Godkjent referat for styret

Transkript

1 Godkjent referat for styret Møtedato: Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun Grimstvedt (nestleder) Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Geir Bergkastet Høgskolen i Lillehammer Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Synne T. Grønvold Norsk studentorganisasjon Rektor Gunvor Guttorm Sàmi allaskuvla/samisk høgskole Direktør Lasse Lønnum UiT Norges arktiske universitet Rektor Ole Petter Ottersen Universitetet i Oslo Vara Rektor Johann Roppen Høgskulen i Volda Forfall Leder Therese Eia Lerøen Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Fra sekretariatet Generalsekretær Alf Rasmussen Assisterende Hege Bolstad Pettersen generalsekretær Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen

2 Saksnr Tittel Saksliste 16/015 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/016 Referat fra styremøtet 18. februar /017 Regnskap per 1. mars /018 Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som gradsgivende ph.d.- utdanning? 16/019 Høring - NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 16/020 Kunnskapssektoren sett utenfra. Forslag til Universitets- og høgskolerådets høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 16/021 Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning - dialog med Kunnskapsdepartementet 16/022 Utfordringer knyttet til merverdiavgift og bidrags- og oppdragsvirksomhet i UHsektoren 16/023 Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status - prosess for å gjøre UHR til en privat forening 16/024 Årsrapport for /025 Planlegging av representantskapsmøtet ved Nord universitet, Bodø, mai /026 Forespørsel om å innstille medlemmer til Regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar (KOMpakt) 16/027 Orienteringssaker 16/028 Eventuelt Møteplan 2016: februar: Sem Gjestegård, Asker 15. april: UHRs lokaler mai: Representantskapsmøte, Nord universitet, Bodø 14. juni: UHRs lokaler 8. september: UHRs lokaler 21. oktober: UHRs lokaler november: Representantskapsmøte, NTNU 13. desember: UHRs lokaler

3 16/015: Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 16/016: Referat fra styremøtet 18. februar 2016 Referat fra styremøtet 18. februar 2016 er godkjent på sirkulasjon. 16/017: Regnskap per 1. mars 2016 Ved behandling av UHRs budsjett for 2016 ble det orientert om at husleiekostnadene inneværende år vil være 1,7 millioner kroner. På grunn av en uforutsett avregning av fellesutgifter for 2015 som ikke belastes før i 2016, vil rett sum være 1,85 millioner kroner. Dette er en kostnad som påløper hvert år på samme måte som for 2015, slik at total husleiekostnad fremover blir 1,85 millioner kroner. Summen indeksreguleres ved hvert årsskifte. Lønnsbudsjettet vil bli noe lavere (ca kroner) enn estimert på grunn av utlån av en medarbeider til Kunnskapsdepartementet. For å dekke enkelte av denne medarbeiderens oppgaver, er det innleid en person fra Manpower i et halvt år. UHRs styre tar regnskapet per 1. mars 2016 til orientering. 16/018: Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som gradsgivende ph.d.-utdanning? Universitets- og høgskolerådet har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) med spørsmål om å gi synspunkter på Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeids (NRKUs) ønske om etablering av stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som en formell grad på doktorgradsnivå.

4 Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble etablert i 2003 som et utdanningstilbud på linje med ph.d.-graden, plassert i syklus 3 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Programmet er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel tilsvarende 30 stp. Det skal «kvalifisere for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskerstillinger innen høyere utdanning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt». Fullført program fører ikke fram til en grad, men gir førsteamanuensiskompetanse på linje med fullført ph.d.- grad. UHRs forskningsutvalg (FU) behandlet saken i sitt møte 12. februar Det var enighet om at det er uheldig å ha en utdanning som ikke er gradsgivende plassert i syklus 3 i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og at det vil være en fordel å videreføre stipendiatprogrammet som ph.d.-grad. Styret ga sin tilslutning til konklusjonene i forslag til brev. Videre diskuterte styret muligheter og utfordringer knyttet til innlemning av kunstfaglig ph.d-utdanning i UHRs veiledende retningslinjer for ph.d.-utdanningen, forslag om forskerskole og prinsippet om institusjonenes autonomi. UHRs sekretariat korrigerer forslaget til svarbrev til Kunnskapsdepartementet i tråd med diskusjonen i styremøtet. Brevet godkjennes av styreleder og leder av UHRs forskningsutvalg. 16/019: Høring - NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi Produktivitetskommisjonen peker på at Norge står foran store omstillinger, og beskriver det som et skifte fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. For å håndtere krevende omstillinger, tilrår kommisjonen en sterk og målrettet opprustning av norsk utdanning, forskning og innovasjon, med fokus på økt kvalitet. UHR gir full tilslutning til denne tilrådingen. Investeringer i forskning og høyere utdanning er helt avgjørende for kunnskapssamfunnet og for å møte alle utfordringene vi står overfor. Det er særlig gledelig at kommisjonen anerkjenner grunnforskningens betydning for økt produktivitet i Norge. Styret sluttet seg til forslaget til høringsbrev. Det ble foreslått noen tekstlige justeringer og utdypinger, samt et avsnitt om internasjonalisering som nødvendig forutsetning for produktiviteten i Norge. Sekretariatet innarbeider kommentarene fra styret i UHRs høringsbrev før det sendes Finansdepartementet. Brevet godkjennes av styreleder Vidar L. Haanes, nestleder Liv Reidun Grimstvedt og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

