Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Transkript

1 Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/02-14 Innkallingsdato: Møtedato: Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: til Medlemer tilstades på møtet 6: Varamedlemer tilstades: 0: Hans Atle Soldal Anne Marie Strømme Magne Kolstad Torill Gjerde Gudveig Aga Augestad Ida Lindøe Meldt forfall 4: Heidi Botnen Kjellaug Gravdal Tore Tokheim Johnny Knudsen Andre: Møteleiar: Olav Skeie Lid, sekretær Hans Atle Soldal Saker som vart drøfta: Sak 13/14 til sak 17/14

2 Sak 13/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Samrøystes vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 15. jan vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: Magne Kolstad og Anne Marie Strømme 014/14 Meldingar Samrøystes vedtak: Framlagde meldingar vert tekne til vitande Sak 15/14 Årsmelding for Kyrkjeleg fellesråd 2013 Samrøystes vedtak: Den framlagde årsmeldinga vert godkjend, saman med den økonomiske årsmeldinga som vart framlagd i møtet Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, Å r s m e l d i n g 2013 Kvam kyrkjelege fellesråd er eit samlande organ for alle sokna i Kvam. Fellesrådet er gjennom kyrkjelova gjeven arbeidsgjevarfunksjon for alle kyrkjelege tilsette, bortsett frå prestane. Fellesrådet sin funksjon er også å syta for drift og vedlikehald av alle kyrkjene i Kvam, samt leggja til rette for gode kyrkjelege tenester for alle. Det er Kvam herad som gjennom kyrkjelova er pålagd å syta for at fellesrådet får dei økonomiske rammer dei treng til naudsynt drift. Fellesrådet har i 2013 hatt fylgjande medlemer: 1. Anne Marie Strømme, Vikøy 2. Tore Tokheim, Øystese 3. Hans Atle Soldal, Øystese leiar 4. Magne von Krogh Kolstad, Vikøy nestleiar 5. Torill Gjerde, Strandebarm 6. Kjellaug Gravdal Strandebarm 7. Ida Lindøe Ålvik 8. Hallvard Lilletveit Ålvik (frå november 2013: Gudveig Augestad) 9. Johnny Knudsen, Norheimsund, (geistleg repr.) 10. Heidi Sandven Botnen Øystese (form.sk. sin repr.) Personlege varamedlemer: 1.Kari Stidal Øystese Øystese 2. Ragna Helene Vestrheim, Øystese 3. Ole Haaland Vikøy 4. Jeanine Heide Vikøy

3 5. Nora Oma Strandebarm 6. Jorunn K Lillefosse Strandebarm 7. Torbjørn Tveiten Ålvik 8. Solfrid Tufte Tyssen Ålvik 9. Vegar Emil Hansen, Strandebarm (geistleg vararepr.) (frå august 2013: Lars Arne Vik) 10. Lasse Djupevaag, Norheimsund (form.sk. vararepr.) Fellesrådet hadde i møte i samsvar med vedteken møteplan, og gjort vedtak i 52 bokførte saker. Kyrkjelege stillingar: Fellesrådet fekk i år trusopplæringsmidlar frå bispedømerådet, og kunne såleis tilsetja Lina Valland Lyngset som trusopplærar i 50 % stilling frå 15. august. Kyrkjegardsformann Vidar Mo sa opp sin stilling i år, og slutta i teneste 1. desember. I hans stad vart tilsett Thor Erik Eitrheim Aga. Ved utgangen av året hadde fellesrådet 13 personar tilsett, med tilsaman 8,57 årsverk. Begge trusopplæringsstillingane (kateket og kyrkjelydspedagog, tilsamen 1,5 årsverk) vert finansierte gjennom refusjon frå bispedømekontoret. Olav Skeie Lid kyrkjeverje/dagleg leiar 100 % Thor Erik Aga kyrkjegardsarbeidar 100 % Marna Roer kateket 100 % Gebrebirham Geremeskel kyrkjetenar 100 % Margrete Lid Kjosås kyrkjemusikar 100 % Sevinj Asgarova kyrkjemusikar 80 % Anne Kari Sørheim kontorsekretær 60 % Eli Skaar Kvarv kyrkjetenar 57,5 % Inger Elisabet Viken kyrkjetenar 50 % Lina Valland Lyngset kyrkjelydspedagog 50 % Liv Hildegunn Lygre kyrkjetenar 42,5 % Torill Gjerde klokkar 10 % Eirin Sjo Rysjedal klokkar 7 % I Øystese og Vikøy sokn har det vore klokkarteam, for å løysa desse lovpålagde stillingane. Lønsutgiftene har gått som tilskot til sokneråda i dei to bygdene. Også dette året har det vore trong for organistvikarar. Vi er heldige som har fleire personar å bruka. Leif Tillung, Ingve Kjosås, Øystein Ådland, Margunn Tordal, Endre Furu, Bernt Kristian Flekstad Vik, Nancy Karine E. Sangolt og Daniel Hydle har vore vikarar. Når det er trong for ekstra mannskap til graving i travle tider, leiger me inn gravehjelp frå Landbrukstenester Hordaland i Øystese. Desse har etter kvart stor kompetanse på dette, og er viktige brikker i det daglege puslespelet. Fellesrådet vil takka tilsette og frivillige medarbeidar for den tenesta kvar av dei gjer.

