Protokoll fra landsstyremøtet januar 2004

Transkript

1 Protokoll fra landsstyremøtet januar 2004 Til stede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ane Nesje Grimsmo, viselandssjef styremedlemmer: Jo Edvardsen, Kjell Einar Bergsager, Mette Karlsrud Larsen og Vigleik Aas, Gøril Huse (ikke under sak og 05), Fra RR-nemnda: Sylvi Lundgren Andre: Leirsjef Kari W. Motland og viseleirsjef Rune Rimstad under sak 05 Fra administrasjonen: Grete Mugaas, Ole Inge Bekkelund (sak 01-16), Hans-Christian Johnson (sak 04,06,07), Svein Olav Ekvik (sak 04,06,07), Maria Rygge (sak 04,06,07), Gaute Brækken (sak 04,06,07) Forfall: Bente Elton Jacobsen Møtet fant sted på forbundskontoret, Oslo Saker som ble behandlet: Sak 0/04 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakslisten godkjennes med følgende endring: Sak 11/04 Forbundskontoret utgår Sak 01/04 Godkjenning av protokoller, referater og rapporter. 1.1 Formelle protokoller til godkjenning Landsstyret Landsstyrets AU Møtereferater og protokoller til orientering Møte i RR-nemda Protokoll fra PF-ting Ekstraordinært landsråd Ekstraordinært landsting Protokoll fra styremøtet i SpF Protokoll fra Fellesrådet Rapporter og orienteringer KFUKs verdensrådsmøte Kretsrapporter Fra administrasjonen Forelagte referater og protokoller godkjennes eller tas til orientering Sak 02/04 Oppfølgingsaker Det forelå en skriftlig oversikt over saker administrasjonen følger opp. Oversikten tas til orientering 1

2 Sak 3/04 Godkjenning av nye ledere og grupper Forbundet har fått følgende nye ledere: Agder krets: Kristin Therese Landås, Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Bjørg N. Tjøm, Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Helene Lohne Kristensen, Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Heidi S. Helliesen, Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Inger Lise Hægeland, Lindesnes KFUK-KFUM-speidere Ragnhild Gundersen, Mandal 1 KFUK-KFUM-speidere Grete B. Skjebstad, Mandal 1 KFUK-KFUM-speidere Beate Østerholt Sunde, Mandal 1 KFUK-KFUM-speidere Karen Marie Wergeland, Mandal 1 KFUK-KFUM-speidere Bjørgvin krets: Silje Søvik, 41. Bergen KFUK-KFUM-speidere Odd Hauge, Sund KFUK-KFUM-speidere Trond Slettebakken, Sund KFUK-KFUM-speidere Buskerud krets: Ole-Christian Nordby, 14. Drammen KFUK-KFUM-speidere Thomas Berbom, Svelvik KFUK-KFUM-speidere Camilla Jensen, Drammen 4 KFUK-KFUM-speidere Finnmark krets: Egil Klevberg, Alta KFUK-KFUM-speidere Oddhild Klevberg, Alta KFUK-KFUM-speidere Haugaland krets: Siri Foss Knutsen, Norheim 1 KFUK-KFUM-speidere Helgeland krets: Eivind Drevland, Brønnøysund KFUK-KFUM-speidere Nordre Nordland: Ingunn Stensland, Ørnes 1 KFUK-KFUM-speidere Oslo krets: Erik Fostvedt, Lambertseter KFUK-KFUM-speidere Hege Christin Fostvedt, Lambertseter KFUK-KFUM-speidere Elizabeth Blunck Bjørge, Ris KFUK-KFUM-speidere Rogaland krets: Per Ove Røiland, Moi KFUK-KFUM-speidere Martin Goldhahn, 2. Randaberg KFUK-KFUM-speidere Yngve Harestad, 2. Randaberg KFUK-KFUM-speidere Vegard Moen, 2. Randaberg KFUK-KFUM-speidere Geir Sandnes, 2. Randaberg KFUK-KFUM-speidere Stian Andre Løknes, 23. Stavanger KFUK-KFUM-speidere Håvard Myklebust, Sørnes KFUK-KFUM-speidere Henrik Salthe, Tjensvoll KFUK-KFUM-speidere Kjersti Arnøy, Gand 1 KFUK-KFUM-speidere Tove Iren Lea, Gand 1 KFUK-KFUM-speidere Romerike krets: David Graham Bell, Rælingen KFUK-KFUM-speidere Troms krets: Line Johnsen, Skånland KFUK-KFUM-speidere Trøndelag krets: Arne Roar Haug, Frosta KFUK-KFUM-speidere Bente Riseth Haug, Frosta KFUK-KFUM-speidere Reidar Pedersen, Sakshaug KFUK-KFUM-speidere Følgende nye grupper og enheter er startet: 2

