Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Øistein Hoe Medlem Liv Solberg Medlem Jan Hijman Nestleder Harald Haugen Leder Rolf Nilsen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Fra administrasjonen møtte: Navn Magnhild Grønvoll Tom-Jarle Isaksen sak 18/14 Kjellaug Grønvoll Stilling Rådgiver Rådgiver Helse- og omsorgssjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Lyngseidet Harald Haugen Leder Magnhild Grønvoll Rådgiver

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 17/14 RS 29/14 RS 30/14 Referatsaker Møteprotokoll fra eldrerådskonferanse den 24. og 25.sept Møteprotokoll årskonferanse, fylkesråd for funksjonshemmede 6. november / /175 RS 31/14 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse /175 PS 18/14 PS 19/14 PS 20/14 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2015 Valg av representant til arbeidsgruppe for overordnet ledelse av eiendomsforvaltning Lyngen kommune Anke på avslag om tilskudd til drift - Støttesenter for incest 2014/ / /74 Orientering gitt om følgende: - Boligsosial handlingsplan: Jan informerer om arbeidet som nå er i gang med boligsosial handlingsplan. - Medvirkning til plan- og bygningsloven. Råd for folkehelse er informert om veilederen. - Legesituasjonen. Informasjon om legesituasjonen gitt av Kjellaug. - SOR- konferanse v/ Jan Jan har gitt en grei orientering fra konferansen. Det vises til referat Jan har laget fra konferansen. - Aktivitetsvenn. Kjellaug informerte om Nasjonalforeninga for folkehelse sitt program sammen med UL Vårsol og sanitetsforeninga på Lyngseidet og på Furuflaten. Harald tok opp følgende saker til drøfting: - Fattigdomsproblematikk i kommunen. Ca 130 beboere i Lyngen er under fattigdomsgrensen. Fattigdomsproblematikk følges opp i Eldrepolitisk handlingsplan. Råd for folkehelse etterlyser hva som er gjort i Levekårsutvalget med den prioriteringsliste som var satt opp etter Levekårsutvalgets ønske. Hvordan denne er fulgt opp i budsjettarbeidet for 2015.

4 PS 17/14 Referatsaker Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: RS 29/14 Møteprotokoll fra eldrerådskonferanse den 24. og 25.sept Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. Enst RS 30/14 Møteprotokoll årskonferanse, fylkesråd for funksjonshemmede 6. november 2014 Råd for folkehelse tar protokollen til orientering. Enst RS 31/14 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse Råd for folkehelse godkjenner protokollen. Enst Vedtak: Råd for folkehelse tar referatsakene til orientering. RS 29/14 Møteprotokoll fra eldrerådskonferanse den 24. og 25.sept RS 30/14 Møteprotokoll årskonferanse, fylkesråd for funksjonshemmede 6.november 2014 RS 31/14 Protokoll fra møte i Råd for folkehelse

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 135/14 Lyngen formannskap /14 Lyngen arbeidsmiljøutvalg /14 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg /14 Lyngen Råd for folkehelse /14 Lyngen levekårsutvalg Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2015 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Årsbudsjett og økonomiplan formannskapets innstilling 2 Investeringsbudsjett Budsjett Budsjett 2015 Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: Budsjettet for 2015 er presentert på en grei og oversiktlig måte av Tom Jarle Isaksen. Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende merknader og tillegg: Merknader: Dersom Råd for folkehelse (RFF) ikke har misforstått, er ramme 3 og 4 for 2015 redusert ned kr. Dette er også områder som RFF hovedsakelig jobber med, når vi trekker opp nye saker, følger opp gamle saker og påpeker hva vi som kommune har ansvar for i forhold til folkehelseperspektivet generelt og for eldre og funksjonshemmede spesielt.