4 Vi vil også bera fram ei takk til dei som har slutta siste året for den tenesta dei har utført. Likeins vil vi ynskje dei nye medarbeidarane velkomne til samarbeid og spennande utfordringar i teneste for kyrkjelydane i Kvam. Budsjettmidlar/Rekneskap: Endeleg budsjett for 2013 var på kr , der heradet med sine er største bidragsytaren. Me har også dette året hatt store utfordringar med krevjande budsjettstyring. Vedlikehaldstrongen er stor, og midlane til dette er rett og slett for små. Ein del vedlikehaldsutfordringar har vore av den sorten som berre må finna si løysing noko me og har gjort. Like fullt: nøktern drift og stor fokus på innsparing gjev oss eit pluss på drifta i år også, stort kr ,- Dette er ei klar forbetring av underskotet frå i fjor, og viser at me gjennom nøktern drift og fokus på sparing har klart å få ned meirforbruket. Overskotet vert avsett disposisjonsfondet. Fellesrådet kjenner ikkje til forhold som ikkje går fram av rekneskapen og balansen med noter. Det er heller ikkje etter rekneskapsåret sin utgang kome fram forhold som etter fellesrådet sitt syn har betydning for vurderinga av rekneskapen. Det er likevel ein del avvik mellom budsjettering og rekneskap på einskildpostar. Her kan og må rutinane betrast. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet blant dei tilsette i fellesrådet som godt Tilsette i fellesrådet har ikke vore utsette for ulykker eller skader i samband med utføringa av sitt arbeid. Sjukefråveret utgjorde 2,9 % av den totale arbeidstida i fellesrådet i rekneskapsåret. Likestilling Fellesrådet hadde ved årets utgang 13 tilsette, 10 kvinner og 3 menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønna. Fellesrådet sin personalpolitikk er kjønnsnøytral på alle område. Styret i fellesrådet består av 10 personar, der 6 er kvinner, 4 er menn. Ytre miljø Fellesrådet driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljøet. Kontroll og etisk standard Fellesrådet arbeider kontinuerleg med å forbetra rutinar og kontroll for å ivareta den høge etiske standarden som vårt arbeid må ha. Me er betrudde store verdiar, og arbeider innanfor kjenslevare felt i livet. Me må syna oss tilliten verdig kvar einaste dag.

5 Kyrkjene: * Utgifter til oppvarming av kyrkjene utgjer ein vesentleg del av driftsutgiftene til fellesrådet. For tida kjøper vi straum frå Kvam kraftverk, og har ein og avtale med dei. Vi vurderer heile tida om dette er gunstigaste straumleverandøren. * Vedlikehald: Fellesrådet vedtok i 2013 ein vedlikehaldsplan, som me arbeider etter. Av store tiltak i 2013 må nemnast nytt toalett i Ålvik, store arbeid med kloakkreparasjonar i Norheimsund kyrkje, asfaltering av vegar ved Norheimsund kyrkjepark, asfaltering ved Strandebarm kyrkje. I tillegg har Øystese grendautval gjort store tiltak knytt til Øystese kyrkjegard, med beplantning, rydding, og nytt stakittgjerde. Framifrå flott gjort! * I januar 2013 opna det nye kyrkjelydshuset i Strandebarm. Huset er no gjeldfritt, med eige styre, og fellesrådet har ansvaret for driftsutgiftene. * Det planlagde bårehuset i Øystese er i ferd med å verta realitet. Det er løyvt pengar over heradet sitt budsjett med tanke på byggjestart i Me gled oss! * Arbeidet med å betra brannvernet i kyrkjene har høg prioritet. Gjeldande instruksar og risikoanalysar er oppdaterte og drøfta ved visse mellomrom i staben. Det er avhalde brannøvingar og kurs for dei tilsette. * Dei tilsette arbeidarane våre har også i år teke ein del mindre vedlikehald når tida tillet dette. * Arbeidet med kyrkjeparken i Norheimsund kyrkje er no ferdigstilt. Parken vert opna til våren av biskop Halvor, i samband med 25-årsjubileet for Norheimsund kyrkje 1. juni i Kyrkjegardane: * I 2013 har fellesrådet hatt avtale om stell/vedlikehald av 155 private graver. Det praktiske arbeidet har kyrkjetenarane utført ved fire av kyrkjegardane. Resten har vi fått utført etter kontrakt hjå firmaet Rusk og Rask. * Arbeidet med slått på kyrkjegardane vart også i år utført av parkvesenet i heradet. Dei har utført arbeidet utan at dette gjekk ut over dei kommunale overføringane til kyrkja. Ordninga har fungert framifrå, og fellesrådet set stor pris på dette samarbeidet. * Også dette siste året har vi fjerna mange gamle gravminne på kyrkjegardane. Når fredingstid/festetid er ute får pårørande spørsmål om å fornya festet. Vert ikkje dette gjort vert gravminne fjerna, og grava sletta.

