SÆRUTSKRIFT. 54/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret

Transkript

1 Side 1 av 12 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/616 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2013 Saksbehandler: Eli Eriksrud Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet / Kommunestyret Sammendrag: Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan og årsbudsjettet for 2013 etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Formannskapet innstiller økonomiplan for , samt detaljert budsjett for Budsjett for 2013 er basert på politiske vedtak i 2012, samt realitetene i dagens økonomiske situasjon for Øyer Kommune. Det fremlegges et stramt budsjett med 1,5% driftsresultat og et investeringsbudsjett for perioden med store utbygginger for barn, unge og eldre. Budsjettsaken består av følgende dokumentasjon 1. Økonomiplan Budsjett 2013 med følgende vedlegg: i. Beskrivelse av plan- og styringssystemet ii. Overordnet målkart m/kommentarer iii. Eiendomsskatt: To lister over eiendommer som skal ha fritak etter 7a iv. Beregningsgrunnlag for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 v. Kommunale gebyrer og betalingssatser Øvrige saksdokumenter danner utgangspunkt for rådmannens innstilling: 1. Planramme konsekvenser: Virksomhetsledernes bidrag inkl Øyer og Tretten kirkelige råd 2. Hefte med 8 budsjettnotat prioriterte tiltak i planperioden (K-sak 54/12) 3. Fra virksomhetsleder Eiendom og anlegg : Oversikt over vedlikeholdstiltak kommunale bygg og eiendommer 2013 og 2014 utover normalt budsjett 4. Diverse underlagsmateriell fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Kommunenes Sentralforbund m.fl 5. Kommunebarometeret 2012 Analysen for Øyer 6. Kommunebilde for Lillehammer-regionen utgitt av Fylkesmannen i Oppland 7. Andre redegjørelser/uttalelser som er lagt fram for formannskapet i løpet av prosessen 8. Arbeidsnotater fra samarbeid med Virksomhetslederne i kommunen

2 Side 2 av 12 Saksutredning: Kommunens økonomiske situasjon er stram Det henvises til Økonomiplan hvor det er gitt en grundig analyse av situasjonen. Kommunens netto driftsinntekter (til fordeling drift) er for 2013 kr 243,8 mill. Det er stadig større forventinger til at kommunen skal påta seg oppgaver innenfor skole, barnehager og eldreomsorg som gjør at kommunens økonomi er stram. De statlige overføringer samsvarer ikke med de forventninger og pålegg som er tildelt kommunen. Det foreslås at kommunen fortsetter å satse for å utvikle tilbudet til innbyggere og næringslivet slik at Øyer Kommune kan løse de pålagte oppgaver og være en attraktiv bo- og landbrukskommune og turistdestinasjon. Et offensivt investeringsprogram innebærer en økning i rente- og avdragsbelastning i planperioden. Netto renter og avdrag er for 2013 kr 19,7 mill og vil i 2016 utgjøre kr. 30,2 mill. Fratrukket virksomhet Vann- og avløp sin andel av økte lånekostnader binder renter og avdrag 7,5 mill kr mer i 2016 enn i Alle utgiftene i forbindelse med grunnerverv og tilrettelegging av Trodal boligfelt er forutsatt dekket ved salgsinntekter og dermed holdt utenfor. Momskompensasjon på investeringer, som gradvis skal fjernes fra driftsbudsjettet f.o.m. 2010, gir reduserte driftsinntekter på 0,6 mill i 2013 og 1,1 mill f.o.m Større endringer i utgiftene er: 1. Utgifter til barnehager 18 plasser i Hågåsletta og 6 plasser i Mosjordet binder 2,1 mill kr fra Økt antall plasser skyldes en kombinasjon av økt antall barn i barnehagealder og opphør av kontantstøtte til 2-åringer For ikke-kommunale barnehager øker minimumstilskuddet fra 92 % høsten 2012 til 94 % høsten 2013, i tillegg øker det kommunale driftstilskuddet som følge av nominell videreføring av maksimalpris for foreldrebetaling 2. Økt antall ressurskrevende brukere hevet innslagspunkt for statstilskudd til ressurskrevende brukere 3. Økte FDV-utgifter til nye Solvang 4. Vidarheim som barnehage gir økte FDV-kostnader for barnehagene 5. I etterkant av kommunestyrets behandling av 2. tertialrapport ble det lagt inn i konsekvensjustert økonomiplan en generell økning av rammen til HeFa på 1,2 mill kr og til PLO (hovedsakelig intermediærplasser) på 2,7 mill kr pr år. 6. Opptrapping valgfag på ungdomstrinnet binder kr Fra høsten 2014 skal det innføres en uketime med frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFO-tida, rammen til virksomhet Kultur er styrket med kr Kommunens demografiutvikling bidrar negativt i beregningen av rammetilskuddet f.o.m Det er aldersgruppa 6 15 år som reduseres, ei aldersgruppe som har stor betydning i utgiftsutjevningen. Både antall barnehagebarn og aldersgruppa over 67 år øker i planperioden.

