TID: Kl. 17:00 NB! Fra kl er det kulturinnslag i glassgården STED: Glassgården, Rådhuset

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret TID: Kl. 17:00 NB! Fra kl er det kulturinnslag i glassgården STED: Glassgården, Rådhuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 080/03 BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM. 081/03 AVGIFTSGRUNNALGET FOR VANN OG KLOAKK 082/03 REGNSKAP PR /03 VALG AV UTVALG, RÅD OG NEMNDER I LEVANGER KOMMUNE Spørsmål til Ordføreren: Spørsmål fra Arne Solem, SP: 1. Legekontoret på Ytterøy kontoret er fortsatt ikke gjenåpnet, hva er årsaken til dette? 2. Krigsinvalideforeningen og Levanger kommune Levanger, Odd E. Thraning Ordfører VEDLEGGENE TIL SAKENE ER UTSENDT VED TIDLIGERE BEHANDLINGER I FORMANNSKAP/KOMITEER. ELLERS ER DE TILGJENGELIG HOS GRUPPELEDERNE, FORMANNSKAPSSEKRETÆREN OG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

2 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM. Saksansvarlig: Idar Lundemo Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Driftskomité IPL 036/03 Kommunestyret IPL 080/ Driftskomité Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. DK-036/03 Innstilling: 1. I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet. 2. Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen. 3. Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet. 2. Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen. 3. Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering. 2 av 12

3 Vedlegg: 1. Kartutsnitt. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er en gammel tradisjon å markere begivenheter på forskjellige måter. I de fleste tilfeller skjer det innenfor en ramme som ikke gjør skade på annen eiendom. Men så har vi noen som ønsker mer bruk av effekter i forbindelse med markering av åremålsdag, bryllup, flytte fra eller til landet eller annen form for markering gjennom bruk av pyroteknisk vare. I tilegg til dette er det en utstrakt bruk av alle former for pyroteknisk vare ved markering av overgang til nytt år. Denne markeringen skjer ikke bare ved overgang til nytt år men har lett for å strekke seg til 2 3 dager både før og etter nyttårsaften. I forbindelse med bruk av ovennevnte vare stilles det strenge krav til den som skal avfyre dette. Sentrale krav er alder, aktsomhet for at det ikke oppsår skade på omgivelsene, påvirket av stimulerende stoffer etc. Ved overgang til nytt år har en inntrykk av at alle skal feire dette gjennom bruk av pyroteknisk vare. Her er faren for at det skal oppstå personskade og skade på eiendom overhengende stor. I mange tilfeller er det her kun tilfeldigheter som gjør at skadeomfanget ikke blir større. Det å bruke pyroteknisk vare i Levanger sentrum er i seg selv en farefull handling. Hvert år oppstår det personskade og brann som resulterer i store økonomiske uttellinger. I tillegg til dette er det mange, spesielt eldre, som er redd nyttårsaften for at brann skal oppstå på grunn av oppskyting av raketter og annen form for pyroteknisk vare. Vurdering: I en rekke byer og tettsteder i landet er det forbud i bruk av pyroteknisk vare. Dette kan gjelde hele byen/tettsted eller deler av denne. Disse forbudene har medvirket til at en har skjermet områder for skadepåføring. I forskrift om politivedtekt for Levanger kommune av er det vedtatt følgende i 5.2.: På ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbud å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Dette er en begrensning i bruk av pyroteknisk vare som ikke alltid blir respektert av befolkningen og spesielt ikke ved nyttårsfeiring. Under aksjonen kontroll av gammel trehusbebyggelse i Levanger sentrum, et samarbeidsprosjekt mellom teknisk saksbehandling og brannvesenet, ble det avdekket en rekke alvorlige branntekniske mangler. Et branntilløp her vil kunne få katastrofale følger. Det er ingen som ønsker at vi skal oppleve det somme som skjedde i Trondheim sentrum den 07. desember av 12