6 * Det må framleis sikrast nok areal til framtidig utviding av kyrkjegardane i heradet. Me har no god oversikt over ledige graver, og me ser at bortsett frå i Vikøy, så har me tilstrekkeleg areal og ledige graver for mange tiår framover. I Vikøy erkjenner me at i løpet av ein 20-årsperiode må me byrja å regulera nytt areal til gravplass. Dette heng likevel nøye saman med ulike faktorar som storleik på festeavgift, endring i gravferdstenkjing frå kiste til urne, utvikling i folketal mm. Planarbeid / Mål: * Rekneskapstala viser eit lite, men gledeleg overskot i drifta for * Sokneråda sine lovpålagde oppgåver innan kyrkjelydsarbeid, undervisning, og kyrkjemusikk vart gjennomført som planlagt. Det vert arbeidd konkret med både trusopplæringsplan og plan for kyrkjemusikk. * Trusopplæringsmidlar vart tilførte i 2013, - og er komne for å bli. * Takka vere frivillig innsats og engasjement i kyrkjelydane har vi fått gjennomført mange og store viktige oppgåver utan at kostnaden vart belasta fellesrådet. Dei friviljuge i kyrkjelydane representerer ein enorm ressurs for fellerådet. * Arbeidsmiljø og trivselstiltak for dei tilsette vert teke på alvor. Det vert arbeidt konkret med det psykososiale miljøet på alle arbeidsplassane i kyrkja. Dette arbeidet vil framleis ha høg prioritet i tida som kjem. * Tillitsmannsordning for fellesrådet sine tilsette er etablert. * Verneombod for kyrkjeleg tilsette er valt. * Tilbod om fagleg fornying (kurs) for tilsette må leggjast endå betre til rette gjennom budsjetterte midlar. Norheimsund 12. mars For Kyrkjeleg Fellesråd i Kvam: Hans Atle Soldal leiar Olav Skeie Lid kyrkjeverje og sekretær

7 16/14 Rekneskap for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam 2013 Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner den framlagde rekneskapen for Driftsoverskotet vert tilført disposisjonsfondet. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Driftsrekneskap ÅR ÅR Konto Navn Løn og personal 5010 Fast løn , , Etterbetaling , Løn vikarer , , Ekstrahjelp , , Feriepengar , , Feriepengar over 60 år , , Forsikringar , , Gruppelivsforsikring , , Ulykkesforsikring 3 720, , Trekkpl.naturalyt , ,00 Bilgodtgjersle trekkpl Motkonto forsikringar ( ,00) ( ,00) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse (600,00) 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar , , Arbeidsgjevaravgift , , Arbeidsgjevaravgift påløpt fp , , Yrkesskadeforsikring 9 001, , Arb.gjevar del pensjonstilskot , ,00 Forsikringar avrekna Motkonto forsikringar avrekna Sum løn og personal , ,36 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita , , Tidsskrifter, faglitteratur , , Driftsrekvisita gravplassar (3 104,00) 6113 Driftsrekvisita kyrkjer , , Konfirmantarbeid , Rekvisita gravplassar 250,00 384, Rekvisita kyrkjer , , Velferdstiltak, sos.kostnader 5 727, , Porto og bankgebyr , , Telefon, datakommunikasjon , , Annonser, kunngjering, info , , Trykking kyrkjebladet , , Blomar, gåver, helsingar , , Kurs og opplæring , , Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) , , Reiseutgifter, opplæring 7 743, Skyssgodtgjersle km-pengar , , Passasjertillegg 630,00 416, Mopedgodtgjørle 414,40 448, Diettgodtgjersle

