Leka kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2015/2016 Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2015/2016 Tildeling av spesialundervisning skoleåret 2015/2016 X 2014/100 X 2013/286 X 2015/122 PS 30/15 Rammetimetallstildeling skoleåret 2015/ /121 PS 31/15 Vurdering av oppfølging av ulovlighet gnr 4 bnr 1 og gnr 5 bnr 1 PS 32/15 PS 33/15 Oppnevning av kommunekomite til TV-aksjonen kommunalt tilskudd til Regnskogsfondet Støtte til å arrangere ungdomstreff med tema landbruk. 2011/ / /44 PS 34/15 Fastrente - binding av rente 2013/44 PS 35/15 Økonomimelding 1. tertial 2015/103 PS 36/15 Finansrapport - forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr tertial 2015 Orienteringssaker: 1. Nye NYN/Bedriftskompetanse prosjektarbeid 2. Skei havneområde bryggetomt 2015/103 Leka, Per Helge Johansen Ordfører Helge Thorsen Rådmann

2 Leka kommune Oppvekst Arkiv: B14 Arkivsaksnr: 2015/121-1 Saksbehandler: Tommy Furre Holmstrand Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 30/ Rammetimetallstildeling skoleåret 2015/2016 Vedlegg: 1 Forslag på rammetimetallstildeling skoleåret 2015/2016 Rådmannens innstilling til vedtak: Med bakgrunn i vedtak i K.sak 77/14, budsjett for 2015, og Formannskapets tildeling av timer til spesialundervisning, fordeles et rammetimetall på 6700 årstimer for skoleåret 2014/2015. Det tildelte rammetimetallet på 6700 årstimer fordeles slik: LEKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE: 6700 årstimer Av dette nyttes: 188,10 årstimer inkl. konv til spes.underv TOTALT 6700 årstimer

3 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglement 3 pkt A nr 6 Saksutredning: Leka kommunestyre vedtok i K.sak 44/02 at skolen skal være 5-delt. I tillegg ble det beskrevet en styrking av 10. årstrinn i de skriftlige fagene norsk, matematikk og engelsk (egen årstrinnsgruppe). Elevtallet er imidlertid redusert siden dette vedtaket ble fattet. Gruppestørrelsene vil for skoleåret 2015/16 bli 10 elever på 1. & 2. årstrinn, 15 elever på 3. & 4. årstrinn, 20 elever på 5. 7 årstrinn og 12 elever på ungdomstrinnet ( årstrinn). Totalt elevtall for skoleåret 2015/16 vil bli 57 elever. Etter rundskriv F-3/85 (utgått) og elevtall ved skolen beregnes rammetimetallet for skoleåret 2015/16 som følger: 1. Undervisningstimetall inkl. kontaktlærertjeneste og ny SFS 2213 settes til 1608,04 uketimer = 6385,52 årstimer 2. Spesialundervisning; For skoleåret 2015/16 er timer til spesialundervisning vedtatt til: 4,95 t/u inkl. konvertering (7 % av elevene) = 188,10 årstimer 3. Administrativ ressurs; (rådg., elevråd, disponibelt og H.tv.) = 126,38 årstimer Samlet årstimetall = 6700,00 årstimer Konvertering er en ressurs som skal gis til ekstra planlegging og forberedelser, møter og administrativt merarbeid lærerne har i forbindelse med spesialundervisningen. SFS 2213 er arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet og er bindende for kommunen som arbeidsgiver. Denne ble reforhandlet våren RAMMETIMETALLET SKAL DEKKE: * Gruppeundervisning - spes.underv. m/konverterte tillegg * Allmennpedagogiske styrkingstiltak, gruppedeling, kontaktlærere - rådgiver - sosiallærer - tillitsvalgt. Unntatt i rammetimetallet er tid til administrasjon av Leka B/U skole, særskilt norskopplæring for fremmedspråklige grunnskoleelever og P-timer. I K.sak 57/93 vedtok kommunestyret rammetimetallet for 1993/94 med følgende tillegg: "For senere år forutsettes at skolesektoren tilpasser rammetimetallet til den økonomiske ramme etaten får tildelt. Godkjenning av budsjett innebærer også automatisk godkjenning av rammetimetallet." Etter dette vedtar Leka Formannskap rammetimetallsfordelingen for 2014/15 innen de økonomiske rammene for Leka B/U skole. Vurdering Elevtallet ved Leka B/U skole for skoleåret 2015/16, medfører en økning på åtte elever sammenlignet med skoleåret 2014/15. Rammetimetallet skal også dekke innføring av valgfag på 10. årstrinn (i tillegg til 8. & 9 trinn) med timetallsutvidelse til 31 t/u, og følge opp den nye arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i Opplæringsloven viser til at elevene skal organiseres i grupper.

4 Elevene kan deles i grupper etter behov. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Organiseringen skal ivareta elevene sitt behov for sosialt tilhørighet. Til vanlig skal organiseringa ikke skje etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. Leka B/U skole vil kommende skoleår bli delt inn i fire basisgrupper (hovedgrupper). Hver elev skal være knyttet til en lærer (kontaktlærer) som har særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, bl.a kontakten med heimen. Konklusjon / tilråding: I hht innstilling. Leka, Helge Thorsen rådmann

5 LEKA KOMMUNE Leka barne- og ungdomsskole Rektor Forslag til fordeling av rammetimer Leka Barne- og Ungdomsskole Skoleåret 2015/16. Forslag til disponering av foreslått rammetimetall, årstimer: Barnetrinnet Gruppe 1: Årstrinn 1. og 2. Gruppe 1 (7+3 elever): Uketimetall: Årstimetall: 1. og 2. årstrinn - 25,67 t/u Veiledning leksehjelp (K.sak 36/10) - 0,25 t/u Tidlig innsats; del norsk/regn - 7,00 t/u Spesialundervisning - 1,25 t/u Konvertering, spesialundervisning - 0,22 t/u Kontaktlærer - 1,00 t/u Sum - 35,09 t/u = 1344,82 + 5,0 t/u assistent. Gruppe 2 (6+9 elever): 3. og 4. årstrinn - 25,67 t/u Veiledning leksehjelp (K.sak 36/10) - 0,25 t/u Styrking/delingst. - 8,00 t/u Kontaktlærer - 1,00 t/u Sum - 34,92 t/u = 13,26,96 + 5,0 t/u assistent Særskilt norskopplæring 4.tr. fr.språklig - 4,00 t/u (ikke rammetimer) Til disposisjon, 1.-4.årstrinn - 70,01 t/u = 2660,38 Gruppe 3: (7+5+8 elever): årstrinn, aldersblandet gr. - 34,00 t/u Styrkings-/delingstimer - 10,00 t/u Spesialundervisning - 3,00 t/u Konvertering, spesialundervisning - 0,48 t/u Kontaktlærer - 1,50 t/u Sum - 48,98 t/u = 1861, t/u assistent fysisk aktivitet/svømm. Særskilt norskopplæring 7. tr. fr.spr. - 5,00 t/u (ikke rammetimer) Til disposisjon, årstrinn - 48,98 t/u = 1861,24 Barnetrinnet totalt, inkl. spesialundervisning m/ konv ,99t/u = 4521,62

