MØTEINNKALLING. Det vises til innkalling til formannskapsmøte , datert Tillegg SAKSLISTE

Transkript

1 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 0900 Det vises til innkalling til formannskapsmøte , datert Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 181/12 12/1333 LÅNEOPPTAK/BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGER /12 12/714 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Leirfjord, Magnar Johnsen ordfører

2 Sak 181/12 LÅNEOPPTAK/BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGER 2012 Saksbehandler: Rolf Karlsen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/ Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 181/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Leirfjord kommune tar opp 4 lån: - Leland kirke kr ,- - Lager idr hall kr ,- - Sund Hellesvik vannverk kr ,- - Ekstraordinært veivedlikehold kr ,- Investeringsbudsjett for 2012 reguleres i henhold til vedlagte tabell Saksutredning: I budsjettet for 2012 var det budsjettert med investeringer for Dette skulle finansieres med bla låneopptak på kr I løpet av året har behovet endret seg noe slik at totale utgifter vedr investering vil bli ca 10.1 mill og låneopptak 2012 på totalt 5,978 mill. I sak 12/689 tok vi opp lån til lagerbygg og uteområde LBU med til sammen ,-, i sak 51/12 tok vi opp et nytt lån på kr til uteområde LBU. I det en viser til vedlagte oversikt over budsjettregulering og låneopptak, tas det opp lån til Leirfjord kirke kr , Lager idrettshall kr , Sund Hellesvik vannverk kr og Ekstraordinært veivedlikehold kr Totalt låneopptak for 2012 vil da bli mill. Lån til Leirfjord kirke søkes rentekompensert. Vedlegg: Budsjettregulering/låneopptak Investeringsbudsjettet 2012 Side 2 av 14

3 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/ Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 182/12 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: ÅRSBUDSJETT 2013: 1. Kommunestyret vedtar budsjett for 2013 med sum driftsutgifter på ,- og en sum driftsinntekter på ,-. 2. Kommunestyret vedtar slik fordeling av nettorammer for 2013: Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen: ,- Rammeområde 2 - Oppvekst- og kulturetaten: ,- Rammeområde 3 - Helse- og sosialetaten: ,- Rammeområde 4 - Ressurs- og utviklingsetaten: ,- Rammeområde 8 Finans og fellesutgifter: ,- INVESTERING: 3. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 med en total investering på ,- finansiert med et låneopptak på ,- ØKONOMIPLAN: 4. Kommunestyret vedtar økonomiplan for SKATT: 5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2013 etter de maksimale satser som Stortinget vedtar. EIENDOMSSKATT: 6. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres i 2013 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg videreføres eiendomsskatt i resterende del av kommunen. Eiendomsskatten er 7 promille for hele kommunen, med unntak av boliger og fritidseiendommer som skal ha en promillesats på 4,5 promille. 7. I medhold at eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7a fritas Lysam AS og Leirfjord Boligstiftelse for eiendomsskatt for Eiendomsskatten skal betales i to terminer; og Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Siste alminnelige taksering for verk og bruk skal gjelde frem til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. For den øvrige del av kommunen foretas ny takst. Saksutredning: Side 3 av 14

