Saksprotokoll. Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden til

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 102/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Formannskapets innstilling Behandling: Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden til Følgende innkomne merknader er lagt fram for kommunestyret i møtet: 1. Eldrerådet 2. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. SU Sørborgen skole 4. SU og FAU Tanem oppvekstsenter 5. FAU Hesteskoen barnehage 6. SU og FAU Sletten barnehage 7. Utdanningsforbundet Formannskapets omforente vedtak Formannskapet har i møte gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon. I kommunestyret ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Falt/Vedtatt 1 Del III pkt 3.1: Befolkningsutvikling Formannskapet tar initiativ til en samlet gjennomgang av alle kjente boligbyggingsplaner og -prosjekt: - område, volum, tidsramme, forventet igangsetting og fullførelse, og utbyggers målgrupper. Med formål å tilpasse lokal satsing til Trondheimsregionens kraftige befolkningsvekst og utbyggingspress, må tiltaket skje raskt. En realistisk oppjustering av befolkningsprognoser gis ikke effekt for v/kai Nordseth Enstemmig vedtatt 2 Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet Kommunestyret vedtar følgende prioritetsrekkefølge for prosjektering og v/kai Nordseth (SV/) mot 12

2 iverksettelse av større kommunale byggeprosjekt: 1. Sletten skole / ny barneskole inkl. opprustning av kulturhuset. 2. Barnehage Tanem inkl. salg av Grindvollen og redusert innleiekostnad. 3. Omsorgsboliger 4. Utvidelse av gymsal Tanem 5. Flyktningboliger 3a Rådmannen innfører økonomi og effektivisering som faste tema på alle møter i enhetene som er bedt om å finne innsparinger. Dette gjelder samarbeidsmøter. v/pål Sture Nilsen () mot 12 3b Rådmannen legger frem innrapporterte avvik knyttet til kommunens internkontroll hvert kvartal for begge hovedutvalgene. v/pål Sture Nilsen Enstemmig vedtatt 4 Kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014, pengene øremerkes utbygging av Sletten skole. 5 En økning på til sammen kr. i tilskudd til allment kulturarbeid kr. tas fra politisk virksomhet. SV v/efia Marie Damba v/kirsti Tømmervold () mot 12 () mot 12 6 Abonnementet på trygghetsalarm faller bort. Trygghetsalarmen dekkes opp ved at Diakon stillingen ikke iverksettes. v/tone Roan () mot 12 7 Trukket 8 Forslag til nytt kulepunkt under Del IV, Rammebetingelse, fellesformål: "Politikerne og administrasjonen skal legge til rette for åpenhet i forvaltningen på en måte som styrker tilliten og fremhever demokratiske prosesser." Sett inn etter 1. setning. Imidlertid tilsier behovet for investeringer at en i denne perioden kan avvike fra målsettinga på 3 %, da planene tilsier at de største investeringene vil komme relativt tidlig, slik at investeringsbehovet vil gå ned en del en tid framover. 10 Tillegg Det avsettes til lysvarsling av et fotgjengerfelt i Klæbu. Utplasseringspunkt Vedtatt med 21 mot 1 (SV) stemme. Vedtatt med 13 mot 9 ()

3 avgjøres i samarbeid med Lensmannen i Klæbu inndekning fra politisk virksomhet. 11 Endring kulepunkt 3, endres til: Kulturstøtte skal fortrinnsvis gis til lag og organisasjoner som har tilbud til barn og ungdom, og til uorganisert ungdom. kulepunkt 6. utgår 12 Tillegg Klæbu kommune jobber sammen med frivillige lag og organisasjoner etter vedtatte frivillighetspolitikk. 13 Det innføres søskenmoderasjon i SFO i Klæbu. Fra barn nr 2 gis 30 % moderasjon. Grunnprisen for første barn økes tilsvarende slik at nye utgifter og inntekter balanseres mot hverandre. Vedtaket iverksettes høsten Ihht. vedtak i Helse og omsorgsutvalget i møte sak 36/12: Opprettelse av diakonstilling, tas ut av budsjettet og 300 kan benyttes bl.a. til dekning av trygghetsalarmer. 15 Kommunestyret vedtar at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe bestående av 4 stk. som ser på utgiftene knyttet til politisk virksomhet. 16 Klæbu mener at det må være samsvar med de pengene enheten har å rutte med og de delmålene som er nedfelt i handlingsprogrammet. I den forbindelse mener vi at det må foretas noen/en del tekstendringer fra en og at disse endringene forevises kommunestyret. v/paal Christan Bjønnes v/may Aarø v/kirsti Tømmervold v/kirsti Tømmervold Vedtatt med 18 mot 4 () () mot 12 Formannskapets innstilling, pkt.: A 1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt. B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt.