3 Sund 1 KFUK-KFUM-speidere, tropp Bjørgvin Fløyrlibanen KFUK-KFUM-speidere, rover/ranger Rogaland Svelvik KFUK-KFUM-speidere, fam.sp Buskerud Skånland KFUK-KFUM-speidere, fam.sp Troms 1. Holmlia KFUK-KFUM-speidere, fam.sp Oslo Lambertseter KFUK-KFUM-speidere, fam.sp Oslo Sandnes KFUK-KFUM-speidere, speidertropp Rogaland ledere godkjennes 2. Oppstart av sju grupper/enheter tas til orientering Sak 04/04 Forslag til tiltaksplan for og sentral struktur Styret gjennomgikk forslag til tiltaksplan for 2004/2005 basert på målene som ble vedtatt på det konstituerende møte i oktober På grunnlag av debatten i styret jobber administrasjonen videre med tiltaksplanen for 2004 og Planen vedtas på styremøtet i mars. 2. Landsstyret går inn for at den sentrale frivillige strukturen i forbundet primært skal bestå av temporære prosjektgrupper. Disse gis mandat fra administrasjonen. I mer omfasttende arbeidsoppgaver kan det opprettes komiteer som gis mandat av styret. Ordningen evalueres i februar Det innføres en ordning der enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer kan søke om midler til å gjennomføre et prosjekt som kan benyttes av fellesskapet. Det settes av kr ,- til dette i budsjettet og muligheten til å søke kunngjøres i Lederforum, gruppeposten og på hjemmesidene. Administrasjonen foretar en fortløpende vurdering av søknadene, fordeler midler og følger opp prosjektene. Sak 05/04 Landsleir 2005 Leirsjef Kari W. Motland og viseleirsjef Rune Rimstad var tilstede da denne saken ble drøftet. De informerte om arbeidet i hovedkomiteen og spesielt prosessen fram mot et konkret forslag til stedsvalg for leiren. Landsstyret drøftet valg av sted for leiren, innholdet i det foreslåtte mandatet, prinsipper for økonomi og hvordan kommunikasjonen mellom styret og leirkomiteen best kan organiseres. 1. Landsstyret tar redegjørelsen fra leirsjef og viseleirsjef om forberedelsene så langt til orientering. 2. Landsstyret ønsker at landsleiren 2006 legges til Røros. Hovedkomiteen for i oppgave å sluttføre forhandlingene med Røros kommune. 3. Landsstyret mener at det i budsjettarbeidet skal tas hensyn til 10% sikkerhet og 10% overskudd. 4. Leirkomiteen gis følgende mandat: 1. Leirkomiteen har det totale ansvar for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av landsleiren Landsleiren skal legges opp i tråd med hovedmålsettingen for leiren gitt av landsstyret 3. Leirkomiteen er direkte underlagt og rapporterer til landsstyret. Landsstyret mottar referater fra HK. Rapportering skjer via generalsekretæren. Leirsjef 3

