RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2013

Transkript

1 RESULTATRAPPORTERING 2. TERTIAL 2013

2 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING OPPSUMMERING MÅLOPPNÅELSE - FREMDRIFT ENDREDE BUDSJETTFORUTSETNINGER FRIE INNTEKTER OG FINANSKOSTNADER ANDRE OVERORDNEDE BUDSJETTFORUTSETNINGER VIRKSOMHETENES BUDSJETTSITUASJON ETTER 2. TERTIAL KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON INVESTERING MÅL OG RESULTATRAPPORTERING PR VIRKSOMHET MÅL OG RESULTATRAPPORTERING PR VIRKSOMHET Rådmannens ledelse og stab Eiendomsavdelingen Fellestjenester Egne og andre selskaper Grunnskolen/SFO/PPT Voksenopplæring Barnehager Psykisk helsetjeneste Helsetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten NAV Hadeland Barneverntjenesten Plan- og bygningsmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, avløp og renovasjon Brann og redning Landbruk Kulturkontoret for Lunner og Gran Flyktningtjenesten Politisk ledelse/utvalg Kontrollorganer Andre politiske oppnevnte funksjoner Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning RESULTATRAPPORTERING SAMLET OVERSIKT VIRKSOMHETENE INVESTERINGSPROSJEKTENE FINANSFORVALTNINGSRAPPORT OVERSIKT OVER STATUS FOR POLITISKE VEDTAK VEDLEGG

3 7.1 Prosjektregnskap investeringer Detaljert budsjettjustering Justert opptak av lån

4 1. INNLEDNING Ifølge økonomireglementet for Gran kommune, vedtatt 14. juni 2012, skal rådmannen rapportere måloppnåelse og endrede budsjettmessige forutsetninger i løpet av året, både på inntekts- og utgiftssiden. Rapporten legges frem etter 4 og 8 måneders drift. I tillegg har Kommunestyret vedtatt at rådmannen skal rapportere status i politiske saker tertialvis. I følge finansreglementet, vedtatt av Kommunestyret 16. desember 2010, legges finansforvaltningsrapport fram sammen med øvrig tertialrapport. Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid med virksomhetslederne. Budsjettrapportering og fremdrift i måloppnåelsen er gjennomgått og drøftet i møter med samtlige virksomhetsledere og stabsledere. Deretter har virksomhetsleder rapportert skriftlig for hvert virksomhetsområde. I punkt 6 gir rådmannen en oversikt over status på framdrift/gjennomføring av politiske vedtak. 2. OPPSUMMERING 2.1. Måloppnåelse - fremdrift Etter 8 måneders drift er mange mål for 2013 igangsatt eller gjennomført. Tertialrapporten viser status for de enkelte mål. Tertialrapporten anses som et nødvendig kontrollpunkt mot mål, men fullstendig resultatrapportering må skje i egne saker og/eller i årsmeldingen. Rådmannen finner grunn til å uttrykke bekymring for den økonomiske statusen pr utgangen av 2. tertial. Flere virksomheter gir tilbakemeldinger om at de ligger an til merforbruk av ulike årsaker. Ettersom det i budsjettet er få eller ingen reserver, innebærer dette at stram budsjettstyring blir svært viktig resten av året Endrede budsjettforutsetninger frie inntekter og finanskostnader Skatt og rammetilskudd KS har utviklet en modell for beregning av skatt og rammetilskudd. Modellen er oppdatert i tråd med forslagene i kommuneproposisjonen for 2013 og revidert nasjonalbudsjett Ved rapporteringen etter 2. tertial er modellen fra KS benyttet. Under forutsetning av at nasjonalt skattenivå er riktig beregnet vil skatt og rammetilskudd sett under ett bli i overkant av budsjett. Eiendomsskatt. Pr 2. tertial er denne ca. 0,1 mill. over budsjett for

5 Andre statlige tilskudd og refusjoner Vertskommunetilskuddet mottas i henhold justert budsjett. Integreringstilskudd. Det er mottatt 13,3 mill kroner i integreringstilskudd pr 2. tertial. Det er budsjettert med 27,9 mill kr i integreringstilskudd. Prognosen pr nå tilsier at vi vil motta 0,6 mill kr mindre i integreringstilskudd enn budsjettert. Momskompensasjon fra investeringer er i 2013 budsjettert med 22,9 mill kr. Pr 2. tertial er det inntektsført 2,7 mill kr. Momskompensasjonen avhenger av investeringstakten og framdrift i prosjektene. 100 % av momskompensasjonen er budsjettert som overføring til investering til finansiering av investeringene. Rådmannen har gjort en gjennomgang av investeringsprosjektene og ser at en betydelig del av prosjektene ikke vil bli gjennomført som forutsatt i år. (Se punkt 2.6 Investeringer). På bakgrunn av dette justeres momskompensasjonen ned med 17 mill kr. Denne inntektsreduksjonen medfører at overføringen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet endres tilsvarende. Finanskostnader, renter/avdrag. Renter/avdrag. Rente på lån og innskudd er i økonomiplanen fremskrevet med 3-4 %. I tillegg påvirkes beregningene av både sent låneopptak og framdriften i de ulike investeringsprosjektene. Renter og avdrag forventes å bli som justert budsjett etter 1. tertial. Utbytte. Det er budsjettert med 2 mill kroner i utbytte fra Hadeland Energi og Hadeland kraft Det vil ikke bli utbetalt utbytte fra noen av selskapene i Gjensidige Forsikring utbetaler i år kundeutbytte som følge av et godt år i Gran kommune har mottatt 0,5 mill kr Andre overordnede budsjettforutsetninger Lønnsvekst/pensjon. I virksomhetsområde 1.1 Fellestjenester er det avsatt midler til å dekke årets lønnsoppgjør og beregnet netto pensjonskostnad utover 9,15 % som er budsjettert på virksomhetsnivå. I statsbudsjettet for 2013 ble lønnsveksten anslått til 4 %, av dette er 2,8 % overheng fra I revidert nasjonalbudsjett er lønnsveksten beregnet til 3,5 %. Mellomoppgjøret 2013 er gjennomført innenfor en ramme på 3,5 % og lønn er justert ved lønnsutbetaling i mai. Lønnsforhandling og -justering for kapittel 3 og 5 er ikke gjennomført. Det ble i september mottatt en ny prognose for pensjonsberegninger i 2013 fra KLP og SPK. Prognosene er brukt som grunnlag for å sammenligne med midler som er avsatt i budsjettet (både ute i virksomhetene og sentralt) til pensjon. Så langt viser tallene at budsjetterte midler til å dekke årets lønnsoppgjør og pensjon samlet er tilstrekkelig. 5

6 Strøm/energi. Strøm/energi har pr nå et forbruk som ligger 0,2 mill kr lavere enn budsjett. Forbruk ut året er i stor grad avhengig av hvor kald høsten blir. Samhandlingsreformen. Akontobeløp medfinansiering viser et antatt merforbruk på ca 1,6 mill. Beregnet kostnad i forhold til budsjett viser antatt merforbruk på 1,2 mill kr. Prognose på årsbasis er usikker men rådmannens anslag ut fra beregnet kostnad i 2012 er merforbruk på 0,8 til 1,0 mill Virksomhetenes budsjettsituasjon etter 2. tertial Noen virksomhetsområder har signalisert mer- eller mindreforbruk på årsbasis; 1.1 Fellestjenester har en prognose på 0 men resultatet vil avhenge av endelig beregning av pensjonsutgifter, lønnsoppgjør og avregning av strømutgifter. 3.1 Psykisk helsetjeneste har signalisert et mindreforbuk på 0,7 mill. 3.2 Helsetjenesten varsler 0,3 mill kr i merforbruk. 3.5 NAV sosial varsler et merforbruk på 2,7 mill som i hovedsak knyttes til økonomisk sosialhjelp. 3.7 Pleie og omsorg varsler et betydelig merforbruk men størrelsen er foreløpig usikker. 4.1 Plan og bygg varsler et mindreforbruk på 0,5 mill. Usikkert anslag vedrørende gebyrinntekter i høsthalvåret. 4.5 Brann og redning varsler et merforbruk på 0,5 mill på grunn av rettsforliket vedrørende nødetatsbygget. 5.4 Flyktningetjenesten varsler et merforbruk på 0,8 mill som foreslås dekket av flyktningemidler avsatt på disposisjonsfond Kontrollorganer varsler et mulig merforbruk på 0,05 mill kr, avventer endelig avregning for De øvrige virksomhetene varsler forbruk innenfor vedtatt budsjettramme. Andre forhold 2.2 Grunnskole. I salderingen av budsjettet for 2013 ble det lagt som forutsetning ved fordeling av flyktningemidler at grunnskole skulle få dekket sine merutgifter ved bruk av flyktningefond med kr Denne forutsetningen ble lagt inn i budsjettprosessen men er ikke beskrevet i budsjettdokumentet. Forutsetningen er gjennomført i detaljbudsjettet. Siden bruk av disposisjonsfond jfr. Økonomireglementet kun kan vedtas av Kommunestyret selv bruk av flyktningefond kan vedtas av Formannskapet, legges saken fram til behandling for at bruken av disse midlene skal framgå som et tydelig vedtak. Det er ikke behov for at budsjettet justeres og gir ingen økonomiske konsekvenser, men er nødvendig for at budsjettvedtak og detaljbudsjett skal samsvare Kommunens økonomiske situasjon Kommuneøkonomien har etter hvert utviklet seg slik at det i budsjetteringsfasen fortsatt gjenstår en rekke ukjente og til dels uforutsigbare faktorer som det må finnes løsninger for i løpet av året. 6

7 Det er viktig å merke seg at dette er prognoser og at tallene er usikre. Med de signalene som foreligger vedrørende utviklingen av driftskostnadene i flere av virksomhetene, ligger det store utfordringer på driftsorganisasjonen. Det er et alvorlig problem når flere av virksomhetene signaliserer mulig merforbruk. Rådmannen anbefaler følgende: Endring i inntekt knyttet til integreringstilskudd og økte utgifter til flyktningetjenesten budsjettjusteres med bruk av disposisjonsfond (flyktningefond). Resterende varslede mer- og mindreforbruk budsjettjusteres ikke. Rådmannen legger stor vekt på at alle virksomhetsområder må bidra til at kommunens totale budsjettrammer overholdes. Oppsummering i tabellform: Årsprognose endring inntekter/utgifter Økte utgifter/reduserte inntekter Reduserte utgifter/økte inntekter Budsjettjusteres ikke. Eiendomsskatt Endring utbytte Budsjettjusteres ikke. Strøm Budsjettjusteres ikke. Finansieres med bruk av Integreringstilskudd flyktningefond. Budsjettjusteres. Samhandlingsreformen Budsjettjusteres ikke. Psykisk helse Budsjettjusteres ikke. Helsetjenesten Budsjettjusteres ikke. Pleie og omsorg NAV sosial Budsjettjusteres ikke. Plan og bygg Budsjettjusteres ikke. Brann og redning Budsjettjusteres ikke. Flyktningetjenesten Finansieres med bruk av flyktningefond. Budsjettjusteres. Kontrollorganer Budsjettjusteres ikke. Momskompensasjon investering Redusert inntekt drift/redusert overføring til investering Økt skatteanslag basert på Skatt nasjonale tall. Budsjettjusteres ikke Sluttsummen i tabellen viser totalt sett at endringene balanserer. Endringene som vist i tabellen er anslag som må sies å være noe usikre. Det har i sluttfasen av rådmannens arbeid med tertialrapporten fremkommet store utfordringer knyttet til den økonomiske utviklingen innenfor helse og omsorg. Anslaget er foreløpig noe 7

8 usikkert men beløper seg til 2-sifret millionbeløp. Rådmannen vil fortsette å klargjøre årsaker og tiltak som kan begrense årets merforbruk Investering Prosjekt 640, Granavollen, oppfølging av reguleringsplan. Det har tidligere vært bevilget midler til dette formålet. Midlene er ikke brukt og står som utbrukte lånemidler fra tidligere år. Prosjektet er igangsatt og rådmannen anbefaler at prosjektet budsjettjusteres med kr som finansieres med bruk av tidligere års lånemidler. Prosjekt Kjøp av aksjer Gran kommune har mottatt krav fra KLP om innbetaling av egenkapitalinnskudd for 2013 på 1,9 mill kr. Egenkapitalinnskuddet skal behandles som kjøp aksjer og føres i investeringsregnskapet. Rådmannen anbefaler at budsjettet justeres og justeringen finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Prosjekt 938 Forprosjekt rehabilitering av eksisterende Brandbu ungdomsskole. Forprosjekteringen inneholder også noe utgifter til oppstart av Brandbu ungdomsskole i nye lokaler, som har vært signalisert at skal dekkes av totalrammen i prosjektet. Rådmannen foreslår derfor å overføre 2,4 mill fra prosjekt 956 rehabilitering av Brandbu ungdomsskole til prosjekt 938 Forprosjekt rehabilitering av eksisterende Brandbu ungdomsskole. Prosjekt 962 Slangevaskemaskin mm brannvesenet. Det er avsatt midler til disposisjonsfond til fornying av utstyr til brannvesenet (jfr K-sak 98/08). Det har i år vært behov for å investere i utstyr for kr. Budsjettet justeres med finansiering av disposisjonsfond Generelt om flere investeringsprosjekter. Det ble til 1. tertial varslet en gjennomgang av investeringsprosjektene for å justere investeringsbudsjettet i 2. tertial i takt med gjennomføringen av prosjektene. Tabellen nedenfor viser resultatet av rådmannens gjennomgang. Rådmannen foreslår justering av investeringsnivå 2013, momskompensasjon og redusert låneopptak i 2013 slik: Justert Redusert Redusert budsjett momskomp bruk av 2013 ensasjon lånemilder 821 Sterkskjermet enhet Jfr K-sak 92/ K-sak 32/11 Gang- og sykkelveg Storlinna Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 914 Gran sentrum - gang og sykklev Delfinansiert med 45' i anleggsbidrag og i øremerkede lånemidler fra GIL-parken i Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 916 Utvikling Mohagen Sør Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 919 Hovedplan VA - Gran-Brandbu Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 921 Hovedplan VA - Paulsrud høydebasseng Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 923 Hovedplan VA - Emse Trekkes inn 922 Hovedplan VA - krisevannforsyning Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 926 Universell utforming Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 941 Hovedplan VA - Alfa-Marka-Sterud Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 956 Brandbu u-skole rehabilitering Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) 957 Nye Brandbu barneskole Innarbeides i budsjett 2014/økonomiplan (lagt inn i forslag) Avrundes

9 Konsekvensene av oversikten er at det justerte investeringsbudsjettet for 2013 reduseres med 109 mill kr. Finansieringen av investeringene endres slik: momskompensasjon på investeringer reduseres med 17 mill kr og overføringen av denne til investeringsbudsjettet reduseres tilsvarende. Årets budsjetterte bruk av lån reduseres med 92 mill kr. Gran kommunes anslag for gjennomføring av investeringsprosjekter i 2013 er 88 mill kr. Ved rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2012 (K-sak 34/13) ble det inndratt midler på noen prosjekter. Prosjektene var finansiert med bl.a. lånemidler (opptatt lån i 2012) noe som medfører at det gjenstår 2 mill kr i ubrukte lånemidler. Iflg veilederen skal disse midlene redusere inneværende års faktiske låneopptak som etter justeringen av bruk av lånemidler ved 2. tertial blir 27,3 mill (eksklusiv midler til startlån som er tatt opp tidligere i år). 9

10 3. MÅL OG RESULTATRAPPORTERING PR VIRKSOMHET 3.1. Mål og resultatrapportering pr virksomhet Rådmannens ledelse og stab Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Framtidsrettede websider med god brukerfunksjonalitet Implementere vedtatt kommunikasjonsstrategi Vedtatt KST 13. juni 2013 Overordnet mål er bidra til utvikling av sterke sentrumsområder som er vitaliserende for hele kommunen. Tiltak: Bistå i utvikling av handlingsprogram for utvikling av sentrumsområdene Overordnet mål er å bidra til positiv grendeutvikling i samarbeid med lokale initiativ og ut fra stedlige forutsetninger. Tiltak: Utarbeide utviklingsskisse for Røykenvik Etablert eget prosjekt for Gran sentrum i samarbeid med Gran handel og håndverk. Rådmannen deltar med en representant i styret for landsbyen Brandbu 2020 Høring gjennomført 10

