Møteinnkalling. Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 11: sakskartet er oppdatert med ny sak: Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling 2/14 Statistikk over inntak og formidling, skoleåret /14 Bruk av trekonstruksjoner i fylkeskommunale bygg 4/14 ØP : oppfølging av verbalvedtak 5/14 Eierstrategi Akershus fylkeskommune. Mal for det det enkelte selskap 6/14 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn - rapport etter ett års drift 7/14 Årsmelding 2013 for Akershus eldreråd 8/14 Rapport 3. tertial /14 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk Interpellasjoner 1/14 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) Ruters prisøkniner fra 1. februar /14 Interpellasjon fra repr. Andreas Halse (SV) billettpriser for honnør, store og prinsipielle endringer Spørsmål 1/14 Spørsmål fra repr. Ole-Erik Yrvin (Ap) vedr. WiFi Innledningsvis blir det orientering om sak 1/14 Styringsdokument for mangfold FT-sak 9/13 behandles i et ekstraordinært fylkesutvalg i pausen i fylkestinget

3 1/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling Fylkesrådmannens innstilling Styringsdokument for mangfold vedtas Behandling i fylkesutvalget Møteleder Anette Solli (H) foreslo at fylkesutvalgets innstilling er at saken utsettes og at fylkestinget får en presentasjon av dokumentet i fylkestingets møte Votering: Sollis (H) forslag ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Saken utsettes. Behandling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet alternativt forslag på vegne av Ap: Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Votering: Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Brenna (Ap) ble Brennas forslag enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill: Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. 3

4 Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Behandling i hovedutvalg for samferdsel Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende forslag: Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Votering: Til utsettelsesforslaget: Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Hov Eggens forslag, ble Hov Eggens forslag vedtatt med 7 mot 6 stemmer (H, Frp) Hovedutvalg for samferdsels innspill Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Behandling i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Saksbehandler Silje Eikemo Sande orienterte innledningsvis til saken. Representanten Torunn Skottevik (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: Akershus står foran store utfordringer og muligheter med befolkningsvekst og innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. 4

5 Dokumentet «Mangfold » foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Votering: 1. Skotteviks utsettelsesforslag fikk 5 stemmer (Ap + Sp) og falt. 2. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Ap). Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill: Styringsdokument for mangfold vedtas. Behandling i hovedutvalg for plan, næring og miljø Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Votering: Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innspill: Akershus står foran store utfordringer- og muligheter med befolkningsvekst og økende innvandring. For å lykkes med mangfold og integrering trengs tydelige strategier og prioriterte områder. Fylkeskommunen som regional planlegger er vesentlig i arbeidet med å legge til rette for integrering i utdanning, arbeidsliv og frivillig sektor. Dette må skje i nært samarbeid med kommunene og de aktuelle aktørene. Dokumentet mangfold foreslår enkelte strategier, men kan med fordel forankres bedre politisk. For å sikre en bredere prosess utsettes saken til neste fylkesting. Behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tok saken til orientering. Behandling i eldrerådet Repr. Finn Terje Tønnessen (Frp) fremmet følgende forslag: Eldrerådet ønsker at styringsdokumentet for mangfold og inkludering beskriver noe om utfordringene om integrering av eldre innvandrere, spesielt hvordan kvinner kan inkluderes på en bedre måte. 5

6 Votering: Fylkesrådmannens innstilling med Tønnessens tillegg ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innspill: Styringsdokument for mangfold vedtas Eldrerådet ønsker at styringsdokumentet for mangfold og inkludering beskriver noe om utfordringene om integrering av eldre innvandrere, spesielt hvordan kvinner kan inkluderes på en bedre måte. 6

7 2/14 Statistikk over inntak og formidling, skoleåret Fylkesrådmannens innstilling Statistikk over inntak og formidling for skoleåret tas til orientering. Behandling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Utvalgets behandling: Representanten Marija Tomac (Ap) gjenopptar forslag fremmet i YON: Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket. Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av Tomac (Ap) ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling: Statistikk over inntak og formidling for skoleåret tas til orientering. Hovedutvalget for utdanning og kompetanse ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket. Behandling i yrkesopplæringsnemnda Utvalgets behandling: Representanten Marija Tomac (Ap) fremmet følgende forslag: Yrkesopplæringsnemnda ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket. Votering: Fylkesrådmannens innstilling med forslaget fremmet av Tomac (Ap) ble enstemmig vedtatt. Yrkesopplæringsnemndas råd: Statistikk over inntak og formidling for skoleåret tas til orientering. Yrkesopplæringsnemnda ønsker å få en oversikt på status for voksne søkere som søker seg inn i videregående opplæring. Tanken er å finne ut av årsaker til at denne gruppen av søkere ikke har godt nok grunnlag til å få skoleplass ved inntaket. 7

8 Ft-sak 3/14 Bruk av trekonstruksjoner i fylkeskommunale bygg Fylkesrådmannens innstilling 1. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtreteknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtre-teknologi for bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker. 2. For øvrig tas saken til orientering. Behandling i hovedutvalg for plan, næring og miljø Leder Solveig Schytz (V) fremmet følgende alternative forslag: 1. Ut fra AFKs gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende regional utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at AFK og AFK eiendom som en betydelig innkjøper bidrar til økt bruk av trekonstruksjoner i sine bygninger. 2. Fylkestinget ber AFK eiendom vurdere massivtre-teknologi og andre trekonstruksjoner i alle nybygg/påbygg. Fylkestinget ber AFK eiendom konkretisere eventuelle besparelser eller merkostnader ved valg av massivtreteknologi eller andre trekonstruksjoner i kommende utbyggingssaker. Miljø- og helsekvalitetene ved byggene samt innsparinger på driftskostander skal vektlegges. Representanten Karin Adolfsen (H) fremmet følgende forslag, nytt punkt 1: Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og tydeliggjøre mulige mijøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi. Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet nytt punkt 2 på vegne av Ap + SV: Ut fra Akershusfylkeskommunes gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende regional utviklingsaktør og klimapolitisk foregangsfylke er det naturlig at Akershus fylkeskommune og AFK Eiendom FKF som en betydelig oppdragsgiver og innkjøper, bidrar til å redusere klimabelastningen fra bygg. Dette krever at man ser på miljøpåvirkningen gjennom byggets hele livsløp. Enkeltmaterialers produksjon, egenskaper og varighet, og spesielt konsekvensene for byggets driftsfase hører med til slike vurderinger. Tre, betong og stål er alle materialer som har sin naturlige plass i framtidas norske bygg. Utfordringen er å få materialene til å virke sammen på en mest mulig miljømessig måte for å redusere energiforbruk og miljøbelastning fra bygningsmassen som helhet. og nytt punkt 3 på vegne av Ap + SV: Fylkestinget ber om en sak som redegjør for AFK Eiendom FKFs miljø- og klimamessige utfordringer i alle nybygg/påbygg. I saken vurderes partnerskap i Future Built. Votering: 1. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (V). 2. Adolfsens forslag ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (Ap, V + SV). 3. Fellesforslaget til Ap + SVs forslag nytt punkt 2 og 3 fikk 6 stemmer (Ap, V + SV) og falt. 8