8 6165 Heimetelefon 6166 Kle-godtgjersle 5390 Kontor- og uniformsgodtgjørsle 7 909, , Reiseutgifter etter bilag 1 731, , Bilutgifter 428,00 522, Drivstoff bilar , , Vedlikehald biler , , Forsikring og årsavgift bil , , Energi , , Forsikring , , Husleige , , Kommunale avgifter , , Kontingentar , , Kopieringsavtaler, lisens data , , Kontorinventar, utstyr , , Edb/datautstyr , , Verktøy og reidskap , , Leige, kjøp bilar 600, Leige, kjøp maskiner , , Leige, kjøp kontormaskiner , , Vedlikehald kyrkjebygg , , Vedlikehald gravplassar , , Serviceavtalar og reparasjonar , , Reparasjonar utstyr , , Materialer til vedlikehald 357, Materialer til stell graver , , Reinhald, vaktmester , , Vakthold, alarmsystemer , , Rekneskap og revisjon , , Innleigd andre tenester , , Innleigd tjenester gravstell , , Annen kostnad 1 535,09 266,61 Sum varer og tenester , ,79 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd , , Refusjon til andre 3 212, Nybygg og nyanlegg (Strb. kyrkjelydshus) , , Nybygg og nyanlegg (Øystese bårehus) , Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark , , Mva-komp. Investering , , Mva-komp. Drift , , Renteutgifter leverandørar 206,99 362,88 Sum refusjonar og renteutgifter , ,22 Finanskostnader 6500 Renteutgifter 8 236, , Avdrag på lån , , KLP kapitalinnskudd , ,00 Sum finanskostnader , ,57 SUM Driftsutgifter , ,94

9 Kyrkjeleg Fellesråd Kvam ÅR ÅR Inntekter 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats 5 555, Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 3 870, Salgsinntekt tjenester, avg.fri , Betaling ved kyrkjelege tenester , , Eigenbetaling , Betaling av telefon 4 158, , Babysang 3 300, Leieinntekt andre varige driftsmidler 1 600, Annan inntekt 2,50 Refusjonar 3620 Stell av graver , , Gravfesteavgifter , , Leigeinntekter lokaler , , Inntekter Kyrkjebladet annonsar , ,00 Sum inntekter , , Refusjon løn frå bispekontor , Refusjon løn frå kommunen , , Ref.sjukepengar avrekna , Motkonto ref.sjukep.avrekna ( ,00) 3710 Refusjon sjukepengar , Refusjon mva-investering , , Refusjon mva-drift , , Refusjon frå kommunen , Refusjon frå andre fellesråd 5 600, Refusjon frå sokneråd , , Refusjon konf.leir (kateket) , , Refusjon andre 2 230, ,00 Sum refusjonar , ,92 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor , , Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå kommunen , , Tilskot frå sokneråd 2 209, Gåver/kollektar konsertar , , Gåver til Strb.krk.lydshus , , Gåver til Nhs.kyrkjepark , , Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 706, Gåve kyrkjebladet , ,00 Sum tilskot og gåver frå andre , ,99 Finansinntekter 3900 Renteinntekter , , Bruk av lån Sum finansinntekter , ,00 SUM Driftsinntekter , ,69 SUM NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT , ,75

10 Avsetningar og avskrivningar 6530 Kvam herad dekka tidlegare underskot 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot , Avsett Nhs.kyrkjepark , , Avsett Øystese Bårehus 0, Avsett Strb.krk.lydshus , , Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd 706, Avsett kyrkjebladet , , Avskrivningar , ,80 Sum avsettninger og avskrivningar , ,79 Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark , , Bruk av fond Øystese 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus , , Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd , Bruk av fond asfalt/orgel Vikøy 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet , , Rekneskapsmessig underskot , Motpost avskrivningar , ,80 Sum bruk fond og avskrivninger , ,04 SUM SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND ( ,10) ,75 resultat , ,11 0,00 0,00 Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Balanserekneskap Anleggsmidlar 1100 Kyrkjegardar , , Ålvik kyrkje 8 300, , Øystese kyrkje 8 300, , Øystese Bårehus , Vikøy kyrkjegard , , Vikøy kyrkje 1,00 1, Norheimsund kyrkje 227,00 227, Norheimsund kyrkjepark , , Strandebarm kyrkje 8 300, , Strandebarm krk.lydshus , , SU60390ToyotaHiluxX-Cab 2008m , , Hygromax95 Luftfuktere , , Utstyr Norheimsund kyrkje , , KLP-eigenkapitalinnskot , ,00 Sum anleggsmidlar , ,14

