MØTEINNKALLING Kommunestyret

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/19 15/106 Klæbu helse- og velferdssenter - investeringsramme NB! Bystyrets vedtak i sak 32/19 den , ligger ved saken som vedlegg 2. Arbeidsmiljøutvalget i Klæbus vedtak i sak 4/19 den , ligger ved saken som vedlegg 1. Klæbu, ordfører

2 Sak 19/19 Klæbu helse- og velferdssenter - investeringsramme Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Lasse Overgaard Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 19/19 Kommunestyret /19 Arbeidsmiljøutvalget /19 Kommunestyret /19 Formannskapet Formannskapets innstilling 1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu med 60 sykehjemsplasser 2. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for bygging av Klæbu helse- og velferdssenter på 284,9 millioner kroner. 3. Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån. 4. Kommunestyret vedtar at navnet på det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu blir Klæbu helse- og velferdssenter. 5. Kommunestyret forventer at rådmann i ny kommune gjennomfører fellesnemdas tidligere vedtak om en helhetlig utbygging og en realisering av inntil 50 omsorgsleiligheter som en del av Klæbu helse- og velferdssenter. Kommunestyret ber rådmannen i Klæbu om å komme tilbake med en egen sak der det beskrives en prosess, finansiering- og fremdriftsplan i forhold til realisering av omsorgsleiligheter. Det er viktig at behovet for antall omsorgsboliger kartlegges og tilpasses behovet for nye Trondheim kommune. Kommunestyret er opptatt av fremdrift i prosjektet og det forventes at et ferdig anbudsgrunnlag er klart ved utgangen av Formannskapet behandling : Ordfører Kirsti Tømmervold (AP) fremmet følgende forslag - Alternativt pkt. 5: «Kommunestyret forventer at rådmann i ny kommune gjennomfører fellesnemdas tidligere vedtak om en helhetlig utbygging og en realisering av inntil 50 omsorgsleiligheter som en del av Klæbu helse- og velferdssenter. Kommunestyret ber rådmannen i Klæbu om å komme tilbake med en egen sak der det beskrives en prosess, finansiering- og fremdriftsplan i forhold til realisering av omsorgsleiligheter. Det er viktig at behovet for antall omsorgsboliger kartlegges og tilpasses behovet for nye Trondheim kommune. Kommunestyret er opptatt av fremdrift i prosjektet og det forventes at et ferdig anbudsgrunnlag er klart ved utgangen av 2019». Ved votering ble innstillingen pkt. 1-4 enstemmig vedtatt. Ved votering over innstillingens pkt. 5 mot Tømmervolds forslag til pkt. 5, ble Tømmervolds forslag enstemmig vedtatt. Side 2 av 10

3 Sak 19/19 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu med 60 sykehjemsplasser 2. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for bygging av Klæbu helse- og velferdssenter på 284,9 millioner kroner. 3. Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån. 4. Kommunestyret vedtar at navnet på det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu blir Klæbu helse- og velferdssenter. 5. Rådmannen jobber videre med planleggingen av omsorgsboliger tilknyttet helse- og velferdssenteret samt ombygging av rådhuset til samfunnsnyttige formål. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Klæbu helse- og velferdssenter, situasjonsplan datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS 2. Klæbu helse- og velferdssenter, landskapsplan datert v/asplan Viak AS 3. Klæbu helse- og velferdssenter, plan kjeller datert v/ Per Knudsen Arkitektkontor AS 4. Klæbu helse- og velferdssenter, plan 1. etg datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS 5. Klæbu helse- og velferdssenter, plan 2. etg datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS Saken gjelder Saken gjelder finansiering av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu, som i denne saken er sykehjemsdelen med 60 sykehjemsplasser. Likelydende sak vil bli behandlet i fellesnemnda, Trondheim bystyre og Klæbu kommunestyre i løpet av mars Bakgrunn Klæbu helse- og velferdssenter inngår i vedtatte budsjett og økonomiplan for for både Klæbu og Trondheim kommuner. Sykehjemsdelen, med 60 sykehjemsplasser er planlagt ferdigstilt september 2021, på kommunalt eid tomt i sentrum av Klæbu. Tilbudsinnbydelse til totalentreprisekonkurranse for riving av Vikingveien 12,14,16,18,20 og bygging av sykehjemmet, ble sendt ut på en åpen anbudskonkurranse med innleveringsfrist 15. januar Totalentreprisen innbefatter riving og prosjekt i henhold til romprogram og tilhørende tilbudsdokumenter. Trondheim kommune sine maler, prosjekteringsanvisning og tekniske kravspesifikasjoner er lagt til grunn for utarbeiding av tilbudsdokumentene. Det kom inn sju tilbud og Backe Trondheim AS ble valgt. Prosjektet fyller samlet sett de angitte tildelingskriteriene beste. Karensperioden er satt til 18. februar Side 3 av 10