9 4. Schytz forslag fikk 2 stemmer (V + SV) og falt. Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling: 1. Ut fra Akershus fylkeskommune s gjeldende planverk, samt rollen og ambisjonen som ledende utviklingsaktør er det naturlig å bidra som pådriver for å avklare og tydeliggjøre mulige mijøfordeler ved økt bruk av massivtreteknologi. 2. AFK eiendom FKF bes vurdere om planlagte nybygg/påbygg kan egne seg for massivtreteknologi og konkretisere eventuelle merkostnader ved valg av massivtre-teknologi for bygg/tilbygg i kommende utbyggingssaker. 3. For øvrig tas saken til orientering. 9

10 4/14 ØP Oppfølging av verbalforslag Fylkesrådmannens innstilling Fylkestinget tar saken til orientering. Behandling i fylkesutvalget Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmer endringsforslag på vegne av Ap, SV og Sp: Pkt. 9 utdanning: Nytt forslag: - Det fremmes en sak til UTD om hvordan en kan organisere tidlig overgang for elever fra VG3 til høyskolen i Oslo og Akershus, og hospitering for lærere. Pkt.2 samferdsel (må sees i sammenheng med vedtaket i samferdselsplanen om at de farligste skoleveiene skal utbedres innen 10 år.) Nytt forslag: - Fylkesutvalget mener at planen for oppfølging av verbalvedtak 2 på samferdsel ikke vil følge opp vedtakene fra fylkestinget på en tilfredsstillende måte. Det fremmes en sak til samferdselsutvalget med konkrete tiltak, og finansieringsordninger, som kan sikre en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveiprosjekter. Tiltakene må gjøre det mulig å bygge ut de ekstra farlige skoleveiene innen 10 år. Pkt. 10 samferdsel Nytt forslag: - Fylkesutvalget mener at planen for oppfølging av verbalvedtak 10 på samferdsel ikke vil følge opp vedtaket fra fylkestinget på en tilfredsstillende måte. Fylkesrådmannen bes kontakte departementet for å be om et møte mellom politisk ledelse i fylkeskommunen og departementet der en plan for forsering av krysningssporet kan diskuteres. Målet er at arbeidet skal forseres. Fylkesrådmannen rapporterer til fylkestinget om målet er nådd eller ikke i desember Dersom målet ikke er nådd skal det framlegges en forklaring på hvorfor. Pkt. 3 plan, næring og miljø Nytt forslag: - Fylkesutvalget mener at planen for oppfølging av verbalvedtak 3 på plan, næring og miljø ikke vil følge opp vedtaket fra fylkestinget på en tilfredsstillende måte. Det fremmes en sak til hovedutvalg for plan, næring og miljø der en plan for flere hurtigladere til elbiler legges fram. Planen skal inneholde mulige plasseringer for nye, ikke allerede planlagte, hurtigladestasjoner samt et finansieringsforslag. Pkt. 1 styring Nytt forslag: - Fylkesutvalget mener at planen for oppfølging av verbalvedtak 1 på styring ikke vil følge opp vedtaket fra fylkestinget på en tilfredsstillende måte. Det legges fram en oversikt over AFKs konsulentbruk i årsrapport for Det fremmes også en sak til fylkesutvalget om hvordan konsulentbruken kan trappes ned til fordel for oppbygging av egen kompetanse, jamfør vedtak fattet av fylkestinget i økonomiplanen. 10

11 Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget fremsatt av Birkeland (SV) fikk 5 stemmer og falt (Ap, SV og Sp). Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget tar saken til orientering. 5/14 Eierstrategi Akershus fylkeskommune. Mal for det enkelte selskap Fylkesrådmannens innstilling 1. Forslag til mal for eierstrategi for det enkelte selskap godkjennes. 2. Eierstrategi for det enkelte selskap legges fram for FU for endelig godkjenning. Behandling i fylkesutvalget Som fylkesrådmannens innstilling 6/14 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn rapport etter ett års drift Fylkesrådmannens innstilling Oppreisningsutvalgets rapport etter ett års drift tas til orientering. Behandling i fylkesutvalget Som fylkesrådmannens innstilling. 11

12 7/14 Årsmelding 2013 for Akershus eldreråd Fylkesrådmannens innstilling Fylkestinget tar Akershus eldreråds årsmelding for 2013 til orientering. Behandling i fylkesutvalget Som fylkesrådmannens innstilling Behandling i eldrerådet Som fylkesrådmannens innstilling 12

