Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 25/14 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk 3

4 Politiskesaker 4

5 Politiskesaker 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting /14 Fylkesutvalg Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk Innstilling 1. Fylkestinget viser til sitt vedtak i FT-sak 115/13, der Enebakk kommune gis anledning til å forskuttere 30 mill. kr av utbyggingen av gang-sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. 2. Fylkeskommunens finansieringsandel i kommende økonomiplanperiode, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet. 4. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 5. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak. Sammendrag Fylkestinget har i FT-sak 115/13 vedtatt at Enebakk kommune gis anledning til å forskottere 30 mill kr av finansieringen knyttet til utbyggingen av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien i Enebakk. Fylkestingets vedtak i saken avklarer ikke alle nødvendige økonomiske forhold mellom Enebakk kommune og Akershus fylkeskommune i henhold til fylkeskommunens vedtatte prinsipper for forskottering. Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet, samt 6

7 finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. Tilbakebetalingen av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023, og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I forbindelse med fylkestingets behandling av FT-sak 115/13 «Samferdselsplan, del II Handlingsprogram », fattet blant annet fylkestinget følgende vedtakspunkt: Utbygging av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien, Enebakk, og langs Fv 28 Kråkstadveien, Ski, startes opp så raskt som mulig. Det forutsettes at Enebakk kommune forskotterer 30 millioner kroner til gang- og sykkelveien langs Fv 120. Utbyggingen finansieres med udisponerte midler til gang- og sykkelveier, avsatt til formålet i fylkesrådmannens forslag til samferdselsplan, tabell 18 side 51.) Akershus fylkeskommune har vedtatt prinsipper for forskottering. Fylkestingets vedtak i Enebakk-saken avklarer ikke alle nødvendige økonomiske forhold mellom Enebakk kommune og Akershus fylkeskommune i henhold til de vedtatte prinsippene for forskottering. På bakgrunn av dette legger fylkesrådmannen fram en politisk sak for å avklare dette. For å unngå forsinkelse i oppstarten av investeringsprosjektet, ettersender fylkesrådmannen den politiske saken til fylkesutvalget og fylkestinget. Kostnadsramme SVV har den utarbeidet et notat om prosjektet til Akershus fylkeskommune. Notatet fra SVV ble utdelt til fylkestinget i forkant av behandlingen av Samferdselsplanens handlingsprogram for i desember Notatet la til grunn et kostnadsanslag for prosjektet på 100,3 mill kr, inkludert tiltak for støyskjerming. Statens vegvesen har anbefalt i sitt notat at støyskjermingstiltak tas med som en del av prosjektet. I reguleringsbestemmelsene har Enebakk kommune fått fritak fra kravet om støyskjerming. Fritak ble gitt fordi støytiltak var antatt å utgjøre en uforholdsmessig stor andel av prosjektet. Konsulent for byggeplan kan imidlertid gjennomføre støyberegninger og det er mulig å få dette tiltaket med i kontrakt med entreprenør uten utsettelse av anleggsstart. Statens vegvesen anslår kostnaden for støyskjerming til 10 mill. kr. Dette innebærer en total forventet kostnad for prosjektet på 100,3 mill. kr. Med en usikkerhet på 10 pst. gir dette en kostnadsramme på 110,3 mill. kr. Fordeling av finansieringsansvar Fylkesrådmannen legger til grunn følgende fordeling av finansieringsansvar for prosjektet: Enebakk kommune forskotteringsbeløp: 30 mill kr Maxit Leca bidrag: 5 mill kr Akershus fylkeskommunes finansieringsandel: 65,3 mill kr (fordelt på årene 2015 og 2016) Totalt: 100,3 mill kr Dette innebærer at Akershus fylkeskommune finansierer 65,3 mill kr + 30 mill kr totalt sett, men Enebakk kommune forskotterer 30 mill kr av den fylkeskommunale utgiften. I tillegg 7

