås sammenbygget. Heimtun forventes balanse. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende med merforbruk ,- grunnet asfaltering. Tono Aktivitetssenter forventes mindreforbruk på ,- grunnet lave strømutgifter. Bjørkealleen bofellesskap forventes merforbruk på kr ,- grunnet utgifter til asfaltering og nødvendig vedlikehold for øvrig. Thorrudbolig forventes å gå i balanse. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et mindreforbruk på kr ,- da tiltak ikke er i gang på området. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 72 prosent SIDE: 20

21 Sak 15/15 i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 119 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 105 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten men det jobbes med å komme i balanse i løpet av året. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift budsjett 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr ,-, og ligger med 147 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader på tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Investeringsprosjekter til og med 2015 Pr.nr. År Prosjekt Busjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Brukt hittil (30.08.)i 2015 Rest bevilgning A B Utredning og utvidelse av Sigdalsheimen Kommentar Se ks sak 78/14 (budsjettsaken) punkt 21 ift omdisponering fra til prosjekt , samt økning av bevilgning i ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift omdisponering fra prosjekt og til prosjekt , samt korrigering av tilskudd fra Husbanken og bruk av gavemidler. Økningen av bevilgning i sak 46/15 beløper seg til kr ,- For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november % SIDE: 21

22 Sak 15/15 investeringstilskudd Ny heis og hovedinngang Sigdalsheimen Se ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift økning av bevilgning: Omdisponering fra prosjekt og korrigering av tilskudd fra Husbanken. Økningen i sak 46/15 beløper seg til kr ,-For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november % investeringstilskudd. Se ks sak 85/14 ift overføring fra prosjekt til Innkjøp og innføring av Gerica (pasientdokumentasjon) på mobil er gjennomført. Gjenstår å få forbedret mobilsignalene til hovedbasen i undergrunnen på Sigdalsheimen. Prosjektet avsluttes ila Innkjøp PDA Pleie- og rehabiliteringsuts tyr SH Ferdigstilles ila Sigdalsheimen, møbler og inventar ny avdeling Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Oppgradering av vaskeriet ved Sigdalsheimen Sigdalsheimen, generell utskifting av møbler Ref ks sak 15/18, vedtak om å foreta omdisponere mellom prosjekt Møbler og inventar ny avdeling og prosjekt Sigdalsheimen generell utskifting av møbler, slik at prosjekt Sigdalsheimen, generell utskifting av møbler kan påbegynnes i 2015 med kr ,-pga stor slitasje., og ny avdeling Sigdalsheimen, som har ferdigstillingsdato ca , påbegynnes i 2015 med kr ,-. Det resterende, kr ,- tas i Asfaltering utført juli 2014, øvrig utomhusarbeid ferdigstilles i la 2015/våren 2016 Vaskeriet må oppgraderes ift hygienekrav og HMS forhold. Prosjektering er påbegynt. Oppgraderingsarbeidet starter oktober 2015, forventet ferdigstilling våren Ref ks sak 15/18, vedtak om å foreta omdisponere mellom prosjekt Møbler og inventar ny avdeling og prosjekt Sigdalsheimen generell utskifting av møbler, slik at prosjekt Sigdalsheimen, generell utskifting av møbler kan påbegynnes i 2015 med kr ,-pga stor slitasje., og ny avdeling Sigdalsheimen, SIDE: 22

23 Sak 15/ Oppgradering eksisterende bygg Sigdalsheimen som har ferdigstillingsdato ca , påbegynnes i 2015 med kr ,-. Det resterende, kr ,- tas i Jfr ks sak 7/15 ift behov for utbedring av tak og div brannforebyggende og sikringstiltak. Herunder vanntåkeanlegg Prosjekter i driftsregnskapet til og med 2015 Pr.nr. År Prosjekt Busjett vedtatt total pr A Sum brukt totalt pr B Brukt hittil (30.08.)i 2015 Rest bevilgning A B Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen Trygdeboliger, innvendig vedlikehold Utredning, fremtidig løsning for bygg Helsestasjonen Etterisolering Thorrudbygget Kommentar Malerarbeidene utført sept Tak trygdeboliger og garasje og stabbur er skiftet. Behandling vegger stabbur utføres våren 2016 pga pågående byggearb. Sigdalsheimen Gjenstår noe mindre arbeid i en bolig, gjøres av egne ansatte. Gjøres ved utflytting. Restmidler brukes til videre utredning fr.tidig bygg. Ses sammen med utvikling for øvrig i dette området. Ikke påbegynt. Utføres 2015/ Brannverntiltak og oppgradering planløsning Utbedring av vaskeriet Skuremaskin til vaskeriet på Sigdalsheimen Ny dampovn til kjøkkenet på Sigdalsheimen Utbedring av gulv, ganger Bjørkealleen Delvis utført. Branndør i Prestfosstun er ferdigstilt. Oppgrad av planløsn rehab.avd ses sammen med utvidelse av SH. Ferdigstilles Prosjektering igangsatt. Innkjøp pågår. Arbeidene planlegges ferdigstilt ila i løpet av 2015/vår Prosjektet gjelder utstyr og oppgaver som ikke kommer innunder investeringsbegrepet. I ft investeringene (oppgraderingene) i vaskeriet vises det til prosjekt Effektiviseringstiltak for å forberede drift utvidet Sigdalsheimen. Sentralt utstyr i strategisk planlegging av drift av kjøkken etter utvidelsen står ferdig i 2015 Status: Prosjektering: Utfordring ift bevegelser i grunnen. Vurderes på nytt av fagfolk ift valg av løsning. SIDE: 23