Godkjent referat fra styremøte

Transkript

1 Godkjent referat fra styremøte Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Ordinært styremøte: 10:00-15:30 Møte med Torbjørn Hægeland: Møte med NOKUTs styre: Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Anders Kvernmo Langset Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Nestleder Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Vara Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen Forfall Rektor Gunnar Bovim NTNU Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Fra sekretariatet Generalsekretær Underdirektør Kontorsjef Kommunikasjonsrådgiver Ola Stave Guri Bakken Nina Widding Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 14/053 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/054 Godkjenning av referat 14/055 Halvårsregnskap /056 Oppfølging av Regjeringens 7-punktsplan 14/057 Forberedelse - framlegg av Statsbudsjett /058 UHRs strategi /059 Revidert målstruktur - uttalelse til Kunnskapsdepartementet 14/060 Et studieadministrativt utvalg under utdanningsutvalget 14/061 Planlegging av representantskapsmøtet ved Høgskolen i Bergen november /062 Strategiplan for NOKUT 14/063 Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS 14/064 Orienteringssaker 14/065 Møte med ledelsen fra NOKUT om NOKUTs nye strategi 14/066 Evaluering av møtet 14/067 Eventuelt Møteplan høsten 2014: 26. august: UHRs lokaler 6. oktober: UHRs lokaler 4. november: UHRs lokaler, (kl middag) november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler april: Strategisamling mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

3 14/053: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn tre saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/054: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 10. juni 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: UHRs styre godkjenner referatet. 14/055: Halvårsregnskap 2014 Basistilskudd fra Kunnskapsdepartementet, medlemskontingenter og andre inntekter er som forutsatt. Lønnskostnader ligger noe over budsjett, mens andre driftskostnader ligger godt under budsjett. Flyttekostnader og kostnader for tilpasninger og ekstra møbler til de nye lokalene utgjør ca kr En del av disse kostnadene vil bli refundert av Olav Thon AS pga forskjellige forhold og avtaler. Dette blir avregnet mot husleie. Det vil komme ca kr i tillegg for en mindre ombygging av noen vegger og for ytterligere komplementering av møblement. En detaljert oppstilling over ekstrakostnader for flyttingen vil bli utformet til oktobermøtet. Kostnadene for flytting og tilpasning av lokaler anses som ekstraordinære kostnader. Kostnadene på driftsenhetene er i tråd med budsjett. UHRs styre tar halvårsregnskapet til orientering.

4 14/056: Oppfølging av Regjeringens 7-punktsplan Langtidsplanen Regjeringens ambisjoner er at langtidsplanen skal være ett av Regjeringens sterkeste instrumenter for å prioritere, samordne og planlegge kunnskapspolitikken. LTP-en vil legges frem i begynnelsen av oktober, enten som egen melding samtidig med statsbudsjettet eller som vedlegg til budsjettet. Ekspertutvalg og kostnadskartlegging Styret møtte Torbjørn Hægeland, leder for Ekspertutvalget, samt Eivind Heder og Torkel Nybakk Kvaal fra Kunnskapsdepartementet. Hægeland ga en kort orientering om utvalgets mandat og arbeidet så langt. Utvalget jobber med mange komplekse problemstillinger. Følgende punkter ble nevnt spesielt: Skal det være et felles eller differensiert finansieringssystem? Skal det være samlede rammebevilgninger eller separate bevilgninger? Hvilke finansieringsmekanismer skal benyttes? Hvilke deler av institusjonenes virksomhet skal det knyttes finansielle insentiver til? Er det områder der andre styringsvirkemidler er mer hensiktsmessige? I tillegg ble muligheten for å innføre "resultatkontrakter" som en fjerde finansieringsmekanisme drøftet. Styret er glad for at ekspertutvalget er tydelige på at det skal kunne lønne seg økonomisk å være god på utdanning og ikke kun forskning, og at man ønsker å finne frem til et finansieringssystem som bidrar til et tett samspill mellom forskningskvalitet og utdanningskvalitet. Styret støtter også utvalgets tanker om å se på en mulig formidlingsindikator. Styret ber om at utvalgets sluttrapport/innspill sendes på høring. Horizon 2020 og verdensledende miljøer Følges opp spesielt med Forskningsutvalgets møter i Bryssel i oktober Karriereutvikling Arbeidsgruppen for bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren har i sommer vært i nær dialog med KD om flere temaer som er relevante for gruppens arbeid. I et møte med Bjørn Haugstad 5. august ga arbeidsgruppen innspill til en ordning for innstegsstillinger. I tillegg ble mulige endringer i regler for opprykk, midlertidighet og 4- årsregel knyttet til ph.d.-utdanningen diskutert. Kunnskapsdepartementet planlegger å sende forslag til endringer på flere av disse områdene på høring med det første. Når det gjelder innstegsstillinger spesielt har arbeidsgruppen i etterkant av møtet utarbeidet et såkalt nonpaper om utformingen av en slik ordning. Dette er forankret hos UHRs ledelse/styreleder. Utkast til forskrift sendes trolig på høring med det aller første. Styret deler arbeidsgruppens oppfatning om at det er positivt at UHR blir involvert så tidlig i slike prosesser, men poengterer at styret bør ha mulighet til å se og kommentere innspill før de presenteres for departementet/politisk ledelse. Arbeidsgruppens notat sendes styret sammen med forslag til referat fra styremøtet.