6 Ungdomstrinnet Gruppe 4: (6+3+4 elever) årstrinn - 29,00 t/u (Valgfag beregnes utenfor) Språkvalg, fordyping - 7,00 t/u Valgfag trinn - 4,00 t/u Deling i norsk, matem. og eng. 10 tr - 8,00 t/u Mat og helse 9. årstrinn - 3,00 t/u Styrkings-/delingstimer - 2,00 t/u Kontaktlærer - 1,00 t/u Sum - 54,00 t/u = 2052,00 8.& 9. skal ha 31 t/u Til disposisjon, undervisning, spes.uv. og kontaktlærer - 54,00 t/u = 2052,00 Sum disponert til undervisning og kont. lærer - = 6573,62 Rådgiver 1,00 t/u - 38,00 Kontaktlærer elevråd 1,00 t/u - 38,00 Frikjøp H.tillitsvalgt 1,00 t/u - 38,00 Sum 114,00 SUM DISPONERT RAMMETIMER Til disposisjon/utjevning TOTALT RAMMETIMETALL 2015/ ,62 årstimer 12,38 årstimer 6700,00 årstimer Beregningen gjelder 45 min. enheter.

7 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: X03 Arkivsaksnr: 2015/120-2 Saksbehandler: Beathe Mårvik Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/ Oppnevning av kommunekomité til TV-aksjonen 2015 kommunalt tilskudd til Regnskogsfondet Rådmannens innstilling til vedtak: Som lokal aksjonskomite til TV-aksjonen oppnevnes: Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Bøsse- og materialmottaker: Leka formannskap bevilger kr ,- til årets TV-aksjon. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto

8 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementets kap II 1. Saksutredning: NRKs TV-aksjon 2015 er tildelt Regnskogsfondet og har fått navnet «Vi kan fortsatt redde regnskogen». Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. Regnskogfondet samarbeider med over 70 organisasjoner i 11 regnskogland. Dette er miljø- og rettighetsorganisasjoner som jobber i nært samarbeid med lokalsamfunn i regnskogen. Organisasjonen støtter alt fra mindre tiltak på landsbynivå til prosjekter for å beskytte større regnskogsområder. Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Amazonas, Sentral-Afrika og Asia. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevares også et biologisk skattkammer som rommer prosent av landjordas arter. H.M. Kong Harald er høy beskytter for årets TV-aksjon TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon og har lang tradisjon i det norske samfunnet. Hvert år engasjerer mennesker seg for å samle inn penger til et viktig formål. Samtlige av Norges 2,3 millioner husstander skal besøkes av en bøssebærer. Siden oppstarten av TV-aksjonen i 1974, har det norske folk bidratt med mer enn 7,5 milliarder kroner. Mange millioner mennesker har fått hjelp og et bedre liv på grunn av innsatsen til Norges befolkning i TV-aksjonen. Konklusjon / tilråding: En kommunekomité kan bestå av personer fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige til aksjonen. Det må velges en leder, to-tre medlemmer og en bøsse- materialmottaker. Det er gått ut invitasjon i Lekaposten om noen ønsker å sitte i aksjonskomiteen. Forslag til komitemedlemmer legges fram på møtet. Det foreslås å gi samme kronebeløp som de tre foregående år på kr ,- til TV-aksjonen. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Leka, Helge Thorsen rådmann

9 Leka kommune Utvikling Arkiv: V02 Arkivsaksnr: 2014/44-4 Saksbehandler: Venke Strat Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 32/ Støtte til å arrangere ungdomstreff med tema landbruk. Rådmannens innstilling til vedtak: Det bevilges inntil kr 5000,- til ungdomstreff på Vertshuset i forbindelse med landbruksprosjektet i Leka. Bidraget belastes formannskapets disposisjonskonto «Formannskapets disposisjonskonto» 5000

10 Hjemmel for vedtak: Vedlagte dokumenter: Saksutredning: Gjennom prosjektet «Leka landbruket er det kommet frem flere ønsker /signaler det var naturlig å drøfte med kommunen. Blant annet er det ønske om å få til et ungdomstreff, med tema landbruk og potensielle overtagere av gårdsbruk i Leka. 22. april ble det avholdt møte mellom kommunen og prosjektleder. Det ble nedsatt ei prosjektgruppe som skulle jobbe videre med ungdomstreffarrangementet. Gruppa er bestående av faglagene i kommunen v/ Leif Rune Jensen, produsentlaget v/ Mari-Anne Hoff, landbruksprosjektet v/ Aslaug Aune og Leka kommune ved Tove Rørmark og Venke Strat Thorsen. Prosjektgruppen hadde telefonmøte den 4. mai og konkluderte med et innhold som kunne se slik ut: 26. juni arrangeres ungdomstreff på Vertshuset Herlaug Gratis servering/ enkel meny Innleie av foredragsholder/ inspirator Forventninger til kommune /faglag fra ungdommene Innlegg kommune/ faglag Avslutning/Uformell prat For å arrangere et slikt treff ville man trenge en del økonomiske ressurser og vi ble enige om å lage et spleiselag på bakgrunn av et stipulert budsjett. Dette er som følger: Leie av lokaler kr. 1000,- Matservering kr. 6000,- Foredragsholder kr. 6000,- (inkl. reise og opphold) Uforutsett kr. 2000,- Til sammen kr ,- Hverken på budsjett for næring eller landbruk er det avsatt midler til dette formålet og det foreslås derfor å bruke formannskapets disposisjonskonto til formålet: Konklusjon / tilråding: Jfr. vedtak Leka, Helge Thorsen rådmann

11 Leka kommune Rådmann Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2013/44-10 Saksbehandler: Helge Thorsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 33/ Kommunestyret Fastrente - binding av rente Rådmannens forslag til innstilling: Leka kommune slår sammen disse lånene kr kr kr kr Sum kr Og inngår avtale om fastrente på disse til 2 % rente.