3 Side 3 av 12 Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 8. oktober. Sammenliknet med budsjettet for 2012 får Øyer kommune en økning i frie inntekter på 11,5 mill kr. Med en lønnsvekst på 4 % og en prisvekst på 1,6 % er lønns- og prisveksten beregnet å koste 9,5 mill kr. Netto utgiftsøkning som er forutsatt dekket av økte frie inntekter er beregnet til kr Fra endres inntektssystemet slik at øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid innlemmes i rammetilskuddet. Handlingsregler. For å sikre soliditeten i kommunens økonomi er det foreslått innført to handlingsregler for den økonomiske planleggingen framover:. 1) Handlingsregel #1 - Resultat Handlingsregel #1 innebærer at netto driftsresultat (resultat før bruk og avsetninger til fond) skal være minimum 3 %. Økonomiplanen forutsetter en gradvis oppbygging av netto driftsresultat, fra 1,5 % i 2013 til 2,9 % i Det vil utover dette bli foretatt tilbakeføring av lån fra disposisjonsfondet i 2012 på 4,2 mill kr til Hippodromen (Stav ridehall). Lånet er forutsatt tilbakebetalt over flere år ved økte renteinntekter av ansvarlige lån til kraftselskap. Til etablering av Øyer Læringssenter ble det lånt kr av disposisjonsfondet i 2010, mot tilbakeføring med kr hvert av årene 2011, 2012 og Spørsmålet om å gjøre om fra lån til bruk av disposisjonsfondet vil bli avklart i egen sak i kommunestyret ) Handlingsregel #2 Driftskonsekvenser av investeringer Handlingsregel #2 innebærer at renteutgifter og avdrag alltid skal være under 10 % av brutto inntekter. Kalkulatoriske renter og avskrivninger fra vann- og avløpsvirksomheten regnes ikke inn. Dette er et høyt nivå som på sikt dvs fra 2016 og framover må reduseres. De enkelte årene i økonomiplanperioden er andelen slik: ,6 %, ,3 % og %. Saldering av økonomiplanen. Til formannskapets møte 16. oktober spilte rådmannen inn forslag til løsning av kommunens økonomiske utfordringer. I forkant hadde rådmannen møter med de virksomhetslederne som får de største rammekuttene. Løsningsforslaget er en kombinasjon av effektivisering og økning i frie inntekter pga økt innbyggertall som kommer fra boligutbygging i Trodal: Virksomhet/-område: Frigjorte summer: PLO: Reduserte rammer 5 mill kr pr år HeFa: Reduserte rammer 1 mill kr pr år Kultur/bibliotek: Samordning bibliotek skole/folkebibliotek 0,2 mill kr pr år Kommunale og ikke-kommunale barnehager: Reduserte 0,3 mill kr pr år rammer Skolene: Reduserte rammer 0,7 mill kr pr år Stab/Felles: Reduserte rammer 0,587 mill kr pr år