5 Lærerutdanning Dette punktet følges opp av Nasjonalt råd for lærerutdanning spesielt. Når det gjelder innføring av femårig grunnskolelærerutdanning understreker styret at man må se på rekrutteringsutfordringene i tillegg til kartlegging av kostnader. Strukturmelding 19. august arrangerte UHR en workshop for institusjonsledelsen/sentrale personer ved våre medlemsinstitusjoner som arbeider med innspill til Kunnskapsdepartementet knyttet til den kommende strukturmeldingen og de regionale møtene høsten Strukturendringene i Nord-Norge blir ikke en del av stortingsmeldingen men avgjort av kongen i statsråd. Det politiske målet er et eller to universiteter i denne regionen. Det ble stilt spørsmål om i hvor stor grad de private institusjonene skal tas med i helhetstenkningen rundt struktur og finansiering. Kunnskapsdepartementet arrangerer eget dialogmøte med de private institusjonene. 1. UHRs styre ber om at ekspertutvalgets innspill om nytt finansieringssystem sendes på høring. 2. Styret ber om å få notatet om innstegsstillinger fra arbeidsgruppen for karriereutvikling. 14/057: Forberedelse - framlegg av Statsbudsjett 2015 Forslag til Statsbudsjett 2015 legges frem 8. oktober I tillegg til statsbudsjettet vil den første Langtidsplanen sannsynligvis også bli lagt frem. I brev av ga UHR følgende innspill til Statsbudsjett 2015: Strategisk utvikling av universiteter og høyskoler (økonomisk handlingsrom, langsiktig plan, mindre øremerking, flerårige budsjetter) Styrking av grunnfinansiering og resultatbasert finansiering Stipendiatstillinger (250 stipendiatstillinger i 2015 og fra 2016 til 2020 minimum 350 per år) Økt kvalitet og relevans Bygg, infrastruktur og vedlikehold Studiefinansiering, studentboliger I påvente av de store endringene som er varslet for sektoren, ønsker ikke styret å gjøre endringer i sine prioriteringer inn mot budsjett Som tidligere år vil UHR utarbeide en presseuttalelse (PM) så tidlig som mulig etter at SB 2015 er lagt frem. Styreleder og evt nestleder/generalsekretær er i vrimlehallen på Stortinget for å kommentere og signalisere sentrale punkter som UHR er fornøyd med eller som må følges opp inn mot behandlingen av SB 2015 og Langtidsplan i komiteene og på Stortinget. Utkast til uttalelse fra UHR vil bli sendt styret kvelden i forkant evt tidlig på morgenen 8. oktober. Utkast til uttalelse sendes også til institusjonsledelsen og kommunikasjonsnettverket i UH-sektoren tidligst mulig 8. oktober. Den endelige uttalelsen vil bli sendt så raskt som