12 Hjemmel for vedtak: Vedlagte dokumenter: Tilbud om sammenslåing av lån og fastrentetilbud Saksutredning: Saken gjelder sammenslåing av lån: kr kr kr kr Sum kr Leka kommune har fått tilbud fra kommunalbanken om sammenslåing og binding av renten Tilbudet på rente er nominell 2 % og effektiv 2,01 % - Avdragstiden er 17 år. Dette er et gunstig rentenivå og med en slik lav rente så bør Leka kommune også vurdere en raskere nedbetaling. Valg av fastrente er først og fremst en likviditetssikring. En kombinasjon mellom fast og flytende et godt alternativ. Andre lån som Leka kommune har vil ha flytende rente slik at Leka kommune får her en god kombinasjon. En modell som kan være interessant akkurat nå er, er i kombinasjon med å binde renten til dagens lave nivåer, er også å nedbetale raskere enn tilbudet (15 år). Eller beholde 17 år, men avtale at det er mulig å nedbetale raskere. Konklusjon / tilråding: Leka kommune slår sammen disse lånene kr kr kr kr Sum kr Og inngår avtale om fastrente på disse til 2 % rente. Leka, Helge Thorsen rådmann

13 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 34/ Kommunestyret Økonomimelding 1. tertial Rådmannens forslag til innstilling: Økonomimelding 1. tertial 2015 tas til etterretning. Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene. Ved områder som får betydelig økte inntekter ut over budsjettert - og dermed økt ramme vil det bli vurdert å overføre disse midlene til senere disponering: Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammerammer. Det tilføres foreløpig ingen nye midler.

14 Hjemmel for vedtak: Kommunelovens 47 om budsjettets bindende virkning og kommunens økonomireglement punkt 9.4 rapportering. Vedlagte dokumenter: Økonomiavmeldinger fra områdene. Saksutredning: Også for 2015 er budsjettet stramt og det kreves streng budsjettdisiplin for å holde seg innenfor gitte rammer. Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Skatteinngangen de 3 første månedene er som forventet, det innbetalt kr ,- mer enn på samme tid i Rammetilskudd ser også ut til å bli med tilnærmet budsjettert, men det kan komme endringer i forbindelse med kommuneproposisjonen som legges fram i midten av mai. Premieavvik er ikke budsjettert med inntekt eller utgift. Etter siste prognose fra KLP vil man kunne påregne en utgift på dette området, men det har tidligere vist seg at disse prognosene kan variere ganske mye fram til endelig beregning ved slutten av året. Samlet oversikt over kommunens fond Pr Bundne driftsfond kap ,08 Ubundne investeringsfond kap ,25 Bundne investeringsfond kap ,31 Disposisjonsfond kap ,78 Sum fond pr ,42 Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond i drift for I investeringsregnskapet er det budsjettert bruk av disposisjonsfond med kr ,- for tilskudd egenkapitalfond KLP. Ubrukte lånemidler pr : kr ,43. Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet Området ligger godt innenfor forventet forbruk 21 %. Det kan komme ekstra utgifter som kurs/reiser og ekstrahjelp/overtid i forbindelse med kommunevalget. Ansvar/tjeneste 102 Kontroll og tilsyn. Forbruket er på 47 %. 1. halvår er betalt til KomRev og KomSek. Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har de siste årene vært svært liten aktivitet på området. Forbruk hittil i år 0,-. Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse. Forbruket i midten av april er på 27 %. Det lave forbruket skyldes i noen grad at det ikke er foretatt utbetalinger til skolefaglig ansvarlig budsjettert kr ,-. Ansvar/tjeneste 141 stab/støtte. Her er forbruket på 26 %. Innenfor området er det budsjettert kr ,- til kostnader for gjennomføring av takseringsarbeid ved innføring av eiendomsskatt. Dette er ikke ført ut av området og til ny ansv./tj. 145 som vedtatt i K.sak 7/15. Det er ennå ikke ansatt økonomileder, dersom det blir ansatt i løpet av mai måned vil man ikke kunne regne med at vedkommende er på plass før tidligst i august. Selv med innleid ekstrahjelp på 35 % ut året, vil man kunne ha en innsparing på lønn, pensjon og arb.g.avg på ca kr ,-.

15 Ansvar/tjeneste 143 Lekaposten. Forbruk 38 %. Området forventes å gå i balanse, Ansvar/tjeneste 144 IKT-tjenester. Forbruk 90 %. Avtale med Vikna om drift og vedlikehold av systemer er betalt til og med oktober. Noen lisenser er betalt for hele året, men andre har månedsvis fakturering. Det gjenstår ennå kostnader på oppbygging av ny infrastruktur på kommunale bygg, flytting av servere og nye samdriftsløsninger på ulike fagsystem. Det forventes budsjettoverskridelser på området, og sak om budsjettendring vil bli fremmet når man har en bedre oversikt over reelle kostnader. Forøvrig vises til økonomiavmelding fra budsjettansvarlig for området. Ansvar/tjeneste 211 og 221 Leka barne- og ungdomsskole. Samlet forbruk for begge områdene ligger på 35 %. Det forventes noe merforbruk på enkelte poster under ansv./tj. 211, men dette kan sannsynligvis reguleres innenfor de to områdene totalt. Ansvar/tjeneste 241 barnehage. Forbruk 33 %. Forventet merforbruk på enkeltposter reguleres innenfor eget område. Ansvar/tjeneste 281 bibliotek. Området har et forbruk på 32 % og forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 311 legekontor. Forbruk 23 %. Lavt forbruk skyldes i hovedsak at forholdsvis store poster som legevaktsentral, rehabilitering Høylandet og intern husleie ennå ikke er belastet. Man forventer et merforbruk på ca kr ,- i forbindelse med pensjonspremie leger. Ansvar/tjeneste 321 helsestasjon. Forbruk 1 %. Faktura fra Nærøy vedr. helsesøster og jordmor ennå ikke mottatt. Området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut. Forbruk 21 %. Tilskuddet er i dag for 100% stilling kr ,- med en forventet stigning Området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 351 sosialtjenesten. Forbruk 16 %. Faktura for kjøpte tjenester kommer i etterkant. Foreløpig forventes området å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 361 barnevern. Forbruk 7 %. Faktura for kjøpte tjenester kommer i etterkant. Foreløpig forventes området å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 371, 372, 373 og 374 PLO, hjemmetjenesten. Samlet forbruk 38,8 %. Dette kan synes noe høyt, men statstilskudd vedr. ansv./tj. 374 miljøtjenesten på kr ,- blir bokført på slutten av året. Det ser ut som om det kan hentes ut noe fra disse områdene totalt, til dekning av merforbruk på lønn i institusjon. Ansvar/tjeneste 381, 382 og 383 PLO, institusjon.