13 8/14 Rapport 3. tertial 2013 Saksfremlegg Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget tar rapport pr. 3. tertial 2013 til orientering. 2. Fylkestinget tar oversikten/regnskapet for 5 avsluttede investeringsprosjekter (sluttrapporter) til orientering (jf. vedlegg i saken). Sammendrag Følgende tabell viser prognose for årsavvik 2013: PO/ Samlet oversikt Opprinnelig Regulert Prognose Prognose Prognose Prognose Endring fra PK (tall i mill kr) (netto) budsjett budsjett årsregnskap årsavvik årsavvik i % forrige tertial forrige tertial 1 Sentrale styringsorganer 304,0 322,5 305,3 17,2 5,3 % 8,4 0,0 2 Utdanning og kompetanse 3 542, , ,8 88,9 2,5 % 21,7 0,0 3 Plan, næring og miljø 31,1 50,7 40,1 10,6 20,9 % 7,3 0,0 4 Tannhelse 190,1 193,2 183,3 9,9 5,1 % 0,0 0,0 5 Kultur, frivillighet og folkehelse 127,5 140,2 146,3-6,1 0,0 % -2,3 0,0 7 Samferdsel og transport 1 251, , ,0 14,1 1,1 % 0,0 0,0 Sum programområder , , ,8 134,6 2,4 % 35,1 0,0 8 Sektoruavhengige utg/innt -477,7-412,7-413,6 0,9-0,2 % 8,0 0,0 Sum programområder , , ,2 135,5 2,6 % 43,1 0,0 9A Fylkesskatt, rammetilsk og mva.ref , , ,8 30,4-0,6 % 30,0 24,0 Brutto driftsresultat -149,2 13,3-152,6 165,9 1247,4 % 73,1 24,0 9B Renter og avdrag 10,0-87,0-88,0 1,0-1,1 % 24,0 0,0 Netto driftsresultat -139,2-73,7-240,6 166,9-226,5 % 97,1 24,0 9C Tidligere års mer/mindreforbruk 0,0-212,2-212,2 0,0 0,0 % 0,0 0,0 9D Sentrale driftsreserver -1,1 139,0 139,0 0,0 0,0 % -24,0 0,0 9F Overføringer til/fra investeringsregnskapet 140,3 146,4 127,6 18,8 12,8 % 20,0 0,0 Regnsk.m mer-/mindreforbruk 0,0-0,5-186,2 185,7-93,1 24,0 Prognose Foreløpig prognose for årsregnskapet pr. 3. tertial 2013 viser et positivt netto driftsresultat på 166,9 mill. kr. Prognose for årsavviket i forhold til regulert budsjett viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 185,7 mill. kr totalt, dvs. overskudd etter avsetninger til bundne fond. Dette er en resultatforbedring på 24 mill. kr siden rapport pr. 2. tertial (august 2013). En stor del av regnskapsresultatet gjelder tiltak og prosjektbevilgninger hvor tiltakene/prosjektene har en forskjøvet framdrift i forhold til budsjettår og vil bli sluttført i I tillegg til dette har fylkeskommunen en ordning hvor virksomhetene kan ta med seg positivt driftsresultat over til neste år dersom driftsplaner er oppfylt, forutsatt at fylkeskommunens totale økonomiske situasjon gir rom for det. Dette gjelder f.eks. de videregående skolene. Hvor stort det disponible 13

14 regnskapsresultatet vil bli vil vi komme tilbake til i forbindelse med årsrapporten, men det anslås å ligge i størrelsesorden mill. kr. Fylkesrådmannen understreker at det vil skje endringer i regnskapstallene fram til endelig regnskap avlegges , og at disponering av overskudd og andre disposisjoner i forbindelse med regnskapet vil måtte skje når fylkestinget behandler regnskapet i møtet Saksutredning DRIFT Programområde 9 Skatt, rammetilskudd, renter, avdrag Det anslås et positivt avvik på totalt 50,2 mill. kr. Frie inntekter fra skatt, rammetilskudd og mva-kompensasjon fra investeringer, vil få et positivt avvik på om lag 30,4 mill. kr i forhold til revidert budsjett. De frie inntektene fra skatt og rammetilskudd ble 49,2 mill. kr høyere enn budsjett, mens mva-kompensasjon ser ut til å bli 18,8 mill. kr under budsjett. Det tas forbehold om at endelige regnskapstall kan avvike noe. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine endelige tall for skatteutjevning, og regnskapet for investeringer (med hensyn til mva-kompensasjon) er ikke avsluttet ennå. Prognosen for mva-kompensasjon fra investeringer ble i 2. tertial varslet å komme ut lavere enn budsjett. Dette skyldes at budsjetterte investeringer på samferdselsområdet ikke påløper før i Lavere mva-kompensasjon får ikke virkning på driftsbudsjettet fordi kun det som er innkommet av mva-kompensasjon overføres til finansiering av investeringer. Årsresultatet for netto finansutgifter av lånegjeld og renteinntekter av likviditet får ca. 1 mill. kr i positivt avvik i forhold til revidert budsjett. Inntekter fra rentekompensasjon ble 1,6 mill. kr lavere pga. noe lavere rentesats enn prognose, mens avvik renteinntekt og -utgift ble 2,6 mill. kr positivt. Programområde 1 Sentrale styringsorganer Det prognostiseres med et mindreforbruk på 17,2 mill. kr, som i hovedsak tilskrives prosjekter i sentraladministrasjonen som ikke er avsluttet og går over flere år, økte refusjonsinntekter og vakanser på lønn. Av mindreforbruket er 5,7 mill. kr på administrasjon, og skyldes i hovedsak midler til prosjekter innenfor dokumenthåndtering som ikke er avsluttet, vakanser på lønn og økte refusjonsinntekter. Til administrasjonslokaler står det igjen ca. 0,9 mill. kr, som skyldts økte husleieinntekter. Fellesutgifter får et mindreforbruk på ca. 7,5 mill. kr og skyldtes midler avsatt til informasjonsog arbeidsgiverpolitikkprosjekter som er i oppstarten og/eller strekker seg over flere år. Det største beløpet gjelder lederutvikling. På Lønn og regnskap prognostiseres det et mindreforbruk på ca. 3 mill. kr som i hovedsak skyldtes besparelser på midler avsatt til utvikling av programvare samt konsulentbistand. Politisk styring har et merforbruk på 0,1 mill. kr og kontrollorganer et mindreforbruk på 0,2 mill. kr. 14