4 Side 4 av 12 Seniortiltak: Avvikling av ordningen 0,450 mill kr pr år BAG: Kommunalt planarbeid, begrenset styrking av 0,5 mill kr pr år kapasiteten til 2013 Eiendom og Anlegg: Samordning EA, VA og BAG 0,5 mill kr pr år f.o.m Økte frie inntekter pga økt innbyggertall (Trodal) 3,6 mill kr i 2014, 8,4 mill kr i 2015 og 9,6 mill kr i 2016 De fleste kuttene er forutsatt å få full effekt det første året i planperioden. For å sikre realismen i salderingen, må de respektive virksomhetsledere planlegge de nødvendige tiltakene i god tid før årsskiftet. Det vises til punkt 5 i hoveddokumentet for en oversikt over hvilke tiltak som blir satt i verk for å sikre at kuttene blir realisert. Avvikling av ordningen med seniortiltak krever en omlegging av de rettigheter som i dag er nedfelt. Etter kommunestyrets vedtak vil Rådmannen gjøre de nødvendige endringer i. Når det gjelder økte frie inntekter som følge av økt innbyggertall bygger tallene på at 30 nye boligenheter bidrar til økte frie inntekter i 2014, ytterligere 40 i 2015 og ytterligere 10, dvs til sammen 80 boligenheter fra og med Det er kalkulert med en effekt på kr pr boligenhet. Nye innbyggere i kommunen gir utslag på de frie inntektene både gjennom inntektssystemet og størrelsen på skatteinngangen. Rammetilskuddet, med utgiftsutjevning, for 2014 som er det første året det er lagt inn økning i frie inntekter, beregnes ut fra innbyggertall Det foregår også inntektsutjevning basert på løpende skatteinngang. Inntektsutjevningen for 2014 er ikke klar før i februar Skatteinngangen avhenger av antall skattepliktige innbygger, som i 2014 er de som er registrert i folkeregisteret 1. november Befolkningsvekst gir derfor ikke full uttelling på inntektene før året etter. Hvorvidt det med dette utgangspunktet, er realistisk å anta at en kan regne med økte frie inntekter i 2014 for ca 40 husholdninger i Trodal, bør vurderes ut fra planstatus pr dato og mulig utbyggingstakt. Selv med byggeklart område i januar/februar 2013 vil det med utbygging av infrastruktur og påfølgende utbygging av boliger mest sannsynlig ikke kunne stå innflytningsklare boliger før helt i slutten av 2013, mest sannsynlig vinter/vår Selv om salg av andre kommunale og private klargjorte tomter kan gi bidrag til økte frie inntekter allerede fra 2014, er det viktig å være forberedt på at denne inntektsforventningen muligens må revurderes ved neste rullering av økonomiplanen. Det er for øvrig forutsatt at økt etterspørsel etter kommunale tjenester som følge av Trodal-utbyggingen dekkes innenfor virksomhetenes rammer. Oppfølging av prioriterte tiltak. Til tross for en stram budsjettsituasjon følger økonomiplanen opp flere av de prioriterte tiltakene fra dialog- og prioriteringsseminaret. Kommunestyret vedtok (K-sak 54/12) følgende prioriterte tiltak for økonomiplanperioden: i Kommunestyret vedtok seniortiltak i forbindelse med Lønnspolitisk plan De ble revidert og videreført etter vedtak i kommunestyret gjennom Lønnspolitisk plan , og utvidet etter vedtak i partssammensatt utvalg Begrunnelsen for å innføre seniortiltak har vært å stimulere medarbeidere fra fylte 62 år til å stå lengre i arbeid i stedet for å ta ut AFP-pensjon. Tiltakene er en rettighet for arbeidstaker og kan tas ut med 10 % reduksjon i arbeidstid uten nedgang i lønn (evt. 20 % i enkelttilfeller), eller utbetaling av bonus tilsvarende 10 % av regulativfesta grunnlønn. Avviklingen er fulgt opp i eget punkt 11 i innstillingen