4 Sak 19/19 Backe Trondheim AS vil bli utførende totalentreprenør under forutsetning av at prosjekt og kostnad blir godkjent av bystyret og Klæbu kommunestyre Status fremdrift Rivestart forventes april 2019 og byggestart antas å starte opp juni 2019, med ferdigstillelse og overlevering av bygget i juni Innflytting og klargjøring av bygget vil foregå i perioden juni-september 2021, og helse- og velferdssenteret kan åpne i september Beskrivelse av prosjektet Tomt Tomten er ca 12,5 dd og er kommunalt eid. Tomten er regulert til tjenesteyting/offentlig formål, KPA Bilde 1: kartutsnitt Klæbu helse- og velferdssenter Klæbu helse- og velferdssenter får adkomst fra Vikingvegen. Hovedinngangen ligger godt synlig med et torg som åpner seg direkte ut mot sentrum. Det anlegges en egen adkomstveg nord for anlegget for varelevering. Det nye helse- og velferdssenteret, vil i dette byggetrinnet, bestå av 60 sykehjemsplasser. Bygget har to etasjer og er plassert mot sør/vest på tomten. Sykehjemsrommene er organisert som bogrupper med syv-åtte beboerrom i hver. Hver av bogruppene har egne oppholdsarealer med kjøkken og stue. Tjenesteareal er lagt i den enkelte bogruppen, i tillegg til at noe Side 4 av 10

5 Sak 19/19 tjenesteareal er lagt i en sentral kjerne. I sokkelen er det garderober for ansatte og lagerrom. Sykehjemmet får egen stor atriumshage/sansehage på ca et mål. Bilde 2: oversiktsbilde Parkering Ved hovedinngangen (torget) legges det til rette for besøksparkering, HC-parkering og oppstillingsplass for drosjer. I tillegg er det satt av plass til sykkelparkering ved inngangspartiet. Dagens parkeringsplass ved rådhuset, vil også kunne benyttes av besøkende og ansatte til helse- og velferdssenteret. Bilde 3: inngangsparti Side 5 av 10

6 Sak 19/19 Utenomhus Utenomhusanlegget har som mål å stimulere til fysisk aktivitet samt gi variasjon i opplevelser. Sykehjemmet får en stor og attraktiv atriumshage, som vil bli opparbeidet som en sansehage. Rundt sykehjemmet vil det anlegges et grøntdrag med tursti. Bilde 4: utomhusplan med planlagt formålsgrense for sykehjemsprosjektet (stiplet) Bilde 5: gårdsrommet/atriumshagen Side 6 av 10

