Formannskapet. Møteinnkalling

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 1/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 3/09 Smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad kommune PS 4/09 Forslag til Kommunedelsplan for Pleie- og omsorgstjenester PS 5/09 Økonomiplan og årsbudsjett Spjærøy kirke PS 6/09 Samarbeid om servicetorg og sentralbord Fredrikstad og Hvaler (Saken ettersendes) PS 7/09 Søknad til fylkesmannen om tilskudd til fornyelsesarbeid (Saken ettersendes) PS 8/09 Forholdet mellom kommunen og Cardio AS rettigheter til torg og brygge Unntatt offentlighet Ofl. 23 (Saken ettersendes) Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann I formannskapets møte vil det bli avsatt om lag 30 minutter, slik at medlemmene og rådmannen kan komme med og drøfte innspill til et mandat for prosjekt endringsledelse. Kommunestyret vedtok som kjent følgende i forbindelse med budsjettet for 2009: Kommunestyret ber rådmannen foreta en gjennomgåelse av ledelse og drift på alle nivåer i kommunens virksomheter. Mandatet for prosjektet vedtas av formannskapet etter forslag fra administrasjonen så snart som mulig. Formålet med prosjektet skal være å fremme langsiktige kostnadsbesparende effektiviseringstiltak. På denne måten kan Hvaler kommune oppnå en forutsigbar og god økonomi i framtida. Formannskapets innspill vil kunne være nyttige for administrasjonens arbeid med å utarbeide en prosjektplan. Formannskapets medlemmer som også representerer styret i Kochs legat innkalles til styremøte kl Møteinnkalling side 1 av 13

2 PS 1/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 13

3 PS 2/09 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 13

4 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad kommune G16 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Formannskapet /09 Kommunestyret Smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad kommune Sammendrag Smittevernplanarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen et vern mot smittsomme sykdommer. Dette arbeidet foregår i hovedsak ved å forebygge smittsomme sykdommer. Hovedprinsippet ved smittevernarbeidet er å bryte smittekilden. Smittevernplan for Fredrikstad og Hvaler er en redigert utgave av Fredrikstad kommunes tidligere planer. Planen vil stadig være i endring. Smittevernplan er en del av kommunens øvrige beredskapsplaner. Saksopplysninger Lov om vern mot smittsomme sykdommer pålegger kommuner å ha smittevernplan. Kommunestyrets myndighet etter smittevernloven er gjennom administrative fullmakter delegert til kommuneoverlegen, som har funksjon som smittevernansvarlig kommunelege. Gjennom vedtak i kommunestyrene i Hvaler og Fredrikstad i 2007 har kommuneoverlegen i Fredrikstad myndighet som smittevernansvarlig kommunelege i begge kommuner (jfr. Smitteloven 7-1, siste ledd). Etter Smittevernloven 7-1 skal kommunen sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, med hensyn til smittsom sykdom være sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. I smittevernloven 7-2 pålegges kommunelegen bestemte oppgaver innen smittevernet. I Fredrikstad kommune har kommuneoverlegen denne funksjonen. Gjennom administrative fullmakter har kommunestyret gitt kommuneoverlegen følgende oppgaver og myndighet: Ansvar for oppgaver etter smittevernloven, herunder Kommunelegemyndighet. Myndighet etter 4-6, 4-9 annet og fjerde ledd, og 7-1annet, tredje og fjerde ledd. Er overordnet ansvarlig for myndighet som utøves av kommunehelsetjenesten etter denne lov. Smittevernlovens 7.2 sier at kommunelegen skal utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner, og organisere og lede dette arbeidet. Sammenheng med annet planverk. Smittevernplanen inngår i kommunenes plan for helsemessig og sosial beredskap og kommunenes beredskapsplaner for øvrig. Møteinnkalling side 4 av 13