4 B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Ved votering over formannskapets innstilling ble budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden slik den er framlagt av en med de endringer som følger av vedtak i møtet her. B For budsjettåret 2013 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2012, gis fritak også for 2013 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2013 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 22. november Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet :

5 Forslag til endring i investeringsbudsjett: a fleridrettshall Tanem (14 mill) b. 2013/14 barnehage Tanem (30 mill) c Rehabilitering Kulturhuset (26 mill) Befolkningsveksten, og dermed overføringene gjennom rammetilskudd fra staten har ikke hatt den økningen som kommuneplanen tilsier. Dette har innvirkning på kommunens muligheter til større investeringer. Sletten skole står nå oppført i investeringsbudsjettet i 2015/16. Følges vedtatte kommuneplan, har kommunen en økning på 60 boliger pr. år. Dette vil føre til en økning i rammetilskuddet, som gir et større rom for investeringer. For å oppfylle målet for befolkningsvekst i kommuneplanen, må det fortløpende vurderes, i lys av fremdriften på allerede vedtatte reguleringsplaner, hvorvidt vi må regulere flere områder til boligbygging. 2017/18 Fleridrettshall med kulturdel og utleiedel, Sletten (60 mill) Fleridrettshallen i sentrum planlegges bygget i 2017/18. Hallen på Tanem løser utfordringene både for Tanem skole og idretten i Klæbu i flere år. Kommunestyret har bedt Rådmannen komme med en plan for å sette kommunen i stand til å ta i mot flyktninger fra Inntil denne planen foreligger, tas Flyktningeboliger (6 mill) ut av investeringsbudsjettet. Når planen er vedtatt av kommunestyret, fattes vedtak om investering. Forslag til endringer av Rådmannens budsjett for 2013: a Kostnader vedr. innføring av eiendomsskatt utgår b Helse og omsorg. ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) c Diakon d Oppvekst: ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) Rådmannen bes gjennomføre kutt uten at det medfører reduksjon i antall undervisningstimer. Dersom dette ikke er mulig, fremlegges sak for Formannskapet. e. +50 Kulturmidler til lag og organisasjoner f Rådmann; Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon i hele organisasjonen på -500, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. g. 0,7 mill i sparte kapitalkostnader jmf. investeringsbudsjett Totalt kutt: kr (mot Rådmannens forslag på ) Effekten av endringer i kutt, salderes avsetting til disposisjonsfond. Subsidiært Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet Med basis i foreliggende forslag til investeringsbudsjett foretar formannskapet en

6 grundig gjennomgang og revisjon av de tyngre investeringsprosjektene: kommunens økonomi i planperioden, behov og etterspørsel, volum og kostnadsramme, gjennomførbarhet m.m. Gjennomgangen bør resultere i en tydelig prioritering i planperioden, og evt. en viss reduksjon i antall prosjekter. Ny inntekt. Avhengig av at inntektssystemet fra staten tar hensyn til vekstkommuners utfordringer og tilfører investeringsmidler. Alternativet er at kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014 som øremerkes innvesteringer i ny skole. 8 mill. i 2015 og Bygging av Sletten skole i 2016, 30 mill., resterende 50 mill. i ROS-analyse gjennomføres i enhetene og legges fram på budsjettkonferansen i juni Endring vedtatt i formannskapet Underdekning i budsjettforslaget etter vedtak i formannskapsmøtet den inndekkes på følgende måte: Tjenesteområde Helse og Omsorg effektiviserer driften med i 2014, ytterligere i 2015 og ytterligere i Tjenesteområde Kultur og Oppvekst effektiviserer driften med i 2014, ytterligere i 2015 og ytterligere i Fordeling av effektiviseringskravene mellom de to tjenesteområdene vurderes på nytt etter at ROS-analyser er fremlagt, senest til formannskapets strategikonferanse juni Innsparinger som følge av effektiviseringstiltakene som er vedtatt her avsettes til disposisjonsfond. Endringer vedtatt i kommunestyret : Del III pkt 3.1: Befolkningsutvikling Formannskapet tar initiativ til en samlet gjennomgang av alle kjente boligbyggingsplaner og -prosjekt: - område, volum, tidsramme, forventet igangsetting og fullførelse, og utbyggers målgrupper. Med formål å tilpasse lokal satsing til Trondheimsregionens kraftige befolkningsvekst og utbyggingspress, må tiltaket skje raskt. En realistisk oppjustering av befolkningsprognoser gis ikke effekt for Rådmannen legger frem innrapporterte avvik knyttet til kommunens internkontroll hvert kvartal for begge hovedutvalgene. Forslag til nytt kulepunkt under Del IV, Rammebetingelse, fellesformål: Politikerne og administrasjonen skal legge til rette for åpenhet i forvaltningen på en måte som styrker tilliten og fremhever demokratiske prosesser Sett inn etter 1. setning. Imidlertid tilsier behovet for investeringer at en i denne perioden kan avvike fra

7 målsettinga på 3 %, da planene tilsier at de største investeringene vil komme relativt tidlig, slik at investeringsbehovet vil gå ned en del en tid framover. Tillegg Det avsettes til lysvarsling av et fotgjengerfelt i Klæbu. Utplasseringspunkt avgjøres i samarbeid med Lensmannen i Klæbu inndekning fra politisk virksomhet. Endring kulepunkt 3, endres til: Kulturstøtte skal fortrinnsvis gis til lag og organisasjoner som har tilbud til barn og ungdom, og til uorganisert ungdom. kulepunkt 6. utgår Tillegg Klæbu kommune jobber sammen med frivillige lag og organisasjoner etter vedtatte frivillighetspolitikk. Det innføres søskenmoderasjon i SFO i Klæbu. Fra barn nr 2 gis 30 % moderasjon. Grunnprisen for første barn økes tilsvarende slik at nye utgifter og inntekter balanseres mot hverandre. Vedtaket iverksettes høsten Kommunestyret vedtar at det nedsettes en tverrpolitisk gruppe bestående av 4 stk. som ser på utgiftene knyttet til politisk virksomhet. Klæbu mener at det må være samsvar med de pengene enheten har å rutte med og de delmålene som er nedfelt i handlingsprogrammet. I den forbindelse mener vi at det må foretas noen/en del tekstendringer fra en og at disse endringene forevises kommunestyret.