Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Magic Mountain Lodge, Stigen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Magic Mountain Lodge, Stigen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie Midttun Sigvaldsen Medlem LYKRL Laila Anita Westby perm kl 15:00 Medlem LYHØ (gikk under behandlingen av sak 56/13) Werner Kiil Medlem LYAP Sølvi Jensen Leder/ordfører LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Karl Arvid Brose Nestleder LYSP Fred Skogeng Medlem/varaordfører LYHØ Rolf Magne Hansen Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Johnny Arne Hansen perm kl 15:50 Medlem LYAP (gikk før sak 59/13) Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Line van Gemert Medlem LYHØ Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medlem LYKRF Hans Karlsen Medlem LYFRP Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Line Pernille Eidet Medlem LYAP Lene Simonsen Granli Medlem LYFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Lene Simonsen Granli LYFRP Tor-Vilhelm Eriksen Hans Karlsen LYFRP Jørn Willy Hansen Line Pernille Eidet LYAP Nils Einar Samuelsen perm kl 15:40 Reidar Lund LYKRF (gikk før sak 59/13) Peter Bruvold Torstein Hansen LYKRF Merknader Ungdomsrådet møtte ved Malin Figenshou og Sigve Heitmann.

2 Kulturskolen startet møtet med kulturelle innslag. Innkalling og saksliste godkjent. Kommunestyret godkjente forslaget fra ordfører om taletid i forbindelse med behandlingen av økonomiplan/årsbudsjett. Johnny Hansen og Dan Håvard Johnsen valgt til å skrive under protokollen. Ordfører Sølvi Jensen besvarte interpellasjon fra Reidar Lund vedr kommunesammenslåing. Det blir ikke avholdt spørretime Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Hilde Grønaas Kjellaug Grønvoll Anette Holst Viggo Jørn Dale Inger-Helene B. Isaksen Stilling Rådmann Økonomisjef/ass.rådmann Helse og omsorgssjef Oppvekstsjef Leder teknisk sektor Utvalgssekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Johnny Hansen Dan Håvard Johnsen Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/13 Referat sak RS 3/13 Innmelding av ordfører i TPO 2013/1606 RS 4/13 Valg 2011/3457 RS 5/13 PS 56/13 Felles høringsuttalelse fra ordførerne i Lyngen, Balsfjord og Storfjord kommune - forslag til opplæringstilbud skoleåret 2014/2015 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett / /1569 PS 57/13 Revidering investeringsbudsjett /2465 PS 58/13 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune PS 59/13 Endring av delegasjonsreglement - Motorferdselloven PS 60/13 PS 61/13 PS 62/13 Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Lyngen kommune Gunnar Bråthen - søknad om fritak fra politiske verv Anita Albrigtsen - søknad om fritak fra verv som meddommer i tingretten 2013/ / / / /3179

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap /13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg /13 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg /13 Lyngen Råd for folkehelse /13 Lyngen levekårsutvalg /13 Lyngen formannskap /13 Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2014 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan Budsjett 2014 Kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2014 Lyngen kirkelig fellesråd 4 Investeringsbudsjett Lyngen kirkelige fellesråd Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Forslag fra Lyngen Arbeiderparti, Lyngen Senterpartiet og Kretslista for området Russelv Sør-Lenangsbotn v/johnny Hansen: Nye tiltak: Dagtilbud til demente 150 Ungdomsrådet 30 Råd for folkehelse 40 Dekning: Innsparing HSO 220 (fra til 1.798)