15 Programområde 2 Utdanning og kompetanse Det prognostiseres med et mindreforbruk på 88,9 mill. kr etter overføring av midler til bundet fond. Dette utgjør 2,5 prosent av et totalbudsjett på ca. 3,6 mrd. kr. 37,4 mill. kr av dette gjelder mindreforbruk ved de videregående skolene. En stor del av mindreforbruket skyldes fylkeskommunalt bevilgede prosjektmidler hvor prosjektene ikke er avsluttet ennå, men fortsetter i Det er dessuten besparelser som følge av at lønnsoppgjøret ble noe rimeligere enn forutsatt. Mindreforbruket på skolene kan ikke fritt disponeres til andre formål, da skolene vil få mer-/mindreforbruk overført til To skoler får et merforbruk på over 2 prosent av nettobudsjettet. 7 videregående skoler får et lavere merforbruk, mens 25 skoler får mindreforbruk. En vil få en fullstendig oversikt over årsakene til mindreforbruket når skolenes kommentarer foreligger i forbindelse med årsrapporten. For gjesteelever er det et mindreforbruk på 10,2 mill. kr, som hovedsakelig skyldes opplæring i barnevernsintitusjoner. I forhold til aktivitet synes budsjettet å ha vært satt for høyt i Opplæring i sosiale og medisinske institusjoner får et mindreforbruk på 1,7 mill. kr, mens veiledningssentrene får et mindreforbruk på 4,2 mill. kr. Innenfor opplæring i bedrift er det et mindreforbruk på 13,7 mill. kr. Dette skyldes mindre økning i antallet lærekontrakter en budsjettert. Det har også vært en økning av andelen praksiskandidater, og disse utløser ikke lærlingtilskudd. Til IKT i opplæringen er det et mindreforbruk på 13,3 mill. kr. som i hovedsak skyldes at færre elever enn estimert har tatt i bruk ny elev-pc ordning. Til voksenopplæring gjenstår 3,7 mill. kr. Innenfor eksamen og dokumentasjon er det et merforbruk på 1,7 mill. kr, som skyldes høyere aktivitetsnivå for privatisteksamen enn budsjettert. Når det gjelder forsøks- og utviklingsarbeid prognostiseres det med et mindreforbruk på 3,3 mill. kr. for de fylkeskommunale prosjektene. For prosjekter med ekstern finansiering prognostiseres det med et mindreforbruk på 6,4 mill. kr, som kan overføres til 2014, da de følger skoleåret Dette beløpet ligger ikke inne i årsprognosen fordi midlene overføres på bundet fond og påvirker ikke regnskapsresultatet. Mindreforbruket ellers er fordelt på de fleste av de andre programkategoriene innenfor dette programområdet. Programområde 3 Plan, næring og miljø Det prognostiseres med et mindreforbruk på 10,6 mill. kr. Av dette utgjør 8,3 mill. kr engangsmidler til hydrogensatsing som søkes overført til Innenfor næring og nyskaping gjenstår det midler på i alt 0,6 mill. kr, mens det på overordnet regionalpolitikk vil gjenstå 1,7 mill. kr. 8,6 mill. kr, som gjelder Plansamarbeidet Oslo/Akershus overføres til bundet fond, og består av midler fra Miljøverndepartementet og Oslo kommune. Programområde 4 Tannhelse Det prognostiseres med et mindreforbruk på 9,9 mill. kr, som skyldes bl.a. lavere lønnsutgifter enn beregnet i forhold til lønnsoppgjøret, lavere FDV-kostnader m.m. 15

16 Programområde 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Det prognostiseres med et merforbruk på 6,1 mill. kr. Programkategori for kultur ser ut til å få et mindreforbruk på 7,7 mill. kr, som består av bl.a. gjenstående midler på 7,3 mill. kr til fyrtårnsatsingen på Eidsvoll og Oscarsborg og 0,3 mill. kr til kunstregistreringsprosjektet. Til idrett og friluftsliv blir det et mindreforbruk på 2,2 mill. kr, som skyldes besparelse på 1,1 mill. kr til sykkelstrategiprosjektet, og 1,1 mill. kr på tiltak for friluftsliv, arbeidet med regional plan for idrett og friluftsliv, samt midler til kommuner. Innenfor kulturminnevern vil det bli et betydelig merforbruk på 18,3 mill. kr, som hovedsakelig skyldes utgifter til arkeologi. Dette er knyttet opp mot urealiserte inntekter fra anordningen i 2012 på ca. 6,5 mill. kr. I tillegg er det påløpt mye større kostnader enn antatt i prosjektene Son Torg og Ramme Gård. Det er også utgiftsført et stort krav fra Vestby kommune på 5,5 mill.kr i forbindelse med arbeidet på Son Torg. Det er ikke avgjort hvor mye av dette som kan tilbakeføres når motkrav mot Vestby er ferdigbehandlet. På folkehelse blir det et mindreforbruk på 2,4 mill. kr, som i hovedsak er knyttet til folkehelsearbeidet i skolehelsetjenesten. Programområde 7 Samferdsel og transport Det prognostiseres med et mindreforbruk på 14,1 mill. kr. TT-transporten har et prognostisert mindreforbruk på 1,3 mill. kr, mens det prognostiseres med 1,4 mill. kr i merinntekter fra løyver. Det prognostiseres videre et mindreforbruk på 3,4 mill. kr på prosjekter under programkategori for Planlegging og utvikling. Til sammen blir det et mindreforbruk på 3,1 mill. kr til kollektivtrafikk. Kompensasjon for dimensjoneringsplikten for setebelter i skolebuss ble 4 mill. kr lavere enn budsjettert, mens kjøp av skoleskysskort fikk et merforbruk på 0,9 mill. kr. For drift og vedlikehold av fylkesveier prognostiseres et samlet mindreforbruk på 4,9 mill. kr, hvorav 17,4 mill. kr er et mindreforbruk på drift og 12,5 mill. kr er et merforbruk på vedlikehold. Samlet mindreforbruk utgjør 1,3 prosent av årets disponible midler til drift og vedlikehold av fylkesveier. Programområde 8 Diverse sektoruavhengige utgifter/inntekter Det prognostiseres med et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Det er en ubudsjettert netto inntekt på 0,4 mill. kr, som hovedsakelig skyldes tilbakeføring av ubrukte midler fra 2012 fra kontrollutvalgssekretariatet og fylkesrevisjonen. Til reguleringspremie er det en besparelse på 0,5 mill. kr. INVESTERINGER Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene er framstilt i vedlegg. Det rapporteres her kun på de største prosjektene der kostnadsrammen er ca.15 mill. kr eller høyere eller prosjektet er av en slik art at det bør kommenteres. 16