11 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Rådmannens ledelse og stab Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 36,3 38,3 39,8 40,9 3 % 40 Antall årsverk 36,3 38,3 39,8 40,9 Nærvær i % 91,9 95,0 94,3 96,2 2 % 20 Nærvær i % 91, ,3 96,2 Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,2 % Driftsutgifter ,2 % Driftsresultat ,2 % Finansinntekter 5000 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Gran kommune har mottatt tilskudd til sentrumsutviklingsprosjektet for Gran sentrum fra Oppland fylkeskommune og LUK-midler med til sammen kr b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: I henhold til budsjett 11

12 Eiendomsavdelingen Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Øke andel godkjente rom etter INSTA 800 (forbedret renhold) 52 % godkjent > 55 % 68 % Aktiv opplæring av renholdspersonalet gir nå gode resultater Innsparing av energi, Moen-Skole som pilotprosjekt >3 % av 2008 nivå på strømforbruk Ventilasjonsanlegg er innregulert. Pga økonomisk situasjon er det vanskelig å gjennomføre ytterligere fysiske tiltak (LED-belysning,.). 12

13 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Eiendomsavdelingen Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 54,0 57,1 57,1 57,1 0 % Antall årsverk 54 57,1 57,1 57,1 Nærvær i % 90,5 88,9 84,6 89,9 6 % Nærvær i % 90,5 88,9 84,6 89,9 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,1 % Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,1 % Driftsresultat ,0 % Budsjett Budsjett 2013 a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Eiendomsavdelingen ligger ca. 500' under budsjett i forbruk, det skyldes reduserte personalutgifter. c) forventet årsresultat: Det forventes at budsjettmidlene for 2013 blir brukt opp. 13

14 Fellestjenester Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Fellestjenester Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 0,0 0,0 4,6 4,6 0 % 40 Antall årsverk ,6 4,6 Nærvær i % 82,0 99,0 21 % Nærvær 0 i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,7 % Driftsinntekter ,8 % Driftsutgifter ,4 % Driftsresultat ,7 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: Resultatet vil avhenge av endelig beregning av pensjonsutgifter, lønnsoppgjør og avregning av strømutgifter. 14

15 Egne og andre selskaper Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Vedtatt eierstrategi Etablert for Hadeland Energi Etablert eierstrategi HRA. Arbeid igangsatt med aksjonæravtale for HAPRO 15

16 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Egne og andre selskaper Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,6 % Driftsinntekter ,8 % Driftsutgifter ,3 % Driftsresultat ,6 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: I henhold til budsjett 16

17 Grunnskolen/SFO/PPT Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status SFO skal være et attraktivt og godt tilbud som foreldre velger for sine barn. 77 % 75 % 72,5 % Andel av elever på trinn som bruker SFO. Ingen elever skal oppleve å bli mobbet. 1,4 1,5 1,2 1,4 Fra elevundersøkelsen om mobbing på: 7. trinn 10. trinn Rapporteres på 3. tertial Elevene i Gran skal ha grunnskolepoeng på et nasjonalt nivå eller bedre. Eksamensresultatet på matematikk skal være likt eller bedre enn nasjonalt nivå 39,5 39,5 40,1 Grunnskolepoeng fra skoleporten.no Gran har for første gang over 40 grunnskolepoeng i gjennomsnitt. 2,7 3,1 2,6 Eksamensresultat fra skoleporten.no Gran skiller seg ut ved at vi har en vesentlig høyere andel elever med karakteren 1 og 2, og lavere andel med karakter 3 og 4. Nasjonale prøver 5. trinn i regning skal ha maks 10 % av elevene på nivå 1, andel elever på høyeste nivå på minst 35 % 21,1 % nivå 1 28,3 % nivå 3 20 % nivå 1 32 % nivå 3 Andel på ulike mestringsnivå fra skoleporten.no Rapporteres på 3. tertial Nasjonale prøver 5. trinn i lesing skal ha maks 10 % av elevene på laveste nivå og andel elever på høyeste nivå på minst 35 % 22,2 % nivå 1 28,8 % nivå 3 18 % nivå 1 33 % nivå 3 Andel på ulike mestringsnivå fra skoleporten.no Rapporteres på 3. tertial PPT: Gi alle elevene tilpasset opplæring med vekt på inkludering i det sosiale og faglige fellesskapet. (Kvalitetsplanen) PPT skal bidra til fortsatt fokus på tilpassa opplæring slik at behovet for 7,2 % 7 % 7,4 % Andel elever med spesialundervisning. Beregnet andel elever fra Gran. Får ikke tall før ved KOSTRA-rapportering. Endelige tall til årsrapport. 17

18 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status spesialpedagogisk opplæring ikke øker. Redusere saksbehandlingstiden.: Ventetid, generelt: Tida fra henvisning er mottatt og til PPT igangsetter sitt arbeid, skal være maks 2.mnd. Ventetid - Førskolebarn og barn i småskolen (1-3.kl) - tida fra henvisning mottatt til PPT er i gang med arbeidet sitt, skal være maks 1 mnd. 96 % 98 % 90 % 95 % Noe etterslep grunnet sykemeldinger. 18

19 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Grunnskole/SFO/PPT Økonomi / effektivitet Endring i 1200 Rammevilkår % Antall årsverk 246,3 242,6 245,3 243,8-1 % 600 Antall årsverk ,3 242,6 245,3 243,8 Nærvær i % 94,4 95,8 95,2 93,4-2 % 200 Nærvær i % 94, ,8 95,2 93,4 Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,9 % Driftsinntekter ,1 % Driftsutgifter ,6 % Driftsresultat ,9 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Budsjett Budsjett 2013 b) avvik fra vedtatt budsjett: Lønnsutgifter ca. 3 mill høyere enn budsjettert, endring i arbeidstidsavtale for byrdefull undervisning og elevtallsøkning ikke er kompensert for Skyssutgiftene ser ut til å bli høyere enn budsjettert, men lavere enn tidligere varslet. Fra og med august er bemanning redusert(lærer/assistent) med halvårsvirkning for innsparing. Det vil spares inn noe på driftsutgifter og vikarmidler. I tillegg brukes fondsmidler til å dekke deler av merforbruk. c) forventet årsresultat: Som budsjettert. 19

20 Voksenopplæring Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Alle som har behov for grunnskoleopplæring skal kjenne til tilbudene som finnes og motiveres for deltakelse 8 6 Som indikator er antall elever med vedtak om spesialundervisning valgt. Alle fremmedspråklige elever gjennomfører nasjonale norskprøver før de avslutter norskopplæringa Voksenopplæringen skal ha lokaler som tilfredsstiller de krav og den aktivitet som virksomheten driver 60 % Muntlig 87 % Skriftlig 71 % Andel elever i introduksjonsordningen med bestått nasjonale norskprøver. Obligatorisk for alle med oppholdstillatelse etter 1. september For tidligere bosatte er det ikke obligatorisk. Tall er kun tilgjengelig for Norskprøve 2, og gjelder elever fra både Gran og Lunner. Gul farge grunnet få elever med norskprøve 3. Flytting til lokaler på Frøystad planlagt i oktober. Felles mål, hvor Lunner som vertskommune avgjør måloppnåelse. Rapporteres på 3. tertial 20

21 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Voksenopplæring Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 40 Antall årsverk Nærvær i % 0 % 20 Nærvær i % Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,6 % 4000 Driftsinntekter ,2 % 3000 Driftsutgifter ,5 % 2000 Driftsresultat ,6 % Finansinntekter Budsjett 2013 Finansutgifter Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Noe merforbruk knyttet til økt aktivitet, og noe økte husleieutgifter, men også inntektene er noe høyere enn budsjettert. I tillegg har skyssutgiftene for elevgruppen økt. c) forventet årsresultat: 21

22 Barnehager Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Funksjonelle og framtidsrettede lokaler som bidrar til økt kvalitet og effektivitet i barnehagedriften. Utvikle kvaliteten i barnehagene gjennom å delta i forskningsprosjekter og arbeide med lokale utviklingsarbeid i barnehagene. Andre tertial har arbeidet med det med dette målet handlet om følgende tiltak: Kjøkkenet i Solheim barnehage er renovert. I tillegg er arbeidet med utbedringen av parkeringsplassen i Solheim påbegynt. Arbeidet med bygging av vognskjul i Marka barnehage er påbegynt. Barnehagene har gjennomført kartleggingsundersøkelsen i forbindelse med forskningsprosjektet Barns Trivsel. Personalet arbeider videre med analyse av resultantene og endringsarbeidet i den enkelte barnehage. Kurs og opplæring er gjennomført i samsvar med kompetanseplanen. 22

23 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Barnehager Økonomi / effektivitet Endring i 250 Rammevilkår % Antall årsverk 67,9 74,8 73,8 73,6 0 % 100 Antall årsverk 67,9 74,8 73,8 73,6 Nærvær i % 92,9 91,5 88,5 90,2 2 % 50 Nærvær i % 92,9 91,5 88,5 90,2 Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,8 % Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,7 % Driftsresultat ,8 % Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen Budsjett Budsjett 2013 c) forventet årsresultat: I henhold til budsjett, men forbehold om utfall av klagesaksbehandling tilskudd til privat barnehage 23

24 3.0 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN - OVERORDNET Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Brukere med omfattende behov skal sikres en tjeneste av god nok kvalitet Koordinator er på plass Sampro er innkjøpt Rutiner for opplæring er ut arbeidet Sampro er innkjøpt Det er ikke blitt ansatt en egen koordinator for brukere med omfattende behov (lovfestet fra ). Det koordinerende ansvaret er lagt til Tildelingsenheten, men dette er ikke optimalt. Virksomheten har gått til innkjøp av «Sampro» et program for individuell plan (IP) som er tatt i bruk for nye med IP og opplæring er er gitt til koordinatorer fra forskjellige seksjoner/virksomheter. Utvikle en helhetlig forståelse for, samt synliggjøring av forebyggende innsats i helse og omsorg. Synliggjøre den rolle helse og omsorg skal ha i det helhetlige folkehelsearbeidet Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle en strategiplan for forebyggende arbeid i helse og omsorg. Det arbeides tverrfaglig for å utarbeide gode interne rutiner for bruk av individuell plan som et verktøy på tvers av seksjoner og virksomheter. 24

25 Psykisk helsetjeneste Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Forebygge psykiske lidelser hos barn og unge Grupper er etablert Det er etablert gruppe for engstelige/unnvikende ungdom. Det er etablert gruppe for foreldre til engstelig/unnvikende ungdommer Arbeidet er under kontinuerlig vurdering Styrke innsatsen rettet mot barn av psykisk syke. Rutiner blir fulgt Rutiner for å kvalitetssikre tiltakene for barn av psykisk syke foreldre følges. 25

26 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Psykisk helsetjeneste Økonomi / effektivitet Endring i 250 Rammevilkår % Antall årsverk 6,0 6,0 16,0 17,0 6 % 100 Antall årsverk Nærvær i % 98,4 97,0 93,0 90,0-3 % 50 Nærvær i % 98, Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,3 % Driftsinntekter ,0 % Driftsutgifter ,9 % Driftsresultat ,3 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter 0 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Budsjett Budsjett 2013 b) avvik fra vedtatt budsjett: Ikke full drift i Haugsbakken for å holde forbruket nede. c) forventet årsresultat: 750 tusen i mindreforbruk 26

27 Helsetjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Forebygge psykiske lidelser hos barn og unge Gjennomføre grupper Bidra til gjennomføring av programmet Zippys venner i skolen. Det er etablert gruppe for engstelige unnvikende ungdom. Det er etablert gruppe for foreldre med engstelige/unnvikende barn. Arbeidet er under kontinuerlig vurdering Styrke innsatsen rettet mot barn av psykisk syke Utarbeide og følge rutiner Rutiner for å kvalitetssikre tiltakene for barn av psykisk syke foreldre blir fulgt. Styrke unge mødre i foreldrerollen Gi flyktninger og deres familier en god mottagelse Etablere grupper Rutiner følges Gjennomføre grupper for yngre mødre. Grupper er etablert i samarbeid med Frivilligsentral. Gjennomfører og kvalitetssikrer rutinene som er utarbeidet for nyankomne flyktninger. Øke andel barn som går til skolen Økning ved å telle andel barn før og etter Informasjon om viktigheten av fysisk aktivitet. Enkelte skoler har begynt. Starter kartleggingen høsten Arbeidet er overført til folkehelsekoordinator og skolene. 27

28 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Helsetjenesten Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 19,2 19,2 20,0 21,5 8 % 40 Antall årsverk 19,2 19, ,52 Nærvær i % 95,2 94,3 96,8 97,0 0 % 20 Nærvær i % 95,2 94,3 96,8 97 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,1 % Driftsinntekter ,4 % Driftsutgifter ,6 % Driftsresultat ,1 % Finansinntekter 5000 Finansutgifter 0 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ved budsjettjusteringen tidligere i år ble varslet merforbruk bare delvis justert. Økning av stillinger er overføring av alle kommunale legedeltidsstillinger fra 3.7, slik at det er samlet under ett ansvar Budsjett Budsjett 2013 b) avvik fra vedtatt budsjett: c) forventet årsresultat: Merforbruk ca 300' 28

29 Pleie- og omsorgstjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Utvikle samarbeidet med frivillige Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører. Det er etablert kontaktpunkt med Hadeland seniorforum og Frivilligsentral. Jevnlige møter avholdes. Øke kunnskapen om frivillighet og frivillig sektor Kartlegge dagens aktiviteter, samt vurdere nye aktivitetstiltak i samarbeid med allerede etablert frivillighetsarbeid. Gjøres som en del av samarbeidet med Hadeland seniorforum og Frivilligsentral. Øke informasjonen og brukermedvirkningen ved institusjonene Benytte det tverrfaglige «Innsatsteamet» aktivt i hjemmet. På Skjervum helse- og omsorgssenter er arbeidet godt i gang med opprettelse av en pårørende gruppe. Marka helse- og omsorgssenter har startet prosessen for å finne villige frivillige til å starte opp på Marka. Kompetanseheving i hjemmetjenesten ved kursing og undervisning «Innsatsteamet» jobber etter modell av hverdagsrehabilitering. Tilrettelegge slik at hver enkelt kan være mest mulig selvstendig i eget liv gjennom innlæring/ opprettholdelse av ulike selvhjelpsferdigheter. Innsatsteamet og hjemmetjenesten har satt i gang å arbeide etter metoden «hverdagsrehabilitering» Legge til rette for at tjenestemottakerne i størst mulig grad kan ta egne valg, gjennom brukermedvirkning. Den enkelte bruker og pårørende ivaretas i utarbeidelse og utforming av vedtak. 29

30 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Pleie- og omsorgstjenesten Økonomi / effektivitet Rammevilkår 1200 Endring i Årsverk % Årsverk 342,0 350,0 338,0 345,0 2 % Årsverk Antall brukere pr år for For 400 Nærvær i % % Nærvær i % frem til Antall tjenester pr år for For 2013 frem til % Nærvær i % 200 Antall brukere pr år for For 2013 frem til % Antall bruker Budsjett 2013Forbruk i % 2013 Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,7 % Driftsinntekter ,4 % Driftsutgifter ,5 % Driftsresultat ,7 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: c) forventet årsresultat: 30

31 NAV Hadeland Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Færre mottakere av økonomisk sosialhjelp eldre enn 24 år Færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen år *Målene er nye for 2013 og en rapporterte ikke på dette i 2012 < Omtrent samme nivå som tidligere år <40 36 Ligger på forventet nivå i forhold til årstiden 31

32 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Sosialtjenesten (NAV Hadeland) Økonomi / effektivitet Endring i 300 Rammevilkår % Antall årsverk 15,9 15,9 15,9 15,9 0 % 150 Antall årsverk ,9 15,9 15,9 15,9 Nærvær i % 94,7 91,6 94,6 89,0-6 % 50 Nærvær i % 94,7 91,6 94,6 89 Antall brukere % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,5 % Driftsinntekter ,1 % Driftsutgifter ,4 % Driftsresultat ,5 % Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen Budsjett Budsjett 2013 b) avvik fra vedtatt budsjett: Budsjettrammen oppleves å være for lav. Allerede vedtatte/gjennomførte innsparinger i andre driftsutgifter synliggjør et reelt merforbruk av økonomisk sosialhjelp c)forventet årsresultat Merforbruk forventes å bli ca 2,7 mill 32

33 Barneverntjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Barnevernet skal overholde tidsfrister som gjelder meldinger og undersøkelser 98% % En fristoverskridelse gjelder behandling av melding etter senest en uke. Utvikle forpliktende tverrfaglig samarbeid % Barnevern har representant i alle grupper - inntaksteam SLT, fagteam, kulturgruppe tverrfaglig gruppe rus, tverrfaglig flyktningforum. I tillegg: info møter barnehageledermøte, nyutdannede lærere, sanitet, allmenlegeutvalget, legevakt Alle barn med aktive tiltak i barnevernet skal ha tiltaksplan 93,5% % Alle barn med tiltak har tiltaksplan eller omsorgsplan. 33