4 Rådmannen viser til vedlagte forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan for Årsbudsjettet for 2013 er første år i økonomiplanen. De økonomiske utfordringene med budsjett for 2013 og økonomiplan har vært presentert og drøftet i formannskapet 28.10, og samt på arbeidsmøte med kommunestyre Rådmannen har også stilt opp for de partiene som har ønsket orienteringer i sine styre- og/eller medlemsmøter. Utgangspunktet for utarbeidelse av budsjett for 2013 og økonomiplan for er gjeldende økonomiplan for Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett som danner utgangspunktet for det nye budsjettforslaget. Konsekvensjustert budsjett viser en underdekning på ,- i Årsaken er sammensatt, men økning i lønn, pensjon og faste kostnader kombinert med en nedgang i innbyggertallet er hovedforklaringen. Sagt på en annen måte så mangler kommunen 4,4 millioner for å opprettholde den driften vi har i dag. Foreslåtte investeringene i rådmannens innstilling vil gi en økning i renter og avdrag med kr ,- i 2013 og ca. 1,3 millioner hvert år i I tillegg kommer driftstiltakene. Mange av driftsenhetene i kommunen melder om behov både på bemanning, inventar/utstyr og andre områder. Dette er behov og ønsker som aldri blir reelt vurdert og lagt frem til politisk prioritering da kommunens økonomi har vært stram i mange år. Rådmannen legger også i år frem et svært stramt budsjettforslag. Kommunal og regionaldepartementets anbefaling er at kommunene skal budsjettere med ca. 3% overskudd noe som for Leirfjord kommunes del ville tilsvare 6-7 millioner hvert år. Heller ikke i år har rådmannen sett seg i stand til å legge frem et slikt forslag til formannskapet. Et slikt overskudd kunne vært brukt til fondsavsetninger og redusert fremtidige låneopptak. Rådmannen har understreket viktigheten av å bygge opp fond som kan brukes til egenfinansiering. Også i år foreslås det å bruke av fondsmidler til driften. Det er fortsatt slik at driftsnivået er for høyt i forhold til inntektene. Det er utlukkende pga den lave renten at kommunen kan opprettholde det høye driftsnivået den gjør i dag. For å tilpasse driften til inntekter og innbyggertall er rådmannen av den bestemte oppfatning at det bør gjøres strukturelle endringer. Dette gjøres ved å samlokalisere drift til færre og større enheter samt ved å inngå interkommunalt samarbeid. I Leirfjord kommune er det kun på skolesektoren at denne effekten kan oppnås. Det vil være lite hvis i hele tatt noen økonomisk gevinst på å endre organiseringen fra en 3- til 2-nivåmodell. Mange av de kommunene som gjorde dette for en tid til bake går nå tilbake til 3-nivåmodell igjen. Kommunen står ovenfor store utfordringer også på investeringssiden de nærmeste årene. Det foreslås låneopptak for ,- i fireårsperioden. Av de større investeringsbehovene kan her nevnes: - To av kommunens barnehager foreslås utvidet med hver sin nye avdeling. En friluftsavdeling på Leines fra august 2013 og en avdeling på Leland fra august Leirfjord kirke har behov for omfattende restaurering. - For å utvikle Leines industriområde er det naturlig at kommunen tar en ledende rolle og kjøper ut enkelte grunneiere for å kunne utvikle arealene og gjøre dem byggeklare. - Ferdigstillelse av ute områdene på LBU. - Opparbeidelse av tomter. - Veivedlikehold. Arbeidet med å utvikle interkommunalt samarbeid må fortsette. Ikke nødvendigvis for å få rimeligere tjenester, men for å sikre den nødvendige kvaliteten på tjenestene. Likeledes bør kommunesammenslåing også bli utredet i løpet av økonomiplanperioden. Dette for å se på Side 4 av 14

5 hvilke gevinster man kan oppnå både økonomiske og kvalitetsmessige på tjenesteproduksjonen. Rådmannen har gjennom sine orienteringer til politisk nivå forsøkt å vise til at det er enkelte områder vi driver svært rasjonelt og effektivt både sammenlignet med våre nabokommuner, KOSTRA-gruppe 2, gjennomsnittet i Nordland og landsgjennomsnittet. Det er viktig å ha denne kunnskapen slik at man kan prioritere riktig. Det vil være feil å gjøre omfattende kutt på de områdene vi allerede i dag driver svært rasjonelt og billig istedenfor å se på de områdene hvor vi driver dyrt. Særlig også i de tilfellene hvor det ikke kan sies å være noen korrelasjon mellom midlene som blir brukt og resultatene man sitter igjen med. De områdene vi kommer dårlig ut på uansett hvem vi sammenligner oss med er innen helsesektoren og grunnskolen. Vi driver svært dyrt på begge disse områdene, men når det gjelder helsesektoren kan man se at de høye kostnadene kan henge sammen med at kommunen bl. a har en veldig høy gjennomsnittalder. I tillegg ligger vi litt høyt på statistikker når vi ser på antall uføretrygdede under 45 år, antall innbyggere med hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, røyking og gjennomsnittalder for førstegangsfødende. Alle disse faktorene vil påvirke kostnadene på helsesektoren. Når det gjelder utvikling i elevtall viser tallene at det ikke er behov for flere enn en skole Leirfjord. Det har følgelig kun vært politiske grunner til å opprettholde flere skoler enn det som er nødvendig med tanke på elevtallet. En kostbar skolesektor vil både svekke tilbudet innad i sektoren ved at f.eks en stor skole ikke får de ressursene den kunne fått hvis økonomien hadde vært bedre, men også gå ut over det tilbudet som kan gis befolkningen innen andre områder. Rådmannen foreslår også i år å gjøre endringer i skolestrukturen. Ulvang skole forelås nedlagt fra og Tverlandet fra Fordelingen skyldes både at det er mange elever på dagens 6. trinn og at en fordeling over to år vil gjøre det enklere å håndtere overtallighet blant de berørte ansatte. Det er viktig å merke seg at et vedtak i en budsjettsak kun gjelder økonomien til skolene. Endring i kretsgrenser og nedlegging av skoler krever egne politiske saker. Administrasjonen har ikke sett det hensiktsmessig å legge frem saker på dette før man har tatt stilling til økonomien. Hvis rådmannen innstilling blir vedtatt på dette punktet vil det bli fremmet ny sak hvor man konkret tar stilling til nedleggingen og ikke kun økonomien som nå. Side 5 av 14