17 Det legges fram sluttrapporter for i alt 5 investeringsprosjekter, jf. vedlegg. MÅLOPPNÅELSE Rapportering på måloppnåelse for 2013 innenfor de ulike programområdene vil bli gjennomført i forbindelse med årsrapporten, og vil bli publisert i et eget rapporteringshefte som vedlegges årsrapporten som behandles i fylkestinget Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Kjetil Bakkeli Vedlegg 1 Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene 2 Oversikt/regnskap avsluttede investeringsprosjekter 17

18 Vedlegg 1 Avvik i framdrift og økonomi for de største investeringsprosjektene Det rapporteres her kun på de største prosjektene der kostnadsrammen er ca. 15 mill. kr eller høyere, eller prosjektet er av en slik art at det bør kommenteres. Avvik på de mindre prosjektene eller der det er skrevet sluttrapport, omtales ikke hvis ikke restarbeider og reklamasjoner er av en slik art at prosjektet bør kommenteres. Det er stor aktivitet i byggemarkedet i hovedstadsområdet for tiden og det har vært vanskelig å få inn tilbud fra flere entreprenører i enkelte av de utlyste konkurransene. Det har medført at vi måtte utlyse enkelte konkurranser flere ganger og det har gitt noen forsinkelser i framdrift. Ferdigstilte prosjekter Rud vgs fasadeutbedring/ Rud vgs tak og fasader / Rud vgs ombygging Totalt behov var opprinnelig beregnet til 104,9 mill.kr. For å få igangsatt fasadearbeider på hovedbygget innenfor den rammen som hittil var bevilget på prosjektene, samtidig som hovedinngangen skulle bygges om for å tilfredsstille universell utforming, ble prosjekt endret og skilt ut som eget prosjekt. Prosjekt hadde en kostnadsramme 15,1 mill.kr, der restbeløpet etter levert sluttrapport blir regulert over på de andre prosjektene. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Byggearbeidene ble overtatt i T2/ Sluttrapport er utarbeidet i T3/13. Øvrige arbeider og tiltak på Rud vgs avventes og avklares av AVO. Sluttrapport for prosjekt er utarbeidet i T3/13. Det overføres ,17 kr. av restmidlene på prosjekt til prosjekt Rud vgs ombygging, etter avtale med AVO, for og ivareta diverse ombygging. Prosjekt er ikke startet, da foretaket venter på bestilling fra AVO Bleiker tilrettelagt avdeling Kostnadsramme 75,5 mill.kr. Byggearbeidene av nybygget ble overtatt i T2/ AVO har bestilt tilleggsarbeider som forventes ferdigstilt sommeren Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet når tilleggsarbeidene er overtatt Dønski vgs auditorium/ Dønski tannklinikk Kostnadsramme 20 mill.kr. fra AVO og 25 mill.kr. fra tannhelse, til sammen 45 mill.kr. Byggearbeidene ble overtatt i T2/2013. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet Lørenskog vgs inneklima Kostnadsramme opprinnelig 138 mill.kr. Kostnadsrammen ble justert ned til 118 mill.kr. i fylkestingets behandling av FT-sak 108/13 Investerings- og rehabiliteringsplan Prosjektet ble overtatt i desember 2013, og noe tilleggsarbeider vil bli utført våren og sommeren Kostnadene ligger godt innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet når tilleggsarbeidene er avsluttet sommeren

19 34592 Skedsmo vgs idrettshall Kostnadsramme for fylkeskommunens bidrag er 25 mill.kr inkl. mva. Skedsmo kommunes bidrag til prosjektet er 7 mill.kr eks. mva. som forskuttering av spillemidler og 10 mill.kr eks. mva. kommunens andel, samt tomt. Byggearbeidene ble overtatt i T3/ Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport er utarbeidet i T3/2013. Fremmes som egen sak da fylkestinget har bedt om en evaluering av avtalen med kommunen Skedsmo vgs oppgradering av ventilasjon Kostnadsramme 81,3 mill.kr. Byggearbeidene ble overtatt i T3/ Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport er utarbeidet i T3/ Strømmen vgs investering rehab.plan Kostnadsramme inngår i rammen for prosjekt Prosjektet omfatter ombygging av de gamle kroppsøvingsarealene til auditorium og fellesarealer. Arbeidene blir gjennomført av generalentreprenøren for prosjekt Entreprenørens kostnader blir ført på prosjekt 35175, men vil bli fordelt mellom prosjektene og i ettertid. Byggearbeidene ble overtatt i T3/2013. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet Strømmen vgs inneklima Kostnadsramme 108,205 mill.kr. samlet for prosjektene og Kostnader for begge prosjektene føres her. Prosjektet gjennomføres i to faser hvorav fase 1 ble overtatt sommeren Byggearbeidene for fase 2 ble overtatt i T3/2013. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet Reklamasjon skole 002 og Reklamasjon tannhelse Kostnader til oppfølging av prosjekter som er i reklamasjons- og garantifasen og det er skrevet sluttrapport på, ivaretas på konto for bestillinger fra AVO og konto for bestillinger fra fylkestannlegen. Mangler som ikke er entreprenørens ansvar, blir belastet disse kontoene. Kostnader som belastes konto og merkes opprinnelig prosjektnummer, og aktiveres på den enkelte skole/tannklinikk Ski tannklinikk Kostnadsramme 19 mill. kr. Byggearbeidene er overtatt. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Sluttrapport vil bli utarbeidet. Prosjekter i gjennomføringsfasen Ski vgs inneklima Kostnadsramme 101 mill.kr. Byggearbeidene pågår med forventet ferdigstillelse i T3/2014. Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme Hvam vgs golfbane Kostnadsramme 13,1 mill.kr. Byggearbeidene pågår og hull 1-6 ble ferdigstilt i T3/2013. Øvrige arbeider forventes ferdigstilt våren Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. 19