5 Side 5 av 12 HEFA tidlig innsats Tidlig innsats-tiltak innenfor rammen er fulgt opp i henhold til prioritering i dialogmøtet med blant annet implementering av tiltak fra prosjektet tidlig intervensjon. Kommunestyrets intensjon om å prioritere tidlig innsats utenfor rammen dvs ved tilføring av friske midler, er forsøkt fulgt opp gjennom omdisponering/endringer, uten økte rammer for 2013 er dette en stor utfordring. 60 % prosjektlederstilling ved HeFa er lagt inn i tre år, dvs fram til midten av Prosjektet Styrk gir unge muligheter til aktivitet og mestring for å kvalifisere for utdanning/arbeid, prosjektet har en klar tidlig-innsats-profil. Barnehagedekning minimum to inntak i året Vidarheim skole bygges om til barnehage og tas i bruk i januar 2014, fra samme tidspunkt opphører barnehagedrift i Vestlund og Orretun. I hht K-sak 29/12 er det godkjent økt kommunalt driftstilskudd til 18 plasser i Hågåsletta, fem plasser er tatt i bruk høsten 2012, mens de resterende 13 plassene tas i bruk I samme kommunestyresak ble antall plasser i Mosjordet utvidet med seks. Spørsmålet om minimum to inntak i året er utredet i budsjettnotat som følger saken som utrykt vedlegg. I notatet konkluderes det med en anbefaling om at dagens praksis med fortløpende supplerende opptak videreføres, og at en så snart som råd får på plass en varig bedre barnehagedekning i kommunen. Sentrumsutvikling Prioritert tiltak sentrumsutvikling er også drøftet i et eget budsjettnotat (utrykt vedlegg). Sentrumsutvikling Øyer sentrum følges opp i hht områdereguleringen som etter kommunestyrebehandling er lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn. I tillegg til udisponert ca 0,5 mill kr av tidligere års bevilgninger, er det lagt inn 0,5 mill kr i investeringsplanen for 2013 og ytterligere 3 mill kr i Det er forutsatt at privat næringsliv også bidrar med 3 mill i Følgende tiltak er under gjennomføring Aktivt salg av næringsareal Heving av servicetorg Brukervennlig hjemmeside Opprettholde og beholde kompetente medarbeidere Når det gjelder tiltak - Fordeling av fremmedspråklige barn i flere barnehager må foreldre/foresatte med fremmedspråklig bakgrunn ha samme rett som andre til selv å prioritere hvilken barnehage de ønsker at barnet skal gå i. Opptak må følge gjeldende kriterier. Ønsker en større spredning mellom barnehagene må dette i første rekke tas hensyn til ved bosetting av flyktninger med barn. Investeringer i planperioden Den 4-årige investeringsplanen for EA- og VA-investeringer med kommentarer framgår av punkt 7 i Økonomiplanen Investeringsprogrammet omfatter både ordinære kommunale investeringer og investeringer på selvfinansiert VA-område. De største ordinære kommunale investeringene tidlig i perioden er Solvang skole med kulturskoledel og

6 Side 6 av 12 idrettshall og ombygging av Vidarheim skole til barnehage. Midt i perioden dominerer utbyggingen av Tretten sjukeheim med legesenter. Ved Øyer Ungdomsskole utbedres de mest prekære påleggene etter tilsyn i 2012 tidlig i perioden, mens resterende pålegg og utbyggingen av Øyer Læringssenter er forutsatt i slutten av planperioden. Tårnet på Tretten kirke er forutsatt å være på plass i løpet av Det er lagt inn kr pr år i planperioden til ENØK-tiltak og kr til sammen i planperioden til tiltak for universell utforming. Investering i Tingberg nærvarmeanlegg er forutsatt løst gjennom Offentlig-Privat-Samarbeid (OPS). Det er forutsatt OPS-samarbeid også når det gjelder tilretteleggingen og realiseringen av Trodal boligfelt. Samlet for planperioden er det forutsatt tilskudd og refusjoner til investeringer på 44,1 mill kr, hvorav 36,4 mill kr er statlig tilskudd til sykehjemsutbyggingen og 4,1 mill kr er tilsvarende for bofellesskap. I tillegg er budsjetterte midler til infrastruktur forutsatt dekket ved salgsinntekter av boligtomter. Etter en periode der en stadig større del av momskompensasjon investeringer er overført fra drifts- til investeringsregnskapet, vil all investeringsmoms f.o.m inntektsføres direkte i investeringsregnskapet på det aktuelle prosjektet. Dette gir et økt finansieringsbehov i driftsbudsjettet, til fordel for egenfinansiering av investeringer. Samlet i perioden er investeringsmoms som blir brukt til egenandel investeringer i størrelsesorden 40,6 mill kr. Vann- og avløpsområdets andel av låneporteføljen reduseres i planperioden fra ca 30 % i 2013 til ca 29 % ved utgangen av De økonomiske rammene for virksomhetenes budsjettarbeid Det ble avholdt dialogmøter ved alle aktuelle virksomheter i perioden april mai Resultatet av dialogmøtene inkl prioriterte tiltak/endringer i 2013 ble lagt fram i dialog- /prioriteringsseminaret den 14. juni Som de sist foregående årene var det bare kommunestyret og lederteam som deltok i dialog-/prioriteringsseminaret. Kommunestyret vedtok som intensjon i planperioden å gjennomføre tre prioriterte tiltak utenfor ramma og fem prioriterte tiltak innenfor ramma, for spesifisering inkl hvordan tiltakene er fulgt opp i økonomiplanen, se ovenfor. Virksomhetslederne har redegjort for konsekvensene av planrammene, se øvrige saksdokument. Vurdering Det er positivt at det er funnet rom for store og viktige investeringer både innenfor skole, barnehage og pleie/omsorg. Tilrettelegging av Trodal boligfelt må gis høyeste prioritet både for å sikre økte frie inntekter til kommunen og for å unngå at kommunen får økonomiske belastninger som følge av grunnerverv og infrastrukturtiltak. Det er viktig å lykkes med å etablere offentlig-privat-samarbeid for å gjøre Øyer sentrums uterom attraktivt for fastboende og turister.

