MØTEINNKALLING Formannskapet

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/18 18/573 Handlings- og økonomiplan , budsjett /18 18/5 Åpen post, formannskapet Klæbu, ordfører

2 Sak 108/18 Handlings- og økonomiplan , budsjett 2019 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Hakan Narci Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 108/18 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden , budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr Helse og Omsorg kr PEK kr Rådmannsområdet kr d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): Side 2 av 5

3 Sak 108/18 i. Lån til investeringer på inntil kr ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Rådmannen la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan , budsjett 2019 for formannskapet den 25. september Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Formannskapet skisserte også et opplegg for at partiene kunne sende inn spørsmål om budsjettet. Spørsmål skulle sendes inn fortløpende innen 9.november og besvares fortløpende. Budsjettet har blitt presentert og behandlet i utvalg for miljø, oppvekst og omsorg. Klæbu kommune må utarbeide egen økonomiplan for , selv om Klæbu ikke eksisterer som egen kommune f.o.m For årene 2020, 2021 og 2022 balanserer Klæbus økonomiplan ved at det ytes noe tilskudd fra Trondheim kommune, etter godkjenning fra Fylkesmannen. Det lages i tillegg et enkelt felles budsjett for den nye kommunen for som behandles i Fellesnemnda Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, budsjett Rådmannens presentasjon for formannskapet Side 3 av 5

4 Sak 108/18 3. Revidert betalingsregulativ 2019 (som ettersendes) 4. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget 5. Utvalg for oppveksts innspill til budsjett 6. Utvalg for omsorgs innspill til budsjett 7. Utvalg for miljøs innspill til budsjett 8. Utvalg for miljøs saksprotokoll i sak 27/18 Side 4 av 5

5 Sak 109/18 Åpen post, formannskapet Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 109/18 Formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post. Side 5 av 5

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hakan Narci Arkiv: 103 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/ Handlings- og økonomiplan , budsjett 2019 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden , budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr Helse og Omsorg kr PEK kr Rådmannsområdet kr d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): i. Lån til investeringer på inntil kr ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr

7 Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. SAKSUTREDNING Rådmannen la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan , budsjett 2019 for formannskapet den 25. september Formannskapet fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeide videre med budsjettforslaget». Formannskapet skisserte også et opplegg for at partiene kunne sende inn spørsmål om budsjettet. Spørsmål skulle sendes inn fortløpende innen 9.november og besvares fortløpende. Budsjettet har blitt presentert og behandlet i utvalg for miljø, oppvekst og omsorg. Klæbu kommune må utarbeide egen økonomiplan for , selv om Klæbu ikke eksisterer som egen kommune f.o.m For årene 2020, 2021 og 2022 balanserer Klæbus økonomiplan ved at det ytes noe tilskudd fra Trondheim kommune, etter godkjenning fra Fylkesmannen. Det lages i tillegg et enkelt felles budsjett for den nye kommunen for som behandles i Fellesnemnda Økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske forhold er beskrevet i vedlagte dokumenter Vedlegg 1. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, budsjett Rådmannens presentasjon for formannskapet

8 3. Revidert betalingsregulativ 2019 (som ettersendes) 4. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget 5. Utvalg for oppveksts innspill til budsjett 6. Utvalg for omsorgs innspill til budsjett 7. Utvalg for miljøs innspill til budsjett 8. Utvalg for miljøs saksprotokoll i sak 27/18

9 Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget Behandles i utvalg Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Klæbu kommune Saksbehandler Eva J. Bekkavik Arkivkode FE Arkivsaknr 15/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak: Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Saksutredning Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. I henhold til forskrift om kontrollutvalg ( 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Klæbu kommune. Budsjettet for 2019 Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Kontrollutvalget Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp med utgangspunkt i tidligere års budsjetter for kontrollutvalget. Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i kommunens reglement. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av økonomiplanarbeidet i kommunen. I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kontrollutvalgets sekretariat Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok i sak 52/17 å gå inn som eier i den nye sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for

10 kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2019 på møte den Budsjettet er basert på tidligere honorarer, justert for en gradvis tilpasning til forventet nivå på framtidige honorarer, slik de var lagt fram i utredningsdokumentet. Kjøp av revisjonstjenester Kommunestyret i Klæbu kommune vedtok i sak 43/17 å gå inn som eier i det nye revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet. Revisjon Midt-Norge SA har berammet sitt årsmøte til og vedtar da budsjett for Budsjettall for 2018 er videreført i kontrollutvalgets forslag til budsjett for Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, blir etter dette kr kr ,-, som er en reduksjon på kr 7 705,- fra Budsjettet kan spesifiseres som følger: Budsjett 2019 Budsjett Konto Tekst Folkevalgte fast godtgjørelse Folkevalgte - møtegodtgjørelse Folkevalgte - tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Abonnement tidskrifter Bevertning Opplæring kurs Utg./godtgjørelse reiser/diett/bil mm Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Konsulenttjenester Sum Kontrollutvalget Revisjon Sekretariat Sum kjøp fra IKS Totalsum Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr ,- for kontrollutvalget for 2019, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for Budsjettet for 2019 har en ramme på kr ,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

11 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst - oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtedato: Sak: 20/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og Budsjett utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for oppvekst tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill til formannskapet: - Sette av midler til uteområdet ved kulturhuset beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken. - Lys i akebakken ved Tanem skole. - Benker og uværsskur på ungdomsskolen. - Utvalget ber rådmannen utarbeide et kostnadsoverslag om lys i akebakken ved Tanem skole og benker og uværsskur på ungdomsskolen». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for oppveksts vedtak Utvalg for oppvekst tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill til formannskapet: - Sette av midler til uteområdet ved kulturhuset beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken. - Lys i akebakken ved Tanem skole. - Benker og uværsskur på ungdomsskolen. - Utvalget ber rådmannen utarbeide et kostnadsoverslag om lys i akebakken ved Tanem skole og benker og uværsskur på ungdomsskolen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

12 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: Sak: 18/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og Budsjett utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for omsorg tar rådmannens orientering til etterretning». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for omsorgs vedtak Utvalg for omsorg tar rådmannens orientering til etterretning. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

13 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: Sak: 26/18 Arkivsak: 18/573 Tittel: Saksprotokoll - Rådmannens forslag til handlingsprogram , økonomiplan og Budsjett utvalgenes innspill til Behandling: Omforent forslag: «Utvalg for miljø tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill: Rådmannen bes å se på vedtak i sak 27/18 og komme med forslag til inndekning i forbindelse med handlingsplan i formannskap ». Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Utvalg for miljøs vedtak Utvalg for miljø tar rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget har følgende innspill: Rådmannen bes å se på vedtak i sak 27/18 og komme med forslag til inndekning i forbindelse med handlingsplan i formannskap Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

14 Saksprotokoll Utvalg: Utvalg for miljø - næring, miljø og samferdsel Møtedato: Sak: 27/18 Arkivsak: 18/180 Tittel: Saksprotokoll - Utredning av modeller, og kostnadsoverslag for merking av og informasjon / profilering av stier i Klæbu Behandling: Medlem Jarle Martin Gundersen (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP/SV: «Det bevilges inntil kr ,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet-Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en «Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Rådmann bes foreslå inndekning av kr ,-. Tilleggsforslag fra Grendstad: Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Ved votering ble Gundersens forslag enstemmig vedtatt. Og Grendstad sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt Utvalg for miljøs vedtak Det bevilges inntil kr ,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet-Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en «Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

15 muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Rådmann bes foreslå inndekning av kr ,-. Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax:

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/5-25 Åpen post, formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Saker / Tema Det er ikke meldt saker under åpen post.