4 og/eller viseleirsjef skal innkalles til møte i landsstyret når saker som angår leiren skal behandles. 4. Leirkomiteen utarbeider forslag til følgende som godkjennes/vedtas av landsstyret: - målsettinger - instruks for leirsjef og viseleirsjef - budsjett - framdriftsplan - valg av sted - sluttrapport og regnskap Leirkomiteen skal legge fram vesentlige eller prinsipielle saker som etter sin karakter bør behandles av landsstyret. Sak 06/04 Markedsføring og informasjon Med utgangspunkt i et saksnotat fra markeds- og informasjonssekretær Svein Olav Ekvik, ble ulike problemstillinger drøftet. Det ble reist spørsmål omkring intern og ekstern informasjon gjennom forbundets publikasjoner og nettside, markedsføring av organisasjonen og videreutvikling av designmanualen. På grunnlag av diskusjonen i styret, utarbeides det et strategidokument for markedsføring og informasjon i forbundet. Sak 07/04 Ekspansjon Forbundets ekspansjonssekretær Hans Christian Johnson orienterte om strategier i ekspansjonsarbeidet og om ekspansjonsweb som verktøy for ekspansjonssekretærene i forbundet. Generalsekretæren orienterte om arbeidet med etablering av seks regioner, kretsenes involvering og økonomiske forpliktelser. Landsstyret drøftet regionsinndelingen og framdriften i arbeidet. 1. Landsstyret tar redegjørelsen om regional ekspansjonssatsning til orientering 2. Regionsinndelingen drøftes med kretsene 3. Landsstyret ber administrasjonen forberede en sak om forholdet mellom ytre og indre ekspansjon til neste møte. 4. Landsstyret ønsker en jevnlig rapportering om ekspansjonsarbeidet i forbundet Sak 08/04 Arbeid i landsstyret Med utgangspunkt i vedtak fattet i styremøtet i november 2003, la administrasjonen fram forslag til målsetting for kretskontaktordningen og retningslinjer for AU. Det forelå også forslag til instruks for generalsekretær. 1. Landsstyret vedtar følgende målsetting for kretskontaktordningen: Kretskontaktordningen har som mål å: - sikre god kontakt mellom landsstyret og kretsene - holde kretsene informert om viktige saker som styret arbeider med - gjøre landsstyret kjent med saker kretsene er opptatt av og situasjonen i kretsene - gi mulighet for veiledning - gi kretsleder omsorg 4

5 2. Landsstyret godkjenner den foreslåtte instruks for generalsekretær. 3. Landsstyret vedtar følgende retningslinjer for AU: Landsstyrets arbeidsutvalg består av landssjef og viselandssjef. Andre kan innkalles til møtene. Innkalling og saksliste sendes øvrige styremedlemmer til orientering. Generalsekretæren er AU`s sekretær. AU kan delegere avgjørelse i enkeltsaker til GS. Arbeidsutvalget kan behandle og treffe avgjørelser i følgende saker: - Saker som er delegert fra LS - Hastesaker som ikke kan vente til ordinær behandling i LS - Personalsaker som GS fremmer og som ikke er av prinsipiell karakter. - oppnevning av representasjon utad Arbeidsutvalget skal forestå koordinering av landsstyrets og generalsekretærens virke. AU er arbeidsgivers representant for GS. Sak 09/04 Oppfølging av saker fra det konstituerende møtet På det konstituerende møtet ble det gjort vedtak i enkeltsaker som styret skal følge opp. Administrasjonen la fram en oversikt og et forslag til hvordan og når sakene skal behandles. 1. Vedtak ang. ledererklæringen Det nedsettes en prosjektgruppe som gis i oppgave å utrede hvilke troskrav som skal stilles til ledere og medlemmer gjennom ledererklæring og speiderløftet (p.1.3 i arbeidsplanen). Prosjektgruppen legger fram sitt forslag senest Vedtak ang. langtidsbudsjett I forbindelse med arbeidet med resultatbudsjett for 2006 vil landsstyret vurdere hvorvidt det er rom for å øke post 77, Internasjonale saker, med kr. 15,- pr. medlem. 3. Vedtak ang medlemskontingenten På grunnlag av den økonomiske utviklingen i 2004 og forslag til resultatbudsjett for 2005, vil landsstyret i november 04 vurdere hvorvidt det er mulig å redusere medlemskontingenten og likevel opprettholde ønsket aktivitet. 4. Vedtak ang. kalendersalg Landsstyret ser det som svært viktig at volumet på kalendersalget opprettholdes. Gruppene motiveres til kalendersalg både i Lederforum og i eget brev til gruppeleder. I dette brevet opplyses det om antall kalendere hver gruppe vil motta (ca 2 eks pr medl), men at det er mulig å avbestille eller endre antall. Dette må skje innen en bestemt dato. 5. Vedtak ang. KFUK-KFUM-bevegelsen Når avtaler om opprettelse av KFUK-KFUM-bevegelsen er framforhandlet, sendes disse til høring i kretsene. Dette bør ikke skje senere enn 1. mai 04. Sak 10/04 Tid og sted for neste landsting Administrasjonen la fram forslag til tid og sted for landsting 2005 i tråd med tidligere diskusjon i styret. 5