5 16/020: Kunnskapssektoren sett utenfra. Forslag til Universitets- og høgskolerådets høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet Forslag til høringsuttalelse var basert på diskusjonen i styremøte 18. februar 2016 og innspill fra UHRs råd og utvalg. Høringsuttalelsen gir prinsipielle kommentarer til rapporten og innspill til hvordan departementet bør følge den opp videre. Høringsuttalelsen er også UHRs første formelle innspill til departementets videre gjennomgang av UHR arbeidsoppgaver med sikte på å skille ut forvaltningsoppgaver. Styret sluttet seg til forslag til høringsbrev, med noen språklige justeringer. Styret ønsket å legge mer vekt på forutsetningene om effektivisering og kostnadsreduksjoner og et avsnitt om private institusjoner. UHRs styre ber sekretariatet innarbeide innspill fra styret i UHRs høringssvar før det oversendes Kunnskapsdepartementet. Brevet godkjennes av styreleder. 16/021: Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning - dialog med Kunnskapsdepartementet Universitets- og høgskolerådet og alle høyere utdanningsinstitusjoner har mottatt invitasjon til å gi innspill til stortingsmelding om høyere utdanning med frist 1. juli UHRs skriftlige innspill vil bli behandlet på styremøtet 14. juni Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil ha en inkluderende prosess i utarbeidelsen av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, og har lagt opp til flere møtepunkter underveis. Statssekretær Bjørn Haugstad deltok i styremøtet for å diskutere innholdet i meldingen med styret. Statssekretæren skal også delta på UHRs seminar i forbindelse med representantskapsmøtet i Bodø 20. mai. Statssekretær Haugstad orienterte om status for departementets arbeid med stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning og utfordret styrets medlemmer til å kommentere hans innledning og gi innspill til mulige insentiver og disinsentiver for kvalitet i høyere utdanning. Haugstad vil også delta på representantskapsmøtets seminar i Bodø 20. mai. Departementet ønsker at dette seminaret skal bli en nyttig arena for institusjonene og andre enheter som skal svare på utfordringene i departementet brev med svarfrist 1. juni og 1. juli For mer informasjon, se: Styremøtet diskuterte kunnskapsgrunnlaget, spesielt bruken av Studiebarometeret. Andre temaer som ble diskutert var muligheter og utfordringer knyttet til pedagogisk og didaktisk kompetanse, to karriereløp, muligheter for fagfellevurderinger i utdanning, bruken av rammeplaner og samspill med praksisfeltet.