6 Forutsetninger for budsjettet: Innbyggertilskudd: Inntektssystemet legger til grunn innbyggertallet pr På det tidspunktet hadde Leirfjord innbyggere. Til tross for stor optimisme i regionen så er dette en nedgang på fire siden Det er bekymringsfullt at innbyggertallet har falt ytterligere i 3. kvartal og er pr. utgangen av september Formannskapet har likevel ønsket at det skal budsjetteres med en økning i innbyggertallet i økonomiplanperioden med 10 i 2014, 35 i 2015 og 50 i Rente: Selv om Norge har sluppet lett unna finanskrisen i den vestlige verden er det grunn til bekymring hos oss også. Den lave renten har vært gunstig for kommune med høy gjeld, men fører til av vi får høyere pensjonskostnader. Etter drøftinger i formannskapet legges det frem en økonomiplan som baserer seg på at renten holder seg stabil på dagens nivå i hele Det er lagt inn en økning på 0,25% i 2014, 0,5% i 2015 og 0,75% i Dette er noe optimistisk i forhold til signalene fra Norges Bank som i sine prognoser mener at det kun er 30% sannsynelig at renta ikke øker med mer enn 0,75% innen Lønn og pensjon: Det er særlig innen lønn og pensjon at kostnadene skyter i været. Fra 2012 til 2013 øker lønn og sosiale utgifter med 8,9 millioner. Dette skyldes delevis nye stillinger i 2012 som har helårseffekt først i 2013 (som f.eks ruskoordinator og næringssjef). Pensjonskostnadene har økt med ,- fra 2012 til 2013 og arbeidsgiveravgiften med ,-. Skatt: Leirfjord kommune er en skattesvak kommune som ligger på ca. 64,6% av landsgjennomsnittet i skatteinngang pr. innbygger. Dette er en nedgang på hele 1,1% fra i fjor. Gjennom skatteutjevningsordningen blir vi kompensert for 60% av differensen mellom landsgjennomsnittet og egen skatteinngang. Dette fører til at vi fortsatt ligger 14,16% under resten av landet. Til tross for dette og nedgangen i innbyggertall har formannskapet valgt å øke skatteanslaget i forhold til prognosemodellen til KS med: ,- i 2013, ,- i 2014, og ,- i 2015 og ,- i Prisstigning: Forbrukspostene er justert for prisstigning med 1% pr år i hele økonomiplanperioden. Eiendomsskatt: Til tross for vedtak i gjeldende økonomiplan om reduksjon av eiendomsskatten med 0,5 i 2013 så har ikke rådmannen funnet mulighet for å foreslå dette. Rådmannen foreslår isteden at eiendomsskatten økes med 0,5 i Det er ikke foreslått ytterligere økninger i perioden. Investeringsmoms: I likhet med budsjett for 2012 er hele investeringsmomsen foreslått brukt til å redusere låneopptak. Dvs. den er ikke foreslått brukt i driften, men for å saldere budsjettet er det foreslått å bruke ,- av rentene fra ansvarlig lån til Helgelandskraft direkte i driftsbudsjettet. Tidligere år har disse midlene blitt brukt for å redusere låneopptak på investeringsbudsjettet. Det er anledning til å bruke rentene i driften, men da det vil være med å holde aktivitetsnivået kunstig høyt fraråder rådmannen prinsipielt dette, men har sett seg nødt til å gjøre det i Investeringer 2013: De foreslåtte investeringene i 2013 er vesentlig høyere enn det som fremkommer i gjeldende økonomiplan. Det foreslås investeringer på kr ,- i Dette er foreslått finansiert med låneopptak på kr ,-. Resten er finansiert med momskompensasjon, avdrag fra HelgelandsKraft samt salg av kommunens leiligheter. Salg av eiendom: Det er foreslått salg av kommunens leiligheter i Leland borettslag til Boligstiftelsen. Et foreløpig anslag her er ,-. Det forutsetter selvsagt en taksering av leilighetene før et salg. Det er i tillegg budsjettert med salg av Sørlandet skole og videresalg av industriområdet på Leines. Investeringer i økonomiplanperioden: Det er totalt for årene foreslått investeringer på ,-. Hvorav er finansiert med lån. Totalt i perioden er det budsjettert med avdrag på ,- Side 6 av 14