16 Samlet forbruk 36,2 %. Lønnsutgiftene viser et merforbruk på vel en mill. kroner med bakgrunn i dagens utlønning. Endring av turnus og bemanning er en prosess som tar lang tid, og mye av året vil være gått før en kan få til noen innsparing på området. Pasientvederlag kan variere mye i perioder, men ser i dag ut til å bli tilnærmet budsjettert. Når en ser hele pleie- og omsorgssektoren under ett , kan det være en mulighet til å begrense overskridelsene dersom man tar grep om bemanningen med en gang, og samtidig holder en streng budsjettdisiplin med tanke på mulige innsparinger resten av året. Ansvar/tjeneste 410 Faste eiendommer og lokaler. Forbruk 28 %. Det kan se ut som enkelte poster er noe lavt budsjettert, men man forventer at budsjettregulering kan finne sted innenfor eget ansvarsområde. Ansvar/tjeneste 411 teknisk område administrasjon. Det er rådmannen som har ansvaret innenfor dette området, i tillegg går det ut 10 % stilling, noe som vil utgjøre ca kr ,- i lønn, pensjon og arb.g.avg. En mulig innsparing på ca kr ,- Ansvar/tjeneste 412 oppmåling. Har til nå et forbruk på 33 % og ser ut til å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel. Forbruk hittil 28 %, forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 414 branntjeneste. Forbruk 11 %. Godtgjørelse til brannmannskap og beredskap utbetales i slutten av året. Området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 415 avløp, slambehandling og renovasjon. Området budsjetteres til selvkost og forventes å gå i null i slutten av året. Ansvar/tjeneste 420 og 421 kirke og andre religiøse formål. Tilskudd utbetales i henhold til vedtatt budsjett, men ses også i sammenheng med ansvar/tjeneste 421 som er direkte tjenesteyting fra kommunen. Ansvar/tjeneste 431 miljø. Er budsjettert med kr ,- med dekning av bundne driftsfond. Ansvar/tjeneste 451 landbruk Forbruk 31 % hittil, forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 452 veterinærvakttjeneste. Fordeling mot Nærøy og Vikna gjøres i slutten av året, området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 454 viltforvaltning. Forbruk hittil 23 %, området forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 470 reiselivsutvikling. Området er delt inn i flere prosjekt som forventes å gå i balanse. Viser for øvrig til budsjettansvarliges økonomiavmelding. Ansvar/tjeneste 471 Næring. Forbruk hittil 34 %. Området forventes å gå i balanse.

17 Ansvar/tjeneste 491-kultur. Forbruk hittil 34 %. Området forventes å gå i balanse. Totalt for alle områdene ser det ut til å gå mot et underskudd på ca. kr ,-. for regnskapsåret Konklusjon / tilråding: Det forventes en streng budsjettdisiplin fra ansvar-/tjenesteområdene. Ved områder som får betydelig økte inntekter ut over budsjettert - og dermed økt ramme vil det bli vurdert å overføre disse midlene til senere disponering: Budsjettansvarlige for de områdene som ser ut til å få overskridelser, må ta grep for å bringe balanse i sine budsjettrammerammer. Det tilføres foreløpig ingen nye midler. Leka, Helge Thorsen rådmann

18 FORBRUK BUDSJETTRAMMER 1. TERTIAL 2015 Budsjettår Budsjett Regnskap hittil Forbruk Stipulert avvik i Kommentarer prosent forbruk kroner 101 Politisk virksomhet Valg 102 Revisjon halvår 103 Ungdomsråd Administrativ ledelse skolefagl. ansv. 141 Stab/støtte vakanse 143 Lekaposten IKT Vikna 10.mndr. 211 Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Skolelunsj Ikke budsjett 241 Barnehage Bibliotek Legekontor Pensjon 321 Helsesøster Ikke fakt. Nærøy 331 Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Praktisk bistand i hjemmet Psykisk helsevern Miljøtiltak Sykestua - avdeling Lønn - sykep. 382 Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Faste eiendommer og 410 lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Godtgj. Des. 415 Avløp, slam, renovasjon utjevnes des. 420 Kirke Komm.utg. Kirkegårder Reg. mot Miljø - adm Bruk av fond 450 Prossjekter landbruk Bruk av fond 451 Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Ford. Des. 454 Viltforvaltning Reiselivsutvikling Fond, ref. tilsk. 471 Næring Næring - RUP bet. Des. 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj.områder

19 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 101 Politisk virksomhet 102 Kontroll og revisjon 103 Ungdomsråd Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: /180 Politisk virksomhet 18 % Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter tre måneder Kontroll og revisjon 47 % Høyt prosentvis forbruk skyldes halvårsvis betaling for kjøp av tjenester KomRev og KomSek Ungdomsråd 0 % Ingen aktivitet så langt. Det tas sikte på å foreta valg i vår og få ny aktivitet i rådet til høsten igjen. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter. Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Det forventes ingen overskudd på områdene. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Beathe Mårvik budsjettansvarlig

20

21 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 111 Administrativ ledelse Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Administrativ ledelse 20 % Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter tre måneder. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter. Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Det forventes ingen overskudd på områdene. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Beathe Mårvik budsjettansvarlig

22 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 141 Stab/støtte Lekaposten Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Stab/støtte 20 % Området ligger godt innfor forventet forbruk etter tre måneder Lekaposten 28 % Området ligger innenfor forventet forbruk etter tre måneder. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Så langt foretas ingen endringer på budsjettposter. Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Det forventes ingen store overskudd på områdene. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Beathe Mårvik budsjettansvarlig

