Bestillinger fra fylkestinget. Utredninger om: Konsesjonskraft Likelønn Universell utforming Tilbudsstruktur Ferjedrift Kystekspress Etc,etc

Transkript

1

2 Bestillinger fra fylkestinget Utredninger om: Konsesjonskraft Likelønn Universell utforming Tilbudsstruktur Ferjedrift Kystekspress Etc,etc Se vedlegg 2

3

4

5 Fylkestingsvalg 2011 Valg av styringsform? NY!

6 Vi Samhandling må styrke samspillet i landsdelen med kommunene i 2011 Regionalt forskningsfond Regional Transportplan Fylkesplanen Trøndelagsrådet VRI Europakontoret Access MN etc

7 Hvordan ligger vi an i 2010 ½-årsrapport Inntektene slår til som forventet ingen økninger/endringer De fleste sektorene går trolig i balanse. Kollektivtrafikken gir trolig et merforbruk på mill kr Større utgifter til anbudet enn anslått, men fortsatt bra. Usikkerhet mht utgiftene til resttrafikken i byen. Nye anbud i høst vil bedre situasjonen i 2011/12 Veibudsjettet vil få et mindreforbruk i 2010 Virksomhetsrapport 1.halvår prognose balanse

8 Statsbudsjettet 5.oktober Staten reduserer overforbruken med 17 mill i kom.øk.prop Det gjenstår 23 mill for å komme ned på handlingsregelen Handlingsregelen i staten

9 SP : Økonomiske utsikter 2011: Marginal vekst i inntektene knyttet til demografi Kompensasjon for demografiske endringer Liten risiko for reduksjon i rammene 2012=> Varslet innstramming i off.sektor økte overføringer til privat sektor (trygd/stønad), presser offentlig drift og investering. Kommunevalget Hva betyr det for kommunesektoren? Satsing på tjenestetilbudet i 2012? Økt øremerking?

10 Hvilken styrke har vi til å stå imot svingninger? Bufferfond ved utgangen av 2009: 143 mill kr Ved utgangen av 2010: 179 mill.kr Avsatt bruk i Momsrefusjon investeringer. Reduksjon med ytterligere 20% i 2011, samlet 40%. Kan inntektsføres investeringsprosjektene. Momsfondet ( bufferfond ) kan tas i bruk for å motvirke nedgangen. Salg av eiendom: Skolebyggsalg del av skolebruksplan 3 Salg av Brøseth- bør begynne å nærme seg Salg av Rotvoll-utleie, ingen netto

11 Rente og gjeldsutviklingen Fortsatt lave renter => vår finansstrategi gir oppbygging på rentefond i 2009 og Hvor går utviklingen på sikt? Økning ut over 5% åpner for bruk av rentefondet. Høy og voksende gjeld med økte investeringer. Låneutvikling Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lån pr Forutsatt vedtatt forslag i strategiplan , , ,0 Mill kr 2 500, , , ,0 500,0 0,

12 Gjeldsbelastning Sum lån / Inntekter Gjeldsbelastning 100,0 % 90,0 % 80,0 % Forhold gjeld/inntekt (%) 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Gjeldsbelastning 10,0 % 0,0 % År

13 Fylkesrådmannen tilrår følgende strategi for planperioden: Forventet realvekst i 2011 på anslagsvis 12 mill kr disponeres til å styrke opplæringsområdet, tannhelsetjenesten og sentraladministrasjonen med henholdsvis 8, 2 og 2 mill kr fra 2011 Nye tiltak som foreslås for må finansieres ved omdisponeringer innenfor det enkelte driftsområde Fylkeskommunens gjeld må ikke overstige 1 års løpende inntekter Det legges ikke opp til større investeringer som ikke er finansiert ved tilsvarende innsparinger på driftsbudsjettet Momsfondet brukes for å dempe nedgangen i momsinntektene. På lenger sikt må utgiftene reduseres dersom inntektene forblir uendret

14 Investeringer Strategiplanperiode Tjenesteområde Alle tall i mill kr Skolebruksplan 3 Charlottenlund vgs 238,74 123,81 Strinda vgs 98,61 176,46 76,05 Thora Storm vgs 71,45 17,42 Heimdal vgs 5,72 Skjetlein vgs 29,71 Orkdal vgs rehab./ inneklima 31,60 Andre investeringer fra tidligere strategiplaner Ny tannklinikk Heimdal og Saupstad 7,83 Nye prosjekt Skjetlein Grønt kompetansesenter 36,52 Forskottering E39 20,00 40,00-20,00 Prosjekter med årlig tildeling Bedre skolebygg, tekn. og pedagogisk oppgradering 10,60 10,60 10,60 10,60 Veiinvesteringer 292,90 292,80 292,80 292,80 IKT annet 5,60 5,60 5,60 5,60 Sum investeringer 849,28 666,69 385,05 289,00

