Formannskapet. Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag.

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 10:00 NB! Avreise fra nedre torg kl STED: Skallstuggu Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 064/03 REFERATSAKER 065/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 066/03 ØKONOMIPLAN Levanger, Odd-E. Thraning Ordfører Minner om Felles formannskapsmøte på Verdal, 20. august 2003 kl Ordinært Formannskapsmøte på Levanger kl samme dag.

2 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 064/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 03/10523 N Ola Stene KOMMUNENS ANDELER AV /10648 I /10915 I LEVANGER KIRKELIGE FEELLESRÅD REGION- SAMARBEIDET FROSTATING SKATTEINNTEKTER JUNI LEVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD SAK 10/2003. REGNSKAP 2002 REFERAT FRA STOR-FROSTATING I STJØRDAL

3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Reidun Johansen Arkiv: K1- Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RJR 065/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra Formannskapets møte den godkjennes.

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR ØKONOMIPLAN Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: K1-145 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet OST 046/03 Formannskapet OST 047/03 Formannskapet OST 056/03 Formannskapet OST 066/03 Formannskapets møte : Forslag i møte: Saken utsettes til nytt møte mandag 12. mai RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapets ber rådmannen utarbeide forslag til økonomiplanrammer basert på følgende strategier/mål og tiltak:. Saken behandles på nytt i møte 28. mai. Vedlegg: 1. Fylkesmannens brev av Kommunene og norske økonomi fra KS og Econ, senter for økonomisk analyse. 3. Gruppebesvarelser fra Økonomiplanseminaret april. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-sak 49/01 (Forny 2001) K-sak 68/02 (økonomiplan ) Innledninger fra økonomiplanseminaret

5 Saksopplysninger: Kommunestyret skal hvert år vedta en rullerende økonomiplan for 4 år. Det er i Kommunelovens 44 Stortinget har gitt retningslinjene for Kommunenes økonomiplaner. Lovteksten gjengis i sin helhet: 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Formannskapet har et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet, og har dette som en av 3 lovbestemte oppgaver. De to andre er å fremme forslag til årsbudsjett, samt innstille på årsregnskapet. Levanger kommunestyre vedtok Økonomiplan i sitt møte I forbindelse med vedtaket ba SV sin kommunestyregruppe om lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll. I brev av skriver fylkesmannen: Økonomiplanen for er i strid med kommunelovens 44. Det er ingen automatikk i at ugyldighet fører til opphevelse av vedtak. Vi finner det i denne konkrete sak ikke hensiktsmessig å oppheve vedtatt økonomiplan, men ber om at forholdene rettes opp for neste økonomiplan. Den siste gyldige økonomiplanen for Levanger kommune er derfor den planen som ble vedtatt sammen med Forny 2001 den 19. september I forbindelse med Forny 2001 vedtok kommunestyret et nytt styringssystem for Levanger kommune basert på Balansert Målstyring (BMS) og med styringskort som det operative verktøyet. 1. generasjons styringskort fikk disse styringsperspektivene:

6 Samfunn og brukere Tjenester Organisasjon Økonomi Visjon og overordna mål ble hentet fra kommuneplanen og strategidokumentet for omstillingsarbeidet, mens hovedmålene ble utviklet i prosjektet. Den overordna delen av det første styringskortet ser slik ut: Visjon Overordna mål Levanger triveligst i Trøndelag! En kommune kjent for trivsel og kvalitet Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Innbyggere med opplevelse av at de bor i en kommune Ansatte med opplevelse av at de jobber i en organisasjon Styringsperspektiv brukere Samfunn og Hovedmål S1- Befolkningsvekst Tjenester Organisasjon Økonomi T1-Tilbud med riktig kvalitet tilpasset brukerne O1-Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere O2-Gode interne støttefunksjoner O3-Lavt sjukefravær Ø1-Økonomisk handlefrihet Ø2-God budsjettstyring Det er grunn for formannskapet til å vurdere om dette hierarkiet skal revurderes. I følge Forny 2001 skal tiltak prioriteres i følgende rekkefølge: Prioritet nr 1: Tiltak som bidrag til at Levanger gjenvinner sin økonomiske handlefrihet Prioritet nr. 2: Tiltak som bidrar til at Levanger får en mer endringsdyktig og effektiv organisasjon Prioritet nr. 3: Tiltak som bidrar til økt service- og brukerorientering av Kommunens tjenester Prioritet nr. 4: Tiltak som styrker Levangers konkurransekraft som bo-, nærings- og servicesenter Disse målene/prioriteringene skal nå rulleres. Det er gjennom arbeidet med økonomiplanen disse revurdering av målene skjer. Vurdering: Siden Kommunestyret vedtok den siste gyldige økonomiplanen har det skjedd flere ting som påvirker den kommunale økonomien og det handlingsrommet Levanger kommune har. Eksempler på dette er: Stor vekst i lønns- og pensjonskostnader Høyere aktivitet enn forutsatt på enkelte områder. Særlige utfordringer innen barnevern og pleie- og omsorg Noen kostnader øker uten at kommunen påvirker dem, bl.a får vi pålegg om ny brannordning fra Lavere vekst i statlige overføringer enn forventa