7 Sak 19/19 Prosjektkostnader Fastsetting av kostnadsrammen for sykehjemsdelen av prosjektet er basert på Backe Trondheim AS sitt tilbud etter gjennomført anbudskonkurranse. Totalentreprisen inkluderer riving av eksisterende bygningsmasse på tomten, detaljprosjektering, bygging av nytt sykehjemsbygg og opparbeiding av utearealer. Rådmannen vurderer at kostnadsnivået i totalentreprenørens tilbud er akseptabelt. Tabellen under viser en detaljert fordeling av budsjetterte kostnader. Konto Type kostnad (1) (2) Prosjektkostnader (bygg/utomhus) 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD inkl. riving av eks. bygningsmasse Generelle kostnader (programmering, mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt, administrasjon, anbudskonkurranse, forsikring, gebyrer etc) BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader (inventar og utstyr, finansiering) Mva (for konto 1-9) BASISKOSTNAD (inkl. mva) Forventede tillegg PROSJEKTKOSTNAD (P50) (inkl. mva) Usikkerhetsavsetning KOSTNADSRAMME (P85) (inkl. mva) Prisregulering , 13 PROSJEKTKOSTNAD (P50) INKL PRISREGULERING KOSTNADSRAMME (P85) INKL PRISREGULERING (Investeringsramme) Tabell 1: Kostnads- /investeringsramme inkludert merverdiavgift Prosjektkostnaden (P50) omfatter riving av eksisterende bygningsmasse, etablering av nybygg inkl utomhusanlegg, prosjektering, inventar og utstyr, finansieringskostnader, merverdiavgift etc., og er inkludert avsetning til forventede tillegg, men ingen avsetning til sikkerhet mot overskridelser. Prosjektkostnad (P50) er den forventede prosjektkostnaden og kan like gjerne bli overskredet som underskredet. Prosjektkostnaden (P50) inkludert avsetning til fremtidig prisregulering fram til ferdigstillelse per juni 2021 er beregnet til 278,6 millioner kroner, og er den kostnaden som i følge kommunens investeringsreglement kan sammenlignes med budsjettrammen for Side 7 av 10

8 Sak 19/19 sykehjemsdelen av Klæbu helse- og velferdssenter i vedtatt handlings- og økonomiplan på 303,1 millioner kroner. Kostnadsrammen (P85) inkluderer i tillegg til forventet prosjektkostnad (P50) også en avsetning på 6,3 millioner kroner til usikkerhet, og er den kostnaden som med 85 prosent sikkerhet ikke vil bli overskredet. Kostnadsramme (P85) utgjør til sammen 284,9 millioner kroner, og er den kostnaden som i følge kommunens investeringsreglement skal legges til grunn for forventet kostnad i årsbudsjett (første året i økonomiplanen) og i enkeltsaker til bystyret. Kostnadsramme (P85) inkludert avsetning til fremtidig prisregulering omtales som regel som investeringsramme i finansieringssaker for bystyret. Totalentreprenørens tilbud vurderes å være akseptabelt, noe som gir oss en kostnad pr. m 2 BTA på kr Dette ligger noe under kostnadsnivået ved finansiering av Risvollan helseog velferdssenter og Persaunet helse- og velferdssenter. En forklaring på dette kan være at det ikke ligger programarealer for bydelskafè, hjemmetjeneste og parkeringskjeller i Klæbu helseog velferdssenter. Finansiering Prosjektet finansieres med bruk av lån i henhold til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Klæbu kommunen har mottatt tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken for 60 sykehjemsplasser på 106,5 millioner kroner. Det estimeres mva-kompensasjon på omtrent 50 millioner kroner. Drift Driften av Klæbu helse- og velferdssenter vil starte opp september/oktober Nytt helse- og velferdssenter med 60 sykehjemsplasser i Klæbu vil gi 30 sykehjemsplasser utover dagens kapasitet i Klæbu kommune. I Trondheim kommune sin gjeldende handlingsog økonomiplan er det beskrevet at rådmannen foreslår å flytte en avdeling med 24 langtidsplasser fra Søbstad helsehus til Klæbu helse- og velferdssenter, og dermed etablere flere korttidsplasser ved Søbstad helsehus. Dette vil gi mulighet til å øke antall avlastningsplasser. Søbstad vil da bli et rent korttidssykehjem. Rådmannen vil komme tilbake til mer detaljert beskrivelse i forslag til handlings- og økonomiplan Konsekvenser for klima og det ytre miljø Krav til bygning Det er fokusert på flere tiltak for å gjøre anlegget miljøvennlig med sunt inneklima og lavt energiforbruk. Bygget er planlagt med passivhusstandard. Betong skal være av type lavkarbon A og armering skal være 100 prosent resirkulert. Bygget er planlagt tilknyttet fjernvarme levert fra Klæbu Bioenergi AS og varmes opp med vannbåren varme. Anlegget skal styres fra Trondheim kommunes driftssentral. Det elektriske anlegget leveres med lavenergilyskilder ihht. krav fra Trondheim kommune. Det er beregnet at bygningen kan oppnå energikarakter A. Arbeidet skal følges opp ved aktivt å bruke klimagassregnskap i prosjektering og bygging. Side 8 av 10