7 Fond: Totalt er det i 2013 budsjettert med en fondsavsetning på kr ,-og bruk av fond på ,-. Også i år må rådmannen foreslå at det brukes fond for å finansiere driften i det første året i fireårsperioden. Dette fordi flere av de foreslåtte tiltakene kun har halvårseffekt i Som driftstiltak er det lagt inn forslag på å bruke ,- av disposisjonfond i 2013 samt å overføre til fond ,- i både 2015 og Det som er bekymringsfullt er at midlene i 2013 kommer helt sikkert til å bli brukt, men når man kommer til 2015 og 2016 er det gjort andre prioriteringer slik at midlene der ikke blir avsatt. Pr hadde kommunen ,- på disposisjonsfondet. Noe skal brukes i 2012 og ved og ytterligere bruke av fondet i 2013 vil dette nærmest være tømt. Skjønnsmidler: Ordinært skjønn har de siste årene variert fra ,- til ,-. I økonomiplanperioden er dette lagt inn med ,-. Dette er en nedgang på ,- i forhold til Det er en viss fare for at disse midlene helt vil fases ut i løpet av fireårsperioden. Driftsendringer fra gjeldende økonomiplan: Barnehagen på Tverlandet ble i gjeldende økonomiplan foreslått lagt ned fra høsten Antall barn er da så lavt at driftskostnadene pr. barn ikke kan forsvares. I tillegg er det tidligere vedtatt at også barnehagene skal vurderes når antall barn blir så lavt. Nedleggelsen er en forutsetning for å starte ny friluftsavdeling på Leines barnehage. Rammeområde 1 - Sentraladministrasjonen Området består av funksjonsområdene nevnt nedenfor. Totalt for rammeområdet er det budsjettert med en nettoutgift på kr , Fellesutgifter pensjon og arbeidsgiveravgift Er i år tatt ut av budsjettet da det ikke påvirker rammene, men bare blåser opp volumet på budsjettet. Inntekt og utgift har vært og skal være lik Sentrale folkevalgte organer Godtgjørelse til leder overformynderiet er redusert med kr ,-. Overformynder er kommunalt ansatt og fra 1. juli 2013 vil Fylkesmannen i Nordland overta overformynderiene. Tilskudd til Ytre Helgeland Kommunerevisjon er økt med kr og tilskudd til SeKon er økt med kr Foreslåtte tiltak drift: Kutt i tilskudd til fordeling til grendeutvalg med kr Kutt i støtte til politiske partier med kr Kommunestyre- og stortingsvalg Høsten 2013 er det stortingsvalg og departementet har utarbeidet et nytt valgadministrativt system, EVA. Dette er et valgsystem som departementet har utviklet og som skal være felles for alle kommunene fra og med stortingsvalget Selve systemet vil være gratis for kommunene å bruke i 2013, men det vil allikevel påløpe utgifter i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av valget. Det er lagt inn økninger til dekning av utgifter for kurs og skyss/kost i forbindelse med at EVA skal innføres da det legges opp til regional opplæring i bruk av systemet. Det var opprinnelig tenkt å foreslå innkjøp av nytt valgutstyr (stemmeurner og stemmeavlukker med universell utforming), men det er ikke funnet midler til dette Servicekontoret Side 7 av 14

8 Av vesentlige endringer i forhold til 2012 nevnes: Ansatte ved lønningsavdelingen, 1 ½ årsverk, er overført fra økonomi og lønnsavdelingen til servicekontoret i forbindelse med HALD-økonomisamarbeidet som trer i funksjon fra Utgifter til Tilskuddsportalen er redusert med kr til 0 og medlemskapet sies opp. Datakommunikasjon/leide linjer er redusert med kr og HALD-ikt er økt med kr Kjøp av konsulenttjenester er økt med kr for å dekke utgifter til blant annet NFK innkjøpsordning, KF Delegering og Visma Travel. Bedriftshelsetjeneste er redusert med kr til kr Foreslåtte tiltak drift: Det er behov for permanent økning av 50% sekretærstilling ved servicekontoret. Bakgrunnen er generelt større aktivitet og flere arbeidsoppgaver ved kontoret. Av arbeidsoppgaver som må gjøres umiddelbart er ordning, listeføring og rydding i fjernarkivet i tråd med krav fra Statsarkivet. Statsarkivet har også gitt kommunen pålegg om å utarbeide arkivplan som skal være ferdig juni Dette er et omfattende arbeid som krever tid og ressurser. I løpet av 2013 skal også overformynderiet overføres til Fylkesmannen i Nordland og i forkant av dette må overformynderienes arkiver ordnes og skannes før overlevering. I 2013 er også valgår og innføring av nytt og statlig valgadministrativt system. Dette vil også medføre tid og ressurser for ansatte på servicekontoret, blant annet opplæring. På grunn av den stramme budsjettsituasjonen for 2013 og videre, har administrasjonen lagt inn tiltak til prosjektstilling arkiv for 1. halvår 2013 for å få videreført arbeid i fjernarkivet spesielt. Foreslått tiltak investering: HALD-ikt er budsjettert med kr til oppgradering citrix, BYOD, oppgradering til ESA8 og prosjekt fleksibel sonemodell. I investeringsplanen fra Alstahaug kommune er det i tillegg tatt med prosjekt for videooverføring av kommunestyremøter der Leirfjords andel er på kr Dette er prosjekter som kan innføres enkeltvis av de fire kommunene. I investeringstiltaket er dette ikke tatt med for vår kommune Næringskontor Nytt funksjonsområde fra medio 2012 i forbindelse med ansettelse av næringssjef. Området dekker i hovedsak ordinær drift i tillegg til disponering av næringsfond. Foreslåtte tiltak drift: Pendlertilskudd fra 2015 kr i forbindelse med åpning av Toventunellen. Foreslåtte tiltak investering: Kr til forprosjekt i forbindelse med havne-/industriområde på Leines samt forprosjekt bredbånd-/fiber kr Rådmannskontor Ingen spesielle kommentarer. Foreslått tiltak drift: Det er lagt inn kr i drift fra 2014 til Visma Enterprise E-handel. E-handel er et innkjøpsog logistikksystem for elektronisk innkjøp fra behov oppstår til faktura er godkjent. Det legges opp til HALD-samarbeid og utgift til drift og investering er forholdsmessig fordelt på de fire kommunene Foreslått tiltak investering: E-handel. Det er lagt inn kr i 2014 og i 2015 til investering Side 8 av 14