4 For å gjøre Levanger sentrum best mulig trygg for ytre påvirkning gjennom bruk av pyrotekniske effekter, må det her legges ned totalforbud i bruk av dette på permanent basis. Den geografiske begrensningen av forbudet bør gjelde i vest fra sykehuset, i sør og øst Levangerelva og i nord Levangersundet. Innenfor dette område ligger hovedtyngden av den verneverdige bygningsmassen som er så viktig å bevare. Imidlertid bør det i dette forbudte område være en begrenset plass hvor pyroteknisk vare kan detoneres. Det vil her være naturlig å legge denne plassen til område helt ute på odden nord for Innherred vaskeri med utskyting ut over sjøen. Denne plassen skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering. Rådmannen vil derfor foreslå følgende: 1. Det nedlegges totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet. 2. Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytingsretning utover sjøen. 3. Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering. 4 av 12

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR AVGIFTSGRUNNALGET FOR VANN OG KLOAKK Saksansvarlig: Geir J. Larsen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet GJL 105/03 Kommunestyret GJL 081/03 KOMMUNESTYRET : Formannskapets behandling legges fram i møtet. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: De vedlagte beregninger for kloakk for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i De vedlagte beregninger for vann for årene godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i Vedlegg: 1. Avgiftsgrunnlaget for vann. 2. Avgiftsgrunnlaget for kloakk. 3. Oversikt over beregninger av kapitalutgifter på grunn av investeringer i beregningsperioden og nye investeringer i Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Investeringer Saksopplysninger: Avgift for vann og kloakker fastsatt ved forskrift av Miljøverndepartementet. Kommunens inntekter av vann- og kloakkavgifter kan ikke overstige kommunens nettokostnader i sektoren. Alle kostnader til administrasjon, drift, vedlikehold og investeringer skal således regnes med som grunnlag for avgiftene, mens refusjoner statstilskudd o. s. v. Skal trekkes fra. Dersom avgiften blir slik at inndekningen i et enkelt år overstiger 100%, kan dette aksepteres dersom avgiftsgrunnlaget ikke er overskredet for en periode på minimum 3 år, maksimalt 5 år. Denne perioden er tidligere fastsatt til årene for avløp og av 12

6 til 2004 for vann. På grunn av utgifter ved nytt renseanlegg i Åsen, ønskes perioden utvidet til og med 2005 for vann. Ny avgiftsperiode for vann blir Beregningsrenta er 6% + 1% = 7%. Avskrivings/nedbetalingstid i følge forskriften er satt til 40 år for ledninger og 20 år for renseanlegg. I beregningen er det tatt utgangspunkt i forslag til økonomiplan , budsjettforslag for 2004, regnskap for tidligere år, budsjett 2003, samt saneringsplan for avløp Driftsutgifter netto utgifter 6630 (avløp) og 6620 (vann). Støtte/servicekontoret tilføres kr fra begge avgiftsområdene. Husleie Rådhuset belastes som tidligere år, kr for vann og samme beløp for kloakk. Avgiftsfakturering belastes med stk. à kr. 30 x 0,47 = fra begge avgiftsområdene. I tillegg betales porto for utsendelse direkte på driftsbudsjettet. Vurdering: Investeringen blir ofte forskjøvet noe i tid i forhold til budsjett, mens avgiftsgrunnlaget bør være nærmest mulig virkeligheten. Med de oppførte investeringene i avgiftsgrunnlaget har vi tatt hensyn til dette. Reduksjon av avgifta på avløpsiden har sammenheng med tidligere opparbeid overskudd som er fondsavsatt. Disse fondsavsettningene bidrar til å holde avgiften nede tiltross for utgiftene med nytt renseanlegg til 41 mill. Renseanlegget har beregnet driftskostnadene på 3,2 mill. Årskostnadene på det nye renseanlegget er beregnet til 6,7 mill. Avgiften på vann kunne også blitt redusert, men vi valgte å sette den til 0 økning i Dette begrunnes med økte utgifter i 2005 med nytt renseanlegg i Åsen. Ved full oversikt på disse i løpet av 2004 kan en vurdere reduksjon på vannsiden for Det blir ingen økning av tilkoblingsavgiften for vann og kloakk. 6 av 12