8 forutsettes det at Maxit Leca sitt bidrag på 5 mill. kr inngår i finansieringen av prosjektet. Refusjon av forskotteringsbeløp Det anbefales at Akershus fylkeskommune refunderer Enebakk kommunes forskotteringsbeløp innen 2023, uten kompensasjon for renter og prisstigning fram til refusjonstidspunktet. Finansiering av fylkeskommunalt finansieringsbidrag Påløpte kostnader frem til dags dato er ca. 10 mill. kr, der ca. 5 mill. kr er brukt til byggeplanlegging og rundt 5 mill. kr er utbetalt til grunnerverv. Kommunen vil forskottere om lag 20 mill. kr i 2014, i tillegg kommer bidraget fra Maxit Leca på 5 mill. kr. Dette antas å være tilstrekkelig til å dekke byggekostnader i 2014 og resterende grunnerverv på om lag 4 mill. kr. Fylkeskommunal andel av forventet kostnad på 100,3 mill. kr er vedtatt finansiert av udisponerte midler til gang- og sykkelveg i 2015 og 2016, og innarbeides i forslag til HP Byggherreansvar og finansieringsansvar for endring i kostnader Statens vegvesen har i 2013 inngått avtale med Enebakk kommune om ressurser til byggeledelse i Statens vegvesen tilrår at Akershus fylkeskommune går inn som ansvarlig byggherre for prosjektet. Prosjektet kan da lyses ut i vår og startes opp i marka medio Som ansvarlig byggherre er fylkeskommunen ansvarlig for finansieringen av eventuelle kostnadsoverskridelser. I henhold til fylkeskommunens vedtatte forskotteringsprinsipper skal kommuner som forskotterer et fylkesvegprosjekt dekke eventuelle kostnadsoverskridelser utover 10 prosent. Det er imidlertid forhold som taler for å avvike dette: - Dette er ikke et rent forskotteringsprosjekt, men et prosjekt der Akershus fylkeskommune finansierer mer enn halvparten av investeringen direkte i 2015 og Byggeplan for prosjektet ble ferdigstilt høsten Siste kostnadsoverslag er utført etter anslagsmetoden til Statens vegvesen, og ble kvalitetssikret av Statens vegvesen høsten SVV vurderer usikkerheten i kostnadsanslaget til å være på +/- 10 prosent. I mange tilfeller vil ikke rene forskotteringsprosjekter ha en så lav usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget som det dette prosjektet har. - Denne strekningen står på marginallisten over politiske prioriterte prosjekter i Akershus fylkeskommunes Handlingsprogram Gang- og sykkelveien ble ikke vurdert bygd i fylkeskommunal regi i Handlingsprogrammet for , fordi kommunen hadde varslet at de ville forskottere prosjektet, og fordi det ikke forelå oppdatert kostnadsoverslag da forslaget til Handlingsprogram ble lagt frem høsten På bakgrunn av dette foreslås det at Akershus fylkeskommune som ansvarlig byggherre påtar seg ansvaret for eventuelle kostnadsoverskridelser for prosjektet. 8

9 Fylkesrådmannens anbefalinger Utbygging av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien, Enebakk, og startes opp så raskt som mulig. Det forutsettes at Enebakk kommune forskotterer 30 millioner kroner til gang- og sykkelveien langs Fv 120 og at Maxit Leca sitt bidrag på 5 mill kr inngår i finansieringen av prosjektet. 1. Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet. 3. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 4. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 5. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak. Oslo, 5. februar 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Liv Maren Bjørnstad Vedlegg: 1. Akershus fylkeskommunes vedtatte prinsipper for forskottering Vedtatte prinsipper for forskottering Akershus fylkeskommune behandlet prinsipper for forskotteringer av tiltak på fylkesvegnettet i hovedutvalget den 27. april (PS 17/10), i fylkesutvalget 29.april 2010 (PS 42/10), samt i fylkestinget (PS 115/13). 1. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være i samsvar med overordnede målsettinger som er fastsatt av fylkeskommunen. 2. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være fullfinansiert i gjeldende. Handlingsprogram for fylkesveger (4-årsplanen), i marginallistene til handlingsprogrammet eller i andre vedtatte planer for investeringer i fylkesvegnettet. For mindre investeringer (inntil 15 mill kr) innenfor programområdene kan det gjøres unntak. 9