20 38742 Hvam vgs ridehall Kostnadsramme 16,9 mill.kr. Byggearbeidene er tilnærmet ferdige, og arbeidene forventes ferdigstilt i januar Kostnadene ligger innenfor godkjent kostnadsramme. Prosjekter i planleggingsfasen Ski vgs Nytt tilbygg med auditorium Kostnadsramme 49,5 mill.kr. Prosjektering pågår. Forventet byggestart er juni 2015, med ferdigstillelse juni Roald Amundsen vgs, nytt tilbygg Kostnadsramme 68,5 mill.kr. Prosjekt og er kostnadsvurdert på nytt, og samlet kostnadsramme ble øket fra 77,3 til 97 mill.kr. Tilbud på byggearbeidene forventes inn i T1/14. Forventet ferdigstillelse av arbeidene er sommer 2015 for nybygget, og desember 2015 for ombyggingsarbeidene og inneklimaprosjektet Roald Amundsen vgs, inneklima Kostnadsramme 58,2 mill.kr. Kostnadsrammen omfatter installering av vannbåren varme i eksisterende skole med 10,9 mill. kr. Byggearbeidene skal igangsettes delvis parallelt med nybygget, og ferdigstilles sammen med ombyggingsarbeidene. Se omtale av 17493, nytt tilbygg Rud vgs - ombygging Kostnadsramme kr kr. Prosjektering er ikke igangsatt Lørenskog vgs nytt tilbygg Kostnadsramme 65,8 mill.kr. Prosjektering pågår. Byggearbeidene forventes igangsatt 2015, med forventet ferdigstillelse i Lillestrøm vgs nybygg auditorium, bibl, teorirom Godkjent kostnadsramme er 161,4 mill.kr. Det er innhentet tilbud på byggearbeidene, og forventet oppstart er T1/2014. Kostnadene ligger foreløpig innenfor godkjent kostnadsramme, men forsinkelsene i prosjektet har medført økte kostnader ut over det som opprinnelig er forventet i prosjektet.arbeidene forventes ferdigstilt til våren Jessheim vgs nybygg - OPS Kostnadsramme 42,2 mill.kr. Ny videregående skole skal bygges av en privat aktør, og fylkeskommunen skal leie lokalene. To firmaer er valgt ut som deltakere til en konkurransepreget dialog. Dialogen gjennomføres høsten 2013 og våren 2014, og avsluttes med et tilbud fra begge leverandørene før sommeren Valg av OPS-leverandør forventes tatt i T2/ Fornebu tomt regulering Regulering av fylkeskommunens tomt på Fornebu ble igangsatt i T3/13. Utarbeidelse av byggeprogram for ny skole avventes. 20

21 10000 Skolestruktur i et 20-års perspektiv diverse skoler Kostnadsramme 1,8 mill.kr. Delprosjekt reguleringsstatus. Det er under utarbeidelse rapporter for alle fylkeskommunens videregående skoler med tanke på eiendommens reguleringsmessige forhold og mulige fremtidige utvidelse av arealene. De 17 første rapportene ble ferdigstilt høsten 2013, og de resterende 15 rapportene utarbeides våren Vedlegg 2 - tabelloversikt Firma Ansvar Prosjekt Prosjekt (T) Akkumulert regnskap netto Akkumulert budsjett netto Avvik netto Løpe-nr EA/AF Vestby vgs - nybyg , , ,50 1 EA Vestby vgs - brannsikringstiltak , ,50 0,00 2 EA Eikeli vgs - opgradering av naturfagavdelingen , ,00 165, Bleiker vgs - tilpasning/ombygging eksisterende lokaler - Helse- og oppvekstfag, Teknikk og , , ,36 4 EA industriell produksjon, Elektro EA/AF Sørumsand vgs - ombygging MK , , ,36 5 Sum , , ,72 21

22 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 9/14 Fylkesting Fylkesutvalg Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk Innstilling 1. Fylkestinget viser til sitt vedtak i FT-sak 115/13, der Enebakk kommune gis anledning til å forskuttere 30 mill. kr av utbyggingen av gang-sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. 2. Fylkeskommunens finansieringsandel i kommende økonomiplanperiode, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet. 4. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 5. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak. Sammendrag Fylkestinget har i FT-sak 115/13 vedtatt at Enebakk kommune gis anledning til å forskottere 30 mill kr av finansieringen knyttet til utbyggingen av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien i Enebakk. Fylkestingets vedtak i saken avklarer ikke alle nødvendige økonomiske forhold mellom Enebakk kommune og Akershus fylkeskommune i henhold til fylkeskommunens vedtatte prinsipper for forskottering. Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet, samt finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. Tilbakebetalingen av Enebakk 22