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGNSKAP PR Saksansvarlig: Meier Hallan Arkiv: K1-210 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MHA 098/03 Kommunestyret MHA 082/ Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-098/03 Innstilling: 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve på de enkelte resultatområder etter påløpne pensjonsøkninger, samt evt. styrke enheter med størst negative budsjettavvik pr. 3.kvartal. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelse som er varslet. 3. De enheter som oppnår reelle positive budsjettavvik søkes så langt mulig å få dette overført til/kompensert neste år. 4. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 1. Regnskapet pr tas til orientering 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve på de enkelte resultatområder etter påløpne pensjonsøkninger, samt evt. styrke enheter med størst negative budsjettavvik pr. 3.kvartal. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelse som er varslet. 7 av 12

8 Vedlegg: Ingen 3. De enheter som oppnår reelle positive budsjettavvik søkes så langt mulig å få dette overført til/kompensert neste år. 4. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I forbindelse med Forny-2001 ble det bestemt at rådmannen legger fram regnskapet kvartalsvis (4 ganger pr. år). For å gi en best mulig budsjettoppfølging, er årsbudsjettet periodisert pr. måned ut fra erfaringstall fra 2002-regnskapet og en vurdering av inneværende budsjettår. Et sammendrag av totalregnskapet pr er vist i tabellen nedenfor, sammenstilt med periodisert budsjett pr , årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode i fjor. Regnskap pr Totalt Regnskap pr Regnskap pr. Budsjett pr. Årsbudsjett Regnskap pr. Totalt Lønn samlet Kjøp av varer og tjenester Tjenester som erst.. komm. egenprod Overf. uten motytelse Finansutgifter Sum utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum inntekter T O T A L T Vurdering: Totalresultatet for kommunen pr. 30.september er 3,3 mill. kroner bedre enn periodisert budsjett for samme periode, og omtrent på nivå med resultatet pr i fjor. Sum utgifter er totalt på 78,1 % av årsbudsjettet og sum inntekter er på 80,7% av årsbudsjettet. For hele året forventes at inntektene vil bli på nivå med totalbudsjettet, men signaler fra flere enheter indikerer at kostnadene vil kunne bli vesentlig høyere enn årsbudsjettet. Som tidligere antatt, viser kvartalsregnskapet og prognosen for året at årets budsjett er svært trangt for mange enheter. For å unngå store negative budsjettavvik vil det være behov for streng økonomistyring. 8 av 12

9 Som en del av finanspostene er i regnskapet pr ført opp avsatt fondsavsetning for ansvarsområde vann-avløp. Denne enheten har et stort overskudd nå pr Dermed påvirker dette finanspostene slik at disse blir lavere enn normalt. Ved årets slutt forventes det at finanspostene vil ligge vesentlig nærmere budsjettet enn tilfellet er nå pr. 3.kvartal, men vil bidra med et positivt avvik for året. Det forventes at resterende budsjettreserve vil medgå til å dekke varslet pensjonspremieøkning for året. I tillegg må 1/15-andel av pensjonspremieavviket fra regnskapet dekkes inn. Totalt premieavvik i 2002 utgjorde 9,2 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Det aller meste av lønnsjusteringene er nå ferdige, og det er foretatt budsjettreguleringer for de enkelte enheter. KLP har gitt en prognose på hva reguleringspremien vil utgjøre, og det antas at den resterende budsjettreserven vil gå med til dette formål. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å fordele denne reserven når beregningene er klare. Skulle det, mot formodning, fortsatt være reserver igjen, ber rådmannen om fullmakt til å regulere budsjettet for de enheter som har størst negative avvik pr. 3.kvartal. Noen enheter vil med stor sannsynlighet få positive budsjettavvik ved årets slutt. Årsakene til dette kan være flere. Enheter med positive avvik vil også bli analysert. Det er tidligere vedtatt at reelle positive avvik bør kunne overføres enhetene til nytt år. Så lenge kommunen fortsatt har akkumulerte underskudd, er det ikke mulig å avsette til ubundne fond, men i den grad det likevel vil være mulig å overføre positive regnskapsresultater til nytt år, søkes dette gjort gjennom styrkninger på enhetenes budsjetter. Sykefravær Akk. året 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3. Kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv av 12