6 mulig etter sperrefristen. Styrets signaler og prioriteringer legges til grunn i forberedelsene til uttalelse om Statsbudsjett /058: UHRs strategi Forslaget til ny strategi har tre overodnede mål: Mål 1: betydning for samfunnet Mål 2: støtte til institusjonenes kjerne virksomhet og utvikling Mål 3: profesjonalitet, soliditet og effektivitet i det vi gjør Styret er fornøyd med utformingen av den nye strategien. I tillegg til mindre korreksjoner knyttet til detaljeringsgrad og språklig bearbeiding, ønsker styret å få synliggjort digitalisering, innovasjon og det globale perspektivet. UHRs styre ber sekretariatet justere utkast til strategi i henhold til styrets diskusjon. Revidert utkast sendes på høring til fagstrategiske enheter og utvalg samt til eksterne samarbeidspartnere. 14/059: Revidert målstruktur - uttalelse til Kunnskapsdepartementet UHR mottok 2. juli i år brev fra Kunnskapsdepartementet med forslag til nye endringer vedrørende målstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble framlagt 2 alternativer som KD ønsket UHRs synspunkter på før endelig vedtak i KD. Alternativ A gikk ut på bare mindre endringer både i hovedstruktur og form på de aktuelle indikatorene. Forslaget ville innebære at dette ville være endringer som det skulle rapporteres på i 2015, mens en ville innføre større endringer fra Alternativ B gikk ut på å innføre større endringer allerede for Endringene som det var lagt opp til i alternativ B var å gjøre alle indikatorene kvantitative, mens en vesentlig del av nåværende indikatorer er kvalitative indikatorer. KDs egen begrunnelse for å gå over til bare kvantitative indikatorer er at datakvaliteten på de kvalitative indikatorene ikke er god nok og med for stor spredning mellom institusjonene. En annen fordel med kvantitative indikatorer er at dette i større grad er data som kan hentes fra andre rapporteringer man unngår altså dobbeltrapportering. Saken ble behandlet i administrasjonsutvalgets møte 20. august. Administrasjonsutvalget mener at sektoren lever godt med hovedindikatorene i ett år til. UHR vil svært gjerne være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner i det videre arbeidet,

7 for å sikre god forankring i institusjonene fram til endelig utkast vedtas. Dette vil bidra til å lette implementeringen vesentlig. Av hensyn til de interne plan- og budsjettprosessene, er det en fordel om et utkast kan foreligge innen utgangen av februar Dette innebærer at det foreliggende utkastet kan diskuteres og bearbeides utover høsten, med en siste vurdering etter at ekspertutvalgets forslag foreligger. Den varslede strukturmeldingen vil i så tilfelle ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er imidlertid vurdert som viktigere å få avklart målformuleringer og styringsparametere tidlig på året ift de interne plan- og budsjettprosessene, enn å vente til alt foreligger med beslutning i oktober Styret støtter administrasjonsutvalgets synspunkter. UHRs styre anbefaler at Kunnskapsdepartementet bruker alternativ A for 2015, og at UHR blir tatt med i en grundigere dialog om alternativ B ( både om den enkelte indikator og i ferdigstilling av de indikatorer som er antydet ikke var ferdig utviklet) for iverksetting på et senere tidspunkt. 14/060: Et studieadministrativt utvalg under utdanningsutvalget Utdanningsutvalgets arbeidsfelt er svært vidt og spenner fra de mer teknisk- administrative og ofte konkrete sakene, til overordnede saker av mer utdanningspolitisk og strategisk karakter. Det har i blant vist seg utfordrende både å få nok tid til å diskutere alle sakene, og tilstrekkelige kompetanse i utvalget til å kunne håndtere saksbredden. Utdanningsutvalget ønsker å opprette et studieadministrativt utvalg slik at UU selv kan være mer fokusert som et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet (UHR) i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål. Det studieadministrative utvalget vil kunne ivareta de mer administrative oppgavene på en god måte. Styret fikk en grundigere orientering om og vurdering av denne saken i styremøtet 10. juni (- jf. saknotat 14/48). Styret mente at det kan være en god ide å legge til rette for en 2-årig prøveordning med et studieadministrativt underutvalg under utdanningsutvalget. Det ble fattet følgende vedtak: UHRs styre støtter utdanningsutvalgets forslag om å opprette et studieadministrativt underutvalg og ber sekretariatet foreta en gjennomgang av de to mandatene, sammensetning og oppgavefordeling før saken sluttbehandles på styrets møte 26. august Ressursbehovet er todelt, og gjelder finansiering og bemanning. Det er i dag 1,5 stillingsressurs avsatt til utdanningsutvalget. Dette er allerede for lav bemanning med tanke på den store saksmengden til utvalget, undergruppene til UU, andre arbeidsgrupper og større saker som skal følges, i tillegg til andre oppdrag som skal løses i sekretariatet til UHR. Det antas at tilførelse av en 50 % stilling vil dekke sekretærbehovet i sekretariatet. Styret mener at saksnotatet gir en god oversikt over mandat, sammensetning og oppgavefordeling, men etterlyser en utredning av de økonomiske konsekvensene knyttet til opprettelsen av utvalget. Styret ber om å få saken tilbake i et senere styremøte for å ta stilling til kostnadskonsekvensene.