23 kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023, og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I forbindelse med fylkestingets behandling av FT-sak 115/13 «Samferdselsplan, del II Handlingsprogram », fattet blant annet fylkestinget følgende vedtakspunkt: Utbygging av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien, Enebakk, og langs Fv 28 Kråkstadveien, Ski, startes opp så raskt som mulig. Det forutsettes at Enebakk kommune forskotterer 30 millioner kroner til gang- og sykkelveien langs Fv 120. Utbyggingen finansieres med udisponerte midler til gang- og sykkelveier, avsatt til formålet i fylkesrådmannens forslag til samferdselsplan, tabell 18 side 51.) Akershus fylkeskommune har vedtatt prinsipper for forskottering. Fylkestingets vedtak i Enebakk-saken avklarer ikke alle nødvendige økonomiske forhold mellom Enebakk kommune og Akershus fylkeskommune i henhold til de vedtatte prinsippene for forskottering. På bakgrunn av dette legger fylkesrådmannen fram en politisk sak for å avklare dette. For å unngå forsinkelse i oppstarten av investeringsprosjektet, ettersender fylkesrådmannen den politiske saken til fylkesutvalget og fylkestinget. Kostnadsramme SVV har den utarbeidet et notat om prosjektet til Akershus fylkeskommune. Notatet fra SVV ble utdelt til fylkestinget i forkant av behandlingen av Samferdselsplanens handlingsprogram for i desember Notatet la til grunn et kostnadsanslag for prosjektet på 100,3 mill kr, inkludert tiltak for støyskjerming. Statens vegvesen har anbefalt i sitt notat at støyskjermingstiltak tas med som en del av prosjektet. I reguleringsbestemmelsene har Enebakk kommune fått fritak fra kravet om støyskjerming. Fritak ble gitt fordi støytiltak var antatt å utgjøre en uforholdsmessig stor andel av prosjektet. Konsulent for byggeplan kan imidlertid gjennomføre støyberegninger og det er mulig å få dette tiltaket med i kontrakt med entreprenør uten utsettelse av anleggsstart. Statens vegvesen anslår kostnaden for støyskjerming til 10 mill. kr. Dette innebærer en total forventet kostnad for prosjektet på 100,3 mill. kr. Med en usikkerhet på 10 pst. gir dette en kostnadsramme på 110,3 mill. kr. Fordeling av finansieringsansvar Fylkesrådmannen legger til grunn følgende fordeling av finansieringsansvar for prosjektet: Enebakk kommune forskotteringsbeløp: 30 mill kr Maxit Leca bidrag: 5 mill kr Akershus fylkeskommunes finansieringsandel: 65,3 mill kr (fordelt på årene 2015 og 2016) Totalt: 100,3 mill kr Dette innebærer at Akershus fylkeskommune finansierer 65,3 mill kr + 30 mill kr totalt sett, men Enebakk kommune forskotterer 30 mill kr av den fylkeskommunale utgiften. I tillegg forutsettes det at Maxit Leca sitt bidrag på 5 mill. kr inngår i finansieringen av prosjektet. 23

24 Refusjon av forskotteringsbeløp Det anbefales at Akershus fylkeskommune refunderer Enebakk kommunes forskotteringsbeløp innen 2023, uten kompensasjon for renter og prisstigning fram til refusjonstidspunktet. Finansiering av fylkeskommunalt finansieringsbidrag Påløpte kostnader frem til dags dato er ca. 10 mill. kr, der ca. 5 mill. kr er brukt til byggeplanlegging og rundt 5 mill. kr er utbetalt til grunnerverv. Kommunen vil forskottere om lag 20 mill. kr i 2014, i tillegg kommer bidraget fra Maxit Leca på 5 mill. kr. Dette antas å være tilstrekkelig til å dekke byggekostnader i 2014 og resterende grunnerverv på om lag 4 mill. kr. Fylkeskommunal andel av forventet kostnad på 100,3 mill. kr er vedtatt finansiert av udisponerte midler til gang- og sykkelveg i 2015 og 2016, og innarbeides i forslag til HP Byggherreansvar og finansieringsansvar for endring i kostnader Statens vegvesen har i 2013 inngått avtale med Enebakk kommune om ressurser til byggeledelse i Statens vegvesen tilrår at Akershus fylkeskommune går inn som ansvarlig byggherre for prosjektet. Prosjektet kan da lyses ut i vår og startes opp i marka medio Som ansvarlig byggherre er fylkeskommunen ansvarlig for finansieringen av eventuelle kostnadsoverskridelser. I henhold til fylkeskommunens vedtatte forskotteringsprinsipper skal kommuner som forskotterer et fylkesvegprosjekt dekke eventuelle kostnadsoverskridelser utover 10 prosent. Det er imidlertid forhold som taler for å avvike dette: - Dette er ikke et rent forskotteringsprosjekt, men et prosjekt der Akershus fylkeskommune finansierer mer enn halvparten av investeringen direkte i 2015 og Byggeplan for prosjektet ble ferdigstilt høsten Siste kostnadsoverslag er utført etter anslagsmetoden til Statens vegvesen, og ble kvalitetssikret av Statens vegvesen høsten SVV vurderer usikkerheten i kostnadsanslaget til å være på +/- 10 prosent. I mange tilfeller vil ikke rene forskotteringsprosjekter ha en så lav usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget som det dette prosjektet har. - Denne strekningen står på marginallisten over politiske prioriterte prosjekter i Akershus fylkeskommunes Handlingsprogram Gang- og sykkelveien ble ikke vurdert bygd i fylkeskommunal regi i Handlingsprogrammet for , fordi kommunen hadde varslet at de ville forskottere prosjektet, og fordi det ikke forelå oppdatert kostnadsoverslag da forslaget til Handlingsprogram ble lagt frem høsten På bakgrunn av dette foreslås det at Akershus fylkeskommune som ansvarlig byggherre påtar seg ansvaret for eventuelle kostnadsoverskridelser for prosjektet. Fylkesrådmannens anbefalinger Utbygging av gang- og sykkelvei langs Fv 120, Stranden skole Kåterudveien, Enebakk, og startes opp så raskt som mulig. Det forutsettes at Enebakk kommune forskotterer 30 millioner kroner til gang- og sykkelveien langs Fv 120 og at Maxit Leca sitt bidrag på 5 mill kr inngår i 24