5 Smitteverngruppe. I forbindelse med revisjon av Fredrikstad kommunes smittevernplan ble det opprettet en gruppe med representanter fra ulike kommunale instanser som har funksjoner innen smittevernet. I forbindelse med at Hvaler kommune delegerte sin myndighet innen smittevern til Fredrikstad kommune ble gruppen utvidet. Denne gruppen skal brukes som et fagorgan for å utarbeide og implementere strategier og prosedyrer i smittevernet, både i normalsituasjonen og i beredskapssituasjoner. Der det finnes hensiktsmessig (fordi den aktuelle saken gjelder et begrenset tjenesteområde) kan deler av gruppen innkalles. Gruppen består av: Kommuneoverlegen og de andre kommunelegene med samfunnsmedisinske funksjoner. Fordi disse kommunelegstillingene er deltidsstillinger er også privatpraktiserende og kommunalt ansatte fastleger representert her. Om stillingsstrukturen endres, må fastlegene ha egen representant. Sjefshelsesøster i Hvaler og i Fredrikstad Leder av vaksinasjonskontoret Representant for sykehjemmene i Hvaler og Fredrikstad Representant for åpen omsorg i Hvaler og Fredrikstad Representant for helsetjenesten for flyktninger Representant for lavterskel helsetilbud for rusmiddelmisbrukere Representant for legevakten for Fredrikstad og Hvaler Representant for avdeling for miljørettet helsevern Representant for Fredrikstad kommunes HMS-avdeling Alt helsepersonell i kommunen har selvstendig ansvar for sitt arbeid etter bestemmelsene i Helsepersonelloven. Selve planen utgis bare i nettversjon med tallrike lenker til relevant informasjon. Utskrift følger denne sak, men forslag til plan er lagt ut på under politiske planer / flere vedtatte planer. Vedlegg Smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad kommune. Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Smitteloven 7-1, siste ledd, delegert myndighet til kommunelegen i Fredrikstad. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Vurdering Kommunestyrene i Hvaler og Fredrikstad har delegert myndighet i smittevernarbeidet, etter loven, til kommuneoverlegen i Fredrikstad, slik lovens 7-1, siste ledd, gir anledning til. Kommunelegen har sammen med en sammensatt smitteverngruppe utarbeidet felles smittevernplan for begge kommuner. Smittevernplanen utgis i netteversjon og har tallrike lenker til relevant informasjon. Planen vil være et nyttig dokument for kommunene i sitt arbeid med smittevernarbeid. Konklusjoner Denne smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad er Hvaler kommunes første utkast til smittevernplan. Smittevernplan må godkjennes, enten administrativt eller politisk. Kommunestyret vedtar denne plan, mens fremtidig revidering av planen, av ikke prinsipiell karakter, kan vedtas administrativt. Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret godkjenner smittevernplan for Hvaler og Fredrikstad kommune. Fremtidig revidering av planen, av ikke prinsipiell karakter, kan vedtas administrativt. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 5 av 13

6 Saksnr 2007/ Kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenester Arkivkode 143 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Formannskapet /09 Forslag til Kommunedelsplan for Pleie- og omsorgstjenester Sammendrag Høringsutkast til kommunedelsplan for Pleie- og omsorgstjenester har vært på høring. Kommunen mottok innen fristen tre høringsuttalelser som blir kommentert i denne sak. Høringsuttalelsene har resultert i forslag til tiltak som er innarbeidet i kommunedelsplanen. Planen skal være et styringsverktøy for drift og utvikling av pleie- og omsorgstjenester. I forbindelse med planarbeidet er det foretatt en evaluering av nå situasjonen og en analyse av de fremtidige utfordringer basert på demografiske framskrivninger. Stortingsmelding nr 25 ( ) med tittelen Mestring, muligheter og mening har gitt viktige føringer for planarbeidet. Kommunedelsplan omfatter virksomhetene; hjemmebaserte tjenester, sykehjemmet Dypedalåsen og Tiltak for funksjonshemmede. Det har vært bred deltagelse fra fagfolk, ansatte og brukere/pårørende i planprosessen. Planen viser at behovet for ressurser er meget stor og at Hvaler kommune står over for store økonomiske utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Saksopplysninger Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har lagt ute til høring med høringsfrist 20. Oktober Kommunen har mottatt tre innspill som alle er omtalt og kommentert i denne sak. Planens mål og innhold. Planens hovedmål er å stadfeste overordnede målsetninger for utvikling av pleie- og omsorgstjenestene fram mot I forbindelse med planen er det foretatt en helhetlig vurdering av institusjonstilbudet og andre omsorgstjenester i kommunen. Pleie og omsorgsplanen skal gi føringer for driftsplanleggingen i virksomhetene. Presiseringer, dokumentasjon og avveiinger i pleie og omsorgsplanen skal benyttes i kommunens økonomiarbeid. Kommunen har i henhold til blant annet kommunehelsetjenesteloven et ansvar for å holde oversikt over behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunen. I forbindelse med arbeidet med planen er det foretatt en evaluering av situasjonen i pleie og omsorgstjenesten, hvordan den påvirkes og forslag til tiltak for å gjøre noe med situasjonen. Kommunedelsplan for pleie og omsorgstjenester omfatter følgende virksomheter: Virksomhet for hjemmetjenester. Virksomhet for sykehjemmet Dypedalåsen. Virksomhet for Tiltak for funksjonshemmede. Møteinnkalling side 6 av 13

