Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10 Innstillingssaker

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 17:10 Innstillingssaker

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Aage Jegstad Leder H Anette M. Solli Medlem H Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Åsmund Grøver Aukrust Medlem Ap Vibeke Limi Medlem Frp Solveig Schytz Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Lars Salvesen Medlem KrF Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sebastian Næss Langaas Hans Gunnar Melgaard H Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Gunnar Melgaard Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Øystein Strand Fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Juridisk stab Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Leder utvalgssekretariatet

3 Saksliste Saksnr 63/13 Tittel Politiske saker Søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune unntatt off. Offl. 13 fvl sendes medlemmene (FT-sak 49/13) 88/13 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2012 (FT-sak 32/13) 89/13 Budsjettmodell for de videregående skolene evaluering (FT-sak 35/13) 90/13 Ullensaker kommune - Forskuttering av rundkjøring og utvidelse av Trondheimsvegen fra lyskrysset til Nordby ungdomsskole (FT-sak 41/13) 91/13 Priser og utmerkelser i regi av Akershus (FT-sak 42/13) 92/13 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2012 (FT-sak 43/13) 93/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - årsmelding 2012 (FT-sak 46/13) 94/13 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport og særregnskap 2012 (FT-sak 47/13) 95/13 Overordnede prinsipper for eierstyring (til FT i juni)

4 Politiske saker 88/13 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2012 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 212,2 mill. kr disponeres slik: Gjenbevilgninger netto: 127,1 mill.kr Dekkes inn i ,0 mill. kr Avsettes disposisjonsfond bundet til finansiering av tidligere vedtatte tiltak : 11,7 mill. kr Avsettes disposisjonsfond: 77,4 mill. kr. Sum 212,2 mill. kr Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende alternative for slag til innstillingens punkt 3 på vegne av Ap, SV + Sp: Av de 77,4 mill. kr som er foreslått avsatt til disposisjonsfond omdisponeres 30 mill kr. slik: Utstyrsfond øremerka yrkesfaglige elever kr. 15,0 mill Student/ungdomskort (halvårsvirkning) kr. 15,0 mill Disposisjonsfond kr. 47,4 mill Sum kr. 77,4 mill 1. punktene 1-2 ble enstemmig vedtatt. 2. Ved alternativ votering mellom fellesforslaget til Ap, SV + Sp og innstillingens punkt 3 ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV + Sp). Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2012 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering.

5 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 212,2 mill. kr disponeres slik: Gjenbevilgninger netto: 127,1 mill.kr Dekkes inn i ,0 mill. kr Avsettes disposisjonsfond bundet til finansiering av tidligere vedtatte tiltak : 11,7 mill. kr Avsettes disposisjonsfond: 77,4 mill. kr. Sum 212,2 mill. kr 89/13 Budsjettmodell for de videregående skolene - evaluering Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling: 1. Budsjettmodellen for de videregående skolene videreføres fra 2014 som en kombinasjon av gruppebasert og elevbasert modell. 2. Telletidspunkt pr 1. februar utgår fra I økonomiplan innarbeides en budsjettpost til fylkesrådmannens disposisjon på 3 til 5 mill. kr for styrking av enkeltskoler med opplærings- og utviklingsbehov spesielt knyttet opp mot fullført og bestått. Midlene tas fra den samlede planen. 4. Elev- og gruppesatser samt oppfyllingsprosent pr. utdanningsprogram som legges til grunn ved budsjettering vurderes fortløpende i økonomiplanene. 5. Gruppesatsene for spesialundervisning endres slik at det blir en sats (på ca. 1,4 mill. kr) til mindre grupper med 2 til 4 elever og en sats (på ca. 1,2 mill. kr) til større grupper på inntil 8 elever. Frigjort beløp på ca. 10 mill. kr omdisponeres til å styrke spesialundervisning i ordinære grupper. Dette beløpet fordeles i henhold til antall elever. 6. Øvrige forslag til justering av budsjettmodellen tas til orientering. Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptok Åsmund Aukrusts (Ap) forslag fra hovedutvalget: Budsjettmodellen for de v.g skolene gjøres fra 2014 om til modell hvor 75% er gruppebasert og 25% er elevbasert. 1. Ved alternativ votering mellom Hov Eggens gjenopptatte forslag og innstillingens punkt 1, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV + Sp). 2. Hovedutvalgets innstilling punktene 2-6 ble enstemmig vedtatt.