25 finansieringen av prosjektet. 1. Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 prosent i usikkerhetsmargin), innarbeides i forslag til Samferdselsplanens Handlingsprogram for perioden Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret for prosjektet. 3. Akershus fylkeskommune tar på seg finansieringsansvaret for eventuelle kostnadsøkninger. 4. Tilbakebetaling av Enebakk kommunes forskottering på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 5. Statens vegvesen gis fullmakt til å inngå avtale med Enebakk kommune på vegne av fylkeskommunen i tråd med fylkestingets vedtak. Oslo, 5. februar 2014 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Liv Maren Bjørnstad Vedlegg: 1. Akershus fylkeskommunes vedtatte prinsipper for forskottering Vedtatte prinsipper for forskottering Akershus fylkeskommune behandlet prinsipper for forskotteringer av tiltak på fylkesvegnettet i hovedutvalget den 27. april (PS 17/10), i fylkesutvalget 29.april 2010 (PS 42/10), samt i fylkestinget (PS 115/13). 1. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være i samsvar med overordnede målsettinger som er fastsatt av fylkeskommunen. 2. Prosjekter/tiltak som tillates forskuttert må være fullfinansiert i gjeldende. Handlingsprogram for fylkesveger (4-årsplanen), i marginallistene til handlingsprogrammet eller i andre vedtatte planer for investeringer i fylkesvegnettet. For mindre investeringer (inntil 15 mill kr) innenfor programområdene kan det gjøres unntak. 3. Forskottering kan unntaksvis tillates selv om tiltaket ikke er prioritert. Det er da en forutsetning at tiltaket er økonomisk gunstig for begge parter, eller at tiltaket gir god måloppnåelse for fylkeskommunen. 25

26 4. Samlet refusjonssum i utbetalingsåret skal ikke overskride 20 prosent av fylkeskommunens bevilgning til investeringer på fylkesveger i det året avtalen om forskottering blir underskrevet. 5. Forskotteringssummen skal refunderes uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle lån. 6. Refusjonen skal som hovedregel skje på det tidspunktet prosjektet ellers ville blitt gjennomført. Refusjonstidspunktet settes til den aktuelle planperioden. Alle forskotteringssaker skal ha refusjonstidspunkt med i vedtaket. 7. Avtalen om forskottering skal omfatte hele prosjektkostnaden inkludert prisstigning i byggeperioden og en eventuell kostnadsøkning på 10 prosent. Kostnadsoverskridelser ut over 10 prosent må dekkes av den som forskotterer. 8. Kommunene må sende inn søknad til Akershus fylkeskommune om å få forskottere prosjekter. 9. Fylkeskommunen ønsker at ressurser i Statens vegvesen i størst mulig grad skal anvendes på prosjekter som er vedtatt innenfor eget årsbudsjett og økonomiplan. Utrykte vedlegg: 1. Grunnlag for sak om bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Strandenskole Kåterudveien avklaring av finansiering og byggherreansvar (notat fra SVV Akershus datert ) Vedlegg 1 Forskottering og kostnadsdeling fv.120 Enebakk 26

27 Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen Notat Til: Akershus fylkeskommune Fra: Statens vegvesen Vegavdeling Akershus Kopi: Saksbehandler/innvalgsnr: Pål Aanerød Ellingsen/Inga Gjerdalen Vår dato: Vår referanse: Grunnlag for sak om bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien avklaring av finansiering og byggherreansvar Konklusjon/tilrådning 1. Bygging av gang-/sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien inkl. støyskjerming startes opp i Strekningen er skoleveg og tiltaket vil bidra til at syklister og fotgjengere får et bedre tilbud, bedre framkommelighet og økt sikkerhet. 2. Akershus fylkeskommune godkjenner at Enebakk kommune forskutterer 30 mill. kr av utbyggingen. Beløpet inkluderer kostnader som er belastet på prosjektet i Statens vegvesen har kvalitetssikret og godkjent byggeplanen. Akershus fylkeskommune påtar seg byggherreansvaret og risikoen for ev. kostnadsøkninger. Dette forutsetter at de 5 mill. kr. Maxit Leca har bidratt med inngår som delfinansiering i Beløpet kommer i tillegg til kommunens forskotteringsandel på 30 mill. kr. 4. Kommunens forskotteringsandel antas å dekke kostnader til oppstart av prosjektet i Fylkeskommunens finansieringsandel, anslått til 65,3 mill. kr (+/-10 pst.), innarbeides i forslag til HP Tilbakebetaling av forskotteringen på totalt 30 mill. kr skjer senest 2023 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon. 6. Avtalen mellom fylkeskommunen v/statens vegvesen og Enebakk kommune skal være i tråd med fylkestingets vedtak om fordeling av kostnader i denne saken. Om saken Enebakk kommune har utarbeidet reguleringsplan for ca. 3 km gang- og sykkelveg langs fv. 120 Stranden skole Kåterudveien. Den aktuelle strekningen har en årsdøgntrafikk på kjt/døgn. Fartsgrensen er 50 km ved Stranden skole og videre sydover 60 km. Det er spredt boligbebyggelse langs fylkesvegen og skolebarn fraktes i dag med buss til skolen. Reguleringsplanen ble vedtatt Kommunen sendte i 2010 en henvendelse til Akershus fylkeskommune om å forskottere prosjektet (se vedlagt brev av ). Kostnaden var da anslått til om lag 35 mill. kr. Det ble ikke lagt fram en forskotteringssak for fylkestinget på dette tidspunktet fordi Statens vegvesen mente det var for stor usikkerhet knyttet til kostnadsoverslaget. Kommunen har siden sommeren 2010 utarbeidet byggeplan og nytt kostnadsoverslag for prosjektet. I tillegg har Enebakk startet arbeidet med grunnerverv. Byggeplan for prosjektet ble ferdigstilt i 2013, og anslått kostnad per oktober 2013 er 90,3 mill. kr. Nytt kostnadsanslag er imidlertid så høyt at kommunen ikke er i stand til å forskottere prosjektet som planlagt. Kommunen søker derfor Akershus fylkeskommune om å dele byggekostnaden (se vedlagt brev av ). Enebakk kommune foreslår at kommunen forskotterer 30 mill. kr og ber Akershus fylkeskommune finansiere resterende kostnad på 60,3 mill. kr. Strekningen står på 27