Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2014

Transkript

1 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap /13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg /13 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg /13 Lyngen Råd for folkehelse /13 Lyngen levekårsutvalg /13 Lyngen formannskap /13 Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2014 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan Budsjett 2014 Kontroll og tilsyn 3 Budsjett 2014 Lyngen kirkelig fellesråd 4 Investeringsbudsjett Lyngen kirkelige fellesråd Saksprotokoll i Lyngen formannskap Det vises til formannskapet behandling av kommuneplanens handlingsdel økonomiplan , årsbudsjett Ved en feil ble flg forslag ikke tatt opp til votering, men forslaget er innarbeidet i formannskapets innstilling. Forslag fra Lyngen AP/SP/Kretslista v/johnny Hansen: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso

2 Beløp: kr økes med kr til kr Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP/Kretslista. Enst Vedtak: Post 14114: Navn: IKT i skolene 1-7 trinn fornying endres til: IKT oppvekst/hso Beløp: kr økes med kr til kr Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen levekårsutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Råd for folkehelse avgir flg budsjettkommentarer for 2014 ( se nedenfor). Enst Vedtak: Råd for folkehelse tilråder at følgende tas med i budsjettet for 2014: 1 Rådet forventer videreføring av egen budsjettpost på kr dette i hht. gjeldende regelverk. 2 Rådet for Folkehelse kan ikke akseptere at bemanningen på Lyngstunet reduseres med 2 årsverk, dette sett i forhold til at bemanningsplanen sannsynligvis er på et minimum. 3 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr arbeid med bistand.. RFF hadde på nytt folkehelsesaken om arbeid med bistand og varig tilrettelagt arbeid for mennesker med funksjonshemminger på dagsorden. Saken er endelig tatt opp som egen utrednings sak i LKU. Det bør startes opp med budsjettering på kr ,- for selve tiltaket; ikke utredningen. 4 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr for investering av nye trygghetsalarmer. Inndekning skjer etter hvert gjennom egenandeler.

3 5 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til oppfølging av eldresikkerhetsprosjektet. 6 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til fritid med bistand. RFF ber på nytt om at Fritid med bistand budsjetteres med kr Fritid med bistand motarbeider diskriminering og er en mulighet til å rekruttere støttekontakter gjennom deres egne fritidsinteresser. For eksempel fotballspillere. Dette kan også være aktuelt på andre fritidsaktiviteter enn sport. Tiltaket gjelder kanskje mest barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det budsjetteres med kr ,- 7 Råd for folkehelse ber om at det budsjetteres med kr til ferie med bistand. De fleste bistandstrengende kjenner ikke til denne støttemuligheten, men kommunene har et hovedansvar for å yte støtte til ferie i hht. sosialtjenesteloven. 8 I arbeidet med Trafikksikkerhetsplan , under Rådmannens innstilling og budsjettdekning søkes priorterte tiltak innarbeidet i kommunens økonomiplan Råd for folkehelse presiserer at tiltakene blir effektuert. 9 Råd for folkehelse ber om at nødvendige tiltak for å følge opp intensjonen med sjumilssteget iverksettes. Fra kommuneanalysen /sjumilssteget og under utfordringer er Plan for å forebygge vold og overgrep, som også er behandlet i Levekårsutvalget , samt behovet for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn, uthevet. Rådet ber om at tiltakene følges opp i budsjettet for Råd for folkehelse påminner manglende rullering av: Habilitering Rehabiliteringsplan, Bolig sosialhandlingsplan og plan for Psykisk helsevern. Også rullering av Lyngen Kommune sine HMS planer anses for å være et viktig element i forhold til f. eks. bemanning og sykefravær. 11 Råd for folkehelse ber om at tiltaket med daglig skolemåltid og fysisk aktivitet videreføres i Råd for folkehelse presiserer at reduksjon i rammen til HSO ikke må resultere i personalreduksjon i omsorgsarbeid. (se også brev av ). 13 Råd for folkehelse er kjent med folketall utvikling og elevtall. Nedskjæringer må ikke gå på bekostning av behovet for spesialundervisning. 14 Råd for folkehelse presiserer at aktivitetsstue både for beboere og hjemmeboende er utrolig viktig med hensyn til å bryte isolasjon og ensomhet. Tiltaket er viktig i forhold til både trivsel og helse. 15 Råd for folkehelse ber om at eventuelle gebyrøkninger ikke må medføre at kommunen lager sosialklienter av minstepensjonister. 16 Råd for folkehelse ber om ½ årig regnskapsrapport og ber om at dette legges fram samtidig som for levekårsutvalget. 17 Budsjettforslaget innebærer en innsparing på Helse og omsorg sektor med kr million for 2014 og 5 mill for de kommende år. Råd for folkehelse er uenig og protesterer mot denne reduksjonen. 18 Råd for folkehelse mangler en konkret rapportering og beskrivelse om ordningen når det gjelder samhandlingsreformen går i pluss eller i minus. Rådet ber om at det iverksettes forebyggende tiltak for å forebygge sykehusinnleggelser. 19 Råd for folkehelse mener det er oppsiktsvekkende, svært bekymringsfylt og kan bli et enormt problem om legevaktordningen med Storfjord opphører. I budsjettdokumentet heter det: Pr i dag har Lyngen legevaktsamarbeid med Storfjord kommune. Da legene ønsker færre vakter, kan legevaktdistriktet bli større i fremtiden. Er ønsket om færre vakter fra legenes side eneste grunn til at Lyngen kommune må søke samarbeid med andre kommuner for legevaktordning? Det mangler en statusbeskrivelse om hvor mye legene pr i dag jobber, om legestilling-ene er besatt, om Lyngen kommune har organisert dette riktig med tanke på oppgavefordeling, men også i forhold til rekruttering og arbeidsbetingelser. 20 Råd for folkehelse ser også at i forhold til samhandlingsreformen, skal øyeblikkelig hjelp senger etableres i vår kommune og at dette også vil kreve leger i umiddelbar nærhet. Rådet