11 Omløpsmidlar 1501 Fordring Strandebarm kyrkjelyd , , Andre krav 280, Tilgode mva-komp , , Spb , , Spb , , Spb krk.park , , Spb cembalo 0, Spb krk/klokke , , Spb krkblad , , Spb konsert , , Spb Trusopplære 0, , Spb sk.trekk , ,29 Sum omløpsmidlar , ,32 SUM EIGA , ,46 Eigenkapital 2040 Fond Nhs.kyrkjepark , , Fond Øystese Bårehus 2042 Fond Strandebarm krk.lydshus 5 596, , Fond prosjekt "Cembalo" 3 865, , Fond kyrkje/klokke Tørvikbygd , , Fond kyrkjebladet , , Disposisjonsfond , , Kapitalkonto , ,37 Sum eigenkapital , ,87 Gjeld Langsiktig gjeld Lån frå Toyota Kreditbank GmbH , ,77 Sum langsiktig gjeld , ,77 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld , , Skattetrekk , , Fagforeningstrekk Pensjonstrekk , Skyldig mva (gravstell) , , Skyldig arbeidsgj.avgift , , Skyldig arbeidsgj.avgift Fp , , Skyldig løn , , Skuldige feriepengar , ,86 Sum kortsiktig gjeld , ,82 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,46 Beregnet resultat ,26 ( ,11)

12 Noter til årsrekneskap År År Note 1 - Pensjonsforpliktelser Fellesrådet er medlem i KLP forsikring. Kostnadsført premie til dekkning av pensjonsforpliktelser , ,00 Balanseført KLP -eigenkapitalinnskot , ,00 Estimert forpliktelse/midler pr.31/12 Samla pensjonsgrunnlag pr. 31/ , ,00 Berekna andel av premiereserve pr. 31/ , ,00 Saldo permiefondskonto pr. 31/ , ,00 Tilleggsavsetninger pr. 31/ , ,00 Berekna andel kursreserve pr. 31/ , ,00 Andel oppsamla eigenkapitaltilskot pr. 31/ , ,00 Note 2 - Spesifikasjon avsetningar og bruk Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 01/ , ,77 Avsett til Norheimsund kyrkjepark , ,00 Bruk av fond Norheimsund kyrkjepark ( ,32) ( ,80) Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 31/ , ,97 Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 01/ , ,50 Avsett til Strandebarm kyrkjelydshus , ,99 Bruk av fond Strandebarm kyrkjelydshus ( ,84) ( ,39) Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 31/ , ,10 Fond prosjekt "Cembalo" pr. 01/ , ,00 Avsett til prosjekt Cembalo" - - Bruk av fond prosjekt "Cembalo" - - Fond prosjekt "Cembalo" pr. 31/ , ,00 Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 01/ , ,27 Avsett til kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd 706,00 - Bruk av fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd (2 563,00) - Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 31/ , ,27 Fond Kyrkjeblad pr. 01/ ,06 - Avsett til Kyrkjebladet , ,00 Avsett til Kyrkjebladet ,00 Bruk av fond Kyrkjebladet ( ,20) ( ,94) Bruk av fond Kyrkjebladet - trykking Bruk av fond Kyrkjebladet - løn Bruk av fond Kyrkjebladet - porto. Diverse Fond Kyrkjeblad pr. 31/ , ,06 Disposisjonsfond / (udekka neg. Driftsresultat) 01/ , ,21 Tilskot frå Kvam herad til dekning av underskot Rekneskapsmessig Underskot/overskot ,26 ( ,11)

13 Disposisjonsfond / udekka neg.driftsresultat , ,10 Note 3 - Kapitalkonto Kapitalkonto pr 01/ , ,31 KLP-eigenkapitalinnskot , ,00 Investering Strandebarm krk.lydshus , ,39 Investering SU60390 Toyota Hilux 2008 mod - - Investering Øystese bårehus ,40 Investering i Norheimsund kyrkjepark , ,80 Opptak lån Toytota Kreditbank GmbH - - Avdrag lån , ,67 Avskrivningar ( ,99) ( ,80) Kapitalkonto pr. 31/ , ,37 Sak 17/14 Ny klokkar i Ålvik Samrøystes vedtak. Kvam kyrkjelege fellesråd tilset Emilie Elkjær Stentsøe som ny klokkar i Ålvik.