ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf eller Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1

2 Saksnr. PS 9/11 PS 10/11 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE SLUTTREGNSKAP FORSTERKET ENHET YTRE ENEBAKK SKOLE EVENTUELT Enebakk, 3. november 2011 Side 2

3 Side 3

4 PS 9/11 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte / Side 4

5 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/329 Arkivkode: A24 Saksbehandler: Arnt Waaler Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 40/11 Utvalg for kultur, oppvekst og skole /11 Byggekomitèen Formannskapet Kommunestyret Sluttregnskap forsterket enhet Ytre Enebakk Skole RÅDMANNENS INNSTILLING: 1) Sluttregnskapet for prosjektet Forsterket enhet YES godkjennes. 2) Merforbruket på kr ,28 dekkes inn på følgende måte: a. MVA-refusjon: ,36 b. Overføring fra prosjekt 2102: ,92 SAKSUTREDNING: Sammendrag En paviljong ved Ytre Enebakk skole som inneholdt helsesenter og et klasserom er ombygget til forsterket avdeling. Prosjektet ble gjennomført i Prosjektet hadde prosjektnummer 4003 i regnskapet med tittel Forsterket enhet YES. Prosjektet hadde en budsjettramme på kr ,-. Sum kostnader ble på ,28 Prosjektet har således hatt et merforbruk på kr ,28 inkl. MVA. Det foreslås å dekke inn dette delvis gjennom mva-refusjon og delvis ved å overføre midler fra prosjekt Bakgrunn Prosjektet, ombygging av en paviljong ved Ytre Enebakk skole til forsterket avdeling for barn med multifunksjonshemninger, har gjennomgått følgende saksgang: Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 30/09 Utvalg for kultur, oppvekst og skole /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /10 Utvalg for kultur, oppvekst og skole /10 Formannskapet /10 Utvalg for kultur, oppvekst og skole /10 Formannskapet /10 Kommunestyret I møte i kommunestyret ble følgende vedtatt: Side 5

6 1. Elever med nedsatt funksjonsevne skal primært ha et skoletilbud på den nærskole de tilhører. Det skal legges vekt på at den enkelte elev skal ha et best mulig skoletilbud tilpasset individuelle behov. Utformingen av tilbudet skal skje gjennom dialog med elevenes foresatte. 2. Det opprettes et forsterket tilbud for elver med multifunksjonshemninger i tilknytning til Ytre Enebakk skole ved ombygging av paviljong. Denne inneholder i dag helsestasjon og ett klasserom. Bruken av klasserommet må ses ut i fra antall elever. 3. Kostnadene på inntil kr 3,6 mill for å gjennomføre den nødvendige ombyggingen av lokalene dekkes ved låneopptak. Arbeidene startes opp så snart helsestasjonen er fraflyttet. 4. Driften dekkes over budsjetterte midler, som i dag dekker kjøp av plassene fra andre kommuner. 5. Det avsettes inntil kr 2 mill for tilpassing av tilbud ved øvrige barneskoler. Dette finansieres via låneopptak. 6. Rådmannen legger fram sak om Enebakk kommunes skoletilbud for elever med behov for forsterket tilbud. Saken legges fram før budsjettbehandlingen for Saken skal ha et langsiktig perspektiv, gjøre rede for hvordan den enkelte elevs behov best ivaretas i forhold til opplæringslovens krav, og for hvordan samarbeidet mellom administrasjon og foresatte ivaretas. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne trekkes aktivt inn i arbeidet med saken. Saksopplysninger Arkitekt ble kontrahert i januar 2010 etter to tilbudsrunder. Konkurranse om utførelse ble kunngjort på DOFFIN , med frist Etter tilbudsrunden ga tilbudene en samlet sum som oversteg bevilget budsjett. I samarbeid mellom Enebakk kommune og de aktuelle entreprenørene ble prosjektets beskrivelser gjennomgått med henblikk på å senke kostnadene slik at prosjektet kunne gjennomføres til fastsatt budsjettsum. Gjennomgangen ble tilfredsstillende avsluttet , og foreløpig bestilling ble sendt Arbeidene ble igangsatt Under arbeidets gang ble en del større skjulte feil i bygget funnet. De største, og alvorligste, var: råte i vegg under vindusrekke i sydfasade, mangelfull isolasjon under gulv i bad og manglende stoppekran for vanntilførsel. Disse feilene, og en del mindre feil, medførte høyere kostnader enn beregnet. Arbeidene ble ferdigbefart Vurderinger og begrunnelse Sluttregnskapet for prosjektet viser en samlet sum på: kr ,28 inkl. MVA Bevilget budsjett: kr ,00 Overforbruk: kr ,28 inkl. MVA Årsakene til overforbruket ble avdekket så sent i prosessen at arbeidene i praksis ikke kunne stoppes og revurderes med hensyn til kostnadsreduksjoner. Rådmannen anbefaler at merforbruket dekkes inn på følgende måte: Side 6

7 ,36: MVA-refusjon overført fra driftsregnskapet ,92 dekkes inn over bevilgning til prosjekt 2102 Når det gjelder prosjekt 2102 så er disse midlene også avsatt til tilrettelegginger for barn med funksjonshemminger som ønsker å gå på sin nærskole. Administrasjonen ser det derfor naturlig å se disse bevilgningene i sammenheng. Det er gjennomført tilrettelegging for barn med funksjonshemminger på enkelte nærskoler, og etter en gjennomgang av forbruket av bevilgningen til prosjekt 2102 er det dekning for dette merforbruket på forsterket enhet Ytre Enebakk skole på kr ,92. De gjenstående midlene på prosjekt 2102 etter at det er disponert ovenstående beløp vil dekke ytterligere arbeider med tilrettelegging for barn med funksjonshemminger som ønsker å gå på sin nærskole. Side 7

8 Eventuelt Side 8