7 Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har en kort og en lang versjon. Kortversjonen av planen gir et innblikk i hvilke utfordringer Hvaler kommune har foran seg mens selve hovedplanen er ment å gi en mer utfyllende dokumentasjon og forklaring. Mandat og rammer for planarbeidet. Det er lagt stor vekt på nasjonale føringer og retningslinjer i tillegg til vedtatte mål og rammer i Hvaler kommune. Stortingsmelding nr 25 ( ) mestring, muligheter og mening om fremtidas omsorgsutfordringer ble lagt frem av regjeringen høsten 2006 og behandlet av stortinget 26. Mars Hovedfokuset i meldingen er framtidens omsorgsutfordringer og regjeringenes strategi for å møte utfordringene. Stortingsmeldingen har vært et viktig dokument i arbeidet med kommunedelsplanen. Situasjonsanalyse. For å kunne planlegge for fremtiden er det viktig å ha kunnskap om hvordan situasjonen er i de ulike pleie- og omsorgstjenestene i dag. Det er i hver av virksomhetene blitt foretatt en evaluering av brukerbehov, bemanningssituasjon og den økonomiske og bygningsmessige situasjon. Prognoser. Planen beskriver det fremtidige behov innen pleie- og omsorgstjenestene. Befolkningsprognosen som benyttes i planen er utarbeidet av Østfold analyse og er den samme prognose som benyttes i kommuneplan frem mot Et spesielt trekk med Hvaler kommune er at eldre øker mer en gjennomsnittet i landet for øvrig og i tillegg til at feriegjester har krav på pleie- og omsorgstjenester. Fremskrivninger av brukerbehov skal indikere hvordan tjenestene må dimensjoneres for å ha et godt tilrettelagt omsorgstilbud i fremtiden. Ressursbehov. For å opprettholde dekningsgrad og kvalitet på dagens nivå innenfor hjemmebaserte tjenester må driftsbudsjettet økes med kr 1,3 millioner kroner fra Behovet øker hvert år og i 2020 vil det være behov for 5,1 million kroner mer i årlige driftsmidler sammenlignet med budsjett Behovet for flere sykehjemsplasser i kommunen er meget stor. Det vil være behov for 16 til 19 nye sykehjemsplasser. Drift av 16 nye sykehjemsplasser vil kreve årlige driftsutgifter på 10,2 millioner kroner i tillegg til budsjett Med utgangspunkt i at antall unge mennesker med psykisk utviklingshemming øker i kommunen vil det være behov for økte driftsbudsjettet til Tiltak for funksjonshemmede med 1,6 million kroner senest i budsjett for Behovet i 2020 viser et behov for 8,5 million kroner i økning i forhold til budsjett Overordnede mål. Basert på stortingsmelding 25, kommuneplan og ulike planer og vedtak knyttet til de enkelte virksomheter er mål for kommunens pleie- og omsorgstjenester utarbeidet. Situasjonsanalyser og prognoser for de kommende årene vil være et diskusjonsgrunnlag for de prioriteringer som skal foretas inne kommunen og pleie og omsorgstjenester. Kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Planen bygger på vedtatte kvalitetsmål vedtatt av kommunestyret i Hvaler. Planprosessen. For at planen skulle få en bred medvirkning av fagpersoner og interessegrupper er det gjennomført flere arbeidsgrupper, allmøter og drøftingsmøter jfr vedtak i sak KS 36/07. Kommunen har i tillegg mottatt skriftelige henvendelser i prosessen. Det har vært stor medvirkning fra virksomhetsledere og andre ressurspersoner i seksjonen. Vedlegg Innkomne merknader Innen høringsfristen 20. Oktober 08 var det mottatt tre høringsuttalelser. Originaldokumenter kan sees ved å kontakte administrasjonen. Møteinnkalling side 7 av 13