23 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 144 IKT-tjenester Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: IKT-tjenester 90 % Området har et høyt prosentmessig forbruk. Dette skyldes at driftsavtale for hele året med har månedsvis fakturering. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Kostnader til ny infrastruktur IKT på kommunale bygg, flytting av servere og nye samdriftsløsninger på ulike fagsystem ble grovt stipulert da budsjett for 2015 ble lagt. Dette vil være investeringer lånemidler ligger i budsjettet til dette arbeidet. Kostnad på kjøp av tjenester fra Vikna kommune var ikke kjent da budsjett ble lagt. Det foretas ompostering og mere splitting av faktura, slik at utgifter til spesielle programvarer regnskapsføres på de respektive områdene. Omposteringsbilag ligger vedlagt. Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? De fleste avtaler innen Visma Enterprise (økonomi) og Visma Profil (pleie- og omsorg) gjelder for 6 mnd det vil si at det kommer faktura til tilsvarende kr NTE bredbånd faktureres månedlig for internettaksess og avbetaling på overtakelse av fiberanlegg, behov resten av året kr ,-. Området har kr igjen av rammen, behovet resten av året med forbehold om uforutsette reparasjoner på drift er kr Dette gir behov for tilførte driftsmidler på kr ,-. Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Det forventes ingen overskudd på området. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Beathe Mårvik budsjettansvarlig

24 Økonomiavdelingen, her Ber om ompostering av følgende bilag innen området IKT Bakgrunn for omposteringene er at lisenser som hører til et bestemt område posteres på dette området med en gang, i stedet for fordeling på slutten av året. Dette gjelder spesifikke bruker/supportavtaler i Profil (pleie- og omsorg) og Velferd (sosialtjenesten). Samtidig foretas en splitting mellom alle bruker/supportavtaler som går på Visma Enterprise (økonomi) og andre lisenser som microsoft, bredbånd, eporte mm. I Faktura fra Vikna kommune lå også ulike lisenser inn i totalbeløpet dette er nå splittet opp. K kr bunkenr K kr bunkenr K kr bunkenr K kr bunkenr K kr bunkenr K kr bunkenr D kr bunkenr Lisens Visma Profil 6 mnd D kr bunkenr Lisens Visma Profil 6 mnd D kr bunkenr Visma Enterprise 6 mnd D kr bunkenr Visma Enterprise 6 mnd D kr bunkenr Visma Enterprise 6 mnd D kr bunkenr Visma Velferd 12 mnd D kr bunkenr Visma Profilkom 6 mnd D kr bunkenr Visma Profilkom 6 mnd D kr bunkenr Lisenser skole 21 stk D kr bunkenr Driftsavtale Vikna kommune D kr bunkenr Visma Enterprise 6 mnd Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr.

25 Økonomiavmelding pr Budsjettom råde I avdeling: Leka barne og ungdomsskole Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter I reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter I reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : Skole - komm u nenivå Voksenopplæring Skoleskyss Aktivitetstilbud Leka BU Skolefritidstilbud Skolefritidstilbud 45 Beskriv evt. forventede endringer i inntekter 02/eller Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Som forventet. Ingen kjente endringer. Merknader: : Forventet underskudd. Mye innleie ifbm kurs/møter/studier : Forventet underskudd. Underskudd pga av bestilling av mat ifbm felles utviklingstid for ansatte : Forventet underskudd. Mulig vi får refundert noe av dette av prosjekt 225. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond:

26 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 241 Leka barnehage Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Leka barnehage 21 % Området ligger godt innfor forventet forbruk etter tre måneder. Det er et samlet forbruk på 66 % på sykevikarer kortog andre vikar/ekstrahjelp. Noe av dette skulle vært ført på 1010 hovedlønn. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Overforbruk på enkeltposter og vikarer/ekstrahjelp reguleres innen eget område. Budsjettregulering vil bli gjort før oppstart av nytt barnehageår. Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Det forventes ingen overskudd på områdene. Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Beathe Mårvik

27 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: Deler av Husbanken Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Kommunal sysselseetingstiltak 34 5 Forbruk som forventet. Ingen refusjon fra Nav innkommet ennå Bistand til egen bolig 39% Forbruk som forventet mtp lønn. Tilskudd er ikke kommet inn i regnskapet da tilsagn først ble gitt etter påske på kr Dato: _ Underskrift: Annette _T. Pettersen.

28 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: Deler av teknisk Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Plansaksbehandling 37 Forbruk som forventet, men lavere inntekt enn forventet Byggesaksbehandling 30 Forbruk som forventet men en del fellesutgifter er ikke med. Ikke alle innkommende inntekter er kommet med Kart Oppmåling 18 Forbruk som forventet, men lavere inntekt enn forventet tidlig på året. Dato: Underskrift: Annette _T. Pettersen budsjettansvarlig

29 Økonomiavmelding pr.1. April 2015 Budsjettområde / avdeling: Landbruk/viltforvaltning Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Landbruk 42 % Utgifter til melkeprosjektet er tatt over landbruk, men var ikke budsjettert. Det er betalt kr som skal refunderes av fylket Viltforvaltning 20 % Utgiftene ligger under budsjett Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Vanskelig å anslå så tidlig på året om det blir overskudd på budsjettet Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Tove Rørmark budsjettansvarlig

30 Økonomiavmelding pr. 1. April 2015 Budsjettområde / avdeling: Veterinærvakttjeneste Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Veterinærvakttjenester 18 % Det var budsjettert med kr ,- i vakt og administrasjonstilskudd, men vi fikk innvilget kr ,- Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Forbruk i kr.: Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Tove Rørmark budsjettansvarlig

31 Økonomiavmelding pr. 31. mars 2015 Budsjettområde / avdeling: Næring/ kultur Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: % forbruk pr. : 471 Næring kultur 22 Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Beskriv de postene som skal balansere reguleringen: Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Anslå beløp! Bakgrunn for et eventuelt overskudd. Manglende tiltak pga: Forbruk av fond i løpet av året: Navn på fond: Næringsfond Forbruk i kr.: 0 Formål som er dekket over fond: Dato: Underskrift: Venke Strat Thorsen budsjettansvarlig