6 Det er derfor urealistisk å tro lovpålagte oppgaver på etterskudd, manglende implementering av vedtak og planer, viktige nye tiltak, oppdatering av utdaterte tiltak og eventuelle ikke besørgede individuelle rettigheter, blir dekket innafor rammene i RFF kan ikke gjøre annet enn å tilråde, påpeke og / eller å presentere en liste over tema oppgaver i forhold til folkehelseperspektivet, som i budsjettforslaget synes å mangle, midlertidig er utelatt, ikke kommer tydeligere frem eller rett og slett ikke har fått oppmerksomhet. Dette er vedlagt som en konkret punktvis forslagsliste, som RFF ønsker at det blir hold sammen med kommunens vedtak og eksisterende planer og eventuelt innarbeidet inn i budsjettet. Tillegg: Forslagsliste fra RFF som i forhold til økonomi og budsjett for 2015 ønskes innarbeidet RFF tok opp et uomtvistelig faktum at det er for lite bemanning i helse og omsorgssektoren, som medfører innleie av vikarer, som vil skape mer kostnader og ustabile forhold. Vi har ikke kunnet lese konsekvensene av dette direkte, siden regnskapet for 2014 ikke foreligger. RFF forventer at dette blir kontrollert og eventuelt juster for i budsjett Det budsjetteres med utviklingen av trygghetsalarm Investeringer med kr ,-. Inndekning skjer etter hvert gjennom egenandeler. Det budsjetteres med kr ,-. for anskaffelse av teknologiske løsninger, som prosjekt eller konkret tiltak for demente, med tanke på mobilisering, habilitering og rehabilitering. Jfr. referat fra RFF og SOR konferansen. Det budsjetteres med kr ,- til ny oppstart forts. av eldresikkerhetsprosjektet. Støttekontaktordning styrkes med kr ,-. Det budsjetteres med kr ,- til implementering av tiltak i arbeid med bistand. Ikke utredningen som foregår. Se også forslag fra Budsjettarbeidet Ferie med bistand (ferie og fritid med assistanse) som også kan brukes som egenandeler og argumentasjon for å søke eksterne midler. Det ønskes oppstart med kr ,-. Fra RFF sine tidligere skriv, sak 17/12 med mer.: Kommunene har et hovedansvar for å yte støtte til ferie i henhold til sosialtjenesteloven. De fleste bistandstrengende kjenner ikke til denne støttemuligheten. De passive kommunene markedsfører ikke ordningene sine, ofte av hensyn til kommunenes økonomi. I arbeidet med Trafikksikkerhetsplan , under Rådmannens innstilling og budsjettdekning, søkes prioriterte tiltak innarbeidet i Lyngen kommunens økonomiplan Planen nevner Sikringstiltak for snøskred på sørsiden av Pollfjelltunellen, gang- og sykkelvei Solhov Geitnes, gagn- og sykkelvei Geitnes Oksvik. Videre: Montering av nytt veilysanlegg Solhov Geitnes, Montering av nytt veilysanlegg Rottenvik og årlig avsetting kr ,- i kommunalt budsjett til innkjøp / utskiftning av defekte veilysarmaturer. Osv. Vi kunne ikke lese en helhetlig økonomiplan for dette i budsjettet. Dette ønskes innarbeidet i budsjettet. Fra sjumilssteget, kommuneanalysen og under utfordringer, er Plan for å forebygge vold og overgrep, som også er behandlet i Levekårsutvalget , samt behovet for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn, uthevet. Fremdrift eller status kommer ikke frem i budsjettet. RFF har i lang tid påminnet og hatt manglende rullering av Habilitering Rehabiliteringsplan, plan for Psykisk helsevern, på dagsorden. Også rullering av Lyngen