6 Fylkesutvalgets innstilling 1. Budsjettmodellen for de videregående skolene videreføres fra 2014 som en kombinasjon av gruppebasert og elevbasert modell. 2. Telletidspunkt pr 1. februar utgår fra I økonomiplan innarbeides en budsjettpost til fylkesrådmannens disposisjon på 3 til 5 mill. kr for styrking av enkeltskoler med opplærings- og utviklingsbehov spesielt knyttet opp mot fullført og bestått. Midlene tas fra den samlede planen. 4. Elev- og gruppesatser samt oppfyllingsprosent pr. utdanningsprogram som legges til grunn ved budsjettering vurderes fortløpende i økonomiplanene. 5. Gruppesatsene for spesialundervisning endres slik at det blir en sats (på ca. 1,4 mill. kr) til mindre grupper med 2 til 4 elever og en sats (på ca. 1,2 mill. kr) til større grupper på inntil 8 elever. Frigjort beløp på ca. 10 mill. kr omdisponeres til å styrke spesialundervisning i ordinære grupper. Dette beløpet fordeles i henhold til antall elever. 6. Øvrige forslag til justering av budsjettmodellen tas til orientering. 90/13 Ullensaker kommune - Forskuttering av rundkjøring og utvidelse av Trondheimsvegen fra lyskrysset til Nordby ungdomsskole På bakgrunn av at søknaden er i samsvar med de vedtatte prinsippene for forskuttering, fattes det vedtak om at: 1. Akershus fylkeskommune godkjenner forskuttering av 10,5 mill. kr til ombygging av dagens lyskryss i krysset mellom Trondheimsvegen og Ringvegen på Jessheim, samt oppgradering av Trondheimsvegen fra krysset til Nordby ungdomsskole 2. Tilbakebetalingen av forskutteringen skjer innen 2024 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon (tilbakebetaling) 3. Ved overskridelse av kostnadsoverslaget med opp til 10 %, kan fylkeskommunen dekke 50 % av overskridelsen. Overskridelse over 10 %, må byggherren/utbygger dekke. Statens vegvesen får fullmakt til å fastsette fylkeskommunen endelige refusjonsbeløp basert på sluttregnskapet for prosjektet 4. Utbyggingen forutsettes å skje ved at kommunen eller en ekstern utbygger er byggherre. Statens vegvesen skal som fylkeskommunens vegadministrasjon godkjenne byggeplanen og inngå gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier før anleggsstart ble enstemmig vedtatt.

7 Fylkesutvalgets innstilling På bakgrunn av at søknaden er i samsvar med de vedtatte prinsippene for forskuttering, fattes det vedtak om at: 1. Akershus fylkeskommune godkjenner forskuttering av 10,5 mill. kr til ombygging av dagens lyskryss i krysset mellom Trondheimsvegen og Ringvegen på Jessheim, samt oppgradering av Trondheimsvegen fra krysset til Nordby ungdomsskole. 2. Tilbakebetalingen av forskutteringen skjer innen 2024 og uten kompensasjon for prisstigning og eventuelle renter fram til refusjon (tilbakebetaling). 3. Ved overskridelse av kostnadsoverslaget med opp til 10 %, kan fylkeskommunen dekke 50 % av overskridelsen. Overskridelse over 10 %, må byggherren/utbygger dekke. Statens vegvesen får fullmakt til å fastsette fylkeskommunen endelige refusjonsbeløp basert på sluttregnskapet for prosjektet. 4. Utbyggingen forutsettes å skje ved at kommunen eller en ekstern utbygger er byggherre. Statens vegvesen skal som fylkeskommunens vegadministrasjon godkjenne byggeplanen og inngå gjennomføringsavtale med nødvendige økonomiske garantier før anleggsstart. 91/13 Priser og utmerkelser i regi av Akershus 1. Det etableres en Akershuspris for fremragende arbeid innen fylket. Prisen kan deles ut til personer eller grupper som har bemerket seg med ekstraordinært innsats innen områder som blant annet folkehelsearbeid, frivillighetsarbeid, likestillingsarbeid, kulturarbeid eller trafikksikkerhetsarbeid. 2. Prisen deles ut på Akershustinget, som arrangeres hvert år i februar. 3. Prisen baseres på kriterier som vedtas i fylkestinget og utgjør en sum på kr ,-. 4. Det opprettes en jury bestående av fem personer med erfaring fra politikk, media og frivillighet. 5. Det legges frem en ny sak for fylkestinget med forslag til vedtekter og som legger grunnlaget for å velge fem personer til juryen. Representanten Åsmund Aukrust (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap, SV + Sp: 1. Likestillingsprisen og trafikksikkerhetsprisen opprettholdes. 2. Det opprettes egen kulturpris. Ved alternativ votering mellom Ap, SV + Sps fellesforslag og fylkesrådmannens innstilling ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV+ Sp). Fylkesutvalgets innstilling 1. Det etableres en Akershuspris for fremragende arbeid innen fylket. Prisen kan deles ut til personer eller grupper som har bemerket seg med ekstraordinært innsats innen