8 Dok. Nr. Dato Dok.6 24.okt Dok.6 24.okt Avsender Sammendrag Hvaler arbeiderpartis høringsuttalelse til Kommunedelplan for Pleie- og omsorgstjenester Hvaler arbeiderparti foreslår derfor følgende: Før delplanen legges fram for kommunestyret bør det tallfestes hvor mange stillinger som mangler i dag for at de standardene som kommunestyret vedtok i 2003 skal oppfylles. Videre må anslagene for ressursbehovet i planperioden justeres slik at de tar høyde for alle sider ved pleien og omsorgen og ikke bare for de mest grunnleggende gjøremål som stell og mat. En slik fremgangsmåte vil sørge for at kommunestyret blir presentert prognoser som ligger nærmere opp til hvor mange årsverk som er påkrevet i årene fremover for å gi pleie og omsorgstjenestene mulighet til å etterleve kommunens vedtatte standarder. Og bare derigjennom vil kommunestyret få vite hva som skal til for å legge til rette for en politikk som sikrer at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsevne kan leve et aktivt og verdig liv basert på egne ønsker og premisser, slik det står i Stortingsmeldingen 25 som har lagt føringer for administrasjonens arbeid med utkastet til ny kommunedelplan. I forslag til kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har virksomhetene som et av sine mål at i løpet av 2009 skal det utarbeides sak til politisk behandling om anbefalt bemanningsfaktor. Det vil være naturlig at dagens behov for å ivareta alle tjenester vil bli belyst i en slik sak. En slik sak er arbeidskrevende, men vil bli et prioritert arbeid. Hvaler arbeiderparti mener at tiden er inne for en gjennomgang av hvordan kommunens vedtatte standarder for kvalitet blir etterlevd i sin alminnelighet og om det er behov for en videre utdyping av standardene. Gjennomføring av en slik gjennomgang bør inngå i den nye kommunedelsplanen. Et av målene i planen for sykehjemmet er; Øke kvaliteten på tjenestene ut i fra gjeldende kvalitetsforskrifter og kommunale vedtatte kvalitetskrav for pleie og omsorg. Dette skal gjøres ved en gjennomgang og et politisk vedtak av kvalitetsnivå i kommunen. Administrasjonen foreslår at dette er et mål som skal omfatte alle pleieog omsorgstjenester i Hvaler kommune. Standarder for pleie og omsorgstjenester fremmes i egen sak for kommunestyret. Hvaler arbeiderparti foreslår at det i plandokumentet innarbeides et tjenestetilbud - med ressursangivelse - som gjør det mulig for alle typer av omsorgstrengende til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Det vil være naturlig at en politisk sak som behandler bemanningsfaktor i pleie- og omsorgstjenester også omfatter tjenester til hverdagslivets opplevelser og aktiviteter for funksjonshemmede. Hvaler arbeiderparti foreslår at det utarbeides en helhetlig demensplan for kommunen. Demensplan for Hvaler kommune vil bli utarbeidet. Det må være en målsetting at demensplan foreligger til behandling i løpet av 2009/2010. Møteinnkalling side 8 av 13