7 Kommune sine HMS planer anses for å være et viktig element i forhold til f. eks. bemanning og sykefravær. Hva er innarbeidet i budsjettet for 2015? Økonomiske konsekvenser og resultater av samhandlingsreformen er vanskelige å få tak i. Det kan være viktig at mange har oversikt på dette i forhold til budsjettering og oppfølging av budsjettet. I budsjett for 2014 tok vi opp: Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten krever økt budsjettering, da budsjettet for 2013 ikke vil dekke utgiftene. Dette er økt til 4 mill. kroner. RFF berømmer skolefrokost, økt fysisk aktivitet før skolestart og grønt og frukt og er tilfreds med at dette også innarbeidet i budsjettet for RFF presiserer igjen at reduksjon i rammen til HSO ikke må resultere i personalreduksjon i omsorgsarbeid. (se også brev av ). RFF er kjent med folketall utvikling og elevtall. Nedskjæringer må ikke gå på bekostning av behovet for spesialundervisning. RFF gjentar at arbeids aktivitetsstue, i forhold til folkehelse perspektivet for både beboere og hjemmeboere, er utrolig viktig med hensyn til folkehelseperspektivet. Tiltaket vil bryte isolasjon og ensomhet. Det oppleves som urimelig at tiltaket oppleves som å være på vent eller nedprioritert i forhold til andre søknader eller prosjektfinansierte tiltak. Det budsjetteres med 0,5 stilling til dette for RFF ber om at eventuelle gebyrøkninger ikke må medføre at kommunen lager sosialklienter av minstepensjonister. RFF ber igjen om ½ regnskapsrapport og ber om at dette legges fram samtidig som for levekårsutvalget. Det samme gjelder oversikter og lister som ikke er underlagt taushetsplikten. Det kan være en god ide å føre en liste over det som ikke kom med på budsjettet og eller blir utsatt. Det kan lette arbeidet med budsjettet betydelig, vil kunne understreke total behovet i alle sektorer og synliggjøre prioriteringer. Budsjettforslaget gjenspeiler generelt ikke folkehelse bekymringer og betenkninger. Det synes derfor nødvendig å innarbeide en reservepost på en slik måte at HSO sektor økonomisk er i stand til å håndtere eventuelle uløste problemer, spesielt i forhold til organisering. Vedtak: Budsjettet for 2015 er presentert på en grei og oversiktlig måte av Tom Jarle Isaksen. Råd for folkehelse tiltrer formannskapets innstilling til vedtak med følgende merknader og tillegg: Merknader: Dersom Råd for folkehelse (RFF) ikke har misforstått, er ramme 3 og 4 for 2015 redusert ned kr. Dette er også områder som RFF hovedsakelig jobber med, når vi trekker opp nye saker, følger opp gamle saker og påpeker hva vi som kommune har ansvar for i forhold til folkehelseperspektivet generelt og for eldre og funksjonshemmede spesielt. Det er derfor urealistisk å tro lovpålagte oppgaver på etterskudd, manglende implementering av vedtak og planer, viktige nye tiltak, oppdatering av utdaterte tiltak og eventuelle ikke besørgede individuelle rettigheter, blir dekket innafor rammene i 2015.

8 RFF kan ikke gjøre annet enn å tilråde, påpeke og / eller å presentere en liste over tema oppgaver i forhold til folkehelseperspektivet, som i budsjettforslaget synes å mangle, midler- Dette er vedlagt som en konkret punktvis forslagsliste, som RFF ønsker at det blir hold sammen med kommunens vedtak og eksisterende planer og eventuelt innarbeidet inn i budsjettet. Tillegg: Forslagsliste fra RFF som i forhold til økonomi og budsjett for 2015 ønskes innarbeidet RFF tok opp et uomtvistelig faktum at det er for lite bemanning i helse og omsorgssektoren, som medfører innleie av vikarer, som vil skape mer kostnader og ustabile forhold. Vi har ikke kunnet lese konsekvensene av dette direkte, siden regnskapet for 2014 ikke foreligger. RFF forventer at dette blir kontrollert og eventuelt juster for i budsjett Det budsjetteres med utviklingen av trygghetsalarm Investeringer med kr ,-. Inndekning skjer etter hvert gjennom egenandeler. Det budsjetteres med kr ,-. for anskaffelse av teknologiske løsninger, som prosjekt eller konkret tiltak for demente, med tanke på mobilisering, habilitering og rehabilitering. Jfr. referat fra RFF og SOR konferansen. Det budsjetteres med kr ,-. til ny oppstart forts. av eldresikkerhetsprosjektet. Støttekontaktordning styrkes med kr ,-. Det budsjetteres med kr ,- til implementering av tiltak i arbeid med bistand. Ikke utredningen som foregår. Se også forslag fra Budsjettarbeidet Ferie med bistand (ferie og fritid med assistanse) som også kan brukes som egenandeler og argumentasjon for å søke eksterne midler. Det ønskes oppstart med kr ,-. Fra RFF sine tidligere skriv, sak 17/12 med mer.: Kommunene har et hovedansvar for å yte støtte til ferie i henhold til sosialtjenesteloven. De fleste bistandstrengende kjenner ikke til denne støttemuligheten. De passive kommunene markedsfører ikke ordningene sine, ofte av hensyn til kommunenes økonomi. I arbeidet med Trafikksikkerhetsplan , under Rådmannens innstilling og budsjettdekning, søkes prioriterte tiltak innarbeidet i Lyngen kommunens økonomiplan Planen nevner Sikringstiltak for snøskred på sørsiden av Pollfjelltunellen, gang- og sykkelvei Solhov Geitnes, gagn- og sykkelvei Geitnes Oksvik. Videre: Montering av nytt veilysanlegg Solhov Geitnes, Montering av nytt veilysanlegg Rottenvik og årlig avsetting kr ,- i kommunalt budsjett til innkjøp / utskiftning av defekte veilysarmaturer. Osv. Vi kunne ikke lese en helhetlig økonomiplan for dette i budsjettet. Dette ønskes innarbeidet i budsjettet. Fra sjumilssteget, kommuneanalysen og under utfordringer, er Plan for å forebygge vold og overgrep, som også er behandlet i Levekårsutvalget , samt behovet for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering av barn, uthevet. Fremdrift eller status kommer ikke frem i budsjettet. RFF har i lang tid påminnet og hatt manglende rullering av Habilitering Rehabiliteringsplan, plan for Psykisk helsevern, på dagsorden. Også rullering av Lyngen Kommune sine HMS planer anses for å være et viktig element i forhold til f. eks. bemanning og sykefravær. Hva er innarbeidet i budsjettet for 2015? Økonomiske konsekvenser og resultater av samhandlingsreformen er vanskelige å få tak i. Det kan være viktig at mange har oversikt på dette i forhold til budsjettering og oppfølging av budsjettet. I budsjett for 2014 tok vi opp: Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten krever økt budsjettering, da budsjettet for 2013 ikke vil dekke utgiftene. Dette er økt til 4 mill. kroner. RFF berømmer skolefrokost, økt fysisk aktivitet før skolestart og grønt og frukt og er tilfreds med at dette også innarbeidet i budsjettet for 2015.