9 1210-Økonomi/skatt Videreført som i 2012 kun justert for lønns- og prisstigning. Økonomi og skatteinnkreverfunksjonene blir overført til Alstahaug kommune fra (jmf K-sak 9/11) Leirfjord Sokn Det er budsjettert med samme tilskudd til fellesrådet som for 2012; kr ,-. Fellesrådet har ikke behandlet forslag til budsjett for 2013, og har derfor ikke gitt signaler til kommunen om behov til drift og investeringer. Det vises for øvrig til kommentar til tiltak investering nedenfor. Når det gjelder husleie for kontorlokaler til prest/fellesråd er det uklart hvilket nivå denne vil ligge på framover. Lokalene som i dag leies av Kvandal AS i Norlandssenteret er under ombygging og som følge av dette vil det mest sannsynlig bli en økning i husleieprisen. Det er budsjettert med samme utgiftsnivå som for Det vil være naturlig å benytte anledningen til å se på et formelt samarbeid og gjerne også samlokalisering med kirkekontoret i Alstahaug. Både av økonomiske grunner, men også for å styrke tjenesten. Tilskudd til andre trossamfunn er økt med kr på grunn av økning i registrerte medlemmer i andre trossamfunn enn Den norske kirke, som er tilhørende Leirfjord kommune. Når det gjelder utleie av presteboligen, mottar kommunen kr ,- i refusjon fra departementet. I og med at presten har søkt om å få fritak fra boplikten og flytte til egen bolig, kan det bli endringer i disse inntektene dersom kommunen leier ut til andre Reserverte tilleggsbevilgninger Det er lagt inn til lønnsøkninger i forbindelse med mellomoppgjøret i 2013 og ,- til reserverte bevilgninger. Rammeområde 2 Oppvekst- og kulturetaten Området består av administrasjon, 2 barneskoler, 1 barne- og ungdomsskole, 4 barnehager, SFO, voksenopplæring, ungdomstiltak, idrettshall, kultur og bibliotek. Totalt for rammeområdet er det budsjettert med en nettoutgift på kr ,-. Budsjettforslaget for området inkluderer både større kutt og nye tiltak. Tverlandet barnehage ble i gjeldende økonomiplan vedtatt lagt ned fra høst I tillegg kommer forslag fra rådmannen om å legge ned begge grendeskolene fra hhv 2013 og 2014, samt reduksjon av inntil et årsverk i oppvekst- og kulturadministrasjonen. I tillegg er det gjort en rekke mindre kutt i konsekvensjustert budsjett. Av større ny investerings- og driftstiltak kan nevnes renovering av Leland barnehage, ny avdeling eller barnehage på Leland og ny friluftsavdeling i Leines barnehage, samt ferdigstillelse av uteområdet ved LBU Ungdomstiltak: Lokalene ungdomsklubben leier har fått nye eiere og ny avtale inkluderer høyere husleie, 48% økning. Barne- og ungdomsarbeiderstilling ble økt fra 50% til 75% i 2012 og denne er videreført Fellesutgifter barnehage: En utfordring er å ha løpende balanse mellom antall søkere og antall tilgjenge plasser. Ut fra helsestasjonens vurderinger vil antallet fødte 2012 være høyere enn tidligere år. Disse barna vil erfaringsvis være søkere 2013, og da ta to plasser hver i to år. Med dagens antall plasser er det sannsynlig at vi ved hovedopptak 2013 ikke vil kunne gi plass til alle med lovfestet rett til det. Side 9 av 14