15 FINANSIERING AV INVESTERINGER Strategiplanperiode Alle tall i mill kr Selvfinansierende låneopptak 115,90 75,00 16,50 Bruk av fond 76,00 120,00 Bidrag fra årets driftsbudsjett 111,30 111,20 111,10 111,10 Rentefritt lån 196,00 168,50 168,55 121,50 Momskompensasjon 64,60 51,60 26,90 26,20 Sum låneopptak som belaster driftsøkonomien 285,48 140,39 62,00 30,20 Sum finansiering 849,28 666,69 385,05 289,00

16 Oppfølging handlingsplan klima og energi Landsdelens ambisjon - 30 % innen 2020 Samarbeid med kommunene om gjennomføring av lokaleklimaplaner ENØK utredning i store strømforbrukende virksomheter for å redusere faren for økte energipriser i Midt-Norge Gjennomføring av handlingsplan for egen virksomhet: Miljøpakke Trondheim -redusert biltrafikk Effektiv bruk av bygningsareal Minimalisere energiforbruk i egne bygg Fokus på klima og energitiltak på alle tjenesteområdene Miljøsertifisering

17 Kort om de ulike politikkområdene.

18 En effektiv administrasjon? Følgende områder er vedtatt styrket, delvis fulgt opp i 2010 Økonomistyring og finans Resultatanalyser og prosessledelse Personal og organisasjonsutvikling Intern kontroll og HMS Sum administrasjon og styring, netto driftsutgifter pr. innbygger Kr pr innbygger Sør-Tr.lag fylkeskommune Gj.sn. alle fylkeskommuner

19 Tannhelse Brukerne skal ha det beste tilbudet om tannhelsetjenester som er mulig innenfor den fylkeskommunale økonomien. Driftsrammen for tannhelsetjenesten styrkes med 2 mill kr Netto utgifter i kr. pr. prioritert person under tilsyn - Produktivitet Sør -T r øndel ag Mi dt-nor ge Landet utenom Osl o

20 Reviderte styringskort nye måleindikatorer År: 2011 Periode: Styringsperspektiv Medarbeidere, læring og fornyelse Økonomi Interne prosesser Regional utvikling Brukere Nedre KSF ID Måleindikator Mål Måloppnåelse 2011 Resultat grense 5=maks 1=mini Kommunenes tilfredshet God Service B1.1 med STFK service, 4,2 3,3 generelt Kommunenes tilfredshet God kontakt med og B2.1 med STFK kontakt og 4,2 3,3 kunnskap om brukerne kunnskap om dem Kommunenes tilfredshet Kommunedialog B3.1 4,2 3,3 med dialogen med STFK Sør-Trøndelag STFKs omdømme hos Fylkeskommunes B4.1 4,2 3,3 kommunene omdømme Ta rollen som regional Kommunenes tilfredshet utviklingsaktør gjennom R1.1 med STFK som 4,2 3,8 samspill og nettverk utviklingsaktør Den kulturelle skolesekken R % 60 % Tilbud til 80% av elevene Den kulturelle skolesekken R2.2 antall nye produksjoner pr 4 2 år Økning i antall Velfungerende R2.3 8 % 6 % kollektivreiser i Trondheim tilbud/tilbudsstruktur Skoler og kommuners tilfredshet med tilbudet fra R2.4 3,8 3,3 fylkesbiblioteket untatt bokbuss Tilfredshet med tilbudet fra R2.5 3,8 3,3 Bokbussen R3.1 Km veg med fast dekke 81,5 % 81,0 % Km veg med 10 tonn R3.2 72,5 % 72,0 % akseltrykk Synliggjøre STFK` innsats Andel saker behandlet R % 90 % innen fristen -3 uker Red.behandlingstid fra anmodning til utbetaling av R3.4 Regionale utviklingsmidler 50 % 30 % STFK påvirkning på ytre Redusert papirforbruk i R4.1 0 % 1 % miljø printere Gode, tydelige og Medarbeideroppfatning - I1.1 4,2 3,3 helhetlige systemer Systemer Medarbeideroppfatning - I2.1 4,2 3,3 Ansvar og delegering Klare ansvarsforhold og Tilbud om utviklings- I % 90 % optimal delegering /medarbeidersamtale Opplevelse som I2.3 4,2 3,3 myndiggjort medarbeider Medarbeidertilfredshet Godt samspill og I3.1 Samarbeid med politisk 4,2 3,8 samhandling mellom nivå administrativt og politisk Medarbeidertilfredshet nivå med synliggjøring av I3.2 Samarbeid med 4,2 3,8 handlingsrom rådmannsnivå Samsvar mellom mål og ressurs, prioriteringsevne Ø1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 og realistisk budsjettering Andel regionale Våre penger arbeider Ø2.1 utviklingsmidler av totale 40 % 50 % sammen med andre prosjektkostnader Kostnad pr busspassasjer i Effektiv tjenesteproduksjon Ø3.1 19,39 23,65 Trondheim -kr L1.1 Utøve kreativitet 4,2 3,3 God samhandling Dele kunnskap og erfaring L1.2 4,2 3,3 med andre Leder - operativ og L2.1 4,2 3,8 Helhetlig ledelse administrativ, kortsiktig Tydelig lederskap, L2.2 4,2 3,8 langsiktig Sykefravær 5,6 % 6,1 % L3.1 Godt fysisk og mellommenneskelig Psykososialt arbeidsmiljø 4,2 3,8 arbeidsmiljø L3.2. L3.3 Fysisk arbeidsmiljø 4,2 3,8 L3.4 HMS Opplæring 100,0 % 90,0 % L4.1 Mestring 4,2 3,8 Mestring, medinnflytelse L4.2 Medinnflytelse 4,2 3,8 og samarbeid L4.3 Kollegialt samarbeid 4,2 3,8 L5.1a Faglig utfordring 4,2 3,5 Kompetente medarbeidere L5.1b Læring og faglig utvikling 4,2 3,8 Forbedringer L6.1 Gjennomførte forbedringer Resultat Kommentar/Vurdering STFK /Tiltak 2010 Stabilt eller reduksjon i papirforbruk