9 RFF presiserer igjen at reduksjon i rammen til HSO ikke må resultere i personalreduksjon i omsorgsarbeid. (se også brev av ). RFF er kjent med folketall utvikling og elevtall. Nedkjæringer må ikke gå på bekostning av behovet for spesialundervisning. RFF gjentar at arbeids aktivitetsstue, i forhold til folkehelse perspektivet for både beboere og hjemmeboere, er utrolig viktig med hensyn til folkehelseperspektivet. Tiltaket vil bryte isolasjon og ensomhet. Det oppleves som urimelig at tiltaket oppleves som å være på vent eller nedprioritert i forhold til andre søknader eller prosjektfinansierte tiltak. Det budsjetteres med 0,5 stilling til dette for RFF ber om at eventuelle gebyrøkninger ikke må medføre at kommunen lager sosialklienter av minstepensjonister. RFF ber igjen om ½ regnskapsrapport og ber om at dette legges fram samtidig som for levekårsutvalget. Det samme gjelder oversikter og lister som ikke er underlagt taushetsplikten. Det kan være en god ide å føre en liste over det som ikke kom med på budsjettet og eller blir utsatt. Det kan lette arbeidet med budsjettet betydelig, vil kunne understreke total behovet i alle sektorer og synliggjøre prioriteringer. Budsjettforslaget gjenspeiler generelt ikke folkehelse bekymringer og betenkninger. Det synes derfor nødvendig å innarbeide en reservepost på en slik måte at HSO sektor økonomisk er i stand til å håndtere eventuelle uløste problemer, spesielt i forhold til organisering. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet. Møtet fortsatte på møterommet, Lyngen menighetshus. Formannskapet drøftet befolkningsutviklingen og sykefraværet i Lyngen kommune. Det ble først votert over pkt. 1.2 i Skattevedtak Eiendomsskatten i 2015 settes til 5 promille. Enst. Pkt. 1.3 og pkt. 1.4) Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Budsjett 2015 Pkt. 2.1)