5 Forslag fra Lyngen Høyre, Lyngen Kristelig folkeparti og Lyngen Fremskrittspartiet v/line van Gemert: Drift: Kostnader Innsparing Kirke 195 Skole Adm. nedgang stilling 564 Utsette enkelte prosjekt adm 250 Skolemåltid 200 Uendret kulturskole 226 Kutt teknisk (lønn) 850 Omdisp 50% kulturstilling til ungdomsråd/lag og forening Kjøp av oppmålingstjeneste 600 Felles brannsjef 100 Red. eiendomsskatt 4 promille Folkehelse 50 Kai Nord-Lenangen fra 2016 til Disp.fond Investering: Vei/parkering Investering/utstyr skole 50 Salg boliger Forslag fra Lyngen Senterparti v/kay Roger Fjellsøy: Kommunestyre ber administrasjonen legge frem følgende saker/prosjekter for k-styret i 2014: 5. Startkvote for unge fiskere. Administrasjonen bes gjøre undersøkelser mht mulighetsrom for organisering av en startkvoteordning for unge fiskere. Legges fram til politisk vurdering senest i august Kulturetaten pålegges å bidra til at Tilskuddsportalen blir bedre kjent og brukt. Informasjon skal sendes ut til aktuelle lag og foreninger. 7. Frivillighetssentral. Administrasjonen legger fram en utredning omkring behov og mulige organiseringsmodeller for en frivillighetssentral i Lyngen. Forslag fra Lyngen Arbeiderparti, Lyngen Senterparti og Kretslista for området Russelv Sør- Lenangsbotn v/johnny Hansen: Forslag investeringsbudsjettet: Industrikai Nord-Lenangen flyttes til år Prosjektet iverksettes så snart plan for havner/kaier foreligger. Gjerne i 2014 hvis det er mulig. Det ble først votert over formannskapets innstilling, formannskapets innstilling med endringsforslag fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen og formannskapets innstilling med endringsforslag fra H/Krf/FRP v/line van Gemert.

6 Formannskapets innstilling fikk 0 stemmer. Formannskapets innstilling med endringsforslag fra AP/SP og Kretslista v/johnny Hansen fikk 11 stemmer og formannskapets innstilling med endringsforslag fra H/Krf/FRP v/line van Gemert fikk 7 stemmer. Det ble deretter stemt over forslaget fra Lyngen Senterparti v/kay Roger Fjellsøy. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Kay Roger Fjellsøy. Enst Det ble stemt over forslaget fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen vedr industrikai. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen vedr industrikai. Enst. Det ble tilslutt stemt over formannskapet innstilling til Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett 2014 med vedtatte endinger. Lyngen kommunestyre vedtar formannskapet innstilling til Kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett 2014 med vedtatte endinger. Enst. Vedtak i kommunestyre : 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for : (Tall i 1000 kr) Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus Råd for folkehelse Oppvekst og kultur Ungdomsrådet Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner Dagtilbud til demente Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK

7 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Økonomiplan Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme 1-5.

8 2.6 Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommentar: Industrikai Nord-Lenangen Prosjektet iverksettes så snart plan for havner/kaier foreligger. Gjerne i 2014 hvis det er mulig. Spesifisert investeringsbudsjett finnes i budsjett-/økonomiplandokumentet, jfr vedlegg Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig.

9 2.13 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Kommunestyret ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for kommunestyret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. 5. Startkvote for unge fiskere. Administrasjonen bes gjøre undersøkelse mht mulighetsrom for organisering av en startkvoteordning for unge fiskere, legges fra til politisk vurdering i august Kulturetaten pålegges å bidra til at Tilskuddsportalen blir bedre kjent og brukt. Informasjon skal sendes ut til aktuelle lag og foreninger. 7. Frivillighetssentral. Administrasjonen legger fram en utredning omkring behov og mulige organiseringsmodeller for en frivillighetssentral i Lyngen. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Det vises til formannskapet behandling av kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett Ved en feil ble flg forslag ikke tatt opp til votering, men forslaget er innarbeidet i formannskapets innstilling. Forslag fra Lyngen AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso Beløp: kr økes med kr til kr Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP/Kretslista. Enst Vedtak: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso Beløp: kr økes med kr til kr