10 3. Forskottering kan unntaksvis tillates selv om tiltaket ikke er prioritert. Det er da en forutsetning at tiltaket er økonomisk gunstig for begge parter, eller at tiltaket gir god måloppnåelse for fylkeskommunen. 4. Samlet refusjonssum i utbetalingsåret skal ikke overskride 20 prosent av fylkeskommunens bevilgning til investeringer på fylkesveger i det året avtalen om forskottering blir underskrevet. 5. Forskotteringssummen skal refunderes uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle lån. 6. Refusjonen skal som hovedregel skje på det tidspunktet prosjektet ellers ville blitt gjennomført. Refusjonstidspunktet settes til den aktuelle planperioden. Alle forskotteringssaker skal ha refusjonstidspunkt med i vedtaket. 7. Avtalen om forskottering skal omfatte hele prosjektkostnaden inkludert prisstigning i byggeperioden og en eventuell kostnadsøkning på 10 prosent. Kostnadsoverskridelser ut over 10 prosent må dekkes av den som forskotterer. 8. Kommunene må sende inn søknad til Akershus fylkeskommune om å få forskottere prosjekter. 9. Fylkeskommunen ønsker at ressurser i Statens vegvesen i størst mulig grad skal anvendes på prosjekter som er vedtatt innenfor eget årsbudsjett og økonomiplan. Utrykte vedlegg: 1. Grunnlag for sak om bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Strandenskole Kåterudveien avklaring av finansiering og byggherreansvar (notat fra SVV Akershus datert ) Vedlegg 1 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk 10

11 Statens vegvesen Notat Til: Akershus fylkeskommune Fra: Statens vegvesen Vegavdeling Akershus Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Pål Aanerød Ellingsen/Inga Gjerdalen Vår dato: Vår referanse: Grunnlag for sak om bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien avklaring av finansiering og byggherreansvar Konklusjon/tilrådning 1. Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien inkl. støyskjerming startes opp i Strekningen er skoleveg og tiltaket vil bidra til at syklister og fotgjengere får et bedre tilbud, bedre framkommelighet og økt sikkerhet. 2. Akershus fylkeskommune godkjenner at Enebakk kommune forskutterer 30 mill. kr av utbyggingen. Beløpet inkluderer kostnader som er belastet på prosjektet i Statens vegvesen har kvalitetssikret og godkjent byggeplanen. Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret og risikoen for ev. kostnadsøkninger. Dette forutsetter at de 5 mill. kr. Maxit Leca har bidratt med inngår som delfinansiering i Beløpet kommer i tillegg til kommunens forskotteringsandel på 30 mill. kr. 4. Kommunens forskotteringsandel antas å dekke kostnader til oppstart av prosjektet i Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 pst.), innarbeides i forslag til HP Tilbakebetaling av forskotteringen på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Avtalen mellom fylkeskommunen v/statens vegvesen og Enebakk kommune skal være i tråd med fylkestingets vedtak om fordeling av kostnader i denne saken. Om saken Enebakk kommune har utarbeidet reguleringsplan for ca. 3 km gang- og sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. Den aktuelle strekningen har en årsdøgntrafikk på kjt/døgn. Fartsgrensen er 50 km ved Stranden skole og videre sydover 60 km. Det er spredt boligbebyggelse langs fylkesvegen og skolebarn fraktes i dag med buss til skolen. Reguleringsplanen ble vedtatt Kommunen sendte i 2010 en henvendelse til Akershus fylkeskommune om å forskottere prosjektet (se vedlagt brev av ). Kostnaden var da anslått til om lag 35 mill. kr. Det ble ikke lagt fram en forskotteringssak for fylkestinget på dette tidspunktet fordi Statens vegvesen mente det var for stor usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. Kommunen har siden sommeren 2010 utarbeidet byggeplan og nytt kostnadsoverslag for prosjektet. I tillegg har Enebakk startet arbeidet med grunnerverv. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Østensjøveien 34 Statens vegvesen Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap Postboks 1010 Båtsfjordveien Lillehammer Org.nr: VADSØ 11 Telefon: Telefaks:

12 Byggeplan for prosjektet ble ferdigstilt i 2013, og anslått kostnad per oktober 2013 er 90,3 mill. kr. Nytt kostnadsanslag er imidlertid så høyt at kommunen ikke er i stand til å forskottere prosjektet som planlagt. Kommunen søker derfor Akershus fylkeskommune om å dele byggekostnaden (se vedlagt brev av ). Enebakk kommune foreslår at kommunen forskotterer 30 mill. kr og ber Akershus fylkeskommune finansiere resterende kostnad på 60,3 mill. kr. Strekningen står på marginallisten over politisk prioriterte prosjekter i forslag til handlingsprogram (HP) , s. 57. Gang- og sykkelvegen ble ikke vurdert bygd i fylkeskommunal regi i HP , fordi kommunen har varslet at de ville forskottere prosjektet og fordi det ikke forelå oppdatert kostnadsoverslag da forslaget til HP ble ferdigstilt høsten Siste kostnadsoverslag er utført etter anslagsmetoden til Statens vegvesen og ble godkjent av Statens vegvesen Statens vegvesen har tidligere i år inngått avtale med kommunen om ressurser til byggeledelse i Statens vegvesen tilrår at Akershus fylkeskommune bidrar med finansiering og går inn som ansvarlig byggherre for prosjektet. Prosjektet kan da lyses ut på nyåret og startes opp i marka medio Strekningen er skoleveg og tiltaket vil bidra til at syklister og fotgjengere får et bedre tilbud, bedre framkommelighet og økt sikkerhet. Oppstart av prosjektet vil ikke kunne skje i 2014 dersom finansieringen er uavklart. Bygging av prosjektet er i tråd med fylkeskommunens overordnede målsetting om trygging av skoleveg og tilrettelegging for økt andel syklende og gående. Statens vegvesen anbefaler i tillegg at støyskjermingstiltak tas med som en del av prosjektet. I reguleringsbestemmelsene har Enebakk kommune fått fritak fra kravet om støyskjerming. Fritak ble gitt fordi støytiltak var antatt å utgjøre en uforholdsmessig stor andel av prosjektet. Akershus fylkeskommune bør bygge støyskjermen i sammenheng med prosjektet. Konsulent for byggeplan gjennomfører støyberegninger og det er mulig å få dette tiltaket med i kontrakt med entreprenør uten utsettelse av anleggsstart. Statens vegvesen anslår kostnaden for støyskjerming til 10 mill. kr. Dette innebærer en total forventet kostnad for prosjektet på 100,3 mill. kr. Med en usikkerhet på 10 pst. gir dette en kostnadsramme på 110,3 mill. kr. Påløpte kostnader frem til dags dato er ca. 10 mill. kr der ca. 5 mill. kr er brukt til byggeplanlegging og rundt 5 mill. kr er utbetalt til grunnerverv. Kommunen vil forskottere om lag 20 mill. kr i 2014, i tillegg kommer bidraget fra Maxit Leca på 5 mill. kr. Dette antas å være tilstrekkelig til å dekke byggekostnader i 2014 og resterende grunnerverv på om lag 4 mill. kr. Fylkeskommunal andel av forventet kostnad på 100,3 mill. kr kan dekkes av udisponerte midler til gang- og sykkelveg i 2015 og 2016, og innarbeides i forslag til HP