7 Side 7 av 12 Øyer kommune går inn i en to tre års periode der det blir tatt opp betydelige lån for å følge opp investeringsplanen. I en slik fase er det viktig å holde fast ved planen for oppbygging av resultatet, handlingsregel #1. Det er også vesentlig å skjerpe kravet i handlingsregel #2 rente- og avdragsbelastning, ved framtidige rulleringer av økonomiplanen. Øyer kommune har balanse i økonomien, situasjonen er imidlertid sårbar med lite reserver. Staten og Kommunenes Sentralforbund er enige om at kommunesektoren må ha et netto driftsresultat på 3 prosent over tid. Netto driftsresultat i regnskapet for 2011 var 4,9 mill kr (1,4 %), korrigert for investeringsmoms og premieavvik var netto driftsresultat 0,7 %. I formannskapets innstilling er netto driftsresultat på 1,5 % i budsjettet for 2013, 1,7 % i 2014, 2,4 % i 2015 og 2,9 % i Dette er nødvendige reserver sett i sammenheng med usikkerhetsmomentene i økonomiplanen. De største usikkerhetsmomentene er utgiftspress på store, tunge tjenesteområder der betydelig omstilling er nødvendig for å holde rammene, den forutsatte økningen i frie inntekter som følge av tilflytting og pensjonsutgiftene. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Resultatbudsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett for 2013, og gir fullmakt til gjennomføring av prioriterte tiltak. 2. Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart. 3. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for Finansiering av investeringer 2013 Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 92,5 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 24,1 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. 5. Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Eiendomskatt For året 2013 skrives ut eiendomsskatt med 2,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a.

8 Side 8 av Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. 8. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 9. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2012: kr ). Øvrige godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes ut fra grunnlagsnivå på kr (2012: kr ). 10. Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 11. Seniortiltak Ordningen med seniortiltak avsluttes pr Allerede inngåtte avtaler videreføres. Eventuelle nye avtaler kan bare inngås med arbeidstakere som fyller 62 år senest Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2013 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 13. Justeringer skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2013 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 14. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,8 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2013 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 16. Kommunal satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 17. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger.

9 Side 9 av Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2013: a. Kapitaltilskudd pr plass: Nasjonal tilskuddssats: kr b. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr c. Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne. Sveinar Kildal Rådmann Eli Eriksrud Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 100/12 Behandling: Øyer Arbeiderparti fremmet følgende forslag til saldering av budsjettet 2013: Økning i forhold rådmannens forslag PLO redusert ramme 2 mill HEFA redusert ramme 0,5 mill Bibliotek redusert ramme Seniortiltak Sum økte rammer i forhold til rådmannens forslag Forslag til inndekning av vårt kuttforslag: Ubundne avsetninger Redusert ramme kirke Redusert ramme kultur Redusert ramme skole (i tillegg til det foreslåtte kuttet på ) Eiendomsskatt, øke med 0,5 promille Sum inndekning Øyer Arbeiderparti fremmet følgende tekstforslag :