34 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Barneverntjenesten Økonomi / effektivitet Endring i 150 Rammevilkår % Antall årsverk 9,4 10,4 10,4 10,4 0 % 50 Antall årsverk 9,4 10,4 10,4 10,4 Nærvær i % 95,5 93,2 85,6 97,5 14 % Nærvær 0 i % 95,5 93,2 85,6 97, Antall brukere % 2010 Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,5 % Driftsinntekter ,1 % Driftsutgifter ,0 % 8000 Driftsresultat ,5 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter 0 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen vesentlige avvik c) forventet årsresultat: Som budsjett Budsjett Budsjett 2013 Antall brukere. Antall barn med tiltak og undersøkelser pr

35 Plan- og bygningsmyndighet Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Korrekt og effektiv saksbehandling, som gir gode og feilfrie bygg Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 21 dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 84 dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 21 dager 58 Ett-trinns byggesaker med lovpålagt behandlingstid på 21 dager: Økt saksbehandlingstid grunnet økt antall saker og redusert bemanning ifht Ser ingen mulighet til å nå målet med dagens ressurser 77 Rammesøknader med lovpålagt behandlingstid på 84 dager: Mål nås 20 Fradelingssaker: Mål nås Foreslå endring av Kommuneplan ens arealdel med hensikt på å redusere antall dispensasjons saker Innføre Plandialog i løpet av 2013 Utarbeide nye informasjonssk riv, veiledere og sjekklister til nettsidene. Innføre automatiske svarbrev Planprogram er laget og fremmet til politisk behandling Arbeid er igangsatt, bestilt programvare implementeres og forventes fullført i 2013 Nye infoskriv og sjekklister til forslagstillere er utarbeidet og vil bli lagt på nettsiden Det må til oppgradering av programvare og anskaffelse av en ny modul til saksbehandlingsssytemet. Sannsynligvis ikke mulig å få til inneværende år. 35

36 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Gran kommune skal ha en fremtidsrettet kartløsning som kan benyttes aktivt i saksbehandling og av andre brukere (kommunens innbyggere m.fl.). Utbedre matrikkelkartet slik at 97% av alle eiendommer er registret innen 2016 Følge opp tiltak i vedtatt geodataplan 80,4 % av eiendommene er matrikulert Matrikkelkart-prosjekt er igangsatt. Ny prosjektmedarbeider er tiltrådt og avtaler med eksterne parter er inngått. Ca 81% er matrukullert per i løpet av 2013 skal en registrere alle gamle målebrev. Plandialog gir innbyggerne mulighet til innsyn i framdrift og status i plansaker. Programvare er etablert, opplæring og implementering gjennomføres innen årsskiftet Tilrettelegging for grendeutvikling gjennom fullverdige, oppdaterte planer for utvalgte områder Områderegulering Bjoneroa vedtatt i 2013 Prosjektene laserskanning for kulturminnekartlegging er prosjekter der Kartverket tar initiativ til oppstart. Dette er ikke gjort per august 2013 Konsulent har utarbeidet planforslag som blir fremmet til politisk behandling høsten 2013 Områderegulering Lygna sør vedtatt i 2013 Planforslag har vært på høring og det er kommet innsigelse fra NVE. Utbygger arbeider med løsning av innsigelse Tilrettelegging for utvikling i sentrumsområdene gjennom fullverdige, oppdaterte planer Områderegulering Brandbu sør/vest vedtatt i 2013 Områderegulering Mohagen sør vedtatt 2013 NVE arbeider med forslag til flomforebyggingstiltak Planforslag legges fram høsten 2013/vinteren 2014 Konsulent er engasjert for utarbeiding av KU og revidert forslag legges fram høsten 2013/vinteren 2014 På grunn av nødvendig prioritering av KDP Gran sentrum og helsehus vil ikke planforslag bli fremmet til vedtak i høst 36

37 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Plan- og bygningsmyndighet Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 8,7 8,7 8,4 9,4 12 % 40 Antall årsverk 8,7 8,7 8,4 9,4 Nærvær 98,5 98,6 97,4 98,3 1 % 20 Nærvær 98,5 98,6 97,4 98,3 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,5 % Driftsinntekter ,6 % 3000 Driftsutgifter ,5 % Driftsresultat ,5 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: c) forventet årsresultat: Anslag kr 500' i mindreforbruk, men usikkert pga gebyrinntektnivået i høsthalvåret 37

38 Samferdsel, parkdrift Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Gjennomføre standardhevningstiltakene angitt i kommunedelplan for veg 10 % av standardhevingstiltak gjennomført 5 % av standardheving stiltak gjennomført 5 % av standardhevingstiltak gjennomført 38

39 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Samferdsel, parkdrift Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 9,0 9,5 8,5 8,5 0 % 40 Antall årsverk 9 9,5 8,5 8,5 Nærvær i % 93,4 82,7 96,0 95,2-1 % 20 Nærvær i % 93,4 82, ,2 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,8 % Driftsinntekter ,0 % 8000 Driftsutgifter ,3 % 6000 Driftsresultat ,8 % Finansinntekter 2000 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: Som budsjett. 39

40 Vann, avløp og renovasjon Mål for virksomheten Mål Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Redusere lekasjetapet på vannledningsnettet 44 % tap 38 % tap < 40 % tap Foreløpig ikke mulig å beregne før ved årsslutt. Målet for 2013 var satt før resultat for 2012 var beregnet. 40

41 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Vann, avløp og renovasjon Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 15,5 15,5 14,5 14,5 0 % 40 Antall årsverk 15,5 15,5 14,5 14,5 Nærvær i % 95,3 95,5 96,7 97,6 1 % 20 Nærvær i % 95,3 95,5 96,7 97,6 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,1 % Budsjett Driftsinntekter ,9 % Driftsutgifter ,8 % Driftsresultat ,1 % Finansinntekter Finansutgifter Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Stor aktivitet i byggebransjen og nye anlegg som er ferdigstilt, har ført til høyere inntekter enn budsjettert. Igangsatte rehabiliteringsprosjekt vil bruke av disse midlene. c) forventet årsresultat: Som budsjett. 41

42 Brann og redning Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Minimere antall branner med skadeutbetaling over ,- kr. Unngå branner med omkomne i omsorgsboliger og boliger med eldre hjemmeboende. 1 <= 4 1 Låve på Bjoneroa, usikkert om skadeutbetalingen oversteg

43 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Brann og redning Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 8,4 8,4 8,4 8,4 0 % Antall årsverk 8,4 8,4 8,4 8,4 Nærvær i % 90,4 92,5 94,3 88,1-7 % Nærvær i % 90,4 92,5 94,3 88,1 Antall brukere 0 % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,4 % Driftsinntekter ,5 % Driftsutgifter ,9 % 4000 Driftsresultat ,5 % Finansinntekter 1000 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Utfallet av rettsforliket om nødetatsbygget; 500' belastet brann og redning b) avvik fra vedtatt budsjett: Periodiseringsavvik knyttet til opplæring av deltidsmannskapene og innbetaling til 110-sentralen. c) forventet årsresultat: Merforbruk 500' 43

44 Landbruk Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Arbeide for at omdisponering av dyrket mark holder seg innenfor regjeringens målsetting Bidra til å redusere forurensingen fra landbruket 9 daa omdisponert Vedtatt reguleringsplan for Korshagakrysset omdisponerer ca. 9 daa dyrket mark. Gjennom enkeltvedtak er det ikke varig omdisponert dyrket mark til andre formål, hittil i år. Alle nye meldinger om forurensing eller mulig forurensing fra landbruket, følges opp. Mulige forurensningskilder følges opp gjennom uttak av vannprøver. To saker fra foregående år, følges opp i år. Bidra til å opprettholde kulturlandskapsverdiene på Hadeland Innvilget tilskudd til rydding av 202 daa beite. Det er innvilget tilskudd til 10 søknader, hvorav 5 fra Gran, om SMIL-tilskudd til rydding av beiter. Totalt innvilget areal er 202 daa. Videre er det innvilget tilskudd til ivaretakelse av 9 bygninger, hvorav 6 Gran. Totalt er det fordelt kr ,- til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Bidra til at det biologiske mangfoldet opprettholdes Sterkt fokus på biologisk mangfold i arbeidet med arealdisponeringssaker og andre typer saker som berører biologisk mangfold. Saksbehandler er en aktiv part i alle plansaker og aktuelle byggesaker. Bidra til at den totale sysselsettingen innen landbruket opprettholdes 6 søknader 10 møter. Sendt 8 søknader. Avholdt 10 møter. Hittil i år er det sendt til Innovasjon Norge, 11 søknader, hvorav 8 fra Gran, om tilskudd til nye driftsbygninger. Det er innvilget 3 søknader i Gran og 3 i Lunner, med totalt tilskuddsbeløp på kr En søknad vedr. utbygging av grisehus og en vedr. nytt hønsehus, er avslått, på grunn av vanskelig markedssituasjonen for flesk og egg. Det er innsendt og innvilget 4 søknader om tilskudd til etablering av tilleggsnæringer, hvorav 3 fra Gran. Totale tilskudd er kr ,-. 44

45 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Hittil i år er det avholdt 10 møter i forbindelse med Hadelandsbonden I henhold til planlagte aktiviteter og tiltak, arbeides det fortløpende med prosjekt Inn på tunet og bruk av bioenergi. 45

46 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Landbruk Økonomi / effektivitet Endring i Rammevilkår % Antall årsverk 10,2 10,2 9,2 9,2 0 % 100 Antall årsverk 10,2 10,2 9,2 9,2 Nærvær i % 98,4 99,1 98,2 99,1 1 % 50 Nærvær i % 0 98,4 99,1 98,2 99,1 Antall brukere (søkere av produksjonstilskudd) % Antall bruker Antall årsverk Antall brukere (søkere av produksjonstilskudd ) Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,1 % Driftsinntekter ,9 % 2500 Driftsutgifter ,2 % Driftsresultat ,1 % Finansinntekter 500 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Innkjøp av tjenester (veterinærtjenester) blir høgere enn budsjetert, men økningen er lik på utgiftssiden og inntektssiden. Annonsekostnader for veterinærvaktordningen blir noe høgere enn budsjetert, da enhetsprisen har økt betydelig. Grans andel dekkes innefor netto budsjettramme. c) forventet årsresultat: Som budsjett Tallet for antall brukere kommer i oktober. 46

47 Kulturkontoret for Lunner og Gran Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Gran kommune skal ha et aktivt og mangfoldig kulturliv med kvalitet og bredde, som fremmer egenutvikling, fellesskap, trivsel og verdiskapning Hadeland Kulturskole skal være en kulturell møteplass der elever gjennom læring, opplevelse og deltakelse får tilegnet seg kunnskap, ferdigheter og holdninger innen ulike kulturuttrykk. Hadeland kulturskole skal ha et undervisningstilbud av høy kvalitet samt være et lokalt ressurssenter for lokale lag og foreninger som korps, kor, orkester og teatergrupper og for andre kommunale virksomheter Gjennomføre tiltak i vedtatte sektorplaner og derigjennom bedre kulturens rammevilkår. Opptrapping og utvidelse av undervisningsti lbudene i hht. vedtatt «Virksomhetsp lan for Hadeland kulturskolen , Status og utvikling». Delvis oppnådd gjennom budsjett- og økonomiplan for Oppstart av slagverkundervis ning i Brandbu skolekorps og Gran jente- og guttekorps. Videreføring av scene- og musikkteknologi fra Videreføring av talenttilbud i fiolin i samarbeid med Hadeland strykeorkester. Vedtatte sektorplaner er fulgt opp gjennom forslag til innarbeidelse av ulike tiltak i budsjett- og økonomiplanarbeidet. De tiltak som er vedtatt blir kommentert under de enkelte fagområdene. Det ble startet opp slagverksundervisning i samarbeid med skolekorpsene i Gran kommune etter vinterferien: 7 timer undervisning i uken (18 elevplasser) Forsøket i scene- og musikkteknologi vil bli videreført som fast tilbud fra t undervisning i uken, 12 elevplasser. Forsøket med talenttilbud i fiolin vil bli videreført som fast tilbud fra i samarbeid med Hadeland strykeorkester. Oppstart av kulturskoletilbud fra i SFO i forbindelse med midler over statsbudsjettet Det er startet opp et kulturskoletilbud i SFO fra Tilbudet starter etter høstferien og omfatter 2. trinn ved alle skolene i Gran og Lunner. Kulturskolen har nå følgende antall elever: 47

48 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Kulturskoleelever Gran 131 Elever tilknyttet korps og teatergrupper Gran 154 Kulturskoleelever Lunner 53 Elever tilknyttet korps og teatergrupper Lunner 57 Gran bibliotek skal være en læringsarena og et kultur- og kunnskapssenter i et samfunn som vektlegger livslang læring. Gran bibliotek skal også utvikles som kunnskapsog kulturformidler Utvikle Granvang som kulturskoleare na og som arena for det lokale kulturlivet. Litteraturformid ling til alle 4. klasser i kommunen tilbud gjennom DKS Eventyrstunder for barn i alder 3-5 år, 6-8 stk. pr. år Minimum 4 stk. voksenarr. årlig forfatterbesøk, debatter etc. Også i kombinasjon som arr. for elver og ansatte ved HVGS Litteraturformid ling til elever i videregående skole Aktiv formidling gjennom sosiale medier, Facebook og 4 stk. eventyrstunder samt et Kule ting-show våren stk. voksenarrangem ent på våren samt boklansering av lokal forfatter. Biblioteket er på Facebook Det er igangsatt forberedende arbeid i samarbeid med SG arkitektur og eiendomsavdelingen. Det utarbeides nå romplan og kostnadskalkulering hos SG arkitektur etter møter med eiendom, byggesak, kulturskole og lærere. Kulturskolen mangler tilgang på: arbeidsplasser for lærere, tilfredsstillende bandrom, kunstfagrom, slagverksrom, lyd-studio/teknologirom, grupperom/liten sal og lager. Flere litteraturformidlinger til både skoleklasser i grunnskolen, vgs og for lag og foreninger, både i Gran og Brandbu. Alle VG1-elever er høsten 2013 invitert på omvisning og opplæring i biblioteket. Mange inviterer seg selv og vil komme til det nye, fine biblioteket i Gran. Alle 4. klassene skal på bibliotekbesøk på Gran i uke Utlånet har økt med 68 % i perioden januar august 2013 ved hovedbiblioteket.( =17741). Besøket har økt med 131 % for samme periode! Tallene for Brandbu er ikke like oppløftende. Utlånet har gått ned med 11,8 % i perioden januar-august 2013 sammenlignet med filialen på Granvang i fjor, ( = 1734). Besøket har hatt en nedgang på 3 % i samme periode. Nevnes bør at begge bibliotekene var stengt i juli-august 2012 grunnet flyttingen. Det er planlagt en rekke arrangementer utover høsten Både litterære og kulturelle arrangementer, men også debatter og møter mellom nordmenn og innvandrere. Disse er i samarbeid med mange ulike aktører. I tillegg kommer eventyrstunder, trylleshow, slektsgranskingskurs og utstillinger. Biblioteket bruker aktivt Facebook og egen hjemmeside for formidling av aktiviteter, i tillegg til annonser. 48

49 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status blogg. Gran kommune skal ha et kulturliv med kvalitet, mangfold, bredde og tilbud til alle og skal utvikle attraktive miljøer, møteplasser og formidlingsarenaer for kunst- og kulturaktører. Utarbeide temaplan for barn og unge. Ha kvalitet, mangfold og bredde i filmtilbudet ved Brandbu kino og være en moderne og attraktiv møteplass. Utarbeidelse av temaplan er Ikke gjennomført grunnet langtidsfravær (sykemeldt). Kvalitet, mangfold og bredde i filmtilbudet er avhengig av filmtilbudene, men så langt en har mulighet gjennomføres dette. Gran kommune skal gjennom tilrettelegging av gode anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, bidra til økt fysisk aktivitet for innbyggerne Gjennomføre LEAN-prosjekt ved Brandbu kino Gjennomføre vedtatte tiltak i Kommunedelpl an for idrett og fysisk aktivitet LEAN-prosjektet ved Brandbu kino er gjennomført i forhold til nytt billettsystem, samt tilhørende økonomi- og administrative rutiner. Vedtatte tiltak med økonomiske konsekvenser i 2013 ble søkt innarbeidet i budsjett- og økonomiplan. Ikke alle tiltak ble innarbeidet i årets budsjett og økonomiplan. Utrede svømmeanleg g med min. 25 m basseng og andre bade- /svømmefasilit Sak om utredning av svømmeanlegg vedtatt i K.sak 94/13. Arbeidet med utredningen vil bli videreført i

50 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status eter. Bedre idrettens rammevilkår gjennom økt driftsstøtte til lag/foreninger med store kostnadskreve nde anlegg. Deler av den vedtatte tilskuddsordning en ble bevilget i 2013 Bevilgede midler til økt driftsstøtte til lag/foreninger med store kostnadskrevende anlegg ble kun avsatt i budsjettet for Sikre forvaltning av kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer - bidra til at befolkningen får høy bevissthet om verdiene i dette. Utarbeide plan for natur og kulturarv på Hadeland Utvikle kompetansem odell for kulturminner på Hadeland (oppdrag fra Riksantikvaren ) Sak vedr. endrede forutsetninger for arbeidet med planen ble behandlet i K.sak 58/13. Vedtatt å utarbeide kommunal plan for natur- og kulturarv i Gran kommune. Det legges også inn midler kr i 2014 til arbeidet. Innlemme kulturarv som et naturlig utgangspunkt for næringsliv, reiseliv og stedsutvikling. 50

51 Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status Sikre flere kulturminner/ kulturmiljøer Arbeid med sikring av Klokkerlåven er i gang. 51

52 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Kulturkontoret for Lunner og Gran Økonomi / effektivitet Endring i 80 Rammevilkår % Antall årsverk 28,7 27,7-3 % 20 Antall årsverk ,7 27,74 Nærvær i % 96,4 96,7 96,3 93,1-3 % Nærvær i % ,4 96,7 96,3 93, Antall årsverk 0 Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,4 % Driftsinntekter ,1 % Driftsutgifter ,8 % Driftsresultat ,4 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat 5.0 Kulturkontoret for Lunner og Gran - Ny fra 2012 p.g.a. omorganisering a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Som budsjettert. b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen avvik fra vedtatt budsjett. c) forventet årsresultat: Som budsjettert. 52

53 Flyktningtjenesten Mål for virksomheten Mål Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 Kommentar Status 50 % har nådd målsetningen «flyktninger skal i jobb eller i ordinær utdanning» etter endt introduksjonsprogram. 70 % har nådd målsetningen «flyktninger skal i jobb eller i ordinær utdanning» innen november året etter endt introduksjonsprogram. 75 % av barn og unge i grunnskolealder skal i integreringsperioden delta i organisert aktivitet. 71 % 50 % 31 % Her telles de som har avslutta integreringsprogrammet i inneværende kalenderår. Det er få som har avsluttet i løpet av 1. tertial så prosentutslaget kan bli stort. (Merk at de som slutter intro i løpet av våren, ikke får studieplass før til høsten. ) 71 % 70 % - Årsmål med telletidspunkt 30. november (da telles status for alle som har avslutta integreringsprogrammet nåværende og forrige kalenderår, 2013 og 2012 nå i 2013) 75 % 69 % Status per 31. august. (For 18 % av målgruppa er frirtidsaktivitetsstatus ukjent.) 53

54 Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Flyktningtjenesten Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 0,4 0,3 Antall årsverk Nærvær i % 0 % 0,2 0,1 Nærvær i % Antall brukere 0 % Antall brukere ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Forbruk i % 2013 Årsprognose Netto ramme Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,0 % Driftsutgifter ,5 % Driftsresultat ,2 % Finansinntekter Finansutgifter 0 Finansresultat a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Budsjett Budsjett 2013 b) avvik fra vedtatt budsjett: Gran kommune har fått tildelt kr i felles prosjektmidler; har tilsvarende utgiftsside og skal overføres Lunner. c) forventet årsresultat: Bosetning 2013 er allerede fullført.det utløser høyere utbetaling av introduksjonsstønad enn budsjettert i 2013 fordi flere er inne på programmet samtidig (men totalsummen utligner seg over årene). Ser ut til å gi kr i merutbetaling (som dekkes ved bruk av flyktningfondet). 54

55 Politisk ledelse/utvalg Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Politisk ledelse/utvalg Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,5 % 3000 Driftsutgifter ,8 % Driftsresultat ,2 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: Som budsjettert 55

56 Kontrollorganer Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Kontrollorganer Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Ressursinnsats Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,3 % Driftsinntekter ,0 % Driftsutgifter ,6 % 800 Driftsresultat ,3 % Finansinntekter 200 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: Høyere utgifter til revisjon enn budsjettert. Betaling skjer akonto. Nødvendig å avvente avregning i januar c) forventet årsresultat: Overforbruk kr

57 Andre politiske oppnevnte funksjoner Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Andre politiske oppnevnte funksjoner Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme Ressursinnsats % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,2 % Driftsinntekter ,9 % 2000 Driftsutgifter ,8 % 1500 Driftsresultat ,2 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Omfatter bl.a. regionrådet og dets prosjekter. Prosjektene er ikke budsjettert. Tilsvarende inntekter vil komme senere. b) avvik fra vedtatt budsjett: Mulige merutgifter knyttet til vergemålsreformen. Omfang vanskelig å forutse. c) forventet årsresultat: Foreløpig som budsjettert. 57

58 Politiske interesseorganisasjoner Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Politiske interesseorganisasjoner Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme Ressursinnsats % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,9 % Driftsinntekter ,0 % 500 Driftsutgifter ,9 % Driftsresultat ,9 % Finansinntekter Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): Ingen b) avvik fra vedtatt budsjett: Ingen c) forventet årsresultat: Som budsjettert 58

59 Reservert tilleggsbevilgning Tjenestested 2. Tertial i Gran kommune Reservert tilleggsbevilgning Økonomi / effektivitet Endring i 0,7 0,6 Rammevilkår % ,5 Antall årsverk 0,4 0,3 #DIV/0! Antall årsverk Nærvær i % 0,2 0,1 #DIV/0! Nærvær i % Antall brukere #DIV/0! Antall bruker ,9 0,8 Antall årsverk Antall brukere Nærvær i % Budsjett Forbruk i Årsprognose Netto ramme Ressursinnsats % 2013 Tall i tusen justert Netto ramme ,0 % Driftsinntekter ,0 % Driftsutgifter ,0 % 200 Driftsresultat ,0 % Finansinntekter 50 0 Finansutgifter Budsjett 2013 Finansresultat ,0 % a) endrede budsjettforutsetninger (budsjettjusteringer): b) avvik fra vedtatt budsjett: c) forventet årsresultat: 59

60 3.2. Resultatrapportering samlet oversikt virksomhetene Per.b(end) Buds(end) %- %- Forbruk periode Forbruk Årsbuds jett Rådmann Fellestjenester Egne og andre selskap Grunnskole Barnehage Voksenopplæring Psykisk helse Helse Sosialtjeneste (NAV) Barnevern Helse- og omsorgstjeneste Plan- og bygningsmyndighet Samferdsel og parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Eiendom Brann og redning Landbruk Kulturkontor Lunner/Gran Flyktningtjeneste Politisk ledelse og utvalg Kontrollorganer Andre pol. oppnevnte funksj Pol. interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Skatter Rammetilskudd og andre overf Renter, avdrag, utbytte m.m Avsetning og bruk av fond T O T A L T

61 4. INVESTERINGSPROSJEKTENE Prosj. Nr INVESTERINGSPROSJEKTER sført pr. Budsjett 2013 Justert budsjett Avvik Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr , samt forventet slutt - måned/år. Prognose kr for 2013 Prognose prosjektslutt 632 Tomtesalg Salg av tomteareal til Varmesentralen på Gran 674 Formidlingslån - avdrag Innbetalt ekstraordinært avdrag fra Formidlingslån - utlån Aksjer Egenkapitaltilskudd til KLP 751 Utbygging Trintom Gjenstår noen arbeider. Endelig oppgjør med entreprenør ikke sluttført Avlastningsenhet Det er registrert setningsskader. Dialog med entreprenør pågår SD-anlegg Ferdigstillt Nytt idrettsanlegg Brandbu Gjenstår å finne løsning for overflatevann og vanningsanlegg. Kostnader uavklart 821 Sterkskjermet enhet Alternativ plassering ikke utredet pga manglende kapasitet i administrasjonen Hjemmetjenestebaser Marka Ferdig Ferdigstilt, men gjennstår noen grunnervervskostnader. Refusjonssaken 825 Ny veg Søndre/Nordre Morstadg ligger fortsatt hos Fylkesmannen til behandling Moen parkering Asfaltering er avsluttet (kostnader ikke kjent) Det gjenstår trafikksikringstiltak (50.000,-NOK) Klokkerlåven - sprinkleranlegg Oppstartstidspunkt uavklart Solheim barnehage - ombygging Montering av nytt kjøkken og nye vinduer påbegynt Energimerking kommunale bygg formålsbygg er energimerket Nybygg Haugsbakken Bygget er overtatt og i drift. Sluttoppgjør med entreprenør er ikke avsluttet Gran sentrum - bussholdeplass Ferdigstilt. Innkrevning i h.t.. utbyggingsavtaler på foretas Gran sentrum - ny veg øvre Hovsgutua Ferdigstilt. Innkrevning i h.t.. utbyggingsavtaler på foretas Profil mot NAV og skattedir Modul for elektronisk samhandling med NAV er instalert Gran sentrum - rundkjøring Litt grunnerverv gjenstår. Innkrevning i h.t.. utbyggingsavtaler på foretas Gran sentrum - vann og avløp Ferdigstilt. Innkrevning i h.t.. utbyggingsavtaler på foretas Portal Under arbeid K-sak 32/11 Gang og sykkelveg Storlin Avventer reguleringsplan Barrierevaskeri Marka Noe innkjøp gjenstår IKT sentralt Som planlagt 904 IKT skole Planlagt innkjøp 3. tertial Nye Brandbu barneskole - prosjektering

62 Prosj. Nr Prosjekt navn INVESTERINGSPROSJEKTER sført pr. Budsjett 2013 Justert budsjett Avvik Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr , samt forventet slutt - måned/år. Prognose kr for 2013 Prognose prosjektslutt 907 Nytt lekeplassutstyr grunnskole Nytt lekeplassutstyr - barnehage Bufferkapasitet mht antall bhg Inventar og utstyr PLO Blir brukt opp - nytt datatutstyr på grunn av nytt sonedesign Kommunedelplan Geodata Avhengig av Geovekstprtnerne 914 Gran sentrum - gang/sykkelv Noe arbeid utført. Resterende avventes opparbeidelse av miljøgata etc Veger - asfaltering Utføres august/september Utvikling Mohagen Sør Avventer reguleringsplan Utskifting biler/maskiner Løpende oppgave Trafikksikkerhetstiltak Arbeidet startet opp august Hovdeplan V/A videref. Gran-Brandbu Oppstart ca. 15. oktober Kontraktssum ca. 39 millioner Hovedplan V/A sonevannm. Lekkasjek Har slitt med leverandøren av målesystemene Hovedplan V/A ledningsanlegg Paulsrud Forsinkelser oppstått i planleggingen pga kapasitet hos konsulenten Hovedplan V/A etabl. av 922 krisevannforsyning Utsettes i påventa av nye overføringsledninger Sluttføring Emseområdet Ferdigstilt, men ikke ferdig avrregnet Gullerudvika Ferdigstilt, men ikke ferdig avrregnet

63 Prosj. Nr Prosjekt navn INVESTERINGSPROSJEKTER sført pr. Budsjett 2013 Justert budsjett Avvik Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Utgift Inntekt Kommentar økonomi (utgift / inntekt) og framdrift pr , samt forventet slutt - måned/år. 925 Brannsikring kommunale bygg Oppdatering tegningsgrunnlag pågår Løpende Prognose kr for 2013 Prognose prosjektslutt 926 Universell utforming - kommunale bygg Framdrift utsatt jfr budsjettbehandling høsten Nye omsorgsboliger - boligsos. HP Gjelder forprosjektering Markadompa. Sak til Kst i oktober Inneklima skole/barnehage Kartlegging av solavskjerming på skoler avsluttet. Kartlegging av CO 2, temperatur og luftfugtighet pågår. Lyd-, støy- og lysmåling bestillt for barnehagene. 933 Radonmålinger % av boligene er målt og 20% av formålsbygg er målt. Mangler resultater for mange av bygga Boliger for vanskeligstilte Opprinnelig forutsatt tilskudd Haugsbakken, inntektsført Inventar og utstyr bibliotek Konsertflygel og konsertpiano Forpro. rehab eks Brandbu 938 ungdomsskole Forprosjekt og midlertidige lokaler HP VA Alfa - Marka -Sterud Prosjektering og forundersøkelser pågår HP VA Sikring høydebasseng Alarmer og generell sikring av vannbassenger. Utsettes til Gran ungdomsskole - grupperom Konkret løsning uavklart Solheim barnehage - kjøkken Skal omposteres til prosjekt VA Bjerke boligfelt Prosjekt med anvendelse av anleggsbidrag. Ferdigstilt Skjervum H/O-senter, inkl IMA/Helsehus Forprosjektet starter nå i høst Barnehageutbygging ihht utb.plan Universell utforming Granvang Under prosjektering Granavollen Uavklarte kostnader 953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling Avventer reguleringsplan. 954 Ny tankbil/mannskapsbil brann Ny røykdykkerbil anskaffet. Ny tankbil er bestilt. Lunner kommune skal dekke sin andel Vannbehandlingsanlegg Grøa Utføres av Lunner kommune 956 Brandbu u-skole rehabilitering Nye Brandbu barneskole Linlykkja - brannskade Forsikringsskade etter brann. Utgift til egenandel. Innflyttingsklar November Ombygging rådhuset, utleide lokaler Tilpasninger til utleie for nye leietakere (NCC og Statens vegvesen) Interkommunal legevakt K-sak 81/13 Bil vann og avløp Bil forventes levert i desember Slangevaskemaskin mm brannvesnet Dekkes delvis av fondsmidler

64 5. FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft Formålet med forvaltningen Kommunens finansportefølje skal forvaltes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, med de krav til sikkerhet, likviditetstilgang og risikospredning som er nødvendig. Gitt disse forhold skal forvaltningen gi best mulig netto finansresultat over tid, samtidig som det skal gi en forutsigbar og stabil økonomi. Generelt Resultatet av den årlige forvaltningen skal sammenlignes med relevante offentlig noterte avkastningsreferanser. Dette for å se forvaltningens godhet. For kort likviditet er det valgt ST1X som er en statsobligasjonsindeks med fast løpetid på 0,25 år. Sp1 Ringerike Hadeland er Gran kommunes hovedbank og gjeldende avtale ble inngått med virkning fra Avtalen er basis i kommunens forvaltning. Avtalen ble også denne gangen inngått med avkastning/belastning i forhold til netto innestående og renten beregnes med NIBOR-tilknytning. I avtalen ligger det også en trekkramme på inntil 75 mill. kr. Den nye avtalen gir bedre betingelser for avtaleperioden som er inntil 4 år. Ledig likviditet Dette er midler som i stor grad må være tilgjengelig for den daglige driften av kommunens virksomhet. Kortsiktig likviditet har pr vært gjennomsnittlig 88,3 mill. kr., beregnet ut i fra månedlig saldo på innskudd i hovedbankforbindelsen. Gran kommune har i snitt hatt 1,27 % bedre avkastning på forvaltningskapitalen i hovedbankforbindelsen sammenlignet med snittrente av referanseindeksen ST1X. Grafen nedenfor viser at kommunen jevnt over har hatt noe mindre likviditet det siste året. Dette skyldes i hovedsak vår tilpasning til ny veileder for investeringsregnskap som kom i Den krever en bedre periodisering av framdriften i investeringsprosjektene og tilsvarende periodisering av låneopptak, slik at kommunen til enhver tid blir sittende med mindre ubrukte lånemidler. I tillegg til dette påvirker årlig økning av premieavvik for pensjon at likviditeten svekkes. Premieavviket var pr på 53 mill. 64

65 Månedlig brutto likviditet i mill. kr Brutto 2012 Brutto Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rådmannen anser at Gran kommune fortsatt har tilfredsstillende likviditet. Situasjonen indikerer likevel at en må øke oppmerksomheten på størrelsen på ledig likviditet som kommunen til enhver tid må ha tilgjengelig. Dette må vurderes hyppigere gjennom driftsåret. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Mill NOK % Likvide midler i 91,9 62,5 79, ,4 56 hovedbankforbindelsen på dato Andelskapital i pengemarkedsfond: KLP 27,5 18,6 27, ,9 21,8 DNB 27,9 18,9 28, ,4 22,2 Innskudd i andre banker 0, Direkte eie av verdipapirer Samlet kortsiktig likviditet brutto 147, , ,7 100 Avkastning siden ,5 mill 2,1 mill 2,6 mill Avkastning referanseindeks (ST1X) 2,38 mill 0,75 mill 1,37 mill snitt pr. 31/8 1,60 % Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med rateing BBB eller bedre ok ok ok Bekreftelse på enkelteksponering 2 ok ok ok % av forvaltningskapital Bekreftelse på fondseksponering 5 ok ok ok % av forvaltningskapital Bekreftelse på enkeltpapir 12 måneders løpetid ok ok ok Største tidsinnskudd NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill Største enkeltpapirplassering NOK 0 mill NOK 0 mill NOK 0 mill Tilleggsopplysning: Gran kommune vedtok i k-sak 4/05 avtale om ansvarlig lån datert 9/ ovenfor Hadeland Kraft AS med kr. 16,7 mill og Hadeland Energi AS med 6,4 mill. Dette er ikke tatt inn i tabellen over, da midlene har en tilbakebetalingsplan over hhv 25 år og 20 år og derfor ikke anses som umiddelbart likvide. Gran mottar kvartalsvis renteinntekt og nedbetaling skal etter avtalen starte etter 10 år, det vil si fra desember

66 Det er ikke gjort endringer i plasseringer eller sammensetninger av den ledige likviditeten i perioden. Hovedbankavtalen og øvrige plasseringer gir tilfredsstillende avkastning målt mot referanseindeksen. Det er ikke registrert vesentlige markedsendringer eller endringer i risikoeksponering. Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølge og øvrige finansavtaler Oversikt over kommunens gjeldsportefølge: Lån med pt-rente, NIBOR- basert og flytende rente Lån med fast rente Mill % Rentebinding NOK binding* NOK binding NOK binding Mill % Rente- Mill % *Rente- Mill % Rente- NOK 231,0 40,5 0,22 241,3 42,5 0,22 251,3 44,0 0,21 314,0 55,0 2,87 295,0 52,0 2,97 295,0 51,6 2,96 Rentebytteavtaler: 26 4,5 3,00 25,5 5,5 2,66 25,0 4,4 2,32 Avtaler med 0,13 0,12 0,11 mottatte renter Avtaler med 0,27 0,27 0,26 avgitte renter Finansielle leasing Samlet 571, , ,3 100,0 langsiktig gjeld Effektiv 17,5 mill 4,1 mill 10,9 mill rentekostnad siden Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån 87 mill 87 mill 87 mill *Rentebinding beregnes ved at tallet 1 indikerer rentebinding på 1 år, det vil si at tallet 2,96 for «Lån med fast rente» tilsier at Gran kommune har en gjennomsnitt fastrentebinding på nesten 3 år. (varierer fra 6 mnd til 5 år pr. 2. tertial) Budsjett- og økonomiplan har vedtak om kr. 10 mill. i Startlån og kr. 117,4 mill. til investeringer. Innvilget Startlån fra Husbanken ble utbetalt i slutten av mai med kr. 10 millioner. Lån til investering blir vesentlig lavere enn budsjettert og opptaket vil skje senere i høst, litt avhengig av utviklingen i kommunens likviditet. Det er ikke gjort FRA er (framtidige renteavtaler) og SWAP-kontrakter (rentebytteavtaler) i 2. tertial. Det er ikke foretatt refinansiering av eldre lån i 2. tertial. 66

67 Det er etter rådmannens vurderinger ingen vesentlige avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Det er lagt opp til full avdragsbetaling på løpende lån for planperioden Stresstest Dette er en test som måler effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk, det vil si hva årsvirkningen blir hvis renten endrer seg med f.eks. 2 %. I eksemplet under er det vist hva det vil innebære hvis lånerenten endrer seg med 2 % på passivasiden (lån) og 1 % på aktivasiden (innskudd). En har også her valgt å legge NIBOR-tilknytning (i hovedsak 3 mnd) under begrepet flytende rente. Som tabellen viser vil en renteøkning på 2 % utgjøre et netto tap på 4 millioner pr år. Stresstest Balanse Balanse Endrings Durasjon Beregnet % MNOK parameter tap Gjeld med p.t. rente/flytende/nibor 44 % 251,3 2,00 % 5,0 Gjeld med fast rente 52 % 295,0 2,97 Lån med rentebytteavtaler 6 % 25,0 2,66 Finanspassiva 102 % 571,3 5,0 Innskudd i bank og korte pengem. 100 % 99,3 1,00 % -1,0 Finansaktiva 100 % 99,3 Mulig tap vil utgjøre : 4,0 67

68 6. OVERSIKT OVER STATUS FOR POLITISKE VEDTAK 2013 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 Sak 7/13 Lovlighetskontroll på kommunestyrets vedtak i PS 118/12 - Innlemming av Bjørklund skole i nye Brandbu barneskole Saksbehandler: Hennning Antonsen Kommunestyret avviser lovlighetsklagen og stadfester vedtak i PS 118/12 Innlemming av Bjørklund skole i Brandbu barneskole, og saken oversendes til Fylkesmannen i Oppland for lovlighetskontroll. Styrking av kommunalt barnevern 2013 Saksbehandler: Tone Gulbrandsen 1. Kommunestyret vedtar at det søkes om midler til en stilling, samt midler til styrking av kompetanse og samhandlingstiltak fra Styrking av kommunalt barnevern Kommunestyret vedtar at de bevilgede midler for 2013 videreføres i økonomiplanperioden, uavhengig av om det tilføres statlige midler. Samhandlingsreformen i Lunner og Gran - oppfølging av kommunestyrevedtakene i november 2012 Saksbehandler: Gaute Øvrebotten 1. Kommunene vedtar å etablere IS-samarbeid om et «helsehus» under felles ledelse med følgende forutsetninger: 1.1. Senger (4-5) til øyeblikkelig hjelp døgntilbud med tilhørende bemanning Korttidsplasser (minimum 14-16) til forsterket sykehjem (pasientgruppe før, i stedet for og etter sykehusopphold) med tilhørende bemanning Helsehuset legges i nærheten av "nødetatsbygget" Helsehuset samlokaliseres med Grans nye sykehjem dersom sykehjemmet vedtas lagt til Gran sentrum Gran kommune skal realisere lokalene, og er ansvarlig for søknad om statstilskudd fra Husbanken til stønadsberettigede senger/arealer 2. Konsekvensene av ovenstående vedtak konkretiseres og de økonomiske og administrative realitetene, herunder etableringstidspunkt, beregnes og beskrives. Forslag til IS-avtale med nødvendige vedlegg utarbeides innen utgangen av Sak om fastsetting av endelige investerings- og driftsrammer fremmes for kommunestyrene til behandling i juni Kommunene setter i gang hovedprosjekt for å vurdere ytterligere samarbeid innenfor folkehelse og helse- og omsorg (jf. anbefalingene i prosjektrapporten fra forprosjektet Samhandlingsreformen i Lunner og Gran): 3.1. Følgende hovedprosjekt (jf. prosjektrapportens tiltaksliste) vurderes: habilitering/rehabilitering palliativt team seniorsenter demensteam psykisk helse-team (eventuelt andre?) 3.2. Oppdatert forslag til hovedprosjektmandat og prosjektrammer legges fram for kommunestyrene sammen med utredningen beskrevet i vedtaksledd Arbeidet ledes av innstillingsgruppen (ordførerne, rådmennene og de prosjektansvarlige kommunalsjefene). 4. Sykehuset Innlandet HF inviteres til å delta i helsehuset. 5. Samarbeidet organiseres som øvrig interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran. 6. Rådmennene bes søke praktisk felles løsning for samarbeid øyeblikkelig hjelp døgntilbud fram til tilbudet etableres. Reguleringsplan for Fv 39, Korshagankrysset. Vedtak av plan. Saksbehandler: Sigrid Lerud Gran kommune vedtar Reguleringsplan for FV 39, Korshagankrysset ihht Plan og bygningslovens Reguleringsendring for Morstadjordet. Vedtak av plan. Saksbehandler: Sigrid Lerud Gran kommune vedtar Reguleringsendring for Morstadjordet i hht Plan- og bygningslovens Reguleringsendringen innebærer at det åpnes for detaljvarehandel dagligvare på inntil 1500 m2 på område FKI-1, jfr vedlagte plankart med endringer av med tilhørende reguleringsbestemmelser. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr Samlokaliserte nødetater - Tronrud eiendom Saksbehandler: Trygve Rognstad 1. Utbyggingsavtale inngås med Tronrud Eiendom AS etter Plan- og bygningslovens 17, for eiendommen gnr/ bnr 260/40, nordre del av område 28A i Gran sentrum, innenfor Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua. 2. Vedtak om inngåelse av avtale kunngjøres i lokalmedia og på kommunens hjemmeside. Kommentar Status 68

69 Sak 8/13 Finansrapport 3. tertial 2012 Saksbehandler: Torill Kristoffersen Gran kommunes finansrapport 3. tertial 2012 tas til orientering. Sak 9/13 Revisjonsrapport - selskapskontroll i Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Saksbehandler: Arne Skogsbakken 1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og sammenfatter rapporten slik: Del 1 etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser (Hadeland EnergiNett AS) Hovedkonklusjoner: Selskapet har gjennomført flere enkeltanskaffelser uten konkurranse i strid med konkurransekravet i regelverket (gjelder 5 av 15 kontrollerte anskaffelser). 12 Selskapets praktisering av unntaksbestemmelsene om konkurranse pga. egenregi er i strid med regelverket (gjelder 1 av 2 kontrollerte anskaffelser). Selskapets praksis for samlede anskaffelser av samme type er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser. Det grunnleggende kravet til dokumentasjon er ikke oppfylt (gjelder 11 av 15 anskaffelser) og for vurdering av bruk av unntaksbestemmelser om egenregi. Anbefalinger: Selskapet må sikre at konkurranse gjennomføres i samsvar med regelverket. Selskapet må sikre at regelmessige anskaffelser av samme type blir sett i sammenheng og gjennomfører konkurranse i samsvar med regelverket. Selskapet må sikre at dokumentasjonskravet blir oppfylt både for vurderinger og handlinger i anskaffelsesprosessen. Del 2 etterlevelse av offentlighetsloven (Hadeland EnergiNett AS) Hovedkonklusjoner: Hadeland EnergiNett AS har tilfredsstillende rutiner for behandling og registrering av post. Det foreligger forbedringspotensial på noen områder. Anbefalinger: Følgende rutiner og praksis bør gjennomgås: o Fortløpende journalføring av post. o Bruk av unntaksregler vedrørende personal- og ansettelsessaker og styresaker. o Bruk av skjema for innsynsrett bør endres. Del 3 - selskapenes utbyttepolitikk Hovedkonklusjoner: Det er ikke grunnlag for å hevde at det er tatt ut for mye utbytte av de to kraftselskapene, til tross for at utbyttenivåene har ligget relativt høyt. Selskapenes årsberetninger oppfyller ikke kravene i regnskapsloven om at det skal gis en rettvisende oversikt over utviklingen, og at denne skal bygge på en «fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling». Mangelfull angivelse fra eiernes side om mål for kapitalstruktur, utbyttepolitikk og inntjening gjør at det ikke kan kreves at forslag til utbytter begrunnes eller forklares i årsberetningene. Anbefalinger: Selskapene (Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS) bes om å gjennomgå sin årsrapportering og sørge for at selskapenes årsberetninger oppfyller regnskapslovens krav om den økonomiske rapportering. Kommunens eierrepresentant bes om å vurdere om det er hensiktsmessig å sette mål for kapitalstruktur, utbyttepolitikk og inntjening for selskapet, og å ta dette opp til diskusjon i generalforsamlingen. 2. Kommunestyret tar uttalelsen fra Hadeland Energi AS til rapporten til orientering (jf. vedlegg til rapporten), der det bl.a. fremgår at de vil bruke rapporten som et arbeidsredskap og fokusere målrettet med en kontinuerlig forbedring av rutiner og arbeidsprosedyrer i virksomheten. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapporten i løpet av 2013, og etterspørre beskrivelse av hvordan selskapet har fulgt opp rapporten i praksis. Det bes også om at man vurderer eventuelt nye stikkprøver innenfor de områder det er påpekt svakheter. 4. Kommunestyrets vedtak og revisjonsrapporten oversendes kommunens eierrepresentant i generalforsamlingene i selskapene Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS. 5. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp anbefalingene i kommunestyrets vedtak i generalforsamlingen, med tanke på oppfølging overfor selskapets styre. Sak 10/13 Gran kommune som rasismefri sone Saksbehandler: Arne Skogsbakken 1. Kommunestyret erklærer Gran kommune som Rasismefri Sone. 2. Gran kommune forplikter seg til å: Ta alle henvendelser om diskriminering på arbeidsplassen alvorlig og gå aktivt inn for å løse konflikter når de oppstår. Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke stillinger og innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju. Synlig markere at kommunen er en Rasismefri Sone. Utlyse søknadsmidler kr ,- i år, deretter kr 6 000, - som tildeles frivillige organisasjoner som driver antirasistisk arbeid i kommunen. Kommentar Mangler formell synliggjøring og utlysing av søknadsmidler. Status 69

70 Saksbehandler: Gaute Øvrebotten Kommunestyret i Gran godkjenner at Sigdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om Hønefoss krisesenter. Sak 12/13 Boligsosial handlingsplan - rapportering til kommunestyret Saksbehandler: Anne Grethe Hole-Stenerud Kommunestyret tar rapportering vedrørende boligsosial handlingsplan til orientering. Sak 13/13 Kommunikasjon i Gran kommune - strategidokument , oppfølging av vedtak Sak 14/13 Saksbehandler: Kirsten Jåvold Hagen Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Valg av nytt varamedlem til ankenemnd for sakkyndig nemnd eiendomsskatt Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende varamedlem til ankenemnd for sakkyndig nemnd eiendomsskatt:annie Reidem. Sak 15/13 Valg av nytt medlem til samarbeidsutvalget (SU) for Gran kommunale familiebarnehage Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende medlem til samarbeidsutvalget (SU) for Gran kommunalefamiliebarnehage: Annie Reidem. Sak 16/13 Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende som nytt varamedlem til kontrollutvalget, for H/Frp/V: Annie Reidem. Sak 17/13 Oppnevning av medlemmer i Gran Ungdomsråd 2013 og 2014 Saksbehandler: Thomas Petersen Følgende oppnevnes som medlemmer i Gran ungdomsråd for 2013 og 2014: Gran ungdomsskole: Ingeborg Sørlie Guro Stastad Anna Gamme Brandbu ungdomsskole: Kristine Næss Edvard Øverlier Karen Taaje Bjoneroa skole: Thomas Grønna Andreassen Christina Ellingsen Haugerud Hans Henrik Grelland Bohmann Frie plasser: Andris Kvam Åshild Barvik Oskar Sunde Arne Henrik Jørgensen Rebekka Haugen Kommentar Kommunestyret velger følgende varamedlem Annie Reidem. til ankenemnd for Kommunikasjonsstrategien ble vedtatt i desember 2012, men kommunestyret ba om en ny sak som oppfølging til vedtaket. Status Sak 18/13 Endring i møteplan for kommunestyret og formannskapet og gruppeledermøtet 2013 Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret godkjenner følgende endring i møteplanen for 2013: Møtet i kommunestyret flyttes til onsdag Møtet i formannskapet flyttes til tirsdag Gruppeledermøtet flyttes til tirsdag Sak 19/13 Utredning installasjon varmepumper alternativt flis/pellets - utvalgte kommunale bygg Saksbehandler: Bernt Walter Jacobsen Kommunestyret vedtar å gjennomføre utredning av overgang til varmepumpe for følgendeformålsbygg: Sak 20/13 - Bjoneroa skole - Gran arbeids- og treningssenter - Fredheim skole - Sanne skole - Huset Utredningen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på ,-NOK eks mva i henhold til tilbud av fra RAAD Rådgivende Ingeniører AS og forutsettes ferdigstilt innen Utgiften finansieres ved bruk av tilleggsbevilgning fra disposisjonsfond (konto ) til konto Nettplan Stor Oslo - alternative trasees for strømforsyningslinjer - høringsuttalelse Saksbehandler: Sigrid Lerud Gran kommune ber Statnett prioritere nedlegging av Vinstralinja på strekningen fra Lygna og sørover. Fra Lygna og nordover ber Gran kommune om at Statnett vurderer om det er mulig å legge Røykås Fåberglinja over på Vinstralinjas trase. Dersom Statnett foreslår å opprettholde Vinstralinja fra Lygna og sørover, ønsker Gran kommune en utredning av mulighetene for å legge linja i bakken gjennom tettbebyggelsen i Gran. Oppdraget er gitt til RAAD. RAAD er i gang med utredningen. Antatt ferdig: uke 21/22. 70

71 Møte Sak 21/13 Interpellasjon om skole fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) til møtet i kommunestyret Saksbehandler: Eli Stigen Det utarbeides oppdaterte prognoser over forventet antall skolebarn i Trintom skolekrets. En slik prognose bør ta hensyn til erfaringstall for netto tilflytting til kretsen, og angi maksimums- og minimumstall. Basert på prognosen skisseres det mulige måter å møte veksten på: - Utvidelse av skolen; størrelse og antatt kostnad - Justering av kretsgrenser, eksempelvis mot Sanne skolekrets Prognose og tiltaksskisse presenteres for kommunestyret 12. september d.å. Sak 23/13 Kommunikasjon i Gran kommune - strategidokument , oppfølging av vedtak Saksbehandler: Kirsten Jåvold Hagen Behandling av sakenble utsatt til neste møte.klikk her for å skrive inn tekst. Sak 24/13 Rebudsjettering av investeringsprosjekter restmidler fra 2012 Saksbehandler: Marianne Olsson Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjettet for Budsjettskjema 2B justeres med følgende prosjekter: Kommentar Kommer som sak i november Kommunikasjonsstrategien ble vedtatt i desember 2012, men kommunestyret ba om en ny sak som oppfølging til vedtaket. Status 751 Utbygging Trintom Nybygg Haugsbakken Profil mot NAV og skattedir Portal Nye Brandbu barneskole - prosjektering Bufferkapasitet mht antall barnehagepl Nye oms.boliger - boligsos. HP Inventar og utstyr bibliotek Konsertflygel og konsertpiano Forpro. rehab eks Brandbu u-skole Grupperom Gran u-skole Sum Budsjettskjema 2A justeres slik: Bruk av lånemidler (tidligere års ubrukte lånemidler)økes med kr Sak 25/13 Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Gran kommune - revisjon 2013 Saksbehandler: Gitte Korvann Kommunestyret vedtar overordnet samarbeidsavtale med tilhørende tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Sak 26/13 Kompetanseplan i helse og omsorg Saksbehandler: Gitte Korvann Kommunestyret godkjenner Kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten, med følgende tillegg under pkt 6.1 Virkemidler (for rekruttering). Nytt punkt under overskriften Lønn og arbeidsforhold: Helt eller delvis nedbetaling av studielån kan tilbys ved nyansettelser for å få tak i nødvendig kompetanse. Dette gir bindingstid tilsvarende det som gis ved stipendordningen. Sak 27/13 Tiltak mot ufrivillig deltid i helse- og omsorgssektoren Saksbehandler: Gitte Korvann Saken utsettes og fagorganisasjonene deltar i utarbeidelsen av tiltakene.[ Kommer som sak i oktober Sak 28/13 Behov for nye barnehageplasser til nytt barnehageår august 2013 Saksbehandler: Mona Mikalsen Saken ble trukket fra sakslisten. Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass i Gran har fått tilbud om plass barnehageåret 2013/2014. Det er fortsatt barn på ventelisten som ikke har lovfestet rett til barnehageplass. Sak 29/13 Handeland og Ringerike Avfallsselskap AS - Eierstrategi Saksbehandler: Trygve Rognstad Kommunestyret i Gran vedtar foreliggende utkast til felles eierstrategi for de kommunale eierne av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Sak 30/13 Uttalelse til Driftsplan for fist i Randsfjorden Saksbehandler: Gudbrand Johannessen Kommunestyret slutter seg til det framlagte forslag til Driftsplan for fisk i Randsfjorden , og foreslår følgende endringer i avsnitt 6 Tiltaksplanen: - Utsetting av ørretyngel endres fra prioritet 2 til prioritet 1 - Gytemuligheter for storørret, herunder å utarbeide driftsplan/tiltaksplaner for sideelver, endres fra prioritet 2 til prioritet 1. Kommunestyret støtter opp om tiltaksplanens punkt om viktigheten av å få vedtatt et manøvreringsreglement for vannstanden i Randsfjorden og at disse ivaretar hensynet til sårbare fiskearter. Sak 31/13 Valg av nytt medlem til råd for funksjonshemmede Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende medlem til råd for funksjonshemmede, for periode 2013 til 2015: * Marianne Raknerud - fast plass etter Irene Howden. * Elsa Pettersen- ny vara * Per Krågsrud - nestleder Vedtaket oversendt HRA med kopi til øvrige eiere. 71

72 Møte Sak 33/13 Gran kommunes årsregnskap og årsmelding for Disponering av mindreforbruk Saksbehandler: Marianne Olsson 1. Kommunestyret vedtar årsregnskapet for Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2012 til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende disponering av mindreforbruk i driftsregnskapet: Tiltak Beløp Budsjettjustering Matrikkel forbedringsprosjekt , IKT - nytt sonedesign , Rest ubrukte midler til disposisjonsfond , Mindreforbruk , Kommentar Status Sak 34/13 Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter i budsjettet for Saksbehandler: Marianne Olsson Budsjettskjema 2a endres slik: Investering i anleggsmidler økes med kr , Utlån og forskutteringer økes med kr , Bruk av lånemidler (tidligere års ubrukte lånemidler) økes med kr Budsjettskjema 2b (investeringer pr prosjekt) endres som vist i vedlegg. Sak 35/13 Budsjett justering 2013 Saksbehandler: Morten Gausen Vedlagte budsjettjustering vedtas med de endringer som ble vedtatt i møtet. Vi ønsker å opprettholde bevilgningen på til støvdemping av kommunale veier. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake i møtet 20. juni med en med en redegjørelse for den praktiske gjennomføringen av nedtrapping av sykehjemsplasser. Sak 36/13 Utbyggingsplan barnehage førstegangsbehandling Saksbehandler: Mona Mikalsen Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 37/13 Oppføring av 4 omsorgsboliger med base Saksbehandler: Gitte Korvann Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 38/13 Natur- og kulturarvplan for Gran kommune - Endrete forutsetninger for regional plan Saksbehandler: Kari Møyner Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 39/13 Søknad fra Brandbu IF om arrangementsstøtte til internasjonalt elitestevne i friidrett 22. mai Brandbu stadion Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Utsatt på grunn av kapasitetsproblemer i plan og bygg og eiendomsavdelingen. Sak 40/13 Delegering av myndighet etter plan- og bygningsloven Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 41/13 Endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-områdene; maksimal BYA og størrelse på bygning Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 42/13 Avtale om etablering av brygge i Røykenvik mellom Randsfjorden grunneierforening og Gran kommune Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 43/13 Endring av reguleringsplan for "Bjonskog Privatalmenning - Hyttefelt ved Nordre Espetjern" - Nytt hytteområde ved Sætergråen - Sluttbehandling Saksbehandler: Solveig Brekke Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. 72

73 Kommentar Sak 44/13 Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalgs handlingsplan for trafikksikkerhet Uttalelse til høringsforslag Saksbehandler: Trygve Rognstad Gran kommune støtter forslag til handlingsplan for trafikksikkerhet Gran kommune understreker viktigheten av at holdningsskapende og forebyggende arbeid blant barn og unge skal prioriteres. Planarbeid for fv 57 må igangsettes snarest. Denne vegen står øverst på kommunens prioriteringsliste for trafikksikkerhet. Gran kommune ber FTU vurdere om søknadsfristen for trafikksikkerhetsmidler kan settes slik at tildeling av midler kan foretas i januar. Dersom FTU iverksetter tiltak som fører til økt ressursbruk i kommunen, må det medfølge midler. Sak 45/13 Handlingsprogram for fylkesvegnettet. Uttalelse til høringsforslag. Saksbehandler: Trygve Rognstad Gran kommune har følgende merknader forslaget til handlingsprogram for fylkesvegnettet: Sett på bakgrunn av den betydelige samlede strekningen med fylkesveg som er betegnet som farlig skoleveg i Gran, ber Gran kommune om at flere strekninger i Gran med behov for gang- og sykkelveg omtales i handlingsprogrammet. Planarbeid for fv.34 Jaren Svingvoll må fortsette slik at det kan igangsettes tiltak på strekningen i perioden Legge ved den prioriterte trafikksikkerhetslista for fylkesveier, som Kommunestyret kan vedta. Fylkesvegene oppgraderes til 10 tonns helårlig bæreevne. Følgende strekninger prioriteres i Gran kommune: o Fv.44 Bleiken Hennung o Fv.48 Krokfoss bru Storgrunnvika o Fv.56 Ringstad Lynnebakka o Fv.14 Lunner grense Vøien Fylkesvegen gis fast dekke. Gran kommune ber om at fylkeskommunen som vegeier overtar ansvaret for drift av gang- og sykkelveger og gatelys langs fylkesvegen. Oppland fylkeskommune bes om å foreta en gjennomgang av fartsgrensene ved skolene i Gran kommune. Gran kommune ber om at fylkeskommunen sluttfører gang- og sykkelveg langs Fv 240 Brandbu Fredheim gjennom etablering av gatelys langs strekningen. Oppland fylkeskommune bes sikre nødvendig finansiering av Miljøgateprosjektet i Gran sentrum slik at 1. byggetrinn omfatter rundkjøring ved kryss med fv.50 Hovsvegen og Jernbanegata. Dette er viktig for å styrke kollektivtrafikken gjennom best mulig tilgjengelighet til Gran stasjon, særlig for bussene. Sak 46/13 Landsbyen Brandbu 2020, søknad om støtte fra Gran kommune i 2013 Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Status Sak 47/13 Vedtak av reguleringsplan for Miljøgate Gran Saksbehandler: Sigrid Lerud Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 48/13 Valg av nytt varamedlem til formannskapet Saksbehandler: Eli Stigen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 49/13 Valg av nytt varamedlem til styret for Hadeland Energi AS Saksbehandler: Eli Stigen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 50/13 Valg av ny vararepresentant til Årbokutvalget Saksbehandler: Eli Stigen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 51/13 Valg av nytt varamedlem til ankenemnd for sakkyndig nemnd eiendomsskatt Saksbehandler: Eli Stigen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 52/13 Utskifting av biler - Vann og avløp Saksbehandler: Trygve Rognstad Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 53/13 Lygna - Vedtak om høring av vegnavn i hyttefelt Saksbehandler: Petter Kristian Skedsmo Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 54/13 Vestsida - Vedtak om høring av vegnavn Saksbehandler: Petter Kristian Skedsmo Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 55/13 Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner Saksbehandler: Jan Jansen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. Sak 56/13 Rapport - oppfølging av kommunestyrets vedtak 2012 Saksbehandler: Eli Stigen Behandling av saken ble utsatt til neste kommuestyremøte. 73

74 Møte ekstraordinært Sak 57/13 Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 Saksbehandler: Arne Skogsbakken Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering. Sak 58/13 Natur- og kulturarvplan for Gran kommune - Endrete forutsetninger for regional plan Saksbehandler: Kari Møyner Kommunestyret vedtar at det utarbeides en kommunal plan for natur- og kulturarv i Gran kommune. Kr innarbeides i budsjettet for Sak 59/13 Kommunikasjon i Gran kommune - strategidokument , oppfølging av vedtak Saksbehandler: Kirsten Jåvold Hagen Gran kommunestyre vedtar «Kommunikasjon i Gran kommune Strategi, med følgende endringer som tas inn i planen: Kapittel 2.1 Overordnet mål og hensikt endres til: Kommunikasjon er et virkemiddel som kan brukes alene eller sammen med andre virkemidler som kommunen har til rådighet. De to overordnete målene for kommunens kommunikasjon er: Å sørge for at innbyggerne får lett tilgang til korrekt, relevant og forståelig informasjon om kommunens virksomhet. Å sørge for at vi som innbyggere lett kan bli hørt og tatt alvorlig av kommunen i alle saker som angår oss. Å legge til rette for en god, tovegs kommunikasjon bidrar til at innbyggerne lett kan bruke kommunens tjenester og delta i demokratiske prosesser. Det bidrar også til at kommunen får tilbakemeldinger fra innbyggerne, slik at den løpende kan forbedre sine tjenester og på den måten styrke sitt omdømme. Kapittel 3.1 Kommunikasjon er et lederansvar Tredje kulepunkt endres til: All informasjon fra Gran kommune skal være korrekt, forutsigbar og tydelig. Nytt kulepunkt (i stedet for det siste) All informasjon fra Gran Kommune skal være samordnet, pålitelig og etisk forsvarlig Kapittel 3.2 Kommunikasjon skal være åpen og aktiv Første kulepunkt endres til: Gran kommune skal ha en aktiv og ærlig kommunikasjon med innbyggerne. Dette skal legge til rette for innspill, tilbakemeldinger, offentlig innsyn og deltakelse i demokratiske prosesser. Det legges også inn et tredje kulepunkt i dette kapitlet: Gran kommune plikter å vurdere alle innspill og tilbakemeldinger fra innbyggerne, og bruke dem til kontinuerlig forbedring av sine rutiner og tjenester. Nytt kulepunkt: Informasjonen skal skape realistiske forventninger til hva kommunen skal/kan levere av tjenester Til punkt 5 Mål og strategier Til det første målet «Informasjon fra kommunen til innbyggerne» Ny pil nr. 2 All informasjon fra kommunen skal tydelig vise hvem avsenderen er. Kommunens grafiske profil skal brukes konsekvent og korrekt for å sikre gjenkjennelighet. Sak 60/13 Internasjonal strategi Saksbehandler: Kirsten Jåvold Hagen Kommunestyret tar saken til orientering, og oversender kommentarene i kommunestyremøtet, til arbeidsgruppa. Sak 61/13 Høringsuttalelse fra Gran kommune til SI vedrørende Utviklingsplan Saksbehandler: Are Løken Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til Sykehuset Innlandet HF sin - «Utviklingsplan delplaner: Desentraliserte tjenester, Habilitering og rehabilitering, Prehospitale Tjenester, Psykisk Helsevern» i tråd med rådmannens vedlagte utkast. Videre vil en plassering som i avstand blir langt fra Gran medføre at flere planlagte behandlinger fra kommunen vil søkes mot Oslo/AHUS. Det vil også skape et press på overføring av akuttfunksjonene til AHUS. Sak 62/13 Landsbyen Brandbu 2020, søknad om støtte fra Gran kommune i 2013 Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Kommunestyret vedtar å gi tilskudd til Landsbyen Brandbu 2020 på kr ,- Tilskuddet tas fra post for tilleggsbevilgning Sak 63/13 Orientering om folkehelseforum samling 1 og 2 og innføring av daglig fysisk aktivitet i ungdomsskolen Saksbehandler: Sven Sandvik Kommunestyret tar orienteringen fra forumsamling 1 og 2 til etterretning. Saken sendes tilbake til administrasjonen, og FYSAK-tiltakene drøftes i Elevrådene, SU og de ansattes organisasjoner. Sak 64/13 Hadelandspulsen, søknad om økonomisk støtte til 3 årig prosjekt Saksbehandler: Sven Sandvik 1. Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om økonomisk støtte til prosjektet Hadelandspulsen fordi en ikke finner midler i inneværende års budsjett. 2. Folkehelsekoordinator tar kontakt med Gran Idrettslag, Moen sportsklubb, Tingelstad idrettsforening, Brandbu idrettsforening, Vestre Gran idrettslag, Midtre Brandbu idrettslag, Bjoneroa idrettsforening, Idrettslinja ved Hadeland vgs og andre aktuelle lag/foreninger med henblikk på å organisere et lavterskeltilbud, spesielt med fokus på barn og unge som tradisjonelt faller utenfor idretten. Aktiviteten behøver ikke å være av tradisjnell idrettslig art, men være tilpasset målgruppa. Aktiviteten bør fortrinnsvis foregå i skole-/ nærmiljø Kommentar Status 74