10 Det er budsjettert med tiltak for økning antall plasser i to barnehager. Politiske signaler tilsier ønske om økt antall plasser på Leland og Leines. Assistentreserve, budsjettert for å imøtekomme ekstra behov hos barn som defineres i løpet av året, er fjernet. Dette får konsekvenser for barnehagenes anledning til å ivareta nødvendig tidlig innsats for barn med spesielt behov for det. Det er budsjettert med ressurser i enkelte barnehager, kun for de behov vi vet om på nåværende tidspunkt. Feriestenging av barnehager i fellesferien innføres som driftstiltak f.o.m. sommeren Dette fører til redusert behov for ferievikar, men gir muligheter for rundvask og boning av gulv m.m. under stengingsperioden. Kan medføre ulemper for foresatte og ansatte da tiltaket vil styre ferier, og spesielt ulemper for foresatte med størst behov for barnehagetilbud om sommeren, eksempelvis foresatte med arbeid innen landbruk Leland barnehage: Barnehagens behov for renovering er inkludert som eget investeringstiltak Det har vært gitt politiske signaler om økning antall plasser på Leland. Rullering av barnehageplanen til våren må da inkludere politisk avklaring om økningen skal være etablering av ny avdeling 4 i Leland barnehage eller som egen barnehage lokalisert i området Leland. Mht krav til anbud og byggeprosesser er det ikke realistisk med opptak og full drift først august Barnehagen er blitt flerkulturell og det er behov for tilrettelegging for forsterket språktilbud til eksisterende barn og forventet økning andel flerspråklighet i barnehagen Ved opptak august 2012 var det 7 barn fordelt på 4 språk og det ventes å øke. Behov for kompetanse og veiledning til personalet og assistentstøtte for å kunne imøtekomme disse utfordringene med formål om nødvendig tidlig innsats for de barn det gjelder Leines barnehage: Avdeling 3 - friluftsavdeling - er lagt som investerings- og driftstiltak, med opptak til 18 plasser høst Hele barnehagen har allerede fokus på uteglede for alle barna, men den nye avdelingen skal ha økt grad av friluftsliv, for barn i alderen 3-6 år Tverlandet barnehage inkl SFO: Politisk vedtak fra økonomiplan er inkludert, med nedleggelse av barnehagen Barnehagen er frem til da budsjettert med videreføring av økt drift pga full barnegruppe inkl andel småbarn, med tillegg av sfo. Av barnehagens 6 barn begynner 2 på skole høsten 2013 og et lite barn står på vent til annen barnehage. Sfo er budsjettert videreført. Nedleggelsen må ses i sammenheng med etablering på Leines mht ivaretakelse barn og ansatte Ulvang barnehage inkl SFO: Utfordringen ved oppvekstsenteret samlet er plassmangel, mht stort antall, stor variasjon i alder og behov og aktivitet. Barnehagens avd 2 har eksistert midlertidig over år og det er investerings- og assistentbehov dersom avdeling 2 skal videreføres som varig tilbud inkludert sfo. Avdeling 2 vurderes i sammenheng med ny avd. 4 på Leland. Det er lagt inn reduksjon til en avdeling fra august Voksenopplæring: Samme antall elever videreføres til 2013, hvor andel av disse får endret sats med konsekvens i reduksjon tilskudd for Konsekvensene av tiltak om økning i antall flyktninger i årene fremover er ikke kjent og heller ikke tatt høyde for i budsjettforslaget Fellesutgifter grunnskolen: Side 10 av 14

11 Utgiftene til fosterhjemsbaserte barn i andre kommuner var forventet å øke, men vanskelig å tallfeste. IKT-samarbeidsløsninger HALD medfører økt kostnad på kroner ,- for Andel finansiering PPT er redusert med ,- i tråd med K-sak 29/ Leirfjord barne- og ungdomsskole: Skoleskyss beregnet av rektor med reduksjon for Refusjon fra fylkeskommunen relatert til Storåsen er videreført prisjustert for Det er lagt inn tiltak for deltakelse på Newtonrommet samt investeringstiltak for ferdigstillelse av uteområdet Bjønnåsen SFO2 Budsjett inkluderer nytt tiltak innkjøp av inventar og utstyr Tverlandet skole: I konsekvensjustert budsjett er det lagt inn reduksjon av 80% stilling fra oppstart skoleåret 2013/2014 i tråd med forrige års vedtak. Skoleskyss og strøm beregnet av rektor med reduksjon for Tiltak nedlegging av skolen er lagt inn fra høsten Ulvang skole: Strøm beregnet av rektor med reduksjon for 2013 forutsatt fortsatt lave strømpriser, og økning på skoleskyss. Tiltak nedlegging av skolen er lagt inn fra Leirfjord bibliotek: Biblioteket samarbeidspartner mht økt lesesatsing i grunnskolen. Meldt behov for økt innkjøp av litteratur til aldersgruppen. Dette er ikke funnet rom til det i budsjettforslaget Kultur: Flere tiltak for ungdom lagt inn som resultat av behov definert i samarbeid mellom Bolyst og barne- og ungdomsrådet. Tiltakene er fordelt i økonomiplanperioden, fortrinnsvis 2013 og Musikalsamarbeidet med Alstahaug er videreført med oppsetninger annet hvert år og kostnadsøkning teaterinstruktør på bakgrunn av at sats for teaterinstruktør er økt. Tilskuddet til skolekorps er i sin helhet foreslått fjernet, men det er lagt inn et mindre tilskudd til Leirfjordstrykerne. Rammeområde 3 Helse og sosial Konsekvensjustert budsjett viser en netto økning på vel 2,6 millioner kroner i forhold til budsjett I dette ligger en økning på 0,5 millioner til kommunal medfinansiering/ Samhandlingsreformen, vel 1 million i økte kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift og vel 2,3 millioner i lønnsøkning. Dette gir at det i konsekvensjustert budsjett er foretatt justeringer i form av reduserte utgifter for øvrig eller økte inntekter tilsvarende 1,2 millioner Samhandlingsreform Det er beregnet at Leirfjord kommune trenger ,- for å betale for behandling av pasienter og for utskrivningsklare pasienter i sykehus i Det ser ut til at resultatet for 2012 vil ende noe høyere enn dette. Endelige tall vil ikke foreligge før i februar/mars I budsjettet for 2013 er det tatt høyde for at forbruket vil ha samme nivå som i Sosialkontor/NAV Post Tilskudd krisesenter er i tråd med samarbeidsavtale, økt til ,- i Side 11 av 14