10 Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Råd for folkehelse avgir flg budsjettkommentarer for 2014 ( se nedenfor). Enst Vedtak: Råd for folkehelse tilråder at følgende tas med i budsjettet for 2014: 1 Rådet forventer videreføring av egen budsjettpost på kr dette i hht. gjeldende regelverk. 2 Rådet for Folkehelse kan ikke akseptere at bemanningen på Lyngstunet reduseres med 2 årsverk, dette sett i forhold til at bemanningsplanen sannsynligvis er på et minimum. 3 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr arbeid med bistand.. RFF hadde på nytt folkehelsesaken om arbeid med bistand og varig tilrettelagt arbeid for mennesker med funksjonshemminger på dagsorden. Saken er endelig tatt opp som egen utrednings sak i LKU. Det bør startes opp med budsjettering på kr ,- for selve tiltaket; ikke utredningen. 4 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr for investering av nye trygghetsalarmer. Inndekning skjer etter hvert gjennom egenandeler. 5 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til oppfølging av eldresikkerhetsprosjektet. 6 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til fritid med bistand. RFF ber på nytt om at Fritid med bistand budsjetteres med kr Fritid med bistand motarbeider diskriminering og er en mulighet til å rekruttere støttekontakter gjennom deres egne fritidsinteresser. For eksempel fotballspillere. Dette kan også være aktuelt på andre fritidsaktiviteter enn sport. Tiltaket gjelder kanskje mest barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det budsjetteres med kr ,- 7 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til ferie med bistand. De fleste bistandstrengende kjenner ikke til denne støttemuligheten, men kommunene har et hovedansvar for å yte støtte til ferie i hht. sosialtjenesteloven.

11 8 I arbeidet med Trafikksikkerhetsplan , under Rådmannens innstilling og budsjettdekning søkes priorterte tiltak innarbeidet i kommunens økonomiplan Råd for folkehelse presiserer at tiltakene blir effektuert. 9 Råd for folkehelse ber om at nødvendige tiltak for å følge opp intensjonen med sjumilssteget iverksettes. Fra kommuneanalysen /sjumilssteget og under utfordringer er Plan for å forebygge vold og overgrep, som også er behandlet i Levekårsutvalget , samt behovet for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn, uthevet. Rådet ber om at tiltakene følges opp i budsjettet for Råd for folkehelse påminner manglende rullering av: Habilitering Rehabiliteringsplan, Bolig sosialhandlingsplan og plan for Psykisk helsevern. Også rullering av Lyngen Kommune sine HMS planer anses for å være et viktig element i forhold til f. eks. bemanning og sykefravær. 11 Råd for folkehelse ber om at tiltaket med daglig skolemåltid og fysisk aktivitet videreføres i Råd for folkehelse presiserer at reduksjon i rammen til HSO ikke må resultere i personalreduksjon i omsorgsarbeid. (se også brev av ). 13 Råd for folkehelse er kjent med folketall utvikling og elevtall. Nedskjæringer må ikke gå på bekostning av behovet for spesialundervisning. 14 Råd for folkehelse presiserer at aktivitetsstue både for beboere og hjemmeboende er utrolig viktig med hensyn til å bryte isolasjon og ensomhet. Tiltaket er viktig i forhold til både trivsel og helse. 15 Råd for folkehelse ber om at eventuelle gebyrøkninger ikke må medføre at kommunen lager sosialklienter av minstepensjonister. 16 Råd for folkehelse ber om ½ årig regnskapsrapport og ber om at dette legges fram samtidig som for levekårsutvalget. 17 Budsjettforslaget innebærer en innsparing på Helse og omsorg sektor med kr million for 2014 og 5 mill for de kommende år. Råd for folkehelse er uenig og protesterer mot denne reduksjonen. 18 Råd for folkehelse mangler en konkret rapportering og beskrivelse om ordningen når det gjelder samhandlingsreformen går i pluss eller i minus. Rådet ber om at det iverksettes forebyggende tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser. 19 Råd for folkehelse mener det er oppsiktsvekkende, svært bekymringsfylt og kan bli et enormt problem om legevaktordningen med Storfjord opphører. I budsjettdokumentet heter det: Pr i dag har Lyngen legevaktsamarbeid med Storfjord kommune. Da legene ønsker færre vakter, kan legevaktdistriktet bli større i fremtiden. Er ønsket om færre vakter fra legenes side eneste grunn til at Lyngen kommune må søke samarbeid med andre kommuner for legevaktordning? Det mangler en statusbeskrivelse om hvor mye legene pr i dag jobber, om legestilling-ene er besatt, om Lyngen kommune har organisert dette riktig med tanke på oppgavefordeling, men også i forhold til rekruttering og arbeidsbetingelser. 20 Råd for folkehelse ser også at i forhold til samhandlingsreformen, skal øyeblikkelig hjelp senger etableres i vår kommune og at dette også vil kreve leger i umiddelbar nærhet. Rådet vil oppfordre både politikere og administrasjonen til å mobilisere maksimalt for å forhindre at samarbeidet med Storfjord kommunen om legevaktsamarbeid opphører. 21 Det kan være en god ide å føre en liste over det som ikke kom med på budsjettet og eller blir utsatt. Det kan lette arbeidet med budsjettet betydelig, og vil kunne understreke total behov og synliggjøre prioriteringer. Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

