Levanger kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 93/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 94/08 PS 95/08 PS 96/08 PS 97/08 Referatsaker Byggeregnskap 2008 bygg og eiendom - Sikringstiltak i Hoberan Avslutning gamle investeringsprosjekter Kvartalsrapport 2. kvartal Levanger kommune PS 98/08 Strategisk plan for utvikling av regionale idrettsanlegg i Trøndelag Høring Saksframlegg ettersendes. PS 99/08 Ad varsel om særlig tvangsgrunnlag Unntatt offentlighet. Levanger, den 21. august 2008 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 93/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 94/08 Referatsaker RS 13/08 Skjenkebevillingskontroll - utført i uke av 9

3 Levanger kommune Sakspapir BYGGEREGNSKAP 2008 BYGG OG EIENDOM - SIKRINGSTILTAK I HOBERAN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Håkon Lorås hakon.loras@levanger.kommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Byggeregnskapet for sikringstiltak i Hoberan friområde godkjennes med et tilgodebeløp på kr ,14 2. Tilgodebeløpet overføres til investeringsbudsjettet miljøtiltak i friluftsområder. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: På grunn av steinsprang mot bolighus gnr.1 bnr. 156 ble det i budsjettet for 2003 bevilget Kr ,- til sikringsarbeider. Sikringsarbeidet ble utført av Scandiaconsult og kostet ca. kr ,- Det ble videre påvist mange løse blokker nedfor flaggstanghaugen på Breidablikktunet og det kom bekymringsmeldinger fra eier og beboer av gnr. 1 bnr. 128 som er huset rett nedenfor steinbruddet. Det ble valgt å bruke samme fagperson som for det første sikringsarbeidet, men firmaet var oppkjøpt av Rambøll Norge AS. Etter overslag fra firmaet ble det bevilget nye kr ,- i budsjett 2004 disse til sikringsarbeidene. Arbeidet ble utført langt kjappere og billigere enn først antatt da fagpersonen fikk med seg effektive studenter fra NTH. Vi unngikk dermed å kjøpe disse arbeidene gjennom entreprenørbransjen. Det ble varslet om alvorlige råteskader på gangbrua over Levangerelva. Denne ble bygd av kultur- og miljøetaten og ble arvet av bygg og eiendom ved Forny Det viste seg at brua var levert i vanlig uimpregnert virke og var ikke vedlikeholdt. Tilstanden var så vidt alvorlig at det var nødvendig å skifte ut bærebjelkene. Dette ble en relativt stor sak, men ettersom det var midler igjen på budsjettet til sikringsarbeidene i Hoberan ble det besluttet å skifte ut bjelkene. Dette arbeidet ble utført på slutten av av 9

4 Vurdering: Det er foretatt viktige utbedringsarbeider på/i friområder og friluftsområder. Ved å overføre tilgodebeløpet til Miljøtiltak i friluftområder finnes det midler til andre tiltak som blant annet nytt handikapvennlig toalett ved turstien på Røstad. Dette toalettet er planlagt ferdigstilt nå i høst. 4 av 9

5 Levanger kommune Sakspapir AVSLUTNING GAMLE INVESTERINGSPROSJEKTER Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2008/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Ikke avsluttede prosjekter som vist i tabellen nedenfor utgjør et samlet påløp på kr ,28 avsluttes og finansieres på følgende måte: Bruk av ubrukte lånemidler tidligere opptatt/ikke anvendt kr ,28 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Regnskapsmessig avslutning av investeringsprosjekter skal skje ved at prosjektansvarlig innen en fastsatt frist skal sette opp endelig regnskap med finansiering. Dette følges vanligvis opp ved større prosjekter av oppnevnt saksbehandler/prosjektansvarlig. Dette er regulert i økonomireglementes pkt. 6.5 som årlig behandles som en del av budsjettet. Enkelte prosjekter kan være mer uavklart mhp. oppfølging/gjennomføring. En del av disse har revisjonen gjort anmerkning på at de formelt sett ikke er avsluttet regnskapsmessig, til tross for at det ikke har vært bevegelser de siste år. Prosjekter før ble samlet behandlet i formannskap og kommunestyre i november 2007, sak. 79/07. I forbindelse med behandlingen av Budsjett-2008 i Kommunestyret, sak. 94/07, ble følgende verbalforslag vedtatt: Prosjekter mellom 1999 og 2007 som kan avsluttes legges fram for K-styret til behandling i forbindelse med halvårsjustering av budsjett Rådmannen legger derfor med dette fram til samlet behandling de prosjekter som må anses ferdige, men formelt ikke er avsluttet. 5 av 9