10 Sykefraværet viser en positiv utvikling gjennom hele 2003 som diagrammet ovenfor viser. (Samme utvikling var det også i 2002). Fraværsprosenten første kvartal i år gikk litt opp i forhold til samme periode i fjor. Andre kvartal i år viser igjen en bedring, mens 3.kvartal (isolert) i år igjen er litt høyere enn 3. kvartal i fjor. Akkumulert fravær hittil i år er på 8,3% mot 8,2% til samme tid i fjor. Det jobbes aktivt for å få redusert fraværet, bl.a. med tiltak innenfor IA-avtalen. Alle enheter har oppfølging av sykefravær på sine styringskort. De enkelte resultatenhetene: Tabellen nedenfor er det satt opp et sammendrag av de enkelte resultatenhetenes regnskap pr Periodiseringen er i samråd med enhetslederne beregnet ut fra erfaringstall for de største resultatelementene og en naturlig fordeling på årets budsjett. Alle enhetslederne gjør kvartalsvise vurderinger av regnskapstallene, og dette leveres til rådmannen sammen med rulleringen av enhetenes styringskort. Regnskap pr pr. resultatenhet Regnskap pr Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap %-avvik Forbrukt i % pr pr pr.3.kv-03 av årsbudsjett 100 POLITISKE ORGANER ,9 67,6 110 RÅDMANNEN M/ STAB ,0 70,8 120 STØTTEAVDELINGEN ,8 63,1 130 FELLESOMRÅDER ,5 81,4 132 NÆRINGSARBEIDE ,7 70,3 133 NÆRINGSMIDDELTILSYNET ,1 75,0 134 KIRKER M.V ,7 72,6 135 KOMMUNESKOGEN ,9 15,2 138 OPPVEKST FELLES KEMNEREN ,8 69,6 150 SERVICEKONTORET ,7 66,3 160 INNVANDRERTJENESTEN ,5 83,1 210 MULE OPPVEKSTSENTER ,9 60,3 220 LEVANGER OPPVEKSTSENTER ,1 71,8 230 HALSAN SKOLE ,1 65,7 235 NESHEIM SKOLE ,7 68,8 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ,1 68,4 250 EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER ,6 67,0 260 ÅSEN OPPVEKSTSENTER ,3 66,9 270 YTTERØY OPPVEKSTSENTER ,6 63,9 280 FROL UNGDOMSSKOLE ,4 70,7 290 NESSET UNGDOMSSKOLE ,8 64,0 295 MOMARKA BARNEHAGE ,9 36,1 310 FOREBYGGING ,9 69,9 315 HELSE/SOSIAL/REHABILITERING ,3 74,2 360 BARNEVERN ,7 92,8 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED/V.oppl ,8 74,7 380 DISTRIKT NORD ,2 76,3 390 DISTRIKT SØR ,4 76,6 400 LANDBRUK ,7 73,5 500 KULTUR ,9 77,8 530 FESTIVITETEN ,6 77,8 610 PLAN- OG BYGGESAK ,6-73,2 620 OPPMÅLING ,4 49,0 630 DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM ,7 75,5 660 VANN OG KLOAKK VEG, PARK, PARKERING ,1 80,7 680 BRANN OG FEIERVESEN ,1 91,4 Delsum ,5 73,0 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,8 77,3 850 FINANSTRANSAKSJONER ,5 75,5 T O T A L T ,5 10 av 12

11 De enkelte enheters resultat pr viser samme tendenser som tidligere perioderapporter for 2003; mange klarer å holde seg innenfor sine budsjetter, mens noen få enheter har overforbruk. De enheter som har størst reell merforbruk er pleiedistriktene, barnevern, Levanger oppvekstsenter, Momarka barnehage samt brannvesen. Det arbeides aktivt for å redusere det negative budsjettavviket for enhetene. Rådmannen har generelt gått ut med sterke anmodninger om å begrense kostnadene i siste del av året, samt anmodet om å vurdere å utsette innkjøp til over nyttår. Dette har også sammenheng med forventninger til bedre momskompensasjonsordning for det nye året 11 av 12

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR VALG AV UTVALG, RÅD OG NEMNDER I LEVANGER KOMMUNE Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1-014 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Kommunestyret RJR 083/03 VALGNEMNDA`S FORSLAG TIL VEDTAK: Forslaget på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden , legges fram i møtet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Ingen Vurdering: Ingen 12 av 12