10 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Forslag fra AP/SP v/johnny Hansen: Sommerjobb ungdom økes med kr Partistøtte: Det avsettes kr ,- x 19 = kr /år. Kirkelig fellesråd reduseres med kr Eiendomsskatt reduseres med 2 promille mill. Rammekutt Politikk/kirke Ramme 1 Rammekutt Administrative tjenester Ramme 2 kr Rammekutt Oppvekst/kultur Ramme 3 kr Rammekutt Helse, sosial og omsorg Ramme 4 kr Rammekutt Plan, næring og teknikk Ramme 5 kr Forutsetninger Partistøtte skal løses innenfor foreslåtte ramme med kr pr. valgt kommunestyremedlem. Eiendomsskatt skal være uendret på 5 promille. Rammekutt skal bl.a. kobles til aktiviteter for å redusere sykefravær og annet fravær. Skolefrokost skal ikke berøres av rammekutt. Nærings- og jordbrukssjefstillinger skal ikke berøres av rammekutt. Prosjekter for rådmannen i 2015 Det skal igangsettes prosjekt/arbeide for å redusere sykefravær og annet fravær. Arbeide for å bli raskere å besvare henvendelser fra befolkningen. Rapportere løpende til formannskap og kommunestyre om status på prosjekter. Rådmannen tilbakemelder status på disse arbeidene til første kommunestyremøte i Befolkningsutvikling Administrasjonen pålegges å igangsette arbeidet for å motvirke befolkningsnedgangen i Lyngen. Det handler om å forstå (innhente opplysninger) om hvorfor folk flytter, samt å iverksette tiltak for å motvirke befolkningsnedgangen. Kommunestyret informeres om dette arbeidet i første møte i Investeringsbudsjett 2015 Eidebakken kirkegård: Det avsettes 3.5 mill i 2015 og 3.6 mill i Rådhus: Det avsettes 1 mill i Aggregat Lenangen omsorgssenter: Reduseres med kr i Lyngseidet sentrum: Det avsettes 8 mill. i Furuflaten industriområde: Det avsettes 2 mill. i 2015 og 2.4 mill i Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen: Det avsettes 1 mill. i 2015, 5 mill. i 2016 og 4 mill. i Forslag fra H/FRP/KRF v/line van Gemert: Ramme 1: Kirkelig fellesråd reduseres med kr Ramme 2: Administrative tjenester Adm/adm.drift/IKT/prosjekter reduseres med kr ansvar 1300, 1310, 1451 Ramme 3: Oppvekst/kultur VO administrasjon reduseres med kr Samordning av tjenester adm. Eidebakken skole. Må klare dette innenfor egne rammer. Lyngsdalen oppvekstsenter reduseres med 80 % Musèer 240/190 ingen økning

11 Kulturskolen reduseres med kr Skolemåltid fjernes Omdisponering personell reduksjon kr Bruke personer her som faste vikarer i stedet for overtid. 2014: kr pr. mnd = kr Andre kulturaktiviteter - tj reduksjon kr Bibliotektjenesten reduksjon kr Felles 40% digital tysklærer ungdomsskolen økning kr Ramme 4: Helse, sosial og omsorg Omdisponering av folk mellom enheter - reduksjon kr sykemeldte, bedre eldrepolitikk, mindre overtid Ramme 5: Plan, teknikk og næring Omorganisering tjenester evt. byggesak reduksjon kr / vakanser evt. byggesaksbehandler Salg av Tyttebærvika etter takst Salg av kommunale boliger og ungdomsklubb etter takst min. 1.5 mill Omorganisering elgforvaltning Plenklipping settes bort til Lyngsalpan Vekst Ramme 6: Finans Ingen økning eiendomsskatt - reduksjon 2.6 mill. Lavere avsetning disposisjonsfondet kr Innsparinger til sammen mill. /ny kostnad eiendomsskatt 2.6 mill. = kr til disposisjonsfondet. 1.2 mill. allerede i disposisjonsfondet, nå totalt i fondet. Investeringsbudsjett 2015 Riving kommunehuset: Ingen avsetning i 2015 reduksjon kr Eidebakken kirkegård: Ingen avsetning i 2015, det avsettes 4.1 mill. i 2016 Eidebakken kulturskole og VO: Ingen avsetning i 2015, det avsettes 6.4 mill. i 2016 og 1.6 mill. i 2017 Rådhus: Ingen avsetning i 2015 Lyngseidet sentrum fysiske tiltak: Det avsettes 3 mill. i 2015 Brannstasjon Eidebakken personalrom: Ingen avsetning i 2015 Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen: Det avsettes 5 mill. i 2015 og 5 mill. i Furuflaten industriområde: Det avsettes 4.5 mil. i Budsjettvedtak 2015 Det ble votert over forslagene fra AP/SP v/johnny Hansen og H/FRP/KRF v/line van Gemert. Ramme 1 Politikk/Kirke Forslaget fra Lyngen A/SP vedtatt mot 3 stemmer. Ramme 2 Administrative tjenester Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Ramme 3 Oppvekst/kultur