75 Sak 65/13 Søknad fra Brandbu IF om arrangementsstøtte til internasjonalt elitestevne i friidrett 22. mai Brandbu stadion Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Formannskapet bevilger et tilskudd på kr til Brandbu IF til gjennomføring av elitestevne i friidrett på Brandbu Stadion 22. mai Tilskuddet belastes formannskapets post for tilleggsbevilgninger: og posten økes tilsvarende. Sak 68/13 Delegering av myndighet etter plan- og bygningsloven Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Innstillingen falt. Sak 69/13 Endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-områdene; maksimal BYA og størrelse på bygning Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas Gran kommune varsler etter oppstart av endring av kommuneplanens retningslinjer for dispensasjonspraksis på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF- områdene; maksimal BYA og størrelse på bygning. Forslag til planprogram sendes på høring jf. Pbl Sak 70/13 Endring av reguleringsplan for "Bjonskog Privatalmenning - Hyttefelt ved Nordre Espetjern" - Nytt hytteområde ved Sætergråen - Sluttbehandling Saksbehandler: Solveig Brekke 1. I henhold til plan- og bygningslovens godkjenner Gran kommune endring av reguleringsplan for «Bjonskog Privatalmenning Hyttefelt ved Nordre Espetjern» - Nytt hytteområde ved Sætergråen, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert og revidert Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 2. Sætergråen fastsettes som navn på veg til hyttene i planområdet. Sak 71/13 Sammenføying av eiendommene 263/96, 105 og 106 Saksbehandler: Leikny Gammelmo Kommunestyret, med hjemmel i matrikkellova (ML), vedtar at krav om sammenføying av eiendommene 263/96, 105 og 106 gjennomføres. Vilkårene for sammenføying, ML 18, er oppfylt. Endelig kontroll av heftelser gjennomføres av Kartverket som Tinglysingsmyndighet. Begrensninger og muligheter for eiendommen etter sammenføying er de samme som før en sammenføying og styres av den til enhver tid gjeldende plan for område og bestemmelsene i plan- og bygningsloven Sak 72/13 Vedtak av reguleringsplan for Miljøgate Gran Saksbehandler: Sigrid Lerud I henhold til Plan- og bygningslovens godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for Miljøgate Gran, med plankart datert og planbeskrivelse datert med justering av og reguleringsbestemmelser datert revidert Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. Sak 73/13 Valg av nytt varamedlem til formannskapet Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende som nytt varamedlem for Gran bygdeliste, til formannskapet: Willy Westhagen. Sak 74/13 Valg av nytt varamedlem til styret for Hadeland Energi AS Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret oppnevner følgende som nytt varamedlem til styret for Hadeland Energi AS: Fredrik Schumann. Sak 75/13 Valg av ny vararepresentant til Årbokutvalget Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende vararepresentant til Årbokutvalget for perioden : Ola Åstein Sønsteby. Sak 76/13 Valg av nytt varamedlem til ankenemnd for sakkyndig nemnd eiendomsskatt Saksbehandler: Eli Stigen Saken ble trukket. Sak 77/13 Eiendomsskatt. Valg av ny klagenemnd i eiendomsskattesaker og opphevelse av Sakkyndig ankenemnd. Saksbehandler: Kjell Erik Rønning Kommunestyret vedtar: 1. Eksisterende sakkyndig ankenemnd i eiendomskattesaker oppheves. 2. Ny klagenemnd i eiendomsskattesaker består av 3 personer og 3 vara 3. Følgende personer velges til klagenemnd i eiendomsskattesaker: a. Einar Ellefsrud b. Rolf Helge Andersson c. Sigrid Hohle Bjønnes Sak 78/13 Endring av eiendomsskattevedtekter i Gran kommune Saksbehandler: Kjell Erik Rønning I henhold til eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) om Sakkyndig nemnd vedtas nye eiendomsskattevedtekter for Gran kommune som vist i vedlegg datert Sak 79/13 Rapport - oppfølging av kommunestyrets vedtak 2012 Saksbehandler: Eli Stigen Rådmannen foreslår at kommunestyret tar rapporten Oppfølging av kommunestyrets vedtak 2012, til orientering. Rapporter over oppfølging av kommunestyrets vedtak i 2013 er planlagt lagt fram som del av tertialrapporteringene, med første rapportering som del av rapporteringen for 1. tertial 2013 i kommunestyremøtet Sak 80/13 Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner Saksbehandler: Jan Jansen Gran kommune vedtar mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen på Hadeland slik det fremkommer av vedlagte dokument «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Gran, Lunner og Jevnaker kommuner » Kommentar Sendt på høring Status 75

76 Sak 81/13 Utskifting av biler - Vann og avløp Saksbehandler: Trygve Rognstad Det anskaffes ny bil til bruk i vann og avløpstjenesten. Anskaffelsen dekkes ved bruk av ubenyttede lånemidler fra prosjekt 924 Tilknytning Gullerudvika. Sak 82/13 Vestsida - Vedtak om høring av vegnavn Saksbehandler: Petter Kristian Skedsmo Kommunestyret vedtar å legge ut følgende nye vegnavn på høring med høringsfrist 6 uker: 1. Huldrevegen eller Huldervegen 2. Puttenvegen 3. Avtjernlia 4. Avtjernvegen 5. Trønvikvegen 6. Nysætertjernvegen 7. Torvhyttevegen 8. Gravåavegen 9. Klengebekkvegen 10. Østre Gutudalsvegen 11. Vestre Gutudalsvegen 12. Gutudalsbråtan 13. Dalsvegen eller Kleivavegen 14. Bjørnlitjernvegen 15. Båhusvegen 16. Espetjernvegen 17. Gussgardlivegen 18. Mobergvegen 19. Tokerudkampvegen 20. Jønnestjernvegen 21. Ljosdalsvegen, Strandesetervegen eller Kastoravegen 22. Sevaldrudholmen 23. Vollengvegen 24. Sørrennevegen 25. Rørgatevegen, Gråbeinmyrvegen evt. Gråbeinmyra 26. Skjukuåsvegen, Klæmavegen evt. Stokksjøvegen 27. Klypenvegen 28. Sortungvegen eller Sortungsvegen 29. Brasmedalsvegen 30. Fremmersætervegen 31. Otermyrbakken 32. Velmundsdammen, Velmundsdamvegen evt. Velmundsvegen 33. Kvilebakkvegen 34. Tørjevegen 35. Kvernvollsætervegen 36. Sortunglia eller Kophaugvegen 37. Flåtåmyrvegen 38. Mørkgongvegen 39. Hagaelva 40. Åtedalsvegen 41. Grastjernvegen 42. Syttertjernvegen 43. Søthølkollen Sak 83/13 Lygna - Vedtak om høring av vegnavn i hyttefelt Saksbehandler: Petter Kristian Skedsmo Kommunestyret vedtar å legge ut følgende nye vegnavn på høring med høringsfrist på 6 uker: 1. Lygnalivegen 2. Myssmørkleiva 3. Torvmyrvegen 4. Myssmørberget Sak 84/13 Endring i forskrift om tømming av private septiktanker/slamavskillere - Sluttbehandling Saksbehandler: Trygve Rognstad Gran kommunestyret vedtar forskrift om tømming av private slamavskillere, tette tanker og andre samleinnretninger for sanitært avløpsvann, i henhold til forurensningsloven. Kommentar Status 76

77 Møte Sak 86/13 Interpellasjon om saksbehandlingsrutiner, fra Gran Sp Saksbehandler: Eli Stigen Under Vurdering/alternative løsninger i saksutredninger skal det framgå realistisk ramme for framdrift, konsekvenser for andre vedtak/prosjekter og muligheten for eventuelt kjøp av kapasitet. Sak 87/13 Resultatrapportering tertial. Saksbehandler: Morten Gausen Kommunestyret vedtar følgende: 1. Tertialrapport for 1. tertial 2013 tas til orientering. 2. Finansforvaltning 1. tertial 2013 tas til orientering. 3. Budsjett for 2013 justeres i samsvar med rådmannens anbefalinger i tertialrapporten. Se detaljert kontering i vedlegg. Sak 88/13 Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel - forslag til planprogram Saksbehandler: Øyvind A Sørlie Gran kommunestyre vedtar forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel, med de vedtatte endringene, og legger forslaget ut til offentlig ettersyn og sender det på høring i hht. plan- og bygningslovens kap. 4 og kap. 11. Sak 89/13 Brandbu ungdomsskole - finansiering av rehabilitering og nybygg Saksbehandler: Henning Antonsen 1. Brandbu ungdomsskole rehabiliteres, og det oppføres nytt bygg tilpasset krav etter TEK 10 standarden med det omfang som er beskrevet i fremlagte alternativ, og redusert som beskrevet i notat til kommunestyret, datert 17.juni Gymsal ved Brandbu ungdomsskole rehabiliteres ikke. 3. Midlertidige lokaler for Brandbu ungdomsskole løses innenfor den avsatte kostnadsrammen. 4. Total kostnadsramme for rehabilitering og nybygg settes til kr ,- 5. Investeringsbudsjettet i budsjett- og økonomiplan har avsatt kr ,- i I 2014 er det avsatt ytterligere kr ,-. Budsjettposten for investering rehabilitering og nybygg Brandbu ungdomsskole endres til kr ,- i 2014 ved behandling av investeringsbudsjett i budsjett- og økonomiplan for Prosjektet utlyses til anbud tidlig i august. 7. Dersom anbudsrunden viser at prosjektet, inkludert reserver og marginer, ikke kan gjennomføres innenfor den vedtatte kostnadsrammen, skal saken behandles av kommunestyret før kontraktsinngåelse. Dette forbeholdet skal synliggjøres i anbudsgrunnlaget. Sak 90/13 Vi i GranSFI utviklingsprosjekt Saksbehandler: Arne Skogsbakken 1. Kommunestyret vedtar at det i Gran kommune igangsettes et utviklingsprosjekt med navnet Vi i GranSFI. 2. Prosjektperioden løper ut Prosjektet organiseres slik: a. Prosjekteier: Kommunestyret b. Prosjektansvarlig: Rådmannen c. Styringsgruppe: Rådmannens ledermøte + 2 tillitsvalgte d. Øvrig prosjektorganisering fastsettes av prosjektansvarlig som en del av den videre prosjektplanleggingen. 4. Det skal i den videre prosjektplanleggingen legges vekt på utvikling av gode rapporteringsrutiner fra prosjektet til prosjekteier. 5. Prosjektet forutsetter tildeling av skjønnsmidler for 2014 og Dersom det ikke tildeles skjønnsmidler skal prosjektet til ny vurdering i kommunestyret. Sak 91/13 Helsehus med sykehjem og LMS Saksbehandler: Gitte Korvann 1. Kommunestyret vedtar som prinsipp at planlagt nytt sykehjem skal bygges i Gran sentrum i nærheten av nytt helsehus forutsatt at reguleringsplan godkjennes. 2. Kommunestyret, vedtar med henvisning til føringene i vedtak i k-sak 4/13, videre å inngå interkommunalt samarbeid med Lunner kommune om en intermediæravdeling (IMA) samlokalisert med sykehjemmet. Intermediæravdelingen opprettes med 20 plasser hvor av Lunner kommune disponerer 7 plasser. Forslag til IS-avtale med nødvendige vedlegg utarbeides innen utgangen av Dersom Lunner kommune sier nei til samarbeid, reduseres kapasiteten tilsvarende, og enheten drives som IMA av og for Gran alene. 3. Kommunestyret vedtar endelig omfang og investeringsramme etter at detaljprosjektering er gjennomført. Detaljprosjekteringen tar utgangspunkt i skissen i rapporten «Helsehus i Gran», herunder areal for framtidige spesialisthelsetjenester (Sykehuset Innlandet), og de investeringsrammer som ligger for helse og omsorg i trepartsamarbeidets rapport og gjeldende budsjett og økonomiplan. 4. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en mer detaljert beskrivelse av hvordan øvrige byggeplaner innenfor helse og omsorg («handlingsplan Opptur» og trepartsamarbeidets investeringsplan) kan tenkes tilpasset vedtaket over. Beskrivelsen legges fram som sak i kommunestyrets septembermøte Kommunestyret vedtar at det igangsettes utredningsarbeid for ytterligere interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Lunner og Gran kommuner slik det er beskrevet i mandatene for underprosjektgrupper i rapporten «Helsehus i Gran» (vedlegg 4, s 52 ff). Prosjektkostnader fortsettes dekket innenfor ordinær driftsramme. Kommentar Punkt 1,2 og 3) Har avventet ny prosjektleder for igangsetting av forprosjekt. Møtet avtalt i september. Punkt 4 - Evaluering og revidering av handlingsplan i Opptur - K-sak 13/. Status 77

78 Kommentar Sak 92/13 Oppføring av 4 omsorgsboliger med base Saksbehandler: Gitte Korvann 1. Prosjekt Skirstadgutua skrinlegges. 2. Kommunestyret vedtar å utrede fire omsorgsboliger i Bråtan (Nysetvegen) eller Emse. Se sak 37/13 - Utsatt på grunn av kapasitetsproblemer i plan og bygg og eiendomsavdelingen. 3. Økonomisk ramme må ligge lavere enn Skirstadgutua. 4. Rådmannen legger snarest frem en vurdering om det er mulig å kjøpe plasser, f.eks fra Røysumtunet til en eller flere av de aktuelle brukerne for å kunne redusere omfanget av prosjektet. Sak 93/13 Søknad om økonomisk støtte til rusforebyggende og helsefremmende arbeid i Viggadalen "Meningsfull Hverdag" Saksbehandler: Anne Gro Vik 1. Kommunestyret vedtar å støtte Blåkorsforeningen Lysglimts prosjekt «Meningsfull hverdag» som omsøkt for prosjektperioden : kr for 2013, kr for hvert av årene Prosjektet er ikke fullfinansiert 2014, 2015 og 2016, og kr for Tilskuddet finansieres for 2013 ved bruk av disposisjonsfond, konto Midlene tilføres konto For resten av prosjektperioden innarbeides tilskuddet i budsjett- og økonomiplan for Kommunestyrets vedtak om tilskudd forutsetter at prosjektet er fullfinansiert før tilskudd utbetales. 4. Kommunestyrets vedtak forutsetter også at Lunner kommune deltar i prosjektet med finansiering. Sak 94/13 Utredning om mulig etablering av svømmeanlegg med 25 m basseng og andre bade-/svømmefasiliteter Saksbehandler: Else Hagen Lyngstad Kommunestyret vedtar å utrede etablering av nytt og moderne svømmeanlegg i nærheten av skoleanleggene i Gran sentrum. Kostnadene dekkes over kulturkontorets egne budsjetter. Det tas kontakt med Oppland fylkeskommune og Lunner og Jevnaker kommuner for etablering av samarbeid om investering og drift av anlegget. Eksisterende svømmebasseng ved Brandbu ungdomsskole opprettholdes til skolebading. Sak 95/13 Utbyggingsplan barnehage - førstegangsbehandling Saksbehandler: Mona Mikalsen Behandlingen av saken ble avsluttet uten at det var fattet vedtak. Videre behandling ble utsatt til neste møte. Status Sak 96/13 Drift av gatelys Saksbehandler: Trygve Rognstad Behandling av saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret. Sak 97/13 Sandødegården - avtale om veirett over Granvang Saksbehandler: Leif Arne Vesteraas 1. Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med eiere av Sandødegården GNR 263 BNR. 43. om tinglyst vegrett for eiendommen Sandødegården over eiendommen Granvang GNR. 263 BNR Administrasjonen bes også om å forhandle med Gran helsesenter AS om tidligere tinglyst vegrett øst for Granvang for Gran helsesenter. 3. Kommunestyret forutsetter at tinglyst veirett øst for Granvang erstattes av ny veg vest for Granvang. 4. Det forutsettes at framforhandlede avtaler framlegges for kommunestyret til godkjenning. Sak 98/13 Revisjon av kommunedelplan for Gran sentrum - utleggelse til offentlig ettersyn Saksbehandler: Sigrid Lerud Forslag til revidert kommunedelplan for Gran sentrum med plankart datert , bestemmelser og retningslinjer datert og planbeskrivelse med konsekvensutredning datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningslovens Sak 99/13 Valg av nytt medlem til råd for funksjonshemmede Saksbehandler: Eli Stigen Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til råd for funksjonshemmede: Ingrid Woldengen, med Anne Grete Mortensen som vara. Sak 100/13 Tvistesak Tronrud Eiendom AS-Gran kommune - eventuelt forlik (Sak fremlagt i møtet) Saksbehandler: Arne Skogsbakken Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å inngå forlik med Tronrud eiendom AS innenfor følgende rammer: 1. Tronrud Eiendom AS aksepterer hovedinnholdet i Gjøvik tingretts dom av 13. desember Dette innebærer at anken til Eidsivating lagmannsrett trekkes, og at Gran kommune får dekket sine saksomkostninger knyttet til tingrettssaken på kr Gran kommune utbetaler kr til Tronrud Eiendom AS som fullt og endelig oppgjør for erstatningskravet knyttet til manglende tilgang til tomt i Søndre Morstadgutua. 78