9 Sak 19/19 Det foreliggeret vedtak fra styringsgruppen for prosjektet som ber om at det i utredes etablering av solcellepaneler på tak. Dette vedtaket følges opp i samarbeid med valgt entreprenør Klimatilpasning For overvann og fordrøyning er det lagt inn regnbed inne i hagen som supplement til de nedgravde løsningene. Helse og miljø Kontrakten med entreprenøren stiller krav som skal hindre støv, støy og lysforurensning til omgivelsene under byggeperioden. Fuktsikring, fravær av miljøgifter, samt analyse av inneklima for å få et best mulig inneklima i det ferdige bygget, inngår i kontrakt Fossilfri byggeplass Fossilfri byggeplass er et minstekrav. I tillegg er det et mål om at entreprenør tar i bruk utslippsfrie løsninger/ utstyr på byggeplass. Målet er å øke kravene i takt med utviklingen i bransjen, samtidig som man må være noe moderat i kravene for å holde kostnadene for utslippsfrie løsninger nede. Fjernvarme vurderes benyttet til byggtørk, samt at det arbeides med energibesparelser på byggeplass. Avfall og forbruk Prosjektet følger målene satt i miljøstrategi for bygg hvor minimumskravet er at 85 prosent av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Det er stilt krav om maks 40 kg pr m² (avfall pr kvadratmeter). Natur- og kulturverdier Det er satt krav om stedegen vegetasjon og forbud mot rødlistede arter. Omsorgsboliger / rådhuset Det planlegges omsorgsboliger på dagens sykehjemstomt. Antall omsorgsboliger planlegges ut fra et kartlagt behov og skal realiseres etter at sykehjemsdelen står klar. Skisseprosjekt for omsorgsboligene vil påstartes høsten Det er gjennomført en enkel mulighetsstudie for rådhuset som viser potensialet for et attraktivt møtested med bydelskafè, lokasjon for kommunale enheter, mulig utleieareal, i tillegg til mulige boliger. Rådmannen jobber videre med mulighetsstudien, for å finne aktuelt innhold i rådhuset som er i tråd med intensjonsavtalen. Det er satt av midler i handlings- og økonomiplanen i Klæbu kommune for både bygging av omsorgsboliger og ombygging av rådhuset. Rådmannens vurdering og konklusjon Nytt helse- og velferdssenter i Klæbu inngår i vedtatt handlings- og økonomiplan i både Klæbu og Trondheim kommune. Anlegget vil bestå av 60 sykehjemsplasser, som er bygd rundt en innvendig atriumshage. Helse- og velferdssenteret bygger opp under viktigheten av den gode bokvaliteten for beboeren, med mulighet for innvendig vandreareal, i tillegg til enkel tilgjengelighet til et sikkert og trygt hageanlegg. Side 9 av 10

10 Sak 19/19 I tillegg legger anlegget opp til gode utomhuskvaliteter for nærmiljøet, med et lite torg samt turstien rundt anlegget. Rådmannen foreslår at senteret får navnet Klæbu helse- og velferdssenter. Side 10 av 10