12 Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Ramme 4 Helse, sosial og omsorg Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Ramme 5 Plan, teknikk og næring Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Det ble votert over forutsetningene foreslått av AP/SP v/johnny Hansen. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Det ble votert over prosjektene foreslått av AP/SP v/johnny Hansen. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst. Det ble votert over forslaget fra H/FRP/KRF v/line van Gemert om at evt. salg av Tyttebærvika etter takst utredes og legges fram for kommunestyret i juni. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H/FRP/KRF. Enst. Det ble votert over forslaget fra H/FRP/KRF v/line van Gemert om salg av kommunale boliger og ungdomsklubben etter takst i løpet av Lyngen formannskap tiltrer forsalget fra H/FRP/KRH. Enst. Forslaget fra H/FRP/KRF v/line van Gemert om omorganisering elgforvaltning ble trukket. Forslaget fra H/FRP/KRF v/line van Gemert om at plenklipping settes ut til Lyngsalpan Vekst ble også trukket. Pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.8) Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Pkt. 2.9)

13 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Hvis endringer i regulativet, legges nytt regulativ fram for kommunestyret. Enst. Pkt. 2.10) Investeringsbudsjettet Det ble votert over forslagene fra AP/SP v/johnny Hansen og H/FRP/KRF v/line van Gemert Eidebakken kirkegård Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen AP/SP mot 3 stemmer Eidebakken kulturskole og VO Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H/FRP/KRF. Enst Rådhus Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 2 stemmer Nødaggregat Lenangen omsorgssenter Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst Lyngseidet sentrum - fysiske tiltak Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP. Enst Brannstasjon Eidebakken personalrom Forslaget fra H/FRP/KRF falt med 4 mot 3 stemmer. Nytt prosjekt - Furuflaten industriområde Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Nytt prosjekt - Ny kai Sandneset, Nord-Lenangen Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra AP/SP mot 3 stemmer. Pkt. 2.11, 2.12 og 2.13) Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst.

14 Driftsbudsjett m/handlingsprogram vedtatt med de endringer som framkommer i forslagene. Investeringsbudsjett m/handlingsprogram vedtatt med de endringer som framkommer i forslagene. Enst. Vedtak: 1) Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt ) Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for : Årsbudsjett Økonomiplan I 1000-kroner Politikk og kirke Økning revisjonshonorar Kirkelig fellesråd - reduksjon Administrative tjenester Rammekutt Oppvekst og kultur Rammekutt Helse, sosial og omsorg Tilbakeføring - innsparing øk.plan Legevakt Etablering av Floka Rammekutt Plan, næring og teknikk Tyttebærvika - reduserte netto inntekter Byggesaksbehandler 600 Geovekstavtale Driftskostnader nødnett Rammekutt Budsjettskjema 1A Eiendomsskatt uendret Endring renter jf. investeringsbudsjett Endring disposisjonsfond INNSPARINGER/ØKTE INNTEKTER RAMME Sum Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift:

15 Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - fordelt slik: Sum ramme: 1 Politikk og kirke Sum ramme: 2 Administrative tjenester Sum ramme: 3 Oppvekst og kultur Sum ramme: 4 Helse, sosial og omsorg Sum ramme: 5 Plan, næring og teknikk Sum ramme: 6 Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 2.5 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2015 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig. 2.6 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til prosjekt på ramme 2 til øvrige rammer ihht. prioriteringer.

