Verdal kommune Møteinnkalling

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: kl 09:00 - ca. kl 11:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakliste Saksnr PS 62/09 PS 63/09 PS 64/09 PS 65/09 PS 66/09 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Orienteringer Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr Ressursfordelingsmodeller for skole og barnehage - orientering Andre saker Verdal, 8. oktober 2009 Trine S. Hallem leder

2 PS 62/09 Godkjenning av møteprotokoll 2 av 6

3 Verdal kommune Sakspapir Orienteringer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Storstad Arkivref: 2007/ / Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Det vises til vedtatt årsplan for Driftskomiteen for Det vil i møtet bli orientert som følger: Pårørendeforeningen ved Verdal bo- og helsetun v/anne Lise R. Dolmen. Pårørendeforeningen ved Vuku bo- og helsetun v/mildrid Haldorsen. Pårørendeforeningen ved Ørmelen bo- og helsetun v/anne Grete Røkke. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal v/leder Rolf Tømmerås. I tillegg vil økonomienheten v/arnstein Kjeldsen orientere om den økonomiske situasjonen pr av 6

4 Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Vuku oppvekstsenter - Statusrapport pr Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no Arkivref: 2008/ /A20 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Verdal formannskap Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor Verdal formannskap. Saken tas til orientering. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Utbyggingen ved Vuku oppvekstsenter har gått i 3 utbyggingsetapper. Byggetrinn 1 er avsluttet og fullfinansiert tidligere. For byggetrinn 2 og 3 kan følgende økonomiske rammer settes opp: Byggetrinn 2 (Nytt barneskolebygg til erstatning for paviljong) Byggetrinn 3 (Rehabilitering av ungdomsskole) Totalt kostnadsramme byggetrinn 2+3: 9 mill.kr 57 mill.kr 66 mill.kr I utbyggingen for byggetrinn 3 ligger det inn en reserve på 5,25 mill.kr. Byggetrinn 2 er nå avsluttet. Her har vi fått følgende merforbruk som foreslås finansiert ved bruk av ovennevnte reserve. Utbedring av fuktskader sokkeletasje barneskole: Ny drenering barneskole: Utomhusområder: 2.0 mill.kr 0,5 mill.kr 1,0 mill.kr 4 av 6

5 Byggetrinn 3 er nå i full gang. Utbygging/renovering av E-bygget er nå i sluttfasen slik at det forventes ikke vesentlige tillegg utover de som er avdekket på dette bygget. På bygg C er det foreløpig ikke utført byggearbeider. Her kan det derfor komme ytterligere tillegg. Heldigvis skal en ikke ned i grunnen på dette bygget slik at det forhåpentligvis ikke avdekkes store overraskelser. Følgende tillegg er avdekket på byggetrinn 3 pr : Dreneringsarbeider ungdomsskole: Adkomst/nøkkelsystem skole: Avretting eks. gulv: Asbest: Endringslister Mur og Puss: Uforutsett tekniske fag anslått: 0,6 mill.kr 0,6 mill.kr 0,2 mill.kr 0,2 mill.kr 0,8 mill.kr 0,5 mill.kr Total bruk av reservepotten blir dermed 6,4 mill.kr. Leie av midlertidige lokaler: I opprinnelig byggebudsjett var utgiftene til leie av midlertidige lokaler utgiftsført på byggeprosjektet. KomRev Trøndelag IKS har i forbindelse med regnskapsavslutningen 2008 pålagt Verdal kommune å utgiftsføre disse utgiftene på driftsbudsjettet. Dette vil medføre en kostnadsbesparelse på byggebudsjettet for Vuku oppvekstsenter på anslagsvis 1,5 2,0 mill.kr. Vurdering: Pr. dato er det avdekket en merutgift på 6,4 mill.kr på byggetrinn 2 og 3 samlet på Vuku Oppvekstsenter. Dette overstiger den opprinnelige reserven på 5,25 mill.kr. kommunen hadde på prosjektet. Revisjonen har pålagt å føre leiekostnader for midlertidige undervisningslokaler på driftsbudsjettet. Dette innebærer en besparelse på byggebudsjettet på minimum 1,5 mill.kr over hele byggetiden. Ut fra det ovennevnte ligger prosjektet pr. dato innenfor oppsatt byggebudsjett. Spesielt har det vært store problemer med fukt/drenering på eksisterende bygningsmasse. Dette er problemer som en har vært tvunget til å finne en løsning på for å unngå problemer med inneklima mm. Rådmannen ser at økonomien på prosjektet er anstrengt. Av den grunn vil det bli lagt fram ny sak vedrørende den økonomiske situasjonen for prosjektet til driftskomite/formannskap i desember. 5 av 6

6 Verdal kommune Sakspapir Ressursfordelingsmodeller for skole og barnehage - orientering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/ /A00 Saksordfører: () Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /09 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Kommunalsjef oppvekst og økonomienheten v/berit Hakkebo vil orientere om ressursfordelingsmodeller for skole og barnehage. 6 av 6