79 7. VEDLEGG 7.1 Prosjektregnskap investeringer. Gjeldende Prosjektramme Sum tidl års regnskap 2013 Totalt prosjektregnskap Avvik prosjektramme pr Tallene i tabellen er i hele tusen. 751 Utbygging Trintom Avlastningsenhet Merknad 808 Nytt idrettsanlegg Brandbu Merforbruk tidligere år er finansiert i årsoppgjør. 821 Sterkskjermet enhet Boliger for psykisk helse Merforbruk tidligere år er finansiert i -499 årsoppgjør. 823 Hjemmebaserte tjenester Marka Ny veg S./N. Morstadgutua Merforbruk tidligere år er finansiert i årsoppgjør. 828 Moen parkering Klokkerlåven - sprinkleranlegg Solheim barnehage - ombygging Energimerking kommunale bygg Nybygg Haugsbakken Gran sentrum - bussholdeplass Merforbruk tidligere år er finansiert i årsoppgjør. 849 Gran sentrum - ny veg øvre Hovsgutua Merforbruk tidligere år er finansiert i årsoppgjør. 850 Gran sentrum - ny veg Ø H bussopp Merforbruk tidligere år er finansiert i -436 årsoppgjør. 852 Profil mot NAV og skattedir Gran sentrum - Rundkjøring Gran sentrum - vann og avløp Merforbruk tidligere år er finansiert i -217 årsoppgjør. 863 Visma portal K-sak 32/11 Gang sykkelv. Storlinna Barrierevaskeri IKT sentralt IKT oppgraderinger skole Nye Brandbu barneskole - prosjektering Nytt lekeplassutstyr grunnskole Nytt lekeplassutstyr - barnehage Bufferkapasitet mht antall bhg Inventar og utstyr PLO Kommunedelplan Geodata Gran sentrum - gang/sykkelv Veger - asfaltering Mohagan Sør Utskifting biler/maskiner Trafikksikkerhetstiltak Hovdeplan VA videref. Gran-Brbu Vedtatt ramme 2. tert 2012, 40,5 mill i øk.plan perioden. 920 Hovedplan V/A somevannm. Lekkasjek Hovedplan V/A ledningsanelgg P Hoveplan V/A etabl. Av krisefors

80 Avvik Gjeldende Sum tidl års Totalt prosjektramme pr Prosjektramme regnskap 2013 prosjektregnskap Tallene i tabellen er i hele tusen Merknad 923 Sluttføring Emseområdet Tilleggsfin tilknytning mill trukket inn i 231 årsoppgjør Pålagt brannsikring Universell utforming - kommunale bygg Nye oms.boliger - boligsos. HP Inneklima skoler og barnehager Radonmålinger Inventar og utstyr bibliotek Konsertflygel og konsertpiano Forpro. rehab. eks Brandbu u-skole Hovedplan V/A Alfa - Marka - Sterud Hovedplan V/A Sikring høydebasseng Grupperom Gran u-skole VA Bjerke boligfelt Anleggsbidrag avsatt på 76 fond 949 Skjervum H/O-senter, inkl. IMA/Helsehus Barnehageutbygging ihht utb.plan Universell utforming Granvang Granavollen Brandbu sentrum - sentrumsutvikling Ny tankbil/mannskapsbil brann Vannbehandlingsanelgg Grøa Brandbu u-skole rehabilitering Nye Brandbu barneskole Linlykkja brannskade Mottatt 1 mill fra forsikringss. 959 Ombygging rådhuset, utleide lokaler Refunderes i sin helhet. 960 Interkommunal legevakt K-sak 81/13 Bil vann og avløp Slangevaskemaskin mm brannvesnet Formidlingslån

81 7.2 Detaljert budsjettjustering. Art Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Integreringstilskudd Flyktningetjenesten Bruk av flyktningefond Granavollen, oppfølging reguleringsplan Granavollen, oppfølging reguleringsplan Granavollen, oppfølging reguleringsplan Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd KLP Forpro. Rehag eks. Brandbu u-skole Forpro. Rehag eks. Brandbu u-skole Brandbu u-skole rehabilitering Brandbu u-skole rehabilitering Slangevaskemaskin mm brannvesnet Slangevaskemaskin mm brannvesnet Slangevaskemaskin mm brannvesnet Sterkskjermet enhet Sterkskjermet enhet K-sak 32/11 Gang- og sykkelveg Storlinna K-sak 32/11 Gang- og sykkelveg Storlinna Gran sentrum - gang og sykklev Gran sentrum - gang og sykklev Gran sentrum - gang og sykklev Gran sentrum - gang og sykklev Utvikling Mohagen Sør Utvikling Mohagen Sør Hovedplan VA - Gran-Brandbu Hovedplan VA - Paulsrud høydebasseng Hovedplan VA - krisevannforsyning Universell utforming Universell utforming Hovedplan VA - Alfa-Marka-Sterud Brandbu u-skole rehabilitering Brandbu u-skole rehabilitering Nye Brandbu barneskole Nye Brandbu barneskole Hovedplan VA - Emse Nedjustering av momskompensasjon Nedjustering av momskompensasjon Nedjustering av momskompensasjon Nedjustering av bruk av lån

82 7.3 Justert opptak av lån Tabellen nedenfor viser det justerte låneopptaket for Opprinnelig budsjett låneopptak K-sak 87/13 Rapportering 1. tertial Ubrukte lånemidler (ikke rebudsjettert) fra 2012 jfr. K-sak 34/ Redusert bruk av lån jfr tabell 2. tertial Årets faktiske låneopptak 2013 (inkl startlån)

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Fugleperspektiv fra nord Fugleperspektiv fra nordøst Fugleperspektiv fra sør Skisseprosjekt Tegner: Prosjekt nr Tiltakshaver: uh 2654 om SG arkitektur Kontrollert Gran Kommune Godkjent om Markadompa omsorgsb. Fugleperspektiver Filnavn U:\1.Prosjekter\2654 Marka omsorgsboliger - Gran kommune\0000 Mappemal tegninger\gjeldende tegninger\2654 Terrengmodell.rvt Målestokk Dato Tegning nr A5.01 Gnr/Bnr Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss Tlf: Org.nr

92 3D View 4 3D View 5 Skisseprosjekt Tegner: Prosjekt nr Tiltakshaver: uh 2654 om SG arkitektur Kontrollert Omsorgsbolig Marka Perspektiver Bygg 1 Gran Kommune Godkjent om Filnavn U:\1.Prosjekter\2654 Marka omsorgsboliger - Gran kommune\0000 Mappemal tegninger\gjeldende tegninger\2654-bygg1.rvt Målestokk Dato Tegning nr A5.1 Gnr/Bnr 109 / 35 Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss Tlf: Org.nr

93 Perspektiv fra øst Perspektiv fra nordvest Skisseprosjekt Tegner: Prosjekt nr Tiltakshaver: uh 2654 om SG arkitektur Kontrollert Gran Kommune Godkjent om Markadompa omsorgsb. Perspektiver Filnavn U:\1.Prosjekter\2654 Marka omsorgsboliger - Gran kommune\0000 Mappemal tegninger\gjeldende tegninger\2654 Terrengmodell.rvt Målestokk Dato Tegning nr A5.0 Gnr/Bnr Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss Tlf: Org.nr

94 3D View 4 3D View 5 Skisseprosjekt Tegner: Prosjekt nr Tiltakshaver: uh 2654 om SG arkitektur Kontrollert Omsorgsbolig Marka Perspektiver Bygg 3 Gran Kommune Godkjent Filnavn U:\1.Prosjekter\2654 Marka omsorgsboliger - Gran kommune\0000 Mappemal tegninger\gjeldende tegninger\2654-bygg3.rvt Målestokk Dato Tegning nr A5.3 Gnr/Bnr 109 / 35 Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss Tlf: Org.nr

95

96

97

98

99

100 UTBYGGINGSAVTALE mellom Gran Helsesenter AS, org.nr og Gran kommune Vedrørende eiendommene gnr/ bnr 263/2 og BAKGRUNN FOR AVTALEN For eiendommer som ligger innenfor områdeavgrensningen til kommunedelplan for Gran sentrum skal det for byggeprosjekter i vedtatt reguleringsplan som omfatter mer enn 4 boenheter og/eller andre byggeprosjekter som totalt overstiger investeringer på mer enn 5 millioner kroner inngås utbyggingsavtale i tråd med retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 16/07 den 28/ Mellom Gran Helsesenter AS, idet følgende kalt utbygger, som eier av eiendommene gnr/ bnr 263/2 og 129 og Gran kommune, i det følgende kalt kommunen, er det inngått følgende avtale vedrørende utbygging av nevnte eiendommer, i det følgende kalt prosjektområdet. Det er i prosjektområdet planlagt oppføring av boligbebyggelse. Gran kommune har beregnet at det i forbindelse med utbyggingen av Gran Sentrum er behov for å investere ca. 50 til 55 millioner (2013- kroner) i offentlig infrastruktur. (vedlegg 1.) Unntatt fra beregningen er vann- og avløpsanlegg, fjernvarmeanlegg og eventuelle offentlige vegsystemer vest for jernbanen og nord for veg Jarenstranda. Utbyggingsavtalen skal sikre en forsvarlig gjennomføring, ivaretagelse av kommunaltekniske formål, opparbeiding av grøntareal og fellesanlegg. Kommunens ytelser i tilknytning til utbyggingsavtalen er beskrevet under pkt. 4. Avtalen forutsetter godkjent reguleringsplan for området. Utbygger er inneforstått med at denne avtalen ikke binder kommunens reguleringsmyndighet og kommunens behandling av byggesøknad for utbygging av prosjektområdet. Plan og bygningsloven går foran nærværende avtale. Utbyggers forpliktelse bortfaller dersom det ikke gis byggetillatelse eller reguleringsplan for prosjektområde ikke godkjennes eller det foretas vesentlige endringer i innsendt reguleringsplan. 2. GEOGRAFISK AVGRENSNING Omfang av ovennevnte eiendommer og bestemmelser for disse er angitt på vedlagte reguleringsplan for Sandødegården, i det følgende kalt plan(området).

101 3. OPPARBEIDELSE AV INFRASTRUKTUR, OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE, FRIOMRÅDE (PARK) GJENNOMFØRING, UTFØRELSE OG KOSTNADER - UTBYGGERS YTELSER Områdeangivelser i nedenstående punkter er tatt rett ut av utbyggingsområdets nummerering i kommunedelplan for Gran sentrum. Kontantbidrag for utbygging som ligger utenfor planområdet Utbygger skal betale et kontantbidrag for fremtidig utbygging av gang- og sykkelveger. Kontantbidraget for prosjektområdet er fastsatt til kr ,-. Utbygger skal betale et kontantbidrag for utbygging av parkanlegg og beplantning innenfor kommunedelplan for Gran sentrum. Kontantbidraget for prosjektområdet er fastsatt til kr ,-. Utbygger skal betale et kontantbidrag for utbygging av undergang ved jernbanestasjon. Kontantbidraget for prosjektområdet er fastsatt til kr 3.700,-. Kontantbidrag for utbygging som ligger innenfor planområdet Ingen. Andre opparbeidelseskrav Utbygger forplikter seg til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsanlegg i tråd med plan- og bygningslovens 67. Alle tiltak under dette punkt skal godkjennes som byggesak og teknisk plan. Utbygger er selv ansvarlig for all opparbeidelse av alle øvrige interne anlegg og infrastruktur innenfor planområdet. Skal godkjennes av kommunen som byggesak og tilkoplingssak. Overtagelser Gran kommune overtar vederlagsfritt til eie, drift og vedlikehold etter gjennomførte byggetiltak og eventuelle godkjente overtagelsesforretninger alle anlegg og eiendommer som skal være kommunale etter formål angitt i reguleringsplan. I tillegg overtar Gran kommune vederlagsfritt hovedledninger for vann og avløp med unntak av stikkledninger m.v. etter prinsipper i VA-norm for Gran kommune. Kostnader for overdragelser av eiendom til Gran kommune bæres av kommunen. Generelt om kontantbidrag Kontantbidragene sikrer oppfyllelse av kommunens kommunedelplaner/ andre planer.

102 Bidraget er beregnet slik: Som %-andel og nytteandel av totalt utbyggingsareal innenfor avgrensningen av kommunedelplan for Gran sentrum i forhold til antatt utbyggingskostnad for tiltaket. Beløp som ikke umiddelbart tas i bruk til angitt tiltak settes av på spesifiserte rentebærende fond. Utbygger skal totalt betale kontantbidrag på til sammen kr ,-. Kontantbidraget skal innbetales før det kan gis igangsettelsestillatelse for byggetiltak på eiendommene. Avtalen er ikke gyldig før hele det spesifiserte kontantbeløpet er registrert innbetalt til Gran kommune. Gran kommune kan tinglyse avtalen på eiendommene. 4. KOMMUNENS YTELSE Kommunens vedtak om fastsettelse av reguleringsplan. Kommunen forplikter seg til å utføre arbeider i henhold til det utbygger betaler kontantbidrag for. Oppgitte tidspunkt er å anse som generelle ferdigstillelsestidspunkt. Dersom kommunens ytelser ikke er tidsbestemte kan kommunen velge å tilbakebetale innbetalt kontantbidrag. Kommunens forpliktelser faller da bort. Renter utbetales ikke. o Gang- og sykkelveger: o Parkanlegg/ annen beplantning: o Undergang ved jernbane: Ingen frist satt Ingen frist satt Ingen frist satt Kommunen forplikter seg til eie, drift og vedlikehold av overtatte anlegg etter pkt. 3. Kommunens forpliktelser bortfaller dersom utbyggers forpliktelse til å betale kontantbidrag bortfaller. Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk tap som utbygger påføres som følge av forsinket/manglende ferdigstillelse av kommunens arbeider. Kontantbidragene og forpliktelsene i punkt 3 gjelder alle utbyggers ytelser og kostnader til nødvendige offentlige investeringer i planområdet. Det kan ikke komme ytterligere krav om opparbeidelsesytelser og kostnader i tillegg til disse på et senere tidspunkt. Unntatt er kommunens til enhver tid gjeldende tilkoplings/ behandlingsgebyrer samt årsgebyrer og kostnader knyttet til annen infrastruktur enn det kommunen er/ skal være ansvarlig for. Dette avsnittet binder ikke kommunen i forhold til byggesaksbehandling eller vilkår som kan stilles etter plan- og bygningslovens 67 m.v. 5 OPPGJØR Kontantbidraget skal, i tilfelle av prisstigning, oppreguleres i henhold til SSB`s konsumprisindeks. Basis for indeksreguleringen er utviklingen fra det tidspunktet avtalen er

103 bindende (underskrevet av begge parter) frem til den 15. i måneden forut for betalingstidspunktet. Ved for sen innbetaling betales rente i.h.t. lov av 17. des nr REFUSJON Utbygger frafaller gjennom denne avtalen generelt muligheten til å stille krav om refusjon etter plan- og bygningslovens regler. 7. TRANSPORT AV AVTALEN Utbygger kan ikke videretransportere utbyggingsavtalen uten kommunes skriftlige godkjenning. Kommunen kan ikke nekte slik videre transport uten saklig grunn. Kommunen forbeholder seg rett til å overføre sine rettigheter og/ eller plikter etter denne avtalen til andre, forutsatt at dette kan skje uten rettighetstap for utbygger. Utbygger skal varsles om eventuell overføring, og gis rett til å uttale seg. Utbygger kan likevel ikke, uten saklig grunn, motsette seg slik overføring. 8. TVISTELØSNING Eventuelle tvister skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke oppnår enighet, avgjøres tvister av de ordinære domstoler, med mindre begge parter er enige om at tvisten skal løses ved voldgift. 9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER Denne avtalen skal behandles og fremmes til vedtak så snart utbyggers reguleringsforslag er vedtatt. Avtalen er ikke bindende for kommunen før den er godkjent av kommunestyret i Gran og reguleringsplanen er endelig vedtatt i samsvar med forslagsstillers planforslag. 10. VEDLEGG Vedlegg til denne avtalen er å anse som en del av avtalen - Investeringsoversikt - Kartskisse av prosjektområdet 12. MEDDELELSER OG KORRESPONDANSE Alle meddelelser og påkrav i tilknytning til denne avtalen skal være skriftlige og sendes til følgende mottakere: Adresse til utbygger: Gran helsesenter A/S Hovsvegen GRAN

104 Gran kommune Rådmannskontoret Rådhusvg JAREN Gran den./ 2013 Gran den / Gran kommune...

105 Vedlegg 1 Oversikt over tiltak basert på kommunal forskuttering i Gran sentrum og budsjettert investeringsnivå for disse Justert pr Anlegg Flomsikring i Gran sentrum (anlegg m/ bidrag fra NVE) kr Ferdigstilt Ny veg fra Smiegata til rundkjøring på rv. 4 ved Haslerudgutua kr Ferdigstilt Opprusting eks. veg Smiegata - Storgata kr Ny veg Øvre Hovsgutua til rundkjøring rv.4 kr Ferdigstilt Gang/ sykkelveger kr Rundkjøring på rv.4 ved Haslerudgutua kr Ferdigstilt Torg kr Bussholdeplass kr Ferdigstilt Parkanlegg/ annen beplantning kr Undergang v/ jernbane kr kr

106