32 Økonomiavmelding pr Avmelding Budsjettområde / avdeling: PLEIE OG OMSORG Budsjettområder: PLO Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: HJEMME SYKEPLEIEN PRAKTISK BISTAND PSYK. HELSEVERN % forbruk pr Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: 22% Ser greit ut så langt 20% Dette er ett området som kommer i balanse etter hvert. Brukerbetaling ligger etter en måned. Ingen forventede økte utgifter her. 18% På dette området kommer det en regulering i siste avmelding der vi flytter på ressursen fordi psykiatrisk sykepleier jobber vakter der det er behov. 62% Dette har en sammenheng med at vi får refusjon for ressurskrevende bruker senere MILJØ TJENESTEN SYKESTUA 27% Her ligger vi forholdsvis godt i rute. Brukerbetaling ligger på etterskudd en måned KJØKKEN 17% ok VASKERI 25% Som forventet. TOTAL 29% Pleie og omsorg har ett merforbruk totalt på omtrent 4 %. Vi har noen manglende innbetalinger og refusjoner som vil utligne noe. Dersom det forventes endringer på budsjettposter i løpet av året, har du foretatt budsjettregulering evt. når blir budsjettregulering levert? Dersom det forventes overskridelser/underdekning som ikke kan dekkes inn på eget budsjett, har du skrevet sak til rådmannen evt. når vil sak bli levert? Forventes overskudd på årets budsjett? Forventer ingen overskudd. Forbruk av fond i løpet av året: Det skal snart bli ett pårørende møte igjen der vi skal diskutere bruk av fond, og hva fond skal brukes til. Vi har budsjettert med å bruke ,- av fondet til hygge og nytte for beboerne. Dato: Underskrift: budsjettansvarlig

33 Økonomiavmelding pr Budsjettområde / avdeling: 470_Prosjekt Reisemålsutvikling Økonomiavmelding skal gis for alle budsjettområder den enkelte har ansvar for. Økonomiavmeldingen skal framskrive situasjonen ut året. Man skal ta høyde for alle forventede endringer i inntekter og utgifter ut året. Det forutsettes at økte utgifter / reduserte inntekter dekkes inn på eget budsjettområde. Ved endringer i utgifter eller inntekter i forhold til opprinnelig budsjett, skal budsjettregulering foretas så snart forholdet er kjent. Dersom det ikke er rom for å dekke økte utgifter / reduserte inntekter innenfor eget budsjett, må man foreta en reduksjon i budsjettområdets aktivitet. Budsjettansvarlig skal i slike tilfeller så snart forholdet er kjent, legge fram skriftlig sak for rådmannen som beskriver situasjonen, økonomien og forslag til reduksjon i aktiviteten. Budsjettområder: Ansv/tj., funksjon, prosjekt: Navn på område: Reisemålsutvikling Turløypemerking Geopark Kulturminner og 0 verdiskaping Friluftskart Skeisnesset/informasjonstiltak 0 % forbruk pr. : Beskriv evt. forventede endringer i inntekter og/eller utgifter i år: Forbruk er som forventet i fht personal på prosjektet. Prosjekt 470 forventes sluttført i løpet av 2. tertial På prosjekt 475, 431 og 438 forventes hoveddelen av utgifter i tredje kvartal. Det vil ikke bli foretatt budsjettregulering. Regulering skjer innenfor prosjektperioden, med de rammene som er bevilget til prosjektet og delprosjektene. Merforbruk i år følges opp på prosjektbudsjettet for neste år. Dato: Underskrift: budsjettansvarlig

34 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 35/ Kommunestyret Finansrapport - forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr tertial 2015 Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltningen tas til etterretning.

35 Hjemmel for vedtak: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning gjeldende fra , samt punkt 6,5 og 7,7 i Leka kommune Vedlagte dokumenter: Ingen Saksutredning: I forbindelse med tertialrapportering skal det legges fram en rapport for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og status for gjeldsforvaltingen. Leka kommune har totalt kr Tabellen nedenfor viser hvordan dette er fordelt NOK % NOK % NOK % Sum innskudd SPB.Midt.N , , ,70 SPB.Midt.N SPB.Midt.N SPB.Midt.N SPB.Midt.N SPB.Midt.N SPB.Midt.N SPB.Midt.N Sum innskudd i andre banker , , ,31 DNB ( ) Samlet kortsiktig likviditet Det meste av kommunens midler er plassert på driftskonto. Denne gir pr en avkastning på 1.77%. Sparebank1 er kommunens hovedbankforbindelse. Risikoen er litenselv om vi har nesten hele vår beholdning plassert der. Våre betingelser hos Sparebank1: NIBOR 3M, margin: % med daglig justeringsfrekvens. Våre innskudd er i hovedsak samlet på driftskontoen. Det er noen fond tilhørende sykestua, næringsfond og skattetrekkskonto som fremdeles er på egne konti. Kommunen har en konto i DNB, hovedsakelig for å kunne sette inn kontanter på bank ved å bruke landpostbudet uten å betale gebyr. Renteinntekter blir godskrevet i regnskapet ved årets slutt. Leka kommune har en total lånegjeld pr på kr Tabellen nedenfor viser oversikt over over kommunens lån.

36 NOK % NOK % NOK % Sum lån med pt.rente , , ,97 Husbanken 3 lån KLP-kommunekreditt Kommunalbanken 8 lån Lån med NIBOR basert rente Sum lån fast rente , , ,03 Husbanken 3 lån KLP-kommunekreditt Kommunalbanken 1 lån Samlet langsiktig lånegjeld Effektiv rentekostnad fast ,8 Effektiv rentekostnad p.t 2,2-2,3 Leka kommune har ubrukte lånemidler med til sammen kr ,-, av dette er det lån fra husbanken til videreformidling kr ,- Konklusjon / tilråding: Rapporten som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og for gjeldsforvaltning 1. tertial tas til etterretning. Leka, Helge Thorsen rådmann

37 Leka kommune Utvikling Arkiv: V83 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 36/ Vurdering av oppfølging av ulovlighet gnr 4 bnr 1 og gnr 5 bnr 1 Rådmannens innstilling til vedtak: Leka kommune finner ikke å ville pålegge eier av eiendommen 5/1 retting av utført arbeid/inngrep som ikke er godkjent etter plan- og bygningsloven. Begrunnelsen for dette standpunkt framgår av saksutredningen. Tiltakshaver må dermed søke om godkjenning av inngrepet, slik at saken bringes til «rett» ved at det ulovlige tiltaket blir omsøkt og godkjent i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan - og bygningsloven.