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lasse Overgaard Arkiv: 614 &40 Arkivsaksnr-dok.nr: 15/ Klæbu helse- og velferdssenter investeringsramme Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu med 60 sykehjemsplasser 2. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for bygging av Klæbu helse- og velferdssenter på 284,9 millioner kroner. 3. Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån. 4. Kommunestyret vedtar at navnet på det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu blir Klæbu helse- og velferdssenter. 5. Rådmannen jobber videre med planleggingen av omsorgsboliger tilknyttet helse- og velferdssenteret samt ombygging av rådhuset til samfunnsnyttige formål. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Klæbu helse- og velferdssenter, situasjonsplan datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS 2. Klæbu helse- og velferdssenter, landskapsplan datert v/asplan Viak AS 3. Klæbu helse- og velferdssenter, plan kjeller datert v/ Per Knudsen Arkitektkontor AS 4. Klæbu helse- og velferdssenter, plan 1. etg datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS 5. Klæbu helse- og velferdssenter, plan 2. etg datert v/per Knudsen Arkitektkontor AS Saken gjelder Saken gjelder finansiering av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu, som i denne saken er sykehjemsdelen med 60 sykehjemsplasser. Likelydende sak vil bli behandlet i fellesnemnda, Trondheim bystyre og Klæbu kommunestyre i løpet av mars Bakgrunn Klæbu helse- og velferdssenter inngår i vedtatte budsjett og økonomiplan for for både Klæbu og Trondheim kommuner. Sykehjemsdelen, med 60 sykehjemsplasser er planlagt ferdigstilt september 2021, på kommunalt eid tomt i sentrum av Klæbu. Tilbudsinnbydelse til totalentreprisekonkurranse for riving av Vikingveien 12,14,16,18,20 og bygging av sykehjemmet, ble sendt ut på en åpen anbudskonkurranse med innleveringsfrist

12 15. januar Totalentreprisen innbefatter riving og prosjekt i henhold til romprogram og tilhørende tilbudsdokumenter. Trondheim kommune sine maler, prosjekteringsanvisning og tekniske kravspesifikasjoner er lagt til grunn for utarbeiding av tilbudsdokumentene. Det kom inn sju tilbud og Backe Trondheim AS ble valgt. Prosjektet fyller samlet sett de angitte tildelingskriteriene beste. Karensperioden er satt til 18. februar Backe Trondheim AS vil bli utførende totalentreprenør under forutsetning av at prosjekt og kostnad blir godkjent av bystyret og Klæbu kommunestyre Status fremdrift Rivestart forventes april 2019 og byggestart antas å starte opp juni 2019, med ferdigstillelse og overlevering av bygget i juni Innflytting og klargjøring av bygget vil foregå i perioden juni-september 2021, og helse- og velferdssenteret kan åpne i september Beskrivelse av prosjektet Tomt Tomten er ca 12,5 dd og er kommunalt eid. Tomten er regulert til tjenesteyting/offentlig formål, KPA Bilde 1: kartutsnitt Klæbu helse- og velferdssenter

13 Klæbu helse- og velferdssenter får adkomst fra Vikingvegen. Hovedinngangen ligger godt synlig med et torg som åpner seg direkte ut mot sentrum. Det anlegges en egen adkomstveg nord for anlegget for varelevering. Det nye helse- og velferdssenteret, vil i dette byggetrinnet, bestå av 60 sykehjemsplasser. Bygget har to etasjer og er plassert mot sør/vest på tomten. Sykehjemsrommene er organisert som bogrupper med syv-åtte beboerrom i hver. Hver av bogruppene har egne oppholdsarealer med kjøkken og stue. Tjenesteareal er lagt i den enkelte bogruppen, i tillegg til at noe tjenesteareal er lagt i en sentral kjerne. I sokkelen er det garderober for ansatte og lagerrom. Sykehjemmet får egen stor atriumshage/sansehage på ca et mål. Bilde 2: oversiktsbilde Parkering Ved hovedinngangen (torget) legges det til rette for besøksparkering, HC-parkering og oppstillingsplass for drosjer. I tillegg er det satt av plass til sykkelparkering ved inngangspartiet. Dagens parkeringsplass ved rådhuset, vil også kunne benyttes av besøkende og ansatte til helse- og velferdssenteret.