7 I forhold til de økonomiske målene bør følgende status nevnes: Ca 19 mill i akk underskudd + ca 1,5 i underskudd for den norske Kirke som kommunen må dekke. Ca 9 mill i premieavvik pensjon som må dekkes inn over de kommende årene Det er ikke satt av noe til driftsmargin. Vedtak i Forny på 3% (18 mill) Vi har ikke kommet i gang med styrking av real- og humankapital Det er store forventninger til Kvalitetsheving tjenester (A-E-tiltak), men det er ikke avsatt noe til dette før etter underskuddsdekning og avsetning til driftsmargin. Når det gjelder den økonomiske utvikling for kommunesektoren generelt har vi opplevd en svekkelse over flere år. KS har ved hjelp av konsulentselskapet Econ fått utarbeidet en økonomisk analyse, Kommunene og norsk økonomi Denne legges ved ( bakgrunnsinformasjon for formannskapets arbeid med økonomiplanen. Formannskapet inviterte administrasjonen til dialogseminar om økonomiplanarbeidet april. I tillegg til diverse innledninger som følger saken som utrykte vedlegg arbeidet forsamlingen i grupper med 2 sett av oppgaver. Den første dagen ble det foretatt en analyse av status for kommunen innenfor de ulike styringsperspektivene og helhet. Besvarelsene følger som vedlegg. Andre dag ble det arbeidet med en justering av den overordna målstrukturen. Også disse besvarelsene gjengis som vedlegg. På møtet med gruppelederne den 29.4 ble opplegg for videre arbeid med økonomiplanen drøftet. Konklusjonen på møtet var at formannskapet setter av tid i sitt møte 7. mai for å bearbeide gruppebesvarelsene og utvikle strategier for økonomiplanperioden Rådmannen vil til møte legge fram en liste over de tiltak for Kvalitetsheving tjenester (B E tiltak) som fulgte av Forny I tillegg vil det bli framlagt en mer detaljert liste over nye A-tiltak vurdert ut fra rapporten for 1. kvartal 2003, jfr. egen sak. Administrasjonen tar så tak i disse strategiene og kommer med en skisse til økonomiplanrammer basert på disse og kommuneproposisjonen som blir framlagt 15. mai og presentert 16. Møtet 28. mai vil da bli det avgjørende møtet hvor formannskapet drøfter tall og konkrete tiltak. FORMANNSKAPETS MØTE 28. MAI 2003: RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger.

8 Utdelt i møte: Brev fra Baklandet Velforening, datert ble lagt fram i møte som vedlegg til saken side 2 Forslag i møte: Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag: Rådmannen legger til grunn i arbeidet med økonomiplan at eiendomsskatt beholdes uendra i perioden. Ved eventuell endring i regelverket for eiendomsskatt, innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende oversendelsesforslag: Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner. Etter at strek var satt, fremmet representanten Sigvard Gilstad, H flg. Forslag: I det videre arbeidet ligger Alt. 1 til grunn vedr. eiendomskatten Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 11 mot 2 stemmer som ble avgitt for representanten Trøites forslag. Det ble ikke votert over Gilstads forslag FOR-056/03 Vedtak: Rådmannen gis i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på vedlagte disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. OVERSENDELSESFORSLAG: Formannskapet ber Rådmannen ta kontakt med arbeidsgruppa for nytt kulturhus i Levanger for å drøfte en evt. kommunal deltakelse i samarbeid med bla. Frivillige lag og organisasjoner. FORMANNSKAPETS MØTE 11. AUGUST: RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag til Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets møte 27. august RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Forslag til Økonomiplan vedtas Saksopplysninger: Formannskapet ga den 28. mai rådmannen i oppdrag å lage forslag til økonomiplan basert på utarbeidet disposisjon, mål, og foreløpige rammeberegninger. Rådmannens foreløpige forslag ble utarbeidet til formannskapets møte 18. juni hvor det ble utdelt og samtidig sendt på en intern høringsrunde.