8 områder som blant annet folkehelsearbeid, frivillighetsarbeid, likestillingsarbeid, kulturarbeid eller trafikksikkerhetsarbeid. 2. Prisen deles ut på Akershustinget, som arrangeres hvert år i februar. 3. Prisen baseres på kriterier som vedtas i fylkestinget og utgjør en sum på kr ,-. 4. Det opprettes en jury bestående av fem personer med erfaring fra politikk, media og frivillighet. 5. Det legges frem en ny sak for fylkestinget med forslag til vedtekter og som legger grunnlaget for å velge fem personer til juryen. 92/13 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2012 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2012 tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Østlandssamarbeidets årsrapport for 2012 tas til orientering. 93/13 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - årsmelding 2012 Fylkestinget tar Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2012 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget tar Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2012 til orientering.

9 94/13 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport og særregnskap Fylkestinget vedtar Akershus Kollektivterminaler FKFs særregnskap med årsberetning for Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskuddet) på kr til disposisjonsfond. ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget vedtar Akershus Kollektivterminaler FKFs særregnskap med årsberetning for Fylkestinget godkjenner avsetning av mindreforbruk (overskuddet) på kr til disposisjonsfond. 95/13 Overordnede prinsipper for eierstyring 1. Fylkesutvalget slutter seg til framlagte forslag til overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune. Prinsippene legges til grunn for eierstyring i de selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i, for personer valgt inn i styrende organer for slike selskaper, og for rådmannens utøvelse av eierstyring. 2. Ved oppnevning av eierrepresentanter til styrende organer må eventuelle konsekvenser av forvaltningslovens habilitetsregler tydeliggjøres og hensyntas. 3. Fylkesrådmannen oppretter et eierforum for opplæring av eierrepresentanter og overføring av kunnskap knyttet til eierstyring. Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen på vegne av H, Frp, V + KrF: Ny setning punkt 3: Dette gjelder også fylkesutvalget. Nytt punkt 4:

10 Prinsipper for overordnet eierstyring listes opp som de 17 punktene i saken + nytt punkt: Styreevaluering gjennomføres i alle selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i. med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkesutvalget slutter seg til framlagte forslag til overordnede prinsipper for eierstyring i Akershus fylkeskommune. Prinsippene legges til grunn for eierstyring i de selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i, for personer valgt inn i styrende organer for slike selskaper, og for rådmannens utøvelse av eierstyring. 2. Ved oppnevning av eierrepresentanter til styrende organer må eventuelle konsekvenser av forvaltningslovens habilitetsregler tydeliggjøres og hensyntas. 3. Fylkesrådmannen oppretter et eierforum for opplæring av eierrepresentanter og overføring av kunnskap knyttet til eierstyring. Dette gjelder også fylkesutvalget. 4. Overordnede prinsipper for eierstyring er som følger: Fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig og preget av åpenhet. Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme i selskaper som fylkeskommunen har eierinteresser i som i fylkeskommunen selv. Fylkeskommunen vil sette resultatmål for selskapene. Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar. Eiere skal likebehandles. Eiers arena for styring av selskaper er generalforsamling og representantskap. Det skal utarbeides egen eierinstruks i alle selskaper. I alle AS-er med to eller flere eiere skal det etableres en aksjonæravtale. Alle selskaper skal ha valgkomite. Det kan utarbeides mandat for valgkomiteenes arbeid. Politiske representanter valgt til å sitte i styrer hvor AFK har eierinteresser, kan bli inhabile ved politisk behandling av saker som angår selskapet når dette følger av Forvaltningslovens 6 1. ledd bokstav e og 2. ledd. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. Eier(ne) skal påse at styrets sammensetning kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Lønns- og incentivordninger skal utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og framstår som rimelige. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets administrative ledelse. Generalforsamling og representantskap i aksjeselskaper og interkommunale selskaper skal påse at styrets arbeid er strukturert, kompetent og at styret evaluerer seg selv jevnlig. Det skal aldri være et mål for opprettelsen at selskapet skal kunne unndra seg føringer knyttet til personal- og lønnspolitikk og etiske retningslinjer som ellers utøves i AFK. Retningslinjene skal vurderes ved oppstarten av hver valgperiode. Styreevaluering gjennomføres i alle selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i.

11