12 Det foreslås økning i overføring med kr ,- fra flyktningkontor. Dette for å dekke de reelle utgiftene sosialkontoret har i forhold til flyktninger Flyktningkontoret Det har i lengre tid vært behov for å øke bemanningen på kontoret. Kommunen blir tilført betydelige midler til formålet, som blir brukt på andre områder. Det er lagt inn et driftstiltak på øking i bemanningen med fra Det er også lagt inn to tiltak om økt bosetting av flyktninger. Begge tiltakene gjelder fem flyktninger, men de er lagt inn med henholdsvis en familie på fem og fem enslige. Begge tiltakene kun i 2013 og med et betydelig overskudd. Overskuddet burde vært fondsavsatt for senere å kunne bli brukt til målgruppen, men dette er ikke foreslått Sykehjem Post Oppholdsbetaling klienter er økt med ,- i tråd med forventet inntekt. Det er i dag 100 % stilling for sekretær ved sykehjemmet. Den som innehar stillingen har for tiden permisjon, og innehar en prosjektstilling i HALD. det er mulighet for at dette blir permanent, og at vedkommende forblir i denne stillingen. Som en konsekvens av dette har en gjort noen omfordeling av oppgaver internt mellom sykehjem/hjemmebasert, og disse kan også gjøres permanent. Under forutsetning at den fast ansatte ikke kommer tilbake ser en for seg at stillingen kan reduseres til 50%, med virkning fra ca 1.april. Skulle den fast ansatte komme tilbake vil den i så fall måtte omplasseres til annen vakant stilling hvis tiltaket skal gjennomføres. Leirfjord sykehjem har hatt 2-3 lærlinger de siste årene. Dette er et viktig tiltak for å rekruttere fagpersonell, og samtidig viktig for å gi ungdom lokal mulighet for å ta utdanning. Tiltaket er ikke lovpålagt og kan kuttes. Forslaget gjelder for Inntak av to nye lærlinger fra høsten Hjemmebasert omsorg Innen hjemmesykepleien foreslås det å holde et årsverk vakant i 2013 og halve Tiltaket kan få konsekvenser for muligheten til å yte både kvantitativt og kvalitativt gode nok tjenester. Tiltaket vil sannsynligvis ikke medføre at en bryter med plikten til å yte tjenester. For øvrig foreslås husleien for leilighetene i Rødsenteret økt slik at kommunens utgifter til drift dekkes. Det foreslås å gjøre dagsentertilbud for hjemmeboende demente permanent Fysioterapitjenester Det er i konsekvensjustert budsjett lagt inn økning av driftstilskudd til fysioterapeut til 80 %, for å kompensere for redusert behandlingskapasitet på grunn av at kommunal fysioterapeut tar ut delvis pensjon. Frisklivssentralen som en inngikk avtale med Alstahaug om drift av i 2012, foreslås avviklet. Det er 6 måneders oppsigelse, slik at en får bare effekt for et halvt år i Tiltaket når målgrupper det ellers er vanskelig å nå Barnevern Barnevernets budsjett er økt, først og fremst som følge av flere barn under omsorg. Samtidig har kommunen fått tildelt ,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen ved 1. tildeling Skjønnsmidlene er tildelt med bakgrunn i økte utgifter til barnevern. Rammeområde 4 - Ressurs- og utviklingsetaten. Side 12 av 14