6 1. Landsting 2005 legges til Sørmarka kurs- og konferansesenter v/oslo primært april, subsidiært april. Administrasjonen avklarer dette snarest med Sørmarka. 2. Oslo krets bes om å være vertskap for landstinget. Sak 11/04 Forbundskontoret profil og innhold Saken utsettes. Sak 12/04 Politisk engasjement Landsstyret drøftet ulike problemstillingen knyttet til det å ta standpunkt i saker som oppleves å være av politisk karakter. Det forelå også en henvendelse fra kampanjen Riv muren som ber om at landsstyret støtter deres sak. 1. Landsstyret fortsetter inntil videre en restriktiv linje når det gjelder uttalelser i saker som er av politisk karakter. En eventuell endring av denne holdning drøftes på Kretsforum i oktober Eventuelle uttalelser drøftes av landssjef og generalsekretær i fellesskap, AU eller landsstyret. 3. På bakgrunn av dette vedtaket ønsker ikke landsstyret å støtte kampanjen Riv muren. 4. Landsstyret i Norges KFUK-KFUM-speidere tar avstand fra murbygging som virkemiddel i konflikten mellom Israel og Palestina. Sak 13/04 Tariffavtale for ansatte i Norges KFUK-KFUM-speidere Både personalforeningen og arbeidsgiver har sett det som ønskelig at det på nåværende tidspunkt ikke blir satt i gang et omfattende arbeid med etablering av ny tariffavtale. De tidligere forbund hadde begge avtaler med sine ansatte som på mange områder var like i innhold, og evt. justeringer bør komme i forbindelse med lønnsoppgjør. Det er i forhandlingene med personalforeningen fremmet forslag noen få tillegg i avtalen som har vært gjeldende for ansatte i Norges KFUM-Speidere. Landsstyret gir AU fullmakt til å godkjenne tariffavtalen mellom Norges KFUK- KFUM-speidere og personalforeningen i Norges KFUK-KFUM-speidere. Sak 14/04 Ansettelse av regional ekspansjonssekretær for Østlandet Det forelå søknad fra 6 til stillingen. Tre personer har vært inne til intervju. Innstillingsrådet har levert en enstemmig innstilling. 1. John E. Bjerkeli tilbys stillingen som ekspansjonssekretær for Østlandet i tre år fra tiltredelsesdato. 2. Generalsekretær gis fullmakt til å fremforhandle nærmere betingelser. 3. Dersom John Bjerkeli takker nei, gis AU fullmakt til å ansette ny ekspansjonssekretær for Østlandet. 6