38 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementet kap 5 2 pkt 6 Plan og bygningsloven av Plan og bygningsloven av Plan og bygningsloven av og Vedlagte dokumenter: Brev av fra Fylkesmannen i Nordland samt klagebehandlingen av avslag om søknad om dispensasjon fra arealplanen. Saksutredning: Fylkesmannen i Nordland har etter en henvendelse fra Erna og Ole Martin Johansen bedt Leka kommune om en vurdering om tilbakeføring av «ulovlig» anlagt vei. Fylkesmannen skriver: «I vårt vedtak av stadfestet vi kommunens avslag i saken avslutningsvis skrev vi at kommunen må vurdere å gi pålegg om tilbakeføring av utførte arbeider som etter dette ikke er godkjent etter plan og bygningsloven, dersom dette ikke skjer av eget tiltak.» Fylkesmannen viser til Plan og bygningsloven L nr. 71 (PBL)av og at kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter. Leka kommune oppfatter dette som en feil lovanvendelse etter PLB av Etter denne lov er det 32-1 som regulerer dette forholdet. Og hjemmelen om tilbakeføring (retting) etter PLB av 2008 finnes i I nevnte brev fra Fylkesmannen i Nordland er det bedt om at kommunen følger opp saken Slik kommunen forstår dette, er det da en vurdering fra kommunens sin side om den angivelige ulovlige veien skal tilbakeføres eventuelt bringes til rett. Leka kommune må da vurdere dette ut i fra hjemler til å kreve tiltaket tilbakeført, hensiktsmessighet, tid som har gått, og eventuelt andre forhold som har betydning for saken. Vurdering av hjemler for å kunne kreve tilbakeføring Fylkesmannen viser til PBL av 2008 slik Leka kommune vurder saken er dette en feil lovanvendelse. Tiltakene knyttet til denne veien er antagelig fra tidlig 1970 tallet med noen utbedringstiltak foretatt på 1980 og 1990 tallet. Dette forholdet tilsier at det er PLB loven som gjaldt på det tidspunkt tiltakene ble utført, som skal legges til grunn. Det vil da si at for det eldste tiltaket så er det PBL fra 1965 som skal legges til grunn og i tilknytning til nyere tiltak er det PLB av 1985 som skal legges til grunn. PLB fra regulerer dette forholdet: Er et arbeid på noe vesentlig punkt utført i strid med denne loven eller med noen bestemmelse som er gitt i medhold av loven, kan bygningsrådet utferdige forelegg mot eier eller rettighetshaver med pålegg om at det ulovlig utførte skal fjernes eller rettes innen en frist som settes i forelegget. Forelegg kan også utferdiges mot den som ellers unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med heimel i denne loven. Forelegget skal om mulig forkynnes for eieren eller rettighetshaveren personlig. Den som forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot kommunen for å få

39 forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Og for arbeider foregått i perioden 1985 og fram til 2008 er det PBL av som regulerer dette forholdet: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller opphør av bruk. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etter 114 er utferdiget. Etter PBL av 1965 er det angitt bruk av forelegg som sanksjonsmiddel. Etter PBL av 1985 er det bruk av pålegg med etterfølgende forelegg som er sanksjonsmiddelet. Begge bestemmelsene har ordet «retting» som i normal språklig forståelse er å bringe forholdet til rette. Slik Leka kommune vurderer dette kan det også bety at ulovlige tiltak bringes til «rette» ved eventuelt å søke om dette, men det kan også bety å tilbakeføre i den forstand som fylkesmannen bruker ordet. Tiltaket kan altså bringes i tråd med Plan og bygningslov en og tilhørende forskrifter og rundskriv på 2 måter: Oppførte søknadspliktige tiltak fjernes/ rives og tomten tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand slik den var før det ulovlige tiltaket ble påstartet. Det ulovlige tiltaket omsøkes og bringes i henhold til bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan -og bygningsloven. Plan- og bygningsloven åpner for å gi tiltakshaver muligheten å omsøke tiltaket i ettertid. Jf. tidligere drøftelse kan retting etter PLB, både av 1965 og 1985, i språklig forståelse være å bringe til «rette». Fylkesmannen I Nordland har som settefylkesmann stadfestet avslaget om bygging av privat veg til gnr. 5 bnr.1. Det kan argumenteres med at det her er gjort forsøk på å bringe forholdet til «rett». Dette forsøket er gjort ved å søke om nybygg / utbedring av veien. Som ble endelig avslått i fylkesmannen i Nordland gjennom deres sak 2010/ Etter at fylkesmannen hadde denne saken til behandling i 2012 har Leka kommune, i F.sak 08/ 13, gitt tillatelse til omdisponering av dyrka jord på gnr. 5 bnr. 1 Reppen. Tillatelsen omfattet at inntil 36,1 da av dyrka jorda ble omdisponert til juletreproduksjon. Denne tillatelsen ble anket av Erna Og Ole Martin Johansen- først til Fylkesmannen som aviste anken pga. manglende rettsinteresse, siden til Statens landbruksforvaltning (SLF) som vurderte alle sidene av vedtaket, og konkluderte med at klagerens interesse ikke var av en slik art at det er rimelig at de får vedtaket overprøvd av et overordnet organ. Klagen ble avist av SLF. I og med at det er etablert en jordbruksproduksjon som har behov for transport ut og inn, kan det dermed ligge til rette for å søke om etablering av jordbruksvei til gnr. 5 bnr. 1. En slik søknad med påfølgende innvilgelse vil også bringe forholdet til «rette». Leka kommune bør vurdere om det skal henstilles til eier av gnr. 5 bnr. 1, at en slik søknad vurderes.