16 2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - investeringsutgifter: RIVING AV KOMMUNEHUSET EGENKAPITALINNSKUDD KLP EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD UTVIDELSE LENANGSØYRA KIRKEGÅRD UTVIDELSE VEISKILTING FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET KAI NORD-LENANGEN UTBEDRINGER DIGITALT PLANREGISTER DIGITALISERING AV BYGGESAKER LENANGEN B/U-SKOLE OMBYGGING EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE, VO OG UNGDOMSKLUBB REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA VEILYS - ARMATURER, MV

17 14127 HELIKOPTERLANDINGSPLASS FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT ASFALTERING KOMMUNALE VEIER KJØP AV BILER NØDSAMBAND UTSTYR BRANN OG REDNING KLP - EGENKAPITALINNSKUDD RÅDHUS EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSHEMMEDE IKT - ØKT HASTIGHET EIDEBAKKEN IKT OPPVEKST - OPPGRADERING MASKINPARK UTEOMRÅDER SKOLENE NØDAGGREGAT LENANGEN OMSORGSSENTER LYNGSTUNET - OMBYGGING KJØKKEN, MV SOLHOV BO- OG AKT TERAPIBASSENG UTBEDRING SOLHOV BO- OG AKT VARMEPUMPE IKT SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK KOMTEK BYGGSAK REGULERINGSPLAN PARAKJORDET BRANNSTASJON EIDEBAKKEN PERSONALROM FURUFLATEN - NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN KAI FURUFLATEN FIBER KARNES AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING VANNLEDNINSNETT OPPGRADERING INNEREIDET BOLIGFELT FURUFLATEN INDUSTRIOMRÅDE NY KAI SANDNESET HUSBANKLÅN INNLÅN SUM INVESTERINGER Forutsetninger Partistøtte skal løses innenfor foreslåtte ramme med kr ,- pr. valgt kommunestyremedlem. Eiendomsskatt skal være uendret på 5 promille. Rammekutt skal bl.a. kobles til aktiviteter for å redusere sykefravær og annet fravær. Skolefrokost skal ikke berøres av rammekutt. Nærings- og jordbrukssjefstillinger skal ikke berøres av rammekutt.

18 Prosjekter for rådmannen i 2015 Det skal igangsettes prosjekt/arbeide for å redusere sykefravær og annet fravær. Arbeide for å bli raskere å besvare henvendelser fra befolkningen. Rapportere løpende til formannskap og kommunestyre om status på prosjekter. Rådmannen tilbakemelder status på disse arbeidene til første kommunestyremøte i Befolkningsutvikling Administrasjonen pålegges å igangsette arbeidet for å motvirke befolkningsnedgangen i Lyngen. Det handler om å forstå (innhente opplysninger) om hvorfor folk flytter, samt å iverksette tiltak for å motvirke befolkningsnedgangen. Kommunestyret informeres om dette arbeidet i første møte i Formannskapets innstilling 1) Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskattesatsen er 7 promille. 1.2 iendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt ) Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for : Årsbudsjett Økonomiplan I 1000-kroner Politikk og kirke Økning revisjonshonorar Kirkelig fellesråd - økning ihht vedtak Oppvekst og kultur Utekontakt Helse, sosial og omsorg Tilbakeføring - innsparing øk.plan Legevakt Etablering av Floka Plan, næring og teknikk Tyttebærvika - reduserte netto inntekter Byggesaksbehandler 600 Geovekstavtale Driftskostnader nødnett Innsparinger/økte inntekter ramme Sum Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Budsjettskjema 1A - drift Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd

19 Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - fordelt slik: 1 Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, næring og teknikk Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til sentrale og lokale lønnsoppgjør. 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.7 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte budsjettmidler til prosjekt på ramme 2 til øvrige rammer ihht. prioriteringer. 2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter m.v. vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jfr kapittel Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler

20 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - investeringsutgifter: RIVING AV KOMMUNEHUSET EGENKAPITALINNSKUDD KLP EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE VEISKILTING FIBER KOPPANGEN-LYNGSEIDET KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER DIGITALT PLANREGISTER LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO REGULERINGSPLAN TYTTEBÆRVIKA VEILYS - ARMATURER, MV HELIKOPTERLANDINGSPLASS FURUFLATEN - VEI GRENDEFELT ASFALTERING KOMMUNALE VEIER KJØP AV BILER NØDSAMBAND UTSTYR BRANN OG REDNING KLP - EGENKAPITALINNSKUDD RÅDHUS EIDEBAKKEN - TILRETTELEGGING FUNKSJONSH IKT - ØKT HASTIGHET EIDEBAKKEN IKT OPPVEKST - OPPGRADERING MASKINPARK UTEOMRÅDER SKOLENE NØDAGGREGAT LENANGEN OMSORGSSENTER LYNGSTUNET - OMBYGGING KJØKKEN, MV SOLHOV BO- OG AKT. - TERAPIBASSENG UTB SOLHOV BO- OG AKT. - VARMEPUMPE IKT SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK KOMTEK BYGGSAK REGULERINGSPLAN PARAKJORDET BRANNSTASJON EIDEBAKKEN - PERSONALROM NY VEI OG NYTT KRYSS GRØNVOLLVEIEN KAI FURUFLATEN FIBER KARNES AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING VANNLEDNINSNETT - OPPGRADERING