4 vil oppfordre både politikere og administrasjonen til å mobilisere maksimalt for å forhindre at samarbeidet med Storfjord kommunen om legevaktsamarbeid opphører. 21 Det kan være en god ide å føre en liste over det som ikke kom med på budsjettet og eller blir utsatt. Det kan lette arbeidet med budsjettet betydelig, og vil kunne understreke total behov og synliggjøre prioriteringer. Saksprotokoll i Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Personal- og arbeidsgiverutvalget tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Enst Vedtak: Lyngen arbeidsmiljøutvalg tiltrer formannskapets innstilling. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: 1. Helse og omsorg innsparing kr. 1,578 mill. 2. Eiendomsskatten økes ikke i inntektsreduksjon kr ,-. 3. Kr ,- nytt tiltak: Aktiviteter for eldre hjemmeboende og institusjoner. 4. Kr ,- sommerjobb ungdommer økes fra kr ,- til kr ,-. 5. Kirkelig fellesråd økning: Kr ,- øremerkes drift bårehus Nord-Lenangen.

5 Administrasjonen legger fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling. Det ble votert over rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/ Johnny Hansen. Rådmannens tilrådning med tillegg av forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP vedtatt. Enst. Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen: Post omstrukturering Lyngsdalen skole endres til: Omstrukturering skole endring fra kr. 3.2 mill. til kr. 2 mill. inndekning kr. 1.2 mill. mot disposisjonsfond. Forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/johnny Hansen vedtatt. Enst. Investeringsbudsjett Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning. Enst. Årsbudsjett og økonomiplan for Det ble votert over rådmannens tilrådning til årsbudsjett og økonomiplan for Lyngen formannskap tiltrer rådmannens tilrådning til vedtak med de endringer som ble foreslått. Enst. Formannskapets innstilling: 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelig retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak ens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

6 (Tall i 1000 kr) Politikk og kirke Øremerkede midler til drift av Nord-Lenangen bårehus Helse og omsorg Økt inntekt/ramme ressurskrevende tjenester Aktivitetstilbud for eldre - hjemmeboende og institusjoner Plan, teknikk og næring Økning - sommerjobb unge Reduksjon eiendomsskatt ihht økonomiplan SUM FORSLAG TIL NYE DRIFTSTILTAK

7 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift Budsjett Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen.

8 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Formannskapet ber administrasjonen legge fram følgende saker/prosjekter for K-styret i 2014: 1. Sentrumsplan Lyngseidet 2. Befolkningsutvikling 3. Boligbygging (Hamarøymodellen) 4. Kompetanseheving for kommuneansatte. Vurdere HMS-stilling.

9 Formannskapets innstilling 1. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Eiendomsskattesatsen er 6 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt Budsjettvedtak ens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

10 2.3 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Vedtatt Budsjett budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Vedtatt Budsjettskjema 1B - drift budsjett Budsjett Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet.

11 2.8 Avgifter, leier og gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 17 mill. til finansiering av vedtatte investeringer fra 2013 videreført til Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2014 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksfremlegget.