PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TYR 17. FEBRUAR 2011 Til stede: Erlend Røhnebæk, Tor Kristoffersen, Berit C. Brændvang, Bjarte Nes, Erling Gresseth, Karl Roger Hegseth, Øyvind Utgården (ordfører), Johannes Nybø (varaordfører), Halvor Nordli (sekr.) Forfall: Møtested: BioHus, Hamar Møtetid: Kl Erlend Røhnebæk ønsket velkommen til styremøte. Han forklarte hvorfor møtet ble kjørt som planlagt sjøl om det var knapp tid til saksforberedelser. Det framkom synspunkter på at møtet burde vært utsatt av hensyn til viktigheten av møtets saker. Sak 15/11: Åpen post Tor Kristoffersen orienterte om aktiviteter i Vestfold Bondelag og delte ut brosjyre og kopi av avisinnlegg. Bjarte Nes orienterte om planlagt møte om Staur med Vegard. Berit Brændvang hadde synspunkter på enkelte uttalelser i seneste lederartikkel i TYRmagasinet. Sak 16/11: Protokoll fra styremøte 20. januar 2011 Det ble vist til utsendte forslag til protokoll fra styremøte 20. januar Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 20. januar 2011 godkjennes og underskrives. Sak 17/11: Orientering fra sekretariatet Etter en periode med unntakstilstand i TYR (sjukdom og permisjon) var det nå normal virksomhet i sekretariatet. Mye utadrettet virksomhet blant de ansatte i form av deltakelse i fag- og årsmøter. Vedtaksforslag: Styret tar orienteringen fra sekretariatet til orientering og etterretning.

2 2 Sak 18/11: TYRs regnskap 2010 Vedlagt sakspapirene var TYRs regnskap i den form det vil bli presentert i årsmeldinga. Regnskapet viste et overskudd på kr TYRs revisor, Knut Sveen fra Sandberg Revisjon, deltok under regnskapsgjennomgangen og orienterte og svarte på spørsmål om opphevelsen av TYRs fond og overføring av disse til fri egenkapital. TYR ble anbefalt av revisor å sette opp et langtidsbudsjett som viste konsekvensene for regnskap og likviditet av den vedtatte mål- og strategiplanen. I presentasjonen av regnskapet for 2011 ble det anbefalt fra revisor at det ble satt opp en kontantstrømoversikt, i tillegg til noe mer spesifisering av de ulike postene i regnskapet. I styremøtet ble styret bedt om å skrive under regnskapet, slik at det kunne tas inn i årsmeldingen og for at revisjonsrapporten for 2010 kunne utarbeides. Vedtak: Det foreliggende regnskapet legges fram som TYRs regnskap for Overskuddet på kr ,- foreslås overført fri egenkapital. TYRs fond foreslås opphevet og overført fri egenkapital. Sak 19/11: TYRs årsmelding 2010 Vedlagt sakspapirene var forslag til styrets melding for Det var ingen synspunkter eller kommentarer til forslaget. Vedtak: Styrets melding for 2010 vedtatt. Sak 20/11: TYRs årsmøte 2011, herunder arbeidsprogram for 2011 Årsmøtet vil bli holdt på Radisson Blu Hotel, Værnes Lufthavn, Stjørdal, Nord-Trøndelag i tidsrommet mars, lunsj til lunsj (se vedlagte innkalling til årsmøte). De seneste årene har det vært arrangert fagmøte andre dag av årsmøtet, noe styret mente burde videreføres. Styret diskuterte aktuelle emner og foredragsholdere. Vedlagt styrepapirene var arbeidsprogrammet for 2010 slik det ble vedtatt av forrige årsmøte. Styret diskuterte behov for tilføyelser og øvrige endringer i arbeidsprogrammet som skal legges fram for årsmøtet Det ble videre vedtatt at arbeidsprogrammet settes opp med de tre hovedmålene fra mål- og strategiplanen som deloverskrifter. Daglig leder lager et utkast til arbeidsprogram som deretter sendes på kort høring til styret.

3 3 Vedtaksforslag: Styret diskuterte rammer og innhold for TYRs årsmøte Styret diskuterte videre forslag til arbeidsprogram for Daglig leder sender et utkast på høring til styret. Deretter legges forslag til arbeidsprogram fram for årsmøtet. Sak 21/11: Budsjett 2011, tilbakeføringsmodell for rase- og fylkeslagene I forrige styremøte ble følgende diskutert (og vedtatt): Styret diskuterte Regnearket og om endring av modellen kunne være mulig. Regnearket i sin nåværende form hensyntar ikke godt nok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner. Er det mulig å finne en annen modell som tar disse hensynene? Det ble foreslått at 50 % av tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene fulgte faste satser og at 50 % kunne fordeles mellom lagene på aktivitetsbasis. Det ble bedt om at daglig leder utarbeidet en modell etter disse prinsippene og at denne ble framlagt i neste styremøte. Daglig leder hadde valgt følgende tilnærming (et regneark vedlagt sakspapirene viste summer med videre): Opprinnelig tilbakeføringsregime opprettholdes. Dette er etablerte og velkjente rutiner som de fleste lett kan forholde seg til. Hva dette innebærer framkom av det vedlagte regnearks-forslaget. Styret vedtok at tilbakeføringene skulle øke med 250 tusen kroner i 2010 og med ytterligere 250 tusen kroner i Disse 500 tusen kronene foreslås det deles i to, hvor 250 tusen kroner knyttes til tilbakeføringer for medlemsantall og sædsalg. Alle raselagene har inntektspotensial i sædsalget (de mindre raselagene på importsæd). Det ble derfor foreslått at fylkeslagene får tilbakeføringer basert på medlemstall og at raselagene får tilbakeføringer basert på sædsalg. Medlemsvekst belønnes fortsatt hos alle, men da gjennom det opprinnelige tilbakeføringsregimet. 250 tusen kroner avsettes til en pott hvor alle rase- og fylkeslag kan søke. Dette gjør systemet mer dynamisk, fleksibelt og målretta. Forslaget så slik ut oppsummert: Videreføring av tidligere regime: kr ,- Fordeling mellom medlemstall og sædsalg: kr ,- Fordeling etter søknad: kr ,- Kostnader/ytelser foreslått bortfalle i "regnearket": kr ,- SUM overføringer, ytelser, kostnader: kr ,- Det opprinnelige regnearket opererte med en sum på kr ,-. Det gjenstår derfor kr ,- for full innfrielse av kravene som framgikk her. Til

4 4 orientering var også det opprinnelige regnearket vedlagt. Til orientering var også TYRs endelig budsjett for 2011 etter endringene i forrige møte vedlagt. Styret diskuterte forslaget og mente det hensyntok de ulike lagenes økonomi og ambisjoner på en bedre måte. Det ble bedt om at midlene som inngår i potten Kostnader/ytelser foreslått bortfalle i "regnearket" (kr ,-) ble vurdert overført rase- og fylkeslagene, da dette kunne bidra til reduserte kostnader blant annet på reisekostnader. Styret ber om at forslaget legges fram for årsmøtet med en intensjon om innfrielse av regnearkets overføringsnivå i Vedtak: Styret diskuterte og vedtok rammene og system for tilbakeføringene til rase- og fylkeslagene i Forslaget legges fram for årsmøtet med en intensjon om innfrielse av regnearkets overføringsnivå i Sak 22/11: Prisløype stambok Saken ble utsatt fra forrige møte. Dette var saksframstillingen: Når digitale stambokbevis foreligger, vil kostnadene til dette gå ned. En stambok koster i dag 250 kroner. Administrasjonen foreslår at prisen settes ned med 50 kroner til 200 kroner. Det bør være en intensjon at prisen bør gå ytterligere ned når kostnader som sikkert vil oppstå med overgang og oppstart av et nytt system er hentet inn. I protokollen fra forrige styremøte står følgende: Saken står på dagsorden i et møte mellom de fem store raselagene 25. januar. Saken utsettes til signalene fra dette møtet framkommer. Det ble ikke tid til å diskutere saken i dette møtet. Det er imidlertid møte i Avlsrådet 15. februar. Saken ble tatt opp her og signalene herfra ble formidlet i styremøtet. Styret ønsket en høringsrunde i raselagene med hensyn til framtidig prisløype. Vedtak: Saken utsettes i påvente av en høringsrunde i raselagene. Sak 23/11: Søknad om økonomisk bistand til fordypningsoppgave ved NVH Det ble vist til vedlagte søknad om økonomisk stønad til fordypingsoppgave i temaet Reproduksjon hos kjøttfe. Temaet er viktig for TYR og det er viktig å bygge kompetanse i fagmiljøene. Derfor anbefales det at søknaden i møtekommes i den forstand at reiseutgiftene dekkes etter regning, dog avgrenset til kr ,- oppad.

5 5 Styret diskuterte saken og kom fram til at søknaden skulle innvilges. Styret ønsket at prosjektet skulle generere fagartikler i blant annet TYRmagasinet. Vedtak: Søknaden innvilges ved at TYR dekker faktiske reiseutgifter etter regning, dog avgrenset til kr ,- oppad. Sak 24/11: Vedtektsendringer Styret har tidligere diskutert behov for endringer i vedtektene knyttet til innføring av støttemedlemskap og om forhold knyttet til TYRs ledersamling. Det følgende er beskrivelse av nødvendige endringer: Støttemedlemskap Forslag ny paragraf 3 (endring i kursiv): 3. MEDLEMSKAP Alle storfekjøttprodusenter kan bli medlem av TYR. Andre personer/organisasjoner med spesiell interesse for storfekjøttproduksjon og som derfor har nytte av et medlemskap kan bli medlem. Medlemmene velger selv hvilke fylkes- og/eller raselag de vil være medlem av. Inntil to personer kan inneha ett medlemskap, men ved avstemminger gjelder én stemme pr medlemskap Man kan også være medlem kun i TYR (abonnementsmedlem). Støttemedlemskap kan tilbys personer som ikke er tilskuddsberettiget i produksjonstilskuddsammenheng Medlemskapet varer bare så lenge kontingenten er betalt Ledersamling Nåværende paragraf 11: 11. LEDERSAMLING Minst én gang i året skal det arrangeres en ledersamling hvor alle ledere i rase- og fylkeslag, styret og ordfører deltar. Ledersamlingen skal benyttes til kompetanseoppbygging og til diskusjon av rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget, samt lagets strategier i forhold til disse. Forslag ny paragraf 11 (forslag ny første setning i kursiv): 11. LEDERSAMLING Ledersamlinger, hvor alle ledere i rase- og fylkeslag, styret og ordfører deltar, avholdes etter styrets skjønn og behov. Ledersamlingene skal benyttes til kompetanseoppbygging og til diskusjon av

6 6 rammebetingelser og aktuelle utfordringer for laget, samt lagets strategier i forhold til disse. Det ble presisert at vedtektsendringen om medlemskap må tre i kraft før støttemedlemskap kan tilbys. Det ble samtidig minnet om at TYR hadde vedtatt ikke å innføre fakturagebyr. TYRmagasinet nr 1, 2011 kunne tolkes annerledes. Det var for øvrig ingen spørsmål eller kommentarer til de foreslåtte vedtektsendringene. Forslagene legges fram for årsmøtet. Vedtak: Styret vedtok forslag til vedtektsendringer som legges fram for årsmøtet Sak 25/11: Samarbeid med raselagene om bladutgivelse Saken ble diskutert på møte mellom raselagene og TYR 25. januar. Astrid var med i styremøtet for å orientere om diskusjonen her. Det er tidligere vedtatt å øke antall utgivelser av TYRmagasinet fra 4 til 6 i året. Det har kommet signaler om at hvis man reduserer til 4 utgivelser i året, så vil det kunne frigjøre ressurser i form av penger og/eller arbeidskraft som kan benyttes i én eller annen form inn mot raselagsbladene. I tillegg kan det oppnås fordeler gjennom samarbeid innen trykking/distribusjon. En idé som framkom i diskusjonen var at ett raselagsblad kunne vedlegges hvert nummer av TYRmagasinet. Styret ber om at administrasjonen arbeider videre med å utrede et nærmere samarbeid med raselagene om informasjon og bladutgivelse. Vedtak: Styret ber om at administrasjonen arbeider videre med å utrede et nærmere samarbeid med raselagene om informasjon og bladutgivelse. Saken framlegges for styret på et seinere tidspunkt. Sak 26/11: Deltakelse på Agrisjå I forrige styremøte ble det under eventuelt sagt at TYR Trøndelag ba om assistanse fra TYR til Agrisjå. Det ble også spurt om kvigeauksjonen kunne arrangeres her? Under et evalueringsmøte av Kviga den 25. januar framkom det at å ha kvigeauksjonen under Agrisjå er uaktuelt. TYR har ikke mottatt noen formell forespørsel fra TYR Trøndelag i saken. Å ha ansvaret for å få dyr til utstilling er erfaringsmessig en stor jobb. Kanskje en løsning kan være utvalgte visningsdyr? TYR bistår gjerne under selve arrangementet. Når det gjelder dyrebiten må denne tas av TYR Trøndelag i samarbeid med

7 7 raselagene. TYR kan ha en støttefunksjon før, under og etter arrangementet. Saken bør diskuteres i løpet av årsmøtet i mars, da alle involverte er på plass her. Vedtak: TYR kan bidra med støttefunksjoner før, under og etter Agrisjå. Ansvaret for å skaffe dyr til utstillingen bør skje i et samarbeid mellom TYR Trøndelag og raselagene. Sak 27/11: Etablering av driftskreditt Det ble i forrige styremøte bedt om at TYR undersøker mulighetene for etablering av driftskreditt. TYR har alltid, spesielt rundt årsskiftet, hatt en stram likviditet. Dette har historisk hatt sammenheng med store utlegg ved innkjøp av testokser på høsten (lageroppbygging) og at store innposter ikke har kommet før i januar. I tillegg har TYR tidligere hatt utlegg til ny plansilo (0,5 millioner kroner) og nå nylig 1,0 millioner kroner på Staur begge uten lånefinansiering. Daglig leder har forsøkt å husholde med TYRs penger slik at låneopptak har vært unødvendig. Dette har hatt som konsekvens at TYR i enkelte sammenhenger har vært oppfattet som treige med utbetalinger. Ved to tidligere tilfeller, i 2004 og 2005, har imidlertid TYR vært tvunget til å inngå kortvarige avtaler om driftskreditt rundt årsskiftet, begge på 500 tusen kroner. Daglig leder forslår at i stedet for å inngå avtale om driftskreditt, legges opp til en gjennomgang av nye rutiner i mellomværende mellom TYR og Geno. I dag mottar TYR sædoppgjøret fra Geno i januar, basert på et gammeldags og historisk oppgjørssystem. Dette systemet bør i dag være enkelt å endre, slik at oppgjøret kan deles inn i flere rater. Til neste møte skal det framskaffes oversikt over kostnadene ved å oppta en driftskreditt. Styret skal også evaluere dagens system for utbetalinger til raseog fylkeslag. Dette skjer i neste styremøte. Vedtak: Vedtak om inngåelse av avtale om driftskreditt utsettes i påvente av etablering av eventuelt nye oppgjørsrutiner mellom TYR og Geno. Sak 28/11: Orienteringssaker a) Møte med raselagene 25. januar. Det ble orientert kort fra møtet. I tillegg vedlegges referat med utsendelsen av forslag til protokoll. b) Søknad om LUF-midler. Vedlagt sakspapirene var søknad om LUF-midler. I alt søkes det om 13 millioner kroner over en 4-årsperiode. c) Import av sæd, KOORIMP-krav. TYR har innhentet en spesifisering av kravene om Blåtunge fra KOORIMP:

8 8 Når det gjelder Bluetongue er det flere årsaker til at vi ikke vil gå vekk fra kravene nå. Blåtunge kan smitte både via sæd og fra mor til avkom (i drektigheten) - i tillegg til via sviknott - noe som kompliserer risikovurderingene. Blåtunge er en såkalt gruppe A-sjukdom, det er en svært alvorlig dyresjukdom som vi ønsker å fjerne helt fra dyreholdet. Blåtunge er en ny sykdom i Nord-Europa, og det er mange forhold rundt spredningen av sykdommen som vi fortsatt ikke vet nok om. Det offentlige regelverket er strengt når det gjelder blåtunge, den norske forskriften sier også at donordyr i utgangspunktet skal være antistoff negative. Hvis de er antistoff positive finnes det en mulighet for å teste for virus ved blodprøver tatt ved første og siste sædoppsamling, og hver syvende eller 28. dag i oppsamlingsperioden, avhengig av metode som blir brukt. Dette er regelverk og krav som Mattilsynet forvalter, og altså ikke noe som vi i næringa kan unnta for. Nå finnes det dyr i Nord-Europa som har gjennomgått infeksjon, dyr som er vaksinert - og dyr som har vært gjennom begge deler. Det er fortsatt mye som er uklart når det gjelder diagnostikk for blåtunge, mulighet til å skille stammer fra vaksiner og virusstammer som gir infeksjon. Blåtunge kan smitte både via sæd og fra mor til avkom (i drektigheten) - i tillegg til via sviknott - noe som kompliserer risikovurderingene. Besetninger som har tatt inn og/eller brukt sæd/embryo som ikke er i tråd med TYRs regelverk, skal i utgangspunktet ikke ha adgang til å levere testokser til Staur. TYRs Avlsråd vil diskutere saken i sitt møte den 15. februar. TYR følger faglige råd om behandling av historiske tilfeller. Ved bruk av slik sæd/embryo etter 15. februar 2011 gjelder begrensningene knyttet til det å være Aktiv Avlsbesetning og til å levere okser til Staur. Avlsrådet og administrasjonen tar saken videre. d) Prosjekt med støtte fra Regionalt Forskningsfond. TYR har mottatt svært positive signaler fra Regionalt Forskningsfond angående finansiering av et prosjekt knyttet til utvikling av norske genomiske tester for dobbeltmuskulatur og hornanlegg. Prosjektet er et samarbeid mellom TYR, BioBank, Høgskolen i Hedmark. e) Sædeksport til Albania. Det eksporteres i disse dager vel doser norsk kjøttfesæd til Albania gjennom Geno Global. f) Deltakelse i rovdyrallianse. Saken ble diskutert i forrige styremøte. Det ble inngått en allianse mellom flere organisasjoner i anledning av at det ble gitt en felles høringsuttalelse til ny stortingsmelding om bestandsmål for bjørn og ulv (se vedlegg). Alliansen har ingen formell struktur og kan sees på som en éngangsforeteelse. Norsk sau og geit har imidlertid notert TYRs

9 9 interesse i saken, og vi vil bli forespurt neste gang det kan være aktuelt med et samarbeid på tvers av organisasjonene. Sak 29/11: Evaluering av styremøtet Daglig leder beklaget at sakspapirene ikke ble sendt ut i god tid. Var spent på møtet, men alt i alt et godt møte med sakfokus. Karl Roger Hegseth mente stemningen var noe trykket i starten. Mante til samhold. Tor Kristoffersen mente styret hadde vært kreative og saksorienterte. Bjarte Nes mente møtet var et av de bedre etter at det var letta litt på trykket innledningsvis. Øyvind Utgården mente møtet hadde vært sakfokusert og godt. Johannes Nybø var overrasket over stemningen innledningsvis. Hadde likevel utviklet seg til et godt møte. Berit Brændvang mente at sakspapirene burde kommet før, eventuelt at møtet burde vært utsatt. Erling Gresseth mente at uroen tok for mye krefter og at det røynet på med motivasjonen. Erlend Røhnebæk mente møtet hadde kommet litt skjevt ut men bedret seg underveis. Styret hadde til slutt en intern runde om ulike forhold knyttet til styrearbeidet og kommende årsmøte. Sak 30/11: Eventuelt Alle oppfordres til å tenke kreativt om hvordan de private slakteriene kan bidra overfor lags- og avlsarbeidet i TYR.