9 Det har kommet enkelte innspill i den interne høringsrunden. Dessuten har Stortinget ved sin behandling av Kommuneproposisjonen og Revidert Nasjonalbudsjett gitt noen nye rammebetingelser. Stortingsflertallet vedtok å be regjeringen øke kommunenes frie inntekter med 1,5 mrd kroner i 2004 i forhold til regjeringens forslag i kommuneproposisjonen. Det er ikkje helt klart om rammeøkningen bare gjelder kommunene eller om den også skal omfatte fylkeskommunene. KS antar at økningen vil gå til hele kommunalforvaltningen og bruker en andel på 80% av rammen til kommunene, dvs omlag 1,2 mrd kroner. Stortinget styrket også den foreslåtte toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere og gjorde den om til en overslagsbevilgning. Trolig betyr dette en økning med om lag 250 mill.kr mer enn i opprinnelig forslag. Dette tolkes også som endel av de frie inntektene og må dekkes innen potten på 1,2 mrd. kroner Da står det tilbake 950 mill.kr som disponeres mot skatt og rammetilskudd i Den såkalte Stolp-modellen er oppdatert med disse forutsetningene og nye folketall. For Levanger kommune sin del viser beregningene følgende økninger i skatt og rammetilskudd i planperioden: ,5 mill 4 mill 4 mill 2 mill De endringen som ellers er foretatt i heftet er mest av redaksjonell art, men det er også gjort mindre endringer i investeringsbudsjettet og i målformuleringene. Vurdering: I Foreløpig forslag opererte vi med en prognose på ca 3 mill i underskudd for Det er særlig innenfor barnevern, økonomisk sosialhjelp og pleie og omsorg det er for trange rammer i forhold til aktiviteten, mens det heldigvis også er områder som går bedre enn budsjettert. Etter at Stortingen vedtok økt G-regulering har KLP gitt foreløpig varsel om størrelsen på lønns- og G-reguleringen av pensjonspremiene. Det kan se ut som om vi får en økt kostnad på ca 1,5 mill mer enn budsjettert. Ny prognose for 2003 er da en negativt resultat på 4,4 mill. Det betyr i så fall at det vil gjenstå mer i akkumulert underskudd å dekke i I foreløpig forslag var det ikke funnet rom for å dekke inn fryktede overskridelser i 2003 på 2004-budsjettet, slik at det gjensto 3 mill til dekning i Jeg foreslår å bruke de økte inntektene til fullstendig dekning av tidligere års underskudd i 2004, dvs 15,9 mill etter de nye anslagene. Med de samme rammer for øvrig, og med den tempoplan for nedtrapping av eiendomsskatt som formannskapet vedtok den 28.mai får vi da mulighet til å avsette mesteparten av nødvendig driftsmargin i 2005 og kan gjøre skikkelige grep med human- og realkapitalen, samt starte en nedbetaling av gjeld i Styrking av kvalitet på tjenestene (B-E-tiltak) er det imidlertid ikke funnet rom for uten gjennom effektiviseringstiltak og omprioriteringer. Det legges opp til følgende profil på bruken av den ufordelte ramma etter at en ferdig med nedbetaling av det bokførte underskuddet:

10 Avsetning til driftsmargin 1,6 16,4 2 2 Avsetning humankapital 2,6 2,6 2,6 Avsetning realkapital Nedbetaling av gjeld 9,4 8,4 Dette viser at det er mulig for Levanger kommune å opprette en sunn økonomi i løpet av økonomiplanperioden. Det kreves imidlertid fortsatt vilje til strenge prioriteringer og hard budsjettstyring. Det forutsettes også en langsiktig nedtrappingsplan av eiendomsskatten, og at en er villig til å bruke eiendomsskattepenger på oppbygging av reserve og til økt satsing på vedlikehold av realkapitalen.