10 Side 10 av 12 Tekstforslag 1: Rådmannens forslag om å samordne skolebibliotek og folkebibliotek, samt forslaget om å avvikle seniortiltak, utredes i 2013 med tanke på innsparing og følger av forslagene. Tekstforslag 2: Kommunale gebyrer og betalingssatser øker maks generell lønns- og prisvekst (3,2%). Håvard Granskogen fremmet følgende forslag til pkt. 9: «Ordførergodtgjørelsen og grunnlagsnivå for øvrige godtgjørelser settes til kr ». Det ble først stemt over AP s forslag, som falt med 2 mot 5 stemmer. Så ble det stemt over rådmannens forslag pkt.1 for pkt.8. Så ble det stemt over Håvard Granskogens forslag pkt. 9, som ble enstemmig vedtatt. Så ble det stemt over rådmannens forslag pkt , som ble enstemmig vedtatt- 1. Enstemmig. 2. Enstemmig. 3. Enstemmig. 4. Enstemmig. 5. Enstemmig. 6. Enstemmig. 7. Enstemmig. 8. Enstemmig. 9. Enstemmig. 10. Enstemmig. 11. Enstemmig. 12. Enstemmig. 13. Enstemmig. 14. Enstemmig. 15. Enstemmig. 16. Enstemmig. 17. Enstemmig. 18. Enstemmig. 19. Enstemmig. 20. Til slutt ble det stemt over hele Økonomiplanen og budsjett 2013, som ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Resultatbudsjett Kommunestyret vedtar økonomiplan inkl årsbudsjett for 2013, og gir fullmakt til gjennomføring av prioriterte tiltak.

11 Side 11 av Målkart Kommunestyret vedtar overordnet målkart. 3. Investeringsplan Kommunestyret godkjenner investeringsplan for Finansiering av investeringer 2013 Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån inntil 92,5 mill kr, med tillegg av investeringslån på VA-området inntil 24,1 mill kr. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulige vilkår. Fullmakten omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. 5. Formidlingslån Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån (startlån) med inntil 4 mill kr i Eiendomskatt For året 2013 skrives ut eiendomsskatt med 2,5 promille for boligeiendommer og 7 promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens 7a, 7b og 7c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn under 7c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter 7a. 7. Kommunale gebyrer Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar med oppstilling i eget vedlegg. 8. Salg av tomter Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til salg av tomter til markedspris. 9. Godtgjørelse til ordføreren fastsettes av kommunestyret til kr (2012: kr ). Øvrige godtgjørelser for politisk arbeid fastsettes ut fra grunnlagsnivå på kr (2012: kr ). 10. Stillingshjemler Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedlegging av stillingshjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 11. Seniortiltak Ordningen med seniortiltak avsluttes pr Allerede inngåtte avtaler videreføres. Eventuelle nye avtaler kan bare inngås med arbeidstakere som fyller 62 år senest Overføringsordningen mellom regnskapsår Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 %

12 Side 12 av 12 både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre-/merforbruk for regnskapsåret 2013 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 13. Justeringer skolebudsjett Rådmannen gis fullmakt til å omfordele midler mellom skolene for høsthalvåret 2013 på grunnlag av oppdaterte opplysninger om antall elever med særskilte behov. 14. Justeringer pris og lønnsvekst Rådmannen gis fullmakt til å disponere 7,8 mill kr til justering av virksomhetenes budsjett til dekning av pris- og lønnsvekst i 2013 og resultatet av lokale forhandlinger høsten Kommunale satser sosialhjelp Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold (sosialhjelpssatsene) gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 16. Kommunal satser hjemmehjelp Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2 G og betaling for korttidsplass pr døgn gis rådmannen fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 17. Flyktningetilskudd Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 18. Barnehagesatser Kommunestyret vedtar følgende foreløpige tilskuddssatser for ordinære ikkekommunale barnehager i Øyer kommune for 2013: a. Kapitaltilskudd pr plass: Nasjonal tilskuddssats : kr b. Driftstilskudd pr heltidsplass store barn: kr c. Driftstilskudd pr heltidsplass små barn: kr Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på kommunens vegne.