8 1. Styret går inn for at det opprettes et studieadministrativt utvalg når de økonomiske konsekvensene er utredet. 2. Utvalget opprettes som en prøveordning på to år. 3. Styret ber om at kostnadskonsekvensene utredes og at den delen av saken kommer tilbake til styret på et senere styremøte. 14/061: Planlegging av representantskapsmøtet ved Høgskolen i Bergen november 2014 Styret diskuterte forslaget til program og støtter forslaget om å opprettholde rekkefølgen på det formelle møtet og den tilhørende seminardelen som tidligere. Til dag 2 har Torbjørn Røe Isaksen bekreftet deltakelse. Siv Jensen har takket nei. Alternativer kan være å invitere representanter fra KUF-komiteen til å delta i en paneldebatt sammen med statsråden, eller å utfordre Produktivitetskommisjonen. 1. UHRs styre opprettholder rekkefølgen på det formelle representantskapsmøtet og den tilhørende seminardelen som tidligere. 2. Styret ber sekretariatet arbeide videre med programmet på basis av styrets diskusjon. 14/062: Strategiplan for NOKUT I brev av 2. juli inviterte NOKUT sektor, samarbeidende myndigheter og andre interessenter til å komme med skriftlige kommentarer til NOKUTs nye strategiplan for perioden Utkastet til ny strategi for NOKUT synliggjør den utviklingen som NOKUT har hatt gjennom de senere årene, og hvordan denne utviklingen er tenkt videreført. Det skal ikke bare føres tilsyn med og gis godkjenning av utdanninger og institusjoner. NOKUT ønsker også å bli en partner som skal jobbe sammen med institusjoner og fagmiljø for å videreutvikle kvalitet og kompetanse både i høyere utdanning og i fagskolene. Strategiutkastet legger et godt grunnlag for dialog og samspill mellom UHR og NOKUT i tiden fremover. Det er positivt at NOKUT nå tydeliggjør hvordan de vil arbeide for å fylle den rollen de har fått. Styret ønsker imidlertid en enda tydeligere rolleavklaring knytte til balansen mellom å være et både rådgivende og kontrollerende organ. Utkast til høringssvar på NOKUTs strategi oversendes NOKUT med de endringer som fremkom i styremøtet.

9 14/063: Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS I brev av 4. juli 2014 søker Høgskolen Betanien om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Høgskolen ble akkreditert av NOKUT 13. februar, og fikk status som akkreditert høgskole 11. april. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelige høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. Høgskolen Betanien AS er både institusjonsakkreditert og har gitt tilfredsstillende opplysninger på alle de opplysninger UHR krever ved søknad om medlemskap. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs styre innstiller til representantskapet at Høgskolen Betanien AS blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/064: Orienteringssaker Møte med Bjørn Haugstad 4. september 2014 Formell status for UHR Akademikere fra Syria IIE/ UD Forholdet Norges forskningsråd UHR NFR strategi HelseOmsorg21 Møte om eksportkontroll UHRs styre tar sakene til orientering. 14/065: Møte med ledelsen fra NOKUT om NOKUTs nye strategi

10 Periodevis har UHRs styre hatt møte med NOKUT styre. NOKUTs styre ønsket møte på nåværende tidspunkt for å drøfte utkastet til ny strategi. NOKUT poengterte at UHR er en sentral samarbeidspartner på flere nivåer, og ønsker et enda tettere samarbeid fremover spesielt med UHRs utdanningsutvalg og knyttet til utdanningskvalitet, studiebarometeret og nye forskrifter. Koblingen mellom forskning og utdanning står sentralt også for NOKUT. En god balanse mellom å være et rådgivende organ for universiteter, høyskoler og fagskoler og samtidig drive tilsyn med de samme institusjonene er avhengig av at sektoren har tillit til at dette håndteres av NOKUT på en god måte. 14/066: Evaluering av møtet Det ble ikke tid til evaluering av møtet. 14/067: Eventuelt Det ble ikke tid til behandling av de tre sakene som ble meldt inn til eventuelt.