14 Bilde 3: inngangsparti Utenomhus Utenomhusanlegget har som mål å stimulere til fysisk aktivitet samt gi variasjon i opplevelser. Sykehjemmet får en stor og attraktiv atriumshage, som vil bli opparbeidet som en sansehage. Rundt sykehjemmet vil det anlegges et grøntdrag med tursti. Bilde 4: utomhusplan med planlagt formålsgrense for sykehjemsprosjektet (stiplet)

15 Bilde 5: gårdsrommet/atriumshagen Prosjektkostnader Fastsetting av kostnadsrammen for sykehjemsdelen av prosjektet er basert på Backe Trondheim AS sitt tilbud etter gjennomført anbudskonkurranse. Totalentreprisen inkluderer riving av eksisterende bygningsmasse på tomten, detaljprosjektering, bygging av nytt sykehjemsbygg og opparbeiding av utearealer. Rådmannen vurderer at kostnadsnivået i totalentreprenørens tilbud er akseptabelt. Tabellen under viser en detaljert fordeling av budsjetterte kostnader. Konto Type kostnad (1) (2) Prosjektkostnader (bygg/utomhus) 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD inkl. riving av eks. bygningsmasse Generelle kostnader (programmering, mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt, administrasjon, anbudskonkurranse, forsikring, gebyrer etc) BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader (inventar og utstyr, finansiering) Mva (for konto 1-9) BASISKOSTNAD (inkl. mva) Forventede tillegg PROSJEKTKOSTNAD (P50) (inkl. mva) Usikkerhetsavsetning

16 1-12 KOSTNADSRAMME (P85) (inkl. mva) Prisregulering , 13 PROSJEKTKOSTNAD (P50) INKL PRISREGULERING KOSTNADSRAMME (P85) INKL PRISREGULERING (Investeringsramme) Tabell 1: Kostnads- /investeringsramme inkludert merverdiavgift Prosjektkostnaden (P50) omfatter riving av eksisterende bygningsmasse, etablering av nybygg inkl utomhusanlegg, prosjektering, inventar og utstyr, finansieringskostnader, merverdiavgift etc., og er inkludert avsetning til forventede tillegg, men ingen avsetning til sikkerhet mot overskridelser. Prosjektkostnad (P50) er den forventede prosjektkostnaden og kan like gjerne bli overskredet som underskredet. Prosjektkostnaden (P50) inkludert avsetning til fremtidig prisregulering fram til ferdigstillelse per juni 2021 er beregnet til 278,6 millioner kroner, og er den kostnaden som i følge kommunens investeringsreglement kan sammenlignes med budsjettrammen for sykehjemsdelen av Klæbu helse- og velferdssenter i vedtatt handlings- og økonomiplan på 303,1 millioner kroner. Kostnadsrammen (P85) inkluderer i tillegg til forventet prosjektkostnad (P50) også en avsetning på 6,3 millioner kroner til usikkerhet, og er den kostnaden som med 85 prosent sikkerhet ikke vil bli overskredet. Kostnadsramme (P85) utgjør til sammen 284,9 millioner kroner, og er den kostnaden som i følge kommunens investeringsreglement skal legges til grunn for forventet kostnad i årsbudsjett (første året i økonomiplanen) og i enkeltsaker til bystyret. Kostnadsramme (P85) inkludert avsetning til fremtidig prisregulering omtales som regel som investeringsramme i finansieringssaker for bystyret. Totalentreprenørens tilbud vurderes å være akseptabelt, noe som gir oss en kostnad pr. m 2 BTA på kr Dette ligger noe under kostnadsnivået ved finansiering av Risvollan helse- og velferdssenter og Persaunet helse- og velferdssenter. En forklaring på dette kan være at det ikke ligger programarealer for bydelskafè, hjemmetjeneste og parkeringskjeller i Klæbu helse- og velferdssenter. Finansiering Prosjektet finansieres med bruk av lån i henhold til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Klæbu kommunen har mottatt tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken for 60 sykehjemsplasser på 106,5 millioner kroner. Det estimeres mva-kompensasjon på omtrent 50 millioner kroner. Drift Driften av Klæbu helse- og velferdssenter vil starte opp september/oktober 2021.

