ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Formannskapet

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Tid: 09:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf eller Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. DET STARTER MED ET BUDSJETTSEMINAR FOR FORMANNSKAPET ORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE STARTER ETTER SEMINARET.

2 Saksnr. PS 61/09 PS 62/09 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE DISPONERING AV BALANSEPOSTER FOR TEKNISK AVDELING. EVENTUELT Enebakk, 2. september 2009

3

4 PS 61/09 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte /

5 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/567 Arkivkode: 212 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 59/09 Utvalg for teknikk og utvikling /09 Formannskapet Kommunestyret Disponering av balanseposter for Teknisk avdeling. RÅDMANNENS INNSTILLING: Rådmannen anbefaler bruk av disponible midler i regnskapets balanse som synliggjort i saksframlegget. SAKSUTREDNING: Sammendrag Rådmannen foreslår å benytte deler av balansepostene for Teknisk avdeling til tiltak for å sikre overføring av kompetanse og god tjenesteyting. Videre å benytte avsatte midler til oppstart oppgradering innenfor geodata med skanning og innlegging av eksisterende reguleringsplaner på kommunens kartserver. Bakgrunn Som et ledd i budsjettprosessen 2010, samt som en konsekvens av oppfølging regnskap 2008, har Enebakk Kommune ved rådmannen gjennomgått avdelingens disponible midler i balansepostene. Det er videre nedfelt i kommunens økonomireglement at balansepostene for den enkelte avdeling skal gjennomgås en gang pr. år. Saksopplysninger Følgende fondsmidler tilhørende teknisk avdeling er å finne i den regnskapsmessige balansen: Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Bundne investeringsfond

6 Bundne driftsfond Teknisk avdeling har følgende bundne driftsfond: Konto Tekst Formål/område Saldo april Kloakk VAR-område, selvkost , Renovasjon VAR-område, selvkost , Brann/feiervesen Kan brukes for dekning av tilskudd NFB IKS , Vedlikehold Bør brukes i , Skogavgiftsfond Skal brukes til nærmere definerte formål Lønnstilskudd Statstilskudd landbruksvikar fra før , , Viltfond Brukes i forbindelse med viltstell , erverv friluftsformål Statstilskudd til Vikstranda i 2005, må brukes der , Lønnstilskudd. Midlene foreslås brukt til overlapp med ny arbeidstaker i forbindelse med at skogbrukssjefen går av med pensjon Viltfond. Dette fondet må opprettholdes. Kommunen er pålagt å ha et slikt fond i forskrift av om kommunale viltfond og fellingsavgifter for elg og hjort. Fondet er en sikkerhet for å kunne gjennomføre nødvendige viltundersøkelser Erverv friluftformål. Dette fondet må opprettholdes. Disse statstilskuddene er gitt spesifikt til Vikstranda, og kan benyttes der til videreutvikling av dette området. Ubundne investeringsfond Teknisk avdeling har følgende ubundne investeringsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april Kloakkrammeplan Vedlikeholdsfond Prosjektavslutning Vil bli brukt ved rullering ,00 Vil brukt i forbindelse med vedlikehold bygg. Vil bli brukt i forbindelse med vedlikehold bygg , , Investering driftsmidler vei ,00

7 4100 Investering driftsmidler vei. Salg av diverse driftsmidler, som ikke lengre var godkjent for bruk av kommunen. Disse midlene er planlagt brukt til kjøp av nytt for å erstatte det som er solgt Vedlikeholdsfond. Disse midlene vil bli brukt i forbindelse med gjennomføring av tiltak i h.h. til vedlikeholdsplaner for kommunale bygg. Disposisjonsfond Teknisk avdeling har følgende disposisjonsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april IKT Follo fra Var satt av for å tilknytte kommunen til IKT Follo , IKT Follo. Midlene foreslås benyttet til høyst nødvendig oppgradering innenfor geodata for å bringe Enebakk Kommune opp i mot det nivået de andre kommunene er innenfor IKT-samarbeidet om kartportalen i Follo. Konkret foreslås midlene benyttet til følgende: * Konsulentutgifter * Påbegynning av skanning og innlegging av eksisterende reguleringsplaner på kartportalen og på Enebakk Kommunes kartserver. Bundne investeringsfond Teknisk avdeling har følgende bundne investeringsfond tilgjengelig: Konto Tekst Formål/område Saldo april Leieavgift tømmeplass Fra før Må brukes ihh formål Naturforvaltning Fondet disponeres av Enebakk kommuneskoger Gangvei Fondet må brukes ihh til formål. Midlene var avsatt til Hauglia Avløpsfond Fondet skal brukes ihh investeringer avløp Østmarkskollen Aksjon skoleveg prosj. 407 I forb. m/utbygging VAR-omr. Østmarkskollen. Bør overføres til Tilskudd fra statens vegvesen i 2007 til aksjon skoleveg på Hauglia , , , , , ,60

8 44 Naturforvaltning. Midlene foreslås brukt til rehabilitering av skogsveier og til kommunens egenandel til bekjempelse av uønskede arter, bl.a. i kommuneskogene Aksjon skoleveg prosjekt. Midlene benyttes i forbindelse med gjennomføring av trafikksikkerhetsprosjektet ved Hauglia, oppstart høsten Avløpsfond m.m. Det benyttes midler fra dette fondet for å gjennomføre de av kommunestyret vedtatte utbedringstiltak på overvannledningsnettet m.m. i Våglia. Deler av arbeidene her er lyst ut på anbud. Vurderinger og begrunnelse Teknisk avdeling har noe tilgjengelige midler som kan brukes for å styrke driften i inneværende år (2009) og gjennomføre investeringer i kommende år. Rådmannen vurderer det slik at deler av tilgjengelige midler bør benyttes som angitt ovenfor i saken for inneværende og neste år. Utover dette bør det vurderes om det er mulig å gjennomføre avsetninger på budsjettet for å møte kostnader som ikke er budsjettert, men som allikevel kan opptre gjennom året.

9 Eventuelt