6 16/022: Utfordringer knyttet til merverdiavgift og bidrags- og oppdragsvirksomhet i UH-sektoren UH-institusjonene bruker store ressurser på merverdiavgift (mva.) og bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA), både når det gjelder anskaffelser, infrastruktur og tidsbruk. På grunn av svært komplekse regelverk og ulike tolkninger har Riksrevisjonens gjentatte ganger påpekt svakheter ved UH-institusjonenes etterlevelse av regelverkene. Konsekvensene for UH-institusjonene blir blant annet: Ulik regulering av sektorene; som UH, private forskningsinstitusjoner og Helseforetakene, gir ulike rammevilkår noe som ikke er i tråd med EØS-avtalen som Norge har forpliktet seg til. Ulike tolkninger gir ulik praksis (og også iblant ulike rammevilkår). Det brukes svært mye tid og ressurser både på å tolke og søke å etterleve regelverkene etter intensjonene. Det kreves mye kompetanse for å forstå hvordan regelverkene er tenkt brukt innenfor ulike områder. Regelverkene virker til hinder for (forsknings-)samarbeid, innovasjon og utvikling, og bidrar ikke til optimal utnyttelse av offentlige ressurser. Denne saken har vært oppe til diskusjon i UHRs styre tidligere. Utfordringer knyttet til merverdiavgift og bidrags- og oppdragsvirksomhet er svært viktig for institusjonene. Styret ønsker at UHR følger dette opp videre. UHR har sendt flere brev til Kunnskapsdepartementet, men etterlyser tilbakemelding fra departementet. UHRs styre ber sekretariatet om å ta initiativ til et møte med Kunnskapsdepartementet for å få status og en videre plan for å løse sektorens utfordringer knyttet til merverdiavgift og bidrags- og oppdragsvirksomhet. 16/023: Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status - prosess for å gjøre UHR til en privat forening Styret sluttet seg til forslag til tidsplan for å gjøre UHR til en privat forening. Dersom det ikke ikke er mulig å fullføre alle de pågående prosessene i løpet av 2016, ser styret det som mest hensiktsmessig at UHRs formelle status prioriteres først, og at organiseringen av UHR forskyves til våren 2017.

7 Styret uttrykte tilfredshet med plan for involvering av de ansatte. Det var full støtte til generalsekretærens forslag om at en representant for de ansatte deltar på styremøtene når UHRs formelle status skal diskuteres. Styret gir sin tilslutning til at det kan bli nødvendig med omstillingsmidler i denne prosessen. Det er også behov for å sette av midler til oppgradering av webløsning og utvikling av et intranett. Det er satt av midler til et forprosjekt i Generalsekretæren vil komme tilbake til styret med en egen sak om eventuelle tilleggsbehov i Styret slutter seg til generalsekretærens orientering om arbeidet som er gjort og forslag til videre prosess, med de innspill som gis i møtet. 2. Styret støtter forslaget om at en ansattrepresentant deltar på styremøtene i forbindelse med styrets behandling av UHRs formelle status. Vedkommende gis tale og forslagsrett. 16/024: Årsrapport for 2015 Årsrapporten er styrets formelle rapport til representantskapsmøtet og Kunnskapsdepartementet. Årsrapporten inneholder kommentarer til årsregnskapet, og trekker fram enkelte sentrale aktiviteter og resultater fra året Årsrapporten ble sendt til Kunnskapsdepartementet 18. mars med forbehold om godkjennelse av UHRs representantskap 19. mai UHRs styre godkjenner forslag til årsrapport for /025: Planlegging av representantskapsmøtet ved Nord universitet, Bodø, mai 2016 Møtet starter med lunsj kl torsdag 19. mai og avsluttes med lunsj kl fredag 20. mai Hovedtema på seminaret er kvalitet i høyere utdanning, og generalsekretæren orienterte styret om innledere og forslag til opplegg. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til styrets diskusjon.

8 16/026: Forespørsel om å innstille medlemmer til Regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar (KOMpakt) Universitets- og høgskolerådet er bedt om å foreslå tre medlemmer fra universiteter og høyskoler til KOMpakt Regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar. Styret foreslo følgende representanter fra institusjonene: Rektor Liv Reidun Grimstvedt, Høgskolen Stord/Haugesund og nestleder i UHRs styre (gjenoppnevning) Prorektor for nyskaping Johan E. Hustad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Professor Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo UHRs styre ber sekretariatet melde inn tre kandidater fra universitets- og høyskolesektoren i tråd med diskusjonen i styremøtet. 16/027: Orienteringssaker Sterkere norsk UH-deltakelse i H2020 oppsummering fra workshop i regi av Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og UHR Arendalsuka 2016 Stortingsmelding om humaniora Orientering om aktuelle saker fra administrasjons-, forhandlings-, økonomi- og innkjøpsutvalgene Arbeid med grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå NordForsk og arbeid for nordisk forskningssamarbeid European University Association UHRs styre tar sakene til orientering. 16/028: Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.

9