7 Sak 15/04 Søknad om studiepermisjon Det forelå en søknad om studiepermisjon med lønn for to måneder våren I tråd med bestemmelser i Tariffavtalen, innvilges Ole Inge Bekkelund studiepermisjon i to måneder våren Avvikling av permisjonen avtales nærmere med generalsekretæren. Sak 16/04 Innsamlingsaksjoner i forbundet Det forelå et saksnotat fra assisterende generalsekretær Ole Inge Bekkelund med ulike problemstillinger. Det ble bl.a. reist spørsmål om det bør være ulikeaksjoner for hver enhet, hvilke metoder som skal benyttes og når aksjonene skal gjennomføres. 1. Gå med-aksjonen og Speiderjobben arrangeres i 2004, og innsamlede midler skal gå til bistands- og misjonsprosjekt i regi av Global KFUK-KFUM. Materiell går til alle speider-, stifinner- og vandrertropper med melding om at de deltar på en av aksjonene. 2. Administrasjonen arbeider videre med innsamlingsaksjonene i tråd med drøftingene i landsstyret. Gruppene/enhetene bes komme med synspunkter på ulike aksjonsformer og Global KFUK-KFUM utfordres til å bidra i utviklingen av forbundets innsamlingsaksjoner. RR-nemnda og RR-tinget utfordres til å drøfte etablering av en egen solidaritets- og misjonsaksjon for rovere og rangere i forbundet. 3. Spørsmål om innføring av en solidaritetstier i forbundet tas opp i sammenheng med budsjettbehandling på landsting Sak 17/04 Internasjonal avdeling i KFUK-KFUM-bevegelsen Landssjef Tor Marius Dahl informerte fra drøftingene i Samråd ang. hvilken styringsstruktur den planlagte felles internasjonale avdelingen skal ha. Det er også kommet en henvendelse fra forbundsstyret der de økonomiske forpliktelsene tas opp. Saken har vært drøftet i AU. Landsstyret vedtar at landssjef og viselandssjef er Norges KFUK-KFUM-speideres medlemmer i styret for KFUK-KFUM internasjonal avdeling. Landsstyret mener at konsekvensen av å ha likeverdig innflytelse i internasjonale spørsmål og saker, innebærer at forbundene skal ha de samme økonomiske forpliktelser. Som økonomisk medansvarlig må derimot forbundet ha reell mulighet til å påvirke utgiftene som legges til avdelingen. Landsstyret mener at det er av stor betydning at sammenslutningen KFUK-KFUMbevegelsen i Norge opprettes slik det har vært ført forhandlinger om i to år. Dersom landsmøtet i Norges KFUK-KFUM ikke vedtar en slik opprettelse, vil styret på nytt vurdere forpliktelsene knyttet til internasjonal avdeling. Sak 18/04 Møte med leder i verdensstyret, WAGGGS Leder i verdensstyret, Kirsty Grey, kommer til Norge i forbindelse med feiringen av WAGGGS 75 års jubileum februar. Det er lagt inn tid i programmet slik at 7

8 styret i Speidernes fellesorganisasjon, event. begge både landstyret og spedierstyret, kan møte Kirsty Grey for drøftinger. Landsstyret ønsker at følgende informasjon og problemstillinger tas opp med Kirsty Grey: - informasjon om situasjonen i Norge og fusjonsprosessen - spørsmål knyttet til utviklingen av samarbeidet mellom WAGGGS og WOSM - utvikling av gutter og jenter i et fellesarbeid Sak 19/04 Medlem i delegasjonen til Europakonferansen Styret har tidligere oppnevnt fem medlemmer WAGGGS` og WOSMs Europakonferanse på Island i april For å benytte alle delegasjonsplassene, gjensto det oppnevning av en person. Maja Skålvold, Bodø, vil delta på Ungdomskonferansen som går parallelt med de øvrige forhandlingene. Landsstyret forespør Thorbjørn Geirbo, Oslo, om å delta på WOSMs Europakonferansen og felleskonferansen med WAGGGS april Sak 20/04 Eventuelt Det var ikke meldt noen saker til eventuelt Oslo, Grete Mugaas 8