21 Næring og nyskaping Omfattende arbeidsoppgaver knyttet til iverksetting av bl a : marin strategiplan reiselivsstrategi - landbruksmelding kulturnæringsstrategi internasjonal strategi Energi/ kraftforsyning

22 Næring forts Kommunedialog skal prioriteres gjennom de regionale programmene (BliLyst, Kysten er klar, Trondheimsregionen) innspill ift virkemiddelbruken etablering av Reg Utv.Progr konsesjonskraftinntektene uavkortet til regionale utviklingmidler følge opp innspill fra RoU Gjennom mer aktiv bruk av regionrådene Blilyst KeK Trhreg STFK 7,0 mill 3,0 mill Komm 4,3 mill 3,0 mill 3,0 mill 4,4 mill Andre 1,0 mill - 0,3 mill SUM: 12,3 mill 6,0 mill 7,7 mill

23 Næring forts Matmanifest Ytterligere fokus på NTNU & SINTEF som regionens fortrinn og samspill FoU-næringsliv. Bidra med inntil 3 mio per år i til NTNU Discovery VRI,ny periode ,5 mill.kr/år Midtnorsk forskningsfond PhD NTNU stipend 0.8 mill.kr./år

24 Næringsutviklingsmidler -fordeling Regionale utviklingsmidler Regnskap Budsjett Strategiplanperioden (tall i 1 000kr) Statlige overf. KRD STFK's Reg. Utviklingsfond ) Inntekter konsesjonskraft ) Avkastning oppdrettskonsesjoner Sum

25 Samferdsel 950 mill kr i 2011 Regional transportplan Samarbeid med nabofylkene for å få en helhetlig samferdselsprioritering Fokus på viktige korridorer uavhengig av transportmidlene Forsøk på å gjøre seg mindre avhengig av etatenes påvirkning, mindre sektortenking Prøve å får regionen til å stå samlet på viktige satsingsområder Innspill til neste Nasjonal Transportplan

26 Veg 600 mill kr til veg pr år + Forskottering av Riksveg E mill kr til vedlikehold, dekning av tidligere etterslep Lys gang- og sykkelveg langs FV. Likestilling gamle og nye FV. 11 mill pr år Nedklassifisering FV 293 mill kr til investeringer pr år. Deltakelse i bompengepakker Miljø - prioritering av vegareal for kollektivtrafikk

27 Kollektivtrafikk Opprettelse av AtB gjennomført - oppstart i august Styrket tilbud, herunder økt standard Anbud halve byen i år, andre halvdel fra neste høst. Distriktsanbud fra 2012, framdrift vurderes Fergedrift Nytt båtanbud i Kystekspressen fra 2013? Nytt anbud i Øyrekka Bestillingstransport Betydelig utgiftsvekst i 2010/11

28 Miljøpakke Trondheim og belønningsmidlene Sykkel og gangtrafikk: 800 mill nye og forbedrede traseer økt vedlikehold Kollektivtrafikk: Økt hastighet investeringer i kjørevegen Økt frekvens økte tilskudd og økt kapasitet på infrastrukturen Økt komfort på kjøretøy og terminaler - økt tilskudd Økt pålitlighet kostnader og teknologi Bedre miljø kostnader og teknologi Lavere pris økte kostnader Park & ride Overordnet valg: Forbedring av busstilbudet bane(trikk) - superbuss