17 Nytt helse- og velferdssenter med 60 sykehjemsplasser i Klæbu vil gi 30 sykehjemsplasser utover dagens kapasitet i Klæbu kommune. I Trondheim kommune sin gjeldende handlingsog økonomiplan er det beskrevet at rådmannen foreslår å flytte en avdeling med 24 langtidsplasser fra Søbstad helsehus til Klæbu helse- og velferdssenter, og dermed etablere flere korttidsplasser ved Søbstad helsehus. Dette vil gi mulighet til å øke antall avlastningsplasser. Søbstad vil da bli et rent korttidssykehjem. Rådmannen vil komme tilbake til mer detaljert beskrivelse i forslag til handlings- og økonomiplan Konsekvenser for klima og det ytre miljø Krav til bygning Det er fokusert på flere tiltak for å gjøre anlegget miljøvennlig med sunt inneklima og lavt energiforbruk. Bygget er planlagt med passivhusstandard. Betong skal være av type lavkarbon A og armering skal være 100 prosent resirkulert. Bygget er planlagt tilknyttet fjernvarme levert fra Klæbu Bioenergi AS og varmes opp med vannbåren varme. Anlegget skal styres fra Trondheim kommunes driftssentral. Det elektriske anlegget leveres med lavenergilyskilder ihht. krav fra Trondheim kommune. Det er beregnet at bygningen kan oppnå energikarakter A. Arbeidet skal følges opp ved aktivt å bruke klimagassregnskap i prosjektering og bygging. Det foreliggeret vedtak fra styringsgruppen for prosjektet som ber om at det i utredes etablering av solcellepaneler på tak. Dette vedtaket følges opp i samarbeid med valgt entreprenør Klimatilpasning For overvann og fordrøyning er det lagt inn regnbed inne i hagen som supplement til de nedgravde løsningene. Helse og miljø Kontrakten med entreprenøren stiller krav som skal hindre støv, støy og lysforurensning til omgivelsene under byggeperioden. Fuktsikring, fravær av miljøgifter, samt analyse av inneklima for å få et best mulig inneklima i det ferdige bygget, inngår i kontrakt Fossilfri byggeplass Fossilfri byggeplass er et minstekrav. I tillegg er det et mål om at entreprenør tar i bruk utslippsfrie løsninger/ utstyr på byggeplass. Målet er å øke kravene i takt med utviklingen i bransjen, samtidig som man må være noe moderat i kravene for å holde kostnadene for utslippsfrie løsninger nede. Fjernvarme vurderes benyttet til byggtørk, samt at det arbeides med energibesparelser på byggeplass. Avfall og forbruk Prosjektet følger målene satt i miljøstrategi for bygg hvor minimumskravet er at 85 prosent av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Det er stilt krav om maks 40 kg pr m² (avfall pr kvadratmeter). Natur- og kulturverdier Det er satt krav om stedegen vegetasjon og forbud mot rødlistede arter.