12 Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: 1. Helse og omsorg innsparing kr. 1,578 mill. 2. Eiendomsskatten økes ikke i inntektsreduksjon kr ,-. 3. Kr ,- nytt tiltak: Aktiviteter for eldre hjemmeboende og institusjoner. 4. Kr ,- sommerjobb ungdommer økes fra kr ,- til kr ,-. 5. Kirkelig fellesråd økning: Kr ,- øremerkes drift bårehus Nord-Lenangen. Administrasjonen legger fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/ Johnny Hansen.

13 Rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP vedtatt. Enst. Økonomiplan Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: Post omstrukturering Lyngsdalen skole endres til: Omstrukturering skole endring fra kr. 3.2 mill. til kr. 2 mill. inndekning kr. 1.2 mill. mot disposisjonsfond. Forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen vedtatt. Enst. Investeringsbudsjett Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning. Enst. Årsbudsjett og økonomiplan for Det ble votert over rådmannens tilrådning til årsbudsjett og økonomiplan for Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning til vedtak med de endringer som ble foreslått. Enst. Formannskapets innstilling: 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for : (Tall i 1000 kr) Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK

14 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Økonomiplan Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.

15 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Formannskapet ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling.

16 Formannskapets innstilling 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomsskattesatsen er 6 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

17 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Vedtatt Budsjett Økonomiplan budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Vedtatt Budsjettskjema 1B - drift budsjett Budsjett Økonomiplan Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.

18 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksfremlegget.

19 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 79/13 Lyngen formannskap /13 Lyngen kommunestyre Revidering årsbudsjett 2013 Henvisning til lovverk: Kommuneloven 47 Årsbudsjettets bindende virkning. Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak. Enst. Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Vedtatt Budsjett endring PARAKNESET REGULERINGSPLAN ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE FISKEPLASS POLLEN MOLO POLLEN INNEREIDET BOLIGFELT BYGGEFELT SVENSBY

20 47029 VANNVERK UV-ANLEGG BOLIGTOMTER SUM BUDSJETTENDRINGER Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst Vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013:

21 Vedtatt Budsjett endring PARAKNESET REGULERINGSPLAN ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE FISKEPLASS POLLEN MOLO POLLEN INNEREIDET BOLIGFELT BYGGEFELT SVENSBY VANNVERK UV-ANLEGG BOLIGTOMTER SUM BUDSJETTENDRINGER Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes.

22 Rådmannens innstilling 1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjett 2013 for mva-kompensasjon i drift fra rammeområde 6 Finans til rammeområde Det vedtas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2013: Vedtatt Budsjett endring PARAKNESET REGULERINGSPLAN ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE FISKEPLASS POLLEN MOLO POLLEN INNEREIDET BOLIGFELT BYGGEFELT SVENSBY VANNVERK UV-ANLEGG BOLIGTOMTER SUM BUDSJETTENDRINGER Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER REFUSJON SKADEERSTATNINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF. FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. 3. Følgende investeringsprosjekter overføres fra 2013 til 2014: Budsjett Påløpt pr. Overføres BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL

23 Rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter påløpt i Overførte investeringsprosjekter finansieres ved ny budsjettregulering snarest mulig i Vedtak om overføring av investeringsprosjekter fra 2012 til 2013 i k-sak 74/12 godkjennes. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Det tilrås å endre budsjetteringen for mva-kompensajon fra driftsregnskapet i årsbudsjettet for 2013 slik at det blir i hht. praksisen som foreslås innført i årsbudsjett Dvs. at mvakompensasjonen inntektsføres på rammeområdene i stedet for på ett sentralt område. På denne måten blir det også lettere å sammenligne budsjett og regnskap uten å måtte tilpasse regnskapsrapportene. I tillegg er det behov for å revidere investeringsbudsjettet for 2013 av ulike årsaker: Noen investeringer fra tidligere år må budsjettreguleres. Overførte investeringer fra 2012 til 2013 må ha eget budsjettvedtak i Oppfølging av politiske vedtak. Vedtak om overføring av investeringer fra 2013 til Prosjekt Solhov bo- og aktivitetssenter og Eidebakken skole som ble budsjettert i 2009 er ikke budsjettert i I hht. veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet må utgifter vedrørende disse prosjektene rebudsjetteres i Dette er også en tilrådning fra revisjonen. Revisjonen har påpekt at investeringsprosjektene som ble overført som budsjettregulering i 2012-budsjettet, jfr. k-sak 49/12, må ha eget budsjettvedtak i Prosjekt Ballbinge Lenangen B/U-skole, vedtatt i k-sak 8/13 møtedato , er ikke vedtatt inntatt i investeringsbudsjettet for Vedtak i regnskapsrapport nr , som ble vedtatt i k-sak 26/13, forutsatte at det skulle fremlegges budsjettendringer for investeringer i Tindevangen boligfelt, Innereidet boligfelt og for vannsituasjonen i Furuflaten. For sistnevnte er det foretatt grunnboringer i 2013 og utgiftene er dekket av midler avsatt til vannformål (prosjekt 47034). Påløpte og forventede utgifter til de to andre prosjektene reguleres fra prosjekt Boligtomter I k-sak 39/13 Regnskapsrapport nr ble det vedtatt at rådmannen skulle legge fram forslag om justering av investeringsbudsjett 2013 til kommunestyrets møte i desember. Vedtatte investeringer som ikke er fullført må vedtas overført til Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Tidligere vedtak angående investeringene: K-sak 68/08 Solhov bo- og aktivitetssenter, godkjennelse av forprosjekt videre arbeid K-sak 21/09 Utbygging Solhov Bo- og aktivitetssenter

24 K-sak 34/08 Eidebakken skole forprosjekt - godkjennelse K-sak 20/09 Utbygging Eidebakken skole K-sak 54/10 Revidert økonomisk ramme Eidebakken skole K-sak 56/11 Revidert investeringsbudsjett 2011 og overføring til 2012 K-sak 74/12 Årsbudsjett budsjettreguleringer K-sak 73/13 Kommuneplanens handlingsdel årsbudsjett/økonomiplan K-sak 8/13 Ballbinge Lenangen B/u-skole K-sak 26/13 Regnskapsrapport nr K-sak 39/13 Regnskapsrapport nr Økonomiske konsekvenser De foreslåtte justeringer av investeringsbudsjettet dekkes innenfor vedtatt finansieringsramme for 2013 og får derfor heller ingen driftsmessige konsekvenser i år. Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen. Miljøkonsekvenser Ingen. Vurdering av alternativer og konsekvenser Fra innføringen av mva-kompensasjonsordningen for fylkeskommuner og kommuner har kompensasjonen fra driftsregnskapet vært postert som en sentral post. Det vurderes som hensiktsmessig å budsjettere dette på hver enhet for å forenkle regnskapsrapporteringen. Solhov bo- og aktivitetssenter og Eidebakken skole ble budsjettert i sin helhet i Etter presiseringen i veilederen for budsjettering av investeringer fra 2010 kom, ble det klarere presisert at investeringene skal budsjetteres pr. år. Rådmannen foreslår at dette prinsippet i 2013 også gjelder disse prosjektene. Dette skaper utfordringer i forhold til finansieringen av investeringene i Det foreslås derfor å ta ut noen investeringer som ikke blir realisert i år. Dette gjelder: Parakneset reguleringsplan Øra industriområde utvidelse (tunnelmasser) Industriområde Furuflaten utvidelse (tunnelmasser til vei ved Ecotech) Fiskeplass Pollen (grunnboring og reguleringsplan til tunnelmasser) Molo Pollen (grunnboring og reguleringsplan til tunnelmasser) Når disse investeringene blir aktuelle, må dette budsjetteres og finansiering fremskaffes. Foreløpig tilrås det at vedtatt finansiering for disse prosjektene delvis brukes til å medgå i finansieringen av investeringsbudsjettet for Prosjekt Ballbinge Lenangen B/U-skole må budsjettreguleres i hht. k-sak 8/13. Følgende budsjettendringer med tilhørende finansiering for 2013 tilrås: Vedtatt Budsjett-

25 2013 endring PARAKNESET REGULERINGSPLAN ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE BALLBINGE LENANGEN B/U-SKOLE SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE KUNSTGRESS FURUFLATEN MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN INDUSTRIOMRÅDE FURUFLATEN - UTVIDELSE FISKEPLASS POLLEN MOLO POLLEN INNEREIDET BOLIGFELT BYGGEFELT SVENSBY VANNVERK UV-ANLEGG BOLIGTOMTER SUM BUDSJETTENDRINGER Finansiering: SALG AV DRIFTSMIDLER -5 SALG AV TOMT OG GRUNN -325 FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER REFUSJON SKADEERSTATINGER -317 BRUK AV LÅNEMIDLER -903 OVERF.FRA DRIFT -25 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET MOMSKOMP -619 SUM FINANSIERING Totalt sett medfører denne saken en økt bruk av lånemidler på ca. 0,9 mill. Av dette utgjør ca. 0,7 mill. i ubrukte lånemidler fra tidligere år, og medfører ikke økte kapitalkostnader da dette er innarbeidet i vedtatt budsjett. Driftsmidlene finansieres ved overføring fra ramme 3 Oppvekst og kultur til ramme 6 Finans. En del vedtatte investeringer blir ikke fullført i 2013, men blir videreført i Endelige beløp som skal overføres er ikke klar pr. dato, men en foreløpig oversikt viser følgende: Budsjett Påløpt pr Overføres BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA LENANGEN OMSORGSSENTER - OMBYGGING HOVEDPLAN VANN BOLIGTOMTER VANNFORMÅL

26 Det tilrås at rådmannen får fullmakt til å justere budsjettet i hht. faktiske utgifter da det ikke i dag er mulig å fastslå disse eksakt. For å etterkomme revisjonens oppfordring om å foreta eget budsjettvedtak angående overførte investeringer fra 2012 til 2013 tilrås at dette tas med i denne saken. Dette gjelder følgende prosjekter: Overført fra BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE SENTRUMSPLAN PARAKNESET REGULERINGSPLAN ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE OKSVIK BARNEHAGE KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS LYNGSTUVA VANNVERK UV-ANLEGG HOVEDPLAN VANN SUM OVERFØRTE INVESTERINGER BRUK AV LÅNEMIDLER BRUK AV BUNDNE FOND SUM FINANSIERING Finansieringen vedrørende Oksvik barnehage må gjennomgås på nytt i Tidligere utbetalt erstatning på ca. 2,6 mill. er delvis disponert til andre formål da dette er å anse som en fri kapitalinntekt. Vedtatt utbyggingsalternativ med tilbygg, i stedet for ombygging av gamle lokaler, utløser ca. 3,2 mill. i økt erstatning for tidligere Solhov barnehage. Det er tidligere gjort vedtak om låneopptak på 10 mill. Disponibel finansiering er derfor pr. dato ca. 13,2 mill. eksklusiv mva. Når endelige anbud på hele prosjektet, inklusiv prosjektering og riving er klar, må finansieringen vedtas av kommunestyret. Dette legges fram for kommunestyret tidligst mulig i 2014.

27 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: Q80 Saksbehandler: Ståle Johansen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/13 Lyngen formannskap /13 Lyngen Råd for folkehelse /13 Lyngen levekårsutvalg /13 Lyngen formannskap /13 Lyngen kommunestyre Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune Generell tiltaksplan 2 Trafikksikkerhetsplan for Lyngen kommune Prioritert tiltaksplan Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre Forslag fra Peter Bruvold: Trafikksikkerhetsplanen Lyngen En grundig plan med mange prosjekt. Men kanskje den strekning med størst trafikksikkerhetsrisiko, er ikke nevnt. Nemnlig Eidebakken Kjosbotn med spesiell fokus på området Kjelkebakken- Fjellfinnbakken. Denne må med i en slik plan og prioriteres høyt. Forslag fra Stein Åge Midttun: Gang- og sykkelsti Straumen bru må innarbeides og prioriteres. Lyngen kommunestyre tiltrer innstillingen til vedtak og forslaget fra Peter Bruvold og Stein Åge Midttun. Trafikksikkerhetsutvalget bes innarbeide disse prosjektene og foreta en prioritering. Enst