29 Universell utforming Innføring i bestående busser + 30 mill Gjennomføring ved anbud Ombygging av holdeplassene/terminalene

30 Arealplanlegging og ressursforvaltning Økt vekt på å rådgi/støtte kommunal arealplanlegging Videreutvikle regional arealpolitikk for Trondheimsregionen, kystarealene og fjellområdene. Gjennomføre regionale planprosesser i Forollhogna villreinområde, fylkesdelplan Dovrefjell, samt tamreinområdene Revisjon av fylkesdelplan for kystsoneforvaltning. Følge opp vannregionmyndigheten

31 Kultur, idrett og velferd Mangfoldig og rikt kulturliv i fylket! Løfte fram både kulturens egenverdi og kulturens nytteverdi Utfordring: Statlige forventninger om regionens bidrag til institusjonene Styringsdialog med institusjonene, men ingen med staten Regionale kulturinstitusjoner finansieringsgrunnlag? Nye kulturuttrykk og initiativ Spel og festivaler Løsning: Enkeltsakshåndtering tydeligere strategier og policy som grunnlag for STFKs støtte, tilskudd og partnerskap

32 Kulturbudsjett Fordelt på tjenesteområder: Hovedtall kultur Forvaltning og drift (inkl elevombud og UFU) Inkl "Mesterskapsagent" Friluftsliv tilskudd Museer og kulturminnevern Billedkunst Musikk Teater Litteratur Idrettsanlegg, spillemidler Idrett og folkehelse Barn og unge, inkl spillemidler DKS Kulturbygg, spillemidler Øvrige kulturtiltak Stipend og fylkeskunstner Investeringsstøtte Kulturtiltak Andre tiltak SUM

33 Forslag nye strategier/oppgaver/tiltak: Pilegrimssatsing koordinering og organisering Mesterskapsagent destinasjons- og lokalsamfunnsutvikling Vurdere arrangementfond posisjonering av Trøndelag Regionale friluftsområder regionale friluftsråd Samarbeid DKS og de regionale kulturhusene Samordne innsats og virkemidler på kulturområdet i forhold til barn og unge Videreføre (men evaluere innretningen) av ungdomsfondet

34 Forts. forslag strategier/oppgaver/tiltak MiST: fordeling av regional andel økning: fordeling mellom STFK og de øvrige kommunene. Digital formidling kultur HP må utarbeides mange prosjekter og initiativ Regional filmsatsing struktur og finansieringsgrunnlag (ekstern kapital) Folkehelse Samspill med kommunenes prosess samhandlingsreformen Vgs. Revidere gjeldende HP for kulturminner

35 Hovedbudskap opplæring Gjennomføre vedtatte satsninger: Skolebruksplan 3, Løft for læring Bedre gjennomføring og læringsutbytte for alle i videregående opplæring Innføring av Elevløftet Utvikling av digital kompetanse for ansatte og elever.

36 Gjennomføring etter 5 år for det årskullet som startet opp i 2003.

37 Styringsperspektiv KSF ID Måleindikator Mål Nedre grense B1.1 Motivasjon 4,25 3,55 B1.2 Sosial trivsel 4,65 3,95 B1.3 Trivsel med lærerne 4,15 3,45 B1.4 Mobbing 1,00 1,30 Læringsmiljø blant elever i Vg1 B1.5 Elevdemokrati 3,85 2,95 B1.6 Fysisk læringsmiljø 3,65 2,75 B1.7 Medbestemmelse 3,05 2,15 Elever B1.8 Faglig veiledning 3,45 2,55 B1.9 Faglig utfordring 3,65 2,95 B1.10 Mestring 4,10 3,50 Læringsresultater i Vg3 Gjennomføring av skolegang/læretid B2.1 B2.2 Eksamens karakter forrige årskull NORSK hovedmål Vg3 Eksamens karakter forrige årskull MATEMATIKK R2 +S2 B3.1 Fravær på vitnemål B3.2 Skoleavbrudd 4,0 3,4 4,0 3,7 B3.3 Gjennomført på 5 år 80 % 75 %

38 Økonomi Kostratall viser at STFK ligger blant de fylkeskommunene som bruker minst per innbygger på videregående opplæring. Det er ikke gitt budsjettmessig kompensasjon for økte pensjonsutgifter i 2009 og 2010.

39 Videreførte og ekstra satsinger i 2011

40 Forslag til bruk av økt ramme på 8 mill kroner

41 Begrunnelser for økning av rammen Demografi. Elevtallet har økt og øker fortsatt i perioden. Økte kostnader til energi. Etterslep på maskiner og utstyr. Innspart lønn under streiken våren 2010 er omfordelt, men mange skoler har fortsatt utfordringer.

42 Fylkestinget 8.-9.desember