18 Omsorgsboliger / rådhuset Det planlegges omsorgsboliger på dagens sykehjemstomt. Antall omsorgsboliger planlegges ut fra et kartlagt behov og skal realiseres etter at sykehjemsdelen står klar. Skisseprosjekt for omsorgsboligene vil påstartes høsten Det er gjennomført en enkel mulighetsstudie for rådhuset som viser potensialet for et attraktivt møtested med bydelskafè, lokasjon for kommunale enheter, mulig utleieareal, i tillegg til mulige boliger. Rådmannen jobber videre med mulighetsstudien, for å finne aktuelt innhold i rådhuset som er i tråd med intensjonsavtalen. Det er satt av midler i handlings- og økonomiplanen i Klæbu kommune for både bygging av omsorgsboliger og ombygging av rådhuset. Rådmannens vurdering og konklusjon Nytt helse- og velferdssenter i Klæbu inngår i vedtatt handlings- og økonomiplan i både Klæbu og Trondheim kommune. Anlegget vil bestå av 60 sykehjemsplasser, som er bygd rundt en innvendig atriumshage. Helse- og velferdssenteret bygger opp under viktigheten av den gode bokvaliteten for beboeren, med mulighet for innvendig vandreareal, i tillegg til enkel tilgjengelighet til et sikkert og trygt hageanlegg. I tillegg legger anlegget opp til gode utomhuskvaliteter for nærmiljøet, med et lite torg samt turstien rundt anlegget. Rådmannen foreslår at senteret får navnet Klæbu helse- og velferdssenter.

19 Saksprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Sak: 4/19 Arkivsak: 15/106 Tittel: Saksprotokoll - Klæbu helse- og velferdsssenter, saksfremtiilling til AMU byggesak Behandling: Rådmannen endret innstillingen i møtet: «Arbeidsmiljøutvalget godkjenner bygging av nytt helse- og velferdssenter og konstaterer at ansattes representanter og arbeidsgiver har vært involvert i prosjektet i henhold til arbeidsmiljølovens 7-2 (2) c). Arbeidsmiljøutvalget tar til etterretning at prosjektet gjennomføres i samsvar med, og innenfor rammen av prosjektskissen vedlagt i saken». Rådmannen trakk sin endrede innstilling. Utvalgsleder Thor Eivik fremmet følgende forslag: «Arbeidsmiljøutvalget godkjenner de framlagte planer for Klæbu helse- og velferdssenter i henhold til arbeidsmiljølovens 7-2 (2c)». Ved votering ble Eiviks forslag enstemmig vedtatt. Notat fra Anne Grete Valstad fra Trondheim eiendom utbygging, med svar på spørsmål fra verneombudet, legges ved protokollen. AMU s vedtak Arbeidsmiljøutvalget godkjenner de framlagte planer for Klæbu helse- og velferdssenter i henhold til arbeidsmiljølovens 7-2 (2c). Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

20 Fra: på vegne av Bystyret Postmottak Sendt: 28. mars :49 Til: Steinar Lianes Emne: Re: Bystyresak 32/19 Protokollen er ikke godkjent enda, men innstillingen ble enstemmig vedtatt: 1. Bystyret vedtar bygging av nytt helse- og velferdssenter i Klæbu med 60 sykehjemsplasser. 2. Bystyret vedtar en investeringsramme for bygging av Klæbu helse- og velferdssenter på 284,9 millioner kroner. 3. Kommunens investeringsbehov i prosjektet finansieres ved tilskudd fra Husbanken og lån. 4. Bystyret vedtar at navnet på det nye helse- og velferdssenteret i Klæbu blir Klæbu helseog velferdssenter. 5. Rådmannen jobber videre med planleggingen av omsorgsboliger tilknyttet helse- og velferdssenteret samt ombygging av rådhuset til samfunnsnyttige formål. tor. 28. mar kl. 15:00 skrev Steinar Lianes <steinar.lianes@klabu.kommune.no>: Hei, Jeg skulle ha hatt bystyrets vedtak i sak 32/19, Klæbu helse- og velferdssenter investeringsramme. Mvh Steinar Lianes fagsjef Klæbu kommune