13 Området består av tjenester bl.a. knyttet til kommuneplanlegging, tekniske drift av kommunen, veiledningstjeneste og tilskudds forvaltning til landbruket og kommunens ansvar i forhold til pålagt tjenesteyting i henhold til plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I tillegg har etaten ansvaret for saksbehandling og tekniske beregninger i tilknytning til eiendomsskatt. Det er ikke lagt opp til noen vesentlig økning i driften i 2013, og heller ikke større investeringen, med unntak av innkjøp av en ny bil for uteavdelingen, og grunnerverv i tilknytning til industriområdet på Leines Bemanning. Etter flere utlysninger, fikk etaten omsider tilsatt personell i stillingene som byggesaksbehandler og arealplanlegger. Tilsettingen ble foretatt i siste halvår av Begge stillingene er svært viktige i forhold til de arbeidsoppgaver og utfordringer kommunen vil stå ovenfor i de kommende år. I løpet av siste driftsår er det også utdannet en person til drift av vannverk, i tillegg til den driftsoperatøren vi hadde fra før. Dette har redusert sårbarheten i forhold til drift av kommunens vannlevering betydelig. Etaten går inn i kommende driftsår med en bemanning som står i et rimelig forhold til de oppgaver og utfordringer vi ser for oss i dag Kommunale veier. I henhold til gjeldende økonomiplan er det budsjettert med kr til ekstraordinært veivedlikehold i I hht. egen plan for ekstraordinært veivedlikehold er det strekningen mellom Leland barnehage og kommunehuset som skal oppgraderes i kommende år. Som driftstiltak er det foreslått å redusere ordinært veivedlikehold med ,- i 2013 og ,- i Dette er ikke pga endret behov, men kun for å saldere budsjettet Avløp/slam. Det skal foretas slamtømming på samtlige private boliger i Kontrakten med Normiljø gikk egentlig ut i 2012, men er forlenget med ett år. Årsaken er usikkerhet i forhold til om vi skal opprettholde dagens ordning med slamdeponi i Vatne eller gå inn på en ordning der slammet kjøres til SHMIL, i Vefsn kommune. Slamdeponiet i Vatne er i sin tid godkjent av fylkesmannen, men kan i dag ikke betraktes som en spesielt god løsning. Valg av alternativ må avklares før slamtømmingen legges ut for nytt anbud, og saken vil bli forelagt politisk behandling i første halvdel av Kommunale bygg og anlegg. Vedlikeholdskostnadene på bygg og anlegg er blitt en stadig større utfordring. Krav fra eksempelvis Arbeidstilsyn, Næringsmiddeltilsyn, Branntilsyn, Radonmålinger og El-tilsyn, medfører stadig nye pålegg om utbedringer med påfølgende uforutsette kostnader. Fristene for utbedring er relativt korte og tiltakene må finansieres innenfor gjeldende års driftsbudsjett. Våre nye bygg med relativt høyteknologisk utstyr i forhold ventilasjon, varmegjenvinning, heiser og elektronisk styrte låser på dører osv. har vist seg å være relativt komplisert og sårbart, og medføre store kostnader i forhold til reparasjoner og vedlikehold. Vedlikeholdet er i stor grad fagarbeid, hvor kommunen ikke sitter inne med nødvendig kompetanse til å foreta reparasjonene. I tillegg dukker det opp en del etterarbeid på LBU, som følge av mangelfull prosjektering og byggeledelse. En forventer at det i kommende driftsår vil dukke opp flere slike uforutsette tiltak, med påfølgende kostnader. En har i dag ikke oversikt over verken omfanget av arbeid eller hvilke kostnader dette vil medføre. Side 13 av 14

14 Budsjettposten for utgifter til bygningsvedlikehold burde egentlig vært satt betydelig høyere, med i dagens budsjettsituasjon, har en valgt å ikke foreta noen vesentlig økning av posten for kommende driftsår. Rammeområde 8 Finansutgifter Skatt på formue og inntekt Budsjetteres med en inntekt på ,- over det KS s prognosemodell kalkulerer for 2013 og en økning på ,- i forhold til Dette kan vise seg å være noe optimistisk. Det er budsjettert med ytterligere økning på ,- hvert år i økonomiplanperioden Eiendomsskatt Til tross for at det i gjeldende økonomiplan er lagt inn en reduksjon på 0,5 fra 2012 til 2013 har rådmannen sett seg nødt til isteden å foreslå en økning på 0,5. Dette vil gi en inntektsøkning på ca ,- i Rammetilskudd Som tidligere år har vi lagt KS sin prognosemodell til grunn også her. Til tross for en nedgang i innbyggertallet siste år har vi lagt inn en økning i antall innbyggere med 10 i 2014, 35 i 2015 og hele 50 i Dette tilsvarer en merinntekt på ,- i Utbytte fra aksjer og andeler. Det er her budsjettert med en nedgang i inntektene med ,- i Disse er ført opp igjen på normalt nivå i resten av økonomiplanperioden selv om det kan være knyttet usikkerhet til dette Premieavvik Etter tall fra KLP og SPK er det budsjettert med et positivt premieavik på ,-. Amortiseringen av disse er nå endret til ti år og beløpet er i sin helhet foreslått fondsavsatt Renter Det er ikke budsjettert med renteøkning i hele 2013, men det er lagt inn en forsiktig renteøkning i resten av økonomiplanperioden med 0,25% pr. år Avdrag Det er budsjettert med avdrag på til sammen over ,- i Totalt i økonomiplanperioden nedbetales lån med kr ,-, men det tas opp lån på til sammen ,- Vedlegg: Rådmannens innstilling Budsjett 2013 drift og investering Rådmannens innstilling Økonomiplan Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak Uttalelse fra Barne- og ungdomsrådet vedr. budsjett 2013 Utrykket vedlegg: Tiltak med forklaringer drift og investering Side 14 av 14