28 Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Kommunestyre ber trafikksikkerhetsutvalget innarbeide og foreta en proritering av flg prosjekt: - Eidebakken Kjosbotn med spesiell fokus på området Kjelkebakken- Fjellfinnbakken - Gang- og sykkelsti Straumen bru Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer innstillingen til vedtak. Enst. Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Levekårsutvalget tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

29 Vedtak: Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Råd for folkehelse ber om at veivedlikehold også tas med i trafikksikkerhetsplanen. Rådet ber om at trafikksikkerhetsplanen samordnes med den del av sentrumsplanen som omhandler trafikksikkerhet, feks veilys, gang-og sykkelstier etc Enst Vedtak: Råd for folkehelse ber om at veivedlikehold også tas med i trafikksikkerhetsplanen. Rådet ber om at trafikksikkerhetsplanen samordnes med den del av sentrumsplanen som omhandler trafikksikkerhet, feks veilys, gang-og sykkelstier etc Saksprotokoll i Lyngen formannskap Rådmannen trakk saken fra sakskartet. Vedtak:

30 Rådmannens innstilling Den prioriterte tiltaksplan er Lyngen kommune sin Trafikksikkerhetsplan og søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan for år 2014 og Tiltaket med etablering av gang- og sykkelvei i Furuflaten 2016 består slik den er i dag og vil ikke bli omprioritert ved rullering av Troms fylkeskommune sitt handlingsprogram for gang- og sykkelveier. Budsjettdekning: Prioriterte tiltak søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan Saksopplysninger Trafikksikkerhetsutvalget i Lyngen kommune har utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for perioden Det er utarbeidet en generell tiltaksplan som beskriver trafikksikkerhetstiltak basert på innspill og forslag ved utforming av Trafikksikkerhetsplan Trafikksikkerhetsutvalget har med bakgrunn i den generelle tiltaksplanen utarbeidet en prioritert tiltaksplan som legges frem for politisk behandling. Målet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke Lyngen kommune sin innsats i trafikksikkerhetsarbeidet og å få statlig støtte til planlegging og gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier og fylkesveier. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken og alle innbyggere har blitt invitert via kunngjøring i Framtid i Nord den 7. februar 2013 og Lyngen kommune sin hjemmeside til å komme med til innspill og forslag til kommunal trafikksikkerhetsplan Respons med innsendt innspill og forslag ble mottatt fra Ungdomsrådet, Rødtoppen barnehage, LyngenBuss, Tverrfaglig gruppe for barn og unge, Bygdeutvalget i Oksvik, Rådgiver/folkehelsekoordinator i Lyngen kommune, Knøttelia barnehage, Eidebakken skole og Sør-Lenangen grendelag. Vedlagt er generell tiltaksplan og prioritert tiltaksplan Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Trafikksikkerhetsplanen inngår ikke i kommunal planstrategi men er iverksatt av trafikksikkerhetsutvalget for å øke Lyngen kommune sin innsats for trafikksikkerhetstiltak og å kunne motta tilskuddsmidler for gjennomføring av tiltak. Kommuneplan Samfunnsdel er under utarbeidelse og de politiske signaler inkluderer barn og unge som et viktig samfunnsområde. Kommuneplan Arealdel er på høring og følgende gang- og sykkelveier inngår: Solhov Pollen, Svensby Fergekai, Straumen NordLenangen, Ved skole og barnehage i NordLenangen, Furuflaten er ferdig regulert, Solhov Geitnes er påpekt som viktig for barn og unge. Lyngen formannskap har i utvalgssak 101/11 (Jægervatnet bru FV 312 prosjektering av ny gangbru) den følgende vedtak: Lyngen kommune fremmer ny søknad om trafikksikkerhetsmidler til Troms fylkeskommune Jægervatnet bru. Utvidelse Jægervatnet bru