6 Andre prosjekter vil snarest bli avsluttet på normal måte av prosjektansvarlig, og det vil fra rådmannens side bli en tettere oppfølging på formell avslutning på ferdige prosjekter i framtida. Vurdering: Som oversikten nedenfor viser, gjelder denne sak i alt 12 prosjekter som utgjør et samlet påløp på kr ,28 Delsum finanseiendeler består av poster som ikke til nå er finansiert (dvs. bruk av likviditetsreserve), som kan karakteriseres som et reelt krav/verdi (utlån/aksjepost). Da det ikke lengre er mulig å bruke finansieringsformen bruk av likviditetsreserven må disse poster finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Det bør tas stilling til om alle disse postene er reelle verdier, eller om de skal føres vekk (som tilskudd). Den andre delsummen, som består av åtte prosjekt, gjelder enkelte mindre prosjekt som kan finansieres med ubrukte lånemidler til mindre tiltak pleie og omsorg, samt budsjettpostene under diverse miljøtiltak. De to siste prosjektene i tabellen, ny telefonsentral og EDB-utstyr er overskridelser på IT-budsjettene som følge av høyere investeringstakt enn forutsatt i budsjettene til og med år Til regnskapsmessig finansiering av alle disse poster foreslås at summen på 15,5 mill finansieres med bruk av tidligere opptatt lånemidler som ikke til nå er brukt. Ubruke lånemidler pr. utgang 2007 var på totalt 67,8 mill. kroner. Mye av dette selvfølgelig på grunn av tidsforskyvning fra budsjettert låneopptak til påløp/bruk av midlene, men det antas at ubrukte lånemidler som følge av innsparinger i tidligere prosjekt, samt urealiserte eldre prosjekt som av forskjellig grunn kan være droppet/utsatt på ubestemt tid, til sammen utgjør minimum et tilsvarende beløp i ubrukte lånemidler. Oversikt over prosjekt som ikke regnskapsmessig er avsluttet tidligere: Saldo pr kr. Siste bevegelse Artskonto: KASSEKREDITT UTLEIEBYGG , Artskonto: BYGGELÅN LEVANGER FRITIDSPARK A/S , Artskonto: AKSJEKJØP MARKEDSPLASSEN , Artskonto: UTLÅN LEVANGER NÆRINGSSELSKAP , Delsum finanseiendeler ,00 Artskonto: KJØP EIENDOMMEN ELVHEIM , Artskonto: MEIERIGÅRDEN LEGESENTER , Artskonto: UTSTYR HELSE / SOSIAL , Artskonto: FORPROSJEKT RÅDHUS , Artskonto: LANDSKAPSPLAN MUNKEBY , Artskonto: SIKRING LEIRABEKKEN , Artskonto: NY TELEFONSENTRAL , Artskonto: EDB-UTSTYR , Delsum egne prosjekter ,28 T O T A L T ,28 Finansieres på følgende måte: Bruk av ubrukte lånemidler tidligere opptatt/ikke anvendt kr ,28 6 av 9

7 Levanger kommune Sakspapir KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr til etterretning. 2. Kommunestyret ser fortsatt alvorlig på at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk for Enhetene pålegges streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelt budsjettramme. 3. Levanger kommunes budsjett for 2008 endres slik: Økte utgifter/reduserte inntekter: Økt reserve lønnsoppgjør kr ,- Frol oppvekstsenter, overforbruk vår -08 kr ,- Styrking Barne- og familietjenesten kr ,- Redusert momskompensasjon investeringer kr ,- Økte kostnader NAV kr ,- Utreding høyhastighetstog, K-styresak 36/08 kr ,- Finansiering: Redusert netto driftsresultat (reserve) kr ,- Økt skatteinngang kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Vedlegg: 1 Kvartalsrapport 2. kvartal Levanger kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det vises til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen pr Hovedoversikten viser følgende tall for driften i 1. halvår: 7 av 9

8 Regnskap Periodisert Forbruk Rev. budsjett Forbruk i % Regnskap Grp. ansvar budsjett i % 2008 pr POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OPPVEKST HALSAN / MOMARKA OPPVEKST NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSS EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKT ER Kommunens andel til ISK SKATTER OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t Saken legges med dette fram til politisk behandling i henhold til økonomireglementet. Vurdering: Rådmannens vurderinger framgår av rapporten, men jeg finner likevel behov for å understreke at flere enheter varsler tildels store budsjettoverskridelser. På bakgrunn av resultatet ved utgangen av første halvår finner rådmannen det nødvendig å foreslå endringer i deler av årets driftsbudsjett. Det er bl.a. beregnet at årets lønnsoppgjør vil medføre en merkostnad på 6,5-7,0 millioner kroner i forhold til budsjett. Ellers antas det at kommunen vil få en svikt i momskompensasjon på investeringer på anslagsvis 6,0 millioner kroner. Dette skyldes hovedsaklig at investeringene i forbindelse med ombygging/renovering av Skogn barne- og ungdomsskole er utsatt i ca. et halvt år. Det understrekes at refusjonene som følge av dette vil komme som inntekt i regnskapet for Ellers rapporteres tildels store overskridelser fra Frol oppvekstsenter og Barne- og Familietjenesten på henholdsvis 1,5 og inntil 3,0 millioner kroner. NAV rapporterer om et overforbruk på anslagsvis 0,9 millioner kroner. Dette foreslås det nå at det justeres for. Det er selvsagt betenkelig å fjerne den avsatte reserven, men det er jo bl.a for å kunne justere for uunngåelig merforbruk at denne er avsatt. Ettersom det ble regnskapsmessig overskudd både i 2006 og 2007 finner rådmannen at dette kan forsvares. Alternativet ville vært å pålegge alle enhetene ytterligere besparelser i år, og etter to runder med krav til effektivisering dette budsjettåret vil dette være uheldig. Alle enhetene vil likevel 8 av 9

9 pålegges å styre mot et positivt resultat slik at regnskapsresultatet forhåpentlig likevel kan bli positivt også for For å dekke opp svikten i mva-refusjon som følge av utsatt anleggsstart Skogn vil det være forsvarlig å bruke tidligere avsatt disp.fond. Dette bør da fylles på i 2009 når mvarefusjonen vil bli tilsvarende mye større enn tidligere planlagt. I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser fra Kultur, Brann- og feiervesen og distriktene innen pleie og omsorg. Disse enhetene varsler overforbruk som ligger i størrelsesorden +/- 0,5 millioner kroner. Rådmannen ser ingen mulighet til å foreta tilleggsbevilgninger på disse områdene, og enhetene pålegges derfor å finne dekning for mulig merforbruk innenfor egne rammer. For nærmere forklaringer henvises til kommentarer i rapporten fra hver enkelt resultatenhet 9 av 9