40 Ift. å kreve tilbakeføring av tiltaket, så har både PBL av 1965 og 1985 virkemidler som i dette tilfelle kan brukes. Hensiktsmessighet Leka kommune må vurdere hensiktsmessigheten i å kreve veien tilbakeført «som om inngrepet ikke hadde funnet sted». For å tilbakeføre denne veien vil det kreves mye arbeid. Der det er foretatt sprengning vil det uansett ikke la seg gjøre å reparere dette fullt ut. Ved å kreve en tilbakeføring vil en samtidig påføre eieren en stor kostnad. Samtidig vil et krav om tilbakeføring i seg selv antagelig kreve så mye maskintransport og masseforflytning at dette i seg selv kan klassifiseres som et nytt inngrep. Det kan synes vel vanskelig rent faktisk å kunne rette opp noen av de inngrep som er gjort, uten at dette vil føre til inngrep som vil gjøre større skade enn nytte. Leka kommune har også gitt tillatelse til juletreproduksjon på gnr.5 bnr 1. Denne produksjonen vil ha behov for å komme til produksjonsområdet med kjøretøy som et ledd i driftsopplegget. I tillegg har Leka kommune en stor satsing innen reiseliv og området her har et potensial for hyttebygging. Disse forholdene kan i sum lede til at Leka kommune ikke ser det som hensiktsmessig at det settes krav om tilbakeføring. Tid som har gått Tiltakene det her er snakk om skriver seg fra tidlig 1970 tallet, med mindre utbedringer på 1980 og 1990 tallet. For de eldste tiltakene er det mer en 40 år siden disse ble utført. Da tidens lovverk og håndhevelsen av disse var av en helt annen karakter enn hva som gjelder i dag. Det er antagelig en rekke tiltak som er blitt utført uten at disse ble registrert eller omsøkt og i den grad det er avdekket ulovligheter er antagelig disse brakt i orden ved søknad i ettertid. Dette er i seg selv ingen grunn til ikke å kreve dette tiltaket brakt i orden eller tilbakeført. Imidlertid vil tiden i seg selv være et argument for ikke å gjøre dette. Her kommer også Leka kommunenes manglende handlinger inn som et moment som må vurderes. Kommunen har i hver fall siden 2006 kjent til dette tiltaket sannsynligvis lenge før også. Strafferammen etter gjeldende plan- og bygningsloven 110 flg. er bot. Den lave strafferammen innebærer at overtredelser foreldes etter bare to år, og påtalemyndigheten er avskåret fra å bruke en rekke straffeprosessuelle tvangsmidler. Foreldelsesfristen som gjelder selve oppføringen ( 110 nr. 2) løper fra ferdigstillelse, jf. straffe-loven 68 første ledd. Den løper imidlertid ikke for bruken ( 110 nr. 3) så lenge den pågår. Det innebærer at overfor tiltakshaver som eier naustet, brygga eller veien som er ulovlig anlagt, og bruker den, så løper ikke foreldelsesfristen. Imidlertid vil normalt muligheten for å straffe entreprenørens/byggherrens handlinger være foreldet etter to år ved brudd på loven. Saksbehandler har så langt ikke funnet konkrete saker der plan og bygningsmyndigheten ar avstått å kreve retting pga. tiden som har gått. Men det kan synes som om det er etablert en praksis på at eldre saker bringes til «rett» ved at det ulovlige tiltaket blir omsøkt og godkjent. Det formelle utgangspunktet i loven er at ulovlige forhold i slike tilfeller kan kreves rettet eller revet når det oppdages. Dette anses imidlertid ofte som en svært sterk reaksjon, som kan virke urimelig. Det har derfor vokst frem en praksis som innebærer at eieren som oftest først får anledning til å søke om tillatelse til tiltaket. Hvis tiltaket er i overensstemmelse med krav i plan,

41 byggteknisk forskrift mv., vil det da kunne bli stående. Hvis det er behov for dispensasjon, bør også en søknad om dette behandles. Slike saker behandles som vanlige byggesaker, og det betales selvfølgelig også byggesaksgebyr. 1 Eventuelt andre forhold som har betydning for saken. Før plan -og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 trådte i kraft, var det ingen lovfastsatt eksplisitt plikt til å forfølge ulovligheter. Det var imidlertid uomtvistet at det var gjeldende rett. Det følger av Ot.ptp.nr.45 ( ) s. 352 at selv om utrykket skal er benyttet i lovteksten er det ikke ment å skape rettigheter for andre. Ingen private rettssubjekter har rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. I Ot.prp.nr. 45 ( ) s. 352 viser departementet til at det kun er ved overtredelser av mindre betydning plan - og bygningsmyndighetene har adgang til å unnlate å forfølge ulovligheter. Lovgiver har altså klargjort dette punkt, og dette må anses som gjeldende rett. Et sentralt formål bak bestemmelsen om adgang til å unnlate å forfølge ulovlighet er av mindre betydning er å gi bygningsmyndighetene et rettslig grunnlag for å hindre at de blir blandet inn i tvister som i sin kjerne er naborettslig. At bygningsmyndighetene ikke forfølger et ulovlig forhold kan innebære et brudd på EMK.art.6 nr.1 og eller EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1 (heretter omtalt (P1-1)). EMK.art. 6 nr.1 gjelder retten til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov. EMK (P11) gjelder beskyttelse av eiendomsretten. EMD kom enstemmig til at P1 1 var krenket i dommen (Case of Fuchs v.poland, (Application no /96) EMD anså det som en krenkelse av naboers rettigheter at myndighetene ikke hadde grepet inn mot ulovlig bygging innen rimelig tid. Etterhåndsgodkjennelse er ett av de virkemidlene bygningsmyndighetene har til rådighet, når det skal unnlates å gripes inn overfor lovstridige byggearbeid. At bygningsmyndighetene kan innvilge søknaden i etterkant er ikke hjemlet i loven, men følger av Ot.prp.nr.45 ( ) s.353 Reaksjoner må alltid vurderes i forhold til hverandre. Grunnprinsippet er at sanksjoner ikke skal ramme regelbruddet på en urimelig eller uforholdsmessig måte (proporsjonalitetsprinsippet) Rimelighet og samordning b Bestemmelsen trådte i kraft og lyder: Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte. Ved utferdigelsen av 1 Stortingsdokument nr. 15:1823 ( ) Innlevert: Sendt: Svart på: av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

42 sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen. Finner plan- og bygningsmyndighetene at overtredelsen er av bagatellmessig betydning, kan de helt avstå fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner. Beslutning om dette ikke er å anse som enkeltvedtak. Leka kommune må derfor vurdere effekten/gevinsten ved å kreve retting. Samtidig så bør tiltaket som Leka kommune vedtar hensyn ta forholdsmessighet og proporsjonalitetsprinsippet. Dette betyr at en må vurdere effekten/gevinsten ved et slikt pålegg opp mot blant annet byrdene/kostnadene et slikt pålegg vil påføre eier. Konklusjon / tilråding: Ihht til vedtak Leka, Helge Thorsen rådmann

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54