21 47022 INNEREIDET BOLIGFELT HUSBANKLÅN INNLÅN SUM INVESTERINGER Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investeringsog finansieringsplan for Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2015 dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Saksopplysninger Saksfremlegg er vedlagt saken. Vurdering av alternativer og konsekvenser Det vises til saksfremlegget.

22 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Magnhild Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 19/14 Lyngen Råd for folkehelse Valg av representant til arbeidsgruppe for overordnet ledelse av eiendomsforvaltning Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Eiendomsforvaltning Lyngen kommune Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: Jan Hijman velges som representant med Rolf Nilsen som vara. Vedtak: Jan Hijman velges som representant med Rolf Nilsen som vara. Rådmannens innstilling Råd for folkehelse velger... med vara.. til arbeidsgruppe eiendomsforvaltning Lyngen kommune. Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken

23 Se vedlegg, K-sak 46/14.

24 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 223 Saksbehandler: Kjellaug Grønvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 47/14 Lyngen levekårsutvalg /14 Lyngen Råd for folkehelse Anke på avslag om tilskudd til drift Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse Behandling: Råd for folkehelse tiltrer rådmannens innstilling til vedtak med følgende tilføyelse: Videre støtte til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep vil vurderes etter erfaring i Råd for folkehelse vil følge opp saken med oppvekstsjefen. Vedtak: 1. Lyngen kommune tar anken om tilskudd til følge, og omgjør avslaget om tilskudd på kr til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for året Lyngen kommune avslår søknad om å inngå 3-årig avtale om tilskudd til drift. 3. Tilskuddet på kr blir dekt av midler som Råd for Folkehelsa disponerer, totalt kr i Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan -

25 Videre støtte til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep vil vurderes etter erfaring i Råd for folkehelse vil følge opp saken med oppvekstsjefen. Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: Forslag fra Liv Solberg: Saken utsettes og oversendes til Råd for folkehelse til behandling. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Levekårsutvalget tiltrer utsettelsesforslaget. Enst Vedtak: Saken utsettes og oversendes til Råd for folkehelse til behandling. Rådmannens innstilling 1. Lyngen kommune tar anken om tilskudd til følge, og omgjør avslaget om tilskudd på kr til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for året Lyngen kommune avslår søknad om å inngå 3-årig avtale om tilskudd til drift. 3. Tilskuddet på kr blir dekt av midler som Råd for Folkehelsa disponerer, totalt kr i Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken

26 Støttesenter Mot incest og seksuelle overgrep, TROMS (SMISO) har i 15 år vært et tilbud for mennesker utsatt for seksuelle overgrep, deres nærstående og det offentlige hjelpeapparat. De oppgir at det er en økning i henvendelser fra hjelpeapparatet, og at deres kompetanse er etterspurt. SMISO har 80 % statlig finansiering, men dersom de lokale midlene ikke bevilges så vil heller ikke de statlige midlene utløses. I anken fra SMISO blir det opplyst at de har brukere fra hele fylket. Brukerne som oppsøker senteret pr telefon, kommer ofte fra de omliggende kommuner (utenfor Tromsø), fordi hjemkommunen ikke har et adekvat eller utviklet tilbud fordi forholdene er så små, at mennesker utsatt for seksuelle overgrep, føler det stigmatiserende eller sterkt belastende å oppsøke hjelp der. Lyngen kommune har ikke oversikt om senteret blir brukt av våre innbyggere, og vil neppe kunne få det pga taushetsplikten. SMSIO er et viktig bidrag for å gi utsatte mennesker støtte og hjelp i en vanskelig situasjon. Lyngen kommune vil ikke binde seg til en 3-årig avtale pga økonomiske utfordringer i årene framover. Lyngen kommune har en formalisert avtale med Krisesenteret i Tromsø for voldsutsatte mennesker.