9 Hvaler arbeiderparti foreslår at det i planen anslås hvilke ressurser som trengs for å sette kommunen i stand til å rekruttere og beholde tilstrekkelig faglig kvalifisert personell innen alle virksomheter og innen ledelse samt å gi mulighet for videre - og etterutdanning til dem av de ansatte som har behov for dette. Det er utarbeidet handlingsplan for rekruttering/beholde sykepleiere i seksjon helse og sosialseksjonen. Målsettingen er at slik plan skal utarbeides for flere faggrupper, men administrasjonen har ikke funnet ressurser og tid til et slikt arbeid. Seksjonen utarbeider og à jour fører opplæring og utviklingsplan hvert år. Opplæring og utviklingsplan beskriver behov og kostnader for kompetanseheving innenfor seksjonen. Planen benyttes som dokumentasjon for å søke eksterne opplæringsmidler. Opplæring og utvikling gjennomføres i takt med tilgjengelige økonomiske midler. Dok.5 20.okt Fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uttalelse til Høringsutkastet for Kommunedelplan for Pleie- og omsorgstjenester Aktiv omsorg Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil understreke at aktiv omsorg er en sentral del av et helhetlig omsorgstilbud. Det er viktig at kommunen legger forholdene til rette for at mennesker med ulike typer nedsatt funksjonsevne settes i stand til å delta uten besvær i aktuelle aktiviteter på det sosiale, kulturelle og fysiske området. I Kommunedelplanen må det derfor innarbeides tiltak som skal ivareta denne deltakelsen. Dette må legges til rette for fritidstilbud for barn og voksne med spesielle behov. Dette må planlegges praktiske tiltak som sørger for at mennesker med bevegelseshemming lett kan ta seg fram til og nyttiggjøre seg kommunens friluftsområder og lett kan benytte seg av bademulighetene. Kommunen vil utarbeidet oversikt over aktiviteter for funksjonshemmede i sin tiltaksplan for virksomhet Tiltak for funksjonshemmede. Mange funksjonshemmede i Hvaler kommune deltar på fritidstilbud på eget initiativ, med hjelp fra familie og venner eller med bistand fra det offentlige. En av målsettingene i kommunedelsplan er at Tiltak for funksjonshemmede skal utarbeidet en bemanningsplan og det vil være naturlig at fritidstilbud til funksjonshemmede er en del av denne plan. Blant annet ved etablering av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming i 2007 har saksbehandlere i bygg- og plansaker blitt enda mer oppmerksom på at tilrettelegging for funksjonshemmede er en viktig del av kommunal saksbehandling. Det er et offentlig krav om universell utforming av både ute og innearealer som vil få mer og mer fokus i årene fremover. Avlastning. Omsorgslønn Det heter i høringsutkastet at et framtidig mål er at Psykisk utviklingshemmede skal kunne bo hjemme hos foreldrene så lenge det er det beste for barnet Rådet finner det ønskelig at det utdypes og spesifiseres hva som menes med formuleringen Gjennom å gi godt tilmålte tjenester som avlastning og omsorgslønn. Rådet foreslår i den sammenheng at det opprettes et fleksibelt avlastningssystem som bedre ivaretar brukernes og familienes forskjellige behov. Det må være mulig å få avlastning på dager/ettermiddager/ kvelder/døgn/helger/deler av ferier. Dersom det oppstår et akutt behov i en familie, må det være mulig raskt å få satt i gang ekstraordinære tiltak. Rådet anmoder om at det utarbeides klare retningslinjer for tildeling og omfang av omsorgslønn. Disse retningslinjene må bl. a. ivareta det behovet som foresatte med ekstra store omsorgsoppgaver har for omsorgslønn på grunn av tapt arbeidsfortjeneste. Møteinnkalling side 9 av 13

10 Kommunen vil utarbeide og à jour føre standardene for pleie og omsorgstjenester og nivået på kommunens tjenester vil her bli definert på et generelt grunnlag. Godt tilmålte tjenester vil alltid gjennomføres etter individuelle tilpassede tjenester i vedtak hjemlet i gjeldene lover og regler. Kommunen etterstreber til en hver tid og gi så gode tjenester som brukerne har behov for og krav på innenfor de gitte økonomiske rammer som er tilgjengelige. Kvalitetsutvikling av pleie og omsorgstjenester vil i årene fremover ha stort fokus og rutiner for tildeling av pleie og omsorgstjenester. Hvaler kommune innleder i disse dager et samarbeid med Fredrikstad kommune om kvalitetsutvikling av pleie- og omsorgstjenester. Støttekontakt Rådet foreslår at det innarbeides i kommunedelplanen tiltak som skal ivareta behovet for å skaffe støttekontakter og å gi disse adekvat opplæring. Det er til tider utfordrende for kommunen å rekruttere og beholde støttekontakter. Støttekontaktordningen er og vil være under jevnlig evaluering. Administrasjonen ser på alternative tjenester og vil også i årene fremover forsøke tilpasse og forbedre rekruttering, opplæring og oppfølging av støttekontakter. Brukerundersøkelse Rådet mener at de omsorgstrengendes behov må kartlegges og evalueres gjennom brukerundersøkelser. Det må innarbeides i planen et opplegg for jevnlig gjennomføring av slike undersøkelser. Hvaler Kommunens målsetting er at brukerundersøkelser fra bedrekommune.no skal gjennomføres 2. Hvert år. Det er ønskelig at det gjennomføres brukerundersøkelser i første halvdel av De ansatte Rådet for funksjonshemmede ber om at det i kommunedelplanen gjøres klart hvilke tiltak som er nødvendige for at Virksomhet tiltak for funksjonshemmede blir tilført nødvendig kompetanse for å ivareta de ulike brukernes spesielle behov. Det er likeledes særdeles viktig at det i kommunedelplanen blir beskrevet hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Seksjonens målsetting er å utarbeide handlingsplaner for rekruttere og beholde de fleste yrkesgrupper. Virksomhetsledere i seksjonen har ansvar for å definere og synliggjøre behov for kompetanse i seksjonens kompetanse og opplæringsplan. Opplæring og kompetanse styres i stor grad av økonomiske ressurser. Kommunedelsplanen viser et stort behov for flere boliger til funksjonshemmede og det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av flere boliger og arbeidsforhold til ansatte i virksomhet Tiltak for funksjonshemmede. En slik plan vil bli fremmet til politisk behandling. Kommunen har startet samtaler med foreldregruppen for foreldre med funksjonshemmede barn om slike fremtidsplaner. Dok okt. 08 Fredrikstad kommune Ingen bemerkninger. Hjemmelsgrunnlag Møteinnkalling side 10 av 13

11 Lov om helsetjenester 1-4 Plan og bygningsloven 20-1 om kommuneplanlegging Plan og bygningsloven 20-2 om organisering av planarbeidet Vurdering Høringsutkast til Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester har vært ute til høring og innkomne merknader er kommentert i denne sak. Høringsutkastet har vært drøftet i flere frivillige foreninger og lag, politiske organer og partier og det er gjennomført informasjonsmøter for alle ansatte som berøres av kommunedelsplanen. Planen vil være et viktig dokument for videre planlegging faglig og økonomisk i årene frem mot Med utgangspunkt i planen vil administrasjonen i seksjon Helse og sosial utarbeide og à jour føre planer for rekruttering av personell, kompetansebehov, standarder for pleie- og omsorgstjenester, bemanningsfaktorer og videreutvikle kvalitetssystemer. Planen dokumenterer behovet ut i fra befolkningsfremskrivninger og vil gi god dokumentasjon for overnevnte planer. Saksgang: Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming og formannskapet uttaler seg om planen. Utvalg for kultur og personrettede tjenester innstiller til kommunestyret. Kommunestyret vedtar planen. Konklusjoner Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester vedtas med følgende endringer/tilføyninger til høringsutkastet: 1. Det utarbeides et felles kvalitetsmål for alle tre virksomheter som berøres av planen; Kvaliteten (standard) på pleie- og omsorgstjenestene i Hvaler kommune skal defineres ut i fra gjeldende kvalitetsforskrift og vedtas av kommunestyret i løpet av Det skal utarbeides en helhetlig demensplan for Hvaler kommune. 3. Handlingsplaner for å rekruttere og beholde fagpersoner innenfor seksjon Helse og sosial utarbeides. 4. Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede utarbeider oversikt over aktiviteter som arrangeres i Hvaler kommune eller som er tilgjengelig for våre innbyggere i andre kommuner. Oversikten skal gjøres kjent for alle som har behov for slike tjenester, for eksempel på kommunens internettside. Rådmannens forslag til vedtak Kommunedelsplan for pleie- og omsorgstjenester vedtas. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 13

12 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/119 - Økonomiplan og årsbudsjett 2009 Spjærøy kirke Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Økonomiplan og årsbudsjett Spjærøy kirke Sammendrag Denne saken fremmes som en oppfølgingssak av kommunestyrets budsjettvedtak i møte hvor flertallet bestemte at bevilgningen til investeringer i Spjærøy kirke på kr , ikke er endelig før formannskapet har godkjent en prosjektplan for nødvendig innvendig vedlikehold. Saksopplysninger Kommunens ansvar Det er kirkeloven 15 som anviser områdene som kommunen har et forpliktende utgiftsansvar for. Kort oppsummert gjelder dette tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger, etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Det er kommunestyret, gjennom sitt budsjettvedtak, som bestemmer omfanget av de kommunale bevilgningene til kirken. Det er ikke gitt regler eller normer for størrelsen av disse bevilgningene, utover det som følger av lovens bestemmer og den forutsetningen lover bygger på, dvs at kirker og kirkegårder holdes i forsvarlig stand og tjener sitt formål, og at kirkens organer settes i stand til å utføre sine oppgaver. Kommunen har altså det finansielle ansvaret, mens kirkens valgte organer disponerer de gitte bevilgningene. Økonomi Hvaler Menighetsråd brakte saken om Spjærøy kirke inn i sitt budsjettforslag for 2007, hvor man foreslo og fikk bevilget 1,8 mill kroner for grunnleggende oppussing og oppgradering av kirken. Budsjettforslaget tok forbehold om prissettingen og foreslo også at man burde gjennomføre en prosjekteringsprosess og mer prisinnhenting før arbeidene tok til. Prosjekteringsprosessen viste at tidligere kostnadsberegning på langt nær var i nærheten av en realistisk budsjettramme for dette tiltaket. Høsten 2007 viste menighetsrådets budsjettforslag for 2008 et behov for en tilleggsbevilgning på 1,78 mill kroner utover de tidligere vedtatte rammene. Menighetsrådet signaliserte at arbeidene ikke kunne igangsettes før det forelå tilstrekkelig sikkerhet for tilfredsstillende finansiering fra kommunens side, og anså det som nødvendig at hele investeringsprosjektet gjennomføres i en helhetlig byggeplan. Menighetsrådet foreslo derfor følgende fremdrift på rehabilitering av kirken; byggetrinn 1 gjennomføres i 2008 og finansieres med tilskudd på 1,8 mill kroner mottatt i Byggetrinn 2 gjennomføres i 2009 og finansieres med ekstrabevilgning på 1,78 mill kroner mottatt i Detaljert budsjettforslag fra konsulent viser estimerte prosjektkostnader på 4,4 mill kroner inkl mva for oppussing av Spjærøy kirke, investeringsramme eksl mva blir da 3,52 mill kroner. Kirken har på lik linje som kommunene anledning til å kreve refusjon for mva og store deler av investeringsutgiftene ved Spjærøy kirke synes å være mvapliktig, slik at menigheten kan kreve refusjon for disse. Da synes det som at bevilgede midler på kr 1,8 mill i 2007 og 1,78 mill kroner i 2009, totalt en investeringsramme på 3,58 mill kroner, skulle holde til dette investeringstiltaket. Møteinnkalling side 12 av 13

13 For øvrig ble det i 2005 innført en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg. Ordningen ble i 2006 ytterligere utvidet til også å gjelde nye kirker, samt påbygg og tilbygg av eksisterende kirker. I 2007 ble ordningen også utvidet ved at det kom en ny tilskuddsordning for middelalderkirker og andre automatiske fredede kirker fra før Rentekompensasjonsordningen vil etter dette være forbehold kirker bygget etter Det er kirkeeier som fremmer søknader om disse tilskuddene. Prosjektplan Kommunestyret stilte som en betingelse at prosjektplan for nødvendig vedlikehold skal godkjennes av formannskapet før investeringsmidlene stilles til rådighet. Administrasjonen har i ettertid av kommunestyrets budsjettvedtak mottatt følgende dokumenter som kan danne grunnlag til prosjektplan. - Arbeidsbeskrivelse fra Magnus Freberg. - Detaljert investeringsbudsjett fra Leiko AS av Orienteringsskriv fra Leiko AS av Av dokumentene fremgår det at skissert fremgangsplan og omfang synes nødvendig for å fullføre oppussingen av kirken. Det er lite å spare på å utsette deler av arbeidet og det vil være svært upraktisk. Det kan virke som at tidspunktet også er gunstig nå med tanke på utviklingen av prisnivået i byggebransjen. Kalkylene for oppussingen er utarbeidet i 2007 og disse er sannsynlig mer realistiske i dag enn det de ville ha vært for et halvt år tilbake. Samtidig forventes det at statlige tiltakspakker vil kunne gi prosjektet forbedrede økonomiske vilkår. Vedlegg - Arbeidsbeskrivelse fra Magnus Freberg. - Detaljert investeringsbudsjett fra Leiko AS av Orienteringsskriv fra Leiko AS av Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet godkjenner skissert fremdriftsplan og omfang av oppussingen av Spjærøy kirke som omtalt i orienteringsskriv av fra Leiko AS. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 13 av 13